Møteinnkalling. Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Kantina på kommunehuset Møtedato: Tid: 10:00 Merk tiden!

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Kantina på kommunehuset Møtedato: Tid: 10:00 Merk tiden! Fra kl vil det bli servert julelunsj i Roanstua, der også ansatte er invitert. Forfall meldes til kommunens sentralbord på telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen Varaordfører RO-AP Synnøve T. Lauritsen Medlem RO-H Lars-Jøran Øverdal Medlem RO-H Roger Sørgård Medlem RO-H Morgan Tyler Brandsø Medlem RO-H Henry Terning Medlem RO-AP Stian Skjærvik Hansen Medlem RO-AP Edna Skjervø Medlem RO-AP Per Bremnes Medlem RO-KrF Marianne Strøm Medlem RO-SP Gisle Brattgjerd Medlem RO-SP Ola Håvard Krogfjord Medlem RO-SP Jan Birger W. Sandmo Medlem RO-SP Roger Gjessing Medlem RO-SP Hanne Skjæggestad Medlem RO-V Hanne Nilsdotter Hårstad Medlem RO-V Jon Forfod Varamedlem RO-H Inge Monkan Varamedlem RO-H Andreas Forfod Varamedlem RO-H Unni Kristin Wiik Varamedlem RO-AP Roger Tellefsen Varamedlem RO-AP Anita Svee Varamedlem RO-AP Annlaug Stene Varamedlem RO-KrF Anbjørg Bremnes Varamedlem RO-KrF Kai Tore Herfjord Varamedlem RO-SP Geir Arne Kosberg Varamedlem RO-SP Jan Johansen Varamedlem RO-SP Kari H. Larssen Varamedlem RO-V Hilde Nordløkken Varamedlem RO-V Roy-Bjarne Hemmingsen Rådmann Harriet Larsen Sektorleder helse/sosial

2 Kari Helmersen Sektorleder oppvekst/kultur Geir Ola Aune Sektorleder teknisk/landbruk Eldrerådet Kontrollutvalget Kommunalt råd for funksjonshemmede

3 Saksnr Sakstittel Lukket Politisk sak PS 69/17 KST - godkjenning av protokoll fra møte PS 70/17 Endringer i delegeringsreglementet for TLM sitt ansvarsområde PS 71/17 Kommunale avgifter 2018 PS 72/17 Saldering 3 - Investeringsregnskapet PS 73/17 Roan kommunes Budsjett 2018 og Økonomiplan Roan kommune, 6. desember 2017 Einar Eian/Sign. Ordfører Roy-Bjarne Hemmingsen/Sign. Rådmann

4

5 Politisk sak PS 69/17 KST - godkjenning av protokoll fra møte

6 ROAN KOMMUNE Arkiv: 033 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 69/17 Roan kommunestyre Saksbehandler: Åshild Irene Hauknes KST - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Vedlegg 1 KST - Protokoll fra møte Sakens bakgrunn og innhold: Protokoll følger vedlagt. Rådmannens innstilling: Roan kommunestyre godkjenner protokoll fra møte

7 Møteprotokoll Utvalg: Roan kommunestyre Møtested: Roanstua Dato: Tid: 19:00 22:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Henry Terning Einar Eian Erik Jakobsen Synnøve T. Lauritsen Lars Jøran Øverdal Roger Sørgård Morgan Tyler Brandsø Stian Skjærvik Hansen Edna Skjervø Per Bremnes Ola Håvard Krogfjord Roger Gjessing Hanne Skjæggestad Gisle Brattgjerd Funks'on Re resenterer Medlem RO-AP Ordfører RO-H Varaordfører RO-AP Medlem RO-H Medlem RO-H Medlem RO-H Medlem RO-H Medlem RO-AP Medlem RO-AP Medlem RO-KRF Medlem RO-SP Medlem RO-SP Medlem RO-V Medlem RO-SP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funks*on Re resenterer Marianne Strøm Medlem RO-SP Jan Birger Sandmo Medlem RO-SP Hanne Nilsdotter Hårstad Medlem RO-V Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Re resenterer Kari Larssen Haime Nilsdotter Hårstad RO-V

8 Jan Olav Johansen Marianne Strøm RO-SP Fra administrasjonen møtte: Navn Stillin Roy-Bjarne Hemmingsen Rådmann Geir-Ola Aune Sektorleder teknisk/landbruk Iren Aronsen Viken Sekretær Merknader: Ingen merknad til innkall ngen. Merknad til saklisten: Ordfører ønsket å få med en ekstrasak: Reguleringsplan - Fv.14 Berfjorden. Saken settes på sakslisen - Sak nr. 68/17. Saksfrarnlegg framlegges i møtet. Fosen bameverntjeneste v/therese Guddingsmo orienterte barnevernarbeid i Roan. Orientering fra Fosen brann- og redningstjeneste gikk ut. Saksnr. Sakstittel RS 23/17 HU - TLM - Protokoll fra møte RS 24/17 IUA - Møtereferat fra møte og RS 25/17 MNA - Protokoll fra møte i re resentantskapet RS 26/17 Utredning av grensejustering Sør-Trøndelag PS 63/17 KST - Godkjenning av protokoll fra møte PS 64/17 Fosen Regionråd - Protokoll fra rådsmøte PS 65/17 Avlønning folkevalgte PS 66/17 Utredning av dag-møter i kommunestyret PS 67/17 Kommunale avgifter 2017 PS 68/17 Reguleringsplan - Fv 17 Berfjorden Lukket Referatsaker RS 23/17 HU - TLM - Protokoll fra møte RS 24/17 IUA - Møtereferat fra møte og RS 25/17 MNA - Protokoll fra møte i representantska et RS 26/17 Utredning av grensejustering Sør-Trøndelag Endelig vedtak: Referatsakene tas til orientering. PS 63/17 KST - Godkjenning av protokoll fra møte Rådmannens innstilling: Roan Kommunestyre godkjenner protokoll fra møte

9 Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Endelig vedtak: Roan Kommunestyre godkjenner protokoll fra møte PS 64/17 Fosen Regionråd - Protokoll fra rådsmøte Rådmannens innstilling: Roan Kommunestyre tar protokoll fra rådsrnøte i Fosen Regionråd til orientering. Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Endelig vedtak: Roan Kommunestyre tar protokoll fra rådsmøte i Fosen Regionråd til orientering. PS 65/17 Avlønning folkevalgte. Rådmannens innstilling: Ordførers godtgjørelse settes tilsvarende 100% stilling med 85% av stortingsrepresentants lønn fra og med 1januar Varaordførers godtgjørelse settes tilsvarende 35% stilling med 85% av stortingsrepresentants lønn fra og med 1.januar Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Stian Skjærvik Hansen satte fram følgende forslag til endret innstilling: Ordførers godtgjørelse settes tilsvarende 100% stilling med 80% av stortingsrepresentants godtgjørelse fra og med 1.januar 2018, og 85% I. januar Varaordførers godtgjørelse settes tilsvarende 35% stilling med 80% av stortingsrepresentants lønn fra og med 1.januar 2018 og 85% 1.januar Ola Håvard Krogfjord satte fram følgende forslag til endret innstilling: Ordfører og varaordførers godtgjørelse holdes uendret som før. Det ble fastlagt følgende avstemmingsrekkefølge: Ola Håvard Krogfjords forslag fikk 4 stemmer og falt. Stian Skjærvik Hansens forslag ble stilt opp imot rådmannens innstilling: Ved avstemming ble det 8 stemmer til hver av de 2 forslagene til vedtak. Rådmannens innstilling ble vedtatt med ordførerens dobbeltstemme.

10 Rådmannens innstilling ble vedtatt med 9 stemmer. Endelig vedtak: Ordførers godtgjørelse settes tilsvarende 100% stilling med 85% av stortingsrepresentants lønn fra og med 1.januar Varaordførers godtgjørelse settes tilsvarende 35% stilling med 85% av stortingsrepresentants lønn fra og med 1januar PS 66/17 Utredning av dag-møter i kommunestyret. Rådmannens innstilling: Roan kommunestyre øker antallet dagmøter fra dagens to pr år til fire. Juni- og desember møtene avholdes som dagrnøter slik dagens praksis er. Vi setter inn to dagmøter til sett i forhold til egen tertialrapporteringer og når møter/saker i Fellesnemda krever det. Øvrige kommunestyremøter i Roan avholdes som kveldsmøter lik dagens praksis. Hvilke møter som skal avvikles som dagmøter vedtas i forbindelse med kommunestyrets behandling av møteplan for 2018 i sitt møte i desember Økte kostnader som følge av dette vedtaket må innarbeides i kommunens budsjett for 2018 i forbindelse med kommunestyrets behandling i desember Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Rådmannens endrede innstilling: Roan kommunestyre reduserer antallet dagmøter fra dagens to pr år til ett. Desember møtet avholdes som dagmøte slik dagens praksis er. Øvrige kommunestyremøter i Roan avholdes som kveldsrnøter lik dagens praksis. Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Roan kommunestyre reduserer antallet dagmøter fra dagens to pr år til ett. Desember møtet avholdes som dagmøte slik dagens praksis er. Øvrige kommunestyremøter i Roan avholdes som kveldsmøter lik dagens praksis. PS 67/17 Kommunale avgifter 2018 Rådmannens innstilling: Roan kommunestyre vedtar å legge kommunale avgifter for 2018 ut på høring i 3- tre uker. Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Enstemmig som innstilling. Endelig vedtak: Roan kommunestyre vedtar å legge kommunale avgifter for 2018 ut på høring i 3- tre uker.

11 Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Hanne Skjæggestad framsatt følgende endringer: Endring vannavgift Fastledd måler: 2500 Forbruksledd måler: 16 Tillegg kloakkavgift Fastledd måler: 1875 Forbruksledd måler: 12 Per Bremnes framsatte forslag om: Tilknytningsavgift for vann bolig og hytter settes til lik sats kr ,- Stian Skjærvik Hansen framsatte følgende endringer: Betalingssatser for: Kulturskole settes lik som 2017 satsen SFO settes lik som 2017 satsen Barnehage settes lik som 2017 satsen Kommunestyret ber om at administrasjonen legger fram nye justerte satser til budsjettmøtet des. -17 for gebyrtype: Gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder alle gebyrtyper under pkt 2, 3, 4 og 5 Gebyrregulativet med framsatte endringsforslag ble enstemmig vedtatt, med unntak for gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven Endelig vedtak: Endring vannavgift Fastledd måler: 2500 Forbruksledd måler: 16 Tillegg kloakkavgift Fastledd måler: 1875 Forbruksledd måler: 12 Tilknytningsavgift for vann bolig og hytter settes til lik sats kr ,- Betalingssatser for: Kulturskole settes lik som 2017 satsen SFO settes lik som 2017 satsen Barnehage settes lik som 2017 satsen Kommunestyret ber om at administrasjonen legger fram nye justerte satser til budsjettmøtet des. -17 for gebyrtype: Gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder alle gebyrtyper under pkt 2, 3, 4 og 5

