MØTEINNKALLING Formannskapet

Transkript

1 Øyer kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Rådhuset - møterom "Lågen" Møtedato: Tid: Kl :30 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/7 SAKSPROTOKOLL - KUNST SOM STEDSUTVIKLING - TRETTEN KOMMUNAL FINANSIERING 2/15 15/28 SAKSPROTOKOLL - OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ØYER KOMMUNE - SATSER /15 15/35 SAKSPROTOKOLL - ENDRINGER I STATSBUDSJETTET - ØKONOMISKE KONSEKVENSER 4/15 15/36 SAKSPROTOKOLL - NASJONALANLEGG FOR ALPINE, TEKNISKE DISIPLINER - AVTALEVERK

2 Sak 1/15 SAKSPROTOKOLL - KUNST SOM STEDSUTVIKLING - TRETTEN KOMMUNAL FINANSIERING Saksbehandler: Bo Lindblad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/7 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/15 Formannskapet Vedlegg: Kunst som stedsutvikling på Tretten Øyer kommune. Kunstplan november Kunst som stedsutvikling økonomiske rammer, Oppland fylkeskommune. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sammendrag: Rådmannen foreslår i denne saken å øremerke kr per år i tre år (2015, 2016, 2017) til prosjektet «Kunst som stedsutvikling» på Tretten. Midlene utgjør deler av tidligere avsatte midler til Tretten stedsutvikling. Saksutredning: I forbindelse med utbyggingen av nye E6 deltar Øyer kommune i prosjektet «Kunst som stedsutvikling». Bakgrunnen for prosjektdeltakelsen er målsettingen om å skape levende lokalsamfunn, jfr. mål 2 i kapittel om Bygd og tettstedsutvikling i Kommuneplanens samfunnsdel «Ny E6 som regional utviklingsmotor» er en felles satsing for Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune (OFK) og Visit Lillehammer. I tillegg er Midt-Gudbrandsdal næringsforening og Nasjonalparkriket reiseliv knyttet til arbeidet. Aktørene er ansvarlig for hver sine prosjekter og samarbeider via en koordineringsgruppe. Samarbeidet er et resultat av et felles ønske om at nye E6 skal bli en motor for regional utvikling. De fire deltakende kommunene er: Ringebu, Fron, Sel og Øyer. Ringebu sikter seg inn mot to permanente verk, et i Ringebu og et på Fåvang. Kostnadsramme på 3,4 mill. Fron jobber med et skulpturprosjekt der kulturlandskapet er utgangspunktet, og de fire tettstedene skal være arena for kunsten. Man tenker seg fire temporære verk og ett permanent verk. Kostnadsramme på 2,6 mill. Sel kobler kunstprosjektet til stedsutvikling på Otta. Det er tenkt en temporær lysinstallasjon på siloen i 2015, og et permanent verk i to rundkjøringer. Kostnadsramme på 3,75 mill. Prosjektet i Øyer kommune er et treårig prosjekt med ungdom i fokus. Målet for prosjektet er å aktualisere og artikulere spørsmål som opptar ungdom i lokalsamfunnet på Tretten, og hvordan de ved hjelp av kunst kan løfte fram særpreg, stolthet og historie i møtet med endring og omstilling. Prosjektet skal bidra til nytenking om hvordan Tretten framstår utad Side 2 av 13

