MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10:00 16:45 Til stede på møte Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Ståle Versland AP Medlem Tormod Kalager AP Medlem Ingunn Krag-Rønne AP Medlem Anne Warhuus AP Medlem Tone Gunn Angeltveit AP Medlem Egil Kjølstad AP Medlem Vidar Esperum AP Medlem Terje E. Gulbrandsen AP Nestleder Ole Martin Kristiansen BL Medlem Hanneke Molenaar BL Medlem Gotfred Rygh SV Medlem Brit Eva Helgedal MDG Medlem Vidar Weum UA Medlem Marius Aasand Larsen UA Medlem May Helen Nilsen UA Medlem Ingunn Dalaker Øderud SP Medlem Ola Ingvoldstad SP Medlem Håvard Saastad SP Medlem Inger Aa. Brandtenborg SP Medlem Kari Ravnsborg KRF Medlem Jon Hovland H Medlem Anita Skretteberg H Medlem John Arne Wendelborg H Medlem Lene Magnussen H Medlem Tore Fossen H Medlem Hallvard Liseth FRP Medlem Bjørn Erik Sørli FRP Varamedlem Inger Lise Solberg FRP Morten Wold Varamedlem Linda Vangen FRP Asgeir Kolsrud Varamedlem Truls Moberget FRP Inger Marie H. Enger Varamedlem Tore Næss SP Sigurd Backe Varamedlem Hans Chr. Tandberg SP Nils Berg Varamedlem Tor Østby AP Tonje L. Hesthagen Varamedlem Åse Finsrud AP Ingrid Helene Hartz Varamedlem Hildrun Hartz Næss AP Jan Nestor Hartz

2 Inger Lise Solberg, Linda Vangen, Truls Moberget (alle Frp) og Kari Ravnsborg (Krf) møtte kl Hans Christian Kopland (Sp) fikk innvilget permisjon kl Fra administrasjonen og andre Rådmann Aud Norunn Strand, leder for sentraladministrasjon Anne-Bjørg Aspheim, kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland, økonomisjef Gro Øverby, personalsjef Erla Sverdrup, undervisningssjef Eskil D. Rotherud, teknisk sjef Harald Silseth,, helse- og sosialsjef Nanna Nordhagen, kultursjef Per Aimar Carlsen, og formannskapssekretær Gro Asbjørnhus. Behandlet ble sakene fra nr. 25/19-52/19 Orientering/behandling av barnevernløftet var i tidsrommet fra kl av øvrige saker startet kl Vikersund, MODUM KOMMUNE Side 2 av 36

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/19 19/2985 LÆRINGSNETTVERKET BARNEVERNLØFTET /19 19/2037 BARNEVERNTJENESTEN - BRUKERUNDERSØKELSE /19 19/2730 ENDELIG EVALUERING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT OG VIDERE DRIFT AV BARNEVERNVAKT 28/19 19/1782 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR /19 19/1713 MBKF 2018 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP MED NOTER 30/19 19/1718 MBKF 2018 ÅRSRAPPORT 31/19 19/2423 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP MODUM KRAFTPRODUKSJON KF 32/19 19/2165 ÅRSMELDING KRAFTFOND /19 19/2158 ÅRSRAPPORT OG KONTROLLRAPPORT SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN 34/19 19/2220 STATUSRAPPORT FOR FINANSFORVALTNING 1. TERTIAL /19 19/2517 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL /19 19/1518 BUDSJETT 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING 37/19 19/2761 ÅRSMELDING FOR REGIONRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD 2018 Side 3 av 36

4 38/19 19/2097 TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG - ÅRSRAPPORT /19 19/2762 NY ORGANISERING AV REGIONRÅDET - VEDTEKTER 40/19 19/2075 OPPFØLGING BUDSJETTVEDTAK FORUTSETNING OM MEDFINANSIERING PLANLEGGING AV GANG- OG SYKKELVEIER LANGS FYLKESVEI 41/19 19/2813 EIERMELDING FRA STYRET I RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS FOR DRIFTSÅRET /19 19/2683 RAPPORT OM VERTSKOMMUNESAMARBEID 1. TERTIAL /19 19/2105 FORSLAG TIL NY VERTSKOMMUNEAVTALE - TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG 44/19 19/2464 VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS 45/19 19/1993 ROS-ANALYSE IKT 46/19 19/2046 HANDLINGSPLAN "DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN" (DKS) /19 19/2295 OMGJØRING FASTLEGEHJEMMEL TIL KOMMUNAL FAST LEGESTILLING (UTDANNINGSSTILLING) 48/19 19/2514 ORIENTERING OM PLAN FOR NYTT BYGG TIL AMBULANSETJENESTEN I VESTRE I VIKEN KF OG HJEMMEBASERTE TJENESTER I MODUM KOMMUNE 49/19 19/2187 ARBEIDSINKLUDERING AV FLYKTNINGER Side 4 av 36

