Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE Møtedato: Møtested: Kommunehsuet Møtetid: 15:30 Møteinnkalling for Formannskap Forfall meldes til Servicekontoret, telefon Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr Tittel Saksliste 15/116 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/118 Referater 15/005 Til Ordførere og Rådmenn i Indre Østfold 15/006 Videre arbeid med kommunereformen 15/007 Møteplan /008 Re Felt B2 - Finlandsskogen 15/009 Struktur for domstolene 15/119 Hoel renseanlegg - sluttrapport utbygging 15/120 GS vei - Økonomirapport og leieavtale deponi 15/121 Sentrumsutvikling - kjøp av boligeiendommer 15/123 Bosetting av flyktninger /124 Virksomhetsplaner /125 Budsjett /126 Økonomiplan revidert utgave 15/127 Aktuelle orienteringer 15/128 Åpen post

2 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /1123 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksnr Utvalg Type Dato 15/116 Formannskap PS Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Saksopplysninger:

3 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /1123 Referater Saksnr Utvalg Type Dato 15/118 Formannskap PS Forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering. Saksopplysninger: Underliggende saker: Saksnummer Tittel 15/005 Til Ordførere og Rådmenn i Indre Østfold 15/006 Videre arbeid med kommunereformen 15/007 Møteplan /008 Re Felt B2 - Finlandsskogen 15/009 Struktur for domstolene

4 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Thømt FA - M41 15/1109 Hoel renseanlegg - sluttrapport utbygging Saksnr Utvalg Type Dato 15/119 Formannskap PS Kommunestyret PS Forslag til vedtak: Sluttrapport for utbygging og rehabilitering av renseanlegget tas til orientering. Merforbruket i 2015 på kr finansieres ved bruk av disposisjonsfond til investeringer. Saksopplysninger: Generelt Hoel renseanlegg har vært igjennom en omfattende utbygging. Bakgrunnen for utbyggingen var for en stor del at det ble målt H2S-gass der driftsoperatør jobbet, overløp ble ikke målt, det var ikke sandfang som medførte ekstra slitasje på pumper og anlegget begynte å bli gammelt og nedslitt generelt. I hovedtrekk har følgende byggetiltak blitt gjennomført: Ny blåsemaskin montert Pumper er byttet ut Tildekking av bassenger Tilbygg på renseanlegget Nytt ventilasjonssystem Nye garderober og toalett Utskifting av en skrape Sandfang med sandvasker Overløpsmåling Nytt avvanningssystem/sentrifuge Nytt polymertilsettingsanlegg Nytt vanninntak til renseanlegget

5 Nytt PLS-styringssystem (automatisering) Etter en innkjøringsfase fungerer anlegget nå godt, og det har blitt en fin arbeidsplass for driftsoperatøren, både med henyn til luft og lokaler gjenerelt. Nå måles det overløp som er et krav for renseanlegget. Dataene for dette vil bli brukt i arbeidet med å tette spillvannsledningen, og måle effekter av dette. Økonomi Prosjektet har en økonomisk ramme på 8,5 mill kr. vedtatt av kommunestyret. Årsakene merforbruket i prosjektet som helthet er blant annet: For lavt kostnadsoverslag Påkrevde endringer underveis For dårlig tilbudsgrunnlag fra elektroingeniør som medførte merarbeid og tilleggsregninger fra de andre entreprenørene Prosjektet har gått over flere år. Mer og mindreforbruk for de enkelte år er ført i forbindelse med den årlige regnskapsavslutningen og det er kun merforbruket i 2015 som nå må etterbevilges. I 2015 er det bevilget kr ,00 til prosjektet, mens regnskapet viser et forbruk på kr ,91. Det er derfor behov for å tilleggsbevilge kr til prosjektet.

6 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Egil Pedersen 15/1116 GS vei - Økonomirapport og leieavtale deponi Saksnr Utvalg Type Dato 15/120 Formannskap PS Kommunestyret PS Forslag til vedtak: 1. Økonomirapport per november 2015 tas til etterretning. 2. Leieavtale deponi Fjellshagen med Brd. Nyborg godkjennes. Saksopplysninger: Økonomi Vedlagt oversendes økonomirapport per november 2015 over bokførte kostnader på ca kr til midlertidig deponi Skallerud i forbindelse med GS vei Vamma - Meieribyen sør. I tillegg er det bevilget og bruket kr i advokatkostnader i forbindelse med avklaring av konsesjonsspørsmålet (sammen med Askim kommune). I tillegg til dette er det påløpet kr + mva. til Multiconsult AS vedr. vurdering av kostnadene i forbindelse med midlertidig deponi Skallerud. Rådmannen har deretter engasjert prosjektlederressurs fra Marker kommune for kr 600 per time. Oversikt over medgått tid/kostnader vil bli framlagt i møtet der rådmannen vil redegjøre nærmere om økonomirapporten om ønskelig. Kommunestyret har bevilget følgende utgifter til sakene om utbygging av Vamma 12, deponi og GSveiprosjektet: År Tekst Beløp 2014 Advokathonorar LVK /2015 Grunnundersøkelser Libru Forprosjektkostnader gang-/sykkelvei Sum bevilget I saken om forprosjektkostnader anslo rådmannen kostnadene i forprosjektfasen til ca. 1,5 mill.kr.

