Styresak Langsiktig økonomiplan (investeringsplan mv)

Transkript

1 Møtedato: 19. mars 2018 Arkiv nr. Saksbehandler Dato 2018/ Atle Engebretsen Tromsø, 12. mars 2018 Styresak Langsiktig økonomiplan (investeringsplan mv) Innstilling til vedtak Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 1. Styret vedtar driftsinvesteringsrammen for HN IKT for 2018 i tråd med forslaget i tabell 2 i saksfremlegget. 2. Styret fremmer forslag til investeringsplan for Helse Nord IKT overfor HN RHF i tråd med tabell 3 i saksfremlegget. 3. Styret tar framskrivningen av IKT- kostnadene og likviditetsbudsjettet i planperioden til orientering. Innledning Etter retningslinjene i budsjettbrev 1 fra Helse Nord RHF skal helseforetakene behandle investeringsplan for årene fremover i eget styre før oversendelse til HN RHF med frist 25. april og for endelig behandling i RHF- styret 20. juni. Det forutsettes også at foretakene behandler bærekraftsanalysen sammen med investeringsplanen, samt tiltaksplaner for å nå de økonomiske målene i planperioden. Bærekraftsanalysen skal vise de driftsmessige og likviditetsmessige konsekvensene av forslaget til investeringsplan. Framskriving av IKT- kostnader og likviditetsbudsjett inngår i dette saksfremlegget sammen med forslag til investeringsplan for perioden. Side 1 av 12

2 Prosjekt- og investeringsbudsjett Innledning Prosjekt- og investeringsbudsjettet til HN IKT finansieres gjennom egen post Prosjektkostnader i de årlige IKT-budsjettene mot helseforetakene og gjennom investeringsmidler som stilles til disposisjon for HN IKT etter vedtak i RHF-styret. Utgifter som dekkes over Prosjektkostnadsbudsjettet kostnadsføres når de påløper (ikke-aktiverbare utgifter), mens investeringsmidlene balanseføres og avskrives (aktiverbare utgifter). Avskrivningene faktureres helseforetakene. Regnskapsreglene avgjør hvilke utgifter som skal henholdsvis kostnadsføres og balanseføres. Det er naturlig å se disse budsjettene i sammenheng da de fleste utviklingsprosjektene som HN IKT gjennomfører har utgifter som både skal kostnadsføres og balanseføres. Denne fordelingen har ikke betydning for totalutgiften for prosjektet eller likviditeten, men har betydning for når resultatregnskapet belastes for kostnaden. Styret inviteres her til å behandle et samlet forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett. Investeringsdelen av denne planen vil bli fremmet som forslag til investeringsplan overfor Helse Nord RHF, mens prosjektkostnadsdelen og avskrivningene av investeringene innarbeides i fremskrivingene av IKT-kostnadene og i fremtidige IKT- budsjetter. Bakgrunn Styret i HN IKT behandlet forslag til prosjekt- og investeringsplan for HN IKT for perioden i møtet 20. april 2017 (Langsiktig økonomiplan, sak ). I møtet 6. september samme år (sak ) vedtok styret en revidert plan med bakgrunn i vedtak i styret for Helse Nord RHF i møte 23. mai 2017 om investeringsrammer for foretakene i regionen, herunder HN IKT. Investeringsrammen for HN IKT som styret i Helse Nord RHF vedtok var 100 millioner lavere enn forslaget fra HN IKT (perioden ). Denne reduksjonen ble innarbeidet i revidert prosjektog investeringsbudsjett som styret i HN IKT vedtok 6. september. Vedlegg 2 viser prosjekt- og investeringsbudsjett for etter vedtak i styret i september (gjeldende budsjett). Hovedtall Vedlegg 1 viser forslag til oppdatert prosjekt - og investeringsbudsjett for perioden Tabell 1 under viser oppsummert forslag til prosjekt- og investeringsbudsjett for samme periode. Tabell 1 Oppsummert investeringsbudsjett HN IKT (rammebudsjett) - per mars 2018 Type investering Kostnadsføring Balanseføring/investering Prosjektnavn Sum Sum utgifter Vedtatte projekter Planlagte og aktuelle prosjekter Driftsinvesteringer Uforutsette/uspesifisert utgifter SUM - budsjetterte utgifter Alle beløp i 1000 kr Side 2 av 12

