Program for Hedmark fylkesting tirsdag 22.april og mandag 28. og tirsdag 29.april 2014

Transkript

1 Saksnr. Dato 14/ Program for Hedmark fylkesting tirsdag 22.april og mandag 28. og tirsdag 29.april 2014 De representanter som trenger overnatting til samlingene bestiller dette selv. Se tidligere utsendt ark med praktisk informasjon om bl.a hotellavtaler i Hamar. Bestilling av rom for gruppemøter utover det som står i programmet gjøres til: servicesenteret@hedmark.org Vararepresentanter møter først etter særskilt innkalling. Forfall med forfallsgrunn meldes så snart som mulig til fylkesordførerens kontor, e-post: dag.ronning@hedmark.org og hilde.kristin.hansen@hedmark.org jf. reglementets 7. Tirsdag 22. april Kl Kl Møte i valgnemnda møterom Storsjøen, 1. etg Plenumsmøte i Fylkestingsalen: Kl Fylkeskommunens regnskap 2013 Kl Kl Konjunkturbarometeret 2013 v/richard Heiberg, adm. direktør i Sparebanken Hedmark Lunsj Deretter er det ordinære komitémøter med saksbehandling. Komitémøtene holdes i følgende møterom: Storsjøen, 1. etg.: Femunden, 1. etg.: Mjøsa, 1. etg.: Samferdsel, miljø og overordnet planlegging Kompetanse og kultur Økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Mandag 28. april Plenumsmøte i fylkestinget møterom Fylkestingsalen Kl Kl Kl Folkevalgtdag for Hedmark fylkeskommune: Åpning og hensikten med dagen v/fylkesordfører dag Rønning Etiske refleksjoner ved bruk av 2,6 milliarder og øverste organ for 2000 ansatte v/nils Røhne leder av KS etikkutvalg

2 Saksnr. Dato 14/ Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Habilitet i fylkeskommunen, herunder fylkesrådet og tingrepresentanter i styrer og utvalg v/ KS Fylkeskommunens eierskap, er det mulig med folkevalgt kontroll? Eierskapsmelding og andre muligheter v/ Arild Sørum Stana, KS konsulent. Rutiner og regler, herunder varsling og etisk regelverk v/ks Lunsj Orientering Sykehuset Innlandet: Om Samfunnsanalysen og prosessen videre v/morten Lang-Ree, adm. direktør ved Sykehuset Innlandet Pause Markering Grunnlovsjubileet i Fylkestingsalen 1814 en begynnelse for et nytt Norge v/magne Rugsveen, avdelingsdirektør ved Hedmark fylkesmuseum Tale og avduking av reproduksjon av fullmaktsprotokollen fra 1814 v/fylkesordfører Dag Rønning Servering av mat i Spiseriet, kulturinnslag Det er avsatt tid til gruppemøter på ettermiddagen/kvelden for de partier som ønsker det. Partiene bestiller selv møterom i Servicesenteret ved behov. Tirsdag 29. april Plenumsmøte i fylkestinget møterom Fylkestingsalen Kl Kl Kl Fylkesrådets redegjørelse Spørretime Fylkestingsmeldinger Interpellasjoner og spørsmål Innspill fra Ungdommens fylkesting Lunsj Møtet fortsetter med ordinær saksbehandling. Representantene må påregne at møtet kan vare utover ordinær arbeidstid.

3 Saknr. 14/ Saksbehandler: Øivind Nyhus Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsrapporter for 2013 til orientering. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: - Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 Hamar, Øivind Nyhus Sekretariatsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

4 Saksutredning Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 Bakgrunn Den lovbestemte rapporteringsplikten kan settes opp på følgende måte: Oppgave: Rapporteringsplikt til fylkestinget: Regnskapsrevisjon Kontrollutvalget skal gi rapport til fylkestinget om hvordan fylkestingets merknader er blitt fulgt opp (forskrift for kontrollutvalg 8). Forvaltningsrevisjon Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og resultatet av disse (forskrift 11). Kontrollutvalget skal gi rapport til fylkestinget om hvordan fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er bitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte (forskrift 12). Selskapskontroll Med utgangspunkt i plan for selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført, samt om resultatet av disse (forskrift 15). I forbindelse med behandlingen av plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll vedtok fylkestinget bl.a. å gi myndighet til kontrollutvalget å foreta eventuelle endringer i planene i løpet av planperioden. Slike endringer vil bli omtalt i kontrollutvalgets årsrapporter til fylkestinget. Fakta I tråd med tidligere praksis har sekretær laget en årsrapport fra kontrollutvalget til fylkestinget om kontrollutvalgets virksomhet forrige år. Kontrollutvalget utfører tilsynsoppgaver på vegne av fylkestinget, og i den anledning er det viktig at fylkeskommunens øverste politiske organ får en tilbakemelding om utvalgets virksomhet, både løpende via revisjonsrapporter eller andre undersøkelser og som et totalt resymè for året. Vurdering Sekretariatet mener at vedlagte rapport gir et godt bilde og en oversikt over virksomheten i kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune i Sett inn saksutredningen over denne linja

5

6 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: Sak: 12/14 Resultat: Arkivsak: 14/3463 Tittel: Saksprotokoll: Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 Behandling: Saken har ikke vært til behandling i komite. Vedtak: Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

7 Saksprotokoll Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: Sak: 2/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 14/3463 Tittel: Saksprotokoll: Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 Behandling: Sekretariatet foretar justeringer av årsrapporten og sender ny versjon til utvalget til orientering. Årsrapporten vil komme til behandling i fylkestinget i april-møtet. I samsvar med sekretariatets forslag fattet kontrollutvalget følgende enstemmige Vedtak: Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsrapporter for 2013 til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

8 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 28. og Sak: 12/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 14/3463 Tittel: Saksprotokoll: Kontrollutvalgets årsrapport for 2013 Behandling: Saken ble behandlet som første sak etter behandlingen av sak 20/14. Geir Byberg (KrF) tok igjen plass i fylkestinget. Tilstede: 33 representanter. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkestinget tar kontrollutvalgets årsrapporter for 2013 til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