7 Overstående rapport viser at det er brukt ca kr. hittil. Deponi Rådmannen viser til tidligere orientering til formannskapet om aktuelle massedeponier og er kommet til at Fjellshagen er totaløkonomisk og logistikkmessig det beste alternativet. Rådmannen har derfor framforhandlet en muntlig enighet med Brd. Nyborg om leie av nødvendig areal på deres eiendom. Leieavtaler er ikke underlagt lov eller forskrift om offentlige anskaffelser og betingelsene i leieavtalen ligger innenfor gjengs markedspriser for næringstomter i området. Rådmannen vil avvente sluttføringen av taleinngåelsen til etter avtalt møte i morgen med Hafslund, deres entreprenør AF Gruppen og Skiptvet kommune. I dette møtet skal endelig avtale om volum og priser på transport som er tilbudt fra Hafslund ved deres entreprenør AF Gruppen der transportpriser til Fjellshagen gjennomgås og avklares. Det kan opplyses etter informasjon fra AF Gruppen/Hafslund at overskuddsmasser ikke blir tilgjengelig før tidligst medio januar og kanskje ikke før i februar/mars Skriftlig avtale vil derfor ettersendes til eller evt. legges fram i formannskapet så snart den er ferdig. Vedlegg: GS vei og deponi Skallerud - Økonomirapport november 2015

8 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Egil Pedersen FA - L71 15/1086 Sentrumsutvikling - kjøp av boligeiendommer Saksnr Utvalg Type Dato 15/121 Formannskap PS Kommunestyret PS Forslag til vedtak: 1. Skiptvet kommune ønsker å overta sentrale boligeiendommer. 2. Rådmannen får i oppdrag å inngå avtale med eierne av eiendommene med forbehold om politisk godkjenning.. 3. Avtakene legges fram for politisk godkjenning i egen sak. Saksopplysninger: Skiptvet kommune har vedtatt en ny sentrumsplan med fortetting som prinsipp der det bl.a. ikke lenger er mulig å bygge NYE eneboliger i "indre" sentrum. På denne måten har Skiptvet kommune fulgt opp ett av målområdene i fylkesplan for Østfold samt lagt et grunnlag for flere boenheter i indre del av Meieribyen. Det etterlyses jevnlig initiativ for å få økt tilbudet av boliger i Skiptvet kommune; både utleieboliger og nye boliger for salg. Ofte etterlyses hva slags rolle kommunen skal ha. Hittil har kommunens engasjement begrenset seg til å utvikle kommunale byggeklare tomter som supplerer tilbudet fra private utviklere. Rådmannen foreslår ikke å endre kommunens praksis, men ber om en fullmakt til å inngå avtale om kjøp av aktuelle boligeiendommer for sentrumsutvikling. Denne saken dreier seg således om hva Skiptvet kommune bør gjøre for å ha seg muligheten på kort sikt til å påvirke sentrumsutviklingen og treffe fornuftige tiltak for å kunne tilby utleieboliger bl.a. til flyktninger, til brukere med boligsosiale behov, til utleieformål generelt etc. Behovet for å kunne tilby boliger til flyktninger øker. Alle landets kommuner fikk brev (vedlegg) fra Statsministerens kontor og KS der brevet innleder med setningen «Situasjonen i det norske asylmottakssystemet kan nå betegnes som en krise» (vedlegg). Brevet ble fulgt opp overfor hver enkelt kommune i brev (vedlegg) til Skiptvet kommune fra IMDI/Fylkesmannen etter samarbeid med KS. I brevet får vi en oppfordring til å bosette minst 20 flyktninger i 2016 og minst 25 i de etterfølgende år. Bortsett fra 2-3 boenheter i eiendommen Borgund har ikke kommunen tilgjengelige boliger å tilby. I denne sammenheng nevnes at Skiptvet kommune har sikret seg videreføring av tildelingsretten i boligsameiet i Brekkeveien og Krokusveien på til sammen 20

9 boenheter som nå er overtatt av Clyron AS. I og med at overdragelsen gjelder brukte boenheter som ved etableringen ble finansiert av Husbanken, vil kommunens tildelingsrett bli regulert i en egen Tilvisningsavtale etter mal fra Husbanken som er, etter det rådmannen er informert om, kjøper hovedfinansieringskilde. Tilvisningsavtalen (vedlegg) med kjøperen Clyron AS ble inngått den Avtalen sikrer kommunen en videreføring av tildelingspraksisen, men gir ingen nye boliger. Kommunen har ferdigregulerte tomter på Finlandsjordet og noen få tomter til salgs i Brekkeveien. Rådmannen mener at den usolgte delen av Finlandsjordet som grenser til Borgund kan egne seg for å bygge boliger for utleie til bl.a. flyktninger. Før rådmannen evt. kan legge fram en sak om dette må signaliserte styrkede finansieringsordninger i Husbanken klargjøres. Etter dette vil det uvegerlig gå minst ett års tid, dvs. inngangen til 2017 før boenheter der er innflytningsklare. Formannskapet er tidligere orientert om at eieren av en sentral boligeiendom (S1) vil selge denne eiendommen og eieren har allerede inngått avtale om å kjøpe ny boligtomt i Brekkeveien av kommunen. Videre har rådmannen vært i kontakt med eieren av en annen sentral boligeiendom (S2) som vil bli lagt ut for salg umiddelbart på nyåret Hver av disse eiendommene inneholder/kan inneholde 3 boenheter og vil til sammen kunne gi bolig til i størrelsesorden 20 personer etter en foreløpig vurdering. Sammen med allerede tilgjengelig leilighet(er) på Borgund vil Skiptvet kommune ved å disponere over disse eiendommene, i løpet av 2016 kunne gi bolig etter følgende plan: Borgund: 8-10 personer fordelt på 2-3 boenheter, tilgjengelig 1. kvartal 2016 S 1: +/- 10 personer fordelt på 2-3 boenheter, tilgjengelig 2. kvartal 2016 S 2: +/- 10 personer fordelt på 2-3 boenheter, tilgjengelig 4. kvartal 2016 Eiendommene S1 og S2 utgjør samlet på lengre sikt et meget interessent kvartal for utvikling av ett nytt boligtilbud bygd i flere etasjer der Skiptvet kommune vurderer å bygge 5-10 moderne omsorgsboliger e.t. som en del av prosjektet. Rådmannen har forelagt denne utviklingsplanen til 3 utviklingsaktører som uansett vil trenge tid på å konkludere på om de er interessert i å utvikle denne ideen. Etter rådmannens vurdering og på bakgrunn av ovenstående, dog noe kortfattede saksframstilling, kan Skiptvet kommune ved å sikre seg disse eiendommene både løse et forventet kortsiktig behov for utleieboliger spesielt til flyktninger og et langsiktig behov for sentrumseiendommer med riktig beliggenhet for en utvikling av det indre sentrum i Meieribyen. En vesentlig og avgjørende faktor i vurderingen vil uansett være økonomi som kortfattet kan beskrives slik: Leieinntekter S 1; 3 boenheter a kr 6000 per måned gir årlig leie kr

