Flatanger Kommunestyre

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Kommunestyre Møtested: Sal I, Miljøbygget Dato: Tidspunkt: 14:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Økonomiplan og Budsjett/årsplan for 2013 blir kun sendt ut til de som ikke har fått de utlevert gjennom andre utvalg / råd tidligere. Hvis noen mangler disse dokumentene, ta kontakt med servicekontoret. Etter møtet ca vil det bli servert juletallerken m/dessert til møtedeltakerne på Zanzibar Inn Olav Jørgen Bjørkås Ordfører Anita Stamnes Hågensen sekretær

2

3 Sakliste Utvalgssaksnr PS 73/12 Innhold Referatsaker RS 64/12 Referat fra møte i Flatanger ungdomsråd 29.okt 2012 RS 65/12 RS 66/12 Årsmelding 2011-kommuneoverlegen og MNS-legevakt Årsmelding for Marin Konsulent i Nord- Trøndelag RS 67/12 Rapport fra MNS barnevern av RS 68/12 RS 69/12 RS 70/12 Tilsyn barnevern Skogbrukssjefens dokumentasjon av utbetalinger av skogfond Sentrale retningslinjer for fordeling av skjønnsmidler PS 74/12 Betalingssatser oppvekst og kultur 2013 PS 75/12 Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 PS 76/12 Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk - Gebyrer/avgifter 2013 PS 77/12 Budsjett/årsplan 2013 PS 78/12 Økonomiplan PS 79/12 Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag - Høringsuttalelse fra Flatanger kommune PS 80/12 PS 81/12 PS 82/12 Reguleringsplan - Gang- og sykkelveg i Fløanskogen. 1.gangs-behandling. Bjørn Arve Kløvvik - Søknad om utsettelse av boplikt på Eian, gnr 13 bnr 9 Vangan barnehage - oppstartsvedtak/antakelse av anbud PS 83/12 Endring i framdriftsplan; Utredning - samkommunedeltakelse PS 84/12 Opptak av startlån fra Husbanken for videretildeling PS 85/12 Møteplan for kommunestyret 2013 Lukket

4 PS73/12Referatsaker RS64/12ReferatframøteiFlatangerungdomsråd29.okt2012 RS65/12Årsmelding2011-kommuneoverlegenogMNS-legevakt RS66/12Årsmeldingfor2011-MarinKonsulentiNord-Trøndelag RS67/12RapportfraMNSbarnevernav RS68/12Tilsynbarnevern RS69/12Skogbrukssjefensdokumentasjonavutbetalingeravskogfond RS70/12Sentraleretningslinjerforfordelingavskjønnsmidler

5 Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Betalingssatser oppvekst og kultur 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 76/ Flatanger Kommunestyre 74/ Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. 77/ Rådmannens innstilling Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra : Foreldrebetalingen i barnehagene: Avrunda til nærmeste tier. Tilbud/ Foreldrebetaling Sats fra Sats fra Inkludert mat 2-dagers Halv plass dagers dagers Hel plass Kjøp av ekstra dag Prisen er inkl. mat som er fastsatt til kr.50 per dag (kr 250 for hel plass). Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene: Beløpene avrundet til nærmeste tier. Tilbud/ Sats fra Foreldrebetaling Ny sats fra , etter 3% prisstigning (juli og august betalingsfrie) (juli betalingsfri) Følger skoleruta Kjøp av ekstra dag inntil 3,5 timer Kjøp av ekstra hel dag Beløpene avrundet til nærmeste tier.

6 Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 200 kr. Foreldrebetaling i kulturskolen: Beløpet avrunda til nærmeste tier. Foreldrebetaling pr undervisningsår, sats fra Ny sats fra , etter 3 % prisstigning 2 550, ,- Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling til tilsvarende nivå ut fra tidsrommet tilbudet gis. Det gis 50% moderasjon for deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk. Behandling i Flatanger Formannskap Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra : Foreldrebetalingen i barnehagene: Avrunda til nærmeste tier. Tilbud/ Foreldrebetaling Sats fra Sats fra Inkludert mat 2-dagers Halv plass dagers dagers Hel plass Kjøp av ekstra dag Prisen er inkl. mat som er fastsatt til kr.50 per dag (kr 250 for hel plass). Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene: Beløpene avrundet til nærmeste tier.

7 Tilbud/ Foreldrebetaling Sats fra (juli betalingsfri) Ny sats fra , etter 3% prisstigning (juli og august betalingsfrie) Følger skoleruta Kjøp av ekstra dag inntil 3,5 timer Kjøp av ekstra hel dag Beløpene avrundet til nærmeste tier. Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 200 kr. Foreldrebetaling i kulturskolen: Beløpet avrunda til nærmeste tier. Foreldrebetaling pr undervisningsår, sats fra Ny sats fra , etter 3 % prisstigning 2 550, ,- Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling til tilsvarende nivå ut fra tidsrommet tilbudet gis. Det gis 50% moderasjon for deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk.