3 Nærmere om prosjektutgifter I prosjektbudsjettet skilles det mellom vedtatte og planlagte/aktuelle prosjekter. Prosjektutgifter ut over de som allerede er vedtatt, vil bli behandlet enkeltvis i henhold til konsernbestemmelsene for investeringer (planlagte og aktuelle prosjekter). Avsetning av midler i investeringsplanen er derfor ingen godkjenning av prosjektet i seg selv, men det gir økonomisk rom for eventuelt vedtak om igangsetting på et senere tidspunkt. Prosjektene budsjetteres og besluttes normalt fasevise i henhold HN IKTs prosjektstyringsmodell (PRHI). Det vil si: konsept, plan, gjennomføring og avslutning. Vedtatte prosjekter Budsjetterte utgiftene i planperioden for de vedtatte prosjektene fremgår av vedlegg 1. Med unntak av Migreringspakke 2,3, basis som ble behandlet styremøtet i februar i år, er det ingen nye prosjekter som er vedtatt siden september. De årlige beløpene kan være noe endret på grunn av tidsforskyvninger av utgifter. Planlagte og aktuelle prosjekter I forhold til gjeldende plan (styret 6. september 2017) videreføres avsetningen i forslag til ny plan for planleggings- og gjennomføringsfase for Digital arbeidsflate (desktopprosjektet) på samme beløpsnivå (økning på 4 millioner hvis vedtatt konseptfase inkluderes). Prosjektet er i dag i konseptfase. Når det gjelder prosjektet Digital plattform telekom. var avsetningen i gjeldende plan på 30 millioner. Konseptfasen er avsluttet og avsetningene er økt til 71 millioner (summen av plan- og gjennomføringsfase). Se egen styresak om dette prosjektet. Videre er følgende nye prosjekter tatt inn: Automatiseringprosjekter HF-ene (50 millioner) Driftsoptimalisering HN IKT (7 millioner) Fremtidig håndtering av operativsystem (15 millioner) Migreringspakke 4 (EPJ/Bilde) (15 millioner) Det vises til vedlegg 3 for nærmere omtale av nye planlagte og aktuelle prosjekter. Side 3 av 12

4 Nærmere om driftsinvesteringer I driftsinvesteringsposten inngår utgifter til anskaffelse av IKT- infrastruktur (utstyr/lisenser) i planperioden. Re-investeringer Når det gjelder re-investeringsrammen inngår her både fornyelse av eksisterende IKT-infrastruktur, men også utvidelser knyttet til SKM (sentralt kjøremiljø). Beløpene omfatter server, nettverk og lagring og annen sentral infrastruktur. Det er ikke lagt inn særskilte midler til reforhandling av Microsoft-avtalen i 2018 i investeringsbudsjettet. Det vises til egen styresak om disse forhandlingene. PC - anskaffelser Fra 2018 er PC-anskaffelser tatt inn ny som ny post i investeringsbudsjettet. Dette må ses i sammenheng med at HN IKT i 2018 etter avtale skal anskaffe og ha eierskapet til mobile PCer i foretaksgruppen som del av mobilt kontor-konseptet. Dette vil også gjelde PCer som oppgraderes til Windows 10. I perioden vil dette medføre at de fleste PCer i Helse Nord kjøpes inn av HN-IKT. I utgangspunktet innebærer ikke overtakelse av eierskap noen utgiftsøkning for Helse Nord totalt sett da utgiftene kun flyttes fra budsjettene til de øvrige foretakene til HN IKT. Men vår kartlegging viser at det er betydelig utskiftningsbehov av PC-parken slik at investeringsbehovet vil være stort de nærmeste årene. Utskiftningsbehovet varierer mellom foretakene. Videre skal også HN IKT etter avtale anskaffe og eie PC-ene til Sykehusinnkjøp HF som del av avtalen med Sykehusinnkjøp om IKT-drift. Det foreslås lagt inn 15 millioner i 2018 og 25 millioner i 2019 til PC-anskaffelser. Trådløse nett - avsetning I gjeldende plan ligger det inne 24 millioner i avsetninger til utbygging av trådløse nett i regionen i perioden I forslag til ny plan for perioden er det lagt inn 60 millioner. Det vil si en økning på 36 millioner. Det vises til egen styresak om investeringer i trådløse nett. IKT infrastruktur nye bygg Det foreslås satt av midler til nettverksutstyr til nye bygg i henhold til dialog/bestillinger fra foretakene. Dette gjelder Finnmarkssykehuset og NLSH. Interne investeringer Dette gjelder utgifter knyttet til inventar, utstyr og støttesystemer for HN IKTs egen drift. Det forventes økning i 2019 knyttet til innflytting i nye lokaler i Tromsø. Avskrivingskostnadene av disse investeringene dekkes innenfor gjeldende SLA-ramme. Budsjett 2018 Planen for 2019 og fremover er rullerende og avhengig av rammene som styret i HN RHF vedtar årlig. For 2018 er det imidlertid behov for at styret i HN IKT gjør et vedtak om disponering av driftsinvesteringsmidler med bakgrunn i gjeldende investeringsramme på samme måte som i Det foreslås at styret vedtar en ramme for driftsinvesteringer i 2018 på 69,5 millioner fordelt på de ulike postene i samsvar med tabell 2. Side 4 av 12

