Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Transkript

1 Dato: 15. desember 2014 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Dato: 15. desember 2014 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Navn Torbjørn Almlid Øystein Dolva Geir Kåre Strømmen Hildur Horn Øien Hilde Arnesen John Egil Kvamsøe Harald Bergan Brit Helen Walbækken Bøhler Forfall: Trine Magnus Ingeborg Sivertsen Funksjon Styreleder Nestleder Brukerrepresentanten Jørgen Korsvik og Toril Krogsund deltok som observatør med møte og talerett. Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Funksjon Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør Halfdan Aass Fagdirektør Sheryl Swenson Økonomisjef Cecilie Søfting Monsen Elin Onsøyen Administrasjonskonsulent Styresekretær / spesialrådgiver Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. Protokollfører: Elin Onsøyen 1

2 Evaluering av styret kl i lukket møte jfr forvaltningslovens ledd. Styreleder ledet evalueringssamtale knyttet til styrets arbeid i Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Godkjenning av protokoll Sak 65/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24. november 2014 Protokollen fra styremøte 24. november godkjennes. Administrerende direktør orienterte om Virksomhetsrapportering pr 30. november Fagdirektør Halfdan Aas orienterte om status for fristbrudd og ventetider ved utgangen av november. Økonomisjef Sheryl Swenson orienterte om virksomhetsrapporten pr 30. november. Saker som ble behandlet Beslutningssaker Sak 66/2014 Budsjett og mål Styret slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2015, som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med et totalbudsjett på MNOK, hvorav MNOK er rammetildeling fra HSØ. Styret vedtar budsjettet med et overskudd på 200 MNOK i samsvar med styrets vedtak i ØLP Av overskuddet er 20 MNOK knyttet til salg av eiendom. 2. Basisrammetildeling på MNOK fra HSØ fordeles mellom klinikkene som følger: 2

3 Klinikk Budsjett Klinikk Drammen sykehus Klinikk Bærum sykehus Klinikk Ringerike sykehus Klinikk Kongsberg sykehus Klinikk for Intern service Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) Klinikk for Prehospitale tjenester Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) 418 Stabene Økonomisk overordnede Totalt Styret konstaterer at den økonomiske situasjonen i foretaket er under bedring og understreker at det er nødvendig med et resultat på 200 MNOK i 2014 for å skape økonomisk handlingsrom for videreutvikling av spesialisthelsetjenestene i Vestre Viken sitt opptaksområde. Dette forutsetter at kostnadene ved konseptfasen for nytt Vestre Viken sykehus tas som investering og ikke belastes driften. Dersom det senere viser seg at konseptfasen for Nytt Vestre Viken Sykehus må tas over drift, forutsetter Styret det fremmes for behandling et revidert budsjett, med tilsvarende redusert resultatkrav. 4. Budsjett og mål for 2015 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav, helseforetakets egne mål, herunder å bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet. 5. Prioriterte mål 2015 er: - Gode og effektive pasientforløp ved kreftbehandling (pakkeforløp) - Redusere ventetider med gradvis reduksjon i gjennomsnittlig ventetid til 65 dager i løpet av Ivareta vekst i tilbud innen psykisk helse og rus minst tilsvarende vekst i somatikk 6. Administrerende direktør gis fullmakt til å fordele investeringsrammene og gjennomføre konkrete prosjekter. Styret forutsetter at administrerende direktør rapporterer til styret om bruk av investeringsmidler i den månedlige virksomhetsrapporteringen. 3