8 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Betalingssatser oppvekst og kultur 2013 Saksopplysninger og forslag til nye satser: Foreldrebetalingen i barnehagene Avrunda til nærmeste tier. Tilbud/ Foreldrebetaling Sats fra Sats fra dagers Halv plass dagers dagers Hel plass 2330 (makspris) 2580 (makspris inkludert mat) Kjøp av ekstra dag Prisen er inkl. mat som er fastsatt til kr.50 per dag (kr 250 for hel plass). Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon f.o.m. barn nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Vurdering foreldrebetaling barnehagene Det er gitt føringer fra rådmannen om økning av 3% for all egenbetaling. Regjeringens makspris er foreslått uendret fra I følge Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, 1, kan betaling for kost komme i tillegg til maksprisen. For hel plass er månedsprisen derfor økt tilsvarende kostprisen for 5-dagers tilbud. Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene Beløpene avrundet til nærmeste tier. Tilbud/ Sats fra Foreldrebetaling (juli betalingsfri) Ny sats fra , etter 3% prisstigning (juli og august betalingsfrie) Følger skoleruta Kjøp av ekstra dag inntil 3,5 timer Kjøp av ekstra hel dag Vurdering av foreldrebetaling i SFO Kommunen har nå bare tilbud som følger skoleruta. Årlig foreldrebetaling for tilbud var i 2012 på kr ,-. Beløpt ble fordelt over 11 måneder. Årlig beløp inkludert 3% prisstigning blir kr. Fra og med 2013 er beløpet fordelt på 10 måneder med juli og august som betalingsfrie måneder. Endringen foreslås på grunn av at noen foreldre kjøper SFO-tilbud i august, og med betaling for det faste tilbudet fordelt på 10 måneder, unngår disse foreldrene ekstra stor regning for august. Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO:

9 Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 200 kr. Vurdering av gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO De aller fleste foresatte henter innenfor åpningstida. Vi har imidlertid hatt noen tilfeller av for sein henting. Dette medfører ulemper for de ansatte, og ekstra utgifter til overtidsbetaling for kommunen. Gebyr ved for sein henting skal dekke de ekstra utgiftene som følger av dette. Hovedhensikten med gebyret er likevel å unngå for sein henting. Foreldrebetaling i kulturskolen Beløpet avrunda til nærmeste tier. Foreldrebetaling pr undervisningsår, sats fra Ny sats fra , etter 3 % prisstigning 2 550, ,- Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling til tilsvarende nivå ut fra tidsrommet tilbudet gis. Vurdering foreldrebetaling i kulturskolen Gjeldende søskenmoderasjon foreslås videreført. Det gis 50% moderasjon for deltakelse i et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk. En slik moderasjonsordning kan være med å skape interesse og større deltakelse i tilfeller hvor en greier å etablere andre kortvarige tilbud innen for eksempel teater eller kunst- og håndverk. Lauvsnes Rune Strøm Rådmann Gurid Marte Halsvik Oppvekstsjef

10 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 75/ Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. 74/ Flatanger Kommunestyre 75/ Rådmannens innstilling Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra : 1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk bistand). Grunnbeløp Inntekt Sats for inntil 2 t/mnd Sats for over 2 t/mnd (Pt. Fastsatt til:)* 0-2 G ,- 155,- Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd Abb.pris 15-45t./mnd Abb.pris over 45 t./mnd 2-3 G ,- pr time 908,- pr. mnd ,- pr. mnd. 3-4 G ,- pr time 1 215,- pr. mnd ,- pr. mnd. 4-5 G ,- pr time 1 728,- pr. mnd ,- pr. mnd. Over 5 G ,- pr time 1 943,- pr. mnd ,- pr. mnd. 1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr kroner ,-. * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 2. Egenbetaling for trygghetsalarm For leie av trygghetsalarm fastsettes pt en månedlig leie på kr 150,-. 3. Egenbetaling for mat Frokost/aftens kr 36,- Middag kr 70,- Helpensjon kr 2 747,- Salg til annet f. eks mat til møter økes med 3 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter prisene på det enkelte produkt.

11 4. Husleiesatser Stor omsorgsbolig kr 6 699,- pr måned. Liten omsorgsbolig kr 5 329,- pr måned. Trygdebolig; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra dette. 5. Egenbetaling for skyss Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med: Kr 3,90 pr km v/bruke av leasingbil eller privat bil Kr 1,00 pr passasjer. Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 3,90 pr km. 6. Egenbetaling for leie av rom/hybel bruker av pleie- og omsorgstjenesten. Det fastsettes en månedlig leie på kr 4 429,- for leie av rom/hybel ved Flatanger pleie- og omsorgstun. Dette omfatter helpensjon. 7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 412,- for utleie til lag og foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 515,- for utleie til private. 8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom. Det fastsettes en egenandel på kr 103,- for leie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og omsorgstun. 9. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift. Behandling i Flatanger Formannskap Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra : 1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk bistand). Grunnbeløp Inntekt Sats for inntil 2 t/mnd Sats for over 2 t/mnd (Pt. Fastsatt til:)* 0-2 G ,- 155,- Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd Abb.pris 15-45t./mnd Abb.pris over 45 t./mnd

