Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA. 24. april Colosseum kino, Oslo - 1 -

Transkript

1 Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA 24. april 2008 Colosseum kino, Oslo - 1 -

2 Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 24. april 2008 kl på Colosseum Kino, Fr. Nansens vei 6, Majorstua, Oslo. Dagsorden 1. Åpning av møte ved bedriftsforsamlingens leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2007 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet 5. Disponering av overskudd for 2007 og forslag om konsernbidrag Styret innstiller overfor generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret Styret anbefaler at generalforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA vedtar å avgi i regnskapsåret 2007 konsernbidrag til Klosterøya AS (KAS) og Oxenøen Eiendom AS (OEAS) på hhv kr 100 mill og kr 120 mill for at konsernet skal være i stand til å utligne skattepliktig inntekt i KAS og OEAS for inntektsåret 2007 mot det fremførbare underskuddet i Norske Skogindustrier ASA. 6. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Styrets erklæring er inntatt som vedlegg til innkallingen til ordinær generalforsamling som vil bli sendt alle aksjonærer med kjent adresse senest to uker før generalforsamlingen avholdes. Styret anbefaler at generalforsamlingen tar styrets erklæring 2008 om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i selskapet til orientering. Styret anbefaler videre at generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for tildeling av variabel godtgjørelse som er knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet. 7. Godkjennelse av 5-årskontrakter for leveranser av massevirke mellom nærstående parter Wood & logistics AS, som er datterselskap av Norske Skogindustrier ASA, har inngått 5- årsavtaler med Viken Skog BA og Allskog BA på årlige leveranser av totalt fastkubikkmeter (fm3) massevirke. Avtalene er inngått med forbehold om godkjennelse fra generalforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA etter prinsippene i asal 3-8. En uavhengig sakkyndig redegjørelse om gjensidighet i partenes ytelser er vedlagt innkallingen, som vil bli sendt samtlige aksjonærer med kjent adresse senest to uker før generalforsamlingen avholdes. Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner kontraktene. 8. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer Honorarkomiteen innstiller overfor generalforsamlingen på en justering av godtgjørelsen for verv i bedriftsforsamlingen med NOK per år for leder av bedriftsforsamlingen til totalt NOK og med NOK 400 til totalt NOK som godtgjørelse per møtedag til - 2 -

3 de øvrige medlemmer og varamedlemmer i bedriftsforsamlingen, til medlemmer av valgkomiteen og til medlemmer i honorarkomiteen. 9. Godkjennelse av revisors godtgjørelse Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2007 for Norske Skogindustrier ASA med NOK Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen. 11. Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen I henhold til gjeldende vedtekter 7 består valgkomiteen av bedriftsforsamlingens leder og 3 øvrige medlemmer som velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen. 12. Fornyelse av fullmakt til styret kjøp av egne aksjer Norske Skogindustrier ASA selger hvert år aksjer til ansatte fra egen beholdning samt bruker egne aksjer til delvis oppgjør av bonusordninger. Det er derfor hensiktsmessig at styret gis fornyet fullmakt til å kjøpe aksjer i markedet for å dekke nevnte behov. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning: Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer inntil et pålydende beløp på kr dog slik at det ikke kan erverves mer enn 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Aksjene skal erverves til notert børskurs. Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner mest hensiktsmessig, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene må etterleves. Fullmakten gis for en periode frem til neste ordinære generalforsamling. Informasjon Generalforsamlingen innkalles og ledes av bedriftsforsamlingens leder i henhold til vedtektene 8 tredje ledd. I årsrapporten for 2007 inngår styrets forslag til årsregnskap for Norske Skogindustrier ASA og konsernet, styrets årsberetning samt revisjonsberetning, og i tillegg bedriftsforsamlingens uttalelse til styrets forslag til årsregnskap for Norske Skogindustrier ASA og konsernet, samt bedriftsforsamlingens uttalelse til styrets forslag til fordeling av overskudd. Innkalling, påmeldingsskjema og årsrapporten for 2007 sendes alle aksjeeiere etter adresseliste i VPS senest 14 dager før generalforsamlingen og vil også være tilgjengelig på Norske Skogindustrier ASA har en aksjekapital på NOK fordelt på aksjer, hver med pålydende verdi NOK 10. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Norske Skogindustrier ASA eier egne aksjer som det ikke kan stemmes for ved generalforsamlingen. Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med en generalforsamling: - Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig. - Talerett på generalforsamlingen. - Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett

4 - Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer, bedriftsforsamlingens medlemmer og konsernsjef etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven Rett til å få fremsette alternative forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle. Aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, må forhåndsvarsle dette. Påmelding må være Nordea Bank ASA, Issuer Services i hende senest mandag 21. april kl 1700, enten via fax eller elektronisk. Møteseddel inneholder PIN-kode og referansenummer for elektronisk påmelding, som kan foretas via selskapets hjemmeside Fullmakt kan ikke gis elektronisk. Aksjeeier som ikke har meldt seg på innen fristen, vil bli nektet adgang til generalforsamlingen i tråd med gjeldende vedtekter 8. Lysaker, 25. mars 2008 Helge Evju Bedriftsforsamlingens leder - 4 -

5 Vedlegg sak 6: Styrets erklæring om lederlønn Bakgrunn Styret i NSI ASA må avgi en erklæring i tråd med bestemmelsene i asal a. Innholdet i erklæring er beskrevet i detalj i nevnte bestemmelse. De vesentligste endringer fra erklæringen som ble behandlet i ordinær generalforsamling 2007 er: 1) Erklæringen skal innholde en redegjørelse for den lederlønnspolitikk som har vært ført det foregående regnskapsåret, herunder hvordan retningslinjene er blitt gjennomført. 2) Erklæringen skal innholde en redegjørelse for virkningene for selskapet og aksjeeierne av avtaler om godtgjørelse i form av andre ytelser enn lønn som er inngått eller endret det foregående regnskapsåret. Det skal gis en kortversjon av styrets erklæring i notene til NSI ASA regnskapet, jf. regnskapsloven 7-31 b. Nedenstående erklæring skal inntas i eget vedlegg til innkallingen til den ordinære generalforsamlingen 24. april 2008: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte I samsvar med allmennaksjeloven 6-16 a, jf. 5-6 tredje ledd, skal den ordinære generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det skal avholdes en rådgivende avstemming om styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen, mens generalforsamlingen skal godkjenne retningslinjer om tildeling av aksjer, tegningsrettigheter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i Norske Skog. Styret vil for den ordinære generalforsamlingen fremlegge følgende erklæring til behandling og avstemming: Innledning Det er et mål at Norske Skogs konsernledelse har en sammensetting som sikrer internasjonal bredde, erfaring og mangfold. Dette medfører også at Norske Skog må ha en lønnspolitikk hvor selskapet er attraktive og kan tiltrekke seg arbeidskraft i et internasjonalt marked, dels i konkurranse med nordiske og nordamerikanske børstnoterte treforedlingsselskaper. Samtidig må hensynet til at selskapet har forretningssete i Norge, at lønn og annen godtgjørelse skal bidra til den langsiktige verdiskapningen i selskapet og at lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte skal være av en art og et omfang som ikke skader selskapets renommé balanseres. Styret i Norske Skog har nedsatt et særskilt kompensasjonskomité som behandler spørsmål knyttet til kompensasjonen for konsernsjef og konsernledelse. Etter mandatet for komiteen skal det, ved fastsettelsen av de metoder som skal benyttes for vurdering av lønnsfastsettelse og eventuelle bonus, opsjons- og andre incentivordninger, påses at kompensasjon og avlønning i størrelse og omfang reflekterer den enkelte ledende ansattes ansvar og plikter, samtidig som ordningene skal bidra til langsiktig verdiskapning for alle selskapets aksjonærer