3 Sak 1/15 og framhever egen identitet, et innenfra-og-ut-perspektiv, med lokalt engasjement og forankring. Kostnadsramme på 1,2 mill. Folketallet på Tretten er svakt økende. Dette bør brukes som et incitament for å tenke nye tanker om prosjekter og engasjement som kan gi lokal tilhørighet. Stavsplassen har signalisert at de er åpen for nye samarbeid og nye prosjekter. Bygdeungdomslaget har fått ny energi, og Ungdomsrådet er oppegående. Det er viktig å støtte og ta tak i lokale drivkrefter som ønsker å skape noe som er positivt for de som bor på Tretten, og støtte opp om prosjekter som er med på øke Øyer kommunes kulturelle kapital og omdømme. Øyer kommuneplans samfunnsdel for omtaler bl.a. økende inaktivitet i befolkningen som en samfunnsutfordring. I dette ligger en prioritert folkehelsesatsning som vil ha positiv effekt på både fysisk og psykisk helse. Inaktivitet handler ikke bare om å bevege seg fysisk, det handler like mye om å ikke engasjere seg i noe. OFK har gitt et tilskudd til Øyer kommune på inntil kr til prosjektarbeidet, ubrukte midler kan overføres til neste fase. OFK forbereder en fellessøknad for de fire deltakende kommunene til Kulturrådet innen Vedtak om kommunal finansiering må foreligge før søknad. I tillegg er OFK utfordret på medfinansiering i alle prosjektene. Dette vil avklares i god tid før søknad til Kulturrådet. Vurdering: Det er i Øyer kommunes interesse å utvikle Tretten som lokalsamfunn. «Kunst som stedsutvikling» setter ungdommen i fokus, og bidrar til nytenking om hvordan Tretten framstår utad og framhever egen identitet, et innenfra-og-ut-perspektiv, med lokalt engasjement og forankring. En god tilhørighet til et sted gjør at folk ønsker å bli, eller velger å komme tilbake etter å ha vært ute en stund. Prosjektet forutsetter støtte fra andre aktører. Rådmannens forslag til innstilling: Rådmannen foreslår å øremerke kr per år i tre år (2015, 2016, 2017) til prosjektet «Kunst som stedsutvikling» på Tretten, fra Tretten stedsutviklingsmidlene. Sveinar Kildal Rådmann Bo Lindblad Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 1/15 Behandling: Viel B. Andersen presentere prosjektet Kunst som stedsutvikling. Rådmannen foreslo at det fattes vedtak. Dette ble enstemmig vedtatt. Enstemmig som rådmannens forslag. Side 3 av 13

4 Sak 1/15 Vedtak: Rådmannen foreslår å øremerke kr per år i tre år (2015, 2016, 2017) til prosjektet «Kunst som stedsutvikling» på Tretten, fra Tretten stedsutviklingsmidlene. Side 4 av 13

5 Sak 2/15 SAKSPROTOKOLL - OFFENTLIG TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I ØYER KOMMUNE - SATSER 2015 Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/15 Formannskapet Vedlegg: 1. Reviderte retningslinjer Øyer kommune 2. Beregningsgrunnlag for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Øyer kommune 2015 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Nasjonale tilskuddssatser for 2015, av KS-sak 87/14 Økonomi- og handlingsplan Årsbudsjett 2015 Sammendrag: Kommunen har finansieringsansvaret for ikke-kommunale barnehager i henhold til forskrift om likeverdig behandling. Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar satser for driftstilskudd og kapitalsats som det framgår av saksframstillingen. Videre foreslår rådmannen at kommunestyret vedtar reviderte retningslinjer for tildeling i Øyer kommune. Saksutredning: Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av godkjente ikke-kommunale barnehager, i henhold til Barnehageloven 14. Kommunen plikter å sørge for likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, og skal dokumentere at tildeling skjer i samsvar med Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager (heretter omtalt som forskriften). Forskriften sikrer at de ikke-kommunale barnehagene får tilsvarende tilskudd som det brukes på å drifte kommunale barnehager per heltidsplass. Kommunen skal fastsette én sats for driftstilskudd og én sats for tilskudd til kapital og utstyr (kapitaltilskudd), og skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med utarbeidelse av kommunens årsbudsjett. Deretter skal endelige satser fastsettes innen 1. februar i tilskuddsåret. Fra 1. januar 2015 skal kommunen beregne tilskuddet til ikke-kommunale barnehager ut fra nytt regelverk; regnskapsmodellen. Dette innebærer at regnskapstall og barnetall i de kommunale barnehagene fra 2013 legges til grunn for å beregne tilskuddssatsene. Regnskapstallene oppjusteres med anslag på pris- og lønnsvekst (deflator) i kommunesektoren for 2014 og Deflatoren har vært på 3 % begge årene. Side 5 av 13