5 Tabell 2 Driftsinvesteringer Sum Reinvesteringer/vedlikehold IKT-infrastruktur PC - anskaffelser IKT-infrastruktur (nettverk) i byggeprosjekter foretakene Trådløse nettverk - avsetninger Interne investeringer HN IKT SUM Alle beløp i 1000 kr Forslag til investeringsrammer Tabell 3 viser forslag til nye investeringsrammer for perioden , gjeldende investeringsrammer for samme periode og differansen mellom disse (økningen). Det er også tatt høyde for 52 millioner i ubrukte midler fra tidligere år, som reduserer behovet for økning i rammene med tilsvarende beløp. Tabell 3 Forslag investeringsrammer (balanseførte utgifter) Ubrukt per Sum A Budsjetterte investeringsutgifter (se vedlegg 1) B Overføring ubrukte midler fra tidligere år C= A+B Forslag ny investeringsramme D Gjeldende investeringsramme (Vedtak styret HN RHF ) E=C-D Forslag til økning i årlig investeringsramme Alle beløp i 1000 kr Totalt foreslås en økning i investeringsrammen på 195 millioner i perioden, det vil si fra 351,4 millioner til 546,4 millioner. Hovedforklaringen på økningen er de nye prosjektene som er omtalt foran. Videre kommer PCanskaffelser samt utvidelse av beløp for digital plattform telekom. og trådløse nett. Prosjektkostnadene (kostnadsførte utgifter) er også økt i perioden som følge av nye prosjekter og økte avsetning for uforutsette/uspesifiserte utgifter. Dette er nærmere omtalt under avsnittet om framskrivinger. Investeringer i regi av HN RHF/FIKS Det understrekes i likhet med tidligere år at følgende investeringsprosjekter ikke inngår i HN IKTs investeringsplan: FRESK- prosjektene, herunder elektronisk kurve Digitale pasienttjenester Disse prosjektene forutsettes budsjettert og lagt inn under RHF eller FIKS i investeringsplanen. HN IKT bidrar med ressurser etter avtale med RHF/FIKS i slike prosjekter (oppdragsbasert). Framskriving av IKT- kostnader Generelt I styremøte i september 2017 ble det presentert en framskriving av IKT- kostnadene basert på vedtatt prosjekt og - investeringsplanen for Side 5 av 12

