PÅMELDINGSSKJEMAER. Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA 25. april 2012 kl 11.00

Transkript

1 Aksjonærens fullstendige navn og adresse PÅMELDINGSSKJEMAER Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA 25. april 2012 kl Sted: Selskaptes hovedkontor, Oksenøyveien 80, 1366 Lysaker

2 25. APRIL 2012 KL. 11 MØTESEDDEL Aksjonærens fullstendige navn og adresse Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes onsdag 25. april 2012 kl ved selskapets hovedkontor (Oksenøyveien 80, Lysaker). For aksjer som er registrert på NOMINEE-konto (forvalterregistrerte aksjer) gjelder at verken eier eller forvalter kan møte eller stemme på generalforsamlingen. For at disse aksjene skal kunne være representert på generalforsamlingen, må aksjonær overføre aksjene fra NOMkonto til en konto i eget navn innen 18. april 2012 (registreringsdato). Denne seddelen benyttes til PÅMELDING for fremmøte på generalforsamlingen. Møteseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl mandag 23. april 2012 Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Pb Sentrum, 0107 Oslo Telefaks: Innen samme frist kan påmelding også gjøres elektronisk via Undertegnede vil møte i Norske Skogindustrier ASAs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 og avgi stemme for mine/våre aksjer (totalt shares), og/eller avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er) (vennligst legg ved neste skjema). Adgangstegn og stemmesedler blir utlevert ved fremmøte. Dato Sted Aksjonærens underskrift Forpliktende underskrift. Undertegnede må være myndig. Når aksjonæren ikke er en fysisk person, men et selskap, stiftelse eller annen juridisk person, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. Vedlegg: Firmaattest eller fullmakt til å underskrive møteseddel

3 FULLMAKTSSEDDEL Aksjonærens fullstendige navn og adresse Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes onsdag 25. april 2012 kl ved selskapets hovedkontor (Oksenøyveien 80, Lysaker). For aksjer som er registrert på NOMINEE-konto (forvalterregistrerte aksjer) gjelder at verken eier eller forvalter kan møte eller stemme på generalforsamlingen. For at disse aksjene skal kunne være representert på generalforsamlingen, må aksjonær overføre aksjene fra NOMkonto til en konto i eget navn innen 18. april 2012 (registreringsdato). Denne seddelen benyttes for påmelding ved FULLMAKT på generalforsamlingen. Fullmaktsseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl mandag 23. april 2012 Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Pb Sentrum, 0107 Oslo Telefaks: Innen samme frist kan fullmakt også registreres elektronisk via Undertegnede gir herved styrets leder Eivind Reiten eller den han bemyndiger bedriftsforsamlingens leder/møteleder Tom Ruud [navn på fullmektig i store bokstaver:] fullmakt til å møte, uttale seg og avgi stemme for mine/våre aksjer i Norske Skogindustrier ASAs ordinære generalforsamling onsdag 25. april Dersom fullmaktsseddelen ikke navngir fullmektig, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han/hun bemyndiger. Adgangstegn og stemmesedler blir utlevert ved fremmøte. Fullmakt til styrets leder eller bedriftsforsamlingens leder anses som stemmeinstruks for styrets forslag som angitt i innkalling til generalforsamlingen, med mindre annet er angitt. Annen fullmektig skal stemme som angitt i instruksjonene. Der intet er angitt, anses fullmakten å være en instruks om å stemme for styrets eller valgkomiteens forslag. Dersom det fremmes forslag i tillegg til eller til erstatning for styrets forslag, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dato Sted Aksjonærens underskrift Forpliktende underskrift. Undertegnede må være myndig. Når aksjonæren ikke er en fysisk person, men et selskap, stiftelse eller annen juridisk person, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. Vedlegg: Firmaattest eller fullmakt til å underskrive fullmaktsseddel

4 FULLMAKTSSEDDEL Sak nr: For Mot Avstår Fullmektig avgjør 1. Godkjennelse av fortegnelse over møtende aksjonærer 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2011 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet 5. Dekning av underskudd for Styrets erklæring om lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 7. Avvikling av bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA vedtektsendringer 8. Retningslinjer for Norske Skogindustrier ASAs valg- og honorarkomite vedtektsendringer 9. Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen 10. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer 11. Valg av medlemmer til styret 12. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 13. Valg av leder og tre medlemmer til valg- og honorarkomiteen 14. Fastsettelse av godtgjørelse til valg- og honorarkomiteens medlemmer 15. Godkjennelse av revisors godtgjørelse 16. Styrefullmakt for kjøp av egne aksjer 17. Styrefullmakter vedrørende aksjekapitalen a. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse b. Styrefullmakt til opptak av konvertibelt obligasjonslån 18. Nedsettelse av aksjenes pålydende verdi 19. Forslag om konvertering fra overkursfond til fri egenkapital

5 FORHÅNDSSTEMMESEDDEL Aksjonærens fullstendige navn og adresse Ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes onsdag 25. april 2012 kl ved selskapets hovedkontor (Oksenøyveien 80, Lysaker). For aksjer som er registrert på NOMINEE-konto (forvalterregistrerte aksjer) gjelder at verken eier eller forvalter kan møte eller stemme på generalforsamlingen. For at disse aksjene skal kunne være representert på generalforsamlingen, må aksjonær overføre aksjene fra NOMkonto til en konto i eget navn med registrering senest 18. april 2012 (registreringsdato). Denne seddelen benyttes for påmelding ved FORHÅNDSSTEMME på generalforsamlingen. Forhåndsstemmeseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl mandag 23. april 2012 Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Pb Sentrum, 0107 Oslo Telefaks: Innen samme frist kan forhåndsstemmer også registreres elektronisk via Undertegnede avgir herved forhåndsstemme(r) som fremgår på neste side for mine/våre aksjer i Norske Skogindustrier ASAs ordinære generalforsamling onsdag 25. april Der intet er angitt, anses stemmen å være en stemme for styrets eller valgkomiteens forslag. Dato Sted Aksjonærens underskrift Forpliktende underskrift. Undertegnede må være myndig. Når aksjonæren ikke er en fysisk person, men et selskap, stiftelse eller annen juridisk person, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. Vedlegg: Firmaattest eller fullmakt til å underskrive forhåndsstemmeseddel

6 FORHÅNDSSTEMMESEDDEL Sak nr: For Mot Avstår 1. Godkjennelse av fortegnelse over møtende aksjonærer 2. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2011 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet 5. Dekning av underskudd for Styrets erklæring om lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 7. Avvikling av bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA vedtektsendringer 8. Retningslinjer for Norske Skogindustrier ASAs valg- og honorarkomite vedtektsendringer 9. Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen 10. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer 11. Valg av medlemmer til styret 12. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 13. Valg av leder og tre medlemmer til valg- og honorarkomiteen 14. Fastsettelse av godtgjørelse til valg- og honorarkomiteens medlemmer 15. Godkjennelse av revisors godtgjørelse 16. Styrefullmakt for kjøp av egne aksjer 17. Styrefullmakter vedrørende aksjekapitalen a. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse b. Styrefullmakt til opptak av konvertibelt obligasjonslån 18. Nedsettelse av aksjenes pålydende verdi 19. Forslag om konvertering fra overkursfond til fri egenkapital