5 50/19 19/2937 MERKEORDNING/SERTIFISERING AV NOREFJELL SOM BÆREKRAFTIG REISEMÅL - DELTAGELSE I PROSJEKT 51/19 19/1901 RETNINGSLINJER STARTLÅN 52/19 19/3010 GJENNOMFØRING AV TV-AKSJON 2019 Vikersund 17. juni 2019 MODUM KOMMUNE Side 5 av 36

6 25/19 LÆRINGSNETTVERKET BARNEVERNLØFTET Barnevernløftet tas til orientering. ble enstemmig vedtatt. Barnevernløftet tas til orientering. 26/19 BARNEVERNTJENESTEN - BRUKERUNDERSØKELSE 2019 Brukerundersøkelsen i barneverntjenesten i 2019 tas til orientering. /innstilling i Hovedutvalg for helse- og sosialsektoren den sak 18/19 ble enstemmig vedtatt. Innstilling Brukerundersøkelsen i barneverntjenesten i 2019 tas til orientering. i partssammensatt utvalg , sak 12/19 ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra hovedutvalget for helse- og sosialsektoren ble enstemmig vedtatt. Brukerundersøkelsen i barneverntjenesten i 2019 tas til orientering. 27/19 ENDELIG EVALUERING AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT OG VIDERE DRIFT AV BARNEVERNVAKT Barneverntjenesten i Midt-Buskerud drifter fra lokal barnevernvakt. Side 6 av 36

7 Det forhandles med Øvre Eiker kommune om deres deltakelse i vakta, med Modum kommune som vertskommune. Videre utvikling av den interkommunale barnevernvakta i Ringerike, herunder drift og dimensjonering, følges tett med tanke på et evnt. senere vertskommunesamarbeid. ble enstemmig vedtatt. Barneverntjenesten i Midt-Buskerud drifter fra lokal barnevernvakt. Det forhandles med Øvre Eiker kommune om deres deltakelse i vakta, med Modum kommune som vertskommune. Videre utvikling av den interkommunale barnevernvakta i Ringerike, herunder drift og dimensjonering, følges tett med tanke på et evnt. senere vertskommunesamarbeid 28/19 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2018 godkjennes. 2. Merforbruk innen undervisning med 2,2 mill. kr dekkes delvis inn ved hovedutvalgets disposisjonspost med kr og disposisjonsfond for skolen ved Modum bad med kr. Budsjettet justeres: Hovedutvalgets disp.post Bruk av disp.fond Avsetn. generelt disp.fond ( ) Merforbruket innen helse- og sosialetaten på 5,6 mill. kr reduseres delvis inn ved rest på disposisjonsposten til hovedutvalget. Budsjettet justeres: Hovedutvalgets disp.post Avsetn. generelt disp.fond ( ) Kulturetaten avsetter mindreforbruket sitt til disposisjonsfond for delvis å dekke inn tilskudd til grendehus/forsamlingslokaler, tilskudd til nyanlegg og vedlikehold og tilskudd til integrering av flyktninger. Budsjettet justeres: Side 7 av 36

8 Bruk av generelt dispfond ( ) Avsetn. disp.fond kultur ( ) Sentraladministrasjonens disposisjonsfond finansierer restbevilgning på kjøp av nettbrett og ROS-analyse med til sammen kr. Budsjettet justeres: Bruk av sentr.adm. dispfond ( ) Kjøp nettbrett ROS-analyse Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr finansierer støtte til gangvei på Snarum (k-sak 90/18) med 1 mill. kr. Rest på kr avsettes til generelt disposisjonsfond. Budsjettet justeres: Bruk av tidl. års mindreforbruk Tilskudd gangvei Avsetning generelt disp.fond Ubrukte bevilgninger i investeringsregnskapet med kr dekkes med kr fra lånefinansieringen av Skredsvikmoen barnehage. Rest på dekkes av det generelle disposisjonsfondet. /innstilling i Formannskapet den sak 19/19 ble enstemmig vedtatt. Følgende tilleggsforslag fra Kristelig folkeparti og Senterpartiet, fremmet av Ingunn D. Øderud (Sp) oversendes kommunestyret til endelig behandling. Nytt punkt 8: Det avsettes kr 4 mill til styrking av undervisningssektoren og 2 mill til styrking av helse og sosialsektoren. Beløpene overføres til Beløpene skal i hovedsak sikre styrket grunnbemanning. Innstilling 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2018 godkjennes. 2. Merforbruk innen undervisning med 2,2 mill. kr dekkes delvis inn ved hovedutvalgets disposisjonspost med kr og disposisjonsfond for skolen ved Modum bad med kr. Budsjettet justeres: Side 8 av 36

