Beretninger. 1.1 Organisasjonen Styrets sammensetning: 1. Følgende styre ble valgt 21. mai 2015:

Transkript

1

2 Beretninger 1.1 Organisasjonen Styrets sammensetning: 1. Følgende styre ble valgt 21. mai 2015: Styreleder: Bjørn Viggo Nilsen (frem til årsmøtet 2017) Nestleder: Jon Petter Pettersen Medlem: Mats Stene Medlem: Rene Hansen Medlem: Kristin Holberg Medlem: Synnøve Hauge Pedersen Varamedlem: Per Anders Muller Varamedlem Per Christian Olsen Alle ble valgt Øvrige valg 21. mai 2015: Kontrollkomite: Leder: Medlem: Medlem: Valgkomite Leder: Medlem: Medlem: Medlem: Medlem: Terje Hovald Pedersen Dagfinn Reinertsen Odd Kristian Danbolt Ole Kristian Heier Ronny Aasen Øyvin Kvaleng Nina Ottersen Alf Petter Green

3 Administrasjon sesongen : Daglig Leder Trond Magnussen/Trygve Skøien (fra og med ). Markedssjef Ørjan Løvdal Kontormedarbeider Robert Ruud Kontormedarbeider Per Anders Muller 1.2 Styrets arbeid Det ble for sesongen 2015/16 besluttet et budsjett som videre skulle ivareta den gode kostnadskontrollen fra foregående driftsår. Spillerbudsjettet ble økt med ytterligere kr ,- fra foregående sesong. Hjelpetrener i utvidet stilling som ble besluttet ved forrige sesong har fortsatt i samme stillingsprosent. For å øke publikums interessen og kvaliteten på våre arrangement, ble det besluttet å leie inn Dag Solheim på prosjekt foran forrige sesong. Denne løsningen er videreført også inneværende sesong. Styret har arbeidet godt gjennom sesongen, med fordeling av enkelte praktiske arbeids oppgaver. Hovedvekten av gjennonføringssaker er utført av daglig leder, styreleder, markedssjef og kontormedarbeidere Robert Ruud og Per Anders Muller. Styreleder har vært delvis ute av driften i sesongens 2 siste måneder grunnet sykdom. Nestleder Jon Petter Pettersen og Daglig leder har utført styreleders oppgaver på en tilfredsstillende måte under sykdoms perioden. Styret har gjennomført 17 styremøter i driftsåret. Med fortsatt stramme budsjetter, har styret også dette drifts året måtte holde tilbake på ønsker og behov gjennom sesongen. Det har vært fokusert på drift etter budsjett, med åpning for endringer dersom ny frisk kapital skulle komme i vår vei. Slik det fremkommer i økonomisk beretning er enkelte avvik fra budsjett forekommet. En høstsesong preget av mange tap spesielt på hjemme is har opptatt styret. Flere sentrale spillere ute med skade, samt dyre importer med underprestering har tatt mye av fokuset rundt sport. Ansettelse av Luka Vidmar ved nyttår var en ekstra satsing som ga mye sportslig effekt men lite økonomisk gevinst. Utfordringer i forbindelse med moms kompensasjon er eksempler på saker som har krevd mye engasjement. På tross av et stramt budsjett har det ikke fra styrets side vært oppfattet som vanskelig å drifte klubben dette året. Vi beklager overfor de som ikke alltid har fått innfridd sine ønsker, men slik har det måttet være.

4 1.3 A-laget Med bakgrunn i en oppjustering av spillerbudsjettet, samt effekten av egenutviklede spillere over tid, ble forventningene til årets tabell plassering innfridd. Sluttspill ambisjonene ble oppnådd, med «kamp til døra» i sjette match mot Lørenskog i kvartfinalen. Vi må innse at videre engasjement med Oilers som sannsynlig motstander i en semifinale ikke ville vært økonomisk forsvarlig for klubben. Styret vil berømme trener Jarmo Tolvanen og hjelpetrener Gøran Hermansson for godt og grundig arbeid under sesong. Kvaliteten på enkelte av våre importer har vært over forventning, og stammen av egne og andre norske spillere har hatt en god utvikling gjennom sesong. Det er gjennomført 45 Get liga kamper ca. halvparten på bortebane. Stavanger og Lillehammer medfører mye reisetid i buss og dårlig restitusjon ved retur umiddelbart etter kampslutt. Dette sliter, spesielt på de av våre spillere som studerer eller jobber parallelt med treninger og tøft kamp program. Kun ved en av sesongens matcher i Stavanger ble det innvilget overnatting på hotell. Dette ble det satt enormt stor pris på. Innsats, samhold og takknemlighet har vært kjennemerket på en samlet spillertropp dette året. Støtteapparatet rundt a-laget med manager Vidar Olsen i spissen, og Borgersen som materialforvalter har gjort en fantastisk jobb også denne sesongen. Lege teamet og fysioterapeuter har fungert meget tilfredsstillende. Keepertrener Bjørge Josefsen har gitt et løft for våre keepere også denne sesongen. FRIM ved Erling Strand bistod sommertreningen, og har fungert som fys ansvarlig gjennom sesong. Trygve Skøien og Rene Hansen har gjennom sesong hatt flere evalueringsmøter og løpende dialog med hovedtrener. Dette samarbeidet har utviklet seg i en meget god retning. Den daglige dialogen rundt sportslige prioriteringer vil fremover bære frukt. Dette arbeidet er nå ytterligere styrket ved ansettelse av sportssjef Rune Gulliksen. Rune er godt i gang med arbeidet, og har så langt gjort en heroisk innsats med forberedelser og signeringer fremfor kommende sesong. 1.4 Wang Trekant samarbeidet Wang/Stjernen Bredde/Stjernen Elite har fungert meget godt dette semesteret. Det er gjennomført evalueringsmøter hos Wang Toppidrett, og kontinuerlig dialog via Rene Hansen. (se eget vedlegg for utdypende informasjon). 1.5 Sosiale tiltak og boforhold

5 21. juni deltok 18 spillere på Hvaler Triatlon som en del av sommer treningen. A-lags troppen var samlet etter ferieuker den 20. juli. De siste importene tilsluttet seg troppen i løpet av første uken i august. Team kveld på OMG 1. august med samtlige importer og sesong pep talk ved vår nye hoved trener Jarmo Tolvanen. Turnering og trenings kamper i Mariestad, samt 3 treningskamper på hjemme is i månedsskiftet august/september. Julebord for spillere ble også denne sesongen gjennomført som tradisjon tro i Sørlie Losjen. Etter siste sluttspill kamp avsluttet A-lag og støtteapparat sesongen med middag på brygga. Følgende steder er benyttet som bosted for våre spillere og trenere: Unnebergveien 30 på Trosvik Mølleveien 26, Trosvik Krydderveien 79 på Gressvik Østensensvei 19 på Lisleby Lahellemoveien 60 på Lahellemoen. Ugleveien 23 på Ambjørnrød Gunnar Nilsens gate 10, Sentrum Mulvadsgate 2B, Sentrum Kongleveien 49, Rolvsøy Krabberødveien 1, Ambjørnrød 1.6 Wang Toppidrett/Stjernen Hockey Se punkt 1.4 og eget vedlegg. 1.7 Markedsarbeid/Økonomiske tiltak Det har igjennom året vært arbeidet godt mot tidligere og nye sponsorer. Et mindre antall har trukket sine sponsor bidrag eller redusert summene, mens flere nye samarbeids partnere er kommet til. Budsjettene er passert med god margin etter flott innsats fra markedsavdelingen med Ørjan i spissen. Skjæløy Brygger og Stene Stål er inne på tredje året med betydelige økonomiske midler som klubbens Generalsponsorer. De planlagte økonomiske tiltakene er gjennomført med tilfredsstillende resultater. Spesielt kan nevnes de 2 gratiskampene som hver samlet ca publikummere.

6 Følgende økonomiske tiltak og markedsaktiviteter er gjennomført: Kampprogrammer. Kick off. Golf tur med hockeykamp i Karlstad. Tre ganger Stjernen Skuddet. 2 ganger gratis kamper. Sponsor turneringer. City Galla. Promotering og salg av Stjernen brød inkludert nytt Falco brød. Promotering og verving til grasrot. Vareauksjon. Oppfølging av kampsponsorer. 50/50 lotteri. Klokkelotteri. Get dagen. Draktauksjon. Sponsortreff på Hotel City. Loppemarked 1.8 Arrangement Det har vært arrangert 3 treningskamper, 22 seriekamper og 3 sluttspill kamper igjennom sesongen. Kampene har blitt gjennomført etter NIHF`s retningslinjer. Det er ikke registrert avvik av betydning gjennom sesong Vaktmannskaper, parkeringsvakter, billettselgere, sekretariat, VIP-apparatet og kiosk arbeidere har som tidligere år lagt ned en fantastisk dugnadsinnsats under årets sesong. En stor takk til alle involverte. Nytt for inneværende sesong er vår samarbeids avtale med Alltid24 som stiller med minimum 4 vakter under kamp, og opp bemanning ved risiko kamper. Salg av billetter ved kamper er denne sesongen satt bort til lønnede medarbeidere. Det er også denne sesongen servert middag til våre VIP gjester i Sørlielosjen i forkant av seriekamper på hverdager. Det blir servert mat til gjestende lag via eksterne avtaler eller fra vårt eget kjøkken. Kvaliteten på vårt arrangement i sin helhet er løftet videre også denne sesongen. Nytt lysanlegg har gitt oss bedre visuell effekt under kamp, lydanlegget er betraktelig oppgradert ved god bistand fra Fredrikstad kommune. Nytt av året er LED skjermen i nordenden som har gitt oss en mer ryddig profil, større innsalgsmuligheter mot våre støtte partnere samt en bedre kanal for intern profilering og visualisering. Maskoten Falco har bidratt sterkt under match, utenfor arenaen i ulike sammenhenger samt i sammenheng med profileringen av vårt nye salgsprodukt Falco brødet!

7 Annonsering og promotering i forkant av kampene er også denne sesongen på et godt og profesjonelt nivå. «Stjernen Skuddet» med 3 utgivelser i sesong har blitt et flott produkt. Nyhetsbrev med utgivelser en gang i uken er en ny og kjærkommen formidlingskanal. 1.9 Konklusjon og fremtids utsikter Sesongen sett under ett har gitt mange og gode løft. Det er fortsatt god kontroll på økonomien tross enkelte «bomskudd» inneværende sesong. Administrasjonen er ytterligere styrket ved ansettelse av Trygve Skøien. Tilliten mot publikum og sponsorer er i ferd med å sette seg. Vi har også denne sesongen vært svært fokusert på å opptre ryddig i alle sammenhenger, slik at vårt omdømme fortsatt styrkes i positiv retning. Respekt og lojalitet overfor ansatte, spillere og trenere opprettholdes, samt ryddighet overfor forbund og offentlige instanser. Respekt og takknemlighet mot sponsorer og publikum, samt seriøsitet i vårt forhold til våre leverandører. Det skal være trygt å selge varer og tjenester til Stjernen, kommunikasjonen skal være god dersom likviditeten er stram. Det er ryddet opp i forhold rundt gammel gjeld og uforutsette kostnader. Det jobbes videre med enda større grad av forutsigbarhet i driften. Det vil også kommende sesong styres med god kostnadskontroll. Spillertroppen styrkes ytterligere. Hjelpetrener Gøran Hermansson har sagt opp sin stilling, og arbeidet med ny løsning er i sluttfasen. Administrasjonen er komplett for kommende sesong, og sports sjef stillingen er endelig på plass igjen ved ansettelse av Rune Gulliksen. Daglig leder og andre vil bidra mer på marked enn hva som tidligere har vært mulig. Den god utviklingen av arrangement fortsetter, ved signering av ny prosjektavtale med Dag Solheim. Kiosk og kafeteria oppgraderes og styrkes ytterligere, etter en svært god sesong. Vakthold og vertskap er styrket, og det gode arbeidet som er satt i gang rundt dette fortsetter. Vi vil bli mer synlige. Visuelle effekter, så som drakter, skjerf, capser osv skal forbedres og gjøres mer tilgjengelig, slik at Stjernehallen og byen blir kledd i rødt. Beslutningen om å arrangere Norges første Winter Classic i Fredrikstad i januar måned 2017 vil få stor påvirkning på kommende sesong økonomisk, omdømme messig og hva gjelder engasjement fra ulike hold. Sverre Jarild er ansatt som prosjektleder i en satsning som vil sette Stjernen og Fredrikstad på kartet kommende sesong! Det jobbes fortsatt godt med planene for en ny Arena Fredrikstad. Det er bred politisk enighet om prosjektet, og vi som klubb venter i spenning på en snarlig avgjørelse om lokasjon og bygge start!

8 2. HMS 2.1 Arbeidsmiljø Det har i løpet av sesongen ikke vært skader eller ulykker av stort omfang. Stjernen Hockey Fredrikstad Elite har gode internkontroll rutiner, og jobber kontinuerlig med forbedringer på flere områder. Robin Axbom, Peter Wennerstrøm, Anders Pedersen, Jonas Løken og Martin Bjørsland har hatt lengre skadeopphold. Grunnet flere back skader måtte klubben ved nyttår signere ny import back ved Luka Vidmar. 2.2 Ytre miljø Virksomheten påfører ikke det ytre miljø forurensning eller utslipp av betydning, og er derfor ikke til skade for det ytre miljø.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Resultat BUDSJETT SESONG 2016/ /2017 DRIFTSINNTEKTER Sponsorinntekter Billettinntekter Offentlige tilskudd Andre salgsinntekter DRIFTSINNTEKTER KOSTNADER DIREKTE KOSTNADER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Av- og nedskrivninger Kostnader lokaler Leie maskiner og utstyr Kostnadsførte anskaffelser Reparasjoner og vedlikehold Eksterne honorarer Kontorkostnader Bilkostnader Reise, diett, bilgodtgj Forsikringer Salgs- og reklamekostnader Andre kostnader Tap/gevinst o.l DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Finansinntekter 640 Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT

32

33

34

35

36