MØTEINNKALLING. Tillegg - SAKSLISTE. Leirfjord kommune

Transkript

1 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Finnkona, 3. etasje på kommunehuset, Leland Møtedato: Tid: 09:00 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/18 18/ tertialrapport 2018 Tillegg - SAKSLISTE Leirfjord, Ivan Haugland ordfører

2 2. tertialrapport 2018 Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/583-5 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/18 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Kommunestyret tar tertialrapporten til orientering. Saksutredning: Helse og velferd: Avvik: 1. Ikke legevisitt på sykehjemmet. På grunn av fravær blant legene og ikke mulig å dekke opp dette fraværet, ble det ikke gjennomført full legevisitt den , men gjort avtale med virksomhetsleder pleie og omsorg om at sykehjemmet skulle ta kontakt med legekontoret dersom det oppstod hendelser som måtte avklares Klager: 1. Klage på tildeling av driftstilskudd. Behandlet i særskilt klagenemnd som opprettholdt vedtaket. Klager klaget saken inn til sivilombudsmannen som ikke fant holdepunkter for at ytterligere undersøkelse vil avdekke feil ved kommunens skjønn eller grunnlag for å undersøke saksbehandlingen nærmere. Klagen ga ikke grunn vil videre undersøkelser, og saken ble avsluttet.. Pleie og omsorg: Avvik:1. HMS-avvik. Strømfeil på kjøkken. Lukket. LBU: Avvik: Klager: Tverlandet oppvekstsenter: Avvik: Klager: Ulvang oppvekstsenter: Avvik: 0 Leland barnehage: Avvik: 2. HMS-avvik. Begge lukket. Klager: 1. Tildeling av avdeling. Leines barnehage: Avvik: 17. HMS-avvik. Alle lukket. Side 2 av 7

3 Teknikk og eiendom: Avvik: 1. Skade på bil. Klager: Barnevern: Avvik: 0 Administrasjonssjef: Avvik: 0 Sykefravær Virksomhet Periode Korttidsfravær Langtidsfravær Total ,5 2,3 5,8 Helse og velferd ,9 1,8 3, ,8 2,1 4, ,2 8 12,2 Pleie og omsorg ,7 14,7 16, ,0 11,3 14,2 Leirfjord barne ,7 0,5 3,2 og ,1 0,1 1,2 ungdomsskole ,2 0,2 2,5 Tverlandet oppvekstsenter Ulvang oppvekstsenter Leland barnehage Leines Barnehage Teknikk og eiendom Barnevern Adm. sjef Total ,9 2,4 4, ,6 9,1 10, ,8 5,5 7, ,1 1,4 4, ,9 13,2 14, ,8 7,8 9, ,4 11,3 13, ,4 5,0 7, ,7 8,2 10, ,7 4,9 7, ,4 5,8 7, ,3 5,4 6, ,2 8,9 11, ,1 12,2 14, ,0 10,8 12, ,8 13,7 18, ,7 14,7 16, ,9 10,6 12, ,4 0 1, ,4 4,5 5, ,2 2,1 3, ,1 6,4 9, ,5 7,5 9,0 Side 3 av 7

4 ,3 7,0 9,4 Regnskap Buds(end) % forbr Budsj.Område: 210 LBU Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 210 LBU Budsj.Område: 220 TVERLANDET Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 220 TVERLANDET Budsj.Område: 230 ULVANG Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 230 ULVANG Budsj.Område: 240 LELAND Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 240 LELAND Budsj.Område: 250 LEINES Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 250 LEINES Budsj.Område: 310 HELSE og VELFERD Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 310 HELSE og VELFERD Budsj.Område: 320 PLEIE OG OMSORG Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 320 PLEIE OG OMSORG Budsj.Område: 330 BARNEVERN Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 330 BARNEVERN Budsj.Område: 410 TEKNIKK OG EIENDOM Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 410 TEKNIKK OG EIENDOM Budsj.Område: 510 ADM.SJEF Utgifter Inntekter Sum budsj.område: 510 ADM.SJEF T O T A L T Side 4 av 7