4 Innenfor det gitt tilgjenglig investeringsrammen på 307 MNOK fastsettes følgende investeringsrammer for 2015: 2015 Investeringsbudsjett 2015 Bygg - Øvrige 43 MTU 57 Ambulanser 2 Behandlingshjelpemidler 15 Rustfritt og rullende 3 Til disp klinikker 5 Buffer 5 Investeringer Drammen 59 Investering Psykiatrien 28 Planlegging BRK 5 Konseptfasen nytt sykehus inkl. DPS 59 IKT 5 Sum investeringer 284 EK innskudd pensjon 23 Sum investeringsmidler 307 Anskaffelser og ambulanser og MTU utover investeringsrammen kan gjennomføres ved inngåelse av leasingavtaler innfor rammen av driftsbudsjettet. 7. Den sentrale forskningsbevilgningen er videreført på 2014 nivå med prisjustering. 8. Det gis kompensasjon til Bærum sykehus og Kongsberg sykehus med henholdsvis 6,5 MNOK og 0,95 MNOK som følge av tidspunkt for oppstart av kommunalt ø-hjelps tilbud i de kommunene som tilhører sykehusene. Beløp avkortes ved eventuell tidligere oppstart enn forutsatt. 9. Det forutsettes at alt omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de ansattes organisasjoner. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn i dette samarbeidet, og denne dialogen. Likeledes legges de 13 prinsipper for brukermedvirkning til grunn for dialogen med brukerne og deres organisasjoner. 10. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre. 4

5 Sak 71/2014 Status i planarbeidet for nytt Vestre Viken sykehus hovedfunksjonsprogrammet Styret tar hovedfunksjonsprogrammet for Nytt Vestre Viken sykehus og administrerende direktørs saksfremlegg til orientering. Protokolltilførsel til sak 71/2014 fra ansattes representanter i styret: De ansattes representanter er bekymret for at sykehuset underdimensjoneres. Hovedfunksjonsprogrammet legger forutsetninger om driftstid 240/10, liggetidsreduksjon på 20 % og kun middels befolkningsvekst (MMMM) til grunn, og vi er tvilende til om dette er realistisk. Disse bekymringene er meldt i linjen til ledere av medvirkningsgrupper, og videre til prosjektledelsen. Sak 67/2014 Oppnevning av representanter til brukerutvalget Styret for Vestre Viken HF oppnevner for perioden til følgende som nye representanter i Brukerutvalget i Vestre Viken HF: Kjell Jensen, FFO Buskerud Rune Hansen Gunnerud, FFO Buskerud Bjørn Tolpinrud, FFO Buskerud Franck Tore Larsen, SAFO Sør-Øst Eric Johanssen, RIO Sak 68/2014 Oppnevning av valgstyre ansattes representanter til helseforetakets styre Styret for Vestre Viken HF oppnevner følgende valgstyre for gjennomføring av ansattes medlemmer til helseforetakets styre: Fra foretakets ledelse: Sine Kari Braanaas, advokat/spesialrådgiver HR. Vara: Janne Hjelm- Gabrielsen. Eli Årmot, seksjonsleder HR. Vara: Kari-Anne Sælebakke. Elin Onsøyen, spesialrådgiver. Vara: Cecilie Søfting Monsen. 5

6 Fra de ansatte: Eva-Britt Farbu, klinikktillitsvalgt Fagforbundet. Vara: Lise Gundersen. Geir Bye Gundersen, foretakstillitsvalgt Norsk Fysioterapeutforbund. Vara: Anne Cathrine Norsted. Live Gusfre, klinikktillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund. Vara: Anita Haugland Gomnes. Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder. Sak 69/2014 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 2014 Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår (vedlegg 1), som tas inn som en note i årsregnskapet for Sak 70/2014 Internkontroll for økonomi, mislighetsrevisjon Saken tas til orientering. Sak 72/2014 Medarbeiderundersøkelsen 2014 Styret tar saken om medarbeiderundersøkelsen, presentasjon av resultater 2014 og videre prosess til orientering. Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp medarbeiderundersøkelsen med handlingsplaner. Sak 73/2014 Orienteringer Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. Eventuelt Jørgen Korsvik takket for arbeidet i styret i 5 år. 6

7 Andre orienteringer Innkalling til foretaksmøte fredag 19. desember. Det er en sak om endret resultatkrav for 2014 som følge av regnskapsmessige endringer i forhold pensjon. Status for rivetillatelse Lier. Fylkesmannen i Buskerud har nå fått oversendt vedtak fra planutvalget i Lier som har avvist riksantikvarens klage på vedtaket. Torbjørn Almlid styreleder Øystein Dolva Hildur Horn Øien Geir Kåre Strømmen Harald Bergan Hilde Arnesen John Egil Kvamsøe Brit Helen Walbækken Bøhler 7