6 Sak 2/15 Kapitalsatsen bygger på nasjonal sats for 2015, og ligger på nivå med egen beregnet kapitalsats for Øyer kommune. Foreløpige satser for 2015 ble vedtatt slik i sak 87/14: Driftstilskudd per heltidsplass små barn kr Driftstilskudd per heltidsplass store barn kr Kapitaltilskudd per plass kr Det har ikke kommet inn noen høringsuttalelser etter kunngjøringen av satsene. Som følge av endringer i forskriften ved overgang til regnskapsmodellen, blir satsene for 2015 vedtatt endelig i denne saken, og det skal ikke foretas ytterligere avregning. Øyer kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager endres for å være i henhold til forskriften og regnskapsmodellen (vedlegg 1). Rådmannens forslag til satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Øyer kommune 2015 framgår av tabellen under. Nasjonale satser og fjorårets satser er vist som sammenligningsgrunnlag. Satser Øyer kommune 2015 Nasjonale satser 2015 Satser Øyer kommune 2014* Satser for ordinære barnehager Driftstilskudd per heltidsplass små barn Driftstilskudd per heltidsplass store barn Kapitaltilskudd per plass * Satser før avregning av regnskap Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret vedtar følgende tilskuddssatser for ordinære ikke-kommunale barnehager i Øyer kommune for 2015: Driftstilskudd per heltidsplass små barn kr Driftstilskudd per heltidsplass store barn kr Kapitaltilskudd per plass kr Kommunestyret vedtar reviderte retningslinjer i henhold til vedlegg 1. Sveinar Kildal Rådmann Anne Hjelmstadstuen Jorde Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 2/15 Behandling: Enstemmig som rådmannens innstilling. Side 6 av 13

7 Sak 2/15 Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar følgende tilskuddssatser for ordinære ikke-kommunale barnehager i Øyer kommune for 2015: Driftstilskudd per heltidsplass små barn kr Driftstilskudd per heltidsplass store barn kr Kapitaltilskudd per plass kr Kommunestyret vedtar reviderte retningslinjer i henhold til vedlegg 1. Side 7 av 13

8 Sak 3/15 SAKSPROTOKOLL - ENDRINGER I STATSBUDSJETTET - ØKONOMISKE KONSEKVENSER Saksbehandler: Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/35 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet Vedlegg: Rundskriv H1-15: Statsbudsjettet 2015 det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett 2015 for Øyer kommune ble lagt ut til offentlig ettersyn før Stortingets budsjettavtale var avklart. I henhold til denne avtalen er det endringer sammenlignet med fremlagt statsbudsjett. Noen av disse endringene medfører økonomiske og praktiske konsekvenser for Øyer kommune. Det foreslås budsjettjusteringer som følge av dette. Det er i vedtatt statsbudsjett gjort endringer på satser for foreldrebetaling i barnehagen. Foreslått økning av makspris gjøres ikke gjeldende før Det foreslås at kommunestyret vedtar nye satser gjeldende fra til og med 30.april Det er i budsjett 2015 vedtatt besparelser på energi i størrelsesorden kroner. Denne besparelsen er i sin helhet lagt på virksomhet eiendom og anlegg. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til budsjettjustering mellom virksomhetene, slik at det blir en hensiktsmessig fordeling av besparelsen på de ulike virksomhetenes energibudsjett. Saksutredning: Det vises til vedlagte rundskriv som beskriver endringene i statsbudsjettet som påvirker rammetilskuddet. Tabellen under viser hvilken økonomisk effekt det vil ha for Øyer kommune. Totalt sett medfører dette en økt binding av rammetilskuddet på kroner. Rådmannen foreslår at dette kompenseres de aktuelle virksomhetene og at det finansieres ved å redusere avsetningen til disposisjonsfondet. Økning i skatteinntekt pga økt skattøre Reduksjon i rammetilskudd som følge av økt skattøre Økt binding: Flere barnehageplasser og flere opptak Økt binding: Utsatt økning av maksimalpris i barnehage Økt binding: Moderasjonsordning barnehage fra Side 8 av 13