9 Hovedutvalgets disp.post Bruk av disp.fond Avsetn. generelt disp.fond ( ) Merforbruket innen helse- og sosialetaten på 5,6 mill. kr reduseres delvis inn ved rest på disposisjonsposten til hovedutvalget. Budsjettet justeres: Hovedutvalgets disp.post Avsetn. generelt disp.fond ( ) Kulturetaten avsetter mindreforbruket sitt til disposisjonsfond for delvis å dekke inn tilskudd til grendehus/forsamlingslokaler, tilskudd til nyanlegg og vedlikehold og tilskudd til integrering av flyktninger. Budsjettet justeres: Bruk av generelt dispfond ( ) Avsetn. disp.fond kultur ( ) Sentraladministrasjonens disposisjonsfond finansierer restbevilgning på kjøp av nettbrett og ROS-analyse med til sammen kr. Budsjettet justeres: Bruk av sentr.adm. dispfond ( ) Kjøp nettbrett ROS-analyse Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr finansierer støtte til gangvei på Snarum (k-sak 90/18) med 1 mill. kr. Rest på kr avsettes til generelt disposisjonsfond. Budsjettet justeres: Bruk av tidl. års mindreforbruk Tilskudd gangvei Avsetning generelt disp.fond Ubrukte bevilgninger i investeringsregnskapet med kr dekkes med kr fra lånefinansieringen av Skredsvikmoen barnehage. Rest på dekkes av det generelle disposisjonsfondet. 8. Følgende tilleggsforslag fra Kristelig folkeparti og Senterpartiet, oversendes kommunestyret til endelig behandling. Nytt punkt 8: Side 9 av 36

10 Det avsettes kr 4 mill til styrking av undervisningssektoren og 2 mill til styrking av helse og sosialsektoren. Beløpene overføres til Beløpene skal i hovedsak sikre styrket grunnbemanning. i partssammensatt utvalg , sak 9/19 godkjennes med følgende tilføyelse: Senterpartiet og Kristelig folkeparti fremmet følgende forslag i formannskapet: Det avsettes kr 4 mill til styrking av undervisningssektoren og 2 mill til styrking av helse- og sosialsektoren. Beløpene overføres til Beløpene skal i hovedsak sikre styrket grunnbemanning. Partssammensatt utvalg er positiv til dette forslaget, men ønsker en formulering som sikrer at styrkingen går til å øke grunnbemanning og at det videreføres i senere budsjett og gir forutsigbarhet fremover. Partssammensatt anbefaler at foreslått styrking av Helse- sosial etaten fortrinnsvis prioriteres til øking av stillinger med ufrivillig deltid. Når det gjelder undervisningssektoren, anbefaler partssammensatt at foreslått styrking kan gå til dekking av merforbruk og etterutdanning av lærere. Formannskapets innstilling med følgende to tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Forslag fra Kristelig folkeparti og Senterpartiet fremmet av Ingunn D. Øderud (Sp) Nytt punkt 8. Det avsettes kr 4 mill til styrking av undervisningssektoren og 2 mill til styrking av helse og sosialsektoren. Beløpene overføres til Beløpene skal i hovedsak sikre styrket grunnbemanning. Forslag fremmet av Jon Hovland (H): Nytt punkt 9. Kommunestyret bevilger kr ,- til formannskapets disposisjonspost. Beløpet tas fra regnskapsmessig mindreforbruk Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2018 godkjennes. 2. Merforbruk innen undervisning med 2,2 mill. kr dekkes delvis inn ved hovedutvalgets disposisjonspost med kr og disposisjonsfond for skolen ved Modum bad med kr. Budsjettet justeres: Hovedutvalgets disp.post Bruk av disp.fond Avsetn. generelt disp.fond ( ) Merforbruket innen helse- og sosialetaten på 5,6 mill. kr reduseres delvis inn ved rest på disposisjonsposten til hovedutvalget. Budsjettet justeres: Side 10 av 36

11 Hovedutvalgets disp.post Avsetn. generelt disp.fond ( ) Kulturetaten avsetter mindreforbruket sitt til disposisjonsfond for delvis å dekke inn tilskudd til grendehus/forsamlingslokaler, tilskudd til nyanlegg og vedlikehold og tilskudd til integrering av flyktninger. Budsjettet justeres: Bruk av generelt dispfond ( ) Avsetn. disp.fond kultur ( ) Sentraladministrasjonens disposisjonsfond finansierer restbevilgning på kjøp av nettbrett og ROS-analyse med til sammen kr. Budsjettet justeres: Bruk av sentr.adm. dispfond ( ) Kjøp nettbrett ROS-analyse Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr finansierer støtte til gangvei på Snarum (k-sak 90/18) med 1 mill. kr. Rest på kr avsettes til generelt disposisjonsfond. Budsjettet justeres: Bruk av tidl. års mindreforbruk Tilskudd gangvei Avsetning generelt disp.fond Ubrukte bevilgninger i investeringsregnskapet med kr dekkes med kr fra lånefinansieringen av Skredsvikmoen barnehage. Rest på dekkes av det generelle disposisjonsfondet. 8. Det avsettes kr 4 mill til styrking av undervisningssektoren og 2 mill til styrking av helse og sosialsektoren. Beløpene overføres til Beløpene skal i hovedsak sikre styrket grunnbemanning. 9. Kommunestyret bevilger kr ,- til formannskapets disposisjonspost. Beløpet tas fra regnskapsmessig mindreforbruk /19 MBKF 2018 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP MED NOTER Side 11 av 36

12 Daglig leders innstilling 1. MBKFKF årsberetning og regnskap for 2018 godkjennes. 2. Manglende låneopptak i 2018 på kr finansieres av ubundet investeringsfond. Budsjett justeres: Konto Ansvar Tjeneste Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Reversering bruk av lån Bruk av ubundet invest.fond ( ) /innstilling i Modum Boligeiendom KF den sak 10/19 Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling 1. MBKFKF årsberetning og regnskap for 2018 godkjennes. 2. Manglende låneopptak i 2018 på kr finansieres av ubundet investeringsfond. Budsjett justeres: Konto Ansvar Tjeneste Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Reversering bruk av lån Bruk av ubundet invest.fond ( ) Innstilling fra styret i Modum Boligeiendom KF ble enstemmig vedtatt. 1. MBKFKF årsberetning og regnskap for 2018 godkjennes. 2. Manglende låneopptak i 2018 på kr finansieres av ubundet investeringsfond. Budsjett justeres: Konto Ansvar Tjeneste Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Reversering bruk av lån Bruk av ubundet invest.fond ( ) /19 MBKF 2018 ÅRSRAPPORT Daglig leders innstilling Side 12 av 36

13 MBKF 2018 årsrapport godkjennes. /innstilling i Modum Boligeiendom KF den sak 11/19 Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling MBKF 2018 årsrapport godkjennes. Innstilling fra styret i Modum Boligeiendom KF ble enstemmig vedtatt. MBKF 2018 årsrapport godkjennes. 31/19 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP MODUM KRAFTPRODUKSJON KF Styrets innstilling Årsberetning og regnskap for Modum Kraftproduksjon KF for 2018 godkjennes. Årsresultat disponeres slik: Utbytte kr Fra annen egenkapital kr Totalt disponert kr /innstilling i Formannskapet den sak 33/19 Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling Årsberetning og regnskap for Modum Kraftproduksjon KF for 2018 godkjennes. Årsresultat disponeres slik: Utbytte kr Fra annen egenkapital kr Totalt disponert kr Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 13 av 36

14 Årsberetning og regnskap for Modum Kraftproduksjon KF for 2018 godkjennes. Årsresultat disponeres slik: Utbytte kr Fra annen egenkapital kr Totalt disponert kr /19 ÅRSMELDING KRAFTFOND 2018 Årsmelding for Modum kommunes kraftfond for 2018 godkjennes. Gjenpart av årsmeldingen sendes Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken til orientering. /innstilling i Formannskapet den sak 20/19 ble enstemmig vedtatt. Innstilling Årsmelding for Modum kommunes kraftfond for 2018 godkjennes. Gjenpart av årsmeldingen sendes Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken til orientering. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Årsmelding for Modum kommunes kraftfond for 2018 godkjennes. Gjenpart av årsmeldingen sendes Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken til orientering. 33/19 ÅRSRAPPORT OG KONTROLLRAPPORT SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN Kontrollutvalgets innstilling Skatteoppkreverens årsrapport for 2018 samt kontrollrapport 2018 fra Skatteetaten tas til orientering og oversendes kommunestyret med følgende innstiling: Kommunestyret tar skatteoppkreveren årsrapport for 2018 samt kontrollrapport 2018 fra Skatteetaten til orientering. Side 14 av 36

15 Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar skatteoppkreveren årsrapport for 2018 samt kontrollrapport 2018 fra Skatteetaten til orientering. 34/19 STATUSRAPPORT FOR FINANSFORVALTNING 1. TERTIAL Statusrapport for finansforvaltning for 1. tertial 2019 tas til orientering. /innstilling i Formannskapet den sak 21/19 ble enstemmig vedtatt. Innstilling Statusrapport for finansforvaltning for 1. tertial 2019 tas til orientering. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Statusrapport for finansforvaltning for 1. tertial 2019 tas til orientering. 35/19 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere lønnsoppgjør og pensjonskostnader innenfor rammen av reservepostene. 2. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere virkningen av omperiodisering av timelønn ut på virksomhetene. Økning i timelønn med kr, mindreinntekt ved Iktavdelingen med kr, rydding og listeføring arkiv med kr og delfinansiering av innkjøper med kr finansieres av redusert pensjonsreserve med 2,6 mill. kr og økt skatteinngang med 1,9 mill. kr. Følgende budsjettjusteres: Side 15 av 36

