Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00 Orientering om status i kommuneplanarbeidet. Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 46/13 Innhold Referater Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr RS 31/13 Møteprotokoll Kommunestyret /38 RS 32/13 Møteprotokoll formannskap /36 PS 47/13 Statusrapport pr Tydal kommune 2013/840 PS 48/13 Utbetalte spillemidler - Ballbinge 2009/789 PS 49/13 Tilsetting ny rådmann 2013/830 PS 50/13 Forskrift om forlenget jakttid på bever 2008/1089 PS 51/13 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Tydal kommune /1047 PS 52/13 Strategisk næringsplan /534 PS 53/13 Reguleringsplan for Kjølvollen hyttefelt 172/2 i Tydal kommune - 2. gangs behandling PS 54/13 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2013/165 X 2009/603

3

4 PS46/13Referater

5 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 19:00-22:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Ketil Nilsen Medlem V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Ingjald Græsli Medlem V/SP Kari Slungård Medlem V/SP Anne-Lise Galtung Risan Medlem V/SP John Olav Dyrhaug Medlem V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV Henning Braaten Medlem A/SV Per Horven Medlem A/SV Jo Vegard Hilmo Medlem A/SV Kari Bjørgård Aune Medlem A/SV Inge Svelmo Medlem TL Kari Haarstad Medlem TL John Inge Sørensen Medlem TL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Asbjørn Rotvold MEDL V/SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Berit Aune Asbjørn Rotvold V/SP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gunnbjørn Berggård Rådmann Marthe R. Græsli Økonomisjef

6 John Paulsby Ordfører Marthe R. Græsli Økonomisjef

7 Saksliste PS 40/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr RS 28/13 MØTEPROTOKOLL K-STYRET /38 RS 29/13 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 RS 30/13 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 PS 41/13 PS 42/13 PS 43/13 PS 44/13 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I BUDSJETTJUSTERING ANSVARSOMRÅDE 3, HELSE, SOSIAL OG OMSORG. BUDSJETTJUSTERING ANSVAR TKE (AVVIKLING) REGULERINGSPLAN STUGGUVOLLMOEN HYTTEFELT 188/3-2. GANGS BEHANDLING 2013/ / / /774 PS 45/13 TILSETTING RÅDMANN 2013/830

8 PS 40/13 Referater Merknader i Kommunestyret Ingen merknader. RS 28/13 Møteprotokoll K-styret RS 29/13 Møteprotokoll formannskap RS 30/13 Møteprotokoll formannskap PS 41/13 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I Behandling i Kommunestyret Rune S Foss og Ashna Sablagi fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet orienterte innledningsvis i saken. Forslag fra Henning Braaten (A/SV): Tillegg til formannskapets innstilling: Det opprettes snarlig kontakt med næringslivet og det frivillige for å opprettholde dialog rundt sysselsetting og god integrering. Kommunen må sørge for god informasjon til innbyggerne for å lykkes i dette arbeidet. Votering: Det ble først votert over formannskapets innstilling. 15 stemte for formannskapets innstilling (J. Paulsby, L.Græsli, M.M.Lien, H.Braaten, P.Horven, K.Aune, J.V.Hilmo, J.I.Sørensen, I.Svelmo, K. Haarstad, B.Aune, A.L.Risan, K.Slungård, K.Nilsen, B.Kåsen).2 stemte imot formannskapets innstilling (I.Græsli, J.O.Dyrhaug). Deretter ble det votert over tilleggsforslaget: Enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret Tydal kommune vil følge opp anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og forplikter seg til å ta imot 10 flyktninger for hvert av årene 2014, 2015 og Det opprettes snarlig kontakt med næringslivet og det frivillige for å opprettholde dialog rundt sysselsetting og god integrering. Kommunen må sørge for god informasjon til innbyggerne for å lykkes i dette arbeidet.

9 PS 42/13 Budsjettjustering Ansvarsområde 3, helse, sosial og omsorg. Behandling i Kommunestyret Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret Budsjettet for ansvar 3101 justeres med kr. Beløpet bevilges fra disposisjonsfondet. PS 43/13 Budsjettjustering ansvar TKE (avvikling) Behandling i Kommunestyret Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret Budsjettet for ansvar 1033 justeres med kr ,-. Beløpet bevilges fra disposisjonsfondet. PS 44/13 Reguleringsplan Stugguvollmoen hyttefelt 188/3-2. gangs behandling Behandling i Kommunestyret Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret I medhold av plan- og bygningslovens godkjenner Tydal kommunestyre den fremlagte reguleringsplanen for Stugguvollmoen hytteområde datert og med revidert plankart datert på følgende vilkår. 1. Utnyttelsesgraden på hver tomt settes til 30 % BYA. Det vises for øvrig til kommuneplanens arealdel og bestemmelser hva angår utnyttelse av tomtearealene. 2. Hver tomt avgrenses til maks 2 da. Det øvrige arealet innenfor planområdet rundt tomten gis formål LNF- område. 3. Aktsomhetsplikten i henhold til kulturminnelovens 8 må overholdes og fylkeskommunen må varsles og arbeidet må opphøre om det under utbygging av området oppdages forhold som kan tyde på at det finnes kulturminner i utbyggingsområdet. 4. Det forutsettes at de nye tomtene tilknyttes allerede opparbeidet infrastruktur i området.

10 PS 45/13 Tilsetting rådmann Behandling i Kommunestyret Forslag fra Ketil Nilsen (V/SP) Saken sendes tilbake til administrasjonsutvalget da det i henhold til «Reglement for administrasjonsutvalget i Tydal kommune» er utvalget som innstiller overfor kommunestyret. Saken trekkes og sendes tilbake til administrasjonsutvalget.

