Møteprotokoll. Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Sykehuset Telemark HF Møtested: Sykehuset Telemark HF, Skien Dato: Styremøte 16. mars 2011 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Stein Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Gunnar Eilifstjønn Thor Helge Gundersen Åse Himle Marie Landsnes Inger Stokstad Ann Iserid Vik-Johansen Thorleif Vikre Bjørn Walle Ellen Årøen Styreleder Nestleder Sak og 28-35/2011 Fra brukerutvalget møtte: Birgit Lia Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Arne Rui Økonomidirektør Ståle Langvik Christiansen (sak og 35/2011) HR-direktør Mai Torill Hoel (sak og 34/2011) Utviklingsdirektør Hans Evju (sak 29/2011) Spesialrådgiver Henning Kyvik Dessuten møtte: Revisor Terje Andrè Kjær (sak ) Regnskapssjef Turi Fjalestad (sak ) Kvalitetssjef Elisabeth Hessen (sak 26, 28 og 30-31/2011) Innkalling og saksliste ble godkjent. Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02. FEBRUAR 2011 Protokoll fra styremøte 02. februar 2011 ble godkjent VALG AV STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER FRA DE ANSATTE Ved fristens utløp hadde valgstyret mottatt 2 lister. Det ble gjennomført forholdstallsvalg. Valget gav følgende resultat: Styremedlemmer: Ann Iserid Vik-Johansen, Thor Helge Gundersen, Ellen Årøen og Marie Landsnes. Varamedlemmer: Thor Severinsen, Arild Standal, Siv Anita Langedal, Kjetil Kaasin, Trude Tennefoss Fostervold, Kjetil Loen, Tina Bredmose Haugen og Camilla Walman Johnsen. Styret tar valget av styremedlemmer og varamedlemmer fra de ansatte til etterretning STYRETS BERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2010 Årsresultatet for 2010 ble et overskudd på 61,7 millioner kroner i forhold til Helse Sør-Øst RHF styremål. 1. Styrets beretning for 2010 godkjennes 2. Styret godkjenner det framlagte årsregnskap med forslag til disponering for UProtokolltilførsel fra de ansattes representanter Thor Helge Gundersen, Marie Landsnes, UAnn Iserid Vik-Johansen og Ellen Årøen. Ansattes representanter ønsker å rette fokus på Sykehuset Telemarks lønns- og personalkostnader. Vi er bekymret for at effektiviseringen vi gi negative konsekvenser for pasienttilbudet.

3 ÅRLIG MELDING FOR 2010 De regionale helseforetakene rapporterer til Helse- og omsorgsdepartementet hvert år gjennom Årlig melding. Årlig melding er helseforetakets rapportering på det regionale helseforetakets oppdragdokument for samme år samt beslutninger i foretaksmøter, der vi rapporterer på og kvitterer ut alle deloppdragene. Helse- og omsorgsdepartementet rapporterer til Stortinget om helseforetakenes måloppnåelse i forbindelse med St. prp. nr. 1. Utkast til årlig melding for 2010 for Sykehuset Telemark ligger vedlagt. Styret godkjenner årlig melding for FORETAKSMØTE 03. FEBRUAR 2011 Det ble avholdt foretaksmøte 3. februar Følgende saker ble behandlet: Endret resultatkrav for 2010 Oppdrag og bestilling 2011 Styret tar foretaksprotokollen til etterretning, OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Oppdragsdokumentet ble behandlet i foretaksmøte 3. februar Forslag til dokumentet ble behandlet i styremøte hvor følgende ble vedtatt: 1. Styret bekrefter mottak av utkast til eiers oppdrag og bestilling for 2011, og ber om at endelig versjon framlegges for styret når den foreligger. 2. Slik styret ser det er sykehusets strategiplan og handlingsplaner og budsjett for 2011 i samsvar med intensjonene i de prioriterte målene som er satt av eier. 3. Styrets vurdering er at det på pasientens vegne er satt gode og ambisiøse mål for 2011, og at de blir førende for sykehusets arbeid med kontinuerlig forbedring av tilgjenglighet, kvalitet og pasientsikkerhet. I det endelige dokumentet er det ikke vesentlige endringer. Brukerutvalget behandlet dokumentet i møte 11. mars og fattet følgende vedtak: 1. Brukerutvalget ved STHF ser på samhandlingsreformen som svært viktig i åra som kommer. Brukerutvalget er fornøyd med arbeidet som er gjort hittil og ber styret fortsatt prioritere det i like stor grad som til nå. 2. Brukerutvalget ser at mye gjøres i forbindelse med med samhandlingsreformen, men ser det som viktig at arbeidet intensiveres på alle plan. 3. Brukerutvalget ved STHF ser på den store økningen av overvektige i vårt samfunn og er bekymret for hva det betyr for helsevesenet vårt. Brukerutvalget vil be styret å ta opp med Helse Sør-Øst hva som kan gjøres på det forebyggende plan når det gjelder livsstilssykdommer.

4 1. Styret tar Helse Sør-Øst RHF oppdragsdokument for 2011 til etterretning. 2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen og i årlig melding REPRESENTASJON I BRUKERUTVALGET Styret har vedtatt at en representasjon i brukerutvalget med 5 medlemmer fra FFO 2 medlemmer fra eldrerådet 1 medlem fra SAFO Det er kommer henvendelse fra Kreftforeningen hvor de ber om representant i Brukerutvalget ettersom de ikke er medlem i noen paraplyorganisasjon. Videre har Helse Sør-Øst oppfordret helseforetakene om at representant for rusfeltet blir representert. Saken ble behandlet i Brukerutvalget og fattet følgende vedtak: Brukerutvalget ved STHF er betenkt ved å utvide utvalget med representanter fra Kreftforeningen og rusfeltet. Vi mener at Brukerutvalget er valgt ut og sammensatt slik at det skal representere alle pasientkategorier. Brukerutvalget utvides med 2 nye medlemmer, 1 fra Kreftforeningen og 1 fra rusfeltet VIDEREUTVIKLING AV RJUKAN OG NOTODDEN Det ble i styremøte 27. oktober 2010 gitt en orientering om det langsiktige arbeidet for å skape et bærekraftig sykehustilbud på Rjukan og Notodden. Det blir nå gitt en løpemelding i arbeidet INTERNREVISJON VED SYKEHUSET TELEMARK HF Saken omhandler både resultater og vurderinger fra interne revisjoner 2010 og revisjonsplan for 2011 mv. Internrevisjonens formål er å identifisere gode eksempler og behov for forbedring og korrigering, ved å avklare om:

5 styrende krav i lover og forskrifter samt STHFs egne krav, er identifisert og dokumentert på en hensiktsmessig måte i STHFs kvalitetssystem, TQM prosedyrer og retningslinjer fungerer i praksis og etterleves I tillegg skal interne revisjoner skal bidra til å sikre forsvarlig praksis og læring både i den reviderte enhet og på tvers i STHF. 1. Styret tar resultatene fra de interne revisjonene for 2010 til orientering. 2. Styret støtter de forslag til temaer for interne revisjoner for 2011 som fremkommer i saksutredningen. 3. Styret støtter de vedtak direktørens ledergruppe i møte 8. februar, sak 32/11: Ny modell med årlig/flerårig rullerende plan for internrevisjon. Inndeling og prioritering/valg av revisjonstema. Rekruttering av flere internrevisorerer GOD VAKT BREV FRA ARBEIDSTILSYNET OM OPPFYLT PÅLEGG Sykehuset Telemark mottok 24. februar 2011 brev fra Arbeidstilsynet om at påleggene som ble gitt knyttet til God Vakt -kampanjen er oppfylt PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I TRYGGE HENDER Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen har fått navnet i I trygge hender. Kampanjen skal gjennomføres i spesialist- og primærhelsetjenesten i perioden I trygge hender er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. En bredt sammensatt styringsgruppe, ledet av helsedirektøren, har ansvaret for alle sentrale beslutninger i kampanjen. Kampanjen ledes av et sekretariat i Enhet for pasientsikkerhet i Kunnskapssenteret for helsetjenesten.

6 ORIENTERING OM STATUS OG PLANER I PROSJEKTET DAGSYKEHUSET PORSGRUNN FASE 2 Fase 1 i prosjektet er sluttført. Nå er fase 2 i prosjektet i gang. Fase 2 skal planlegge og gjennomføre ombygging av ekspedisjon og poliklinikker i første etasje ÅRSMELDING 2010 FRA PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TELEMARK I 2010 var det 494 henvendelser som gjaldt spesialisthelsetjenesten. Dette var en økning på 39 % i forhold til Av disse henvendelsene gjaldt 313 Sykehuset Telemark. 1. Årsmelding 2010 fra Pasient- og brukerombudet i Telemark ble tatt til orientering. 2. Styret ber om at de 3 anbefalingene som Pasient- og brukerombudet følges opp ÅRSTALL 2010 FRA NORSK PASIENTSKADEERSTATNING (NPE) Norsk pasientskadeerstatning (NPE) kommer hvert år ut med oversikt over antall saker som er behandlet og utbetalingsbeløp. Deres årsrapport er ennå ikke kommet for 2010, men på landsbasis kom det inn 4352 nye saker i 2010 som er en økning på vel 10 % i forhold til Utbetalingene i 2010 var på 818 MNOK som er en økning på 8 % i forhold til 2009.

7 ÅRSPLAN Saken gjelder en årsplan for saker som vil bli lagt fram for styret. Den vil bli oppdatert ved hvert styremøte. Årsplanen ble tatt til orientering ORIENTERINGER Administrerende direktør orienterte om: Plan- og budsjettkonferansen då Innsamling til MR-maskin, Rjukan At han har går av med pensjon med virkning fra 1. juli då EVENTUELT UBruk av vikarbyråer. Det ble gitt en orientering om bruk av vikarbyråtjenester og brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. UHelse Sør-Øst. Styrelederen orienterte om arbeidet med justeringer i bemanningen i Helse Sør-Øst. UTilrettelig av sykkelbruk. Det ble bedt om at det ble tilrettelagt bedre for å benytte seg av sykkel til jobben. Administrasjonen vil komme tilbake til dette i et senere møte STYRINGSINDIKATORER ETTER FEBRUAR 2011 Ledelsesrapporten viser et overskudd på 0.9 MNOK etter 2 måneder. Ventetider i somatikken er på 60 dager og i psykiatrien på 41 dager. Utsendelse av epikriser innen 7 dager er på 81 % i somatikken og 79 % i psykiatrien.

8 REKRUTTERING AV NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR Styret gir fullmakt til styreleder, nestleder og en representant fra de ansatte til å arbeide med rekrutting av ny administrerende direktør. Sykehuset Telemark, 16. mars 2011 Stein Are Agledal Elisabeth A. Nilsen Gunnar Eilefstjønn Thor Helge Gundersen Åse Himle Marie Landsnes Inger Stokstad Ann Iserid Vik-Johansen Thorleif Vikre Bjørn Walle Ellen Årøen Henning Kyvik