6 Tabell 4 under viser en oppdatert framskriving basert på forslag til oppdatert prosjekt- og investeringsplan for Fremskrivingen tar utgangspunkt i kostnadsnivået i IKT- budsjettet for 2018, og er i kroner. Fremskrivingen omfatter kun IKT- kostnader som faktureres av HN IKT. Framskrivingene omfatter derfor ikke IKT- kostnader som faktureres av RHF eller som HF- ene dekker selv. I avskrivingene inngår som tidligere estimater på avskrivinger av investeringer som HN IKT kjøper opp av HN RHF (FRESK-prosjekter mv). Disse tallene er basert på innspill fra HN RHF. Nærmere om de enkelte budsjettposter I fremskrivingen er det tatt særskilt høyde for økte SLA (drift) - og lisenskostnader knyttet til: Elektronisk kurve Multimediarkiv Innsjekk og utsjekk HIS- helhetlig informasjonssikkerhet Det er videre gjort avsetning for uforutsette/uspesifisert kostnader i SLA- og lisenspostene knyttet til forventet vekst i aktivitetsnivå i planperioden. Her inngår også noe økning i lisenskostnader Microsoft og SKM (sentralt kjøremiljø). I perioden er SLA-rammen redusert (isolert sett) med 15 millioner i form av årlige gevinstplankutt (rammekutt). Det er etter planen lagt inn et ytterligere kutt på 5 millioner i 2019 slik at rammekuttet totalt sett blir 20 millioner i perioden Det er ikke lagt inn ytterligere kutt i årene etter dette. Dette vil imidlertid bli vurdert og tatt opp i senere plansaker. Driftskostnader for oppdragsfinansiert aktivitet (i hovedsak timebasert) er satt lik budsjettet for 2018 i hele planperioden. Prosjektkostnadene er videreført på samme nivå i 2019 som i 2018, men på et noe lavere nivå i resten av perioden. Linjeleie og datasenterkostnader er videreført på samme nivå som i Avskrivingskostnadene er beregnet med utgangspunkt i eksisterende anlegg og forslag til oppdaterte prosjekt og investeringsplan. Det er skilt mellom avskrivninger av HN IKTs egne investeringer og avskrivninger av investeringer kjøpt/planlagt kjøpt fra HN RHF/FRESK. Det er i gjort en generell avsetning for uforutsette/uspesifiserte utgifter med særlig vekt på siste del av perioden i egen post. Side 6 av 12

7 Tabell 4 Fremskrivning IKT-kostnader Budsjettposter SLA-drift - Budsjett Elektronisk kurve - drift, overvåkn, supp. - økning Driftskonsekvenser prosjekt Helhetlig info.sikkerhet Uforutsett/uspesifisert (volum/aktivitetsøkn, Felles innboks mv.) Gevinstplankutt Sum SLA-drift Sum Driftskostnader - oppdragsfinanisert Prosjektkostnader (ikke- aktiverbare prosjektutgifter) - Budsjett Sum Prosjektkostnader (ikke- aktiverbare prosjektutgifter) Lisensvedlikehold mv kliniske syst og sentral IKT- infrastr - Budsjett Forvaltningskostnader e-helsedirektoratet -Innsyn -økning Elektronisk kurve - databaseleverandør - økning Elektronisk kurve - systemleverandør Oracle-avtale - bortfall cloud Multimedia og innsjekk/utsjekk HIS lisensvedliekhold Uforutsett/uspesifisert Sum Lisensvedlikehold mv Sum Linjeleie Sum Datasenterkostnader Uforutsett/uspesifisert økninger- volum/nye løsninger Sum driftskostnader ekskl. avskrivninger Sum Avskrivninger HN IKT Sum Avskrivninger FIKS/FRESK/RHF Sum avskrivninger Totale kostnader Alle beløp i 1000 kr Kostnadsveksten i perioden skyldes i stort de foreslåtte/planlagte investeringene i HN IKT og HN RHF. Merk at gevinstsiden av investeringsplanen i liten grad kommer til uttrykk i denne fremskrivingen, da gevinstene for flere av de større investeringene skal tas ut i de øvrige helseforetakene. Det understrekes i likhet med tidligere at det er betydelig usikkerhet knyttet til kostnadsfremskrivingen. Sammenlikning med forrige fremskriving Tabell 5 under sammenlikner fremskrivingen som ble lagt frem i styremøtet i september 2017 med framskrivingen i møtet i mars Tabell 5 Sammenlikning fremskriving IKT-kostnader - september 2017 og mars 2018 Linjen endring 1 viser de samlede endringene Fremskriving - styremøte sept Fremskriving - styremøte mars Endring Endring 2 - korrigert for oppdrag Endring 3 - korrigert for oppdrag og avskr RHF/FRESK I linjen endring 2 er oppdrag trukket fra. Dette er den endringen som er mest relevant for helseforetakene i forbindelse med budsjettprosessen. I linjen endring 3 er også avskrivning av anlegg som er overført fra RHF/FRESK trukket ut, slik at man kan se endringene eksklusiv avskrivninger anlegg RHF/FRESK. Økningen i perioden skyldes særlig de nye investeringsprosjektene som er lagt inn i planen, og økte investeringsrammer for trådløse nett og digital plattform telekom som lå inne i planen fra tidligere. Videre kommer at PC-anskaffelser nå er tatt inn som følge av overtakelsen av eierskapet til PCer. Side 7 av 12