11 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP Berit Øian Kåsen Varaordfører V/SP Lars Græsli Medlem A/SV Mona Moan Lien Medlem A/SV John Inge Sørensen Medlem TL Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gunnbjørn Berggård Rådmann Marthe R. Græsli Økonomisjef Lene Markussen Kommuneplanlegger Eirik Einum Næring og kultursjef Saker utenom sakslista: Kommuneplanlegger orienterte om status i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidsdokument økonomiplan/handlingsprogram og budsjett 2014 for Tydal kommune. Lønnsfastsettelse ledergruppa. Marthe R. Græsli Økonomisjef

12 Saksliste PS 73/13 RS 102/13 RS 103/13 PS 74/13 PS 75/13 PS 76/13 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP /36 GODKJENNING AV FORVALTNINGSKNUTEPUNKT FOR SKARVAN OG ROLTDALEN NASJONALPARK, SYLAN LANDSKAPSVERNORMÅDE OG SKARDSFJELL- HYLLINGSDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE MED TILLIGGENDE NATURRESERVATER REGULERINGSPLAN FOR KJØLVOLLEN HYTTEFELT 172/2 I TYDAL KOMMUNE - 2. GANGS BEHANDLING FORSKRIFT OM FORLENGET JAKTTID PÅ BEVER HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TYDAL KOMMUNE /490 X 2013/ / /1047 PS 77/13 STRATEGISK NÆRINGSPLAN /534

13 PS 73/13 Referater Merknader i Formannskapet Ingen merknader. RS 102/13 Møteprotokoll formannskap RS 103/13 Godkjenning av forvaltningsknutepunkt for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Sylan landskapsvernormåde og Skardsfjell-Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater PS 74/13 Reguleringsplan for Kjølvollen hyttefelt 172/2 i Tydal kommune - 2. gangs behandling Behandling i Formannskapet Innstilling i utvalg for areal, miljø og teknikk enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Tydal kommunestyre egengodkjenner i medhold av plan- og bygningslovens reguleringsplanen for Kjølvollen hyttefelt 172/2, datert , på følgende vilkår: 1. Utnyttelsesgraden på hver tomt settes til BYA 30 %. Det vises for øvrig til kommuneplanens arealdel og bestemmelser. 2. Hver tomt avgrenses til maks. 2 da. 3. Tomtene 65 og 66 flyttes til området hvor tomtene 63 og 64 er lokalisert. Tomt 65 plasseres nord for tomt 63 som vist på kart fra grunneier. Tomt 66 plasseres mellom tomtene 63 og Aktsomhetsplikten i henhold til kulturminnelovens 8 må overholdes og fylkeskommunen må varsles og arbeidet må opphøre om det under utbygging av området oppdages forhold som kan tyde på at det finnes kulturminner i utbyggingsområdet. 5. Som det fremgår av Staten vegvesen sin merknad må det søkes om utvidet avkjørselstillatelse for Kjølvollvegen. 6. Det må utarbeides nytt plankart som viser lokalisering av tomtene 65 og Vedtaket om godkjenning av reguleringsplanen for Kjølvollen hyttefelt datert opphever tidligere vedtatte reguleringsplan for området ved Kjølvollen på eiendommen 172/2.

14 PS 75/13 Forskrift om forlenget jakttid på bever Behandling i Formannskapet Innstilling i utvalg for areal, miljø og teknikk enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Forskrift om utvidet jakttid for bever for jaktsesongene fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, Tydal kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars Utvidet jakttid på bever Jakttiden for bever i Tydal kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. mai. 2. Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft straks PS 76/13 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Tydal kommune Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Tydal kommune 2013 godkjennes som framlagt. PS 77/13 Strategisk næringsplan Behandling i Formannskapet Forslag fra formannskapet: Tillegg til tiltak s. 14 i høringsnotat: 2. Levende kulturlandskap: Bioenergi tas ut og en formulering knyttet til flisproduksjon tas inn. Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Strategisk næringsplan vedtas med de endringer som er beskrevet i saksframlegget. Tillegg til tiltak s. 14 i høringsnotat: 2. Levende kulturlandskap: Bioenergi tas ut og en formulering knyttet til flisproduksjon tas inn.

15

16 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2013/840-5 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 47/ Statusrapport pr Tydal kommune Vedlegg: Statusrapport pr Tydal kommune Særutskrift - Statusrapport Ansvarsområde 5 - Teknikk og miljø Særutskrift - Statusrapport pr Formannskapets ansvarsområder Særutskrift - Statusrapport pr utvalg for helse, oppvekst og kulturs ansvarsområder. Saksopplysninger I følge økonomireglementet skal det utarbeides statusrapport for utvalgene, formannskapet og kommunestyret. Dette er en statusrapport vedrørende mål og økonomisk utvikling. I rapporten skal det kommenteres avvik i forhold til normal drift. Tiltak skal kommenteres særskilt. Behandlinger i formannskap, utvalg for areal, miljø og teknikk og utvalg for helse, oppvekst og kultur er vedlagt. Rådmannens innstilling Statusrapporten pr godkjennes som framlagt.

17

18 STATUSRAPPORT pr FOR TYDAL KOMMUNE ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESFUNKSJONER Regnskap Buds(end) Budsjett % forbr Ansvar: 1001 Formannskap og kommunestyre 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Sum ansvar: 1001 Formannskap og kommunestyre Ansvar: 1002 Råd for eldre og funksjonshemmede 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Sum ansvar: 1002 Råd for eldre og funksjonshemmede Ansvar: 1003 Andre politiske råd og utvalg 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 1003 Andre politiske råd og utvalg Ansvar: 1004 Overformynderi 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1004 Overformynderi Ansvar: 1005 Partistøtte 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 1005 Partistøtte Ansvar: 1006 Kommune og stortingsvalg 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1006 Kommune og stortingsvalg Ansvar: 1007 Revisjon/kontrollutvalg 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 1007 Revisjon/kontrollutvalg Ansvar: 1009 Res. tilleggs- og nye bevilgninger 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 1009 Res. tilleggs- og nye bevilgninger Ansvar: 1020 Sentraladministrasjon 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1020 Sentraladministrasjon Ansvar: 1021 Konsesjonskraft 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1021 Konsesjonskraft Ansvar: 1022 Konsesjonsavgift 20 Driftsinntekter Finansutgifter Sum ansvar: 1022 Konsesjonsavgift Statusrapport 2013

19 Regnskap Buds(end) Budsjett % forbr Ansvar: 1023 Avtalefestet pensjon 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 1023 Avtalefestet pensjon Ansvar: 1024 Bedriftshelsetjeneste 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1024 Bedriftshelsetjeneste Ansvar: 1025 IKT 20 Driftsinntekter Investeringsutgifter Driftsutgifter Sum ansvar: 1025 IKT Ansvar: 1026 Opplæring 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1026 Opplæring Ansvar: 1027 MOT 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1027 MOT Ansvar: 1028 Værnesregionen Personvernombud 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1028 Værnesregionen Personvernombud Ansvar: 1029 Andre fellesutgifter 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansutgifter Sum ansvar: 1029 Andre fellesutgifter Ansvar: 1030 Kirker 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 1030 Kirker Ansvar: 1031 Kirkegårder 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 1031 Kirkegårder Ansvar: 1032 Andre religiøse formål 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 1032 Andre religiøse formål Ansvar: 1033 TKE (avvikling) 10 Investeringsinntekter Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Finansutgifter Sum ansvar: 1033 TKE (avvikling) Statusrapport 2013

20 Regnskap Buds(end) Budsjett % forbr Ansvar: 1101 Offentlig servicekontor 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1101 Offentlig servicekontor Ansvar: 1201 Kommunekasse 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Sum ansvar: 1201 Kommunekasse Ansvar: 1301 NAV 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1301 NAV Ansvar: 1302 Økonomisk sosialhjelp 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Finansutgifter Sum ansvar: 1302 Økonomisk sosialhjelp Ansvar: 1401 Tillitsvalgtsordningen/verneombud 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1401 Tillitsvalgtsordningen/verneombud Ansvar: 1601 Stipend/tilskudd til ungdom under utdanning 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 1601 Stipend/tilskudd til ungdom under utda KOMMENTARER DRIFT 1001 Formannskap og kommunestyre Opplæring/kurs innenfor energirett og vassdragsrett i regi av landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK) har bidratt til at utgiftene til kurs/opplæring er høye. Tilbakeføring av kulturpris er ført på dette ansvaret Res.tilleggs- og nye bevilgninger ,- er til disposisjon i Opplæring Flere fra administrasjonen har også deltatt på opplæring/kurs innenfor energirett og vassdragsrett i regi av LVK. Utgifter i forbindelse med gjennomføring av kvalitetsverktøyet CAF er ført her. Vi er innvilget OU-midler fra KS til dette, ,- Disse vil bli utbetalt mot dokumentasjon. Ansvar 1302 Økonomisk sosialhjelp NAV Tydal opplever fortsatt stort trykk og overforbruk på økonomisk sosialhjelp. Det er økt behov for økonomisk veiledning og hjelp til å styre privat økonomi. Det er økning i antall Statusrapport 2013

21 som har økonomisk sosialhjelp som eneste inntekt eller som hovedinntekt, og økning i antall personer med behov for supplerende stønad. Underforbruk av kvalifiseringsprogram pga vansker med å skaffe reelle arbeidstiltak, selv om vi har aktuelle kandidater, gjør at budsjettet for ansvar 1302 sannsynlig vil gå i balanse, forutsatt at det ikke oppstår helt spesielle situasjoner. NAV Tydal har ingen vedtak å følge opp Stipend/tilskudd til ungdom under utdanning Ansvaret er overført fra ansvarsområde 2. Ordningen fortsetter som før. OPPFØLGING AV VEDTAK ÅRSBUDSJETT 2013 TKE Pensjonskostnader Pensjonsordningen i TKE er fusjonert inn i Tydal kommune. Leie av hylleplass IKA/ordningsarbeid IKA Deponering av arkivverdig materiale i Interkommunalt arkiv Trøndelag. Tiltaket er utsatt til første halvdel av 2014 på grunn av ressursmangel. ANSVARSOMRÅDE 2 OPPVEKST Regnskap Buds(end) Budsjett % forbr Ansvar: 2001 PPT Værnesregionen 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 2001 PPT Værnesregionen Ansvar: 2004 Voksenopplæring/desentralisert opplæring 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 2004 Voksenopplæring/desentralisert opplæ Ansvar: 2005 Skole- og folkebibliotek 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 2005 Skole- og folkebibliotek Ansvar: 2101 Tydal barne- og ungdomsskole 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Sum ansvar: 2101 Tydal barne- og ungdomsskole Ansvar: 2102 Kulturskole 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 2102 Kulturskole Ansvar: 2110 Skolefritidsordning 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 2110 Skolefritidsordning Statusrapport 2013