9 Sak 3/15 Rustiltak - uttrekk, overføres til øremerket ordning Økt binding: Økte overføringer til helsestasjon og skolehelsetjeneste Økte binding av rammetilskudd Det ble i budsjettbehandlingen for 2015 vedtatt å redusere energibudsjettet med kroner. Denne reduksjonen ble i sin helhet lagt inn i rammen til virksomhet eiendom og anlegg. Det er naturlig at dette fordeles forholdsvis etter budsjetterte energiutgifter på den enkelte virksomhet. Rådmannen ber om fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettjusteringer knyttet til dette. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele kostnadsreduksjon i størrelsesorden kroner mellom virksomhetenes energibudsjetter. 2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer: Konto Ansvar Funksjon UØ/IR UR/IØ Skatt på inntekt og formue Rammeoverføringer Reserverte bevilgninger/avsetninger Foreldrebetaling barnehage / Foreldrebetaling barnehage / Øremerket statstilskudd Andre utgifter Generell avsetning disposisjonsfond Kontrollsum Avsetningen til disposisjonsfond reduserer fra til kroner. 3. Kommunestyret vedtar følgende satser for foreldrebetaling i kommunale barnehager (ekskl. kostpenger): % plass: kroner 100 % plass: kroner 80 % plass: kroner 80 % plass: kroner 60 % plass: kroner 60 % plass: kroner 40 % plass: kroner 40 % plass: kroner Sveinar Kildal Rådmann Annikken Reitan Borgestrand Side 9 av 13

10 Sak 3/15 Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 3/15 Behandling: Enstemmig som rådmannens innstilling. Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele kostnadsreduksjon i størrelsesorden kroner mellom virksomhetenes energibudsjetter. 2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer: Konto Ansvar Funksjon UØ/IR UR/IØ Skatt på inntekt og formue Rammeoverføringer Reserverte bevilgninger/avsetninger Foreldrebetaling barnehage / Foreldrebetaling barnehage / Øremerket statstilskudd Andre utgifter Generell avsetning disposisjonsfond Kontrollsum Avsetningen til disposisjonsfond reduserer fra til kroner. 3. Kommunestyret vedtar følgende satser for foreldrebetaling i kommunale barnehager (ekskl. kostpenger): % plass: kroner 100 % plass: kroner 80 % plass: kroner 80 % plass: kroner 60 % plass: kroner 60 % plass: kroner 40 % plass: kroner 40 % plass: kroner Side 10 av 13

11 Sak 4/15 SAKSPROTOKOLL - NASJONALANLEGG FOR ALPINE, TEKNISKE DISIPLINER - AVTALEVERK Saksbehandler: Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/36 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/15 Formannskapet Vedlegg: 1. Finansieringsavtale mellom Hafjell Alpinsenter AS, Norges Skiforbund og Øyer kommune. 2. Stiftelsesdokument Hafjell Idrett AS 3. Stiftelsesdokument Hafjell Nasjonalanlegg AS 4. Nasjonalanleggsavtale Hafjell utkast 5 5. Nasjonalanlegget Hafjell justert brukeravtale 6. Søknad til kulturdepartementet 7. Vedtak Skistyret Nasjonalanlegg Hafjell 8. Vedtak Idrettsstyret Nasjonalanlegg Hafjell 9. Kart områdeavgrensning tekniske disipliner. 10. Oversikt over vedlegg Nasjonalanleggsavtale. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Intensjonsavtale nr 1 2. Intensjonsavtale nr 2 3. K-sak 33/14 4. K-sak 66/14 Sammendrag: Det jobbes videre mot etablering av nasjonalanlegg for alpine, tekniske disipliner i Hafjell. I den forbindelse foreslås det at kommunestyret vedtar vedlagte avtaleverk. Saksutredning: Denne saken gjelder etablering av nasjonalanlegg for alpine, tekniske disipliner i Hafjell. Det foregår parallelt en prosess med etablering av Freestyleanlegg. Formannskapet har allerede prioritert spillemidler til dette gjennom ekstraordinær rullering av handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2014, FSK-sak 49/14. Eventuell kommunal medfinansiering i anlegg og aktiviteter knyttet til dette avhenger av særskilt søknad. Rådmannen ble i K-sak 33/14 gitt mandat til å forhandle frem forslag til avtaleverk i tråd med føringer gitt i saksfremstillingen for nasjonalanlegg for alpint. Det vises til K-sak 66/14 for nærmere beskrivelser av formål, investeringer og finansiering i forbindelse med nasjonalanlegg Hafjell. En forutsetning for vedtaket i saken var blant annet Side 11 av 13