16 Økt timelønn Mindreinntekt Ikt-avd Frysing arkiv Delfinansiering innkjøper Pensjonsreserve Skatteinntekter To lekeplasser ved boligfeltet på Skredsvikmoen budsjetteres og dekkes av økte salgsinntekter på tomer. Budsjettet justeres: Boligtomter Skredsvikmoen Salg av eiendom Sum Veggmaleriene laget av Per Aabel på Tomtebo digitaliseres og det produseres nye bilder. Dette dekkes inn av det generelle disposisjonsfondet ( ). Budsjettet justeres: Per Aabels malerier Tomtebo Moms.komp. utgift Moms.komp. inntekt Bruk av disp.fond Sum Det er inngått ny avtale med lokallaget av Pensjonistforbundet. Avtalen innebærer en økt kompensasjon på kr pr. år. Det tilleggsbevilges fra formannskapets disposisjonspost. Budsjettet justeres: Konto Ansvar Tjeneste Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Partnersk.avt. Pensjonister Form.sk. Disp.post Kommunestyret vedtok i sak 20/19 å delta i samarbeidet om etablering av basestasjon på Trettekollen. Modum kommunes andel kan utgjøre opp mot kroner. Kostnadene finansieres fra disposisjonsfond for IKT, konto Budsjettet justeres: Mobildekning Finnmarka Bruk av disp.fond Sum Uavsluttede prosjekter fra anleggslista fra tidligere år budsjetteres. Finansieres av ubrukte lånemidler, ubundet investeringsfond og disposisjonsfond. Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon Side 16 av 36

17 Rehabilitering av kummer bruk av ubrukte lånemidler Rehab VA Industriveien Bruk av ubundet invest.fond VA VSN b- Øya PS Bruk av ubundet invest.fond bruk av ubrukte lånemidler Vannledning Heggenåsen bruk av ubrukte lånemidler Utbedring vannkummer bruk av ubrukte lånemidler Avløpspumper bruk av ubrukte lånemidler Pumpestasjoner bruk av ubrukte lånemidler Kloakkledning Bergsjø øst bruk av ubrukte lånemidler Pumpestasjon VSN bruk av ubrukte lånemidler Samkob kloakk Sand/VSN ubrukte lånemidler Vei og VA Hubroveien ubrukte lånemidler Melumenga Balløkke Moms.komp.utgift Tippemidler Moms.komp.inntekt Døvikfoss gangbane på jernbanebru Moms.komp.utgift Tippemidler Moms.komp.inntekt Kartl. og verdsetting friluftsområder Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt bruk av disp.fond Turkart Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt Ubrukte lånemidler Bevaringsplan Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Digitalisering kirkegårder Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Navnet minnelund Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Oversiktsplakater på gravplass Side 17 av 36

18 Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Sikring bekkeinntak Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Gatelys Eikerveien Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Opprusting gangvei og trafikksik Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Utbedring av komm.veier/tømmerveier Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Prosjektering Øvregata Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Prosjektering Flataveien Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Driftsstyring Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Sum Uavsluttede prosjekter fra formålsbygg fra tidligere år budsjetteres. I tillegg budsjetteres oppvasklinje ved hovedkjøkkenet på Modumheimen og overbygg for barnevogner ved Barnas hus. Kald garasje/lager ved teknisk sentral er oppjustert til varm garasje. Finansieres av ubrukte lånemidler EPC tiltakspakke - delfinansiering Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Sysle skole - trafikkal plan Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Teknisk sentral - varm garasje Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Modumheimen - oppvasklinje Moms.komp.utg Side 18 av 36

19 Moms.komp. Innt Bruk av lån Barnas hus - overbygg for barnevogner Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Strakstiltak skoler/barnehage tilst Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån GBD fornying kjølerom Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Universell utforming - tiltak Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån VBD - vedlikehold Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Frydenberg takoverbygg Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Vektergården utbedring Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Vektergården takomlegging Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Takoverbygg for renovering furumo Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Tverrfaglig tilst.analyse Modumhallen Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Rehab. Snarum kapell Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Forebyggende branntekn. Tiltak Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Sum Riving av Ringeriksveien 1 og 3 budsjetteres. Kostnadene skal dekkes av Vikersund utvikling AS. Side 19 av 36

20 Riving av Ringeriksveien 1 og Moms.komp.utg Moms.komp.inntekt Refusjon fra Vikersund Utvikling Refunderte utgifter på prosjektene Vikersund bad aktivitetspark (062095) og Vikersund aktivitetspark, lavterskel (062096) avsettes til ubundet investeringsfond for anleggslista ( ) Refusjon utgifter Vikersund bad akt.park Avsetning ubundet investeringsfond Ref. utg. Vikersund bad akt.park Lavterskel Avsetning ubundet investeringsfond Det gjøres en ekstraordinær investering i ett sett med PCer til mellomtrinnet, ca. 170 enheter. Kostnadene er anslått til kr inkl. mva. Det foreslås at midlene tas fra ubrukte lånemidler til Ikt, konto Følgende budsjetteres: Ikt grunnskolen Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Hver kommune skal bidra med kr, til sammen kr til Grønt fagsenter. Dette er ikke budsjettert. Finansiering er formannskapets disposisjonspost. Konto Ansvar Tjeneste Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Form.sk. Disp.post Tilskudd Grønt fagsenter /innstilling i Formannskapet den sak 34/ På grunn av sein utsending, oversendes saken til kommunestyret for behandling. Innstilling Formannskapet oversender saken til kommunestyret for behandling. i partssammensatt utvalg , sak 10/19 Side 20 av 36

21 tas til orientering Partssammensatt utvalg ønsker mer lik struktur på rapporteringen i tertialrapporten, og mer på overordnet nivå. ble enstemmig vedtatt. 1. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere lønnsoppgjør og pensjonskostnader innenfor rammen av reservepostene. 2. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere virkningen av omperiodisering av timelønn ut på virksomhetene. Økning i timelønn med kr, mindreinntekt ved Iktavdelingen med kr, rydding og listeføring arkiv med kr og delfinansiering av innkjøper med kr finansieres av redusert pensjonsreserve med 2,6 mill. kr og økt skatteinngang med 1,9 mill. kr. Følgende budsjettjusteres: Økt timelønn Mindreinntekt Ikt-avd Frysing arkiv Delfinansiering innkjøper Pensjonsreserve Skatteinntekter To lekeplasser ved boligfeltet på Skredsvikmoen budsjetteres og dekkes av økte salgsinntekter på tomer. Budsjettet justeres: Boligtomter Skredsvikmoen Salg av eiendom Sum Veggmaleriene laget av Per Aabel på Tomtebo digitaliseres og det produseres nye bilder. Dette dekkes inn av det generelle disposisjonsfondet ( ). Budsjettet justeres: Per Aabels malerier Tomtebo Moms.komp. utgift Moms.komp. inntekt Bruk av disp.fond Sum Det er inngått ny avtale med lokallaget av Pensjonistforbundet. Avtalen innebærer en økt kompensasjon på kr pr. år. Det tilleggsbevilges fra formannskapets disposisjonspost. Budsjettet justeres: Side 21 av 36

22 Konto Ansvar Tjeneste Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Partnersk.avt. Pensjonister Form.sk. Disp.post Kommunestyret vedtok i sak 20/19 å delta i samarbeidet om etablering av basestasjon på Trettekollen. Modum kommunes andel kan utgjøre opp mot kroner. Kostnadene finansieres fra disposisjonsfond for IKT, konto Budsjettet justeres: Mobildekning Finnmarka Bruk av disp.fond Sum Uavsluttede prosjekter fra anleggslista fra tidligere år budsjetteres. Finansieres av ubrukte lånemidler, ubundet investeringsfond og disposisjonsfond Rehabilitering av kummer bruk av ubrukte lånemidler Rehab VA Industriveien Bruk av ubundet invest.fond VA VSN b- Øya PS Bruk av ubundet invest.fond bruk av ubrukte lånemidler Vannledning Heggenåsen bruk av ubrukte lånemidler Utbedring vannkummer bruk av ubrukte lånemidler Avløpspumper bruk av ubrukte lånemidler Pumpestasjoner bruk av ubrukte lånemidler Kloakkledning Bergsjø øst bruk av ubrukte lånemidler Pumpestasjon VSN bruk av ubrukte lånemidler Samkob kloakk Sand/VSN ubrukte lånemidler Vei og VA Hubroveien ubrukte lånemidler Melumenga Balløkke Moms.komp.utgift Tippemidler Moms.komp.inntekt Døvikfoss gangbane på jernbanebru Moms.komp.utgift Tippemidler Moms.komp.inntekt Kartl. og verdsetting friluftsområder Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt Side 22 av 36

23 bruk av disp.fond Turkart Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt Ubrukte lånemidler Bevaringsplan Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Digitalisering kirkegårder Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Navnet minnelund Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Oversiktsplakater på gravplass Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Sikring bekkeinntak Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Gatelys Eikerveien Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Opprusting gangvei og trafikksik Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Utbedring av komm.veier/tømmerveier Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Prosjektering Øvregata Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Prosjektering Flataveien Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Driftsstyring Moms.komp.utgift Moms.komp.inntekt ubrukte lånemidler Sum Uavsluttede prosjekter fra formålsbygg fra tidligere år budsjetteres. I tillegg budsjetteres Side 23 av 36

24 oppvasklinje ved hovedkjøkkenet på Modumheimen og overbygg for barnevogner ved Barnas hus. Kald garasje/lager ved teknisk sentral er oppjustert til varm garasje. Finansieres av ubrukte lånemidler EPC tiltakspakke - delfinansiering Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Sysle skole - trafikkal plan Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Teknisk sentral - varm garasje Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Modumheimen - oppvasklinje Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Barnas hus - overbygg for barnevogner Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Strakstiltak skoler/barnehage tilst Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån GBD fornying kjølerom Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Universell utforming - tiltak Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån VBD - vedlikehold Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Frydenberg takoverbygg Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Vektergården utbedring Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Vektergården takomlegging Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Takoverbygg for renovering furumo Side 24 av 36

25 Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Tverrfaglig tilst.analyse Modumhallen Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Rehab. Snarum kapell Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Forebyggende branntekn. Tiltak Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Sum Riving av Ringeriksveien 1 og 3 budsjetteres. Kostnadene skal dekkes av Vikersund utvikling AS Riving av Ringeriksveien 1 og Moms.komp.utg Moms.komp.inntekt Refusjon fra Vikersund Utvikling Refunderte utgifter på prosjektene Vikersund bad aktivitetspark (062095) og Vikersund aktivitetspark, lavterskel (062096) avsettes til ubundet investeringsfond for anleggslista ( ) Refusjon utgifter Vikersund bad akt.park Avsetning ubundet investeringsfond Ref. utg. Vikersund bad akt.park Lavterskel Avsetning ubundet investeringsfond Det gjøres en ekstraordinær investering i ett sett med PCer til mellomtrinnet, ca. 170 enheter. Kostnadene er anslått til kr inkl. mva. Det foreslås at midlene tas fra ubrukte lånemidler til Ikt, konto Følgende budsjetteres: Side 25 av 36

26 Ikt grunnskolen Moms.komp.utg Moms.komp. Innt Bruk av lån Hver kommune skal bidra med kr, til sammen kr til Grønt fagsenter. Dette er ikke budsjettert. Finansiering er formannskapets disposisjonspost. Konto Ansvar Tjeneste Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning Form.sk. Disp.post Tilskudd Grønt fagsenter /19 BUDSJETT 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Saken legges fram til behandling. /vedtak i Kommunestyret den sak 16/19 Følgende forslag fremmet av Gotfred Rygh (SV) ble vedtatt med 23 (A,BL,SV,Sp,Krf,U) mot 12 (H,Frp,MDG) stemmer. Kontrollutvalget forholder seg til kommunestyrets vedtak om budsjettramme for kontroll og tilsyn 2019, og reduserer sin aktivitet med færre møter og kun ett forvaltningsrevisjonsprosjekt i ble vedtatt med 23 mot 12 stemmer. Mindretallet stemte for følgende forslag fremmet av Anita Skretteberg (H) Kontrollutvalget søker kommunestyret om tilleggsbevilgning for å opprettholde sin planlagte aktivitet. Leder av kontrollutvalget Lars W. Aanes (Frp) og leder av kommunalt FAU Lisabeth Viljugrein orienterte. Følgende reviderte forslag fremmet av ordfører Ståle Versland (A) ble vedtatt med 24 (A,2U,BL,MDG,SV,KRf,Sp) mot 11(H,Frp,1U) stemmer. 1. Det igangsettes forvaltningsrevisjon for å kartlegge a) om barneskolene i Modum sin håndtering av elevene sitt skolemiljø er tilfredsstillende og om skolene har tilfredsstillende rutiner og praksis for å ivareta elevenes psykososiale arbeidsmiljø b) skolenes bruk av kommunens avvikssystem og oppfølging av meldte avvik. Side 26 av 36

27 2. Økonomisk ramme for oppdraget avklares når kontrollutvalget kommer tilbake til kommunestyret med opplegg og kostnadsoverslag for oppdraget. Mindretallet stemte for følgende forslag fremmet av Jon Hovland (H): Kommunestyret bevilger kr ,- til forvaltningsrevisjon av Modum-skolen. Beløpet finansieres av årets overskudd. Kontrollutvalget lager selv bestilling for revisjon, med grunnlag for at skolehverdagen skal være trygg for elever og ansatte. 1. Det igangsettes forvaltningsrevisjon for å kartlegge a) om barneskolene i Modum sin håndtering av elevene sitt skolemiljø er tilfredsstillende og om skolene har tilfredsstillende rutiner og praksis for å ivareta elevenes psykososiale arbeidsmiljø b) skolenes bruk av kommunens avvikssystem og oppfølging av meldte avvik. 2. Økonomisk ramme for oppdraget avklares når kontrollutvalget kommer tilbake til kommunestyret med opplegg og kostnadsoverslag for oppdraget. 37/19 ÅRSMELDING FOR REGIONRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD 2018 Årsmelding for Regionrådet for Midt-Buskerud 2018 godkjennes. i Regionrådet 29. mars 2019 Årsmeldingen godkjennes og sendes til kommunestyrene for sluttbehandling. ble enstemmig vedtatt. Årsmelding for Regionrådet for Midt-Buskerud 2018 godkjennes. 38/19 TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG - ÅRSRAPPORT 2018 Årsrapport 2018 for Tilsynet for små avløpsanlegg tas til orientering /innstilling i Hovedutvalg for teknisk sektor og landbruk den sak 19/19 Side 27 av 36

28 ble enstemmig vedtatt. Innstilling Årsrapport 2018 for Tilsynet for små avløpsanlegg tas til orientering Innstilling fra hovedutvalget for teknisk sektor og landbruk ble enstemmig vedtatt. Årsrapport 2018 for Tilsynet for små avløpsanlegg tas til orientering 39/19 NY ORGANISERING AV REGIONRÅDET - VEDTEKTER a) Forslaget til nye vedtekter for Regionrådet vedtas. b) 4 Regiontinget, vil tre i kraft etter kommunevalget i c) Fra og med ikrafttredelse av ny kommunelov vil regionsamarbeidet være organisert som et Interkommunalt politisk råd. d) Når ny kommunelov trer i kraft, overlates det til administrasjonen å tilpasse vedtektene til den nye samarbeidsformen Interkommunalt politisk råd. Følgende utsettelsesforslag fremmet av Jon Hovland (H) falt med 10 (H, 1U,4Frp) stemmer. Saken utsettes inntil utredningen om Midtfylket skal bestå som egen region er ferdig behandlet. ble deretter enstemmig vedtatt. a) Forslaget til nye vedtekter for Regionrådet vedtas. b) 4 Regiontinget, vil tre i kraft etter kommunevalget i c) Fra og med ikrafttredelse av ny kommunelov vil regionsamarbeidet være organisert som et Interkommunalt politisk råd. d) Når ny kommunelov trer i kraft, overlates det til administrasjonen å tilpasse vedtektene til den nye samarbeidsformen Interkommunalt politisk råd. 40/19 OPPFØLGING BUDSJETTVEDTAK FORUTSETNING OM MEDFINANSIERING PLANLEGGING AV GANG- OG SYKKELVEIER LANGS FYLKESVEI Side 28 av 36

29 Gjennomføring av punkt 10 i budsjettvedtaket for 2019 utsettes inntil fylkeskommunal medfinansiering av planarbeidet foreligger. /innstilling i Hovedutvalg for teknisk sektor og landbruk den sak 18/19 Følgende fellesforslag fra H, AP, Frp og Sp falt med 6 (Frp, Sv, Frp, 2 AP og Mdg) mot 1 (H) stemme: Det tidligere vedtaket i kommunestyret gir ingen begrensning i oppstart av planarbeidet av gjeldende gang- og sykkelveier. Hovedutvalget ber etaten starte dette arbeidet så snart som mulig. Innstilling Gjennomføring av punkt 10 i budsjettvedtaket for 2019 utsettes inntil fylkeskommunal medfinansiering av planarbeidet foreligger. Følgende forslag fra Høyre fremmet i hovedutvalget for teknisk sektor og landbruk ble vedtatt med 27 (H,Frp,Sp,MDG,BL,6A,1U,Krf) mot 8 (5A,2U,SV) stemmer Det tidligere vedtaket i kommunestyret gir ingen begrensning i oppstart av planarbeidet av gjeldende gang- og sykkelveier. Hovedutvalget ber etaten starte dette arbeidet så snart som mulig. Mindretallet stemte for rådmannens innstilling. Det tidligere vedtaket i kommunestyret gir ingen begrensning i oppstart av planarbeidet av gjeldende gang- og sykkelveier. Kommunestyret ber etaten starte dette arbeidet så snart som mulig. 41/19 EIERMELDING FRA STYRET I RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS FOR DRIFTSÅRET 2018 Eiermeldingen tas til orientering. ble enstemmig vedtatt. Side 29 av 36

30 Eiermeldingen tas til orientering. 42/19 RAPPORT OM VERTSKOMMUNESAMARBEID 1. TERTIAL 2019 Rapport om vertskommunesamarbeid for 1. tertial 2019 tas til orientering. ble enstemmig vedtatt. Rapport om vertskommunesamarbeid for 1. tertial 2019 tas til orientering. 43/19 FORSLAG TIL NY VERTSKOMMUNEAVTALE - TILSYNET FOR SMÅ AVLØPSANLEGG Eksisterende vertskommuneavtale etter kommunelovens 28b og forurensningsforskriftens kapittel 12 revideres slik at Holmestrand kommune innlemmes i avtalen. Forøvrig er avtaleteksten uendret. /innstilling i Hovedutvalg for teknisk sektor og landbruk den sak 20/19 ble enstemmig vedtatt. Innstilling Eksisterende vertskommuneavtale etter kommunelovens 28b og forurensningsforskriftens kapittel 12 revideres slik at Holmestrand kommune innlemmes i avtalen. Forøvrig er avtaleteksten uendret. Innstilling fra hovedutvalget for teknisk sektor og landbruk ble enstemmig vedtatt. Eksisterende vertskommuneavtale etter kommunelovens 28b og forurensningsforskriftens kapittel 12 revideres slik at Holmestrand kommune innlemmes i avtalen. Forøvrig er avtaleteksten uendret. Side 30 av 36