8 Likviditetsbudsjett Tabell 6 under viser likviditetsbudsjett for perioden med bakgrunn i forslaget til investeringsplan for HN IKT. I tillegg er det tatt høyde for oppkjøp av anlegg fra RHF/FRESK for 557 millioner i perioden. Tabell 6 Likviditetsbudsjett Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Budsjettert resultat Avskrivninger/nedskrivninger Mva-kompensasjon Diff pensjonskostnad/premie Andre endringer i omløpsmidler/kortsiktig gjeld med likv.effekt. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Ubrukte investeringrammer tidligere år Oppkjøp anlegg/investeringer fra FIKS/RHF i utbet Oppkjøp anlegg/investeringer fra FRESK/RHF Forslag investeringsplan Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbet ved opptak av lån prosjekt Avdrag lån Netto kontantstrøm fra finansieringsaktviteter Netto endring i kontanter IB UB Ramme for kassakreditt Alle beløp i 1000 kr Likviditetsberegningen viser at trekke på kassekreditten vil øke de nærmeste årene med forslag til nye investeringsplan og oppkjøp av anlegg fra RHF/FRESK. Kassakredittrammen er per i dag på 640 millioner og det skal være tilstrekkelig for å dekke likviditetsbehovet inneværende år, men den vil sannsynligvis måtte økes i løpet av perioden gitt forutsetningene i beregningen. Tiltak for økonomisk styring og kontroll HN IKT har nå etablert sentralt kjøremiljø, og migreringen av pakke 1 er godt i gang og videre migreringsløp er planlagt og vedtatt. Videre oppbygging av drifts- og overvåkingssenteret pågår. Dette blant annet med sikte på mottak og driftssetting av elektronisk kurve ultimo Disse omleggingene betyr både endringer i teknologi og arbeidsprosesser og innebærer derfor betydelig omstillingsbehov i HN IKT. Omstillingsarbeidet ble startet i 2017 og videreføres i I investeringsplanen legges det blant annet opp til at HN IKT skal overta eierskapet til PC-ene slik som tidligere besluttet og ta et helhetsansvar for digital plattform for telekommunikasjon herunder også trådløse nett i regionen. Dette vil etter vårt syn være en mer kostnadseffektiv løsning totalt sett for regionen enn i dag, og vil gjøre det mulig å ivareta kvalitet og sikkerhet på en god måte. HN IKT planlegger også en gjennomgang av organisasjonsstrukturen i 2018 for å vurdere om dagens organisering støtter godt nok opp under de arbeidsprosesser som de nye teknologiske plattformene og verktøyene krever. Sentralt her står vurderingen av driftsmessig effektivitet. Side 8 av 12