5 Barnevern: Barneverntjenesten ytre Helgeland avd Leirfjord har pr mottatt 31 bekymringsmeldinger, der noe over 50 % har utløst undersøkelse. Det er 9 barn under omsorg. I gruppeart 10 Lønn har vi overforbruk på overtid knyttet opp mot rettslige prosesser og avvergelse av akutte situasjoner, i tillegg er det bruk for mye på avlasting og tilsynsførere, dette med bakgrunn i forklaring i rapport pr I gruppeart 12 har vi overforbruk på juridisk bistand og tolketjenester, dette også med bakgrunn i juridiske prosesser som forklart i tidligere rapport. Totalt ser det pr dags dato ut som om budsjettet vil gå i balanse, dette om det ikke skjer noen utforutsette hendelser. Dette med bakgrunn i noe underforbruk i gruppeart 11, samt noe mer refusjon fra Bufetat enn vi trodde vi skulle få. LBU: Lønnskostnadene ser ut til å havne omtrent som budsjettert. Reduksjonene på VO vil hente inn merforbruket (ift periodisert)pdd til utgangen av året. Forutsetter dog at det blir overført lønnsmidler til assistenter m/rett til fast stilling. Vil trolig ligge et merforbruk på gruppeart 11/12 på ,-. Dette er knyttet til IKTrelaterte utgifter. Vedlikehold av skolens IKT-kapasitet både på nettverk, software og hardware er kostnadskrevende. Skolen har utvidet dataparken med 200 % ift få år tilbake. Ansatte/elever kan ikke dele utstyr over tid. Ødelagt/utslitt materiell må erstattes i sanntid for å opprettholde forsvarlig drift. Råvarekost på kantine ligger ,- over det vi klarer å dekke inn på inntekter. Tilbudet er godt benyttet, men vi ønsker ikke for rask prisstigning mot selvkost. Skal også være et inkluderende/sosialt tiltak. Vil tro at vi dekker inn noe ved at inntektene på SFO blir høyere enn budsjettert. SFO driftes uansett ikke til selvkost. Inntekter for norskopplæring(vo) er feilberegnet. Ca. 1,4 mill. høyere inntekt enn budsjettert. Med bakgrunn i ovenstående forventes budsjettet for 2018 å holde. Tverlandet: Store utgifter på vikar i barnehagen, skyldes flere lengre fravær på arbeidstaker, samt en del enkeltdager. Bemanningen er helt marginal, så når en er borte må det inn vikar for sikkerheten i barnehagen. Også noe overforbruk på skolen av vikarutgifter, skyldes innleie av vikarer ved fravær virksomhetsleder i forbindelse med møter, kurs ol. Situasjonen ved skolen er slik at vi ikke har mulighet for å slå sammen. Forbruk totalt på virksomheten så langt er ok. Pleie og omsorg: Regnskapet viser at det er balanse så langt i år. 65,93% gir et snitt på 8,24 % pr måned. Det er stillinger som er vakant og det er ikke innleie i mere enn høyst nødvendig. Sykefraværet (langtid) er høyt pr tiden og innleie forsøkes begrenset så godt det lar seg gjøre og vi jobber aktivt med å få fraværet ned. Det et overforbruk på avlastning privat og kjøp av tjenester fra private ved innleie av sykepleiere, til nå et forbruk på 91 %. Inntekter er noe i etterskudd og det er en måneds oppholdsbetaling på sykehjem som ikke er kommet inn i regnskapet og det utgjør ca ,-. Regnskapet er så langt i balanse og uten uforutsette hendelser ligger det an til balanse ved årsslutt. Innleie og bruk av vikar kun når det er nødvendig for å sikre gode og trygge tjenester. Ulvang: Virksomhetsleder anslår at det ved årsslutt vil bli et merforbruk på i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak stort behov for vikarer. Side 5 av 7

6 Helse og velferd: Slik det ser ut nå vil det ikke være mulig å komme i balanse ved årsslutt. Det har vært økt behov for sosialhjelp, gjeldsrådgivning, store edb- utgifter og høy aktivitet på helsetjenestene (det er 1 ledig plass på lista til den ene fastlegen, de andre fastlegene har hhv 7 og 20 stk på venteliste). I tillegg har det kommet en del uforutsette hendelser som veggdyr, faktura fra NAV for flere år og utgifter til oppussing av kommunal bolig som ble fraflyttet i sommer. Merforbruk anslås til rundt fordelt med på sosial og på legekontor. Teknikk og eiendom: Selvkostområdene ligger inne i balansen med ca 2,8 mill i pluss. Dette skal ikke regnes inn i ordinær drift. I tillegg er det feilført lønn på medarbeider innen fiberutbygging. Det skulle vært belastet vel på drift. (Dette er korrigert fra september). Tar en høyde for dette ligger virksomheten med et forbruk på rundt 65 %. Uten uforutsette hendelser innebærer det at en vil gå i balanse ved årsslutt. Administrasjonssjef/stab: Dette området ligger an til å gå i balanse ved årsslutt. Total vurdering av regnskapssituasjonen per er at den er tilfredsstillende. Det er noen virksomheter som sliter med å holde seg innenfor rammen, mens andre ser ut til å ha noe å gå på. Det anbefales at en i november regulerer driftsbudsjettet for å fordele midlene mer i tråd med faktisk behov på virksomhetene. Kommunen har en tilfredsstillende likviditet. Det opplyses fra økonomiavdelingen at vi har ca 15 mill innestående på konto. Det er belastet ca 7 mill til investering, som skal finansieres med låneopptak og/eller bruk av fond. Likviditeten vil da styrkes. Det er per kommet inn 27,9 mill i skatt, dette er ca 1,6 mill mer enn på samme tidspunkt i fjor. Det kan også opplyses at kommunen har fått tildelt flyktninger for bosetting. Dette vil bidra til ytterligere styrkes av inntektssiden i regnskapet. Investering: Ballbinge Bardal Prosess startet Forslandsdalen Avventer initiativ fra Helgeland museum Helsesenter Snart klart for anbud på forprosjekt LBU - pågår Brannstasjon - Pågår Ballbinge Leines - Pågår Parkering Utsikten I dialog med grunneier Gang-sykkelvei Leland Egen informasjonssak IKT diverse delvis gjennomført LBU- nye PC er - innkjøpt Leirfjord Sokn, Hellesvik Prosess i gang Ordførerkjede Tilbud innhentet Senger/nattbord sykehjem kjøpt inn Vei Tovåsen - Ferdig Diverse utstyr Ulvang - innkjøpt Side 6 av 7

7 Bad Ulvang - ferdig Vognskur Tverlandet under bygging Ombygging/utbygging sykehjem. prosess i gang Leines barnehage - pågår Vedlegg: Side 7 av 7