6 i) Redegjørelse for lederlønnspolitikk 2007 Lønn og godtgjørelse som ytes til konsernsjef og konsernledelsen består i fast lønn og variable tillegg, hvor de variable elementer ytterligere skal bidra til å skape samsvar mellom konsernledelsens prioriteringer og de strategier og mål som fastsettes av styret. Fast lønn: Det er ikke av styret satt noen øvre og/eller nedre beløpsmessige begrensninger for fastsettelse av fast lønn for ledende ansatte i selskapet for kommende regnskapsår utover de hovedprinsipper som er omtalt over. Det vises for øvrig til note 5 til årsregnskapet. Variable elementer: Selv om variable elementer i godtgjørelsen til ledende ansatte kun skal utgjøre et tilleggselement til den faste lønnen, har selskapet ytet ulike variable elementer i 2007 slik som bonusordning, firmabil, rentefrie lån, aviser, mobiltelefoner og ADSL tilkopling. Videre har selskapet en variabelt godtgjørelseselement som består i et årlig bonusprogram, et langsiktig incentivprogram knyttet til utviklingen i aksjekursen for Norske Skog og en engangsbonus for oppnåelse av målene i lønnsomhetsforbedringsprogrammet Turnaround. Årlige bonusavtaler Selskapet har i flere år praktisert bonusordninger for ledere og ansatte for å sikre at viktige forretningsmål gis tilstrekkelig prioritet. De årlige bonusavtaler har en maksimal utbetaling tilsvarende 6 måneders lønn. Måltallene er dels finansielle og dels operasjonelle, herunder HMS. Langsiktig incentivprogram: Formålet med dette programmet er å sikre et kontinuerlig høyt fokus på utvikling av aksjonærverdier. Styret har i 2007 vedtatt nye prinsipper for det langsiktige incentivprogrammet, Long Term Ownership Plan. Det nye systemet vil erstatte den tidligere ordningen med syntetiske aksjeopsjoner. Prinsippet i det nye systemet er at konsernsjef og øvrige medlemmer av konsernledelsen vil få tildelt syntetiske Norske Skog-aksjer dersom utviklingen av TSR total shareholder return (aksjekursutvikling inkludert utbytteutbetalinger) er bedre enn gjennomsnittet av en definert gruppe på 16 børsnoterte papirprodusenter inkludert Norske Skog. Ordningen vil gi en uttelling på 30 % dersom Norske Skog er bedre enn gjennomsnittet av denne referansegruppe og full uttelling dersom Norske Skog er i beste kvartil. I tillegg stilles det et absolutt krav om at TSR for Norske Skog er positiv for perioden. Utviklingen måles over 3 års perioder, der en ny periode starter hvert år. Første periode startet i 2007 med mulig innløsning i Ny plan starter 2008 og vil gi mulig innløsning i Maksimal årlig tildeling vil utgjøre verdien av aksjer før skatt for konsernsjef og aksjer før skatt for øvrige medlemmer av konsernledelsen. Det forutsettes også et tak slik at maksimal tildeling et gitt år kan tilsvare 1,25 årslønn. Minimum 50 % av tildelingen fra dette programmet må benyttes til erverv av aksjer som beholdes inntil totalt aksjeinnehav utgjør en brutto årslønn. Turnaround: Som et særskilt motivasjonstiltak for å sikre best mulig gjennomføring av det vedtatte resultatforbedringsprogrammet Turnaround, har styret vedtatt at alle ansatte skal tilbys en ekstra bonusordning. Dette inkluderer også konsernsjef og konsernledelsen for øvrig. Denne bonus kommer i tillegg til de årlige bonusordninger og vil bli målt og kalkulert både mot resultater oppnådd for selskapet og for den enkelte enhet. Dersom selskapet når målsettingen om en resultatforbedring på minst 3 mrd. og de lokale enhetene når sine mål fullt ut vil ordningen kunne gi en utbetaling på opp til henholdsvis 7 og 4 måneder for konsernsjef og konsernledelsen. Dersom konsernet oppnår en resultatforbedring på 2 milliarder NOK, som er en minimumsforutsetning for utbetalinger i henhold til - 6 -

