FORUM: Styret MØTE NR: 1/2018 TID: Torsdag 25. januar 2018 kl STED: Kontoret i Sandgata 3

Transkript

1 FORUM: Styret MØTE NR: 1/2018 TID: Torsdag 25. januar 2018 kl STED: Kontoret i Sandgata 3 Til stede: Ann-Elisabeth Szell, Kjellaug Ellingsen, Solveig Strøm, John-Birger Holtmo, André Valen (på telefon under sak 5) og Berit Irgens Forfall: Louise Kjelstrup, Frode-Ketil Pettersen, André Valen (bortsett fra sak 5) Vedtak i kursiv. Sak 1/2018: Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra møte 8/2017 ble godkjent. Sak 2/2018: Naturforvaltningssaker Følgende høringsuttalelse til Kommuneplanens arealdel Bodø ble sendt etter høringsrunde i styret pr epost (tilslutning var enstemmig): Bodø og Omegns Turistforening (BOT) har ca 3200 medlemmer i Bodø kommune. Vi har som formål å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. BOT stiller seg bak uttalelsen fra Bodø friluftsforum. I tillegg vil vi i dette brevet uttale oss om Rønvikjordene. Rønvikjordene representerer et betydelig aktivum som rekreasjonsområde i byens nærområde, både for fysisk aktivitet, men også for opplevelse. Fra et folkehelseperspektiv er det siste like viktig som det første og den viktigste grunnen til at ferdsel utendørs i variert landskap ikke kan erstattes av treningsstudio. Veldig mange av byens innbyggere er glade og stolte over jordene og det er lite framtidsrettet å bygge dem ned. Elvestien fra Bodøsjøen til Lifoten må ivaretas. Den er en mye brukt ferdselsåre. Sammen med traktorveiene som krysser Rønvikjordene, fungerer området som et universelt utformet område egnet for rullestol og rullator. Vi har således et unikt utfartsområde i byens nærhet. Området har store opplevelsesverdier som gjør det ekstra attraktivt for mange som ferdes der. Det har tradisjonelt vært et rikt fugleområde, ikke minst i trekktiden, noe som øker opplevelsesverdien på selve jordene inkludert Hovdejordet, men også langs elvestien. En smal korridor her vil forringe opplevelsen betraktelig. Det bør også legges til rette for grønn korridor fra Rensåsen til Lifoten, langs Hovdejordet via Rønvikparken og videre. Det vil representere et betydelig tilskudd for hyggelig aktivitet i befolkningen.

2 I tillegg kommer landbruksvirksomheten inkludert fedrift. Dette er også en betydelig opplevelsesverdi, og noe annet enn å skulle ferdes gjennom et boligområde. Ikke minst mange barnefamilier tar med unger for å se på kyr o.l. BOT vil derfor be om at Rønvikjordene som allerede er kraftig beskåret som følge av forbrenningsanlegg og veiutbygging, bevares urørt nå i henhold til de poenger som er nevnt ovenfor. Vi ber også om å bli konsultert i den videre prosessen. Følgende høringsuttalelse om uttak av is fra Svartisen ble sendt 18. januar (det ble ikke tid til høringsrunde): Bodø og Omegns Turistforening (BOT) er den største friluftsorganisasjon i Salten og er organisert med et eget turlag i Meløy kommune. Isbreturisme er en viktig og voksende friluftsaktivitet for turistforeningen og en egen undergruppe DNT Fjellsport Bodø har egne spesialiserte opplegg for bre, tinde og grotteaktiviteter. Brekurs og breinstruktørkurs inngår i disse aktivitetene. Turistforeningen har også en hytte ved Helgelandsbukken («Tåkeheimen» ), og organiserte fellesturer dit går over isen med startpunkt nær det omsøkte planområdet. For disse turene spiller opplevelsesverdiene ved det storslåtte brelandskapet en vesentlig rolle. Mye av breaktivitetene har til nå foregått ved Engabreen, men ved fortsatt klimapåvirket krymping av denne kan det være aktuelt å flytte en del av denne virksomheten til brefallene ved Storglomvatnet. Planprogrammet legger opp til å utrede konsekvenser for friluftsliv, reindrift og støy som følge av uttaket av is i Svaice prosjektet. Når det gjelder Friluftsliv vil Bodø og omegn Turistforening kunne bidra med nyttig informasjon i konsekvensutredningen. I planprogrammet er det ikke foreslått konsekvensutredning for Naturmangfold, Landskapsressurser og bre-is som Naturressurs. Disse tema bør etter BOTs mening konsekvensutredes i samsvar med godkjent metodikk. Under utredning av konsekvenser for landskapsverdier bør det spesielt tas hensyn til at brefallene ved Storglomvatnet er en del av et unikt og storslått brelandskap i randsonen til en av våre mest kjente nasjonalparker. Hele dette landskapet med platåis, nunatakker og brefall må derfor ses i sammenheng i en vurdering av opplevelsesverdiene her. BOT har på sin side avstått fra tilrettelegging for friluftsliv her for at dette skal forbli et totalt urørt område også for framtidige generasjoner. Naturforvaltningsutvalget foreslår at følgende uttalelse sendes NVE til plan om ny kraftledning fra Hopen til Sundsfjord: Vi viser til brev av , ref angående søknad fra Nordlandsnett om bygging av ny kraftledning fra Hopen transformatorstasjon til Sundsfjord transformatorstasjon. BOT er opptatt av at nye installasjoner oppføres på en måte som i størst mulig grad tar vare på naturmangfold og naturkvaliteter i de områder som berøres. Ut fra dette mener vi det er positivt at ny kraftledning følger veitrase, og at tidligere oppført ledning langs Valnesvatnet/Bjerkelia/Kroksundet fjernes. Dette vil øke turverdien av områdene sør og sørvest for Valnesvatnet. BOT ber om at ny ledning i størst mulig grad følger veitraseen slik at man reduserer nye inngrep i terreng og skogsområder. Styret godkjente uttalelsen. Sak 3/2018: Oppfølging av møte med komiteledere lørdag 6. januar Referat fra møtet sendes alle komitelederne. Deltakerliste føyes til. 2

