MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 60/12 12/682 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL BUDSJETTREVISJON

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 60/12 12/682 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL BUDSJETTREVISJON 61/12 12/582 Regional planstrategi - utsending av høyringsdokument 62/12 12/728 Utgreiing av framtidig kommunestruktur 63/12 09/419 Unntatt offentlig Ofl 23, 1. ledd Avtale om oppgjer i samband med makebyte 64/12 12/794 Plan for selskapskontroll 65/12 12/795 Plan for forvaltningsrevisjon YMSE Drøftingssaker: Status satsinga «Økt boligetablering i distriktene» Balestrand Harald N. Offerdal Ordførar/leiar

2 Sak 60/12 57/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 12/682 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL BUDSJETTREVISJON Vedlegg: Tertialrapport 2. tertia 2012 Budsjettrevisjon rapport Rekneskapsutskrift pr Bakgrunn: Lovheimel: Kommunelova 44 og 45 SAKSOPPLYSNINGAR Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksenda etter 1. og 2. tertial. I samband med tertialrapporten skal ein vurdera trongen for budsjettendringar. Det vert då i hovudsak lagt vekt på budsjettendringar som ligg utanfor det mynde og det høvet administrasjonen og utvala har til å omdisponera innanfor dei ulike budsjettansvarsområda. Rapporten vil vera konsentrert om dei viktigaste avvika og tiltaka. VURDERING Som det kjem fram av vedlagte tertialrapport, er det gjort ei vurdering der framskrive rekneskap 2012 kjem ut i balanse utifrå den kjennskap ein har no. Dette føreset svært stram styring av ressursbruk ut året på ansvarsområda, spesielt innan tenesteområde pleie- og omsorg Det er likevel uvisse spesielt knytt til inntekter knytt til avtale om heimfall, utgifter til medfinansiering av somatiske tenester og ny driftsavtale med SFFK for IKT-drift og nye office lisensar. Uvisse knytt til driftsavtale IKT og office lisensar er på grunn av at avtale er utforma med utgangspunkt i kriteria som kommunen pr i dag ikkje har fått fullt innsyn i. På den andre sida har eit historisk lågt rentenivå resultert i vesentleg mindre renteutgifter på innlån enn lagt til grunn i budsjettet. Vidare vil gjennomføring av investeringsprosjekt resultera i meir momskompensasjon til drift enn budsjettert. Saman med mindreutgifter knytt til ansvarsområde 296 NAV balanserer driftsbudsjettet.

3 Sak 60/12 Når det gjeld investeringsbudsjettet, har ein vurdert at prosjekt blir gjennomført innanfor dei rammer som er gitt. Det kan likevel bli forskyving mellom framdrift/gjennomføring og årsbudsjett på det einskilde prosjekt. Budsjettendringar knytt til dette bør fremjast for kommunestyret i desember. Generelt vurderer rådmannen at det er svært krevjande å tilpassa driftsnivået til gitte rammer. Så langt rådmannen har kjennskap til, er det ikkje reserver i driftsbudsjettet og heller ikkje unytta fondsmidlar til å dekka uføresette hendingar. Reduserte renteutgifter burde vore avsett til eit rentereguleringsfond for å møta kommande renteauke og bruk av momskompensasjon er inntekter som ideelt sett burde vore nytta til å finansiera investeringsutgifter. Eit eventuelt underskot i driftsrekneskapen i 2012 må såleis dekkast inn av avsett intruduksjonstilskot til flykningeføremål. Rådmannen si tilråding: Rådmann gjer framlegg om slik budsjettendring for å balansera driftsbudsjettet 2012 Ansvar Samla vurdering 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER kr FJORDTUN OPPVEKSTSENTER kr KULTURSKULEN kr LEGE kr PLEIE OG OMSORG kr NAV kr MOMSKOMPENSASJON INVESTERINGAR kr HEIMFALL kr FINANSTRANSAKSJONAR kr TILSKOT FLYKNINGAR kr AVSETT TIL DISPOSISJONSFOND kr TOTALT kr - + = meirforbruk/auka inntekter -= mindreforbruk/meirinntekter Handsaming: Formannskapet: Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding.