12 Gebyrregulativet med framsatte endringsforslag ble enstemmig vedtatt, med unntak for gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven PS 68/17 Reguleringsplan - Fv. 14 Berfjorden Rådmannens innstilling: Roan kommunestyre vedtar oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 14 Berfjorden i Roan kommune. Reguleringsplanarbeidet foretas av Statens vegvesen fram til endelig behandling og vedtak i Roan kommunestyre. Planen utarbeides som detaljert reguleringsplan etter plan- og bygningsloven Det utarbeides ROS-analyse for reguleringen (plan- og bygningsloven 4-3). Statens vegvesen utarbeider og fremmer forslag til arealplan for samferdselsanlegg, og beslutter å legge planen ut for offentlig ettersyn,( plan- og bygningsloven 3-7). Planoppstart varsles av forslagstiller i henhold til lovens krav. Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: Roan kommunestyre vedtar oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 14 Berfjorden i Roan kommune. Reguleringsplanarbeidet foretas av Statens vegvesen fram til endelig behandling og vedtak i Roan kommunestyre. Planen utarbeides som detaljert reguleringsplan etter plan- og bygningsloven Det utarbeides ROS-analyse for reguleringen (plan- og bygningsloven 4-3). Statens vegvesen utarbeider og fremmer forslag til arealplan for samferdselsanlegg, og beslutter å legge planen ut for offentlig ettersyn,( plan- og bygningsloven 3-7). Planoppstart varsles av forslagstiller i henhold til lovens krav. Roan kommune, 4. desember 2017 Einar Eian Roy-Bjarne Hemmingsen Ordfører Rådmann

13 ROAN KOMMUNE Arkiv: 044 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 70/17 Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø /17 Roan kommunestyre Saksbehandler: Anine Humlen ENDRINGER I DELEGERINGSREGLEMENTET FOR TLM SITT ANSVARSOMRÅDE Sakens bakgrunn og innhold: Administrasjonen opplever at en rekke saker innenfor plan- og bygningsloven som i dag behandles politisk, kunne vært behandlet administrativt. Av den grunn foreslås det endring av delegasjonsreglementet på 5 punkter. Den foreslåtte endringen av myndighetsutøvelse er etter administrasjonens mening uproblematisk, da den kun gir administrasjonen adgang til å avgjøre saker det er legitimt at administrasjonen behandler. En tildeling av mer myndighet fra TLM til administrasjonen vil medføre at flere saker kan behandles administrativt, noe som videre medfører redusert arbeidsmengde både hos administrasjonen og TLM. For tiltakshaver vil endringene innebære at saksgangen blir mer effektiv ved at saken ikke blir behandlet i flere trinn. Et annet moment er at en effektivisering av saksgangen vil medføre at kommunen oppleves som mer effektiv, noe som vil være positivt kommunens renommé. Pbl Plikt til å forfølge ulovligheter. Slik dagens delegasjonsreglement er utformet tilligger plikten til å forfølge ulovligheter TLM. Praksisen rundt ulovlighetsoppfølgning i kommunen de senere år har vært at både plikten og den faktiske utøvelsen av ulovlighetsoppfølgning har tillagt administrasjonen. Et annet moment er at det er administrasjonen som mottar tips fra publikum om ulovligheter og som utfører den daglige saksbehandlingen. Ved at plikten til å forfølge ulovligheter tilligger TLM kan det i ytterste konsekvens ta 1,5 måned før det iverksettes tiltak for å

14 forfølge ulovligheter. Ulovlighetsoppfølgning bør iverksettes raskt, og det er svært uheldig at det kan ta lang tid før ulovligheter blir forfulgt. Ettersom det i dag er administrasjonen som forfølger ulovligheter, vil en endring av delegasjonsreglementet ikke medføre en faktisk endring av dagens praksis. Pbl Forhåndsvarsel. Slik dagens delegasjonsreglement er utformet er det kun TLM som kan gi forhåndsvarsel om pålegg, tvangsmulkt eller forelegg. Praksisen i kommunen har vært at administrasjonen utsteder forhåndsvarsel. Dette er blitt gjort i den tro at administrasjonen har hatt myndighet til det. Administrasjonen beklager praksisen. Dersom myndigheten skal tilligge TLM vil det i ytterste konsekvens kunne ta 1,5 måneder før det blir utstedt forhåndsvarsel. Fra forhåndsvarselet er gitt går det enda 3 uker før det kan iverksettes pålegg, tvangsmulkt eller forelegg. Dette er uheldig, da ventetiden mellom møtene i TLM medfører at saksgangen blir forsinket. Pbl Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning. Muligheten til å gi pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning, også omtalt som «byggestopp» tilligger i dag TLM. Som det fremgår av ordlyden er pålegget et tiltak som skjer med «øyeblikkelig virkning». Dersom administrasjonen ikke har slik myndighet kan det i verste fall ta 1,5 måned før pålegg blir gitt, noe som er svært uheldig og medfører at pålegget blir mindre effektivt. Lovteksten åpner opp for en effektiv måte å få stoppet ulovlige tiltak, ved at det kan iverksette byggestopp med umiddelbar virkning. Ved at delegasjonsreglementet kun ilegger denne myndigheten til TLM mister bestemmelsen sin effekt. Et annet moment er bestemmelsens preventive virkning. Dersom kommunen bruker over en måned på å ilegge byggestopp vil det kunne sende feil signaler til tiltakshaver. En effektiv håndtering av ulovlighetssaker vil motsetningsvis kunne virke preventivt. Pbl Overtredelsesgebyr. Slik dagens delegasjonsreglement er utformet er det kun TLM som kan ilegge overtredelsesgebyr i henhold til pbl Dette er uheldig da det medfører merarbeid for administrasjonen ved at det må utformes saksfremlegg for vedtak som i utgangspunktet kunne blitt fattet administrativt. For TLM sin del er det uheldig da det blir brukt unødig tid på saksbehandling som administrasjonen kunne tatt seg av. Et ytterligere moment er at behandling i TLM medfører lengre saksbehandlingstid, noe som er uheldig ettersom overtredelsesgebyr er en sanksjon på et ulovlig tiltak.

15 Pbl Dispensasjonsvedtaket. Som en følge av at store deler av bebyggelsen i Roan befinner seg innenfor 100-meters beltet langs sjøen, er det svært mange tiltak som faller inn under forbudet mot tiltak langs sjø i pbl Dette innebærer at det for disse tiltakene må dispenseres fra forbudet med hjemmel i pbl Det er også mange tiltak som befinner seg i uregulerte områder som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNFR. I likhet med tiltakene som befinner seg innenfor 100-metersbeltet må det dispenseres med hjemmel i pbl for disse tiltakene. For disse tiltakene dispenseres det fra arealformålet i kommuneplanens arealdel. I henhold til dagens delegeringsreglement er det kun TLM som kan dispensere med hjemmel i pbl Dette medfører at mange forholdsvis «enkle saker» som eksempelvis mindre terrasser, vedskjul o.l må behandles av TLM. Dette er saker som med fordel kunne blitt behandlet administrativt. At sakene må behandles av TLM medfører lengre saksbehandlingstid for tiltakshaver og merarbeid for både administrasjonen og TLM. Etter innspill i møte for TLM har administrasjonen utformet følgende forslag: LNFR Administrasjonen kan behandle følgende dispensasjonssaker på allerede bebygde eiendommer innenfor LNFR-områder: - Tilbygg, inntil 15m2. Forutsatt at tiltaket ikke berører dyrkamark. - Frittstående bygninger, inntil 15m2. Forutsatt at tiltaket ikke berører dyrkamark. Strandsonen, pbl Administrasjonen kan behandle følgende dispensasjonssaker på allerede bebygde eiendommer innenfor 100-meters beltet langs sjø og vassdrag: - Tilbygg, inntil 15m2. Forutsatt at tilbygget ikke kommer nærmere sjø eller vassdrag enn eksisterende bygning. - Frittstående bygning, inntil 15m2. Forutsatt at bygningen ikke kommer nærmere sjø eller vassdrag enn andre bygninger på eiendommen.

16 Rådmannens innstilling: HTLM anbefaler Roan kommunestyre å endre delegeringsreglementet ved å ilegge myndighet til Rådmannen på følgende punkter: - Pbl Pbl Pbl Pbl HTLM anbefaler samtidig å endre myndigheten til å behandle dispensasjonssaker etter pbl på følgende punkter: LNFR Administrasjonen kan behandle følgende dispensasjonssaker på allerede bebygde eiendommer innenfor LNFR-områder: - Tilbygg, inntil 15m2. Forutsatt at tiltaket ikke berører dyrkamark. - Frittstående bygninger, inntil 15m2. Forutsatt at tiltaket ikke berører dyrkamark. Strandsonen, pbl Administrasjonen kan behandle følgende dispensasjonssaker på allerede bebygde eiendommer innenfor 100-meters beltet langs sjø og vassdrag: - Tilbygg, inntil 15m2. Forutsatt at tilbygget ikke kommer nærmere sjø eller vassdrag enn eksisterende bygning. - Frittstående bygning, inntil 15m2. Forutsatt at bygningen ikke kommer nærmere sjø eller vassdrag enn andre bygninger på eiendommen. Saksprotokoll i Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Behandling: Framsatt tilleggsforslag: 15 i Aquakulturloven generell uttalelse 16 og 18 Naturmangfoldloven - skadefelling Ved votering ble innstilling samt framsatt tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Endelig vedtak: HTLM anbefaler Roan kommunestyre å endre delegeringsreglementet ved å ilegge myndighet til Rådmannen på følgende punkter: - Pbl

17 - Pbl Pbl Pbl HTLM anbefaler samtidig å endre myndigheten til å behandle dispensasjonssaker etter pbl på følgende punkter: LNFR Administrasjonen kan behandle følgende dispensasjonssaker på allerede bebygde eiendommer innenfor LNFR-områder: - Tilbygg, inntil 15m2. Forutsatt at tiltaket ikke berører dyrkamark. - Frittstående bygninger, inntil 15m2. Forutsatt at tiltaket ikke berører dyrkamark. Strandsonen, pbl Administrasjonen kan behandle følgende dispensasjonssaker på allerede bebygde eiendommer innenfor 100-meters beltet langs sjø og vassdrag: - Tilbygg, inntil 15m2. Forutsatt at tilbygget ikke kommer nærmere sjø eller vassdrag enn eksisterende bygning. - Frittstående bygning, inntil 15m2. Forutsatt at bygningen ikke kommer nærmere sjø eller vassdrag enn andre bygninger på eiendommen. 15 i Aquakulturloven generell uttalelse 16 og 18 Naturmangfoldloven - skadefelling

18 ROAN KOMMUNE Arkiv: Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 61/17 Roan kommunestyre /17 Roan kommunestyre /17 Roan kommunestyre Saksbehandler: Geir Ola Aune KOMMUNALE AVGIFTER 2018 Vedlegg: Kommunale avgifter 2018 til behandling Sakens bakgrunn og innhold: Kommunale avgifter for 2018 er utarbeidet ut fra en prisøkning på 2,6 %. Det er lagt opp til en reduksjon på vannavgiften. Når det gjelder gebyrer for byggesak er det en del større endringer i gebyr samt gebyrtyper. Dette ut fra at Roan kommune har gebyrer som er langt lavere enn andre kommuner på Fosen. Rådmannens innstilling: Roan kommunestyre vedtar å legge kommunale avgifter for 2018 ut på høring i 3- tre uker. Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Enstemmig som innstilling. Endelig vedtak: Roan kommunestyre vedtar å legge kommunale avgifter for 2018 ut på høring i 3- tre uker. Saksprotokoll i Roan kommunestyre Behandling: Hanne Skjæggestad framsatt følgende endringer: Endring vannavgift