3 - Kontoret utarbeider rutine for å sikre at naturforvaltningsutvalget får uttale seg om nye aktiviteter/tiltak med tanke på eventuell belastning på miljø eller naturmangfold. - Administrasjonen har fordelt kontaktansvar for komiteene mellom seg som resultat av møtet. Ordningen med kontaktpersoner i styret avvikles. Styremedlemmene ønsker fortsatt å kunne følge med på hva som rører seg i komiteene. Det opprettes et fellesområde for komitereferater når vi går over til Office 365. Vi vil fortsatt tilstrebe at styret er representert på årsmøter i lokallagene. - Hyttekomiteen og informasjonskomiteen vurderer å slå seg sammen. - Komiteene bes gjennomgå sine mandater og komme med endringsforslag. - Valgkomiteen inviteres til møte over sommeren for å diskutere hva slags kompetanse som ville være fint å få inn i styret. - Styret syntes møtet var svært nyttig, og setter som ambisjon at det skal arrangeres slikt møte en gang pr år. Sak 4/2018: Evaluering av styrets arbeid i 2017 Årsplanen 2017 ble gjennomgått for å se hva som er gjennomført og ikke i 2017, og hvilke oppgaver det er aktuelt å ta med videre i Kjellaug og André følger opp. Tanker om hvorvidt styrets arbeid er hensiktsmessig organisert eller kan gjøres på annet vis: - Det er viktig at styret arbeider med styresaker og ikke saker som tilhører administrasjonen. - Fullmakt til daglig leder til å gjøre økonomiske disponeringer utenom budsjett økes til kr slik at hun kan ta flere avgjørelser administrativt. - På første møte etter årsmøtet bør årshjul og styrets arbeidsform være tema slik at nye styremedlemmer raskt kommer inn i arbeidet. Sak 5/2018: Pensjonsordning for de ansatte Tidligere (sak 67/2017) er det vedtatt overgang til innskuddsbasert pensjon med 7 % innbetaling for Kari og Marie. André forklarte at vi kan la arbeidstakere som har mindre enn 15 år igjen til pensjonsalder stå igjen i den ytelsesbaserte ordninga når den lukkes. Dette vil medføre en årlig merkostnad for BOT på ca kr Dette vil være gunstig for Berit, mens en overgang til innskuddsbasert pensjon vil være ugunstig på grunn av kort opptjeningstid. Det ble enstemmig vedtatt at Berit får stå igjen i den ytelsesbaserte ordninga. Sak 6/2018: DNTs veivalgsdokument Utkast til veivalgsdokument for DNT er kommet på høring med høringsfrist 12. februar. I høringen skal vi besvare fem spørsmål: 1. I løpet av strategiarbeidet har mange uttrykt ønske om at den nye strategien skal peke på noen tydelige prioriteringer. Er det noen prioritereringer som bør komme sterkere fram eller bli tydeligere i dokumentet? Hvis ja, hvilke? Det er vanskelig å svare på spørsmålet fordi dokumentet er så omfattende. Vi ser gjerne enda mer fokus på lavterskelaktivitet. I modell 2 må det også være plass for turer til veinære/sentrumsnære hytter som ikke er betjente. Hvilke satsninger beskrevet i Veivalgsdokumentet bør eventuelt bli mindre vektlagt? 2. Overordnet legger strategien vekt på idègrunnlaget vårt, samt at DNT fremover skal forsterke det enkle friluftslivet. I hvilken grad opplever dere at strategien bidrar til at vi kan få dette til? I stor grad. Er det å forsterke trenden rundt det enkle friluftslivet et motiverende mål for deres forening? Ja. Vi ønsker at det enkle friluftslivet skal være en rettesnor i all vår aktivitet. Det passer med den enkle standarden som vi har i hyttenettet. Og det er miljøvennlig. Det er berikende: en motvekt til det luksuriøse livet vi har i hverdagen. 3