9 Saknr. 14/ Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen Hedmark Trafikk FKF - valg av styremedlemmer og varamedlem fram til Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Som medlem av styret i Hedmark Trafikk FKF velges for perioden Navn: Adresse/mobilnr.:.. Som varamedlem til styret i Hedmark Trafikk FKF velges for perioden Navn: Adresse/mobilnr.:. Som leder velges: ::: Sett inn innstillingen over denne linja

10 ... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: - Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

11 Saksutredning Hedmark Trafikk FKF - valg av styremedlemmer og varamedlem fram til Hedmark Trafikk FKF har følgende bestemmelse og valg av styremedlemmer i vedtektenes 6: «Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer hvorav 4 medlemmer velges av eier og 1 styremedlem av og blant de ansatte. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Styreleder og nestleder velges i eget valg. Gjenvalg kan finne sted. Eier skal ved valg av styre praktisere en rullerende valgordning for å bidra til kontinuitet i styret. Styret ansetter administrerende direktør/daglig leder. Styrets møte skal i utgangspunktet være åpne. Unntatt er saker som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.» Det følger av Kommunelovens 65 nr. 4 «Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av kommunestyret eller fylkestinget selv. Det har vært praksis at valgperioden har gått ut ved årskiftet. I FT sak 12/13 vedtok fylkestinget at valgperioden for styremedlemmer og varamedlemmer i Hedmark Trafikk FKF endres slik at valgperioden er 2 år og går fra 1. april til og med 31. mars. Styret har pr i dag følgende sammensetning: Medlemmer: Valgperiode: Anne Lise Bakken, Leder forlenget til er på valg nå Stein Tronsmoen, Nestleder forlenget til er på valg nå Stein Tronsmoen ble i fylkestingssak nr 12/13 valgt som nestleder for perioden Marit Nyhuus Helge Lund Varamedlemmer: Anne Mette Øvrum forlenget til er på valg nå Tor André Johnsen Sett inn saksutredningen over denne linja

12 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 111/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 14/4232 Tittel: Saksprotokoll: Hedmark Trafikk FKF - valg av styremedlemmer og varamedlem fram til Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Saken oversendes fylkestingets valgnemnd. Som medlem av styret i Hedmark Trafikk FKF velges for perioden Navn: Adresse/mobilnr.:.. Som varamedlem til styret i Hedmark Trafikk FKF velges for perioden Navn: Adresse/mobilnr.:. Som leder velges: Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

13 Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

14 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 28. og Sak: 34/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 14/4232 Tittel: Saksprotokoll: Hedmark Trafikk FKF - valg av styremedlemmer og varamedlem fram til Behandling: Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Som medlem av styret i Hedmark Trafikk FKF velges for perioden : Anne Lise Bakken Som varamedlem til styret i Hedmark Trafikk FKF velges for perioden : Anne Mette Øvrum Som leder velges: Anne Lise Bakken Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

15 Saknr. 14/ Saksbehandler: Øivind Nyhus Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune" Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen om status i fylkesrådets oppfølging av anbefalingene i revisjonsrapporten «Kjøp av konsulenttjenester i Hedmark fylkeskommune» til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken til fylkestinget til orientering. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Brev av fra fylkesrådet til Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet vedrørende status på oppfølgingen av anbefalingene i revisjonsrapporten «Kjøp av konsulenttjenester i Hedmark fylkeskommune». Brev av fra fylkesrådet til Hedmark Revisjon IKS som uttalelse til revisjonsrapporten. Hamar, Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

16 Saksutredning Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulenttjenester i Hedmark fylkeskommune" Bakgrunn Kontrollutvalget behandlet revisjonsrapporten «Kjøp av konsulenttjenester i Hedmark fylkeskommune» i sak 01/13 den Rapporten ble sendt til fylkestinget. Fylkestinget vedtok i sak 15/13 som innstilt fra kontrollutvalget; 1. Fylkestinget tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten Kjøp av konsulenttjenester i Hedmark fylkeskommune til etterretning. 2. Fylkestinget ber fylkesrådet gi tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene i revisjonsrapporten innen Ettersom fylkesrådets tilbakemelding henger tett sammen med fylkeskommunens innkjøpsstrategi, ble det bedt om utsettelse med tilbakemeldingen til revidert innkjøpsstrategi var behandlet i fylkestinget. I henhold til 12 i kontrollutvalgsforskriften plikter kontrollutvalget å påse at fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp, samt rapportere til fylkestinget om dette. Fakta Det vises til vedlagte brev av der fylkesrådet gir sine kommentarer til revisjonens anbefalinger og eventuelle tiltak som er iverksatt for å etterkomme anbefalingene. Det vises også til svar fra fylkesrådet av som var vedlagt revisjonsrapporten som ble behandlet i fjor. Anbefalingene i revisjonsrapporten framkom under de ulike problemstillingene på følgende måte: Problemstilling 1. I hvilken grad blir det gjort behovsvurderinger ved kjøp av konsulenttjenester? Revisor vil anbefale at fylkeskommunen vurderer å utarbeide en særskilt strategi og/eller retningslinjer for dette området. Revisors konklusjon er at det i mange tilfeller synes å bli foretatt behovsvurderinger ved kjøp av konsulenttjenester, men at vurderingene i liten grad er formaliserte eller dokumenterbare. Følgelig vil revisor anbefale at fylkeskommunen vurderer å stille økte krav til dokumentasjon og skriftliggjøring ved gjennomføring av nevnte behovsvurderinger. Det kan for eksempel være hensiktsmessig å benytte fylkeskommunens oppstartsnotat som en fast mal.