22 Ansvar: 2201 Barnehage 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 2201 Barnehage KOMMENTAR DRIFT 2001 PPT Værnesregionen Fra våren 2013 gikk Tydal kommune inn i Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Værnesregionen. Dette innebærer omtrent de samme kostnader som tidligere Voksenopplæring Inntekter, utgifter og antall elever er vanskelig å forutse fra år til år Skole- og folkebibliotek Overført fra annet ansvarsområde i oktober Kr av driftsutgiftene er feilpostert, og vil bli ompostert. Stillingsandel for skole- og folkebibliotek er på til sammen 70 %. Ny biblioteksjef startet , i 60 % stilling. Resterende 10 % er bemanning på fredager, dette rullerer mellom tre ansatte (biblioteksjef inkl.). Dette var ikke avklart ved budsjettering, og lønnsutgiftene er budsjettert for lavt Tydal barne- og ungdomsskole Det meste av inntektene dreier seg om refusjonsbeløp fra andre kommuner som betaler for fosterhjemsplasserte elever. Fra skolestart 2013 var det planlagt besparelse på 160 % stillingsandel, men dette ble ikke gjennomført på grunn av økt behov for bemanning Kulturskole Egenbetaling for høsten er ikke med Skolefritidsordning Noe lavere lønnsutgifter enn budsjettert Barnehage Barnehagen vil få et overforbruk på lønn på grunn av en del tilretteleggingstiltak. I tillegg vil det bli noe overforbruk på de andre postene. OPPFØLGING TILTAK Vakante stillinger Tydal barne- og ungdomsskole Innsparingstiltak ikke gjennomført som planlagt på grunn av endring i behov. Skolemåltid Tiltaket ble satt i gang i slutten av september. Oppslutningen blant elevene er på godt over 90 %. Tiltaket vil bli evaluert i forbindelse med årsmelding. Statusrapport 2013

23 ANSVARSOMRÅDE 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG Regnskap Buds(end) Budsjett % forbr Ansvar: 3101 Administrasjon HSO 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 3101 Administrasjon HSO Ansvar: 3111 Barnevern 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 3111 Barnevern Ansvar: 3120 Helsestasjon 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 3120 Helsestasjon Ansvar: 3121 Jordmortjeneste 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 3121 Jordmortjeneste Ansvar: 3122 Legetjeneste 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 3122 Legetjeneste Ansvar: 3123 Psykisk helsearbeid 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Sum ansvar: 3123 Psykisk helsearbeid Ansvar: 3124 Ambulansetjeneste 10 Investeringsinntekter Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 3124 Ambulansetjeneste Ansvar: 3125 Frisklivsentral 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 3125 Frisklivsentral Ansvar: 3131 Omsorgstjenesten 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Finansutgifter Sum ansvar: 3131 Omsorgstjenesten Ansvar: 3133 Rehabiliteringstjeneste 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 3133 Rehabiliteringstjeneste Statusrapport 2013

24 Ansvar: 3134 Kjøkken 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansutgifter Sum ansvar: 3134 Kjøkken KOMMENTAR DRIFT 3101 Administrasjon HSO Budsjettjustering på kr er ikke kommet med. Denne gjelder utgift til prosjekter i Værnesregionen i Ellers er forbruk i henhold til budsjett Barnevern I henhold til budsjett Helsestasjon I henhold til budsjett. Ansvar: 3121 Jordmortjeneste I henhold til budsjett. Faktura for kjøp av jordmortjenester fra Selbu kommune kommer etterskuddsvis Legetjeneste I henhold til budsjett Psykisk helsearbeid Det er et mindreforbruk på lønn som skyldes permisjon. Det er merforbruk på Inn På Tunettjenester. Disse dekkes opp ved bruk av bruk av fond. Samlet i henhold til budsjett Ambulansetjeneste Status samme som ved halvårsrapport. Det vil bli et overforbruk som skyldes etterskuddsvis utbetaling av lønn for Frisklivssentral Det er brukt mindre midler enn budsjettert. Utgifter til interkommunal frisklivssentral føres på Omsorgstjenesten Det har vært i snitt noe høyere pasientbelegg ved sykehjemmet i 2013 enn i Spesielt er behovet for avlastning og korttidsopphold økt. Tjenesten avlastning generer ikke inntekter da det ikke er anledning til å kreve egenbetaling ved denne lovpålagte tjenesten. Det er allikevel økte inntekter på brukerbetaling. Det er ansatt 1 nye lærling helsefag i august Det er et forventet overforbruk på fastlønn Rehabiliteringstjeneste Det er brukt mindre på lønnsposter enn budsjettert pga permisjon. I tillegg kommer reduserte reiseutgifter. Dette gjør at det vil bli et mindreforbruk ved årets slutt Kjøkken Kjøkkenet har hatt et forutsigbart og godt driftsår i 2013 Det har vært en liten stillingsandel Statusrapport 2013