12 2-3 G ,- pr time 908,- pr. mnd ,- pr. mnd. 3-4 G ,- pr time 1 215,- pr. mnd ,- pr. mnd. 4-5 G ,- pr time 1 728,- pr. mnd ,- pr. mnd. Over 5 G ,- pr time 1 943,- pr. mnd ,- pr. mnd. 1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr kroner ,-. * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 2. Egenbetaling for trygghetsalarm For leie av trygghetsalarm fastsettes pt en månedlig leie på kr 150,-. 3. Egenbetaling for mat Frokost/aftens kr 36,- Middag kr 70,- Helpensjon kr 2 747,- Salg til annet f. eks mat til møter økes med 3 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter prisene på det enkelte produkt. 4. Husleiesatser Stor omsorgsbolig kr 6 699,- pr måned. Liten omsorgsbolig kr 5 329,- pr måned. Trygdebolig; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra dette. 5. Egenbetaling for skyss Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med: Kr 3,90 pr km v/bruke av leasingbil eller privat bil Kr 1,00 pr passasjer. Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 3,90 pr km. 6. Egenbetaling for leie av rom/hybel bruker av pleie- og omsorgstjenesten. Det fastsettes en månedlig leie på kr 4 429,- for leie av rom/hybel ved Flatanger pleie- og omsorgstun. Dette omfatter helpensjon. 7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 412,- for utleie til lag og foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 515,- for utleie til private. 8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom. Det fastsettes en egenandel på kr 103,- for leie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og omsorgstun. 9. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift.

13 Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Ingen andre forslag. Formannskapets innstilling tas til orientering, enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra : 1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk bistand). Grunnbeløp Inntekt Sats for inntil 2 t/mnd Sats for over 2 t/mnd (Pt. Fastsatt til:)* 0-2 G ,- 155,- Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd Abb.pris 15-45t./mnd Abb.pris over 45 t./mnd 2-3 G ,- pr time 908,- pr. mnd ,- pr. mnd. 3-4 G ,- pr time 1 215,- pr. mnd ,- pr. mnd. 4-5 G ,- pr time 1 728,- pr. mnd ,- pr. mnd. Over 5 G ,- pr time 1 943,- pr. mnd ,- pr. mnd. 1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr kroner ,-. * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 2. Egenbetaling for trygghetsalarm For leie av trygghetsalarm fastsettes pt en månedlig leie på kr 150,-. 3. Egenbetaling for mat Frokost/aftens kr 36,- Middag kr 70,- Helpensjon kr 2 747,- Salg til annet f. eks mat til møter økes med 3 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter prisene på det enkelte produkt. 4. Husleiesatser Stor omsorgsbolig kr 6 699,- pr måned. Liten omsorgsbolig kr 5 329,- pr måned. Trygdebolig; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra dette. 5. Egenbetaling for skyss Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med: Kr 3,90 pr km v/bruke av leasingbil eller privat bil Kr 1,00 pr passasjer. Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 3,90 pr km.

14 6. Egenbetaling for leie av rom/hybel bruker av pleie- og omsorgstjenesten. Det fastsettes en månedlig leie på kr 4 429,- for leie av rom/hybel ved Flatanger pleie- og omsorgstun. Dette omfatter helpensjon. 7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 412,- for utleie til lag og foreninger. Det fastsettes en egenandel på kr 515,- for utleie til private. 8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom. Det fastsettes en egenandel på kr 103,- for leie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og omsorgstun. 9. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift.

15 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Saksopplysninger Det er kommunestyret som skal fastsette egenbetalingssatser for kommunale tjenester. For omsorgsetaten gjelder dette hjemmehjelp, boveiledning/ praktisk bistand, husmorvikar, trygghetsalarm, matsalg, leie av hybler for ansatte/pårørende, egenbetaling av skyss for bruker, utleie av Norgårdstua, hår- og fotpleierom. Institusjonsplass/opphold betales etter gjeldende forskrifter/regler som er fastsatt av staten. Det er også staten som fastsetter egenbetaling for tjenester for de med inntenk under 2 G, samt egenbetaling i forhold til trygghetsalarmer. Det er i budsjettpremissene forutsatt en økning på 3 % ut fra de satser vi har i De inntektsmuligheter som området har er videreført fra Vurdering I og med at forslag til innstilling er så vidt lang kommenteres punktene i forslag til innstilling: Pkt. 1. Hjemmetjenester for husstander med inntekt under 2 G brukes den til enhver tid gjeldende maksimalsats fastsatt av Sosial- og helsedepartementet. Denne satsen skal for tiden ikke overstige kr. 155,- pr måned. Endringer har tidligere år kommet i januar og egenbetalingssatsene tilpasses ut fra dette. Øvrige satser er økt med 3 %. Pkt. 2. Trygghetsalarm ikke mulighet for å ta mer enn pt 150,- kr pr mnd. Sentralt bestemt. Justeres i tråd med evt. sentrale justeringer. Pkt. 3. Prisene her økt med 3 %. Pkt. 4. Husleiesatsene er økt med 3 %. På de gamle trygdeboligene blir husleien beregnet på en annen måte enn det som er fastsatt på omsorgsboligene. Standarden i trygdeboligene er noe lavere en i omsorgsboligene. Husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt. Ut fra at det fortsatt er til dels dårlig på trygdeboligene foreslås at rådmannen gis fullmakt til å vurdere en differensiering av husleien ut fra boligens standard. Husleiene i ferdigrenovert leiligheter i Trygdheim er fastsatt som liten omsorgsbolig. I husleie inngår strøm og kommunale avgifter. Pkt. 5. Gjelder når brukere f.eks ber om skyss i forbindelse med ærender, butikkturer etc. Varierende bruk, men finner det riktig å ha tilbudet og reglene klare. Satsene her følger statens satser for kjøregodtgjørelse. Pkt.6. Hyblene har vært utleid i hele Omgjøringer av bygningsmasse i løpet av året gjør av vi vil få flere slike omsorgshybler. Stort press på Flatanger pleie- og omsorgstun har ført til overbelegg. Isteden for å leie ut hybler til ansatte er disse rommene også i 2012 prioritert eldre