12 Sak 4/15 at avtaleverket skulle legges frem til politisk behandling. Dette er en komplisert juridisk, finansielt, idrettslig og politisk prosess og det har vært viktig å forankre prosessen hos alle partene etter hvert som arbeidet har pågått. Det er foretatt justering og forhandlinger mellom partene etter at K-sak 66/14 ble vedtatt av kommunestyret i august. Totalrammen for prosjektet er nå på 60 millioner kroner. Nærmere beskrivelse av finansieringen finnes i vedlegg 1 finansieringsavtale. I henhold til finansieringsplan vedtatt i K-sak 66/14 foreslår rådmannen følgende endring: Lengden på tilskuddsperioden fra Øyer kommune økes fra 10 til 12 år og reguleres med konsumprisindeksen. Totalt vil dette bidraget nå utgjøre 7,3 millioner kroner. Beløpet skal utbetales til Hafjell Nasjonalanlegg i 12 årlige avdrag /tilskudd. Størrelsen på det årlige tilskudd fastsettes av Øyer kommune, men skal minimum utgjøre kr pr. år. Slik vil Øyer kommune også bidra til å møte egenandelskravet på minimum 51% andel fra andre aktører enn fra tippemidler (gjelder for nasjonale anlegg). Det er avtalt salgspris på aksjeposten i Hafjell alpinsenter på 6, 8 mill. Disse midlene vil gå inn igjen som et bidrag til Hafjell Nasjonalanlegg AS. Øyer kommunes bidrag er med dette 14,1 millioner kroner. Det er alltid en viss operasjonell risiko ved store utbyggingsprosjekter. Dette er søkt redusert ved kvalitetssikring og erfaringsinnhenting fra Kvitfjell. I tillegg er avtaleverket og annet kvalitetssikret av: Advokat firma Thallaug v/jo Brenden, Advokat Tomas Kristensen Selmer: ESA/statstøttereglement Deloitte: MVA Structor: Tekniske installasjoner Controller: Tommy Rudihagen Vedlegg 9 viser en liste over 17 vedlegg som ikke er lagt ved i saken. Dette er blant annet diverse kartmateriale. På grunn av kompleksiteten i saken er det besluttet og ikke legge dette ved, men det finnes tilgjengelig på forespørsel. Vurdering: I kommuneplanens samfunnsdel er et av målene under verdiskapning og næringsutvikling at Øyer skal være Norges beste helårsdestinasjon. Dette er i tråd med Øyer kommunes satsning på turisme og idrett i regionen. Det er viktig å etablere permanente arenaer som tilfredsstiller samfunnets forventninger, idrettens behov og kommersielle krav, samt utvikler Hafjell og Øyer kommune til fortsatt å være en sentral aktør innen turistnæringen. I tråd med Øyer kommunes satsning på turisme og idrett i regionen er det viktig å etablere permanente arenaer som tilfredsstiller samfunnets forventninger, idrettens behov og kommersielle krav. Side 12 av 13

13 Sak 4/15 Den største usikkerheten i saken om nasjonalanlegg er knyttet til Kulturdepartementets håndtering av søknaden om nasjonalanlegg og størrelsen på spillemiddelandelen. Det er gitt signaler om at søknaden om nasjonalanlegget blir godkjent, men det er ikke gitt signaler om kronebeløp i tippemidler til investeringene. Dersom det blir stor forskjell mellom nasjonalanleggets behov og bevilgningen fra tippemidlene så vil Øyer kommune, Hafjell alpinsenter og skiforbundet måtte vurdere videre fremdrift. Øyer kommune er en sentral part i etableringen av nasjonalanlegg i Hafjell. Status som nasjonalanlegg avhenger av godkjenning fra Øyer kommune. Rådmannens forslag til innstilling: 1. Kommunestyret vedtar finansieringsavtale ihht vedlegg Kommunestyret vedtar stiftelsesdokument for Hafjell Idrett AS ihht vedlegg Kommunestyret vedtar forpliktelsene som tilfaller Øyer kommune i øvrige avtaler mellom selskapene, Norges Skiforbund og Kulturdepartementet. Sveinar Kildal Rådmann Annikken Reitan Borgestrand Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 4/15 Behandling: Enstemmig som rådmannens innstilling. Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret vedtar finansieringsavtale ihht vedlegg Kommunestyret vedtar stiftelsesdokument for Hafjell Idrett AS ihht vedlegg Kommunestyret vedtar forpliktelsene som tilfaller Øyer kommune i øvrige avtaler mellom selskapene, Norges Skiforbund og Kulturdepartementet. Side 13 av 13