9 Arbeidet med å bedre virksomhetsstyringen og sikre god økonomisk kontroll vil fortsette, herunder oppfølging av prosjekter. I 2018 planlegge det en gjennomgang og vurdering av den interne budsjett- og ressursfordelingen for å sikre at måten dette gjøres på gir en best mulig utnyttelse av ressursene og gode incentiver til effektiv drift. Administrerende direktørs vurdering Det er lagt opp til en betydelig økning i utgiftsnivået i forhold til gjeldende prosjekt- og investeringsplans om ble revidert i september. Deler av utgiftsøkningen må ses i sammenheng med at HN IKT overtar ansvaret for PC-parken i foretaksgruppen. Denne økningen representerer i prinsippet ingen merkostnad for foretaksgruppen totalt sett. Det samme vil gjelde for trådløse nettverk da det i planen legges opp til at HN IKT tar helhetsansvar og eierskap til en utbygging som uansett vil bli gjennomført. Ut over dette utgjør det foreslåtte Automatiseringsprosjektet en vesentlig investering. Forutsetningen for å gjennomføre dette prosjektet er at det skal bidra til gevinster og kostnadsbesparelser hos foretakene. Investeringsnivået det legges opp til i gjeldende plan for perioden som helhet vil etter direktørens syn ikke være tilstrekkelig for å videreutvikle og fornye de teknologiske plattformene og systemene i takt med utvikling og krav innenfor IKT. Tromsø, 12. mars 2018 Oddbjørn Schei Administrerende direktør VEDLEGG 1. Forslag til prosjekt- og investerinsbudsjett Gjeldend prosjekt- og investeringsbudsjett , vedtatt 6. september Nærmere omtale av forslag til nye prosjekter Side 9 av 12

10 Vedlegg 1 (ny) Forslag prosjekt- og investeringsbudsjett HN IKT - per mars 2018 Type investering Kostnadsføring Balanseføring/investeringsutgifter Prosjektnavn Sum balanseføring SUM totalt Vedtatte investeringsprosjekter Migrering - pakke 1 - gjennomføring Regionalt stamnett -plan og gjennomføring Integrasjonsprosjektet, fase 3, gjennomføring Driftsmodell Sykehusinnkjøp - samlet alle faser Etablering av kundeportal - konsept, plan og gjennomføring Helhetlig informasjonssikkerhet (HIS) - gjennomføring Migreringspakke 2,3,basis - gjennomføring Digitale plattform telekom. - konsepfase Fremtidig arbeidsflate, konseptfase Sum Vedtatte prosjekter Planlagte og aktuelle investeringsprosjekter (ikke vedtatt) Digitale plattform telekom. - plan Digitale plattform telekomm - gjennomføring Fremtdig arbeidsflate - plan Fremtidig arbeidsflate - gjennomføring Automatiseringprosjekt HF-ene Driftsoptimalisering HN IKT Fremtidig håndtering av arbeidsstasjoner Migreringspakke 4 (EPJBilde mv) - gjennomføring SUM Planlagte og Aktuelle prosjekter Driftsinvesteringer Reinvesteringer/vedlikehold IKT-infrastruktur PC- anskaffelser IKT-infrastruktur (nettverk) byggeprosjekter foretakene Avsetning trådløst nettverk Interne investeringer HN IKT (dekkes over SLA) SUM Driftsinvesteringer Uforutsett/uspesifisert utgifter prosjekter/investeringer SUM - budsjetterte utgifter Alle beløp i 1000 kr Side 10 av 12