16 som har behov for et slikt tjenestetilbud i nærhet av hjelpeapparatet, men som samtidig ikke har behov for en sykehjemsplass. Mat inkludert i prisen. Pkt. 7. Nordgårdstua har ofte forespørsel om å bli utlånt. Dette fra lag/foreninger, menigheten, private. Trivelige lokaler hvor det er mulighet for matlaging, tilgang på kopper og kar. Tjenesten finner det ikke urimelig å kunne ta en utleiepris for et utlån her. Dette gjelder ikke for arrangementer hvor målgruppen i forbindelse med arrangementer er beboere ved Flatanger pleie- og omsorgstun og Kvitveistunet/Utetjenesten. Pkt. 8. Flatanger pleie- og omsorgstun har et rom i nærheten av Nordgårdstua hvor det er tilrettelagt for tilbud om hår- og fotpleie. Det er private aktører som gir dette tjenestetilbudet både til beboere ved Flatanger pleie- og omsorgtun og innbyggerne for øvrig. En finner det ikke urimelig at det i forbindelse med utleie kan kreves en viss egenandel for leie av rom med utstyr. Pkt. 9. Egenbetaling for opphold i institusjon betales etter gjeldende forskrifter/regler som er fastsatt av staten. Lauvsnes Rune Strøm Rådmann Liv Ingeborg Brønstad Helse- og omsorgssjef

17 Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk - Gebyrer/avgifter 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 77/ Flatanger Kommunestyre 76/ Rådmannens innstilling Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for planområde 4; - Plan- og bygningslovssaker økning med 6% - Oppmåling - økning med 6% - Mindre avløpsanlegg - økning med 6% - Landbruksaker - økning med 3% - Tilsyn og feiing - økning med 0% - Renovasjon boliger - økning med 3,5% - Renovasjon fritidsboliger - økning med 3,5% - Renovasjon slamtømming - økning med 6% - Kommunal kloakk - økning med 3% Endringene i gebyrregulativene med tilpasninger delegeres/vedtas av hovedutvalget for næring, miljø og teknisk. Behandling i Flatanger Formannskap Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap Flatanger kommune vedtar følgende økninger for kommunale gebyrer og avgifter for planområde 4; - Plan- og bygningslovssaker økning med 6%

18 - Oppmåling - økning med 6% - Mindre avløpsanlegg - økning med 6% - Landbruksaker - økning med 3% - Tilsyn og feiing - økning med 0% - Renovasjon boliger - økning med 3,5% - Renovasjon fritidsboliger - økning med 3,5% - Renovasjon slamtømming - økning med 6% - Kommunal kloakk - økning med 3% Endringene i gebyrregulativene med tilpasninger delegeres/vedtas av hovedutvalget for næring, miljø og teknisk.

19 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Planområde 4 - Næring, miljø og teknisk - Gebyrer/avgifter 2013 Saksopplysninger Det er gitt føringer om at betalingssatsene for kommunale tjenester, gebyrer og avgifter for 2013 skal økes med 3%. Områdene innen næring, miljø og teknisk er styrt av særlover og at gebyrene/avgiftene skal være etter selvkost. Dette medfører at det er nødvendig med noen tilpasninger ut fra selvkostberegninger. Dessuten er det også nødvendig med en del mindre endringer i gebyrregulativene ut fra endringer i arbeidsmengde. Dette må vedtas etter særlovgivningen og tas opp som egne saker via hovedutvalg for næring, miljø og teknisk. Vurdering Alle gebyrer innenfor planområdet er styrt av selvkostprinsippet og gebyrer for plan- og bygningslovssaker, oppmåling, mindre avløpsanlegg og landbrukssaker er utgifter på eget saksbehandlingsarbeid. Gebyrsatsene her er styrt av lønnsveksten og ut fra dette bør økningen settes til 6%. Vi må også øke gebyrsatsene for slamtømming utover føringene for området er noe underbudsjettert, og det er foreslått 6%. Tilsyn og feieavgiften foreslås uendret fordi vi bør innføre behovsprøvd feiing. Dette ut fra endret fyringsmønster, overgang til varmepumper og at vi tilnærmer oss samme ordning som nabokommunene. Lauvsnes, den Rune Strøm Rådmann Hans Petter Haukø teknisk sjef

20

21 Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Budsjett/årsplan 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 78/ Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. 75/ Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk 95/ Flatanger Arbeidsmiljøutvalg 7/ Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede 2/ Flatanger Administrasjonsutvalg 7/ Flatanger Kommunestyre 77/ Formannskapets innstilling Behandling i Flatanger Formannskap Ordfører fremmet følgende forslag til innstilling: A. Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2013, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endring: I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr 3 bokstav a. Eiendomsskattesatsen er 2,75 promille. Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi, for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 har også fritak i 2013.

