Zoo -? ooc>o f ~ 8 26.juni 2015

Transkript

1 ØKOKRIM POLITIDIREKTORATET Postboks 8051 Dep OSLO Deres referanse: Vår referanse: Dato: Zoo -? ooc>o f ~ 8 26.juni 2015 RUNDSKRIV 2010/O07 'BEHANDLING AV BESLAG I STRAFFESAKER' FORSLAG FRA ØKOKRIM Det vises til Politidirektoratets brev 10. mars 2015 om disponeringsskrivet 2015, hvor ØKOKRIM - under emnet 'Inndragning av utbytte' - har blitt bedt om å utarbeide et utkast til revidert rundskriv 2010/007, om beslag i straffesaker, innen utgangen av juni I senere henvendelser hit har bestillingen blitt avgrenset til pkt 'Håndtering av beslag etter inndragning' og pkt. 3.4 'Penger m.m.'. Nedenfor følger ØKOKRIMs forslag til revidering av rundskrivet. Vi har funnet grunn til også å tilføye enkelte nye avsnitt, bl.a. et nytt pkt. 3.5, om fast eiendom og borettslagsandel, mv. Politidirektoratet bes eventuelt ta kontakt hit på ny for spørsmål og oppfølging i det videre arbeidet med å ferdigstille det reviderte rundskrivet. MW Trond Eirik Schea Henrik Horn ØKOKRIM-sjef Statsadvokat Postadresse Besøksadresse Telefon/Telefaks Org.nr.: Postboks 8193 Dep C.J. Hambros plass 2 C (+47) O0 xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx NO-0034 OSLO N-0164 OSLO (+47)

2 2.1 Gjenstand for beslag, [Ny tekst:] Beslag gjøres av ting som antas å ha betydning gjenstandsinndras, kan tas beslag penger, eller som kan kreves i «ting», utskrift utlevert det vil si gjenstander av bankkonti, som bevis, som kan av fornærmede, som fast gods, datalagringsmedium, løsøre, datalagret 203. Det dokumenter, informasjon og lignende. Ved kartlegging av ting som det kan være aktuelt å ta beslag i særlig med sikte på inndragning av verdier, kundeforholdet til banken, småbåtregisteret, tilsvarende kan det være eiendomsregisteret, Verdipapirsentralen, opplysninger avsnitt: å undersøke selvangivelse, kjøretøyregisteret (Autosys), mv. Det kan også være for ektefelle 2.3 Beslagsbeslutning, [Første hensiktsmessig og andre aktuelt å innhente nærstående. 205 ] Påtalemyndighetens beslutning om å ta eller opprettholde beslag har til formål å spesifisere hva beslaget 2.6 Oppbevaring [Annet avsnitt omfatter. av beslag slik: ] avsluttes Beslaglagte kontanter skal leveres Økonomiseksjonen måte, mm fortrinnsvis pkt. prøving Den som rammes dersom 2.14 det er besluttet Håndtering rettskraftig til Statens dom utsatt må straks for prøvelse, utsatt av beslag pkt og videre av beslaget, av beslaget Det som er beslaglagt, Ved pkt. det inn til retten [Tidligere mot kvittering som klokker, og oppbevares i safe. Det vises til pkt , gje/dende 2.8 Rettslig å bringe og andre verdigjenstander etter og lignende på en betryggende om kontantbeslag. gis et høyere undernummer ] underretning varsles underretning, smykker om dette og om muligheten 208. Dette gjelder likevel for ikke jf. 208 a. inndragning Ny tekst.'] blir statens på inndragning innkrevingssentral. eiendom når dom på inndragning av beslaglagte penger, skal er rettskraftig. pengene overføres