4 Sak 60/12 Tilråding: Rådmann gjer framlegg om slik budsjettendring for å balansera driftsbudsjettet 2012 Ansvar Samla vurdering 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER kr FJORDTUN OPPVEKSTSENTER kr KULTURSKULEN kr LEGE kr PLEIE OG OMSORG kr NAV kr MOMSKOMPENSASJON INVESTERINGAR kr HEIMFALL kr FINANSTRANSAKSJONAR kr TILSKOT FLYKNINGAR kr AVSETT TIL DISPOSISJONSFOND kr TOTALT kr - + = meirforbruk/reduserte inntekter -= mindreforbruk/meirinntekter Samrøystes.

5 Sak 61/12 58/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 130 Arkivsaknr.: 12/582 Regional planstrategi - utsending av høyringsdokument Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Regional planstrategi - utsending av høyringsdokument Framlegg til regional planstrategi SAKSOPPLYSNINGAR Sogn og Fjordane fylkeskommune har sendt til høyring Regional planstrategi for Sogn og Fjordane. Høyringsfristen var sett til på regionale planar, medan det er sett ein frist til på å kome med innspel til geografisk avgrensa planar. Regional planstrategi har tidlegare vore drøfta i formannskapet. Ein hadde då ikkje merknader til dei regionale planane som var lagt opp til skulle utarbeidast. I denne saka vert det difor lagt opp til å vurdere om Balestrand kommune skal komme med innspel til geografisk avgrensa planar. Slike planar kan følgje regionale samarbeid som er etablert og der planprosessen naturleg kan knytast opp mot desse. Det må også vere ope for å tenkje planar for andre geografiske område dersom det er naturleg ut i frå plantema og interesse til å vere med i eit planarbeid. VURDERING Det kan vere fleire tema som kan vere aktuelle, men det er her truleg lurt å prioritere eitt konkret innspel. Sett frå Balestrand si side vil busetjing, samferdsle og næringsutvikling vere svært viktige tema i åra som kjem. Samferdsle vert slik ein vurderer det omhandla i regional transportplan, medan næringsutvikling i ein lokalt perspektiv til ein viss grad vert teke inn i regional plan for verdiskaping.

6 Sak 61/12 Det temaet som står att og som kan vere interessant å sjå på i ein geografisk avgrensa plan, er problematikk knytt til busetjing og tilflytting. Ei tilnærming kan vere å få eit naturleg bu og arbeidsområde til å fungere best mogeleg og vere attraktivt for ny busetjing. Det vil i ein slik plan vere naturleg å ha eit geografisk område knytt regionsenteret og kommunar i Sogn Regionråd. Ei anna tilnærming kan vere å så på korleis eit område med ein meir distrikts messig struktur kan utnytte sine fortrinn til å utvikle attraktive bumiljø og skape tilflytting. Ein geografisk avgrensing vil her vere friare og kan omfatte kommunar i eit område med same utfordringar. Saka vert lagt fram til vidare drøfting og utan eit eksakt framlegg til vedtak. Rådmannen si tilråding: Handsaming: Formannskapet: Formannskapet kom samla fram til følgjande vedtak Tilråding: Ein geografisk avgrensa plan bør vere temabasert, t.d næring, samferdle, busetjing. Balestrand kommune vil då som innspel til Regional planstrategi føreslå at det vert sett i gang arbeid med ein geografisk avgrensa plan knytt til busetjing og tilflytting. Ei tilnærming kan vere å få eit naturleg bu og arbeidsområde til å fungere best mogeleg og vere attraktivt for ny busetjing. Det vil i ein slik plan vere naturleg å ha eit geografisk område knytt til Sogndal som regionsenter og kommunar i Sogn Regionråd. Ei anna tilnærming kan vere å så på korleis eit område med ein meir distrikts messig struktur kan utnytte sine fortrinn til å utvikle attraktive bumiljø og skape tilflytting. Ein geografisk avgrensing vil her vere friare og kan omfatte kommunar i eit område med same utfordringar. Samrøystes.