10 -Renter 2 % av kr, første år og deretter reduseres med 1/30 årlig« Avdrag, 30 års avdragstid « Bidrag til dekning av vedlikeholdsutgifter etc. kr Leieinntekter S 2, 3 boenheter a kr 6000 per måned gir årlig leie kr Renter 2 % av kr, første år og deretter reduseres med 1/30 årlig« Avdrag, 30 års avdragstid « Bidrag til dekning av vedlikeholdsutgifter etc. kr Leieinntekter Borgund, 3 boenheter a kr 6000 per måned gir årlig leie kr (Borgund er allerede finansiert, slik at leieinntektene her vil i sin helhet bedre totaløkonomien for kommunen.) Overstående viser at selv om kommunen låner 7 mill. kr for å sikre seg de sentrale eiendommene S1 og S2 vil det gi et nettobidrag på i størrelsesorden årlig til vedlikehold, investeringer/oppgraderinger m.m. eller alternativt betjene et ytterligere lån på inntil ca. 2,5 mill. kr. Rådmannen anbefaler derfor å overta eiendommene S 1 og S 2. Vedlegg: Statsministerens kontor og KS - brev vedr. flyktninger Fylkesmannen i Østfold og IMDI - brev vedr. flyktninger Clyron AS - Tilvisningsavtale

11 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Leif-Øystein Nordby FA - F30 15/620 Bosetting av flyktninger Saksnr Utvalg Type Dato 15/123 Formannskap PS Kommunestyret PS Forslag til vedtak: Skiptvet kommune vedtar å utrede Fylkesmannens bosettingsforespørsel av med det for øyet å finne rett bosettingsnivå for Skiptvet. Utredning med innstilling fremmes av rådmannen til behandling i kommunestyret i april Saksopplysninger: Bakgrunn Europa har i dag store utfordringer ift flykninger som kommer fra spesielt Syria. Dette medfører at mange flere flyktninger også søker asyl i Norge. Få forutså dagens situasjon for noen måneder tilbake, og statlig og kommunalt mottaksapparat er derfor ikke dimensjonert for å ta unna for dagens antall av asylsøkere. Skiptvet har i en årrekke fattet vedtak om å bosette èn familie på inntil 5 personer per år. Våre erfaringer fra dette arbeidet er i all hovedsak gode. Fylkesmannens forespørsel om bosetting for de kommende år vil bety vesentlig endring av denne praksisen. Skiptvet kommune etablerte i tillegg en bolig for enslig mindreårige flyktninger i Fylkesmannens anmodningen om bosetting for årene 2016, 2017, 2018 og 2019; År Voksene Enslig mindreårige

12 I overnevnte tabell er anmodningen for 2016 og 2017 videreført inn i 2018 og I forhold til årene 2018 og 2019 er det grunnlag for å anta at dette fremdeles er realistiske tall i forhold til videre planlegging. Det totale antall nye flyktninger i Skiptvet kommune i tidsperioden; (akkumulert) voksn e m.årig e Voksn e m.årig e Voksn e m.årig e Voksn e m.årig e voksn e M.årig e sum voksn e m.årig e Voksne personer (over 18 år) defineres som flyktninger i en femårsperiode fra de blir bosatt i kommunen. Etter dette har de de samme rettigheter og plikter som etnisk norske innbyggere. Barn som kommer med en eller begge av sine foreldre regnes som voksne i denne type telling. Enslig mindreårige regnes som flyktninger frem til og med 18 år (myndighetsalder) Hvis den enkelte flyktning og kommunen som sådan ønsker det, kan perioden forlenges frem til vedkommende fyller 23 år. I tillegg kommer de flytningene som allerede er bosatte i kommunen (disse er ikke medregnet i overnevnte tabell) Bolig Med Fylkesmannens forespørsel om bosetting er det en åpenbar utfordring med tanke på å finne egnede boliger. Enslige mindreårige flyktninger vil i hovedsak innkvarteres i bofelleskap med døgnbemanning, slik som Toppen (bolig for enslige mindreårige). Per dags dato har kommunen ingen «innflyttingsklare» boliger. Det må derfor etableres nye boliger til dette formålet. Det kan også tenkes at flere av disse mindreårige flyktningene vurderes bosatt i fosterhjem. Skiptvet kommune har allerede mange fosterhjemsplasseringer, og det kan derfor antas at rekruttering av et stort omfang av nye fosterhjem kan by på utfordringer. Å finne, bemanne og organisere en ny bolig (med turnusordninger som må godkjennes av sentrale fagforeninger og Arbeidstilsynet) vi medføre et omfattende prosessuelt arbeid, og følgelig strekke seg ut i tid. I dag er det virksomhet Oppvekst som står for dette arbeidet.