22 Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. B. Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2013, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og premisser for bevilgningen, vedtas. Ingen andre forslag, enstemmig vedtatt. Innstilling i Flatanger Formannskap A. Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2013, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endring: I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr 3 bokstav a. Eiendomsskattesatsen er 2,75 promille. Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi, for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 har også fritak i Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. B. Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2013, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og premisser for bevilgningen, vedtas. Behandling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Ingen andre forslag. Formannskapets innstilling tas til orientering, enstemmig vedtatt.

23 Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg C. Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2013, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endring: I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr 3 bokstav a. Eiendomsskattesatsen er 2,75 promille. Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi, for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 har også fritak i Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. D. Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2013, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og premisser for bevilgningen, vedtas. Behandling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Rådmannen orienterte om budsjett (2013) og økonomiplan ( ). Ingen andre forslag. Formannskapets innstilling tas til orientering. Innstilling i Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Formannskapets innstilling tas til orientering. Behandling i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg Uttalelse fra AMU: AMU tar formannskapets innstilling til Budsjett/årsplan 2013 til orientering, men med følgende merknad: AMU ber om at tiltak nr. 7 for HA 3 pålydende kr ,- ses i sammenheng med tiltak nr. 6 for HA 3, og at beløpet må kunne benyttes mest mulig fleksibelt for å oppnå

24 best mulig ressursutnyttelse innenfor HA 3, og slik at hovedtariffavtalens kap. 1 pkt (om tredelt skift- og turnusarbeid) kan være et reelt alternativ for arbeidstakere som arbeider turnus. Enstemmig vedtatt. Vedtak i Flatanger Arbeidsmiljøutvalg C. Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2013, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endring: I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr 3 bokstav a. Eiendomsskattesatsen er 2,75 promille. Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi, for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 har også fritak i Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. D. Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2013, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og premisser for bevilgningen, vedtas. AMU ber om at tiltak nr. 7 for HA 3 pålydende kr ,- ses i sammenheng med tiltak nr. 6 for HA 3, og at beløpet må kunne benyttes mest mulig fleksibelt for å oppnå best mulig ressursutnyttelse innenfor HA 3, og slik at hovedtariffavtalens kap. 1 pkt (om tredelt skiftog turnusarbeid) kan være et reelt alternativ for arbeidstakere som arbeider turnus. Behandling i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Rådet slutter seg til det framlagte budsjett og vil påpeke at det gis mulighet til drift av Nordgårdstua, for å drive forebyggende arbeid, slik at de eldre får bo heime så langt der er mulig. Stillingen som aktivitør må som følge av dette være bemannet kontinuerlig.

25 Vedtak i Flatanger Råd for eldre og funksjonshemmede Rådet slutter seg til det framlagte budsjett og vil påpeke at det gis mulighet til drift av Nordgårdstua, for å drive forebyggende arbeid, slik at de eldre får bo heime så langt der er mulig. Stillingen som aktivitør må som følge av dette være bemannet kontinuerlig. Behandling i Flatanger Administrasjonsutvalg Fagforbundet fremmet følgende tillegg til Formannskapets innstilling: Administrasjonsutvalget ber om at tiltak nr. 7 for HA 3 pålydende kr ,- ses i sammenheng med tiltak nr. 6 for HA 3, og at beløpet må kunne benyttes mest mulig fleksibelt for å oppnå best mulig ressursutnyttelse innenfor HA 3, og slik at hovedtariffavtalens Kap. 1 pkt (om tredelt skift- og turnusarbeid) kan være et reelt alternativ for arbeidstakere som arbeider turnus. Ingen andre forslag. Det ble først votert over formannskapets innstilling. Den ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det votert over forslag fra Fagforbundet, 2 stemte for forslaget og 3 stemte mot. Forslaget fra Fagforbundet ble dermed ikke vedtatt. Innstilling i Flatanger Administrasjonsutvalg E. Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2013, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 1A og 1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endring: I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr 3 bokstav a. Eiendomsskattesatsen er 2,75 promille. Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi, for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 har også fritak i Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. F. Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2013, i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og premisser for bevilgningen, vedtas.

26

27 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat U FW: Message from KMBT_C451 Liv Ingeborg Brønstad m.fl. U Temamøte om kommuneøkonomi 'Holthe Helge' for kommunestyrerepresentanter. S Framdriftsplan, budsjett og økonomiplanarbeid høsten 2012 X Framdriftsplan U Hovedtema ledermøte, mandag 27. Marte Elnan m.fl. august U Invitasjon/innkalling til budsjettmøte 'ghalbos@online.no' m.fl. med hovedtillitsvalgte I Budsjett pensjon 2013 Jøran Østom U Lysark benyttet i kontaktmøte vedr. Per Bårdsen m.fl. budsjett og økonomiplan mm U Budsjettrundskriv nr. 1/2012 Etatsjefer/Rådgiver personalrregnskaps- og kontorsjef I Foredrag kommuneøkonomi Holthe Helge I Budsjettforslag 2013 Helge Lauvsnes I Budsjett 2013 for kontroll- og tilsyn Kontrollutvalget i Flatanger kommune X Særutskrift - Framdriftsplan, budsjett og økonomiplanarbeid høsten 2012 U Framdriftsplan, budsjett og økonomiplanarbeid høsten 2012 KomRev Trøndelag IKS, avdeling Namsos m.fl. I <No Subject> Marte Elnan I Statsbudsjettkonferanse, Steinkjer Rune Strøm U Arbeidsplan/oppgaver Marte Elnan m.fl. formannskapsmøte mandag den 22. oktober I Statsbudsjett tabeller og skjønn Mathisen Trude I Budsjett 2013 Marte Elnan I FW: Flatanger kommune - Karin Olsen Høstland Budsjettforslag for personalforsikring 2013 X tiltaksliste NMT X Notat - Investeringsbudsjett NMT 2013 X Tiltaksliste Hovedansvar 1 X Tiltaksliste Hovedansvar 0 X Tiltaksliste hovedansvar 3 Rune Strøm I Budsjett 2013 Marte Elnan U Budsjett, videre arbeid - Innlegging Marte Elnan m.fl. av tall i budsjettutkast 1 X Arbeidsdok budsjett 2013 I Midtre Namdal Samkommune, salg til Flatanger John Saur

28 U Referat fra dagen ledermøte/nye "budsjettoppgaver" X Tiltaksliste hovedansvar 8 X Tiltak, hovedansvar 2, revidert S Budsjett/årsplan 2013 Hans Petter Haukø m.fl. Rune Strøm Vedlegg 1 BUDSJETT 2013 FOR KONTROLL- OG TILSYN I FLATANGER KOMMUNE 2 Detaljbudsjett kontroll og tilsyn Flatanger kommune Saksopplysninger Fullstendig utkast til årsplan/budsjett 2013 med tekst og talldel vil bli utdelt i Formannskapsmøte den og følge saken videre til kommunestyremøte den Flatanger kommune står fortsatt overfor utfordringen med hensyn til å tilpasse drift/tjenestenivå i forhold til økonomiske rammebetingelser. Som et ledd i omstillingsarbeidet, er det inngått en forpliktende plan med Fylkesmannen i Nord- Trøndelag. Denne plan legger opp til i en overgangsfase på 4 år en noe forhøyet skjønnsmiddeltildeling, slik at en innehar tid og mulighet til å gjennomføre en nødvendig omstilling som gjør oss økonomisk i stand til å sette tæring etter næring vil være år 2 av i alt 4 i omstillingsperioden. Forventet/mål for årets omstilling er kr I årene skal kommunens nettokostnad totalt senkes med ytterligere 5 6 mill. I den økonomiske prognosemodell med bakgrunn i føringer lagt i statsbudsjettet, er det forventet en realnedgang i kommunens frie inntekter fra 2012 til 2013 på i alt 0,4%, sett opp mot at en forventer en lønns- og prisvekst på 3,3%. I tillegg kommer en forventet nedtrappring på statens omstillingsmidler (skjønn) som ligger både i og utenfor rammetilskuddet. Dette utgjør i underkant kr. 1 mill. Totalt beregnes derfor den nominelle vekst fra 2012 til 2013 på 1,6%, eller en realnedgang på ca kr. 1,3 mill i forhold til Total virkning for 2013, med en forventet samlet lønns- og prisvekst på 3,3%, gjør at total real inntektsnedgang i kommunens frie inntekter fra 2012 til 2013 vil bli på ca kr. 1,3 mill i kroner Økning% Frie midler ,9% Omstillings skjønn ,9% Totalt ,6% Med utgangspunkt i føringer lagt i økonomiplan, kommunale vedtak og strategiplaner, har administrasjonen i budsjettprosess så langt utarbeidet tiltakslister på både innsparinger og nye