11 Vedlegg 2 (gammel/gjeldende plan) Revidert prosjekt- og investeringsbudsjett HN IKT (rammebudsjett) - per sept 2017 Type investering Kostnadføring Balanseføring/investering Totalutgift Prosjektnavn Sum balanseføring Endring balanseføring/ investering Vedtatte investeringsprosjekter FAKT - programmet - opprinnelig, inkl migreiringpakke FAKT - regionalt stamnett -plan og gjennomføring FAKT - helhetlig informasjonssikkerhet-plan, inkl rutiner bortfall av IKT-systemer og automatisk tilgangsstyring FAKT - Automatisk tilgangsstyring - plan (inngår nå i Helhetlig info.sikkerhet - plan) Drifts- og overvåkningssenter - gjennomføring Integrasjonsprosjektet - fase 2 - gjennomføring, inkl 4 mill overført fra FIKS Jobb smartere-mobilt ktr-plan og gjennomføring Testregime - fase Rutiner ved bortfalll av IKT-systemer -konsept (avsluttet) Utredning telekom Helse Nord - konsept (avsluttet) Organisering av datavarehustjenensten - konsept (avsluttet) Driftsmodell Sykehusinnkjøp Utvidelse datasenter 1 (DS1) - faktureres UNN (infrastr eies av UNN) - 3 mill Integrasjonsprosjektet, fase 3, gjennomføring Oracle - avtale - lisensoppkjøp Etablering av kundeportal Talegjenkjenning - Lisensoppkjøp- DIPS- regional løsning FAKT - Helhetlig informasjonssikkerhet - gjennomføring SUM Vedtatte prosjekter Planlagte og aktuelle investeringsprosjekter Migreringspakke Migreringspakke 3 Telekom- neste generasjon kommunikasjonsteknologi Helse Nord Organisering av datavarehustjenesten - plan og gjennomføring 0 0 Desktopprosjektet Kursmiljø og utviklingsmiljø EPJ Diverse mindre IKT- prosjekter SUM Planlagte og aktuelle prosjekter Driftsinvesteringer Reinvesteringer/vedlikehold IKT-infrastruktur IKT-infrastruktur (nettverk) i byggeprosjekter foretakene Trådløse nettverk - bestilling fra foretakene Avsetning til trådløst nettverk - jfr Elekroniske kurve-prosjektet Mindre nyinvesteringer - ev bestillinger foretakene/rhf Interne investeringer HN IKT Sum Driftsinvesteringer Uforutsett/uspesifisert utgifter prosjekter/investeringer SUM - budsjetterte utgifter Beløp i 1000 kr Side 11 av 12

12 Vedlegg 3 Nærmere omtale av forslag til nye prosjekter Automatiseringsprosjekter HF-ene Teknologi muliggjør automatisering av manuelle arbeidsprosesser. Globale trender innenfor helseteknologi tilsier at teknologi vil medføre en større omstilling av måten helsehjelp gis på. Helse Vest har gjennom sitt dokument Helse 2035 pekt hvordan digitale helsetjenester vil påvirke Helse vest de nærmeste årene. Vi tror at det de nærmeste årene vil komme en rekke initiativer innenfor både den administrative og kliniske virksomheten for å benytte teknologi for å automatisere manuelle arbeidsoperasjoner. Dette kan dreie seg om robotfunksjonalitet, tingens internett, kunstig intelligens og maskinlæring og bruk av «big data». For å sørge for regional gjenbruk, struktur, sterkt fagmiljø og ivaretagelse av arkitekturprinsippene foreslås det å bygge et felles regionalt prosjekt som skal ivareta dette mulighetsrommet. Driftsoptimalisering HN IKT IKT er i kontinuerlig utvikling og Helse Nord IKT har vært gjennom en betydelig endring siste år, både gjennom regionalisering av infrastruktur, felles kliniske systemer og større endringer i det teknologiske mulighetsrommet og rammebetingelsene. Det er behov for å gjennomgå organisering, kompetanseprofiler og kapabilitetene til Helse Nord IKT i et strukturert løp og det foreslås derfor at det settes ned et arbeid, med ekstern bistand, for å sørge for en optimal struktur i Helse Nord IKT Fremtidig håndtering av operativsystem Operativsystemet Windows 7 går mot slutten av supportperioden og operativsystemet må oppdateres til Windows 10. Med innføring av Windows 10 innføres også en ny driftsmodell for operativsystemet. Dette innebærer fortløpende utrulling av endringer og nye oppdateringer. Av denne grunn er det behov for å repakke alle applikasjonspakkene. Helse Nord IKT HF oppretter nå et prosjekt for å håndtere overgangen til nytt operativsystem og for å tilpasse løsningen til nytt driftsregime best mulig. Migreringspakke 4 (EPJ/Bilde) Som nevnt i styresak skal migrering av felles kliniske systemer inn i sentralt kjøremiljø vurderes innen 31 mai Det settes derfor av midler i investeringsplan for dette. Side 12 av 12