17 Problemstilling 2. Er anskaffelsesprosessen ryddig og hensiktsmessig? Undersøkelsen viser flere mangler med hensyn til gjennomføring av nødvendig konkurranse. Samtidig kan det i flere tilfeller ikke dokumenteres at det er ført protokoll eller at det er innhentet nødvendige skatteattester og HMS-egenerklæringer. Videre synes det å foreligge varierende grad av kvalitet med hensyn til skriftliggjøring og arkivering av innkjøpsdokumentasjon. Revisors konklusjon er at det synes å foreligge et forbedrings-potensial med hensyn til forannevnte områder, og det anbefales at dette gis nødvendig oppfølging i fylkeskommunen. Problemstilling 3. Hvordan følger fylkeskommunen opp konsulentoppdragene? Revisors konklusjon er at fylkeskommunen, i sin alminnelighet, synes å følge opp konsulentoppdragene på en tilfredsstillende måte. Revisor vil, avhengig av konsulentoppdragets art, anbefale at fylkeskommunen vurderer om det i større grad kan være hensiktsmessig å kontraktsfeste at det skal legges til rette for kompetanseoverføring. Problemstilling 4. Hvordan evalueres resultatene ved kjøp av konsulenttjenester? Revisors konklusjon er at det foreligger et forbedringspotensial hva angår evaluering av konsulentoppdrag. Det anbefales at fylkeskommunen vurderer å stille økte krav til skriftliggjøring og formalisering ved evaluering av konsulentoppdrag. Vurdering Problemstilling 1: I sin statusrapport opprettholder fylkesrådet samme syn som i uttalelsen til revisjonsrapporten om at det er skeptisk til å utarbeide egen strategi for kjøp av konsulenttjenester. I statusrapport står det at «det vurderes ikke å være behov for en egen strategi eller egne retningslinjer kun for konsulentkjøp». Det bemerkes at det rent innkjøpsfaglig er de samme vurderinger som skal gjøres som for øvrige innkjøp. I uttalelsen som var vedlagt revisjonsrapporten ble det bl.a. skrevet at «Fylkesrådet er opptatt av at mengden interne styringsdokumenter og retningslinjer holdes på et hensiktsmessig nivå, og vil se revisjonens anbefaling i lys av dette når spørsmålet vurderes nærmere». Statusrapporten er forelagt revisor som ønsker å vise til sin begrunnelse for anbefalingen, som var inntatt i revisjonsrapporten: «Revisor vil understreke at det ikke er noe i veien for at en eventuell strategi og/eller retningslinjer for kjøp av konsulenttjenester kan innarbeides i allerede eksisterende styringsdokumenter, for eksempel i fylkeskommunens innkjøpsstrategi. Revisor er imidlertid av den oppfatning at det kan være hensiktsmessig å fokusere særskilt på kjøp av konsulenttjenester i strategi og/eller i retningslinjer. Dette tilskrives blant annet at kjøp av konsulenttjenester i mange tilfeller forutsetter en særlig tett oppfølging med leverandør. Ennvidere kan det, blant annet i et kostnadsperspektiv, være hensiktsmessig å foreta en strategisk vurdering

18 av hvilken kompetanse fylkeskommunen selv skal besitte og hvilken kompetanse det anses som mest hensiktsmessig å leie inn i form av konsulentbistand.» Når det gjelder anbefalingen om å stille økte krav til dokumentasjon og skriftliggjøring ved gjennomføring av behovsvurderinger, så viser fylkesrådet til omtalen av dette i den nye innkjøpsstrategien. Spesielt gjelder dette bruk av oppstartsnotat, som etter planen skal gjøres obligatorisk ved alle rammeavtaler for nye områder og alle ad hoc enkeltkjøp med verdi over kr ,-, noe som bør styrke kvaliteten i prosessen. Problemstilling 2: Revisor mener det synes å foreligge et forbedringspotensial knyttet til selve innkjøpsprosessen. Fylkesrådet viser her til det kontinuerlige arbeidet som gjøres for å styrke kompetansen og viser videre til den sentrale innkjøpsavdelingens oppgaver. Fylkesrådet mener derved at revisjonens anbefaling er ivaretatt. Statusrapporten fra fylkesrådet er forelagt revisor, som mener at de tiltak det vises til kan medvirke til å sikre og styrke kvaliteten i innkjøpsprosessen. Problemstilling 3: Når det gjelder spørsmålet om tilrettelegging for kompetanseoverføring, svarer fylkesrådet at «det ikke anses hensiktsmessig å legge inn en slik klausul på et mer generelt grunnlag». I likhet med tidligere uttalelse viser fylkesrådet til at konsulenttjenester kan romme svært mange ulike typetilfeller og behovet for eventuelle kompetanseoverføring må derfor vurderes konkret. Problemstilling 4: Til spørsmålet om økte krav til skriftliggjøring og formalisering ved evaluering av konsulentoppdrag, uttalte fylkesrådet i vedlegget til revisjonsrapporten bl.a. «Fylkesrådet er av den oppfatning at nye krav til skriftlige rapporter i virksomhetene bør vurderes svært nøye, og ikke innføres med mindre det anses påkrevd.» Videre at: «Fylkesrådet er kritisk til hvorvidt gjennomgående krav til formaliserte skriftlige evalueringer ved konsulentkjøp er en hensiktsmessig og fornuftig bruk av ressurser totalt sett.» I statusrapporten viser fylkesrådet til en evaluering er noe den enkelte bestiller må vurdere. «Fylkesrådet vil derfor ikke iverksette et generelt krav til skriftliggjøring av evalueringer», men viser til at det er «viktig å ha bevissthet rundt forhold som kan gi lærdom til senere lignende kjøp». Oppsummering: Sekretariatet mener fylkesrådet har gitt en tilfredsstillende statusrapport på oppfølgingen av revisjonens anbefalinger. Fylkesrådet viser i noen tilfeller til tiltak som er eller vil bli iverksatt, mens det i andre tilfeller argumenterer med at det ikke anser det hensiktsmessig å følge revisjonens anbefalinger. Sekretariatet mener dette viser en bevisst og aktiv holdning til temaene som er reist i revisjonens rapport. Tilbakemeldingen fra fylkesrådet og kontrollutvalgets vedtak vil bli nevnt i kontrollutvalgets årsrapport for 2014, slik at fylkestinget blir orientert om at vedtaket i april 2013 er fulgt opp.

19 ... Sett inn saksutredningen over denne linja

20 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: Sak: 13/14 Resultat: Arkivsak: 14/3469 Tittel: Saksprotokoll: Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune" Behandling: Saken har ikke vært til behandling i komite. Vedtak: Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

21 Saksprotokoll Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: Sak: 5/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/3469 Tittel: Saksprotokoll: Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune" Behandling: Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige Vedtak: 1. Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen om status i fylkesrådets oppfølging av anbefalingene i revisjonsrapporten «Kjøp av konsulenttjenester i Hedmark fylkeskommune» til orientering. 2. Kontrollutvalget sender saken til fylkestinget til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

22 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 28. og Sak: 13/14 Resultat: Vedtatt m/endring Arkivsak: 14/3469 Tittel: Saksprotokoll: Status på oppfølging av anbefalinger i revisjonsrapporten "Kjøp av konsulent- tjenester i Hedmark fylkeskommune" Behandling: Fylkesordføreren foreslo å endre ordlyden i vedtaket, slik at innstilling blir som følger: Fylkestinget tar tilbakemeldingen om status i fylkesrådets oppfølging av anbefalingene i revisjonsrapporten «Kjøp av konsulenttjenester i Hedmark fylkeskommune», til orientering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkestinget tar tilbakemeldingen om status i fylkesrådets oppfølging av anbefalingene i revisjonsrapporten «Kjøp av konsulenttjenester i Hedmark fylkeskommune», til orientering. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

23 Saknr. 14/8-8 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Årsberetning 2013 for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Vedtak: Årsberetning 2013 for Hedmark fylkeskommune tas til etterretning. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: - Årsberetning 2013 for Hedmark fylkeskommune Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

24 Saksutredning Årsberetning 2013 for Hedmark fylkeskommune Innledning og bakgrunn I de foregående årene har fylkeskommunen utarbeidet årsrapport og årsberetning som separate dokumenter. Årsberetningen har vært tatt inn som egen del i regnskapsdokumentet og fylkestinget har behandlet årsregnskapet og årsberetningen i samme sak. Ut fra ønsket om et sterkere fokus på vurdering av måloppnåelse og som et ledd i effektivisering av administrative prosesser, har fylkesrådet denne gangen valgt å utarbeide ett dokument som erstatter de to tidligere dokumentene for årsrapport og årsberetning. Årsberetningen er utarbeidet for å: oppfylle kommunelovens bestemmelser om årsberetning gi fylkestinget et godt innblikk i fylkeskommunens samlede resultater innen de ulike tjenesteområdene, dvs. ikke kun de rent økonomiske resultatene Sakene om årsregnskap og årsberetning fremmes derfor som separate saker for fylkestinget, men de bør ses i sammenheng under behandlingen. Saksopplysninger fakta Det heter i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 10 at årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av fylkestinget selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Det heter videre at fylkesrådet skal utarbeide årsberetningen og fremme denne for det organ fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Årsberetningen skal foreligge til behandling i fylkestinget samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsberetningen for 2013 er utarbeidet i hht. de formelle kravene til innholdet i årsberetningen som fremgår av Kommunelovens 48, pkt. 5. Omtale av mangfold og likestilling, etikk og internkontroll skilt ut i egne kapitler. De detaljerte kommentarene til de økonomiske resultatene fremkommer som en adskilt del bakerst i beretningen. Vurderinger Fylkesrådet har vært opptatt av å fremme en årsberetning med et tydelig mål- og resultatfokus. Det er fylkesrådets vurdering at årsberetningen er utfyllende i forhold til årsregnskapet på en slik måte at fylkestinget kan bedømme fylkeskommunens økonomiske stilling. Etter fylkesrådets vurdering gir årsberetningen god innsikt i fylkeskommunens resultater for 2013 sett opp mot de målene som var uttrykt i Økonomiplan /Årsbudsjett 2013.

25 Konklusjon Fylkesrådet legger med dette frem forslag til Årsberetning 2013 for Hedmark fylkeskommune.... Sett inn saksutredningen over denne linja

26 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: Sak: 14/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 14/8 Tittel: Saksprotokoll: Årsberetning 2013 for Hedmark fylkeskommune Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Komiteen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Vedtak: Årsberetning 2013 for Hedmark fylkeskommune tas til etterretning. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Njål S. Føsker som saksordfører. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

27 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 77/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 14/8 Tittel: Saksprotokoll: Årsberetning 2013 for Hedmark fylkeskommune Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig bifalt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Vedtak: Årsberetning 2013 for Hedmark fylkeskommune tas til etterretning. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

28 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 28. og Sak: 14/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 14/8 Tittel: Saksprotokoll: Årsberetning 2013 for Hedmark fylkeskommune Behandling: Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Årsberetning 2013 for Hedmark fylkeskommune tas til etterretning. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf ,

29 Saknr. 14/ Saksbehandler: Hilde Anette Neby Årsbudsjett disponering av Hedmark fylkeskommunes mindreforbruk (overskudd) for 2013 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkeskommunens regnskap for 2013 er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 114 mill. kroner. Dette mindreforbruket er i egen sak om Hedmark fylkeskommune årsregnskap for 2013 foreslått avsatt til ubundet disposisjonsfond. I tråd med premissene i saksutredningen vedtas følgende disponering i 2014 for 114 mill. kroner, hvorav 91,0 mill. kroner i driftsbudsjettet (jf. punkt 1-6) og 23,0 mill. kroner i investeringsbudsjettet (jf. punkt 7-9): Driftsbudsjettet: 1. Ordningen med fullt resultatansvar, jfr. saksfremlegget kap 2 54,1 mill. kroner 2. Premieavvik/pensjoner, avsetning til pensjonsfond, jfr. saksfremlegget kap 3 20,0 mill. kroner 3. Fylkesvegvedlikehold/flomskader 2013, jfr. saksfremlegget kap 4 10,4 mill. kroner 4. Næring, styrking frie midler, jfr. saksfremlegget kap 5 2,0 mill. kroner 5. Utsatte tiltak fra 2013, jfr. saksfremlegget kap 6 2,9 mill. kroner 6. Øremerkede statstilskudd, feilaktig trukket inn, jfr. saksfremlegget kap 7 1,5 mill. kroner Investeringsbudsjettet: 7. Skilting/fylkeskommunale bygg, utsatt tiltak fra 2013 jfr. saksfremlegget kap 8 1,0 mill. kroner 8. Universell utforming, styrking (FT-sak 78/13), jfr. saksfremlegget kap 9 2,0 mill. kroner 9. Skoleinvesteringer, Elverum videregående skole, jfr. saksfremlegget kap 10 20,0 mill. kroner ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja

30 Vedlegg: - Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

31 Saksutredning Årsbudsjett disponering av fylkeskommunens mindreforbruk (overskudd) for 2013 Sammendrag Fylkeskommunens regnskap for 2013 er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 114,0 mill. kroner. Dette er i egen sak til fylkestinget om Hedmark fylkeskommune årsregnskap 2013 foreslått avsatt til ubundet disposisjonsfond. Det vises også til egen sak til fylkestinget om Årsberetning Fylkesrådet legger i denne saken fram forslag til disponering av disse midlene. Etter fylkesrådets vurdering bør en disponering sees i lys av at dette er engangsmidler, og at de derfor ikke bør disponeres på en slik måte at de ikke binder opp utgifter i senere budsjetter. I forslaget har fylkesrådet i første rekke lagt vekt på tidlig i budsjettåret å få avklart overføringene til driftsenhetene fra 2013 til 2014 etter den vedtatte ordning med fullt resultatansvar. Dette utgjør 54,1 mill. kroner. (Jfr. kap. 2) I fylkeskommunens regnskapsresultat for 2013 inngår 31,1 mill. kroner i premieavvik for pensjon. Dette er ikke noen reell inntekt, da denne over tid vil medføre en tilsvarende utgiftsføring i regnskapet. Fylkesrådet foreslår at 20,0 mill. kroner avsettes til pensjonsfondet. Pensjonsfondet vil etter dette være på 60,1 mill. kroner. (Jfr. kap. 3) Fylkesrådet foreslår å øke bevilgningen til fylkesvegvedlikeholdet i 2014 med 10,4 mill. kroner (13,0 mill. kroner brutto inkl mva) til utbedring av flomskader etter flommen i (Jfr. kap. 4) Med bakgrunn i reduserte statlige regionale utviklingsmidler i 2014, foreslår fylkesrådet en styrking av de fylkeskommunale frie midlene under Næring med 2,0 mill. kroner for (Jfr. kap 5) Videre har det vært viktig å få klarlagt overføringer av fylkeskommunale midler knyttet til tiltak hvor fylkeskommunen har forpliktet seg, men hvor tiltaket av ulike årsaker helt eller delvis ikke har blitt gjennomført i Samlet sett utgjør dette 2,9 mill. kroner. I tillegg er øremerkede statstilskudd knyttet til Fagskolen Innlandet på til sammen 1,5 mill. kroner feilaktig blitt trukket inn og uteglemt avsatt på bundet fond i forbindelse med regnskapsavslutningen. (Jfr. kap. 6 og 7) Det ble i 2013 bevilget 1,0 mill. kroner til skilting av fylkeskommunale bygg over ekstraordinært vedlikehold. Prosjektet kom ikke i gang i 2013, og midlene foreslås derfor overført til 2014 og at de legges i investeringsbudsjettet. (Jfr. kap. 8) Fylkestinget vedtok i forbindelse med behandling av Økonomiplan /Årsbudsjett 2014 en styrking av midlene til Universell utforming for 2014 med 2,0 mill. kroner med dekning fra fylkesrådets disposisjonspost for (Jfr. kap. 9)

32 For å kunne komme tidligere i gang med skoleinvesteringsprosjektet på Elverum videregående skole enn forutsatt i Økonomiplan /Årsbudsjett 2014, foreslås det avsatt 20,0 mill. kroner til dette prosjektet. Midlene foreslås avsatt til eget ubundet investeringsfond. (Jfr. kap. 10) Oversikt over budsjettspesifikasjonene er vist i egen tabell i kap Innledning og bakgrunn Fylkeskommunens regnskap for 2013 er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 114,0 mill. kroner. Dette er i fylkestingets sak om Hedmark fylkeskommune årsregnskap foreslått avsatt til ubundet disposisjonsfond. Fylkesrådet legger i denne saken fram forslag til disponering av mindreforbruket for DRIFTSBUDSJETTET 2. Disponeringer etter ordningen med fullt resultatansvar 2.1 Kort om ordningen Fylkestinget vedtok i sak 52/11 reglement for håndtering av fullt resultatansvar for fylkeskommunens virksomheter. Som virksomheter i denne sammenheng regnes: o o o o o Sentraladministrasjonen Den enkelte videregående skole Eiendom og innkjøp Tannhelsetjenesten Fylkesveger Følgende forhold inngår ikke i ordningen: o o o o o o Fylkesskatt/rammetilskudd Finanstjenester (Renter, avdrag, aksjeutbytte, bruk/avsetning fond, avskrivninger) Momsrefusjon fra investeringer Tiltak som er fullfinansiert ved eksterne statstilskudd mv. Sentrale fellesutgifter som lønnsreserve, fylkesrådets disposisjons- og reserveposter, personforsikringer og pensjonsutgifter/premieavvik Utgifter/inntekter knyttet til internhusleie Reglementets hovedregel: Hovedregelen er at virksomhetenes netto besparelse og netto overskridelse inntil 5% av brutto driftsutgifter i revidert årsbudsjett skal overføres til det påfølgende budsjettår. Med netto besparelse og netto overskridelse menes det beløpet som fremkommer som avvik mellom netto utgifter i revidert driftsbudsjett og netto utgifter i driftsregnskapet etter at det er foretatt eventuelle avsetninger i driftsregnskapet (bla ubrukte øremerkede statstilskudd og overføringer til investeringsregnskapet).