25 vakant hele året uten behov for vikar. Det er ansatt ny lærling på kjøkkenet. Det er fortsatt et behov for møteservering fra institusjonskjøkkenet som gir økte inntekter. Samlet sett kan sees et forventet mindreforbruk. OPPFØLGING TILTAK 3101 Administrasjon HSO Avtalen med krisesenteret i Nord-Trøndelag videreføres inntil det foreligger avklaring vedrørende nytt krisesenter i Nord- Trøndelag. Det betales kr. pr. innbygger.. Forvaltningskontoret i Værneregionen driftes i henhold til budsjett 3122 Legetjenesten Diabetespoliklinikk tilbys gjennom Frisklivssentralen i Værnesregionen Ambulansetjenesten Ansvaret var vedtatt å utgå, men det har i løpet av de første månedene kommet til utgift og inntekt i som må posteres her. Ansvaret kan utgå fra neste år Omsorgstjenesten I årsbudsjett for 2013 var det lagt inn tiltak på å redusere bemanning ved vakanser i stillinger inntil 50 % ved naturlig avgang. Det har ikke vært noe naturlig avgang. Noen små stillingsandeler har vært vakant i perioder. Opprettet tiltak dagtilbud for demente med bruk av 2 / 3 plasser 2 dager pr uke er gjennomført og med god måloppnåelse 3131/3134 Omsorgstjenesten/Kjøkken Økte betalingssatser er gjennomført som vedtatt ANSVARSOMRÅDE 4 NÆRING, LANDBRUK OG KULTUR Regnskap Buds(end) Budsjett % forbr Ansvar: 2003 Sommerjobb for skoleungdom 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 2003 Sommerjobb for skoleungdom Ansvar: 4101 Næringskontor 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Sum ansvar: 4101 Næringskontor Ansvar: 4102 Tydal næringsfond 40 Driftsutgifter Finansinntekter Finansutgifter Sum ansvar: 4102 Tydal næringsfond Ansvar: 4103 Turistkontor 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 4103 Turistkontor Statusrapport 2013

26 Regnskap Buds(end) Budsjett % forbr Ansvar: 4104 Næring i verneområder 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Sum ansvar: 4104 Næring i verneområder Ansvar: 4110 Landbrukskontor 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Sum ansvar: 4110 Landbrukskontor Ansvar: 4112 Veterinær 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 4112 Veterinær Ansvar: 4113 Komm. engasjement jord- og skogbruk 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 4113 Komm. engasjement jord- og skogbruk Ansvar: 4114 Jord- og skogeiendommer 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 4114 Jord- og skogeiendommer Ansvar: 4115 Veterinærvakt 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 4115 Veterinærvakt Ansvar: 4116 Veisyn 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 4116 Veisyn Ansvar: 4120 Ungdom 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 4120 Ungdom Ansvar: 4121 Ungdomsklubb 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansutgifter Sum ansvar: 4121 Ungdomsklubb Ansvar: 4130 Skole- og folkebibliotek 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 4130 Skole- og folkebibliotek Ansvar: 4140 Museer/kulturvern 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 4140 Museer/kulturvern Statusrapport 2013

27 Regnskap Buds(end) Budsjett % forbr Ansvar: 4150 Karolinerspillet 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 4150 Karolinerspillet Ansvar: 4160 Tilskudd kommunedelplan anlegg 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 4160 Tilskudd kommunedelplan anlegg Ansvar: 4161 Tilskudd til lag og foreninger 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 4161 Tilskudd til lag og foreninger KOMMENTAR DRIFT 4102 Næringsfond Midlene i fondet er benyttet i perioden og det gjenstår kun en ubetydelig sum Landbrukskontor Budsjettet har ikke tatt høgde for nok opplæring av nytilsatt dette året. Videre har arbeidskapasiteten på området ført til at aktiviteten har forsert raskere enn planene Veisyn Det arbeides med avtaler som nå ser ut til å settes ut i livet. Så i løpet av en måneds tid vil det foretas utførende arbeid i prosjektet. OPPFØLGING TILTAK Sylaneprosjektet Prosjektet er ikke fullfinansiert i forhold til opprinnelige forutsetninger. Dette innebærer at en større andel av prosjektleders lønnskostnader må dekkes av kommunen, anslått til ca kr. Oppfølging næringsplan og kulturplan Arbeidet med handlingsdelen i kulturplanen ble avsluttet i mai. Det er derfor påløpt relativt få kostnader. Som et resultat av prosessen er det startet opp enkelttiltak. De budsjetterte midlene planlegges benyttet. Statusrapport 2013

28 ANSVARSOMRÅDE 5 TEKNIKK OG MILJØ Regnskap Buds(end) Budsjett % forbr Ansvar: 5101 Administrasjon og saksbehandling 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 5101 Administrasjon og saksbehandling Ansvar: 5102 Byggesak, plan og oppmåling 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 5102 Byggesak, plan og oppmåling Ansvar: 5103 Festeavgifter 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 5103 Festeavgifter Ansvar: 5104 Kommunal vaktordning 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 5104 Kommunal vaktordning Ansvar: 5110 Telefoni 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 5110 Telefoni Ansvar: 5120 Miljøadministrasjon 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Finansinntekter Finansutgifter Sum ansvar: 5120 Miljøadministrasjon Ansvar: 5130 Renhold 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 5130 Renhold Ansvar: 5131 Vaktmester 20 Driftsinntekter Investeringsutgifter Driftsutgifter Sum ansvar: 5131 Vaktmester Ansvar: 5132 Kommunale bygg, anlegg og eiendommer 10 Investeringsinntekter Driftsinntekter Investeringsutgifter Driftsutgifter Sum ansvar: 5132 Kommunale bygg, anlegg og eiendomm Ansvar: 5133 Kommunale utleieboliger 10 Investeringsinntekter Driftsinntekter Investeringsutgifter Driftsutgifter Sum ansvar: 5133 Kommunale utleieboliger Statusrapport 2013