19 Fastledd måler: 2500 Forbruksledd måler: 16 Tillegg kloakkavgift Fastledd måler: 1875 Forbruksledd måler: 12 Per Bremnes framsatte forslag om: Tilknytningsavgift for vann bolig og hytter settes til lik sats kr ,- Stian Skjærvik Hansen framsatte følgende endringer: Betalingssatser for: Kulturskole settes lik som 2017 satsen SFO settes lik som 2017 satsen Barnehage settes lik som 2017 satsen Kommunestyret ber om at administrasjonen legger fram nye justerte satser til budsjettmøtet des. -17 for gebyrtype: Gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder alle gebyrtyper under pkt 2, 3, 4 og 5 Gebyrregulativet med framsatte endringsforslag ble enstemmig vedtatt, med unntak for gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven Endelig vedtak: Endring vannavgift Fastledd måler: 2500 Forbruksledd måler: 16 Tillegg kloakkavgift Fastledd måler: 1875 Forbruksledd måler: 12 Tilknytningsavgift for vann bolig og hytter settes til lik sats kr ,- Betalingssatser for: Kulturskole settes lik som 2017 satsen SFO settes lik som 2017 satsen Barnehage settes lik som 2017 satsen Kommunestyret ber om at administrasjonen legger fram nye justerte satser til budsjettmøtet des. -17 for gebyrtype: Gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder alle gebyrtyper under pkt 2, 3, 4 og 5 Gebyrregulativet med framsatte endringsforslag ble enstemmig vedtatt, med unntak for gebyr for arbeider etter plan- og bygningsloven

20 KOMMUNALE AVGIFTER 2018 Vedtatt i Roan kommunestyre i møte xx.xx.17, sak xx/17

21

22 INNHOLD Vannavgifter Slamavgifter Kloakkavgifter Renovasjonsgebyr Feieavgift Havneavgifter Festeavgifter for næringstomter Gebyr for arbeider etter Konsesjonsloven Gebyr for arbeider etter Plan- og bygningsloven Gebyr for arbeider etter Matrikkelloven Husleiesatser kommunale boliger Husleiesatser trygde- og omsorgsboliger Betalingssatser pleie og omsorg Betalingssatser kulturskole Betalingssatser SFO Betalingssatser barnehage

23

24 KOMMUNALE AVGIFTER 2018 VANNAVGIFTER (inkl. mva) GEBYRTYPE ENHET Bolighus: Bolighus / boligenhet m² Pr. boligenhet Bolighus / boligenhet over m² Pr. boligenhet Sokkel / hybelleilighet 0-60 m² Pr. boligenhet Fradrag for manglende bad Pr. boligenhet Fradrag for manglende WC Pr. boligenhet Annen bebyggelse: Tillegg gårdsbruk 0-10 storfe Pr. gårdsbruk Tillegg gårdsbruk storfe Pr. gårdsbruk Tillegg gårdsbruk over 20 storfe Pr. gårdsbruk Hytter, fritidshus o.l. Pr. hytte Felles tappestender Pr. hytte Lege, frisør, prod.bedr., helseinstitusjon: Eiendom m² Pr. eiendom Eiendom m² Pr. eiendom Eiendom over 1000 m² Pr. eiendom Butikk, kontor, forsamlingslok., lager: Eiendom m² Pr. eiendom Eiendom m² Pr. eiendom Eiendom m² Pr. eiendom Eiendom m² Pr. eiendom Eiendom over 2000 m² Pr. eiendom Lager, verksted, fabr. med lavt vannforbr.: Eiendom m² Pr. eiendom Eiendom m² Pr. eiendom Eiendom over 1000 m² Pr. eiendom Tariff for vann tatt ut gjennom måler: Vannmåler fastledd Pr. eiendom Vannmåler forbruksledd Pr. m³ Vannavstenging: Avstenging av vannabonnement Pr. gang Tilknytningsavgift: Tilknytningsavg. bolig, camping o.l. Pr. eiendom Tilknytningsavg. hytter, sommerhus o.l.: Pr. eiendom Annet: Gebyr for purring av avlesing vannmålere kr Gebyr for avlesing av vannmålere ved bruk av kommunalt ansatte kr

25 SLAMAVGIFTER KOMMUNALE AVGIFTER 2018 Alle priser er årlig gebyr inkl. mva. Dette er priser for et utvalg abonnement. Det bemerkes at type abonnement bestemmes ut fra tankstørrelse og antall husstander som er koblet til tanken. For opplysninger om andre abonnement - ta kontakt med Fosen Renovasjon - I henhold til forskrift er det krav om minimum årlig tømming av alle tette tanker. Ekstra- og nødtømming: Dersom du har behov for tømming av tanken utenom oppsatt rute kan dette gjøres mot et tillegg i pris. Det er to satser for tømming utenom oppsatt rute; ekstratømming utføres i løpet av 7 dager, nødtømming utføres innen 24 timer. I henhold til forskrift er pris for ekstratømming ordinær tømmepris pluss et tillegg på 50%. For nødtømming er pris lik ordinær tømmepris pluss et tillegg på 130%. Prisen avhenger av om ordinær rutetømming må utføres eller kan forskyves. Ta kontakt med Fosen Renovasjon for pris. TANKSSTØRRELSE Privat: TØMME- HYPPIGHET m³ Årlig m³ Hvert andre år m³ Årlig m³ Hvert andre år Fritid: 2 m³ Hvert andre år m³ Hvert fjerde år Kommunalt påslag Vakttelefon slam /septikk utenom kontorets åpningstid:

26 KOMMUNALE AVGIFTER 2018 KLOAKKAVGIFTER (inkl. mva.) GEBYRTYPE ENHET Bolighus: Bolighus / boligenhet m² Pr. boligenhet Bolighus / boligenhet over m² Pr. boligenhet Sokkel / hybelleilighet 0-60 m² Pr. boligenhet Tillegg / påbygg / tilbygg pr. 50 m² Pr. 50 m² Fradrag for manglende bad Pr. boligenhet Fradrag for manglende WC Pr. boligenhet Annen bebyggelse: Tillegg gårdsbruk 0-10 storfe Pr. gårdsbruk Tillegg gårdsbruk storfe Pr. gårdsbruk Tillegg gårdsbruk over 20 storfe Pr. gårdsbruk Hytter, fritidshus o.l. Pr. hytte Felles tappestender Pr. hytte Lege, frisør, prod.bedr., helseinstitusjon: Eiendom m² Pr. eiendom Eiendom m² Pr. eiendom Eiendom over 1000 m² Pr. eiendom Butikk, kontor, forsamlingslok., lager: Eiendom m² Pr. eiendom Eiendom m² Pr. eiendom Eiendom m² Pr. eiendom Eiendom m² Pr. eiendom Eiendom over 2000 m² Pr. eiendom Lager, verksted, fabr. med lavt vannforbr.: Eiendom m² Pr. eiendom Eiendom m² Pr. eiendom Eiendom over 1000 m² Pr. eiendom Tilknytningsavgift: Tilknytningsavg. bolig, camping o.l. Pr. eiendom Tilknytningsavg. Hytter, sommerhus o.l. Pr. eiendom Avgift etter forbruk: Fastledd (vannmåler) Pr. eiendom Forbruk (vannmåler) Pr. m³ 12 For eiendommer med vannmåler blir kloakkavgiften satt til 75% av forbruk på vann.

27 KOMMUNALE AVGIFTER 2018 RENOVASJONSGEBYR (inkl. mva.) Renovasjon i Roan kommune utføres av Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA). Alle henvendelser angående renovasjon rettes til MNA direkte, enten om det er søknad om reduksjon, endring, oppretting eller oppsigelse av abonnement. Nærmere informasjon om ordningen får du ved å kontakte MNA på telefon eller via e- post til firmapost@mna.no. GEBYRTYPE ENHET Abonnement: Inntil 140 l restavfall hver 4. uke Pr. husstand Inntil 240 l restavfall hver 4. uke Pr. husstand Inntil 360 l restavfall hver 4. uke Pr. husstand Abonnementene inkluderer leie av beholder Prisreduksjonert: Heimekompostering Pr. husstand Pristillegg ved henting over 20 m fra godkjent veg: Stativer / beholdere meter fra veg Pr. husstand Stativer / beholdere meter fra veg Pr. husstand Stativer / beholdere meter fra veg Pr. husstand Stativer / beholdere meter fra veg Pr. husstand Annet: Hytterenovasjon Pr hytte Hytterenovasjon m/ fradrag (over 2,5 km. fra vinterbrøytet vei) Pr. hytte Skifte av beholder (for andre beholdere eller sett i løpende år) Pr. beholder 250 FEIEAVGIFT (inkl. mva.) GEBYRTYPE ENHET Feieavgift Pr. år Feieavgift fritidsboliger 388

28 KOMMUNALE AVGIFTER 2018 HAVNEAVGIFTER (eks. mva.) 4 Regulativ for havneavgifter og vederlag i Roan kommunes avgiftsområde. Beregningsgrunnlaget for vederlaget er varens brutto vekt i metriske tonn. Volumgods regnes om til vektenhet, hvor 1 m³ ikke er mindre enn 0,5 tonn. Vareslag: ENHET Sand, pukk, stein, salt kr. pr. tonn 7,06 7,24 7,42 Øvrige varer i bulk kr. pr. tonn 9,04 9,27 9,51 Stykkgods kr. pr. tonn 14,89 15,26 15,66 Olje, gass og kjemikalier i bulk kr. pr. tonn 18,49 18,95 19,45 Kjøretøy, transportmateriell, maskiner o.l. kr. pr. tonn 16,43 16,84 17,28 Omlasting direkte fra båt til båt kr. pr. tonn 6,16 6,31 6,48 Leie av areal: Inntil 50 m. fra kaikant, inntil 7 døgn kr. pr. m² pr. døgn 3,59 3,68 3,78 Minsteavgift kr Inntil 50 m. fra kaikant, utover 7 døgn kr. pr. m² pr. døgn 15,40 15,79 16,20 Avstand mer enn 50 m. fra kaikant, inntil 15 døgn kr. pr. m² pr. døgn 0,51 0,52 0,54 Minsteavgift kr Avstand mer enn 50 m. fra kaikant, utover 15 døgn kr. pr. m² pr. døgn 2,05 2,10 2,16 Langtidsleie, kontrakt inntil 1 år kr. pr. m² pr. døgn 0,09 0,09 0,09 Langtidsleie, kontrakt over 1 år kr. pr. m² pr. år 20,50 21,01 21,56 Liggeavgift Fosen kysthavn: Liggeavgift, liggetid 6 timer utløser døgnsats kr. pr. m båtlengde 14,40 14,76 15,14 Minsteavgift kr Vann kr. pr. m³ Strøm Fast liggeplass ved fiskerikai: 100% påslag av til enhver gjeldende strømpris og nettleie. Avgift fast liggeavgift ved fiskerikai kr. pr. plass Lossing av fisk til fiskemottak er unntatt fra regulativet.