33 Dersom en virksomhet har en netto overskridelse som overstiger 2,5% av brutto utgiftsbudsjett, kan det gis anledning til inndekning over 2 år. Det legges ikke opp til bruk av skjønn dersom det ikke påvises ekstraordinære tilfeller som nye lover/regler eller ulykker/spesielle hendelser som påvirker virksomhetens utgifter/inntekter i et betydelig omfang. Reglementet inneholder dessuten bestemmelser om et driftsreguleringsfond for å øke mulighetene for å kunne gjennomføre ordningen fullt ut for virksomhetene - jfr. også Ft-sak 30/11 om disponering av fylkeskommunens overskudd for 2010, der det bl.a. er henvist til ordningen med fullt resultatansvar ift. eventuell bruk av udisponert andel av overskuddet. Det skal også vurderes eventuell reduksjon av besparelse for Sentraladministrasjonen med sikte på å kunne gjennomføre resultatordningen. Reglementet inneholder følgende om fylkestingets vedtaksnivå: Fylkestingets vedtaksnivå i budsjettet er på netto utgifter pr hovedtjeneste, ref. Budsjettreglement og reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune. Forslag om overføring av besparelser og overskridelser til neste budsjettår vedtas på samme nivå. Reglementet fastslår at overskridelser/besparelser ett år skal foretas som justeringer av virksomhetenes budsjettrammer det påfølgende år. 2.2 Sammendrag av forslag om overføringer pr. hovedtjeneste Oversikten viser forslag til budsjettjusteringer for 2014 av besparelser/overskridelser som følge av virksomhetenes driftsresultater 2013 fordelt på hovedtjeneste: Hovedtjeneste (Summer pr. hovedtjeneste av tjenester som er med i ordningen) Besparelse/ overskridelse - budsjettjust Investering og finansiering 0 1 Sentraladm./fellestiltak Utdanning Tannhelse Plan og Miljø Kultur Næringsutvikling Samferdsel Fylkesskatt/rammetilskudd mv 0 9 Finanstjenester 0 Sum totalt Siden det foreløpig ikke er etablert noe driftsreguleringsfond som følge av ordningen, vil det være behov for å bruke 54,1 mill. kroner av Hedmark fylkeskommunes udisponerte overskudd for å kunne gjennomføre ordningen iht. reglementet, for virksomhetenes 2013-resultat. Det er ikke foretatt noen skjønnsmessige vurderinger slik reglementets pkt b) åpner for ved spesielle hendelser.

34 2.3 Virksomhetenes driftsresultater og overføringer En naturlig følge av fylkestingets vedtaksnivå på hovedtjeneste, er at resultatene også vurderes pr. hovedtjeneste innenfor den enkelte virksomhetens ansvar. Følgende oversikt viser virksomhetenes driftsresultater og forslag til budsjettjusteringer: Virksomhet (Summer pr. virksomhet av tjenester som er med i ordningen) Revidert netto budsjett 2013 Netto regnskap 2013 Netto resultat 2013 Besparelse/ overskridelse - budsjettjust 2014 Brutto ramme 5 % av brutto ramme Sentraladministrasjonen Eiendom og innkjøp Nord-Østerdal v.g. skole Storsteigen videregående skole Eleverum videregående skole Midt-Østerdal v.g. skole Trysil videregående skole Hamar Katedralskole Jønsberg videregående skole Ringsaker videregående skole Stange videregående skole Storhamar videregående skole Sentrum videregående skole Skarnes videregående skole Øvrebyen videregående skole Solør videregående skole Tannhelse Fylkesveger Sum m/fordeling pr. virksomhet For sentraladministrasjonen vil samme prinsipp gjelde for de enkelte staber og enheter. Sentraladministrasjonen Forslag om overføring av besparelse 2013 til 2014 på 16,2 mill. kroner utgjør 3,8% av brutto budsjettrammer og er knyttet til sentrale midler på hovedtjenestene o o o o o 1 Sentraladministrasjon/fellestiltak, 2,8 mill. kroner 2 Utdanning, 11,0 mill. kroner 4 Miljø- og plan, 0,8 mill. kroner 5 Kultur, 0,2 mill. kroner 6 Næringsutvikling, 1,4 mill. kroner Som det fremgår av oversikten er forslag om overføring av 16,2 mill. kroner i besparelse lavere enn det regnskapsmessige driftsresultatet på 36,6 mill. kroner. Dette har sammenheng med at beregningen for sentraladministrasjonen er gjort for hver hovedtjeneste pr. stab/enhet. Overføringene påvirkes av om de enkelte driftsresultatene pr. hovedtjeneste er større enn 5% av brutto ramme eller om driftsresultatene viser overskridelser.