13 Med tanke på dagens data omkring asylsøker-populasjonen, vil det i hovedsak være enslige unge menn kommunen vil bli bedt om å bosette fremover. Enslige unge menn kan i hovedsak bosettes på to måter; i hybel, eller i bofellesskap. Et bofellesskap for voksene skiller seg vesentlig fra et bofelleskap for mindreårige ved at det ikke vil være personale tilstede i boligen og at den enkelte beboer er ansvarlig for seg selv. Fylkesmannens anmodning er dessuten uten hensyn til eventuelle familiegjenforeninger. En familiegjenforening er en rett en bosatt asylant kan ha. Det er vanskelig å anslå omfanget av slike familiegjenforeninger, men det er rimelig å anta at dette vil forkomme. Familiegjenforeninger vil i neste instans påvirke boligsituasjonen for kommunen på ny, ved at en enslige som eksempelvis bor på hybel vil bli i behov av f.eks leilighet med flere soverom. Hvis kommunen skal bidra til bygging av nye boliger, vil det være vesentlig å bygge på en slik måte at en også kan nytte boligene til andre formål etter at flyktningeperioden er over. Alternativt at dette er boliger som lett lar seg avhende. En vekst i behovet for boliger til flyktninger vil også sette press på andre grupper som er i behov av leieboliger i kommunen. Skole /barnehage/ utdanning / introduksjonsordningen Fylkesmannens anmodning om økt bosetting av flyktninger vil også kunne medføre betydelige konsekvenser i form av økt pågang i kommunens grunnskole- og barnehagetilbud. Dette vil også gjelde ungdomsskoletrinnet, da de fleste enslige mindreårige flyktningene vil være i ungdomsskolealder. Ungdomstrinnet vil nå få behov for bl.a. å gi grunnleggende norskopplæring. Det bemerkes at skolen har erfaring fra denne type arbeid i forbindelse med det statlige mottaket for noen år siden. Om det blir aktuelt for enkelte av de enslige mindreårige være elever i videregående skole, er dette et Fylkeskommunalt ansvar. Introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger er et 3-årig program (i hovedsak) for opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne. Skiptvet kommune deltar i dag i en interkommunal ordning. Introduksjonssentret er lokalisert i Askim, og skolen er en del av Deltagruppen. Dette er altså tjenester vi i dag kjøper utenfor kommunen. Helse Bosatte flyktninger har krav på de samme helsetjenester som etnisk norske innbyggere. Erfaringsmessig vil man ha et større behov for helsetjenester i etableringsfasen i kommunen. Det er også rimelig å anta at behovet for psykiske helsetjenester vil øke i kommunen. Dette med henblikk på de opplevelser som noen av flyktningen har med seg fra sine hjemland. Flyktningkonsulent Tidligere praksis med bosetning av èn familie på inntil 5 personer har vært at dette er utført

14 gjennom den kommunale tjenesten i NAV. I dag er det hjemmel for 200% stillinger, hvor en skjematisk har beregnet at 30% stilling har medgått til flyktningarbeidet som sådan. Gitt dagens anmodning om bosetning må denne tjenesten økes betydelig. Økonomi. I forbindelse dagens flyktningsituasjon er tidligere ordninger i all vesentlighet videreført i kommunene - med noen endringer; Det er lagt inne et engangstilskudd pr. enslige mindreårige på kr ,-. Det er lagt inn et engangstilskudd på kr ,-. / ,-. pr voksen der kommunen bosetter over anmodet antall. Husbankens rammer og tilskudd er økt. Integreringstilskuddet til kommunene har en svak økning. Solidaritetsmodell Dagens bosetting av flyktninger baserer seg på en avtale mellom KS og staten. Dette betyr at hvis en kommune svarer nei til bosetting eller ja til et lavere antall enn anmodningen, må dette antallet fordeles på de øvrige kommuner. Videre peker også Fylkesmannen på Norges internasjonale forpliktelser mht å ta imot mennesker som er utsatt for forfølgelse i sitt eget hjemland. Flyktninger - en ressurs Tall og prognoser fra bl.a NAV viser et underskudd av arbeidskraft i arbeidsmarkedet sett i et lengre perspektiv. Dagens flyktninger kan i et slikt perspektiv være en viktig ressurs. Dagens befolkningsvekst i Skiptvet kommune er stabilt / svakt økende. En tilvekst av befolkningen i en størrelsesorden som Fylkesmannen anmoder om, vil være av en betydelig større art en hva en kan forvente at fødselsraten vil kunne være eller hva en normal tilflytning til kommunen vil være. Frivillig sektor. Bosetting av flyktninger handler om mer enn skole/arbeid og tak over hodet. Det handler også om identitet og tilhørighet. Dette er viktige menneskelige verdier, som i stor grad utvikles i lokalsamfunnet og i frivillig sektor. Det er derfor vesentlig at kommunen kan legge til rette for integrering i lag og foreninger, og at lag og foreninger ser nytten og gleden av å ønske nye landsmenn velkommen inn i sine aktiviteter. Følgende områder må utredes nærmere for å kunne kvalitetssikre en optimal bosetting for nye innbyggere. Bolig Det er behov for å gjennomgå boligmassene kommunen disponerer. Det må bl.a. vurderes

15 egnethet og eventuelle kostnader. Eventuelle samarbeidsløsninger mellom kommunen og private eller offentlige parter må også sees på. Man må vurdere mulighetene for at private aktører kan fremskaffe boliger på eget initiativ. Skole Konsekvenser for grunnskolen og barnehagene må utredes nærmere. Helse / NAV Man må se på hvilke konsekvenser en slik bosetning krever av administrative ressurser fra NAV. Det samme gjelder helsetjenester, herunder Helsesøstertjenesten. Finansiering Det må utredes konsekvenser av å etablere / videreutvikle boligen for enslige mindreårige flyktninger. Videre så må det utredes konsekvenser av å bosette flyktninger i kommunen. Det må også foretas kalkyler ved kjøp av tjenester eksternt, Intro og fra Deltagruppen. Videre bør det vurderes eventuelle bidrag til frivillighetsarbeidet for et økt engasjement ift nye flyktninger.

16 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Egil Pedersen FE /1067 Virksomhetsplaner Saksnr Utvalg Type Dato 15/039 Hovedutvalg for helse og kultur PS /077 Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikk PS /037 Hovedutvalget for oppvekst PS /124 Formannskap PS Kommunestyret PS Forslag til vedtak: Virksomhetsplanen(e) godkjennes. Saksopplysninger: Virksomhetsplanene i Skiptvet kommune har hittil ikke hatt felles form eller innhold. Dessuten har arbeidet med å utarbeide planene vært for forskjellig bl.a. ikke samordnet i tid, ulik grad av involvering, ikke fastlagte evalueringsrutiner m.m. Rådmannen har derfor tatt sikte på å få etablert et robust, forutsigbart og mest mulig felles system eller prosedyrer om man vil, for utarbedelsen virksomhetsplaner med sikte på å få disse inn i en samlet planstruktur for hele kommunens virksomhet: Kommuneplanen med samfunnsdel og arealplan (overordnede planer) Virksomhetsplaner Økonomiplan Budsjett Hensikten er at virksomhetsplanene skal være en 4-årig plan for hva den enkelte virksomhet skal gjennomføre og at handlingsdelen i virksomhetsplanen (kapittel 5) direkte skal være grunnlaget for økonomiplanen. Første året i handlingsplanen skal direkte benyttes som basis for neste års budsjett. Rådmannen har gjennomført utviklingsprogrammet Skiptvet 2020 i tidsrommet som bl.a. resulterte i en omorganisering til dagens organisasjonsplan for hele kommunen gjeldende fra I Skiptvet 2020 ble det dessuten lagt et godt grunnlag for kommuneplanens samfunnsdel som bør være en del av planstrategien for denne kommuneperioden

17 Virksomhetsplanen er virksomhetens strategi- og handlingsplan som inneholder mål, strategier og handlingsplan. Begrepet «Virksomhet» i denne sammenheng betyr både kommunen som helhet, en virksomhet som f.eks. Pleie og Omsorg (PLO) eller en avdeling f. eks. Sykejem 4 og 5. Virksomhetsplanene skal ha samme struktur og oppbygning som framgår av innholdsfortegnelsen. Denne innholdsfortegnelsen utgjør samtidig den obligatoriske rekkefølgen i arbeidet med den årlige rulleringen av virksomhetsplanen (jf. kap 7). Slik sett er rekkefølgen i dette arbeidet en logisk arbeidsprosess som dessuten bl.a. innebærer en kvalitetssikring om at «alle forhold» er medtatt i vurderingen. Vedlagte virksomhetsplan(er) er utarbeidet i et samordnet gruppearbeid i oktober 2015 i hver virksomhet med deltagelse av virksomhetsleder, mellomledere, HTV/TV og HVO/VO. Rådmannen mener at virksomhetsplanenes innhold er tilstrekkelig godt uttrykk for hva som bør prioriteres for å oppnå bedre måloppnåelse i virksomhetene. Likevel gjør rådmannen opperksom på at dette er 1. versjon av planene som skal rulleres i perioden mars/april Hensikten er at virksomhetsplanene skal være et styrende dokument og gi uttrykk for prioritet i den forstand at «det som står i planen skal prioriteres». Nye tiltak skal fanges opp i rulleringen av planene og underlegges en prioriteringsvurdering før de blir en del av planen. Hovedutvalg for helse og kultur - 15/039 HU-HK - behandling: Forslag fra Arbeiderpartiet v/ Per Kristian Johansen: Virksomhetsplanene tas til orientering. Votering: Enstemmig. HU-HK - vedtak: Virksomhetsplanene tas til orientering.

18 Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikk - 15/077 HU-PLT - behandling: HU-PLT - vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for oppvekst - 15/037 HU-KO - behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt HU-KO - vedtak: Virksomhetsplanen(e) godkjennes. Vedlegg: Virksomhetsplan Sentraladministrasjon Virksomhetsplan Innbyggerservice Virksomhetsplan Oppvekst Virksomhetsplan PLO Virksomhetsplan PLT

19 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /1049 Budsjett 2016 Saksnr Utvalg Type Dato 15/041 Hovedutvalg for helse og kultur PS /075 Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikk PS /041 Hovedutvalget for oppvekst PS /125 Formannskap PS Kommunestyret PS Forslag til vedtak: 1 Budsjett for 2016 vedtas med netto driftsramme til fordeling (Budsjettskjema 1B) B 2016 B 2015 Reservert tilleggsbevilgninger Fellesinntekter Politisk virksomhet Sentraladministrasjon Innbyggerservice Oppvekst Pleie- og omsorg Plan, landbruk og teknikk Sum netto inntekt fordelt Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme på mill. kr. 3 Det opptas lån til investeringer med mill. kr. 4 Det kan opptas inntil 2 mill kr i Startlån til videreutlån. 5 Delegering av myndighet vedtas som budsjettet viser. 6 Betaling for varer og tjenester vedtas som budsjettet viser. 7 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 innkreves eiendomsskatt for skatteåret 2016: Det innkreves eiendomsskatt bare på verker og bruk i hele kommunen, jfr.