29 KOMMUNALE AVGIFTER 2018 FESTEAVGIFT NÆRINGSTOMTER (inkl. mva) OMRÅDE ENHET Landsiden Roan havn (industri) Pr. m² 18,73 19,20 20 Ringskjæret (fiskeri) Pr. m² 18,73 19,20 20 Kråkøysundet (fiskeri) Pr. m² 18,73 19,20 20 Fosen Kysthavn Pr. m² 18,73 19,20 20 Einarsdalen (industri) Pr. m² 18,73 19,20 20 Meholmen (fiskeri) Pr. m² 18,73 19,20 20 Landbruksarealer Pr. da. 174,72 179, GEBYR FOR ARBEIDER ETTER KONSESJONSLOVEN FORRETNING TYPE ENHET Behandling av konsesjonssøknad Minimum pr. søknad Første million av kjøpe-/leiesum 2 2 Resterende av kjøpe-/leiesum 1,25 1,25 Maksimum pr. søknad

30 KOMMUNALE AVGIFTER 2018 GEBYR FOR ARBEIDER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (fritatt for mva) GEBYRTYPE ENHET Ansvarsrett Bytte av ansvarsrett Pr. tiltak Kontroll av nybygg, tilbygg, påbygg m.v Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg samt vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt over (jf. Pbl a, b og j) Pr. bygg m² BYA Pr. bygg m² BYA Pr. bygg m² BYA Pr. bygg m² BYA Pr. bygg m² BYA Pr. bygg Over 1000 m² BYA Pr. 100 m² For kjeller og overliggende etasje(r) betales for hvert et gebyr på 25% av grunnflatetaksten Tiltak etter pbl a - l som ikke kan måles etter areal (fasadeendring, bruks-endring, bygningstekniske installasjoner, gjerde, mur, flytebrygger etc.) Pr. tiltak Mindre tiltak på bebygd eiendom (garasjer, redskapshus / lager og naust) samt driftsbygninger i landbruket, jfr. Pbl a - d belastes med 50% av satsene i pkt Minimum Mindre tiltak etter pbl a - d som ikke kan måles etter areal (murpiper, skilt, skifte av ildsted, enkle installasjoner i bygg etc.) 3.5. Når arbeid ikke kommer til utførelse eller ved fornyelse av tidligere godkjent søknad betales 25% av satsene i pkt Pr. tiltak Minimum Tillegg for utslippssøknad med kornfordelingsog Pr. kontroll infiltrasjonsprøve 3.7. Utslippstillatelse som ikke inngår i byggesøknad 3.8. Tillegg for søknad om dispensasjon fra plan eller lov uten behov for ekstern uttalelse 3.9. Tillegg for søknad om dispensasjon fra plan eller lov med behov for ekstern uttalelse Pr. søknad Pr. søknad Pr. søknad Riving under 100 m² (uten avfallsplan) Pr. tiltak 950 over 100 m² (med avfallsplan) Pr. tiltak 1 900

31 KOMMUNALE AVGIFTER 2018 GEBYRTYPE ENHET Bruksendring Pr. enhet Rammetillatelse 75% av prisene på byggesaksbehanding Igangsettingstillatelse 50% av prisene på byggesaksbehandling 3.14 Eventuelle flere behandlinger 25% av prisene på byggesaksbehandling 4. Delingssøknad 4.1. Behandling av søknad etter pbl m om opprettelse av ny grunneiendom, anleggseiendom, nytt jordsameie, ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller Pr. parsell arealoverføring, jfr. Lov om eiendomsregistrering (Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan) 4.2. Tillegg for søknad om dispensasjon fra plan eller lov uten behov for ekstern uttalelse 4.3. Tillegg for søknad om dispensasjon fra plan eller lov med behov for ekstern uttalelse pr. stk Tillegg for behandling etter jordloven: Enkle/kurante saker pr. stk Andre saker pr. stk I tillegg betales gebyr for arbeider etter matrikkelloven. 5. Private reguleringsplaner 5.1. Behandling av plan til og med 10 tomter Pr. plan Behandling av plan med 11 tomter eller mer 5.3. Tillegg for plan med konsekvensutredning Pr. plan Pr. plan Mindre vesentlig endring av godkjent plan Pr. behandling Vesentlig endring av godkjent plan Pr. behandling Forslagsstiller bærer kostnader ved utarbeidelse av planprogram, konsekvensutredning ( 14-5) og utlysing av 6. Havbrukssaker 6.1. Kontroll, saksbeh. og ekspedering av havbrukssaker (konsesjon for oppdrett av fisk og skjell m.v.) pr. stk Veiledning / hjelp til utfylling skjema 7.1. Veiledning inntil 1 time Veiledning utover 1 time Pr. påbegynte time Utlån 8.1. Utlån av radonmåler Pr. periode (14 dager) 1 000

32 KOMMUNALE AVGIFTER 2018 GEBYR FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN (fritatt for mva) FORRETNING TYPE ENHET Oppretting av matrikkelenhet 2.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunnsareal: Areal fra m² Pr. parsell Areal fra m² Pr. parsell Tillegg for areal over 2000 m² Pr. påbeg. da Opprette punktfeste Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunnareal: Areal fra m² Pr. parsell Areal fra m² Pr. parsell Tillegg for areal over 2000 m² Pr. påbeg. da Oppmåling av uteareal på eierseksjon: Areal fra 0-50 m² Pr. seksjon Areal fra m² Pr. seksjon Areal fra m² Pr. seksjon Tillegg for areal over 2000 m² Pr. påbeg. da Oppretting av anleggseiendom: Volum fra m² Pr. eiendom Tillegg for volum over 2001 m² Pr. påbeg m³ Registrering av jordsameie Gebyr faktureres etter medgått tid. 3. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 3.1. Gebyr som for pkt ved fullført forretning. Tilleggsgebyr for registrering Pr. parsell Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering. Tilbakekalling før berammet forretning 1/3 av gebyr i pkt Grensejustering 4.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie: Areal fra m² Pr. sak Areal fra m² Pr. sak Areal fra m² Pr. sak Anleggseiendom: Volum fra m³ Pr. sak Volum fra m³ Pr. sak

33 KOMMUNALE AVGIFTER 2018 FORRETNING TYPE ENHET Arealoverføring 5.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie: Areal fra m² Pr. sak Areal fra m² Pr. sak Tillegg for areal over 500 m² Pr. påbegynt m² 5.2. Anleggseiendom: Pr. sak Volum fra m³ Volum fra m³ Pr. sak Tillegg for volum over 500 m³ Pr. påbegynt m³ 6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidl. er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter Pr. sak For overskytende grensepunkter Pr. punkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidl. ikke er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter Pr. sak For overskytende grensepunkter Pr. punkt Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 8. Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde Pr. sak For overskytende grensepunkter Pr. punkt For grenselengde over 100 m Pr. påbeg. 100 m Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 9. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 10. Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider Pr. sak Matrikkelbrev over 10 sider Pr. sak Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk. 11. Digitale kartleveranser Minstepris Pr. uttak For større uttak reguleres gebyrene etter fastsatt priskalkulator, utarbeidet av Norge Digitalt/Statens Kartverk. 12. Diverse 12.1 Timepris oppmåling Pr. påbegynte time

34 KOMMUNALE AVGIFTER 2018 HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER (inkl. kommunale avgifter og mva på disse) BOLIG ENHET Brygghaug, hovedleilighet Pr. mnd Brygghaug, sokkel Pr. mnd Brygghaug, anneks 1 Pr. mnd Brygghaug, anneks 2 Pr. mnd Husleien justeres fra 1. april. HUSLEIE TRYGDE- OG OMSORGSBOLIGER (inkl. kommunale avgifter og mva på disse) BOLIG ENHET Trygdebolig, enkeltrom Pr. måned Trygdebolig, dobbeltrom Pr. måned Trygdebolig, pr. pers. i dobbeltrom Pr. måned Trygdebolig, nordre bygg Pr. måned Omsorgsboliger Pr. måned Husleien justeres fra 1. april.

35 KOMMUNALE AVGIFTER 2018 BETALINGSSATSER PLEIE OG OMSORG (fritatt for mva) TJENESTE Måltider: Middag pr. måltid Frokost / aftens pr. måltid Helpensjon (3 måltider) Hjemmehjelp på timebasis: Inntektsgruppe under 2G pr. time Inntektsgruppe over 2G pr. time Abonnement hjemmehjelp: Inntektsgruppe under 2G pr. mnd Inntektsgruppe 2G - 3G pr. mnd Inntektsgruppe 3G - 4G pr. mnd Inntektsgruppe over 5G pr. mnd Trygghetsalarm, pr. mnd Sykeheimsopphold: Korttidsopphold pr. døgn Dag-/nattopphold pr. dag / natt * * * * * Disse prisene blir fastsatt av Helsedepartementet, ny regulering kommer pr BETALINGSSATSER KULTURSKOLE (fritatt for mva) MÅNEDSPRIS Individuell undervisning pr. år Gruppeundervisning pr. år Betalingssatsene justeres fra 1. august Moderasjonsordning Det gis 30% søskenrabatt fra og med andre barn i kulturskolen

36 KOMMUNALE AVGIFTER 2018 BETALINGSSATSER SFO (fritatt for mva) MÅNEDSPRIS Inntil 4 t/u Inntil 7 t/u Inntil 10 t/u Inntil 13 t/u Inntil 16 t/u Inntil 19 t/u Inntil 22 t/u SFO i skoleferien pr. uke SFO i skoleferien pr. dag Betalingssatsene justeres fra 1. august Moderasjonsordning Det gis søskenrabatt i tråd med vedtekter SFO: Det gis 30% søskenmoderasjon for andre barn, og 50% for tredje barn. Det gis 30% søskenmoderasjon for barn i SFO dersom familien også har barn i Det gis 50% søskenmoderasjon for andre barn i SFO dersom familien også har barn i barnehage. Det faktureres for 10 mnd. (halv juni og halv august) BETALINGSSATSER BARNEHAGE (fritatt for mva) MÅNEDSPRIS 1 dag, 9 timer pr. uke 2 dager, 18 timer pr. uke 3 dager, 27 timer pr. uke 4 dager, 36 timer pr. uke 5 dager, 45 timer pr. uke Kjøp av enkelttimer, pr. time Kjøp av enkeltdager, pr. dag For sen henting, pr. gang Mat i barnehage: Fulltidsopphold pr. mnd Betalingssatsene justeres fra 1. januar Opphold er basert på sentralt fastsatt markedspris. Det betales for 11 mnd. pr. år. Moderasjonsordning Det gis 30% søskenmoderasjon for andre barn Det gis 50% søskenmoderasjon for tredje barn

37 ROAN KOMMUNE Arkiv: 150 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 72/17 Roan kommunestyre Saksbehandler: Silje Grønflaten SALDERING 3 - INVESTERINGSREGNSKAPET Vedlegg 1 Regnskapsskjema 2A og 2B Sakens bakgrunn og innhold: Det vises til vedlagt talloppsett. Grunnet store differanser mellom budsjett og antatt forbruk pr trengs det en saldering av investeringsbudsjettet. Noen prosjekter er utsatt til Dette gjelder naustområdet ved Roan havn og opprusting av Nygården bru. Arbeidet med utbygging av Roan sykeheim avventes i påvente av utredning av ulike løsninger. Det er også merforbruk på enkelte prosjekter. Dette gjelder spesielt kalking av Roan kirke hvor utgiftene er kr ,- over budsjett. Det er også et merforbruk på kr ,- på IKTinvesteringer til skolene. Egenkapitalinnskuddet til KLP ble kr ,- over budsjett, og vi må derfor øke bruk av avsetninger tilsvarende da dette ikke kan dekkes ved opptak av lån. Det er i 2017 innbetalt ekstraordinære avdrag på startlån. Disse kan enten brukes til å nedbetale kommunens lån i Husbanken eller de kan lånes ut på nytt av kommunen. Det foreslås å avsette ekstraordinære avdrag til bundne fond til sistnevnte formål. Vurdering: Forslaget til saldering av investeringsbudsjettet er i henhold til reelt forbruk og forventet forbruk for resten av Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar det fremlagte forslaget til justert investeringsbudsjett med de korrigeringer som er markert som saldering 3/2017 som nytt justert budsjett for Roan kommune for 2017.