3 Ved rettskraftig dom på inndragning skal disse selges. Eiendomsmegler 2012/019 oppbevaring, Fremskutt flyttet tilsyn salg, Namsmannen overføres overlates til gis salgsoppdraget Se Politidirektoratets som skal inndras direkte restbeløpet - pengesporet'. kostnader til til innbetalingskontoen kan så gjøre fradrag og salg/realisering fra tidligere pkt. gjenstand utgifter regnskapsføres til for egne direkte før salgsinntektene inntektsføres til et eget pkt. realisert til lagerleie, Omformu/ert] før dom er falt eller forelegg vedtatt lagring), etter håndtering skal netto salgssum og salg mv., jf. pkt. 2.15, (for fradrag for men på gjennomgangskonto. må ha rettens bli ødelagt, mv. kan likevel /eiendomsmegler Politiet et parti fisk som ikke tåler nødvendige tillatelse til å gjennomføre 213 første ledd annet salg av gjenstander som raskt kan punktum. Data [Avsnitt 2, tilføye/se Backup lagres [Avsnitt 3, ti/føye/se av ny siste setning:] på separat fjerde avsnitt: Når det gjøres materialet, lagret eksternt. ] beslag skal det beslaglagte lokasjon. av ny siste setning:] Data kan også være [Nytt Deretter borettslagsandel 2012/019). Blir en beslaglagt 3.3 og salg. namsmannen. eierseksjon, ved beslag namsmannen til oppbevaring, eksempel for utgifter og fast eiendom, gjennom kopi av dom for inndragning. eller særorganet. (jf. rundskriv Politiet vedlagt trekker tilsyn politidistriktet [Tekst Salg av fast eiendom 'Fradrag Fra salgssummen 2.15 skal realiseres når det anses mest hensiktsmessig. oppdragsbrev kostnader gjenstander ved salg av fast eiendom, i boligselskap. namsmannen rundskriv gjenstander benyttes eller leilighet gjennom Inndratte av beslaglagte i lagringsmedium eller kopien jf. Rt s tilhørende overlates en advokat, til tingretten herunder for gjennomgang kopiering, av

4 [3.4 - ny overskrift 3.4 Penger og inndeling. Ny tekst: ] og verdipapirer Generelt Beslag av penger brukes for å sikre krav på gjenstandsinndragning. Beslag kan dermed nærhet bare brukes hvis det kan påvises identitet det beslaglagte Er identitetsalternativet og det faktiske eller nærhetskravet For kontanter Påtalemyndigheten andres Saksnummer finnes rettighetshavere. konkurrerende det ikke et beslag viser seg at vilkårene registre ved mange pengebeslag, som til en rentebærende kan beslagene gir rettsvern sikkerhet besittelsesovertakelse. som står i politidistriktets/særorganets banken foretar etter kan begjære Politiet oppnår tilstrekkelig rett til beløpet praksis ved at beløpet overføres Idet er heftelse, for for å ikke lenger er til stede. og bankinnskudd konkurrerende mot Sikringsmiddelet i strpl beslaget handling. skal det ikke gjøres beslag. til heftelse dersom det på et senere tidspunkt opprettholde mellom av det beløp som senere kan bli gjenstand dvs. verdiinndragning. bestemmelsene fra en straffbar ikke oppfylt, er da å sikre verdien inndragning, omgjort utbyttet eller tilstrekkelig bankkonto mot mot eieren og Dette merket gjøres med navn. Dersom politidistriktet samles på en klientkonto/samlekonto, i har hvor rentefordeling. enkelte tilfelle kan det vurderes politidistriktet/særorganet, å godta bankgarantier som erstatning utstedt til fordel for for beslaget, 209. Det må da iakttas at garantien ikke utløper før inndragningsspørsmåletantas å være rettskraftig avgjort. Bankgarantien skal inngå i beslagsrapport gjennomgangskonto inntil garantiens godta slik sikkerhet, og vil bero på om den tilbudte som et ordinært en advokats beslag. Tilsvarende utløpsdato. og bokføres på Det beror på skjønn om politiet skal garanti etc. gir like god sikkerhet gjelder ved inneståelseserklæringer for beløp på klientkonto. Kontanter Beslaglagte kontanter Økonomiseksjonen beslaget for oppbevaring kontrolltelles safen med detaljerte skal legges i forseglet når beslaget opplysninger. beslagspose i Sikkerhetsskap og snarest mulig leveres til (safe). Hvis praktisk mulig, skal legges i safen slik at beslaget kan innkvitteres i

5 Ved kontrolltelling skal minst to personer være til stede. En av de som kontrollteller skal være fra mottakende enhet (oftest Økonomiseksjonen) og en fra avgivende enhet (oftest en etterforsker på saken). Mottakende enhet skal utstede en kvittering som viser antall sedler/mynter som er kontrolltalt og mottatt, samt hvilken valør og valuta sedlene/myntene har. Saksnummer og beslagsnummer skal også fremgå av kvitteringen. Kvitteringen undertegnes og dateres av de som har deltatt på tellingen og legges i sakens dokumenter. Kvitteringen bør avstemmes mot beslagsrapport for å se at det er samsvar mellom beslaglagte beløp iht. beslagsrapport og beløp innlevert til safe. Eventuelle avvik må forklares. I enkelte tilfeller vil kontrolltelling ikke være praktisk mulig ved innlevering i safe. Det kan for eksempel være at man vurderer å foreta tekniske undersøkelser av sedlene og derfor vil unngå unødig berøring, at det er knapt med tid i en hektisk aksjonsfase eller svært store mengder småmynt. Beslaget skal da innkvitteres i safe som "Forseglet beslagspose nr xx inneholdende kontanter". Kvittering for mottak skal også utstedes i disse tilfellene, men da vil det kun være aktuelt å beskrive de forseglede posene. Økonomiseksjonen skal uten ugrunnet opphold sette kontantene inn på beslagskonto. Beløp over NOK eller beløp i utenlandsk valuta som omregnet tilsvarer NOK skal umiddelbart settes inn på etatens beslagskonto i bank, jf Før innskudd i bank skal beløpet være kontrolltalt, jf. over. I alle tilfeller skal håndteringen gjøres i samråd med politidistriktets økonomiseksjon. Bankene og Norges Bank har særskilte rutiner for mottak av ødelagte eller tilsmussede sedler. Beslaglagte kontanter skal føres på gjennomgangskonti i regnskapet. Blir kontanter - norske eller utenlandske - beslaglagt i medhold av tolloven som følge av manglende deklarering, skal beslaget som hovedregel oppbevares av toll- og avgiftsetaten. Unntak gjelder der det av etterforskningsmessige grunner er behov for å gjøre fysiske undersøkelser av pengene. Når slike undersøkelser er sluttført, og det er avklart at man ikke vil legge ned påstand om inndragning, skal beslaget tilbakeføres toll- og avgiftsetaten. Kontanter som skal gjennomgå tekniske undersøkelser, skal behandles som et tinglig beslag og skal ikke settes inn på konto. Penger som kan være falske skal sendes Kriminalteknisk avdeling i Kripos (Dokument- og skriftseksjonen) for undersøkelse og eventuell oppbevaring.

6 3.4.3 Bankinnskudd Beslagsbeslutningen sendes til banken, med instruks om at bankkontoen skal sperres. Når det er nærmere avklart hvilke bankkonti som er gjenstand for beslag, evt. deler av et bankinnskudd, sendes ny instruks til banken, hvor det bes om overføring til politidistriktets/særorganets beslagskonto. Overføringen bes merket med saksnummer. Økonomiseksjonen fører beløpet på gjennomgangskonto. I instruksen om overføring skal det også bes om at opptjente, men ikke godskrevne renter, overføres til politiet, dersom ikke beslaget er begrenset til en spesifikk sum. Det er ikke til hinder for beslag at pengene står på en advokats klientkonto, jf. Rt s Advokatens taushetsplikt kan likevel være til hinder for utlevering av informasjon knyttet til beløpet, jf. Rt s Særlig om utenlandsk valuta Kontanter eller bankinnskudd i fremmed valuta veksles inn i norske kroner ved overføring til politidistriktets/særorganets bankkonto dersom det ikke skal gjøres fysiske undersøkelser etc., jf. pkt Hvis beslaglagte kontanter i utenlandsk valuta (UV), eller bankinnskudd i UV, omregnet til NOK tilsvarer NOK eller mer, bør eieren i eget varsel gis anledning til å uttale seg om det beslaglagte beløpet skal beholdes i den opprinnelige valuta, eller om det skal omveksles til NOK. Dersom eieren ber om at beløpet ikke skal veksles om til NOK, skal Økonomiseksjonen avklare om banken kan opprette slik valutakonto for politidistriktet/særorganet, og overføre beslaget dit. Beslaglagte midler i UV skal føres på gjennomgangskonti i regnskapet. Bokføring skal skje i NOK slik at beløp i UV må omregnes til NOK basert på valutakursen til Norges Bank. Ved innskudd av beslag skal kurs på innskuddstidspunkt benyttes, motsatt skal kurs på uttakstidspunkt benyttes ved uttak fra/avslutning av konto. Ved månedlig rapportering bør beslagsbeholdningen i UV omregnes til kurs på rapporteringstidspunktet. Ved tertialrapportering til POD skal beslagsbeholdningen i UV omregnes til kurs på rapporteringstidspunktet. Eventuelle kursdifferanser skal bokføres tilsvarende som renter og gebyrer.

7 3.4.5 Særlig om utenlandske bankkonti Beslag mv. i bankkonto i annet land beror på bistand fra det aktuelle landets politi- og påtalemyndighet. Anmodning om bistand fremsettes som rettsanmodning. Iforskrift om internasjonalt samarbeid i straffesaker 10 er det redegjort for adgangen til å sende rettsanmodningen direkte til den kompetente myndighet i utlandet, oversendelse via Kripos (hastesaker via Interpol) og oversendelse via Justisdepartementet. Med mindre annet er bestemt, utferdiges rettsanmodningen av statsadvokaten, jf. 12. En rekke stater har, som følge av tilslutningen til internasjonale rettsakter om bekjempelse av hvitvasking mv., gjennomført regelverk som åpner for frysing/sperring av bankkonti, hvor det er fare ved opphold. Særlig gjennom Egmont- og CARIN-samarbeidet har det blitt gitt gjensidig bistand i hastesaker. ØKOKRIM kan kontaktes for nærmere veiledning om fremgangsmåten ved bistand til beslag mv. i utenlandske bankkonti Verdipapir, finansielle instrumenter Ved beslag av aksjer og andre finansielle instrumenter oppnås sikkerhet ved at kontoen i Verdipapirsentralen (VPS) sperres for salg av de beslaglagte verdipapirene. Er aksjene ikke registrert i VPS, må beslaget noteres i selskapets aksjebok. Beslaglagte verdipapirer skal ikke regnskapsføres. [Nytt pkt. 3.5 om fast eiendom] 3.5 FAST EIENDOM, BORETTSLAGSANDEL, MV. Verdien av fast eiendom sikres ved at beslaget tinglyses. Dette gjelder også for eierseksjon, andel i borettslag og festerett. I praksis blir beslaget tinglyst i grunnboken som en sperre (urådighet) av Kartverket. For eiendom i boligaksjeselskap (aksjeleilighet) tinglyses beslaget ved at selskapet - i praksis forretningsføreren - bes registrere beslutningen om beslag. Når fast eiendom har vært åsted for en kriminell handling, vil det være aktuelt med avsperring og vakthold etter politiinstruksen 10-3 annet ledd.

8 Formålet er da å sikre bevis, og er ikke å regne som beslag. Dersom det senere ikke er tilstrekkelig å beslaglegge gjenstandene fra åstedet, må det besluttes beslag av selve eiendommen eller lokalet, for en senere åstedsgranskning eller befaring. Politiet må da overta besittelsen av eiendommen. Om det er nødvendig å sikre rettsvern ved tinglysing av beslaget, beror på om det kan bli aktuelt med senere gjenstandsinndragning av selve eiendommen. Ved beslag i en boligeiendom som bevismiddel i eksempelvis en drapssak, vil beslaget rette seg ikke bare mot selve bygningen, men også mot alt bygningen måtte inneholde av gjenstander, jf. Rt s Politiets fysiske overtakelse av en eiendom må stå i et rimelig forhold til de interesser som eventuelt må vike, typisk for leietakere og beboere, 170a. Se Rt s. 1738, hvor politiets krav om beslag i form av fysisk overtakelse av en MC-klubbs enebolig ikke nådde frem. Av hensyn til eiendommens leietakere måtte beslaget begrenses til en tinglyst urådighetserklæring. Høyesterett synes her å ha forutsatt at et beslag kan begrenses til at politiet sikrer seg rettsvern mot juridiske disposisjoner av tingen. Om det er nødvendig å overta eiendommen fysisk og/eller å sikre rettsvern for beslaget, beror på om formålet er å sikre bevis eller sikre en senere gjenstandsinndragning, evt. begge deler. Er formålet inndragning av verdien av en fast eiendom, bør det også vurderes om det er mer formålstjenlig å begjære heftelse for et bestemt beløp (verdiinndragning), jf. strpl. 217 første ledd. Overtar politiet besittelsen av eiendommen, bør tilsyn med eiendommen avklares med eieren. Ved spørsmål om dekning av løpende kostnader til eiendommen (strøm, offentlige avgifter, mv.), kan eieren eventuelt henvende seg til hjemkommunen, jf. lov om sosiale tjenester i Nav 3 første ledd. De kostnader som dekkes av politiet må dokumenteres, og kan føres til fradrag ved evt. salg av eiendommen, jf. PODs rundskriv 2012/019 side 3. Viser det seg at eieren i forkant av politiets aksjonering har lagt ut eiendommen for salg, må beslutningen om beslag oversendes til den eiendomsmegler som har påtatt seg salgsoppdraget.