35 Eiendom og Innkjøp Forslag om overføring av besparelse 2013 til 2014 på 4,7 mill. kroner utgjør 5% av brutto budsjettramme for 2013 og er knyttet til sentrale midler på hovedtjenestene o o o 1 Sentraladministrasjon/fellestiltak, 2,3 mill. kroner 2 Utdanning, 2,0 mill. kroner 3 Tannhelse, 0,4 mill. kroner Videregående skoler Forslag om overføring av besparelse 2013 til 2014 er på til sammen 33,5 mill. kroner, knyttet til hovedtjeneste 2 og fordelt på skolene som tidligere oversikt viser. Dette er 3,2% av brutto budsjettramme for Tannhelse Forslag om overføring av besparelse 2013 til 2014 på 3,7 mill. kroner er knyttet til hovedtjeneste 3 og utgjør 2,9% av brutto budsjettramme for Fylkesveger For fylkesveger viser regnskapet for 2013 et netto merforbruk på 4,0 mill. kroner eller 1,1% av brutto budsjettramme. Merforbruket foreslås overført til 2014 i sin helhet. 3. Premieavvik/pensjoner I fylkeskommunens regnskapsresultat for 2013 inngår 31,1 mill. kroner i premieavvik for pensjon. Dette er ikke noen reell inntekt, da denne over tid vil medføre en tilsvarende utgiftsføring i regnskapet. Det har nå bygget seg opp et stort akkumulert premieavvik i balansen (200 mill. kroner inkl. arbeidsgiveravgift pr ). Det akkumulerte premieavviket utgjør pensjonspremier som er blitt betalt uten at de fullt ut er blitt ført som utgift i regnskapet (utsatt utgiftsføring). Dette premieavviket må dekkes inn igjen og nulles ut over tid ved at avviket blir utgiftsført i regnskapet over de neste 10 årene. På lang sikt vil det være likhet mellom kostnadsført premie og innbetalt premie. Fylkestinget vedtok i sak 34/13 om Økonomiplan /Årsbudsjett 2014 følgende punkt: «Når det gjelder framtidige pensjonskostnader og ivaretagelse av disse, bør det vurderes om størst mulig del av premieavviket bør avsettes til pensjonsfondet.» Fylkesrådet foreslår å avsette 20,0 mill. kroner til pensjonsfondet. Pensjonsfondet vil etter dette være på 60,1 mill. kroner. Fylkesrådet vil komme tilbake med en plan for håndtering av det akkumulerte premieavviket i egen sak eller i forbindelse med Økonomiplan /Årsbudsjett Fylkesvegvedlikehold, flomskader 2013

36 Statens vegvesen har anslått kostnaden for utbedring av flomskader på fylkesvegnettet etter flommen i mai 2013 til 106,5 mill. kroner (brutto inkl mva). Utbedring av flomskadene vil pågå i 2013 og Det ble i 2013 bevilget 53,1 mill. kroner til flomutbedring (66,4 brutto inkl mva). Det er videre anslått at gjenstående behov i 2014 utgjør 15,6 mill. kroner (19,5 mill. kroner brutto inkl mva). Øvrige flomarbeider er tenkt gjennomført som ordinært vedlikehold. Fylkesrådet foreslår å øke bevilgningen til fylkesvegvedlikeholdet i 2014 med 10,4 mill. kroner (13,0 mill. kroner brutto inkl mva) til utbedring av flomskader i Øvrige flomarbeider må dekkes innenfor eksisterende rammer. 5. Næring, styrking frie midler Med bakgrunn i reduserte statlige regionale utviklingsmidler i 2014, foreslår fylkesrådet en styrking av de fylkeskommunale frie midlene under Næring med 2,0 mill. kroner for Utsatte tiltak fra fylkeskommunale midler bundet opp til konkrete formål En del prioriterte tiltak har av ulike årsaker blitt forsinket eller utsatt i 2013, og har bl.a. sammenheng med at inngåtte økonomiske forpliktelser til prosjekter og selve utbetalingen ikke skjer i samme år. Tiltakene gjelder fylkeskommunale midler som er bundet opp til konkrete formål, men der tilsagn foreløpig ikke er blitt gitt. Når det gjelder prosjekter/tiltak hvor det er gitt tilsagn men der utbetalingen gjenstår, ble disse tiltakene utgiftsført i sin helhet i driftsregnskapet for 2013, mot postering som kortsiktig gjeld i balanseregnskapet. Det er foretatt en vurdering av de enkelte innspill i forhold til om tiltaket allerede inngår i ordningen med fullt resultatansvar. Fylkesrådet foreslår at følgende tiltak får overført til sammen 2,9 mill. kroner: Arkiv oppgradering av sak-/arkivsystemet Det ble i 2013-budsjettet bevilget 0,25 mill. kroner til oppgradering av sak-/arkivsystemet. Oppgraderingene er utsatt til 2014, og midlene foreslås derfor overført til Handlingsplan for kulturelt mangfold Ubrukte midler til gjennomføring av Handlingsplan for det flerkulturelle Hedmark på 0,52 mill. kroner foreslås overført til Planen ble vedtatt av fylkestinget med en egen ramme knyttet til konkrete prosjekter/tiltak. 17 av 20 prosjekter er allerede gjennomført/avsluttet. Fylkesrådet har vedtatt at den eksisterende handlingsplanen skal rulleres og utvides. Den nye planperioden vil være De resterende midlene fra 2013 skal brukes til videreføring av den nye planen (Plan for likestilling og inkludering ). Intensjonsavtale Blæstad, FRAD-sak 10/13