38 SALDERING INVESTERINGSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 2A Konto Konto(T) Regnskap Opprinnelig budsjett 2017 Justert budsjett 2017 Saldering 3/2017 Budsjett etter saldering 3/2017 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Sum finansiering Udekket Udisponert

39 REGNSKAPSSKJEMA 2B Konto Konto(T) Regnskap Opprinnelig budsjett 2017 Justert budsjett 2017 Saldering 3/2017 Budsjett etter saldering 3/ IKT-investeringer skole Fosen kysthavn Naustområde Roan havn Roan havn -el.skap m.m Utvikling av Fosen kysthavn Kalking Roan kirke Vannledning Hofstadbakken Innkjøp av GPS måleutstyr Ny grunnvannsbrønn Sumstad Div.ombygging Br.fjord skole Ladestasjoner elbiler Kjøp av varebil Sykeheim, brannteknisk opprustn Gangvei i Bessaker Skilting av veinavn Utbygging Roan sykeheim Utbygging av mobildekning Utbygging av bredbådn Utstyr kjøkken sykeheim Sanitærutstyr sykeheimen Nygården bru - opprusting Brandsøya bru - opprusting Div. felles IT-løsninger Tursti og gapahuk Roan bygdetun Sum

40

41 ROAN KOMMUNE Arkiv: 250 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 42/17 Roan Formannskap /17 Roan kommunestyre /17 Roan arbeidsmiljøutvalg Saksbehandler: Roy Bjarne Hemmingsen ROAN KOMMUNES BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN Vedlegg 1 Budsjett 2018 og Økonomiplan formannskapets forslag Sakens bakgrunn og innhold: Det vises til vedlagte budsjettdokument. Rådmannens innstilling: 1. Budsjettrammen (Sum skatter og rammetildeling) for 2018 settes til kr ,- 2. Budsjettet fordeles som vist i tabell 1A og 1B. 3. Vedlagte investeringsbudsjett, med et finansieringsbehov på kr ,- vedtas som Roan kommunes investeringsbudsjett for 2018, Ref. tabell 2B. 4. Det vedtas låneopptak på inntil kr ,- til finansiering av investeringene. I tillegg kommer lån fra Husbanken på kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånebetingelser. 5. Finansiering av investeringsbudsjettet vedtas som vist i tabell 2A. 6. Ordningen med sommerstengt barnehage videreføres. 7. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på følgende områder (Jfr. Eigedomsskattelova (esktl.) 3, første ledd, bokstav d): a. Verker og bruk. b. Øvrige næringslokaler. Skattesats settes til 7 promille. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2018 er 7 promille, jfr. esktl. 11, første ledd. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jfr. esktl. 25, første ledd. 8. Skatteøret for kommunen fastsettes til høyeste sats.

42 9. Budsjettet vedtas på ansvarsnivå. Endringen innarbeides i kommunens økonomireglement. 10. Udisponert beløp stort kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Kr ,- av dette avsettes til Næringsfond. Saksprotokoll i Roan Formannskap Behandling: Framsatt forslag: Formannskapet vedtar å legge ut Budsjett 2018 og Økonomiplan med innstilling og de endringer som framkom i møte til offentlig høring i 14 dager. Enstemmig som framsatt forslag Endelig vedtak: Formannskapet vedtar å legge ut Budsjett 2018 og Økonomiplan med innstilling og de endringer som framkom i møte til offentlig høring i 14 dager.

43 Budsjett 2018 og Økonomiplan Vedtatt i Roan kommunestyre xx , sak xx/17 1

44 2

45 Innhold 1. Saksframlegg Rådmannens innledning Status Utfordringer Befolkningsprognoser Drift Ordfører Rådmann Oppvekst og kultur Pleie og omsorg Teknisk, landbruk og miljø Finans Investeringsprosjekter Roan kommunes driftsbudsjett Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet Roan kommunes investeringsbudsjett Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet

46 4

47 1. Saksframlegg Her legges saksgang med endelig kommunestyrevedtak. 5

48 2. Rådmannens innledning De siste driftsårene, fra 2015 til og med 2017, viser at de tiltak som vi igangsatte har ført oss riktig vei. Selv om flere av tiltakene har vært omdiskuterte og dermed også lite populære har de vært nødvendige. Det har vært tøffe år for ansatte i kommunen, med omorganiseringer og organisasjonsendringer i alle kommunens sektorer. Dette for å kunne gi et best mulig tilbud til kommunens innbyggere. Samtidig har vi vært nødt til å kreve mere inn fra kommunens innbyggere, gjennom eiendomsskatt. Det har også i denne perioden vært nødvendig å gjennomføre en reduksjon i antallet skoler i kommunen, ikke bare på grunn av økonomi men også som et resultat av synkende elevtall. Disse tiltakene svir for oss alle. Trøsten for hver og en av oss er at vi nå ser at disse tiltakene har hjulpet. I skrivende stund tyder alt på at vi har klart å gjennomføre en vellykket snuoperasjon i Roan, og at vi dermed kommer oss ut av ROBEK (ROBEK = Register Om BEtinget godkjenning og Kontroll) ett år før kravet stilt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det er ikke minst viktig å understreke at vi kommer ut av dette registeret før vi kan regne inn de aller største inntektene gjennom eiendomsskatten fra Roan vindpark. Dette mener jeg vi kan være stolte av. Tusen takk til alle sammen; innbyggere, ansatte og brukere av kommunens ulike tjenester. Jeg mener nå at vårt hovedmål for 2018 blir å sikre/stabilisere Roans økonomiske stilling. Vi vil benytte budsjett-, økonomi- og handlingsplan sammen med samfunnsdelen i kommunens kommuneplan, til å bidra til å sikre dagens tjenestenivå og aller helst øke dette fram mot Dette gir ikke handlingsrom for å utvide eller høyne driftsnivået vesentlig sett i forhold til 2017, men det gir oss en trygghet for at dagens aktivitetsnivå, under visse forutsetninger, kan opprettholdes. Disse forutsetningene inneholder forventede økte inntekter fra vindparkene og mulige avgifter som legges på oppdrettsnæringen til fordel for de kommunene de har sin aktivitet i. Det er i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 et forslag om å endre eiendomsskatten på verker og bruk, slik at dette vil falle bort etter en overgangsperiode. Dersom forslaget blir vedtatt, er eiendomsskatt på vind- og vannkraft unntatt fra endringene. Et slikt vedtak vil dermed ikke få betydelige endringer i våre forventninger til slike inntekter. Det er flere ting som påvirker kommunens økonomi, men gjengitte tabeller skulle vise oss at vi har gjort noe riktig de siste årene. Tallene er alle hentet fra ikostra.no og viser hva som er rapportert inn fra egen kommune, sammenlignet med sammenlignbare kommuner her våre naboer Osen og Åfjord kommuner, samt kommunegruppe 5 som vi tilhører og landsgjennomsnittet. Kommunegruppe 5 er en sammenstilling på landsbasis av kommuner som er tilnærmet like, altså skal disse tallene kunne være direkte sammenliknbare. Alle kommuner er satt inn i tilsvarende grupper. Brutto driftsresultat 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% -1,00% -2,00% Roan Osen Åfjord KG05 Landssnitt Figur 1 Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. 6

49 Samme tabell her men da med nettotallene, samme gledelige utvikling, men viser at vi fremdeles burde ha noe å gå på: 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Netto driftsresultat 0,00% -2,00% Roan Osen Åfjord KG05 Landssnitt -4,00% Figur 2 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Vi har også i 2017 jobbet under stramme økonomiske rammer for å få kommunens økonomi til å bli/være bærekraftig. Vi jobber med å videreføre dette i de daglige arbeidssituasjonene. Det er viktig at vi får mest mulig ut av hver krone samtidig med at vi må ha tjent pengene før de kan brukes. Dette, samtidig som at vi ønsker å holde et tjenestenivå overfor kommunens innbyggere som vi, og ikke minst innbyggerne, kan være fornøyd med, må være målet for oss alle. Ser vi da på vår kommunes langsiktige gjeld i sammenheng med de samme sammenlignbare kommunene, gir det oss også positive signaler. Neste tabell viser oss at vi er eneste kommune, også i forhold til summen av alle kommuner i kommunegruppe 5, som faktisk har en klar nedgang. Landssnittet har en svak nedgang. Men; vår langsiktige gjeld er fortsatt svært høy. Vi ligger langt over landsgjennomsnittet og de øvrige kommunen i KG5, og det er kun nabokommunen i sør som har en større gjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Dette er vel ikke det beste signalet for vår felles nye kommune. Når vi så allikevel foreslår økte låneopptak i 2018 er dette pga helt nødvendige investeringer som nå må gjennomføres. Spesielt gjelder dette vedlikehold/rehabilitering av kommunale bygg og anlegg. Vi har ikke tatt opp lån av betydning de siste tre årene, men med utsikter til betydelig høyere inntekter i de kommende årene vil dette nå kunne forsvares. Viser her til det vedlagte foreslåtte investeringsbudsjettet for Langsiktig gjeld 350,00% 300,00% 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% Roan Osen Åfjord KG05 Landssnitt Figur 3 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Vår gjeldssituasjon kommer nok enda tydeligere fram på følgende tabell som i større grad viser 7

50 hvor stor vår gjeld er sammenliknet med de samme kommunene. Akkurat her er det liten trøst at de sammenlignbare kommuner og kommunegruppe øker i en tid hvor vi har greid å redusere vår netto lånegjeld. Til tross for denne, for oss positive, utviklingen ser vi at vi kommer ut med den klart høyeste netto lånegjeld pr. innbygger. Netto lånegjeld Roan Osen Åfjord KG05 Landssnitt Figur 4 Netto lånegjeld i kroner per innbygger. Til tross for stramme rammer i perioden så har vi klart å opprettholde et godt tilbud til innbyggerne innenfor helse- og omsorgsektoren. Vi har i dag ingen ventetid på å få et relevant tilbud ved sykehjem, trygdeboliger og/eller omsorgsboliger. Den hjemmebaserte omsorgen stiller opp og leverer til de forventninger som stilles til enheten. Imidlertid blir også vi i Roan kommune utfordret på å dreie en enda større del av helse- og omsorgstjenestene fra institusjonell til hjemmebasert omsorg. Dette er et arbeide sektoren allerede har kommet et godt stykke på vei med, men vil også være et uttalt satsningsområde i 2018, samtidig som at kvaliteten på de tjenestene vi leverer fortsatt skal være på topp. Innenfor oppvekst har vi andre utfordringer. Både for elever og lærere blir det faglige miljøet lite når våre knapt 100 elever fordeles på to skoler. Samtidig har vi i dag en kvalitet på veier, og avstander, som tilnærmet umuliggjør en samling av våre elever på bare en skole. Barnehagene er vedtatt opprettholdt i de tre lokasjonene vi i dag har. Det vil derfor ikke foreslås endringer her i For å lykkes med det viktige økonomiarbeidet mener jeg at en god og sammenhengende kommuneplanlegging er nødvendig, med tydelige koblinger mellom kommuneplanens samfunnsdel, økonomi- og handlingsplanen og virksomhets- og fagplanene. Samtidig må vi evne å rapportere, lære og korrigere kursen på både administrativt og politisk nivå, basert på de erfaringene vi høster underveis. Da er godt tallmateriale og statistikk helt nødvendig, men disse bør også følges av mer kvalitative fortellinger om den kommunale hverdagen. Totalt sett så legges det herved fram et, etter mitt syn, godt budsjettforslag til politisk behandling for Tjenestenivået er jevnt over bra, og inntektene ser ut til å være forutsigbare og reelle. Det er derfor med en god følelse at det nå legges fram et budsjettforslag som finner rom for noen ønskede økninger på satsningsområder som noe økt pedagogbemanning i barnehage og skole, samt en økning på helsesøstertjenesten. I det fremlagte budsjettforslaget har vi kun tatt med inntekter vi føler oss helt sikre på. 8