4 3. "Et rikt liv med enkle midler» pekes på som posisjon DNT kan fylle i samfunnet. Hvilke tanker gjør dere dere om denne posisjonen? Det kjennes riktig, men vi må ikke miste «Naturopplevelser for livet» som visjon. På hvilken måte forsterker veivalgene i strategien en slik posisjon? 4. Ett mål med strategien er at den skal virke samlende. Ingen medlemsforening kan levere på alle målene alene, men vi skal eie og nå målene i fellesskap. Gjør denne strategien det mulig for deres medlemsforening å velge ut deres hovedsatsningsområder og koble på deres egen strategi og handlingsplaner slik at det henger sammen med dette dokumentet? Hvis ja, hvorfor? Hvis nei, hvorfor ikke? Ja. Vi kan identifisere oss med hovedmålene og flere av delmålene, slik at vi kan bygge på disse i vårt eget strategiarbeid. 5. Andre kommentarer eller innspill til innholdet i strategien? Det er vanskelig å trekke ut essensen i delmål og tiltak. En del nøkkeltall er for ambisiøse (eksempelvis at antall deltakere på aktiviteteter skal øke med 10 prosent pr år). Sak 7/2018: Økonomi Berit gjennomgikk foreløpig regnskap for Resultatet viser et underskudd på kr (det er budsjettert med kr i underskudd). Vi har 3700 eksemplarer av «På tur i Bodø» på lager. Vi får neppe solgt alle disse til full pris, slik at verdien av beholdningen bør nedskrives noe. Ca kr i tilskudd til folkehelsetiltak er ennå ikke mottatt, og vil forbedre resultatet. Gjennomgangen tas til orientering. Verdien av lageret av «På tur i Bodø» nedskrives med 50 % (kr ), og dette tas med som note i regnskapet. Budsjettet for 2018 bør gå i balanse. Sak 8/2018: Sikkerhet Turkomiteen har hatt en grundig gjennomgang av risikovurderingsdokumentet for turvirksomheten, og foreslår noen oppdateringer. Det nye risikovurderingsdokumentet ble vedtatt. Dokumentet legges ut på bot.no/turleder. Sak 9/2018: Årsmøteforberedelser - Komplett årsmelding og regnskap må legges fram for underskrift på neste styremøte (mandag 5. mars). Ansvarlig: Berit - Utkast til årsplan legges fram på neste møte. Ansvarlig: Kjellaug og André - Forslag til budsjett legges fram på neste møte. Ansvarlig: Berit - Forslag til møteleder på årsmøtet: Benn Eidissen. Berit spør. - Foruten årsmøtesakene blir det jubileumskake og god tid til å prate sammen. Berit bestiller. - Ann-Elisabeth tar ansvar for blomster. Sak 10/2018: Eventuelt I referat fra møte mellom hyttekomiteens leder og styrets kontaktperson tas spørsmålet om habilitet opp. Samboeren til daglig leder er medlem av hyttekomiteen. Dette ble i sin tid godkjent av styret. Vi vil vurdere å utarbeide et habilitetsreglement. I første omgang fremskaffer Solveig habilitetsreglementet til Saltdal kommune. Utkast til kontrakt med Ramsalt om kontorlokaler var vedlagt innkallingen. Vi har oppnådd det styret forutsatte ikke høyere kostnader enn der vi er nå, og 5 års leieavtale. Da er avtalen klar for signering. 4

5 Årbok 2020: Wiktor Berg går inn i redaksjonskomiteen. Ennå mangler en person. Komiteen bes komme med forslag til budsjett. Det skal være åpent møte onsdag 28. februar. Vi mangler arrangementskomite. Frode Ketil tar ansvar for avviklingen av møtet. Sak /2018: Orienteringssaker Referater: - Turkomiteen møte 7. desember: Evaluering av vinterturprogram. Hvordan beholde nye turledere. Foreslår at deltakere på turlederkurs som ikke vil forplikte seg til å være turleder på 3 turer, får faktura på kr Forberedelser til sommerturprogram. Andre begivenheter: - Jubileumshelga januar ble ei flott markering av DNTs 150-årsjubileum. Forestilling i Oslo Spektrum var fantastisk, og utebursdag slo an selv om det var kaldt og lite snø. - Det foregår en diskusjon i landsdelen om mulig kandidater til landsstyreledervervet, siden Berit Kjøll går av til sommeren. Ann-Elisabeth orienterte. Vi har ingen forslag til kandidat fra nord. - Audun Sandberg og Berit representerte BOT på DNT-konferansen «Grønnere utsikter» 4. desember - Kjellaug orienterte om IA-bedrift. Representant fra NAV arbeidslivssenter inviteres til styremøtet 3. mai. - Vi bør ha rutiner i forbindelse med varslingssaker. DNT sentralt har noe på dette og vil utarbeide mer til elektronisk personalhåndbok. Møtet ble hevet kl Bodø Berit Irgens daglig leder 5