7 Sak 62/12 62/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Harald Offerdal Arkiv: 002 Arkivsaknr.: 12/728 Utgreiing av framtidig kommunestruktur Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Utgreiing av framtidig kommunestruktur Vedtak i Høyanger kommune SAKSOPPLYSNINGAR Saka vart fremma i formannskapsmøtet og behandla direkte. VURDERING Rådmannen si tilråding: Handsaming: Formannskapet: Ordføraren sette fram følgjande framlegg: Balestrand kommune er positiv til å medverke til samarbeid på tvers av kommunegrensene som fremjar utvikling og betre tilbod til innbyggjarane. Balestrand kommune er heller ikkje avvisande til at endra kommunegrenser kan vere ei god løysing for innbyggjarane våre.

8 Sak 62/12 Balestrand kommune er derimot tvilande til at ein storkommune frå Balestrand i aust til Solund i vest og Bremanger i nord, skal kunne gje innbyggjarane våre eit betre tilbod enn det dei har i dag. Balestrand kommune meiner difor at ein ny storkommune som inneheld kommunane Balestrand, Høyanger, Gulen, Solund, Hyllestad, Gaular, Fjaler, Askvoll, Førde, Naustdal, Jølster, Flora og Bremanger ikkje er eit realistisk scenario. Dersom det ikkje fell kostnader på Balestrand kommune ved å delta i eit felles utgreiingsprosjekt, og Balestrand kommune vert gjeve ein sentral posisjon i ei eventuell prosjekt-/styringsgruppe, er kommunen positiv til å delta i utgreiingane. Formannskapet røysta over framlegget frå ordføraren. Tilråding: Balestrand kommune er positiv til å medverke til samarbeid på tvers av kommunegrensene som fremjar utvikling og betre tilbod til innbyggjarane. Balestrand kommune er heller ikkje avvisande til at endra kommunegrenser kan vere ei god løysing for innbyggjarane våre. Balestrand kommune er derimot tvilande til at ein storkommune frå Balestrand i aust til Solund i vest og Bremanger i nord, skal kunne gje innbyggjarane våre eit betre tilbod enn det dei har i dag. Balestrand kommune meiner difor at ein ny storkommune som inneheld kommunane Balestrand, Høyanger, Gulen, Solund, Hyllestad, Gaular, Fjaler, Askvoll, Førde, Naustdal, Jølster, Flora og Bremanger ikkje er eit realistisk scenario. Dersom det ikkje fell kostnader på Balestrand kommune ved å delta i eit felles utgreiingsprosjekt, og Balestrand kommune vert gjeve ein sentral posisjon i ei eventuell prosjekt-/styringsgruppe, er kommunen positiv til å delta i utgreiingane. Samrøystes.

9 Sak 63/12 61/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: L33 Arkivsaknr.: 09/419 Unntatt offentlig Ofl 23, 1. ledd Avtale om oppgjer i samband med makebyte

10 Sak 64/12 64/12 Kommunestyret Sakshandsamar: Kjellaug Brekkhus Arkiv: 216 Arkivsaknr.: 12/794 Plan for selskapskontroll Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Oversending plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll Balestrand.pdf Vedlegg 2 plan for selskapskontroll.pdf Vedlegg 4 møtebok sak 22 og kontrollutvalet.pdf Vedlegg 6 sak 23 godkjenning av framlegg til plan for selskapskontroll.pdf SAKSOPPLYSNINGAR VURDERING Tilråding:

11 Sak 65/12 65/12 Kommunestyret Sakshandsamar: Kjellaug Brekkhus Arkiv: 216 Arkivsaknr.: 12/795 Plan for forvaltningsrevisjon Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Oversending plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll Balestrand.pdf Vedlegg 1 plan for forvaltningsrevisjon.pdf Vedlegg 3 overordna analyse.pdf Vedlegg 4 møtebok sak 22 og kontrollutvalet.pdf Vedlegg 5 sak 22 godkjenning av framlegg til overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon.pdf SAKSOPPLYSNINGAR Vedlagt ligg kontrollutvalet sitt framlegg til vedtak i kommunestyret. VURDERING Tilråding: