Møteprotokoll for styret ved Vestre Viken

Transkript

1 Dato Saksbehandler Direkte telefon Elin Onsøyen Vår referanse Arkivkode Møteprotokoll for styret ved Vestre Viken Møtested: Drammen Dato: 20. desember 2012 Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Torbjørn Almlid Styreleder Oddvar Grøthe Nestleder Runhild Vestby Ole Johan Andersen Laila Irene Johansen Kristin Ørmen Johnsen Hildur Horn Øien Hilde Arnesen Harald Bergan Anne Grete Bjaaland Øystein Dolva Brukerrepresentantene Marianne Nyland og Jørgen Korsvik deltok som observatører med møte og talerett. Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Funksjon Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør Ørjan Sandvik Økonomidirektør Halfdan Aas Klinikkdirektør KMD Britt Elin Eidsvoll Klinikkdirektør Drammen sykehus Jardar Hals Klinikkdirektør Bærum sykehus Narve Furnes Klinikkdirektør KIS Per Skaugen Bleikelia Klinikkdirektør Ringerike sykehus Eva Håheim Pedersen Klinikkdirektør Kongsberg sykehus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør PHR Inger Lise Hallgren Klinikkdirektør PHT Frank Reiersen Kommunikasjonssjef Elin Onsøyen Spesialrådgiver Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent Vestre Viken HF 1

2 Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. Protokollfører: Elin Onsøyen Vestre Viken HF 2

3 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2012: Protokoll fra styremøte 29. oktober 2012 ble godkjent. Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff orienterte innledningsvis om Utviklingsplan for Vestre Viken, og viste til rapporten fra prosjekt Utviklingsplan som ble overlevert 7. desember. Prosjektrapporten ble omfordelt til styret i møtet. Utviklingsplan for Vestre Viken vil bli behandlet som sak i neste styremøte 28. januar. Utviklingsplanen vil deretter sendes ut på høring. Styret skal endelig behandle Utviklingsplanen i juni Saker som ble behandlet: Beslutningssaker Sak 078/2012 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr. 31 november Styret for Vestre Viken HF tar virksomhetsrapport pr november 2012 til etterretning. Sak 079/2012 Budsjett og mål Styret slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2013, som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med et totalbudsjett på MNOK, hvorav MNOK er rammetildeling fra HSØ. Styret vedtar et budsjett i balanse i samsvar med økonomisk langtidsplan Virksomhetsrapport for desember viser at foretakets utfordringer er større enn tidligere som følge av for høy bemanning ved inngang til Det er identifisert en uløst utfordring i størrelsesorden mill.kr. Styret ber administrerende direktør så snart som praktisk mulig å fremlegge konkrete tiltak for å løse utfordringsbildet. Vestre Viken HF 3

4 3. Rammetildeling på fra HSØ(basis og ISF refusjoner) fordeles som følger: Klinikker/Budsjettområder Inntekter Klinikk Drammen sykehus Klinikk Bærum sykehus Klinikk Ringerike sykehus Klinikk Kongsberg sykehus Klinikk for Intern service Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) Klinikk for Prehospitale tjenester Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) Staber Fellesøkonomi 1006 Totalt Styret konstaterer at den økonomiske situasjonen i foretaket fortsatt er krevende og understreker viktigheten av at resultat i balanse i 2013 er avgjørende for å skape den nødvendige ro for positiv videreutvikling av spesialisthelsetjenestene i Vestre Viken sitt opptaksområde. 5. Budsjett og mål for 2013 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav, samt helseforetakets egne mål, og bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet. 6. Det fastsettes følgende investeringsrammer for 2013: INVESTERINGER MNOK Ordinær investeringsramme 102 Hovedstadsprosessen 43 Ombygging Drammen sykehus 87 Sum 231 Styret ber administrerende direktør iverksette planlegging av nødvendige investeringer innenfor det psykiske helsevernet, herunder nytt Distriktspsykiatrisk senter for Drammen, samt øvrige bygningsmessige tilpasninger som må gjennomføres for å realisere de planer som er vedtatt når det gjelder videreutvikling av tjenestene ved Blakstad sykehus og en eventuell flytting av funksjoner til Bærum sykehus. Styret forutsetter at dette arbeidet skjer i dialog med eier HSØ, samt innenfor fastlagte fullmakter og retningslinjer. For fordeling av ordinær investeringsramme vises det til saksframlegget (pkt ). Administrerende direktør bes å arbeide for en ytterligere styrking av MTU området med inntil 40 MNOK, dette skal primært løses med fullmakt til å disponere likviditet fra salg av anleggsmidler i nærmere dialog med eier, subsidiært ved tilgang til driftsmidler ved leie i samsvar med HSØ sine retningslinjer. Vestre Viken HF 4

5 7. Administrerende direktør gis fullmakt til å fordele investeringsrammene og gjennomføre konkrete prosjekter. Styret forutsetter at administrerende direktør rapporterer til styret om bruk av investeringsmidler i den månedlige virksomhetsrapporteringen Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst R, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre. Primære brystrekonstruksjoner videreføres ved Drammen sykehus. Tilbud om sekundære brystrekonstruksjoner og øvrig plastikk-kirurgiske tilbud for Vestre Viken bygges opp ved Bærum sykehus. 10. Styret tar til orientering at administrerende direktør har avsatt midler til stipendiatstilling i geriatri ved Bærum sykehus, dette som oppfølging av Strategi Implantasjon av defibrillatorer ( hjertestartere, ICD) behandling legges til Drammen sykehus fra Ordningen evalueres etter to år. 12. Det forutsettes at alt omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de ansattes organisasjoner. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn i dette samarbeidet, og denne dialogen. Likeledes legges de 13 prinsipper for brukermedvirkning til grunn for dialogen med brukerne og deres organisasjoner. Stemmeforklaring fra ansatte: Budsjett for 2013 er krevende. Ansatte opplever en omstillingstretthet fordi Vestre Viken har hatt omstilling siden starten. Med et stort etterslep av medisinsk teknisk utstyr og gammel bygningsmasse kan dette ha påvirkning på effektiviteten. Sak 080/2012 Oppnevning av valgstyre Styret for Vestre Viken HF oppnevner følgende valgstyre for gjennomføring av ansattes medlemmer til helseforetakets styre: Vestre Viken HF 5

6 Fra foretakets ledelse: Jan Reidar Bergwitz-Larsen, juridisk direktør. Vara: Janne Hjelm- Gabrielsen. Eli Årmot, seksjonsleder HR. Vara: Karin Ask-Henriksen. Kari-Anne Sælebakke, spesialrådgiver HR/Kongsberg sykehus. Vara: Kristin Walderhaug. Fra de ansatte: Foretakstillitsvalgte i Vestre Viken HF oppnevner tre representanter fra de ansatte med personlige varamedlemmer. Lars Dejgaard Atle Holberg Frey Line Spiten Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder. Sak 081/ 2012 Oppnevning av nye representanter til Brukerutvalget Styret for Vestre Viken HF oppnevner for perioden til følgende som nye representanter i Brukerutvalget i Vestre Viken HF: Line Eikenes, RIO Toril Krogsund, FFO Buskerud Geir Egge, FFO Buskerud Wenche Steenstrup, FFO Buskerud Jan Ronald Skogsrud, SAFO Orienteringssaker Sak 082/2012 Medarbeiderundersøkelsen 1. Styret tar saken om medarbeiderundersøkelsen og presentasjon av resultater 2012 til orientering. 2. Styret forutsetter at foretaket følger opp medarbeiderundersøkelsen i tråd med regionens prioriterte mål. Vestre Viken HF 6

7 Sak 083/2012 Evaluering av hovedferieavviklingen 2012 Styret for Vestre Viken HF tar den fremlagte sak til orientering. Sak 084/2012 Status gjennomføring av styrevedtak 2012 Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for hvorledes styresakene er fulgt opp i 2012 til orientering. Sak 085/2012 Orienteringer Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. Eventuelt Sak 86/ 2012 Endringer ved intensivavdelingen ved Kongsberg sykehus 1. Styret ber administrasjonen om inn til videre å videreføre ordningen om drift av intensivavdelingen ved Kongsberg inn til en sak legges fram for styret i januar. 2. Saken skal drøftes med partene på ordinær måte. 3. Tidligere fattet styrevedtak om organisering av bløtdelskirurgien mellom klinikkene Kongsberg og Drammen sak 115/2011 Strategiplan 2025 og sak 2/2012 Henvendelse fra Buskerud fylkeskommune vedrørende sykehustilbudet i Kongsbergregionen ligger fast. Vestre Viken HF 7

8 Torbjørn Almlid styreleder Oddvar Grøthe nestleder Kristin Ørmen Johnsen Ole Johan Andersen Øystein Dolva Hildur Horn Øien Laila Irene Johansen Harald Bergan Egil Kvamsø Anne Grete Bjaaland Runhild Vestby Vestre Viken HF 8