51 3. Status Roan kommune vedtok innkreving av eiendomsskatt til å omfatte boliger og fritidshus i tillegg til verker og bruk også for I tillegg er Næringsbygg ilagt 7 promille utfra verditakst. Verker og Bruk har samme takst og ble retaksert i forbindelse med utvidelsen fra og med For boliger og fritidshus var satsen fortsatt satt til 2 promille i Kommunestyret ba om innbyggernes hjelp via eiendomsskatt i tre år som ett av flere bidrag for å få snudd kommunens økonomi høsten Denne perioden er nå over, og vi foreslår derfor ikke å videreføre eiendomsskatt på privatboliger og fritidsboliger for De arbeidsoppgaver vi som kommune skal løse må også sees opp mot den bemanningen Roan kommune har innenfor de ulike sektorer. Vi har siden 2014 og fram til i dag gjennomført en endring av kommunens tekniske sektor og administrasjon. Sektor for teknisk, landbruk og miljø (TLM) begynner nå å finne sin form. I selve administrasjonen har vi fortsatt en vei å gå, men vi begynner nå å se konturene av hvordan vi kommer til å se ut, og innen første halvår 2018 skal prosessen også på dette området være avsluttet. Det vi her har gjort var å se på teknisk sektor og administrasjonen mer under ett. Vi måtte se på mulighetene til å utnytte kunnskap og ressurser på tvers av sektorene. Innenfor oppvekst og kultur har det vært gjort en meget god innsats for å gi elever og lærere et best mulig arbeidsmiljø ved begge skolene våre. Her har det nok vært noen stramme år, og det er derfor gledelig å kunne øke driftsbudsjettene litt i 2018, samt at vi kan styrke etterlengtede tjenester fra helsesøster. Det legges også inn investeringer på nødvendig styrkning på IT-sektoren ved skolene. Vi har som tidligere skrevet her opprettholdt tre barnehager i kommunen vår. Dette gir et meget godt tilbud til foreldre og barn i denne aldersgruppen. På kulturfronten skjer det dessverre lite. Dette er ett av flere fagfelt som helt klart har blitt rammet av kommunens økonomiske situasjon. Dette er et fagområde hvor mange innbyggere er engasjerte, de får det til å skje mye på kulturfronten i kommunen vår. Alt de oppnår er vi alle stolte av, men det skyldes dessverre ikke store bidrag fra kommunen, om i det hele tatt noe. Dette er et område vi ønsker en styrking av. Helsesektoren har gjennomført en omorganisering gjennom samkjøring av inne- og utetjenesten. I tillegg til dette, planlegges det innenfor helsesektoren den største nyinvesteringen. Med bakgrunn i manglende tilfredsstillende bygningsmasse ved sykeheimen, ser vi nå behovet for en total gjennomgang som nok ender opp med et nytt sykeheim med 15 plasser. Det foreslås satt av 5 millioner til prosjektering i 2018 og 50 millioner i 2019 for byggestart. 3.1 Utfordringer Vi kommer til å få spennende utfordringer i forbindelse med at vi sammen med Åfjord kommune skal bygge en ny kommune fram mot Dette vil selvsagt kunne påvirke det tjenestetilbudet som blir gitt til dagens innbyggere i Roan kommune. Ikke minst i forhold til hva vi klarer å planlegge og legge til rette for innenfor de ulike sektorer. Dersom vi ser på befolkningsutviklingen som er framskrevet for kommunen, viser dette at vi har store utfordringer. De siste ti-årene har folketallet sakte men sikkert gått nedover. Siste tallene pr viser at vi nå er 961 innbyggere i Roan. Tendensen med synkende folketall ser ut til å bremse litt opp, men dessverre ser det ikke ut til å snu til vekst i overskuelig framtid. Samtidig blir Roans innbyggere eldre. Det er jo hyggelig at innbyggerne i Roan holder seg friske lenge og lever lengre, men vi må også få en «ettervekst» av innbyggere i arbeidsfør alder, og mange flere i førskole- og skolepliktig alder. 9

52 En annen stor utfordring er kvaliteten på fylkesveiene i kommunen. Roan er fortsatt den eneste kommunen i Trøndelag, og muligens i et enda større geografisk område, som har en blindvei inn til sitt kommunesenter. I tillegg er veien svært rasfarlig noe vi dessverre har flere eksempler på. I tillegg til at fylket nå i et samarbeid med oss bygger tuneller på begge sider av Berfjorden, starter Fosenveiene på tunellen på Fv14 fra Sumstad til Hellfjorden i disse dager. Denne skal være klar til bruk senhøstes Det ville da ha vært en suveren mulighet til å videreføre dette arbeidet med enda en tunell fra Hellfjorden til Beskelandsfjorden. Hadde dette blitt realisert ville de farligste strekningene, med tanke på steinras, i kommunen være eliminert. Siste åsen inn til Roan har ikke de samme utfordringer i forhold til ras, men stigningsgrad gjør at vogntog på vinterstid blir stående, og dermed sperrer for all trafikk inn til kommunesenteret. Hadde selvsagt vært fantastisk å få en tunell her også, og en bedring i forhold til rasfarlige områder flere steder i kommunen, Brandsfjord og deler av Haukneslia for å nevne noen av dem. Men med de to vedtatte tunellene i Berfjorden, og den påbegynte fra Sumstad til Hellfjorden, ville en tunell nummer to fra Hellfjorden til Beskelandsfjorden ha løst de aller største utfordringene når det gjelder fylkesvei i kommunen. 4. Befolkningsprognoser I figuren under vises historisk befolkningsutvikling fra 1980 og SSBs befolkningsprognose fram mot Tallmaterialet fram i tid er heftet med stor usikkerhet, og kan avvike betydelig fra faktisk utvikling. SSB opererer med flere alternativer for befolkningens fremtidige utvikling. Under vises tre alternativer: Hovedalternativet, alternativ for lav nasjonal vekst og alternativ for høy nasjonal vekst. Historisk og framskrevet folkemengde i Roan kommune Historisk Lav nasjonal vekst (LLML) Hovedalternativet (MMMM) Høy nasjonal vekst (HHMH) Figur 5 Historisk folkemengde i Roan kommune pr. 1. jaunar, samt SSBs befolkningsframskriving frem til 2040 med tre ulike alternativer for nasjonal befolkningsvekst. Alle tall er hentet fra Målsettingen i Roan er å stabilisere utviklingen noenlunde på dagens nivå. Hvis vi ser på hovedalternativet for befolkningstall gitt av SSB vil antall innbyggere i Roan komme til å holde seg ganske stabilt i årene fremover. 10

53 Befolkningsprognose i Roan - Hovedalternativet Endring år ,8 % 6-15 år ,0 % år ,7 % år ,1 % år ,3 % år ,7 % 90 år ,8 % Totalt ,3 % Figur 6 SSBs befolkningsprognose for Roan kommune pr. 1. januar, hovedalternativet. Befolkning fordelt på ulike aldersgrupper. Befolkningsutviklingen og endringer i demografien er viktige for kommunens økonomiske situasjon. Framskrivingene viser at andelen eldre øker i Roan fram mot Prosentvis er denne økningen stor, med 83,7% økning i alderen år og 36,8% økning i alderen 90+. For unge og yrkesaktive er tendensen en nedgang i folketall. Dersom vi ser på Fosen er det følgende tendenser: Befolkningsprognose på Fosen - Hovedalternativet SUM SUM SUM 1621 Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Fosen Figur 7 SSBs befolkningsprognose for Fosen, hovedalternativet. Befolkning fordelt på ulike aldersgrupper. Vi ser at tendensen med økende antall eldre også er gjeldende på Fosen. Samtlige kommuner har en økning i denne aldersgruppen. Totalt på Fosen er det nesten en dobling av folketallet i aldersklassen 80+, fra i dag til i For den nye kommunen Åfjord og Roan vil økningen være fra 297 i dag til 477 i Dette er en økning på 60,6%. 11

54 Folkemengde i ny kommune, framskrevet Hovedalternativet (MMMM) Lav nasjonal vekst (LLML) Høy nasjonal vekst (HHMH) Figur 8 SSBs befolkningsframskriving for Roan og Åfjord kommune samlet fra 2020 til 2040 med tre ulike alternativer for nasjonal befolkningsvekst Endring år ,5 % 6-15 år ,6 % år ,5 % år ,1 % år ,5 % år ,6 % 90 år ,8 % SUM ,6 % Figur 9 SSBs befolkningsframskriving for Roan og Åfjord kommune samlet, hovedalternativet. Dersom vi legger hovedalternativet til grunn, ser vi at vi vil få en befolkningsvekst i den nye kommunen. Imidlertid ser vi også at hele denne veksten er innenfor aldersgruppene 67+, gjennom dette ser vi at tendensen med økende andel eldre også er fremtredende i den nye kommunen. 12

55 5. Drift Videre følger en oversikt over de ulike sektorene med kommentarer til budsjettet for 2018 og økonomiplanperioden Ordfører Beskrivelse av sektoren Ansvar 100 Ordfører består av politisk styring, kontroll og revisjon, samt samarbeidsløsningen Fosen Regionråd. Økonomi Regnskap Justert Budsjettforslag Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2016 budsjett I økonomiplanen er det lagt inn økte utgifter til politisk styring, herunder møtegodtgjørelse og frikjøp av politikere, for å dekke utgifter til møtevirksomhet i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det er også innarbeidet vedtatte endringer i reglement for godtgjørelse til politiske verv. Utover dette er det ingen store endringer under ansvar 100 Ordfører i forhold til budsjett Rådmann Beskrivelse av sektoren Fra slås ansvar 150 Rådmann og ansvar 180 Rådmann sammen til ett ansvar: 150 Rådmann. Ansvaret består av administrasjon av rådmannens kontor, drift av sentralbord, informasjonsformidling, kommunal næringsvirksomhet, ulike tilskuddsordninger, samt økonomi- og IKT-avdelingen. Økonomi Regnskap 2016 Justert budsjett 2017 Budsjettforslag 2018 Økonomiplan 2019 Økonomiplan 2020 Økonomiplan SUM Gjennom rammetilskuddet får kommunen kr ,- som er øremerket til frivilligsentralen. Beløpet utbetales over funksjon 2341 Frivilligsentral. Det er satt av kr ,- som lønnsreserve for 2018, da det er hovedoppgjør. Dette er en økning på kr ,- i forhold til budsjett I tillegg er det satt av kr ,- til nye bord og stoler i kommunestyresalen, samt innredning av beredskapsrom. Det er også satt av kr ,- til ny PC på økonomiavdelingen og nytt administrasjonsnettverk. Det er en økning i utgifter til fellesordninger på Fosen med om lag kr ,- i forhold til budsjett Det er foreslått en økning i budsjettmidler til kurs og opplæring på om lag kr ,-. I tillegg er det en økning i lønnsmidler for 1203 Økonomi og IKT. 13

56 Målekort Utfordringer Det vises til kapittel 3.1 Utfordringer under status der utfordringer for kommunen totalt sett er trukket fram. 14

57 5.3 Oppvekst og kultur Beskrivelse av sektoren Ansvarsområdet omfatter skole, barnehage, kulturskole og kultur. 1 sektorleder oppvekst og kultur 2 skoler med 2 rektorer 3 barnehager med 2 styrere 1 kulturskole underlagt sektorleder oppvekst og kultur 1 biblioteksjef i 40% stilling voksenopplæring Hovedoppgaver Grunnskoleopplæring til barn i grunnskolealder. SFO. Barnehagetilbud til barn i alderen 0-6 år. Kulturskoletilbud til barn i grunnskolealder. Bibliotektjeneste. Økonomi Det er fra gjort en oppsplitting av sektor oppvekst og kultur i ulike ansvar. Funksjonene er beholdt som tidligere. I oversikten er det lagt inn beløp for 2016 og 2017 på de ulike ansvar for sammenligning, selv om disse ansvarene ikke eksisterer før fra Justert budsjett 2017 Budsjettforslag 2018 Økonomiplan 2019 Økonomiplan 2020 Økonomiplan 2021 Regnskap 2016 Sektorleder Br.fj. bhg V-B bhg Tussel. bhg S-R skole Br.fj. skole PPT Kultursk Kultur SUM Det er en økning i budsjett for barnehagesektoren på grunn av økt bemanning. Det blir flere barn i Brandsfjord og Tusseladden barnehage i Det blir derfor en ny pedagogstilling ved Brandsfjord barnehage. Dette er i tråd med gjeldende pedagognorm. Det er en økning i assistentstillinger ved Sør-Roan skole, og en liten økning i undervisningsstilling ved Brandsfjord skole. Oppsummering av statistikk og faktaopplysninger Skole: Det er skoleåret 2017/2018 tilsammen 88 elever, dette er en nedgang fra forrige skoleår. Roan kommune har undervisningspersonell med høy pedagogisk kompetanse. Det er ansatt lærer uten 15