29 Regnskap Buds(end) Budsjett % forbr Ansvar: 5134 Næringsbygg 10 Investeringsinntekter Driftsinntekter Investeringsutgifter Driftsutgifter Sum ansvar: 5134 Næringsbygg Ansvar: 5140 Maskiner og utstyr 20 Driftsinntekter Investeringsutgifter Driftsutgifter Sum ansvar: 5140 Maskiner og utstyr Ansvar: 5150 Veglys 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 5150 Veglys Ansvar: 5151 Vegdrift 10 Investeringsinntekter Driftsinntekter Investeringsutgifter Driftsutgifter Sum ansvar: 5151 Vegdrift Ansvar: 5152 Samferdsel 40 Driftsutgifter Sum ansvar: 5152 Samferdsel Ansvar: 5160 Vannverk 10 Investeringsinntekter Driftsinntekter Investeringsutgifter Driftsutgifter Sum ansvar: 5160 Vannverk Ansvar: 5170 Avløp og rensing 10 Investeringsinntekter Driftsinntekter Investeringsutgifter Driftsutgifter Sum ansvar: 5170 Avløp og rensing Ansvar: 5180 Renovasjon 10 Investeringsinntekter Driftsinntekter Investeringsutgifter Driftsutgifter Sum ansvar: 5180 Renovasjon Ansvar: 5190 Brannvesen 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 5190 Brannvesen Ansvar: 5191 Feiervesen 20 Driftsinntekter Driftsutgifter Sum ansvar: 5191 Feiervesen Statusrapport 2013

30 KOMMENTARER DRIFT 5101 Administrasjon og saksbehandling I henhold til budsjett. Posten må sees i sammenheng med ansvar Arbeidstaker fra TKE er lønnsført over dette ansvaret og det kan bli nødvendig å foreta en budsjettjustering for lønn i 3 måneder Byggesak, plan og oppmåling I henhold til budsjett. Sees i sammenheng med ansvar Festeavgifter I henhold til budsjett 5104 Vaktordninger I henhold til budsjett Telefoni I henhold til budsjett Miljøadministrasjon I henhold til budsjett. Kjøp av tjenester private og tilskudd til andre er ikke så langt dekket opp med ekstern finansiering. Dette blir lagt inn i regnskapet før slutten av året. Som tidligere nevnt forventer vi en større beløp for refusjon bistand Selbu kommune Renhold I henhold til budsjett. Kan bli nødvendig å foreta en justering for lønn, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter før slutten av året Vaktmestertjenesten I henhold til budsjett Kommunale bygg, anlegg og eiendommer Driftsutgiftene er høyere enn budsjettert. Som for tidligere år er det svært vanskelig å holde budsjettrammene for dette driftsområdet. Kommunens bygningsmasse er omfattende og skal denne holdes i driftsmessig stand for brukerne er det nødvendig å iverksette tiltak i løpet av året som ikke det er plass for innen for budsjettet. Strømutgiftene er noe høyere enn budsjettet la opp til. Årsaken er en kald vinter. Som det fremgår er allerede årets bevilgning til vedlikehold og drift oppbrukt. Leieinntektene er for høye da eldre kontrakter ikke er justert i forhold til inntektsføring på det nye ansvarsområde Dette er vi i ferd med å rette opp og vil komme frem av et eget notat som vil bli riktig ved regnskapsavlutningen for Det er også gjennomført en del kostnadskrevende tiltak. På syke- og aldershjemmet er det foretatt en del utskiting av innvendig rør for vannfremføring til de ulike deler av bygningen. Det er også på grunn av store driftsproblemer med engasjert spesialister for å prøve å finne årsaken til lekkasjene og eventuelle tiltak. Ombygging av kraftforsyning til ny komfyr på kjøkken er også et kostnadskrevende tiltak. Det er gjennomført en del utvendig malerarbeid i barnehagen samt skiftet en foldavegg. Statusrapport 2013

31 Vi må som tidligere gjenta at driftsrammene for den kommunale bygningsmassen ikke er tilstrekkelige Kommunale boliger I henhold til budsjett. Her tillater ikke rammene som tidligere kommentert ekstraordinære tiltak Næringsbygg I henhold til budsjett. Ved riktig fordeling av leieinntektene og en del vedlikeholdsutgifter som er ført på ansvar 5102 kommunal bygg samt refusjon for vaktmesterbistand, ser det ut til at budsjett ved slutten av året vil være noenlunde riktig. Også en del administrative kostnader og regnskapsføring må også fordeles på dette området for å kunne få et mest mulig riktig bilde av hva driftskostnadene for næringsbyggene er. Dette ansvarsområdet er opprettet for Det vil derfor være meget interessant hva regnskapet ved slutten av året viser. Det er foretatt omfattende vedlikeholdsarbeider på industribygg Maskiner og utstyr. Driftsutgiftene er langt høyere enn budsjettet la opp til. Her vil det bli nødvendig med en budsjettjustering. Årsaken er som redegjort for i halvårsrapporten store utgifter i tilknytning til den meget strenge vinteren med mye frost og tele. Det er også oppstått en del skader på kjøretøy Veglys Her synes driftsutgiftene å være meget beskjedene i forhold til budsjettet. Årsaken er manglende fakturering på strøm til veglyset. Dette må vi forutsette leverandøren av kraftforsyningen til veglyset oversender før slutten av året. Pæreskifting og vedlikehold er gjennomført i høst, men ikke kommet til uttrykk på regnskapet så langt Vegdrift Driftsutgiftene er som kommentert allerede i halvårsrapporten langt høyere enn budsjettet la opp til. Årsakene er flere. Driftsrammene er ikke tilstrekkelige i forhold til hvilke veger og områder som skal ivaretas ved dette ansvarsområdet. Vi har så langt hatt en meget krevende vinter for den kommunal vegdriften, og det måtte iverksettes tiltak allerede i vår og sommer for å rette opp skader. Samtidig har vinteren medført høyere utgifter til snørydding, strøing og opptining av frosne stikkrenner og bekkeløp. På dette området vil det bli nødvendig med en etterbevilgning eller at det kan dekkes opp ved en justering av budsjettet. Gjennomsnittelig driftskostnad på kommunale veg ligger i henhold til Kostra på kr pr m. Dette skulle tilsi et driftsbudsjett på 2,925 mill. kr. Budsjettet i år er på 1,327 mill. kr Vannverk Det vises til kommentarene i halvårsrapporten. Den meget spesielle vinteren med mye frost og tele har medført høye ekstraordinære kostnader for vannverket. En rekke tiltak er også iverksatt for å rette en del forhold for å unngå liknende problemer senere. Driftsinntektene på dette området vil bli noe høyere enn budsjettet la opp til. Det vil bli nødvendig med en budsjettjustering på dette ansvarsområdet Avløp og rensing Som kommentert i halvårsrapporten har det også vært en del frostproblemer med avløpsnettet dette året. Tross dette ser budsjettet ut til å holde. Statusrapport 2013