29 tiltak med tilhørende kostnadsøkning overfor formannskapet. Disse er presentert for formannskapet i arbeidsmøter. I gjennomførte arbeidsmøter så langt i budsjettprosessen, har formannskapet kommet med en del signaler på hvilke tiltak som politisk prioriteres. Foreliggende budsjettutkast, drift, innehar ut fra dette følgende endringer i forhold til 2012 budsjett: - Gebyrauke på ca 3%, med unntak for enkelte områder (Selvkostområder). (Gebyrregulativ fremmes som egen sak) - Forventet lønns og prisvekst på 3,3% (deflator). Det er imidlertid ikke lagt inn i budsjettet en kostnadsvekst på varer og tjenester som vi selv rår over/kan styre. Dette er i seg selv et viktig innsparingstiltak kommunal effektivisering. - Uendret rentenivå - Ikke avsetning av såkornfond og fritt næringsfond (Utgjorde i 2012 til sammen kr ) - Økning ev eiendomsskattesats med 0,25 promille (Kr ) - Reduksjon av kurs og oppholdsutgifter, KomSek, i henhold til budsjettforslag fra kontrollutvalget. (Kostnadsreduksjon kr ) - Økt avsetning kjøregodtgjørelse ordfører (kr ) - Avsetning av kr for gjennomføring av stortingsvalg. - Avsetning av kr for drift av ungdomsråd. - Ikke avsatt midler for felles opplæringstiltak (Kostnadsreduksjon kr ). - Reduksjon på kr for innleie av vikar i sentraladm. - Forvaltning av eiendomsskatteordningen gjøres innenfor eksisterende ressurser (Kostnadsreduksjon minst kr ) - Avsetning av ramme for gjennomføring av samkommuneutredning (kr engangskostnad) - Økning i skoleskyssutgifter som i hovedsak skyldes mindre finansiering fra Fylkeskommune (Kr ) - Innføring av Visma-flyt i skole (Kr i kostnadsøkning) - 10% av lønn til oppvekstsjef dekkes av midler til opplæring, fremmedspråklige voksne (Redusert utgift/økt inntekt, kr ) - Redusert kostnad inventar og utstyr + red div driftsposter (kr ). - Dekning av adm utgifter av NY-Giv midler (Netto kostnadsred. Kr ) - Økte inntekter utover prisvekst i foreldrebetaling barnehager ( kr ) - Bruk av øremerka fond i barnehage (Nettokostnadsred. Kr ) - Reduserte inntekter SFO-Lauvsnes (Økning nettokostnad kr ) - Økt egenbetaling korpset (Kr ) - Sparte lønnsutgifter Utvorda oppvekstsenter (Kr ) - Sparte lønnsutgifter på Lauvsnes skole (Kr ) - Økning i valgfagtilbud gjennomføres med eksisterende ressurser (Internkostnad kr ) - Økt refusjon andre kommuner i oppvekstetat (Kr ) - Vakanse i 5% stilling på oppvekstkontor (Kr ) - Ingen kulturpris 2013 (kr ) - Økte inntekter (vederlag opphold og husleie) i helse og pleie-sektor utover prisstigning (kr ) - Redusert kostnad adm. barnevern grunnet statlig tilskudd (kr ) - Redusert ramme til økonomisk sosialhjelp (Kr ) - Reduserte lønnsmidler, diverse (KLP) (kr )

30 - Rådgivingsbistand til gjennomgang av pleiefaktor/bemanningsfaktor ved pleie- og omsorgstjenesten (Kostnadsøkning kr engangskostnad) - Vridning av ressursbruk, styrk av tjenester i pleie og omsorg (Nettokostnad kr ) - Gjennomføring av revidering av kommuneplanens arealdel med eksisterende adm. ressurser. Innehar betydelig kostnadseffekt. - Eksterne kostnader ved revidering av arealdel (Kr ) - Økt arbeid i etat NMT grunnet oppfølging eiendomsskatt gjennomføres av eksisterende ressurser. - Gevinst grunnet omorganisering renhold + noen endringer på renholdshyppighet. (Total netto kostnadsreduksjon kr ) - Kommunale bygg økning av husleieinntekter + red. en del driftsposter (Kr ) - Reduksjon egenandel oppdrettskonsulent, grunnet at Vikna kommune inngår i ordningen (kr ) - Bruk av disposisjonsfond for å finansiere utredningsarbeid/rådgivingsbistand (ettårstiltak), totalt kr Utenom konsekvenser knyttet til prisvekst på kjøp av eksterne tjenester og avsetning til forventet lønnsvekst i 2013 er budsjettet totalt saldert med kr i netto kostnadsreduksjon/økte inntekter på kommunale avgifter/gebyrer. Deler av dette finansieres med bruk av disposisjonsfond, kr (netto kr avsetning driftsramme kr ) og økt eiendomsskatt på kr Utkast til investeringsbudsjett: - Alle tidligere vedtatte, men ikke fullstendig avsluttede investeringsprosjekt 2012, foreslås videreført i Nye prosjekter i 2013: - Tiltak Hilstad bygdemuseum - Nye arbeidsbiler - Boligformål - IT-investeringer (Visma skole og Bredbånd til Kvitveistunet) Største prosjekt for gjennomføring i 2013: Rehabilitering av Vangan barnehage. (Rehabilitering PO-tun: Ferdigplanlagt/prosjektert i 2013, gjennomføring 2014) Vurdering De siste år har vi regnskapsmessig kommet ut med et mindreforbruk i forhold til budsjett. All honnør til ansatte for at dette har vært mulig. I foreliggende budsjett er det arbeidet aktivt med å hente inn tidligere differanser mellom regnskap og budsjett. Rådmannens arbeidsutkast som legges fram for formannskapet må ut ra dette anses som særdeles stramt. Budsjettet salderes med bl.a. bruk av kr i disposisjonsfond. Rådmannen forsvarer dette med at dette skal finansieres ettårs-tiltak som utredninger og ekstern rådgiving i vårt omstillingsarbeid. Det er funnet rom for å avsette ei økonomisk ramme på til sammen kr for å møte evt. nye tiltak eller dekke opp uforutsette kostnader. Dette er likevel langt mindre enn hva som burde vært tilfelle i henhold til sentrale anbefalinger, samt føringer i forpliktende plan.