20 Eiendomsskatteloven 3, første ledee, bokstav C. Eiendomsskattesatsen fastsettes i henhold til eiendomsskatteloven 12 til 7 promille Eiendomsskatten skal betales i 2 terminder, jfr eiendomsskattetakstene utenom Vamma kraftstasjon, jfr eiendomsskatteloven 84-A. Takstene økes med 3%. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 8 Selvkostprinsippet legges til grunn for: Vannavgiftene Kloakkavgiftene Slamtømming Renovasjon Feiing 9 Fellesrådet sin budsjettramme økes til totalt kr. Bevilgningen dekkes av reservekontoen. Saksopplysninger: Budsjettet utarbeides på bakgrunn av inneværende års budsjett med de endringer som fremkommer i økonomiplanen og de rammer som Regjeringen legger fram i sitt forslag til statsbudsjett for Rådmannen la i mai/juni fram forslag til økonomiplan med handlingsprogram. Forslaget inneholder innføring av eiendomsskatt på boliger i Skiptvet. Kommunestyret ba om et alternativt forslag til økonomiplan uten eiendomsskatt på boliger som legges fram samtidig med budsjettforslaget for Se egen sak. Vedliggende budsjettforslag er basert på det alternative forslaget til økonomiplan uten eiendomsskatt på boliger og er helt i tråd med dette. Kommunens plansystem er under endring. Det startet med en gjennomgang av hele kommunens virksomhet og munnet ut i en sak for kommunestyret, «Skiptvet 2020». Det er på bakgrunn av denne saken nå laget virksomhetsplaner for hver virksomhet i kommunen. Se egen sak. Handlingsprogrammet for 2016 fra virksomhetsplanene er hentet inn i budsjettdokumentet på samme måte som fra årsmeldingen og økonomiplanen. Tanken er at ved neste revisjon av disse dokumentene (i 2016) så vil innholdsstrukturen samkjøres slik at det kan hentes innspill fra de ulike dokumentene inn i budsjettdokumentet. På denne måten blir dokumentene «levende» og oppdateres regelmessig. Det vises til vedlagte budsjettforslag. Innledningskapitlet lister opp de viktigste endringene i budsjettet i forhold til dagens drift og under avsnittet generelt står det omtalt viktige forhold som er lagt til grunn for budsjettet. Det vises også til to gjennomganger av Skiptvet kommunes økonomiske situasjon som er gjort i løpet av Den ene er en analyse av kommunens kostratall gjort at analyseselskapet Agenda Kaupang. Rapporten ble lagt fram for kommunestyret i september I hovedsak viser den at kommunen bruker mye penger på pleie- og omsorg og barnevern i forhold til sammenlignbare kommuner. Den andre gjennomgangen er gjort av Norsk Kommunerådgivning AS av virksomhet pleie- og omsorg. Rapporten fremmes som egen sak parallelt med budsjettet. Noen av de på kort sikt mulige tiltak fra gjennomgangen er tatt inn i budsjettforslaget. Begge rapportene fra gjennomgangene må det jobbes videre med.

21 Rammen til Fellesrådet sitt budsjett er økt med 2,6% i vedliggende forslag (deflatoren i statsbudsjettet er 2,7%). Regnskapet for fellesrådet gikk i 2014 med et underskudd på ,71 kr. Fellesrådet søker om å få økt sin ramme med kr fra 2014/2015 nivå. Det betyr en økning på kr. utover den økningen som er lagt inn i Fellesrådet sitt budsjettet. Se vedlegg. Søknaden er ikke tatt inn i budsjettforslaget. Rådmannen anbefaler at Fellesrådet sin budsjettramme økes i tråd med søknaden. Fellesrådet søker også om at tilskuddet til menighetsbladet økes til kr per år. Tilskuddet er i dag kr Denne søknaden anbefales også og dekkes innenfor budsjettets ramme. Kirkegård. Reguleringsplanarbeidet for ny kirkegård er ferdig, men planleggingsarbeidet for opparbeidelse har ikke kommet i gang og kostnadsrammen for opparbeidelsen er ikke klar. Kommunen har satt av midler årlig til dette arbeidet og per dags dato står det kr. på disposisjonsfond til opparbeidelse. I budsjettet for 2015 er det satt av kr. og i budsjettforslaget for 2016 er det lagt inn kr. Dette betyr at arbeidene kan starte opp, men det er ikke bevilget tilstrekkelig midler til hele gjennomføringen. I økonomiplanen er det foreslått å låne 2 mill. kr. i 2018 og 2 mill. kr til å ferdigstille opparbeidelsen. Reserveposten i budsjettet er på 3,8 mill. kr. som er samme nivå som i I 2016 er det hovedforhandlinger om tariffavtalen og hoveddelen av reserveposten er planlagt til dette. Virksomhetene har budsjettert med kjent lønn per dags dato og har ikke beregnet lønnsoppgjøret for Risikomomenter i budsjettet: Pensjonsutgifter. Disse er budsjettert noe lavere enn anbefalingen fra KLP. Renteutgifter. Det er budsjettert med en effektiv rente på 2% flytende. Per i dag er rentenivået ca 0,25% poeng lavere. Folketall. Kommunens folketall har ikke gått opp fra 2014 til 2015 og kommunen får da en negativ utvikling på skatt og rammetilskudd i forhold til landsgjennomsnittet. Dette er tatt høyde for i budsjettet, men om folketallet går ned vil det gi lavere frie inntekter enn det budsjettet legger opp til. Ekstraordinære hendelser. I virksomhetene sine budsjett er det ikke tatt høyde for ekstraordinære hendelser eller behov som dukker opp i løpet av året. Slike forhold må løses internt i virksomhetene og eventuelt behandles i en budsjettsaldering. Investeringsbudsjettet er fortsatt lavt, sett i lys av de behov som foreligger bl.a. på skole. De største prosjektene er utbedring av kommunehuset (5 mill. kr.) og trykkforsterkning av vannledningsnettet (3. mill. kr.). Det må allikevel bemerkes at kommunestyret fattet vedtak i oktober 2015 om kjøp av Finlandsveien 44 for å bruke til ny barnehage. Dette er en investering på 12,8 mill. kr. og vil gi en sårt tiltrengt oppgradering av Brekkeåsen barnehage. Budsjettrammene til virksomhetene vedtas på netto utgiftsramme (budsjettskjema 1B). Serlve detaljbudsjettet følger som vedlegg i budsjettdokumentet. Det har i budsjettarbeidet vært avholdt flere møter med tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte, både på virksomhetsnivå og med rådmannen. Rådmannens vurdering: Budsjettet er meget nøkternt. Rådmannen mener allikevel at driften kan opprettholdes på dagens nivå. I budsjettet funnet mulighet for å prioritere noen ressurser til å forsterke forebyggende arbeid for barn og unge. Selv med et stramt budsjett har kommunen styring med den økonomiske