32 5180 Renovasjon I henhold til budsjett Brannvesen I henhold til budsjett Feiervesen I henhold til budsjett. KOMMENTARER INVESTERING 5132 Kommunale bygg Prosjekt kommunal driftskontroll Gjennomført i henhold til planer og budsjett. Adgangskontroll legekontor og helsesenter. Prosjekt ny brannstasjon Prosjektet under gjennomføring som planlagt. Kostnaden vil bli noe høyere enn beregnet. Omgjøring av eksisterende bygningsmasse byr ofte på overraskelser og utfordringer som øker kostnadene. Dette har også vært tilfelle i den aktuelle saken. Resultatet vil bli meget tilfredsstillende lokaler for brannvesenet. Det vil bli nødvendig med en mindre budsjettjustering. Det forutsettes at denne kan dekkes opp av andre investeringsposter hvor gjennomføring ikke blir aktuelt inneværende år. Prosjekt ny ambulansegarasje Dette prosjektet viste seg å bli langt mer kostnadskrevende enn forutsatt. Kravene fra Helse Midt Norge måtte etterkommes og standarden på lokalene ble svært høy. Leieprisene som ble oppnådd ble meget tilfredsstillende og langt høyere enn det kommunen har oppnådd på annen utleie lokaler. Investeringene som er gjort kan derfor nedbetales på få år. Kontraktens varighet tilsier at kommunen har oppnådd en meget god avtale og en garanti for at ambulansetjenesten vil bli opprettholdt i mange år framover. Det må fortas en budsjettjustering og en overføring til dette prosjektet fra andre investeringsposter som ikke blir gjennomført. Reservekraftaggregat sykehjemmet Fundamentering og kabelforberedelser gjennomført. Aggregat vil bli levert i første halvdel av november. Anbudet viser en anbudssum noe høyere enn budsjettert Maskiner og utstyr Det vises til halvårsrapport når det gjelder anskaffelse av bil og gressklipper Vegdrift og utbyggingsområder Prosjekt Selliåsen boligområde Arkitekt og konsulent har nå lagt fram forsalg til detaljregulering av området. Vi har berammet møte med Statens vegvesen for å avklare avkjørselsproblematikken. Reguleringsplanen blir tatt opp til behandling sammen med budsjett- og økonomiplanbehandlingen. Det vil ikke bli benyttet mer enn ca kr inneværende år. Resten av bevilgningen vil det ikke bli behov for i 2013, men prosjektet gjenoppført i 2014 og Statusrapport 2013

33 Prosjekt infrastruktur Lundbakken Prosjektet er ikke kommet i gang og fristen for entreprenøren er nå gått ut. Bevilgningen til dette prosjektet vil det derfor ikke bli behov for. Det må tas opp til drøfting hvorledes prosjektet kan videreføres Vannverk Prosjekt hovedledning langs Sylsjøvegen Grunnet manglende kapasitet på lokale entreprenører for graving, sveising og legging av rør må prosjektet settes ut til neste sesong. Det meste av årets bevilgning vil derfor ikke bli benyttet. Prosjekt tilknytning fritidsbebyggelse Gjennomføres så langt forholdene tillater det utover senhøsten. Prosjekt overvåkningsutstyr Gjennomført som planlagt. Prosjekt nye abonnenter Gjennomføres som planlagt og vil fortsette ut året. Prosjekt hovedvannledning Ås-Aune-Østby Pågår utover høsten i henhold til plan og så lenge forholden tillater det. Prosjekt hovedledning Ås- Aune vannverk Kløfta Kun mindre istandsettingsarbeider gjenstår. Prosjekt nødkloranlegg Vil bli anskaffet i løpet av året. Ansvar 5170 Avløp og rensing Prosjekt Renseanlegg Græsli Vil bli fulgt opp hva angår innhenting av anbud i høst. Budsjett for 2014 avgjør ombygging kan iverksettes. Prosjekt tilknytning nye abonnenter Gjennomføres som planlagt. Prosjekt pumpestasjoner Rehabilitering av pumpestasjon Rotåa iverksatt og vil bli avsluttet i løpet av høsten. Prosjekt overvåkningsutstyr Gjennomføres som planlagt. Prosjekt tilknytning fritidsboliger Gjennomføres som planlagt. Ansvar 5180 Gjenvinningsstasjon Statusrapport 2013