31 Budsjettet legger også opp til at nye oppgaver i stor grad skal utføres innenfor dagens rammer, dvs. de samme ansatte må gjøre flere oppgaver. I sin tur vil dette kunne medføre at ikke lovpålagte utviklingsoppgaver blir noe nedprioritert. Et eksempel vil være at utadrettet næringsarbeid vil måtte bli nedprioritert hvis vi skal makte å gjennomføre revidering av kommuneplanens arealdel med dagens interne administrative ressurser. Dette forsterkes ytterligere med at ordfører fikk sin stillingsandel redusert med 20% fra 2011 til Rådmannen registrerer også at det er utfordrende/nesten umulig å kunne gjennomføre ordførergjerningen i redusert stilling. Dette var også i sin tid begrunnelsen for at stillingsandel ordfører ble hevet til 100%. Økonomiplan/forpliktende plan med Fylkesmannen forutsatte at kommunen i 2013 skulle gjennomføre en omstilling som totalt skulle gi netto en kostnadsreduksjon/inntektsøkning på ca. kr. 1,8 mill. Samtidig er det forventet at kommunen budsjetter med en driftsmargin på 2% av samlede driftsinntekter, dvs. ca kr. 1,5 mill. Foreliggende forslag til årsplan/budsjett 2013 oppfyller denne forutsetning, med unntak av for lite avsatt driftsmargin. Det forutsettes i foreliggende budsjettutkast at Fylkesmannen oppfyller sine signaler lagt i forpliktende plan m.h.t tildeling av omstillingsmidler, dvs. kr i ramme og kr utenom ramme. Følgende tiltak er fremmet i budsjettprosessen som det så lang ikke er funnet rom for: - Ordfører i 100% stilling, økt kostnad kr Ekstern bistand, ROS-analyse, i forbindelse med kommunal beredskapsplanlegging, kr Styrket bemanning barnehagene 0,75% stilling, kr, Utvida tilbud kulturskole, kr Styrk av klubben, kr Full omlegging av turnus med 35,5 timer/uke til 33,6 timer/uke, kr Økt veivedlikehold/drift, kr Starte imøtekommelse av kompetansekrav brann, deltidsreform, kr Økt vedlikehold/dekning av egenandeler forsikring kommunale bygg, kr Rådmannen er imidlertid bekvem med at, selv med dagens økonomiske utfordringer, vil en med foreliggende budsjettutkast klarer å skjerme, samt opprettholde, et godt og lovmessig tjenestetilbud. Det er også i år funnet rom for en liten styrk innenfor pleie- og omsorgssektoren. Det som er bekymringsfullt er at press på stadig flere tjenester i stadig større grad også vil presse våre ansatte. Vedr. eiendomsskattevedtaket: Det er fastsatte regler i medhold av eiendomsskatteloven som årlig skal utgjøre en del av det årlige budsjettvedtak. I forbindelse med formannskapets innstilling til kommunestyret anbefales at følgende tas inn som en del av innstillingen: I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2013: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr 3 bokstav a. Eiendomsskattesatsen er 2,75 promille. Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi, for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter

32 eiendomsskattelovens 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 har også fritak i Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Rune Strøm Rådmann

33 FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLLER Møtedato: 18. september 2012 Sakene: /12 SAK 016/12 BUDSJETT 2013 FOR KONTROLL- OG TILSYN I FLATANGER KOMMUNE Saks an Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutval et Svein-Arne M rvold 016/ Kommunest et Kontrollutvalgets vedtak 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2013 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune, med en total ramme på kr Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg.

34 SAKSBEHANDLING/SAKSGANG Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2013 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune, med en total ramme på kr Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg. Forslag i møtet Ingen. Avstemming Enstemmig. Endelig vedtak 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2013 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune, med en total ramme på kr Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg. Vedlegg 1. Forslag til detaljbudsjett 2013 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Flatanger kommune. 2. Vedtatt budsjett 2013 og økonomiplan for KomSek Trøndelag IKS. 3. Vedtatt budsjett 2013 og økonomiplan for KomRev Trøndelag IKS. Andre saksdokumenter - ikke vedlagt 1. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. 2. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner. 3. Budsjettvedtak i representantskapene for KomSek Trøndelag IKS og KomRev Trøndelag IKS den 14. mai Saksopplysninger Kontrollutvalget skal årlig utarbeide forslag til budsjett på bakgrunn av ressursbehovet knyttet til kontroll- og tilsynsarbeidet overfor kommunestyret. En viser her til forskriftens 18 som regulerer saksbehandling og saksgang for budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet: "Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller ftlkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsynsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller ftlkesutvalgetsffikesrådets innstilling til kommunestyret eller ftlkestinget." Utvalgets ansvar og oppgaver er i det alt vesentlige lovregulert. Utvalgets ansvarsområde kan deles inn i tre områder, kontrollutvalgets egne aktiviteter, kjøp av sekretariatstjenester og kjøp av revisjonstjenester. I forslaget til total ramme er det ikke lagt opp til endringer i utvalgets samlede aktivitetsnivå. Alle kostnader til kontroll og tilsyn skal føres på funksjon 110 i regnskapet. 2