7 bonusprogrammet for Turnaround, vil ordningen gi en delvis uttelling på 40 % ved 2-2,4 milliarder forbedring eller 60 % ved 2,4 til 3 milliarder forbedring. Pensjonsordninger: Som følge av endringer i skatteregler rundt pensjonsordninger med virkning fra 1.januar 2007 har selskapet i 2007 besluttet å avvikle ordningen med pensjon for lønn utover 12G og tidligpensjonsordningen fra 64 år for konsernledelsen, såkalte kollektive livrenter. Ordningene er erstattet med tilsvarende alderspensjonsytelser over drift, en uføreforsikring basert på tilsvarende ytelser som tidligere og ytelser til etterlatte er erstattet med en ny gruppelivsforsikring tilsvarende 1 årslønn. Medlemmer av konsernledelsen er ikke omfattet av denne gruppelivsforsikringen da de har opprettholdt sin tidligere ordning som sikrer en utbetaling på 3 ganger årslønn, maksimalt 80 G. Etterlønnsordninger: Gjensidig oppsigelsestid for konsernsjef og øvrige medlemmer av konsernledelsen er avtalt til 6 måneder. Dersom det oppstår en situasjon hvor selskapet, eller den enkelte etter gjensidig forståelse med selskapet, bringer ansettelsesforholdet til opphør av hensyn til selskapets beste, har selskapet påtatt seg å være ansvarlig for en etterlønnsordning hvoretter den enkelte ledende ansatte er garantert en utbetaling av fastlønnen fratrukket annen inntekt i en periode på 18 måneder etter utløpet av oppsigelsestiden. Variable elementer ytes ikke i denne perioden. Denne bestemmelsen er lik for konsernsjef og øvrige medlemmer av konsernledelsen. Styret tar ikke sikte på å gjennomføre endringer i hovedprinsippene og retningslinjene for etterlønnsordninger i selskapet, men søke å opprettholde nivået og ordningen slik beskrevet over. ii). Redegjørelse for virkning for selskapet og aksjeeiere av avtaler om annen godtgjørelse enn ordinær lønn inngått eller endret i 2007 Som følge av selskapets finansielle utvikling har også de generelle bonusordninger i 2007 gitt godt under middels uttelling, dvs. mindre enn 50 % av maksimum bonus. Finansielle KPI er er i henhold til standard tillagt stor vekt. Ordning med syntetiske opsjoner til konsernledelsen ga ingen tildeling av aksjer i Ordningen er fra og med 2007 erstattet med ny langsiktig plan, dvs. siste mulige tildeling fra gammel plan er i Fra 2007 gjelder ny langsiktig incentivordning som beskrevet i punkt i). Mulig første belønning fra ny ordning er Utbetalt beløp etter skatt skal slik det er beskrevet under benyttes til kjøp av aksjer i selskapet. Aksjene kjøpes til markedspris. Selskapet ligger pr. uke på 14.plass blant de utvalgte selskaper. iii). Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for 2008 Styret tar sikte på å legge de hovedprinsipper og retningslinjer som er beskrevet i pkt.i) til grunn for så vel fast lønn som annen godtgjørelse som ytes selskapets ledende ansatte for inneværende regnskapsår. Det foreslås en endring i rangeringsskalaen for langsiktig incentivprogram slik at en ikke behøver å ta inn nye selskaper om noen skulle forsvinne. Endring langsiktig incentivprogram: Ordningen som foreslås for 2008 er i prinsippet lik den som ble vedtatt for Som følge av fusjonen mellom Abitibi og Bowater er det inntatt et nytt selskap i sammenligningsgruppen for 2008-planen, det kinesiske selskapet Shangdong Huatai. Det er dessuten foreslått at rangeringskalaen endres slik at en ikke behøver å gjøre endringer eller ta inn nye selskaper selv om noen av de 16 selskapene skulle forsvinne som selvstendige selskaper i 3-årsperioden. Tabellen foreslås slik: - 7 -

8 Norske Skog Rangering Resultat Under middels eller i dårligste halvdel 0% Middels eller dårligst i beste halvdel 30% Neste plass 47,5% Neste plass 65% Neste plass 82,5% Bedre plassering 100% Lysaker, 12. mars Kim Wahl (leder) Øivind Lund (nestleder) Halvor Bjørken Kari Broberg Gisèle Marchand Ingrid Wiik Trond Andersen Stein-Roar Eriksen Kåre Leira - 8 -