34 Avklares ved behandling av avfallsplanen OPPFØLGING TILTAK Røykerom Tydal helsehus Gjennomført innenfor budsjettets ramme Renholdsplan Ferdig utarbeidet. Vil bli fremlagt som egen sak. Ledningskartverk Videreføres med bistand av arbeidstaker overført fra TKE. Adresseprosjektet Videreføres som planlagt utover høsten. Digitalisering av reguleringsplaner Kommet meget godt i gang. Vil bli videreført i løpet av høsten. Kart og geodata Det vises til halvårsrapporten Kommunal bygg driftstiltak Det vises til halvårsrapporten Vann- og avløpstiltak Det vises til halvårsrapporten Brannvesen Flytting og tilrettelegging av nye lokaler pågår og vil bli avsluttet i løpet av kort tid. Statusrapport 2013

35 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2013/840-4 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 79/ Statusrapport Ansvarsområde 5 - Teknikk og miljø Vedlegg: Statusrapport 2013 ansvarsområde 5 Teknikk og miljø Saksopplysninger I følge kommunens økonomireglement vedtatt av Tydal kommunestyre i sak 35/99, skal det legges fram en statusrapport pr hvert år. Den skal vise den økonomiske utvikling for komiteene, formannskapet og kommunestyret. I rapporten skal det legges vekt på å kommentere avvik i forhold til budsjett og det vi kan kalle, normal drift. Oppfølging av tiltak i budsjettet for 2103 kommenteres særskilt. Utvalget for areal. Miljø og teknikk skal behandle og uttale seg om ansvarsområde 5 teknikk og miljø. Rådmannens innstilling Statusrapporten for 2013 for AMT sitt ansvarsområde 5 godkjennes som framlagt. Behandling i Utvalg for areal, miljø og teknikk Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak i Utvalg for areal, miljø og teknikk Statusrapporten for 2013 for AMT sitt ansvarsområde 5 godkjennes som framlagt.

36 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2013/840-2 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 85/ Statusrapport pr Formannskapets ansvarsområder Vedlegg: Statusrapport pr Formannskapets ansvarsområder Saksopplysninger I følge økonomireglementet og kommunestyrets vedtak i sak 35/99, skal det legges fram en statusrapport om mål og økonomisk utvikling for komiteene, formannskapet og kommunestyret. I rapporten skal det legges vekt på å kommentere avvik i forhold til budsjett og det vi kan kalle normal drift. Formannskapet skal uttale seg om de ansvar som fremgår av vedlegget Formannskapets områder. Rådmannens innstilling Statusrapport for formannskapets ansvarsområder godkjennes som fremlagt. Behandling i Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Statusrapport for formannskapets ansvarsområder godkjennes som fremlagt.

37 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2013/840-3 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 29/ Statusrapport pr utvalg for helse, oppvekst og kulturs ansvarsområder. Vedlegg: Ansvarsområde 1- NAV økonomisk sosialhjelp Ansvarsområde 2- oppvekst. Ansvarsområde 3- helse og omsorg Ansvarsområde 4- kulturdelen. Dokumenter ikke vedlagt: Regnskapstall pr. konto Saksopplysninger I følge økonomireglementet skal det utarbeides en statusrapport pr som legges fram for utvalgene / formannskapet og kommunestyret. I rapporten skal det kommenteres avvik i forhold til «normal drift». Det skal framgå hvilke problemer som eksisterer og hvordan disse foreslås løst. Rådmannens innstilling Statusrapport for ansvarsområde 1- NAV økonomisk sosialhjelp, 2, 3 og 4 kulturdelen godkjennes som framlagt. Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt, men med følgende merknad: Under ansvarsområde 4- kulturdelen bør hvert område kommenteres kort, slik det ellers er gjort i statusrapporten.

38 Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur Statusrapport for ansvarsområde 1- NAV økonomisk sosialhjelp, 2, 3 og 4 kulturdelen godkjennes som framlagt, men med følgende merknad: Under ansvarsområde 4- kulturdelen bør hvert område kommenteres kort, slik det ellers er gjort i statusrapporten.

39 TYDAL KOMMUNE Arkiv: D11 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/ Kommunestyret 48/ Utbetalte spillemidler - Ballbinge Vedlegg: Utbetaling av spillemidler- Ballbinge, Tydal barne- og ungdomsskole Særutskrift - Ballbinge ved TBU - kostnader og gjennomføring Saksopplysninger Ballbingen ved Tydal barne- og ungdomsskole ble ferdigstilt av Tydal kommune i Prosjektet ble innvilget spillemidler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune i Dette er nå utbetalt. I saken som ble fremmet vedrørende kostnader og gjennomføring (KS 33/09) ble det gjort følgende vedtak: 1. Ballbingen ved Tydal barne- og ungdomsskole fullføres med en samlet kostnad på kr Underdekning på kr dekkes ved overføring av midler fra prosjekt utbygging industribygg Græsli. Forutsatte spillemidler på kr (utbetales i 2010) finansieres midlertidig ved bruk av disposisjonsfond. Vurdering Spillemidler ble midlertidig finansiert ved bruk av disposisjonsfond i Mottatte spillemidler skal i henhold til vedtak i sak KS 33/09 avsettes til disposisjonsfondet. Avsetning til disposisjonsfondet utover årets budsjetterte avsetning, må vedtas av kommunestyret (dette i henhold til uttalelse fra KRD i 2010).