58 godkjent pedagogisk utdanning i en stilling skoleåret 2017/18. Tidlig innsats 1-4. klasse i norsk og matematikk blir gjennomført, det tilbys leksehjelp, og fysisk aktivitet for mellomtrinnet gjennomføres. To lærere deltar på videreutdanning for lærere skoleåret 2017/2018. Bygningsmassen er stort sett i tilfredsstillende stand, skolene er nå godkjent etter Forskrift for miljøretta helsevern i skoler og barnehager. SSB sin prognose for befolkningsutvikling beregner at antallet barn i alder 6-15 år vil holde seg stabilt på om lag 90 fram mot Utgifter grunnskole Nto. driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223) pr. innbygger 6-15 år Roan Osen Åfjord Sør-Trøndelag Landssnitt Statistikk fra Kostra viser at utgifter til grunnskole har hatt en forholdsvis stor økning i Roan fra 2015 til Årsaken til dette er flere lærere med seniortiltak, høyt sykefravær og flere assistentstillinger. I tillegg var det i 2016 en sentral satsning med øremerkede midler til styrking antall lærerstillinger klasse. Barnehage: Det tilbys barnehageplass til alle som ønsker det. Foreldrebetaling og rabattordninger er i henhold til statlige bestemmelser. Det ser ut til å bli en nedgang i antall barn i Vik-Bessaker barnehage fra høsten 2018, Brandsfjord vil få en økning fra begynnelsen av Tusseladden har hatt en økning i 2017 og vil fortsette med om lag samme antall barn i Barnehagen bemannes ut i fra antall barn som til enhver tid har plass. 16

59 Utgifter barnehage Nto. driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år Roan Osen Åfjord Sør-Trøndelag Landssnitt Utgifter til barnehage viser at Roan ligger på nivå med eller under sammenlignbare kommuner fra 2014 til Kulturskole: Kulturskolen er drevet med tanke på å gi tilbud til alle elever som søker. Det tilbys musikkundervisning i to skolekretser. Bibliotek: Folkebiblioteket holder åpent to dager pr uke, og kommunen kjøper bokbusstjenester av fylkesbiblioteket. Det er tre stopp for bokbussen i kommunen. Dette tenkes videreført i Oppsummering av statistikk og faktaopplysninger skole: 88 elever fordelt på 2 skoler Det er minoritetsspråklige elever ved begge skolene Kostnader pr elev er over landsgjennomsnitt og over sammenlignbare kommuner Høy andel spesialundervisning Høy trivsel hos elevene Resultater på nasjonale prøver litt under landsgjennomsnitt Standard på skolebygg er tilfredsstillende 17

60 Målekort Styringsmål Status 2018 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål Faglige utfordringer Elevundersøkelsen Målt 4,4 4,15 4,5 Mestring Elevundersøkelsen Målt 4,0 4,05 4,1 Mobbing Elevundersøkelsen Målt 1,2 1,3 1 Leseferdighet 3. trinn U-dir kartleggingsprøve Målt Ingen under kritisk grense Regning 3. trinn U-dir klartleggingsprøve Målt Ingen under kritisk grense Leseferdighet 5. trinn Nasjonale prøver Målt Grunnskole Regning 5. trinn Nasjonale prøver Målt Leseferdighet 8. trinn Nasjonale prøver Målt Regning 8. trinn Nasjonale prøver Målt Brukertilfredshet skala 1-6 Informasjon 5 Respektfull behandling 5 Medvirkning 4,5 Medarbeidertilfredshet skala 1-6 Innhold i jobben 5 Faglig utvikling 5 Samarbeid og trivsel med kollegene 5 Nærvær 93 % 18

61 Styringsmål Status 2018 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål Språklig ferdighet Tras Målt 80 % 80 % Sosial kompetanse «Alle med» Målt 80 % 80 % Uønskede hendelser Målt 0 Svar brukerundersøkelser Fakta 2015 Målt 64 % 67% Brukertilfredshet skala 1-6 Barnehage Informasjon 5 Respektfull behandling 5 Medvirkning 4,5 Medarbeidertilfredshet skala 1-6 Innhold i jobben 5 Faglig utvikling 5 Samarbeid og trivsel med kollegene 5 Nærvær 95 % Utfordringer Utfordring når det gjelder økonomi er å gi et godt og tilpasset tjenestetilbud innenfor de økonomiske rammer vi har. Nedgang i barnetall ser ut til å flate ut, men det varierer innad i kommunen. Det er nå økning i nord og nedgang i sør, og man kan ikke se at det er betydelig endring i denne trenden. Kommunen har pedagoger i undervisningsstillingene i skole og barnehagelærerstillingene i barnehage. Det ser ikke ut til å være mangel på kvalifisert arbeidskraft i nær framtid. En del undervisningspersonale vil nå aldersgrensen fram mot 2025, og det vil være behov for rekruttering. Det vil også bli innført nye kompetansekrav for undervisningsstillinger fra Det er fortsatt et spørsmål om det er pedagogisk forsvarlig å opprettholde to ungdomstrinn når antall elever er lavt. Det vil bli svært liten gruppe på ungdomstrinnet i sør. For barnehage har det tidligere vært vedtak om at det må være minst fire barn for å opprettholde barnehagetilbudet. Det er igjen aktuelt å drøfte hvilket tilbud man ønsker for framtida, spesielt med tanke på ny kommune. 19

62 5.4 Pleie og omsorg Beskrivelse av sektoren Sykeheim som omfatter 15 plasser som dekker langtidsopphold, korttidsopphold til avlastning, observasjon, rehabilitering og dag/natt opphold. Sykeheimen har eget storkjøkken. Hjemmetjenesten omfatter den sykepleiefaglige helsetjenesten som ytes til hjemmeboende, praktisk bistand, støttekontakt og personlig assistanse. Psykisk helse- og rus omfatter et lavterskeltilbud til den voksne delen av befolkningen. Tjenesten samhandler med psykolog og tilbudet Rask psykisk helsehjelp Ergo- og fysioterapitjenesten omfatter tjenesteutøvelse til hele befolkningen med til sammen 1,5 årsverk. Barnevern Interkommunalt samarbeid med Fosen-kommunene, hvor Indre Fosen er vertskommune. Sosialtjenesten omfatter sosial rådgivning, administrasjon av eldrerådets virksomhet, bostøtte, tilskudd, lån og boligplanlegging. NAV. Legetjenesten Samarbeidsavtale med Åfjord kommune, Åfjord og Roan legetjeneste Helsesøstertjenesten omfatter helsestasjon og skolehelsetjenesten. Kjøper jordmortjeneste fra Åfjord kommune Roan kommune har et interkommunalt samarbeid i regi av Fosen Helse IKS på legevakt, følgeog beredskapsvakt jordmor, øyeblikkelig hjelp-tilbud for somatikk, psykiatri og rus, samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, og helsekompetanse. Hovedoppgaver Tjenesteområdet yter helse og omsorgstjenester til kommunens innbyggere gjennom hele livsløpet. Roan kommune skal bidra til at den enkelte innbygger opplever en hverdagstrygghet som gir mestring til tross for sykdom eller funksjonsnedsettelse. Gi riktig hjelp til rett tid og bidra til et helhetlig pasientforløp. Fokus på forebygging både tidlig og sent i livet. 20

63 Økonomi Oversikt over de enkelte ansvarene innenfor sektoren: Justert Regnskap Budsjettforslag Ansvar budsjett Økonomiplan 2019 Økonomiplan 2020 Økonomiplan 2021 Sykeheim Admin Hjemmetj Psyk.h./rus Ergo Barnev Sosial Lege Helsesøster Fysio SUM Av allerede vedtatte endringer gir reduserte antall institusjonsplasser et inntektstap på ca.kr ,- Det er ikke foreslått endring av grunnbemanning innen pleie- og omsorgstjenesten i perioden. Med økt behov innen avlastning/omsorgslønn og da med bakgrunn i iverksatte tiltak, er budsjettet tilført en økning på ca kr ,-. Staten ønsker satsning på det forebyggende arbeid rettet inn mot skolehelsetjenesten og har tilført midler i sine rammeoverføringer til kommunen. Disse er lagt inn i budsjett og i tillegg er det beregnet 0,5 årsverk til økt stillingsresurs i helsesøstertjenesten. Innen området psykisk helse og rus er mottatte prosjektmidler videreført i budsjettet. Tjenesten Rask psykisk helsehjelp er overført fra prosjekt til permanent drift og fra 2018 er det ikke lagt til grunn bruk av fond, finansieringen er basert på ren kommunal finansiering. Varslet tiltak innen barneverntjenesten som ble lagt inn ved budsjettjustering 2.tertial 2017 er ikke lenger aktuelt. Utover dette er det i budsjettet gjort noen endringer mellom ansvarsområdene. Dette gjelder kostnadsfordeling fra Fosen Helse IKS, utgifter til Samfunnsmedisin er flyttet fra ansvar 401 Administrasjon til ansvar 460. Lege og miljøretta helsevern er flyttet fra ansvar 401 Administrasjon til ansvar 470 helsesøstertjenesten. 21

64 Bistandsbehov i pleie- og omsorgstjenesten Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov Roan Osen Åfjord Tydal S.Trøndelag Landssnitt Oppsummering av statistikk og faktaopplysninger pleie og omsorgstjenesten 15 sykeheimsplasser Høy dekningsgrad av plasser med heldøgns pleie- og omsorg Høy andel av innbyggere 80+ som er beboere i institusjon Lav andel brukertilpasset enerom Lav pleiefaktor Statistikk viser at Roan kommune har god dekning av institusjonsplasser og omsorgsboliger. Det har over tid vært ledig kapasitet både på sykeheimsplasser og omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Denne utviklingen har fortsatt gjennom hele 2017 til tross for avhjemling av plasser. Stortingsmelding 50 Handlingsplan for eldreomsorg, gir anbefalinger og føringer for dekningsgrad på plasser med heldøgns omsorg og pleie. Departementet anbefaler at dekningsgraden ligger mellom 20 og 25% (nærmere 25%) målt i forhold til personer over 80 år. Videre anbefales det at 15% av plassene med heldøgns pleie- og omsorg forbeholdes korttidsplasser. Disse anbefalingene forutsetter at kommunen opprettholder en godt utbygd hjemmetjeneste. Roan kommune justerte antall sykeheimsplasser fra 19 til 15 plasser. Ut fra framskrevet statistikk for eldre 80+ har Roan en dekningsgrad på 48,5% i 2017, noe som er høyt i forhold til anbefalt norm. Det vil være god dekningsgrad helt fram til 2030 selv om antall sykeheimsplasser justeres til 15 plasser. Det har også vært ledig kapasitet på omsorgsboliger med heldøgnsomsorg over lengre tid, 10 leiligheter står ledig pr.nov