37 Norges forskningsråd (NFR) er i dette prosjektet Høgskolens kontaktpunkt i samarbeidet med LMD. NFR skal godkjenne prosjektet før oppstart og krever at satsingen skal ses i sammenheng med det store nasjonale agronomiprosjektet AGROPRO. Godkjenning av prosjektet skal følge NFR s normale søknadsprosedyrer. I dialog med NFR har derfor Høgskolen bearbeidet og utviklet prosjektet videre. En oppgradert søknad ble sendt NFR i september Søknaden har vært til vurdering av 3 internasjonale fageksperter. Resultatet av vurderingene er at søknaden må revideres ytterligere før NFR kan gå til kontraktsforhandlinger om prosjektet. Prosjektet krever mer kompetanse enn HH pr i dag besitter. Man har derfor inngått et samarbeid med Institutt for plante- og miljøfag ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Institutt for matematiske realfag og teknolog, UMB og Bioforsk. En doktorgradsstipendiat skal rekrutteres. Denne stipendiaten vil være registrert som student ved UMB, men skal ha kontorplass på Blæstad. Framdriftsplanen for prosjektet er betydelig forskjøvet grunnet NFR sine krav. Oppstart av prosjektet vil derfor tidligst kunne skje i løpet av annet kvartal Gjennomføringsperioden vil fortsatt være 3 år. Bevilget tilskudd i 2013 på kr foreslås derfor overført til Etablering av ny adkomstveg mellom ny Rv 2 og SIVA-anlegget i Kongsvinger Fylkesrådet behandlet ovennevnte i sak 223/12 i møte 17. sept Saken gjaldt søknad fra Kongsvinger kommune om fylkeskommunal medfinansiering av ny adkomstveg mellom ny E16 og SIVA-anlegget. Fylkesrådet avslo først å støtte prosjektet, primært ut i fra at dette burde finansieres som del av E16-prosjektet Kongsvinger-Slomarka. Statens vegvesen har opplyst at det ikke ligger midler i E16-prosjektet til å dekke en slik investering. Fylkesrådet har lagt vekt på å ha en god adkomst fra den nye E16 og til SIVA-anlegget og adkomstens betydning for å øke områdets attraktivitet for framtidig næringsvirksomhet. Fylkestinget vedtok i Økonomiplan /Årsbudsjett 2013 å avsette 1,5 mill. kroner til et mulig spleiselag med Kongsvinger kommune, lokale næringsaktører, og Statens vegvesen for å få gjennomført prosjektet. Dette har ikke blitt realisert i Fylkesrådet foreslår derfor at 1,5 mill. kroner overføres til 2014 i påvente av nødvendige avklaringer om hvorvidt ny avkjøring kan bli realisert. Fylkeskommunal egenandel til Mjøsnettprosjektet (KID-prosjekt) Fylkesrådet vedtok i sak 22/13 å bevilge 0,5 mill. kroner til dekning av Hedmark fylkeskommunes egenandel for 2013 til KID-prosjekt for utvikling av kollektivtrafikken i Mjøsregionen Mjøsnett. Prosjektet er finansiert i 2013 ved samme egenandel fra Oppland fylkeskommune og 1,0 mill. kroner fra Samferdselsdepartementet. Prosjektet har fått noe senere igangsetting enn tidligere forutsatt. Hedmark fylkeskommunes andel er ikke utbetalt i Beløpet foreslås derfor overført til Øremerkede statstilskudd feilaktig trukket inn Fylkesrådet foreslår at ubrukte øremerkede statstilskudd knyttet til Fagskolen Innlandet som ble uteglemt ved overføring til påfølgende år, overføres med 1,51 mill. kroner til INVESTERINGSBUDSJETTET

38 8. Skilting av fylkeskommunale bygg (utsatt tiltak fra 2013) Det ble i 2013 bevilget 1,0 mill. kroner til skilting av fylkeskommunale bygg over ekstraordinært vedlikehold. Prosjektet kom ikke i gang i 2013, og midlene foreslås derfor overført til 2014 og at de legges i investeringsbudsjettet. Det ble videre i 2014-budsjettet bevilget ytterligere 1,0 mill. kroner over investeringsbudsjettet til skilting, slik at samlet ramme er på 2,0 mill. kroner. 9. Styrking universell utforming Fylkestinget vedtok i forbindelse med behandling av Økonomiplan /Årsbudsjett 2014 en styrking av midlene til Universell utforming for 2014 med 2,0 mill. kroner med dekning fra fylkesrådets disposisjonspost for ,0 mill. kroner av ubrukte midler fra fylkesrådets disposisjonspost i 2013 foreslås derfor overført til 2014 og lagt inn i investeringsbudsjettet. 10. Skoleinvesteringer, Elverum videregående skole For å kunne komme tidligere i gang med skoleinvesteringsprosjektet på Elverum videregående skole enn forutsatt i Økonomiplan /Årsbudsjett 2014, foreslås det avsatt 20,0 mill. kroner til dette prosjektet. Midlene foreslås avsatt til eget ubundet investeringsfond. Konsekvensen av dette er at man, innenfor samlet bevilget ramme på 422 mill. kroner, tar sikte på å starte byggingen noe tidligere enn forutsatt i Økonomiplan /Årsbudsjett Dette vil fylkesrådet komme tilbake til i forbindelse med Økonomiplan /Årsbudsjett Oversikt over budsjettspesifikasjonene Følgende oversikt viser fylkesrådets forslag til budsjettjusteringer 2014, jf denne sak:

39 SPESIFISERING AV ENDRINGER I ÅRSBUDSJETT 2014 Formål Konto Forslag til endring Minustegn foran betyr reduserte utg. eller reduserte innt. Hovedtjeneste Utgift Inntekt Driftsbudsjettet: Bruk av ubundet disposisjonsfond i driftsbudsjettet 9 Finanstjenester Avsetn av årets premieavvik til pensjonfondet (kap 3) 9 Finanstjenester Fylkesvegvedlikehold, flomskader 2013 (kap 4) 7 Samferdsel Næring, styrking frie midler (kap 5) 6 Næring Disponeringer etter ordningen med fullt resultatansvar: Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 2 1 Sentraladm./fellestiltak Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 2 2 Utdanning Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 2 3 Tannhelse Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 2 4 Plan og miljø Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 2 5 Kultur Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 2 6 Næringsutvikling Fordeling/detaljer fremgår av saksfremlegget, kap 2 7 Samferdsel Utsatte tiltak - fylkeskommunale midler bundet opp: Arkiv, midler til vedl/utvikl av sak-/arkivsystemet (kap 6) 1 Sentraladm./fellestiltak Handlingsplan for kulturelt mangfold (kap 6) 5 Kultur Intensjonsavtale Blæstad, FRAD-sak 10/13 (kap 6) 6 Næringsutvikling Ny adkomstveg E16/SIVA-anlegget, Kongsvinger (kap 6) 7 Samferdsel KID-prosjekt, Mjøsnett (kap 6) 7 Samferdsel Statstilskudd - feilaktig trukket inn: Fagskolen Innlandet (kap 7) 2 Utdanning Investeringsbudsjettet: Bruk av ubundet disposisjonsfond i investeringsbudsjettet 0 Investering Skilting av f.kommunale bygg, utsatt tiltak fra 2013 (kap 8) 0 Investering Universell utforming, styrking (FT-sak 78/13) (kap 9) 0 Investering Skoleinvesteringer/Elvis vgs - avsetn ubundet inv.fond (kap 10) 0 Investering Sum endringer - utgifter/inntekter Netto endring 0... Sett inn saksutredningen over denne linja