9 Vedlegg sak 7: Godkjennelse av 5-årskontrakter for leveranser av massevirke - 9 -

10 - 10 -

11 Vedlegg sak 8: Honorarkomiteens innstilling vedrørende fastsettelse av honorarer Generelt Valgkomiteen skal gi råd til generalforsamlingen i spørsmål som gjelder honorarer for verv i selskapets styrende organer ( Honorarkomiteen ). I slike saker utvides komiteen med ett medlem som utnevnes av og blant representantene for de ansatte i bedriftsforsamlingen. Honorarkomiteen har bestått av Helge Evju (leder), Idar Kreutzer, Ole H. Bakke og Gunn Wærsted samt Roy Helgerud (representant for de ansatte i bedriftsforsamlingen). I henhold til generalforsamlingens tidligere beslutninger, senest 12. april 2007, utgjør honoraret til bedriftsforsamlingens leder NOK pr. år. Bedriftsforsamlingens, valgkomiteens og honorarkomiteens medlemmer (inkludert observatører og varamedlemmer) mottar NOK som godtgjørelse pr. møte. Dekning av møteutgifter skjer i henhold til statens satser. Vurdering Etter Honorarkomiteens vurdering er det rimelig samsvar mellom gjeldende honorarsatser og det ansvar og de forpliktelser som knytter seg til å sitte i bedriftsforsamlingen. I samsvar med tidligere innstillinger ønsker Honorarkomiteen jevnlig å justere honorarene for å unngå behov for større sprangvise justeringer. Honorarkomiteen foreslår derfor en økning av honorarene tilsvarende 5 %. Honorarkomiteen innstiller overfor generalforsamlingen at satsen økes med NOK ,- for bedriftsforsamlingens leder, til totalt NOK ,-. For øvrige medlemmer anbefales satsen økt med NOK 400,-, til totalt NOK 6 000,- per møte. Lederens honorar dekker møter i valgkomiteen, honorarkomiteen og andre møter lederen deltar i. Endringen foreslås fastsatt med virkning fra og med 24. april Honorarkomiteen gir følgende Innstilling: 1. Med virkning fra og med 24. april 2008 fastsettes godtgjørelsen til bedriftsforsamlingens leder til NOK per år. Honoraret dekker møter i valgkomiteen, honorarkomiteen og andre møter bedriftsforsamlingens leder deltar i. 2. Med virkning fra og med 24. april 2008 fastsettes godtgjørelsen til øvrige medlemmer i bedriftsforsamlingen, til medlemmer av valgkomiteen og til medlemmer i honorarkomiteen til NOK per møtedag. 3. Dekning av reise- og oppholdsutgifter skjer i henhold til statens satser. Oslo, 31. mars Helge Evju Idar Kreutzer Ole H. Bakke (Leder)(Sign.) (Sign.) (Sign.) Gunn Wærsted Roy Helgerud (Sign.) (Sign.)

12 Vedlegg sak 10 og 11: Valgkomiteens innstilling på valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen Valgkomiteen i Norske Skog er vedtektsfestet og skal i følge vedtektene bestå av leder i bedriftsforsamlingen samt tre øvrige medlemmer valgt av generalforsamlingen for ett år av gangen. Valgkomiteen har bestått av Helge Evju (leder), Idar Kreutzer, Ole H. Bakke og Gunn Wærsted. Ingen av valgkomiteens medlemmer er medlem av styret. Wærsted er heller ikke medlem av selskapets bedriftsforsamling. Valgkomiteen har rådspurt de største norske og utenlandske aksjonærene om kandidater til styre og bedriftsforsamling og eventuelle andre forhold av betydning for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen har gjennomført samtaler med styrets leder herunder blitt informert om styrets egenevaluering. I tillegg har selskapets konsernsjef orientert valgkomiteen om selskapets utvikling, og valgkomiteen har konsultert de ansattes representant. Det har vært gjennomført møter med samtlige styremedlemmer. Aksjonærvalgte medlemmer i bedriftsforsamlingen har blitt forespurt om gjenvalg. Valgkomiteen fremmer sine forslag etter analyse av selskapets behov, og ut fra hensynet til bredest mulig kunnskap, erfaring, engasjement og representativitet i selskapets styrende organer. Det er en målsetting at bedriftsforsamlingen sammensettes på en måte som sikrer god representasjon av selskapets aksjonærer. Valgkomiteen har vektlagt både behovet for kontinuitet og nyrekruttering. Følgende aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen er på valg i 2008:! Emil Aubert, Ole H. Bakke, Birgitta Rødstøl Næss, Christian Ramberg, Tom Ruud og Halvard Sæther. Idar Kreutzer, Øyvind Birkeland og Turid Fluge Svenneby, som alle er på valg i 2009, har meddelt at de ønsker å fratre som medlemmer. Bedriftsforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valgkomiteen innstiller på at Tom Ruud velges som leder og Helge Evju velges som nestleder i bedriftsforsamlingen. Innstilling til generalforsamlingen: Etter vedtektene velges medlemmer av bedriftsforsamlingen for to år. (I parentes vises tidspunktet eller perioden for når det enkelte medlem første gang ble valgt eller tidligere har vært medlem). Valgkomiteen foreslår gjenvalg av:! Emil Aubert (1999), Christian Ramberg (2004) og Tom Ruud ( , 2006). Som nye medlemmer foreslås:

13 ! Emil Aubert (1999), Christian Ramberg (2004) og Tom Ruud ( , 2006). Som nye medlemmer foreslås:! Thorleif Enger (2008), Ove Gusevik (2008), Even Mengshoel (2008), Tom Rathke (2008), Otto Søberg (2008) og Karen Helene Ulltveit-Moe (2008). Aksjonærvalgte varamedlemmer til bedriftsforsamlingen er på valg hvert år. Valgkomiteen foreslår valg av (i nummerert rekkefølge):! 1. Svein Haare (2000), 2. Ole H. Bakke (1999), 3. Kjersti Narum (2006) og 4. Uta Stoltenberg (2008). Valg av medlemmer til valgkomiteen Etter valgkomiteens vurdering bør komiteen sammensettes slik at den har bredest mulig kontaktflate mot selskapets aksjonærinteresser. Kontinuiteten i komiteen bør også ivaretas. Gunn Wærsted har meddelt at hun ønsker å fratre som medlem av valgkomiteen. Innstilling: Som medlemmer av Norske Skogs valgkomité foreslås:! Helge Evju (2006), Ole H Bakke (2006) og Henrik A. Christensen (2008). Leder av bedriftsforsamlingen er medlem og leder av valgkomiteen. Tom Ruud er foreslått som ny leder av bedriftsforsamlingen. Oslo, 31. mars Helge Evju Idar Kreutzer Ole H. Bakke Gunn Wærsted (Leder)(Sign.) (Sign.) (Sign.) (Sign.)

14 Presentasjon av valgkomiteens forslag på nye kandidater til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Norske Skogindustrier ASA Som faste medlemmer til bedriftsforsamlingen: Thorleif Enger Bosted: Oslo Utdanning: PhD Structural Engineering, University of Colorado Stilling: Konsernsjef Yara Tillitsverv: Kemira Growhow OY (styreleder), E.ON Ruhrgas (styremedlem) Ove Gusevik Bosted: Oslo Utdanning: MBA, Monterey Institute of International Studies, California, USA, MsC Economic History, London School of Economics Stilling: Arbeidende styreleder i Nordisk Industriutvikling Tillitsverv: Unionen (styreleder), Simrad Optronics (styreleder), Norsk Kraft (styreleder), Metall Kraft (nestleder styret), Ecohz (styremedlem), Nordisk Energiforvaltning (styremedlem), Ignis (styremedlem) Even Mengshoel Bosted: Ringsaker Utdanning: Studier i samtidshistorie og pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer, Agronom Stilling: Bonde Tillitsverv: Norges Skogeierforbund (styremedlem), Opplandske Bioenergi (styremedlem), Moelven Industrier (leder i bedriftsforsamlingen), TreFokus (nestleder styret), Skogbrukets Kursinstitutt (styreleder), Mjøsen Skogeierforening (styreleder) Tom Rathke Bosted: Bergen Utdanning: MBA University of Wisconsin, MBA Handelshøyskolen BI Stilling: Konsernsjef Vital Forsikring ASA Tillitsverv: DnB NOR Asset Management (styreleder), Vital Eiendom (styreleder), StatoilHydro (medlem valgkomite), Fast Search and Transfers (medlem valgkomite) Otto Søberg Bosted: Bærum Utdanning: Cand. Merc. Econ. og siviløkonom Handelshøyskolen København Stilling: Divisjonsdirektør Siemens AG Karen Helene Ulltveit-Moe Bosted: Oslo Utdanning: PhD Economics, Norges Handelshøyskole Stilling: Professor of Economics, Universitetet i Oslo Tillitsverv: Nansenfondet (styremedlem), The Frisch Centre (styremedlem), Kvernland (styremedlem), I.M. Skaugen (styremedlem), Storebrand (medlem representantskapet), Norsk Hydro (medlem bedriftsforsamlingen)

15 Som varamedlem til bedriftsforsamlingen: Uta Stoltenberg Bosted: Oslo Utdanning: MBA Technische Universitet Berlin, MsC Handelshøyskolen BI Stilling: Investment Director, Nordisk Industriutvikling Tillitsverv: Norsk Kraft (styremedlem), Skagerak Venture Capital (styremedlem) Som medlem av valgkomiteen: Henrik A. Christensen Bosted: Oslo Utdanning: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo Stilling: Partner i RO Sommernes Advokatfirma Tillitsverv: Choice Hotels Scandinavia (styremedlem), Superoffice (styremedlem), Ignis (styremedlem), Home Properties (styremedlem), Home Invest (styreleder), Norefjell Prosjektutvikling (styremedlem), Storebrand Optimer (styreleder)

16 - 16 -