65 Ut fra anbefalt målt dekningsgrad, statistikk og erfart behov er det forsvarlig å redusere antall boliger med heldøgns omsorg med 6 leiligheter fra Dette er synliggjort i tabell under. Kommunen har i tillegg 11 omsorgsboliger, bygd i nærheten av øvrige institusjonsplasser Antall eldre Antall plasser: Sykeheimen Trygdebolig med HDO Sum antall plasser Dekningsgrad 48,5% 45% 27% 23,5% 23,3% Pleie- og omsorgstjenesten har gjennomført omorganisering i sin tjeneste høsten Det vil fra 2018 være mulig å se effekten av samkjøring av ressursene i hjemmebasert omsorg og sykeheimen, både gjennom prosessevaluering og resultatevaluering. Målekort pleie og omsorgstjenesten Styringsmål Status 2018 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål Andel uten Profil Målt ernæringssvikt - 100% sykeheimen Antall rom med Målt 10 tilrettelagt eget bad og wc. Andel årsverk m/fagutdanning Statistikk Målt 81% 75% 85% Brukertilfredshet Institusjon, pårørende(skala 1-6) Informasjon Spørreundersøkelse Opplevd 3,5 Helse Pleie- og omsorgstjenesten Respektfull Spørreundersøkelse Opplevd 4 behandling Medvirkning Spørreundersøkelse Opplevd 3,5 Medarbeidertilfredshet sykeheimen ( skala 1-6) Innhold i jobben Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Faglig utvikling Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Samarbeid og trivsel med kollegene Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Nærvær Statistikk Målt 93% 95% 23

66 Prioritering av skole- og helsestasjonstjenesten Netto driftsutgifter Roan Osen Åfjord Tydal S-Trøndelag Landssnitt Oppsummering av statistikk og faktaopplysninger helse- og sosialtjenesten Helsesøstertjenesten har som mål å utvikle videre det forebyggende arbeidet som er rettet inn mot skolehelsetjenesten. Innen psykisk helse deltar koordinator i et tverrfaglig utdanningsprogram i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelse og psykiske lidelser, avsluttes i Dagtilbudet Møteplassen har i et avgrenset tidsrom fått tilført en liten stillingsressurs gjennomført med omprioritering av midler innen eget ansvarsområde. Tjenesteområdet psykisk helse har etter søknad mottatt midler til prosjektet «Det gylne måltid». Prosjektets viser til kommuneplanens samfunnsdel der trivsel og trygghet, frisk og aktiv befolkning med flere leveår med god helse i befolkningen er et overordna mål. Brukermedvirkning og brukerinvolvering er sentralt i prosjektet. Fysio- og ergoterapitjenesten har økende oppgaver knyttet til tidlig utskriving fra sykehusene. Habilitering- og rehabiliteringsoppgaver er tydelige oppgaver det legges nasjonale føringer for til kommunehelsetjenesten. Helsefremmende hjemmebesøk til alle ved fylte 75 år videreføres. Tilbudet gjelder for de som ikke allerede har tildelte tjenester. Sosialtjenesten har en merkbar nedgang i bruken av økonomisk sosialhjelp. Dette resultatet skyldes eksempelvis opparbeidet rettigheter og et målretta arbeid fra tjenesteområdet. 24

67 Målekort helse og familie, forebyggende helsearbeid Styringsmål Status 2018 Sektor Enhet Måleområde Datakilde Type Roan Landet Mål Gjennomført Visma Målt 100% 100% målretta helseundersøkelser ved skolestart Andel barn i Visma Målt 100% barnevernet med tiltaksplan Andel innbyggere Statistikk Målt 61,4% 75% 75+ som har mottatt helsefremmende hjemmebesøk Helse Helse og familie Forebyggende helsearbeid Brukertilfredshet Helsestasjon, foreldre (skala 1-6) Informasjon Brukerundersøkelse Opplevd 4 Respektfull Brukerundersøkelse Opplevd 4 behandling Medvirkning Brukerundersøkelse Opplevd 4 Medarbeidertilfredshet (skala 1-6) Innhold i jobben Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Faglig utvikling Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 Samarbeid og Medarbeiderundersøkelse Opplevd 4 trivsel med kollegene Nærvær Statistikk Målt 97% Utfordringer og konsekvenser for sektoren Vi må fortsette å tilpasse tjenesteapparatet til den demografiske utviklingen og dreie tjenestene fra institusjonsdrift til mer fokus på bistand til mestring i egen heim. Omstilling vil handle om endring i struktur og organisering av tjenester, kompetanseutvikling og utvikling av nye arbeidsformer som gir kvalitet og effektiv ressursbruk. Den nylige samordningen og samlokaliseringen av hjemmetjenesten og sykeheimen vil trolig gi en større mulighet for å drive tjenesten mer effektivt og fleksibelt. Ut fra beregnet dekningsgrad oppfattes det forsvarlig å redusere antallet senger ved sykeheimen til 15 plasser. Kapasiteten vil være tilstrekkelig hele planperioden. Direkte knyttet til pleie er det i dag 12,7 årsverk fordelt på 15 pasienter i sykeheim. Pleiefaktoren er nå 0,84 og er akseptabel. Sykeheimspasienten har diagnoser som krever omfattende behandling, pleie og omsorg. Dagens sykeheim drives langt mere behandlingsrettet enn for få år tilbake. Dette betyr at det stilles krav til satsing på god kompetanse og tilstrekkelig bemanning i årene framover. Potensialet til tidlig innsats innen den eldre delen av befolkningen er størst for personer over 67 år, og det kommunen gjør de nærmeste årene vil være avgjørende for situasjonen om år. Tjenesteområdet bør satse på primærhelseteam og oppfølgingsteam slik det foreslås i Primærhelsemeldingen (St.meld.26). Nyttiggjøring av kompetanse og fleksibel ressursbruk bidrar til å yte riktige tjenester på riktig nivå. Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er viktige utviklingsområder de neste årene. Det handler om å nyttiggjøre seg de gevinstene som forbedringsprosesser bidrar til. Tjenesten er tatt opp i Sertifiseringsordningen Livsgledehjem fra høsten Dette er et 25

68 systemverktøy som sikrer at de sosiale, kulturelle og åndelige behovene til de eldre ivaretas. Det handler også om informasjon, pårørendearbeid og etikk. For å kunne bidra til å skape pasientens helsetjeneste i framtida, er brukermedvirkning og brukerinvolvering helt sentralt. Det må skapes møtearenaer hvor brukeren og kommunehelsetjenesten sammen finner løsninger og utarbeider mål for at brukeren skal mestre sitt eget liv og egen situasjon. På systemnivå handler brukermedvirkning om å involvere brukerrepresentanter i ulike utviklingsprosjekter, benytte kommunens politiske råd og nyttiggjøre seg av brukerundersøkelser i den kontinuerlige forbedringen av tjenestene. Å ta brukerstemmen på alvor vil bidra til en framtidsrettet helsetjeneste. Bygningsmassen tjenesten disponerer er nedslitt og vil kreve en større oppgradering eller satse på ny bygningsmasse, både av sikkerhetsmessige hensyn og funksjonalitet. Konkurransen om arbeidskraften vil stramme seg til. Kommunen må håndtere mer komplekse medisinske tilstander enn før, både som følge av den medisinske utviklingen og som følge av oppgaveforskyvningen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Tverrfaglighet og kompetanseutvikling vil ha økende betydning og denne utviklingen krever omstilling, samarbeid og nytenkning. Kommunen må framstå som en innovativ og attraktiv arbeidsgiver, som legger til rette for å beholde, rekruttere og utvikle kompetanse. For at tjenesteområdet skal ha handlingsrom til å gjennomføre nødvendige omstillinger er god økonomistyring en forutsetning. 26

69 5.5 Teknisk, landbruk og miljø Beskrivelse av sektoren Ansvarsområde 500 omfatter administrasjon og kommunal saksbehandling i forbindelse med plansaksbehandling, kart og oppmåling. Videre omfattes forvaltningsoppgaver tilknyttet landbruk, skogbruk, fiske og vilt, kommunale veier, miljø og trafikksikkerhet. I tillegg omfattes kommunale tjenester som produksjon og distribusjon av vann. Drift av kommunalt avløpsnett, avløp og rensing, slamtømming og renovasjon. Planlegging, gjennomføring og styring av utbyggingsprosjekter er lagt inn under ansvaret. Brannsyn, brann og redningstjeneste er overført til Fosen Brann og redningstjeneste, et interkommunalt selskap. Slamtømming utføres av Fosen renovasjon, et interkommunalt selskap. Renovasjon utføres av MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap). Ansvarsområde 510 omfatter drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer (unntatt skoler og barnehager). Forvaltning iht. matrikkellov, plan og bygningslov i bygge-, delings- og seksjoneringssaker er lagt under dette ansvaret. Bemanning: Det er på avdelingen 11 ansatte, fordelt på 9,5 årsverk, det kan se ut til at dette kan være en fornuftig bemanning ut fra arbeidsoppgavene pr. dags dato. Økonomi Justert budsjett 2017 Budsjettforslag 2018 Økonomiplan 2019 Økonomiplan 2020 Økonomiplan 2021 Regnskap SUM Det er gjort en del endringer på fordeling av lønn, slik at budsjett for de ulike funksjonene er endret. I forhold til justert budsjett 2017 er det forskjell på budsjettert lønn grunnet vakante stillinger store deler av Det er lagt inn en økning av vedlikeholdsutgifter. I tillegg er det økning i henhold til deflator for

70 Målekort Utfordringer Vi begynner å få kontroll på vannforsyningen, men det er fremdeles en del arbeid som gjenstår. Det er en del eldre materiell som bør utskiftes. Slitasjen på de kommunale veiene er svært stor, så det blir krevende å holde veiene i brukbar stand. Det vil bli en del møtevirksomhet og arbeid i forbindelse med at det skal bygges en ny kommune. Dette vil komme i tillegg til den daglige driften. 28

71 5.6. Finans Beskrivelse av området De finansielle postene i økonomiplanen inneholder i hovedsak renter og avdrag på lån, skatteinngang og rammetilskudd, samt premieavviket til tjenestepensjonsordningene. Økonomi Regnskap 2016 Justert budsjett 2017 Budsjettforslag 2018 Økonomiplan 2019 Økonomiplan 2020 Økonomiplan 2021 Renter Avdrag Skatt R.tilsk Pr.avv Det er en reduksjon i budsjett for renter og avdrag for 2018 (Ansvar 700 og 710). Dette er grunnet i en refinansiering høsten 2017 da flere smålån ble samlet til fire større. Gjennom denne refinansieringen ble løpetiden på lånene korrigert i forhold til gjenværende levetid på kommunenes anleggsmidler. Kostnadene til renter og avdrag øker gjennom løpetiden som følge av opptak av nye lånemidler til finansiering av kommunens investeringsprosjekter. Skatteinntektene (Funksjon 8000) øker i økonomiplanperioden. Budsjettert skatteinngang er i samsvar med KS sin prognosemodell for skatter og rammetilskudd. Økningen skyldes eiendomsskatt på verker og bruk, da vindmøllene er ferdigstilte i løpet av Det er for økonomiplanperioden foreslått å avsette midler innkommet som eiendomsskatt fra næringsbygg til et eget næringsfond for å gi noe tilbake til næringslivet i Roan. Det foreslås ikke å videreføre eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra og med Statlige rammetilskudd er en stor del av kommunens frie inntekter (Funksjon 8400). Økningen i rammetilskuddet er lavt for Økonomiplanen er i samsvar med KS sin prognosemodell. Premieavviket til pensjonsordningene (Ansvar 995) innebærer årets og amortisert premieavvik. Økonomiplanen er i samsvar med budsjett levert av KLP og SPK. Oppsummering av statistikk og faktaopplysninger Under følger et utdrag fra KS s prognosemodell for skatt og rammetilskudd. Denne er lagt til grunn for budsjettet og økonomiplanen. Videre følger en oversikt over utgifter til renter og avdrag på lån for økonomiplanperioden. Her er det benyttet Kommunalbankens verktøy for budsjettering. 29

72 30

73 31

74 32