SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 25. JANUAR 2016 KL. 1900

Transkript

1 SKARPSNO BAATFORENING GENERALFORSAMLING MANDAG 25. JANUAR 2016 KL Den 98. ordinære generalforsamling holdes mandag 25. januar 2016 kl i Oslo Motorbåtforenings lokaler, Drammensv. 160 (Karenslyst/Sjølyst), Oslo. Gyldig medlemsbevis må fremvises. (Husk bom-brikke.) DAGSORDEN 1. Valg av møteleder 2. Valg av 2 desisorer 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap pr. 31. oktober og revisjonsberetning Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes 5. Budsjett Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas 6. Forslag til endring av reglement Forslag til endringsvedtak i Reglement for Skarpsno Baatforenings havn. Pkt. 3 skal lyde: Båter i havnen kan maksimal t være 40 fot 3 (12,20 meter), inkl. faste installasjoner. Det kan gjøres unntak fra hovedregelen for så vidt gjelder 8 båtplasser (brygge F) som er dimensjonert for større båter. Disse plassene kan benyttes til båter som er maksimalt 48 fot (14,60 meter ), inkludert faste installasjoner. Endringen trer i kraft 1. februar Forslag til vedtak: Endringen vedtas. 7. Valg av styre valgkomiteens forslag av 25. november Regnskapet gjelder for perioden 1. november oktober Eg. fra 1. november oktober Basert på forutsetningen at 1 fot=30,48 cm 1

2 Ad. pkt 1. Valg av møteleder Styrets forslag: Arild Hansen Ad pkt. 2. Valg av desisorer Ad pkt. 3. Årsberetning Skarpsno Baatforenings styre har i 2015 vært sammensatt av følgende medlemmer: Formann : Signe B. Moe Viseformann : Stein Roger Borge Havnesjef : Tore Kløvstad Sekretær : Lars Nummedal Styremedlem : Bjørn-Tore Lorentzen Varamedlem : Jarl E. Grønsveen Varamedlem : Odrun G. Sarong ::::::::::::::::::: Revisor: Vararevisor Valgkomité : Per Arnt Nilssen Hakon Blandehoel : Erik Larsen Kvakkestad : Hans Olaf Mathisen Kjetil Stien Ellen Heli Lomsdalen Driftssjef/forretningsfører: Vakt og vedlikeholdsservice Lagesen Ståle Lagesen Redaktør for Skarpsnoposten : Representant for Skarpsno Baatforening i styret for Karenslyst Båtopplag og Fellesstyret (Sjølyst/Karenslyst Båtopplagsforening): Jarl E. Grønsveen Signe B. Moe Representant fra Frognerkilens båtforeninger i Oslo kommunes Småbåtutvalg : Ole-Jørgen Løchen Helge Kristiansen (vara) 2

3 Medlemmer Skarpsno Baatforening har 1192 medlemmer pr. 31. oktober Til sammenligning var det i fjor 1200 medlemmer. Foreningen har totalt 420 bryggeplasser. Antall aktive medlemmer er 534 (fast brygge, boblehavn og vinterhavn). Havnesjefen fordelte 27 plasser for sommeren Styremøter Fram til utsendelsen av denne innkalling har det vært avholdt 8 styremøter. Kontrakten med driftssjefen Foreningens kontrakt med firmaet Vakt og vedlikeholdsservice Lagesen v/ driftssjef Ståle Lagesen ble fornyet i Kontrakten gjelder fra 15. oktober 2015 til 15. oktober med opsjon på forlengelse. Styret og medlemmene setter stor pris på det arbeidet Lagesen utfører gjennom hele året. Kontrakten med regnskapsfører Regnskapsfirmaet Parsimoney har stått for foreningens regnskap. Det har vært en god dialog mellom regnskapsfører og styret/ driftssjefen. Imidlertid opphører kontrakten med firmaet ved årsskiftet. Regnskapsfører har bl.a. påberopt hensyn av kapasitetsmessige art. Fornyet kontrakt om leie av areal på Oustøya Den første kontrakten om leie av areal på Oustøya ble inngått 20. juni 2006 med en varighet på 10 år. I 2014 ble det inngått en ny kontrakt som følge av at stedet skulle oppgraderes med ny, stor brygge. Sommeren 2015 har medlemmene kunnet benytte et oppgradert bryggeanlegg. Videre er Danskebrygga forlenget - og senket for å oppnå bedre tilgjengelighet ved ilandstigning. Brygga ble utbedret på dugnad med hjelp fra medlemmer. Til sammen utgjør bryggene en fin helhet. Flere medlemmer har uttrykt tilfredshet med de forbedrede forholdene. Styret har henstilt til medlemmene om å benytte foreningens vimpel ved besøk på Oustøya, men det er imidlertid observert flere medlemmer uten vimpel. Styret anser det som viktig at medlemmene identifiserer seg på denne måten. Det kan ellers lett skje at ikkemedlemmer ligger i havnen til fortrengsel for medlemmer som kjører videre i den tro at det er fullt i havna. Havna drift og vedlikehold mm Driften av havna har også dette driftsåret vært avviklet på god måte. Et viktig prosjekt var innføringen av et nytt elektronisk nøkkelkortsystem, Pro Tag, hvor nøkkelbrikkene er knyttet opp til medlemsnummer og båtplass. Alle nøkkelbrikker er registrert elektronisk. Brikken kan deaktiveres når et medlem for eksempel melder seg ut av foreningen. Systemet gir god 3

4 kontroll med tilgang til bryggene. Innføringen i annen halvdel av mai var krevende, men takket være driftssjefens ekstraordinære innsats, herunder tålmodighet med mer, ble overgangen til dette nye systemet løst på en god måte. Bobleanlegget ble inspisert i høst, og det så bra ut. Vaktordningen for medlemmene ble også avviklet på en tilfredsstillende måte. Oslo kommunes Småbåtutvalg innvilget i mars 2015 (sak 13-15) et lån stort kr ,50 i forbindelse med foreningens andel av kostnadene ved bryggeutvidelsen knyttet til F-brygga. Om avfalls- og beredskapsplanen for foreningen Avfalls- og beredskapsplan for Skarpsno Baatforening er godkjent av myndighetene. Det kreves derfor at medlemmene gjør seg kjent med planen. Planen er tatt inn på foreningens hjemmeside. Det er også laget oppslag i havna om planen. Klubbhuset oppgradering med mer Klubbhuset ble beiset i sommer. Fasaden bar preg av at det var et utpreget behov for oppussing. Driftssjefen bidro til at valg av beistype ble vellykket. Styret er fornøyd med det arbeidet som malerfirmaet utførte. Styret har forsøkt å innhente et tilfredsstilende tilbud på oppgradering av taket, men har ansett innkommet pristilbud for å være for høyt. Behovet for rehabilitering av taket tilsier at nye pristilbud må innhentes i Dugnader Det har vært utført 2 dugnader i havna, før sesongåpning og etter endt sommersesong i hhv. april og oktober. Det var et solid oppmøte i vår, men et heller beskjedent oppmøte i høst, da det for øvrig var hustrig. Servering av pølser med div. tilbehør synes å være populært. I tillegg ble det avholdt dugnad på Oustøya de samme dagene, og dugnadsgjengen utførte diverse nødvendig vedlikeholdsarbeid. Foreningens hjemmeside Foreningens hjemmeside www. skarpsnobaatforening.no er ytterligere forbedret. Et medlem av styret drifter hjemmesiden og utfører i den forbindelse arbeidet med redigering, oppdatering mm. I og med at Skarpsnoposten fortsatt utgis, er det en del informasjon som gjentas på hjemmesiden. Men, ut i fra det relativt høye antall treff som er knyttet til Skarpsnoposten på foreningens hjemmeside, kan det tyde på at dette organet fortsatt er liv laga. 4

5 Ad. pkt. 4 Regnskap pr. 31. oktober 2015 og revisjonsberetning Se Vedlegg 1 Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes. Ad. pkt. 5 Budsjett , jfr Se Vedlegg 1 Styret har kommet til at det ikke er behov for å øke gjeldende kontingenter bl.a. på bakgrunn av de økningene som har funnet sted de siste årene. Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas Ad pkt. 6 Forslag til endring av reglement (1.) I vedtektene for foreningen fastsatt av generalforsamlingen 6. januar 2003 med senere endringer er det ikke anført noe om størrelsen på båter som kan ligge i havnen, bortsett fra at tilhørende jolle kan være opptil 10 fot. Begrensningen på maksimalt 40 fot er derimot hjemlet i et regelverk av lavere rang Reglement for Skarpsno Baatforenings havn. Sistnevnte regulerer ellers forhold som gjelder fortøyning, vannslanger, bryggeporter med mer. Styret har vurdert det slik at en eventuell endring av 40 fots grensen er en sak som etter sitt innhold er av prinsipiell karakter og derfor legges frem for generalforsamlingen til avgjørelse (2.) Bakgrunnen for forslaget om endring av pkt. 3 om maksimumsstørrelse for båt i havnen i Reglement for Skarpsno Baatforenings havn. På generalforsamlingen 26. januar 2015 behandlet man følgende forslag fra et medlem om endring av regel om maks fotstørrelse på 40 fot (12,20 meter) i reglement for skarpsno baatforenings havn. I 3. punkt i reglementet står fø[l]gende: 3. Båter i havnen kan være maksimalt 40 fot (12,20 meter), inkl. faste installasjoner og eventuell jolle. [Uthevet her] Forslaget går ut på å endre denne regelen, som ble fastsatt i en tid da gjennomsnittsstørrelsen på nye fritidsbåter var langt mindre enn i dag. Enten ved at det kan søkes om dispensasjon for større båter, som behandles ved årsmøtet, eller at regelen permanent oppjusteres til for eksempel 45 fot. (I Skarpsno Bøyehavn ligger det i dag båter større enn 40 fot, og det ser ikke ut til at bryggene eller avstanden mellom de er dimensjonert annerledes der, enn bryggene i Skarpsno båtforening.) Styret orienterte på møtet at det rent teknisk var mulig å ha båter inntil 48 fot i havnen. Styret ønsket samtidig å utrede saken nærmere. F-brygga ble som kjent oppgradert og forlenget i 2014 og har 8 båtplasser med utriggere/gangbaner med en lengde på 10 meter. 5

6 Etter avstemning ble det vedtatt følgende: Flertallet stemte for utsettelse med henblikk på behovet for konsekvensutredning med mer av forslaget. (3.) Styrets vurdering av forslaget om ovennevnte endring av reglementet Styret har i løpet av året drøftet denne saken flere ganger og argumentene kan i korthet oppsummeres slik: Forhold som kan tale mot: - Foreningen drives på ideell basis, og har en viss sosial profil. Stikkord her er dugnadsinnsats, ved at medlemmene utfører noen tusen dugnadstimer i løpet av et driftsår. Et eksempel på dette er vaktordningen i havna som utføres av medlemmene fra 1. mai til medio oktober. - Havnen er kommunal. Det betales en velvillig leie til Oslo kommune. - Kontingentene som medlemmene betaler er lave sammenlignet med hva båteiere betaler hos aktører som driver kommersielt. - Foreningen mottar årlig momskompensasjon pga sin ideelle karakter. - Foreningen har lån som er tatt opp via Småbåtutvalget. - Generelt sett bør man være meget varsom med å redusere antall båtplasser. Når foreningen har utvidet havnen de senere år med nye båtplasser, har det vært for å kunne imøtekomme politiske myndigheters ønsker om at det tilrettelegges for at flere personer kan tilbys bryggeplass. (Det er ellers begrenset hvor mange plasser som kan benyttes til 5 meters/inntil 48- fot plasser uten at det går på bekostning av antall båtplasser.) Forhold som kan tale for: - Det har vært en økende trend de senere år at fritidsbåtene som anskaffes blir større og større ( 3 fot syken ), slik at sammensetningen av flåten er endret. Styret har for eksempel gitt driftssjefen fullmakt til sammenslåing av enkelte små båtplasser som følge av at det er redusert etterspørsel etter disse. Det skyldes at færre medlemmer har små og smale båter. - En del kommunale foreninger har åpnet opp for båter over 40 fot. - Videre har enkelte medlemmer i foreningen meldt seg ut, for å søke seg til havner som har muligheter for å ta imot båter over 40 fot. - I lys av disse utviklingstrekk ansees det å være et visst behov for oppmyking av reglementet. - Det vil da dreie seg om 8 plasser av totalt 420 plasser noe som er et relativt beskjedent antall. Foreningen vil derved kunne imøtekomme et minimumsbehov for dette segment. Oppsummering: Styret er kommet til at foreningen har et visst ansvar for å tilrettelegge for de medlemmene som ønsker seg større båter. Styret anser at nevnte 8 bryggerplasser - etter hvert som de blir ledige kan øremerkes til båter som er maksimalt 48 fot. Forslaget innebærer imidlertid 6

7 at hovedregelen om maksimumsstørrelse på 40 fot videreføres. Med bakgrunn i de erfaringene som høstes ved bruk av disse 8 plassene, vil styret på et senere tidspunkt kunne legge frem for generalforsamlingen forslag til eventuell økning av antall bryggerplasser til dette formål, eller en eventuell reversering av ordningen. (4.) Styrets tilrådning: Forslag til endringsvedtak i Reglement for Skarpsno Baatforenings havn. Pkt. 3 skal lyde: Båter i havnen kan maksimalt være 40 fot (12,20 meter), inkl. faste installasjoner. Det kan gjøres unntak fra hovedregelen for så vidt gjelder 8 båtplasser (brygge F) som er dimensjonert for større båter. Disse plassene kan benyttes til båter som er maksimalt 48 fot (14,60 meter ), inkludert faste installasjoner. Endringen trer i kraft 1. februar Ad. pkt. 7 Valg Valgkomiteens forslag av 25. november 2015 til nytt styre er som følger: Formann: Stein Roger Borge Velges for 1 år Viseformann: Bjørn-Tore Lorentzen Velges for 2 år Havnesjef: Tore Kløvstad Gjenvalg, velges for 2 år Sekretær: Lars Nummedal Ikke på valg Styremedlem: Jarl E. Grønsveen Velges for 2 år Varamedlem: Odrun G. Sarong Gjenvalg, velges for 1 år Varamedlem: Kjell Adler Lundstrøm Ny, velges for 1 år Revisor: Per Arnt Nilssen Ikke på valg Revisor: Hakon Blandehoel Gjenvalg, velges for 2 år Vararevisor: Erik Larsen Kvakkestad Gjenvalg, velges for 1 år Valgkomiteen har bestått av Hans Olaf Mathisen, Kjetil Stien og Ellen Heli Lomsdalen. Ny valgkomité velges på generalforsamlingen. Oslo, 20. desember 2015 Styret 7

8 ÅRSRAPPORT Konto Navn Kapital Note 1100 Klubbhus Bryggeanlegg Låssystem Fordring Opptjente ikke mottatte renter Bank Danske Bank SEB kto Annen egenkapital Bryggeinnskudd Leverandørgjeld Påløpt kostand renovasjon Jubileumsfest Lån Oslo Kommune Depositum bryggenøkler Driftsinntekter Budsjett Budsjett Årskontigent Havnekontigent Midlertidig bryggeplass Jolleplasskontigent Vinterhavnkontigent Vaktkontigent Strøm vinterhavn Salg klubbeffekter Bombrikke Issalg Innmeldingskontigent Gjestehavnekontigent Kontantsalg nøkler, diverse Andre driftsinntekter mva refusjon Sum driftsinntekter Varekostnad 4300 Innkjøp av varer for videresalg Sum varekostnad Sum varekostnad Annen driftskostnad 6000 Avskrivning på brygge

9 6010 Avskrivning klubbhus Avskrivning låssystem Nøkkelsystem Jubiluemsfest Vannavgift Renovasjon Strøm Bryggemeteravgift Opplag styrebåter Byggemelding Vedlikehold havn Vedlikehold boblehavn Vedlikehold klubbhus Arkitekt utvidelse av Brygge Byggesøknad Drift klubbhus Drift Oustøya Admin/vedlikehold Redningsselskapet Medlemssystem Regskap - Parsimony Kontorrekvista/porto Møter tilstelninger Gave Telefon/pc/internett Kontigent KNBF KNBF Båt ting Gebyrer Gjensidige forsikring Sum annen driftskostnad Sum kostnader Finansinntekt-/kostnad 8050 Andre renteinntekter Renter Andre finanskostnader Sum finansinntekt-/kostnad Årsresultat Overskudd

10 Note 1- REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak Inntektsføring / kostnadsføring Opptjeningstidspunktet, valigsvis tidspunkt for varelevering, er lagt til grunn ved inntektsføring. Utgifter resultatføres i samme periode som tilhørende inntekter Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler Andre eiendeler er omløsmidler. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes analogt Anleggmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld er vurdert til pålydene Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over forventet økonomisk levetid dersom levetid er er over 3 år og kostpris overstiger kr Fordringer Forddringer er oppført til pålydene. Det er ikke foretatt avsetning til tap Note 2 - ANLEGGSMIDLER Klubbhus - konto 1100 ÅR Bokført verdi 01/ Tilgang Årets avskrivning Bokført verdi Bryggeanlegg - konto 1120 Bokført verdi 01/ Tilgang Årets avskrivning Bokført verdi Låssystem - konto 1260 Bokført verdi 01/ Tilgang Årets avsriving Bokført verdi 31/ Note 3 - BANKINNSKUDD ÅR DNb - arbeidskonto konto Danske Bank - konto SEB - konto Sum bankinnskudd

11 Opptjent ikke mottatt renter Dnb 889 Den danske bank SEB Sum Renter fra SEB mottas månedlig. Den danske bank den 31/12 Note 4 - EGENKAPITAL ÅR Egenkapital 01/ EK korreksjon Årets resultat Egenkapital 31/ Note 5 - JUBILEUMSFEST Det er planlagt en jubileumsfest i år Totalkostnad er budsjettert til kr Note 6 - LÅN OSLO KOMMUNE Foreningen har tatt opp et lån i Oslo kommune Saldo per 31/10-15 er kr Rentesats er 2,25% pa Note 7 - BRYGGEINNSKUDD Det er 1192 medlemmer. Totalt er det innbetalt kr i bryggeinnskudd