22 situasjonen slik den ser ut til å bli i 2016 selv det forventes en klart svakere utvikling i norsk økonomi. Hovedutvalg for helse og kultur - 15/041 HU-HK - behandling: Forslag fra Arbeiderpartiet v/per Kristian Johansen: Behandle søknaden fra Fellesrådet om økt bevilgning separat -punkt 9 i innstillingen. Forslag til endring i teksten: Tilføye 2016 etter budsjettramme. Budsjett 2016 tas til orientering. Votering: Enstemmig. HU-HK - vedtak: Tilføye 2016 etter budsjettramme i punkt 9 i innstillingen. Budsjett 2016 tas til orientering. Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikk - 15/075 HU-PLT - behandling: Protokolltilførsel fra Therese Haltuff (AP): Det er avsatt for lite midler til kommunale veier. Arbeiderpartiet ønsker at det søkes for å finne mere midler til kommunale veier. Savner en vedlikeholdsplan for kommunale veier. Øistein Svae (SP) fremmet alternativt forslag til vedtak. Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikk vedtar budsjett for Plan, landbruk og teknikk med anmodning om følgende forandring: Se på muligheten for økte midler til kommunale veier. HU-PLT - vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt med hovedutvalgets tilføyning.

23 Hovedutvalget for oppvekst - 15/041 HU-KO - behandling: Forslag fra Skiptvet Høyre: 1. Skiptvet Høyre finner ikke rom for å opprette ny stilling og / eller hjemmel som konsulent ved virksomhet oppvekst før en gjennomgang av en helhetlig skolestruktur foreligger. 2. Skiptvet Høyre ønsker ikke å delegere myndighet til rådmannen slik det fremgår av budsjettforslaget. Alle endringer slik de er opplistet i forslaget bes legges fram for hovedutvalget for behandling. Forslaget fra Skiptvet Høyre fikk en stemme og falt Rådmannens forslag fikk seks stemmer og ble vedtatt HU-KO - vedtak: 1 Budsjett for 2016 vedtas med netto driftsramme til fordeling (Budsjettskjema 1B) B 2016 B 2015 Reservert tilleggsbevilgninger Fellesinntekter Politisk virksomhet Sentraladministrasjon Innbyggerservice Oppvekst Pleie- og omsorg Plan, landbruk og teknikk Sum netto inntekt fordelt Investeringsbudsjettet vedtas med en utgiftsramme på mill. kr. 3 Det opptas lån til investeringer med mill. kr. 4 Det kan opptas inntil 2 mill kr i Startlån til videreutlån. 5 Delegering av myndighet vedtas som budsjettet viser. 6 Betaling for varer og tjenester vedtas som budsjettet viser.

24 7 I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 innkreves eiendomsskatt for skatteåret 2016: Det innkreves eiendomsskatt bare på verker og bruk i hele kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven 3, første ledee, bokstav C. Eiendomsskattesatsen fastsettes i henhold til eiendomsskatteloven 12 til 7 promille Eiendomsskatten skal betales i 2 terminder, jfr eiendomsskattetakstene utenom Vamma kraftstasjon, jfr eiendomsskatteloven 84-A. Takstene økes med 3%. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 8 Selvkostprinsippet legges til grunn for: Vannavgiftene Kloakkavgiftene Slamtømming Renovasjon Feiing 9 Fellesrådet sin budsjettramme økes til totalt kr. Bevilgningen dekkes av reservekontoen. Vedlegg: Søknad fra fellesrådet - budsjett 2016 Skiptvet budsjett 2016 tekst og tall

25 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /709 Økonomiplan revidert utgave Saksnr Utvalg Type Dato 15/040 Hovedutvalg for helse og kultur PS /076 Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikk PS /040 Hovedutvalget for oppvekst PS /126 Formannskap PS Kommunestyret PS Forslag til vedtak: Rådmannens forslag til økonomiplan med handlingsprogram for perioden versjon 2, vedtas og legges til grunn for budsjettarbeidet for Saksopplysninger: Økonomiplan med handlingsprogram for perioden ble behandlet i kommunestyret i møte , sak 15/050. Det ble fattet følgende vedtak: Økonomi- og handlingsprogrammets del for 2016 legges til grunn. Delen for behandles samtidig som budsjettet for Det legges fram et alternativt budsjett uten eiendomsskatt for boliger. Det legges fram en analyse i septembermøtet over hva Skiptvets økonomiske situasjon er sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner i samme kommunegruppe. Vedlagt følger saksframlegget fra behandlingen i juni 2015 og økonomiplandokumentet hvor det er tatt inn et tillegg med et alternativt budsjett uten eiendomsskatt for boliger. Det er noen endrede forutsetninger i dette forslaget foruten at inntekt fra økt eiendomsskatt er tatt ut. For det første er effekten av reduserte pensjonskostnader tatt ut da KLP har kommet med nye prognoser som viser at kommunen ikke vil få reduserte pensjonskostnader med mellom 4 og 5 millioner kr. som forutsatt. KLP sine anslag sier at pensjonskostnadene vil bli omtrent som opprinnelig 2015 budsjett (18% arbeidsgivers andel). I forslaget er det imidlertid tatt høyde for en arbeidsgiverandel på 16%. For det andre har kommunestyret fattet vedtak om kjøp av Finlandsveien 44 med et låneopptak på

26 12,8 mill. kr. Dette medfører økning av renter og avdrag med til sammen kr kr. per år og som er tatt inn i økonomiplanen. Videre er det lagt fram to rapporter etter gjennomgang av kommunens virksomhet. Rapporten fra Agenda Kaupang analyse av kostratall for Skiptvet kommune for 2014 og Norsk Kommunerådgivning AS sin gjennomgang av pleie- og omsorg. Det vil ta tid å implementere forslagene til langsiktige endringer i virksomheten. Men det er tatt inn reduksjoner som kan gjennomføres på kort sikt og som ikke vesentlig endrer tjenestestilbudet. Den nye versjonen av økonomiplanen bygger på de økonomiske forutsetningene som ligger i Kommuneøkonomiproposisjonen som ble lagt fram i mai 2015 og som den første versjonen er bygget på. I tillegg til de endrede forutsetninger som er beskrevet overer det gjort en gjennomgang av tiltakene i økonomiplanen for å få balanse. Det er foreslått flere reduksjoner i tiltak og at mange av tiltakene som ble foreslått i første runde ikke er med i denne versjonen. Den største endringen er at den ikke innholder forslag om investering på Kirkelund skole med 35 mill. kr.. Ved behandling av økonomiplan for i juni 2014 fattet kommunestyret følgende vedtak (deler av vedtaket gjengis): 5. For å gi forutsigbarhet mht finansiering av nødvendige og tidligere planlagte investeringer som er foreslått i Økonomi- og handlingsprogram , ber kommunestyret rådmannen om å etablere lånetilsagn på inntil 50 mill. kr. 6. Kommunestyret ber om at rådmannen innarbeide konsekvensene i Økonomi- og handlingsprogram Det enkelte investeringsprosjekt skal fremmes til politisk behandling før igangsetting og før låneopptak for det enkelte prosjekt. Størstedelen av lånebeløpet var tiltenkt utbygging av ny fløy på Kirkelund skole for mellomtrinnet med 35 mill. kr. I vedliggende forslag til budsjett, som bygger på økonomiplan uten eiendomsskatt for boliger er det ikke tatt inn investeringer i den størrelsesorden kommunestyret ba om. Etter omorganiseringen av virksomhetene hvor alle enhetene som jobber med barn og unge nå er samlet i en virksomhet, har rådmannen startet en gjennomgang i hele virksomheten av resultatene, det pedagogiske opplegget, organiseringen og hvordan de ulike tjenestene kan bidra til å øke kvaliteten og bedre resultatene. Dette inneholder også å se på skolestrukturen og utbygging/ombyggingsbehov. Når denne gjennomgangen er ferdig, anbefaler rådmannen at den sees opp mot de prioriteringer som må gjøres i økonomiplansammenheng, senest ved neste rullering av økonomiplanen våren I versjonen uten eiendomsskatt på boliger er det laget en beskrivelse av endringene i forhold til versjon 1. Det er laget nye tabeller ut fra nye forutsetninger og tiltak, men hvert tiltak er ikke beskrevet på nytt. Det henvises til teksten i den første versjonen. Rådmannens vurdering: Versjon 2 av økonomiplanen er nøktern sett i forhold til versjon 1. Prioriteringene har blitt strengere og det er ikke funnet plass til å ytterligere styrke det forebyggende arbeidet overfor barn og unge som økonomiplanen og budsjettforslaget for 2016 legger opp til. Når det gjelder investeringer framover i perioden står kommunen overfor speiselt to større utforderinger; ferdigstille utbygging av skolen og gang- og sykkeveiprosjektet langs FV 115. Disse prosjektene til sammen er av slik størrelsesorden at det er vanskelig å finne inndekning innenfor dagens budsjettrammer. Det bør gjøres en vurdering av alternative inntekter og når prosjektene gjennomføres. Kommunen vil få økte

27 inntekter fra eiendomsskatten etter at nye Vamma kraftverk står ferdig. Innføring av eiendomsskatt på boliger er et annet alternativ som kan innføres tidligere, eventuelt som en forskuttering i forhold til økt eiendomsskatt fra Vamma. Kommunen har en målsetting om å ikke ha en låneandel som er over 40% av driftsutgiftene. Om låneopptakene i forslag til budsjett 2016 blir vedtatt, er låneandelen allerede på 38,8%. Lånemassen er på 102 mill kr når det er tatt hensyn til avdrag som betales i Hovedutvalg for helse og kultur - 15/040 HU-HK - behandling: Forslag til vedtak fra Arbeiderpartiet v/ Per Kristian Johansen: Økonomiplan med handlingsplan for perioden versjon 2, tas til orientering. Votering: Enstemmig. HU-HK - vedtak: Økonomiplan med handlingsplan for perioden versjon 2, tas til orientering Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikk - 15/076 HU-PLT - behandling: HU-PLT - vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalget for oppvekst - 15/040 HU-KO - behandling: Forslag fra Skiptvet Høyre: Skiptvet Høyre ønsker ikke å behandle en revidert utgave av økonomiplan slik det fremligger nå. Ifølge vedtaket fra juni så er det kun delen som skal behandles samtidig som budsjettet 2016, jfr. kommunestyrets behandling juni 2015

28 Forslaget fikk en stemme og falt Rådmannens forslag fikk seks stemmer og ble vedtatt HU-KO - vedtak: Rådmannens forslag til økonomiplan med handlingsprogram for perioden versjon 2, vedtas og legges til grunn for budsjettarbeidet for Vedlegg: Saksframlegg til behandling av versjon 1 Økonomiplan endelig med to versjoner

29 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /1123 Aktuelle orienteringer Saksnr Utvalg Type Dato 15/127 Formannskap PS Forslag til vedtak: Saksopplysninger: Høringer: Fra Kommunal- og Moderniseringsdept. Assimilering og motstand Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag. Fra Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdept. Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov Fra Kommunal- og Moderniseringsdept. Enringer i valgloven Fra Jernbaneverket Konseptutvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo.

30 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /1123 Åpen post Saksnr Utvalg Type Dato 15/128 Formannskap PS Forslag til vedtak: Saksopplysninger: