Navn. Roger Evjen Simen Solbakken. Qystein Siette Tonje Andersson Olsen. Inge Ulekleiv Arvid Mytting. Anders f stensen Jane B.

Transkript

1 Representantskapsmote Motetid: kl Motested: ROAFs administrasjonsbygg RöAF Dato: Referent: Anne-Marit Degnes PROTOKOLL Tiistede fra Aurskog Heland Enebakk kommune Fet kommune Gjerdrum kommune Lorenskog kommune Nittedal kommune Raelingen kommune Skedsmo kommune Sorum kommune Forfall: Ikke mott: Navn Roger Evjen Simen Solbakken Qystein Siette Tonje Andersson Olsen Inge Ulekleiv Arvid Mytting Anders f stensen Jane B. Aambakk Martin Bjerke Per Tore Johansen Inge Solli (vara for Hilde Thorkildsen) Arnt Kristoffersen (ivind Sand Gro Langdalen Boye Bjerkholt Glenn Simon Nerdal Brede Rorhus (vara for Hans-Morten Vardoy) Hilde Thorkildsen, Nittedal Hans-Morten Vardoy, Sr rum Rune Viestad Av 18 medlemmer motte 15, sarat 2 varamedlemmer - til sammen 17 fremmotte. Romerike Avfallsforedling IKS 1 Postadresse: Postboks 98, NO-2021 Skedsmokorset 1 Besoksadresse: Bolerveien 93, Skedsmokorset 1 Telefon: Faks: E-post: firmapost@roaf.no 10rganisasjonsnr: mva

2 Tiistede fra Fra styret motte : Fra revisor: Fra administrasjonen motte : Navn Nina Kristiansen, styrets leder Dag Mokleby, styremedlem Terje Skovly, styremedlem Trond Dolvik f ivind Brevik, adm. direktor Tom Roger Fossum, avd.dir produksjon og utvikling Roger Stigum, avd.dir okonomi og administrasjon Hege Fosse -Eriksen, avd.dir informasjon og forvaltning Andreas Andresen, avd.dir kunde Marit Skare, fagansvarlig Arkiv / Adm. Konsulent Line Malmo, kommunikasjonsrådgiver Wenche Frigaard, HR-sjef Tor Henriksen, seniorrådgiver innkjop Glenn Vidar Lie Karisen, sjefsingenior Anne -Marit Degnes som forte protokoll Sak 01/2016 Åpning, godkjenning av innkalling og saksiiste, sarat valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med moteleder Innstilling: lnnkalling ble godkjent uten merknader. Innstilling: Saksliste ble godkjent uten merknader Innstilling: Martin Bjerke og Boye Bjerkholt ble valgt til å undertegne protokollen sammen med representantskapets ordforer... Sak 02/2016 Valg av representantskapets ordforer og varaordforer for 4 år Valgkomiteens innstilling: Som ordforer: Oivind Sand velges for 4 år Som varaordforer: Tonje Andersson Olsen velges for 4 år Som ordforer: Oivind Sand velges for 4 år Som varaordforer: Tonje Andersson Olsen velges for 4 år Protokoll / Representarntskapsmete nr. 1/2016 SIDE 2 av 6

3 Sak 03/2016 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmrte Protokoll fra representantskapsmote godkjennes. Protokoll fra representantskapsmote godkjennes. Sak 04/2016 Styrets beretning for 2015 Representantskapet vedtar det framlagte forslag som ROAFs beretning for Representantskapet vedtar det framlagte forslag som ROAFs beretning for Sak 05/2016 Arsregnskap for 2015 samt revisors beretning Representantskapet vedtar det framlagte forslag som ROAFs regnskap for Overskuddet for husholdningsregnskapet i 2015 (selvkost) tillegges justeringsfondet og hensyntas senest i budsjettet for 2017, i henhold til selskapsavtalen. Overskuddet for naeringsregnskapet i 2015 foreslås utbetalt som utbytte til eierkommunene i hht eierandel pr , samt at innbetalt andelskapital naering nedsettes med kr ,- og overfores til annen egenkapital na+ring, og foreslås tilbakebetalt eierne i hht eierandel Representantskapet vedtar det framlagte forslag som ROAFs regnskap for Overskuddet for husholdningsregnskapet i 2015 (selvkost) tillegges justeringsfondet og hensyntas senest i budsjettet for 2017, i henhold til selskapsavtalen. Overskuddet for naeringsregnskapet i 2015 foreslås utbetalt som utbytte til eierkommunene i hht eierandel pr , samt at innbetalt andelskapital naering nedsettes med kr ,- og overfores til annen egenkapital naering, og foreslås tilbakebetalt eierne i hht eierandel Protokoll / Representantskapsm te nr. 1/2016 SIDE 3 av 6

4 Sak 06/2016 f kning av ROAFs Iåneramme ROAFs Iåneramme okes til 500 millioner kroner. Folgende forslag ble fremmet fra kommunene Lorenskog og Raelingen: Selskapet innarbeider rutiner for behandling av lånerammen i sammenheng med behandling av hovedplan. Selskapsavtalens pkt. 5.1, fjerde ledd, endres til: Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samlet ramme for låneforpliktelser på 500 millioner kroner. ROAFs Iåneramme okes til 500 millioner kroner. Selskapet innarbeider rutiner for behandling av lånerammen i sammenheng med behandling av hovedplan. Selskapsavtalens pkt. 5.1, fjerde ledd, endres til: Selskapet kan ta opp lån til investeringer innenfor en samiet ramme for låneforpliktelser på 500 millioner kroner. Sak 07/2016 Nye Lorenskog gjenvinningsstasjon Representantskapet vedtar bygging av ny gjenvinningsstasjon i Lorenskog innenfor en kostnadssum (P85) på kr. 89 MNOK. (Prisnivå 2016). Dette inkluderer alle marginer og reserver og prisjusteres årlig. Representantskapet vedtar bygging av ny gjenvinningsstasjon i Lorenskog innenfor en kostnadssum (P85) på kr. 89 MNOK. (Prisnivå 2016). Dette inkluderer alle marginer og reserver og prisjusteres årlig. Sak 08/2016 Ny virksomhetsstrategi ROAF Representantskapet vedtar ny virksomhetsstrategi for ROAF for perioden Votering : Representantskapet vedtar ny virksomhetsstrategi for ROAF for perioden Sak 09/2016 Valg av 2 styremedlemmer for 4 år - egen innstilling fra valgkomiteen Nina Elisabeth Kristiansen - velges for 4 år Beate Kristin Storsul - velges for 4 år Protokoll / Representantskapsmote nr SIDE 4 av 6

5 Votering : Nina Elisabeth Kristiansen - velges for 4 år Beate Kristin Storsul - velges for 4 år Fra de ansatte ble: Terje Skovly valgt som styremedlem for 2 år Lars Lilleengen valgt som varamedlem for 2 år Sak 10/2016 Valg av 3 varamediemmer til styret - egen innstilling fra Valgkom iteen 1. Anne Hagerup Heggedal - velges for 4 år 2. Sissel Sjolli - velges for 4 år 3. Aage Kato Holt - velges for 4 år 1. Anne Hagerup Heggdal - velges for 4 år 2. Sissel Sjolli - velges for 4 år 3. Aage Kato Holt - velges for 4 år Sak 11/2016 Valg av leder blant styrets mediemmer for 2 år- egen innstilling fra Valgkomiteen Nina Elisabeth Kristiansen - velges for 2 år Nina Elisabeth Kristiansen - velges for 2 år Sak 12/2016 og nestieder Fastsettelse av godtgjorelse for ROAFs styre samt representantskapets leder Godtgjorelse for styre og representantskapets leder og nestieder i ROAF foreslås som folger de neste to årene: Honorar Honorar Okning i % Styrets leder , ,25 Styrets nestieder , ,44 Styrets medlemmer , ,0 Representantskapets ordfr rer , Representantskapets varaordf , Mr tegodtgjorelse pr.mote 1.200, Protokoll 1 Representantskapsmote nr SIDE 5 av 6

6 Godtgjorelse for styre og representantskapets leder og nestleder i ROAF blir som folger de neste to årene: Honorar Styrets leder Styrets nestieder Styrets medlemmer Representantskapets ordforer Representantskapets varaordforer Motegodtgjorelse pr.mote Sak 13/2016 Valg av revisor Som revisor for ROAF i regnskapsåret 2016 velges BHL DA. Som revisor for ROAF i regnskapsåret 2016 velges BHL DA. SAK 14/ Orienteringssaker Utredning av antall gjenvinningsstasjoner Opptjent egenkapital hushoidning Eierstyringsseminar vil bii avhoidt 23. september ROAFs 25 års jubileum går av stabelen 3. juni 2016 fra kl Representantskapet tar ovennevnte saker til orientering. Oivind Sand Martin Bjerke Rett avskrift...:...'../...r bevftnes Anne-Marit Degnes Protokoll 1 Representantskapsmete nr SIDE 6 av 6