Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 15. november 2018 Tidspunkt: Kl

Transkript

1 Møteprtkll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dat: Styremøte 15. nvember 2018 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Svein Ingvar Gjedrem Anne Cathrine Frøstrup Kirsten Brubakk Christian Grimsgaard Bushra Ishaq Vibeke Limi Einar Lunde Geir Nilsen Sigrun E. Vågeng Svein Øverland Styreleder Nestleder Frfall Fra brukerutvalget møtte: Rune Kløvtveit Nina Rland Følgende fra administrasjnen deltk: Administrerende direktør Cathrine M. Lfthus Direktør styre- g eierppfølging Tre Rbertsen Knserndirektør Atle Brynestad, direktør fr medisin g helsefag Jan Frich, øknmidirektør Hanne Gaaserød g direktør fr persnal- g kmpetanseutvikling Svein Tre Valsø g kmmunikasjnsdirektør Gunn Kristin Sande 1

2 Saker sm ble behandlet: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Styret gdkjenner innkalling g sakliste GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTE 18. OKTOBER 2018 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 28. OKTOBER 2018 Prtkll fra styremøte 18. ktber 2018 ble gdkjent med de tillegg sm ble redegjrt fr i møtet. Prtkll fra ekstrardinært styremøte 28. ktber 2018 ble gdkjent VIRKSOMHETSRAPPORT PER OKTOBER 2018 Saken m virksmheten (kvalitet, aktivitet, bemanning g øknmi) per ktber 2018 var ettersendt til styret dagen før møtet. Administrerende direktør presenterte rapprten i styremøtet. Rapprteringen tar utgangspunkt i målekrtet, g saken mhandler i all hvedsak frhld hvr det er vesentlige negative avvik fra målene. Ventetider fr pasienter sm har fått helsehjelpen påstartet innen psykisk helsevern g tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er islert sett bedre i ktber i år enn gjennmsnittlig hittil i år, ne sm kan tyde på en psitiv utvikling. Når det gjelder øknmi er samlet resultat i ktber psitivt, selv m enkelte fretak til dels har stre negative budsjettavvik. Det er gså flere engangsfrhld sm påvirker resultatet i ktber. Videre er det et relativt strt merfrbruk når det gjelder bemanning ved flere helsefretak i ktber. 2

3 Kmmentarer i møtet Styret merker seg at den øknmiske utviklingen er gdt i tråd med budsjett, men at det frtsatt er utfrdringer ved enkelte helsefretak. Styret er frtsatt urlig fr utviklingen innen pakkefrløp g merker seg det arbeidet sm det er redegjrt fr. Styret ber m en rientering m hvrdan Helse Sør-Øst RHF vil understøtte helsefretakenes arbeid med å frbedre målppnåelsen fr pakkefrløpene. Styret viser gså til at det er ønskelig at knsernrevisjnen raskt gjennmfører en revisjn av arbeidet med pakkefrløp i helsefretaksgruppen. Styret tar virksmhetsrapprt per ktber 2018 til etterretning BUDSJETT 2019 FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG INVESTERINGER Administrerende direktør fremmer med denne saken frslag til frdeling av faste inntekter fr 2019 til sykehusmrådene, helsefretak g de private ideelle sykehusene med driftsavtale, samt fr det reginale helsefretaket. I saken fremmes videre frslag til reservasjn av likviditet til reginalt pririterte investeringsprsjekter. Saken er basert på sak Øknmisk langtidsplan planfrutsetninger g sak Øknmisk langtidsplan , samt Helse- g msrgsdepartementets budsjettprpsisjn fr 2019, Prp. 1 S ( ). Det tas et generelt frbehld m eventuelle endringer i inntektsfrutsetningene sm følge av Strtingets budsjettvedtak. Hvis Strtingets budsjettvedtak innebærer betydelige endringer i frhld til Prp. 1 S ( ), vil administrerende direktør vurdere å legge fram en ppdatert budsjettsak i desember. Kmmentarer i møtet Styret knstaterer at den øknmiske rammen fr 2019 er stram. Styret viser i denne frbindelse til etterfølgende sak Innspill til statsbudsjettet I senere sak m resultatkrav til helsefretakene ønsker styret en vurdering av alternative tiltak fr bedre målppnåelse fr pririteringsregelen. Styret understreker at før det kjøpes tjenester fra private leverandører, må kapasiteten i våre egne sykehus utnyttes. 3

4 1. Styret slutter seg til de premisser, mål g priritereringer, samt frdeling av faste inntekter fr 2019 sm fremkmmer i administrerende direktørs saksfremstilling. 2. Følgende krav gjelder fr helsefretakene/sykehusene i 2019: Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være m lag 1,7 % fra 2018 til Vekst i ISF-finansiert pasientbehandling skal være m lag 1,6 %. Veksten i pasientbehandlingen g kstnadsutviklingen innen psykisk helsevern g tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal være høyere hver fr seg enn innen smatikk. Det enkelte helsefretak g sykehus skal i sine aktivitets- g kstnadsbudsjetter legge til rette fr at dette kravet innfris. Det skal gså planlegges med en reduksjn i ventetider innen psykisk helsevern g tverrfaglig spesialisert rusbehandling sm er større hver fr seg en innen smatikk. Distriktspsykiatriske sentre g psykisk helsevern fr barn g unge skal pririteres innen psykisk helsevern. 3. Helsefretakenes g sykehusenes inntektsrammer g krav fr 2019, herunder ISF- refusjner, frskningsmidler, vilkår fr bevilgningen, resultatkrav, aktivitetskrav, øvrige styringskrav g rammebetingelser, vil bli endelig fastsatt i ppdrag- g bestillingsdkumentene fr Styret frutsetter at effektiviseringskravene i budsjettet ikke går ut ver faglig frsvarlighet g arbeidsmiljøet. 5. Styret slutter seg til at den reginale inntektsmdellen endres slik at behandlingsaktiviteten innen lkalsykehusfunksjner ved Osl universitetssykehus HF, ut ver det sm kan betraktes sm marginal aktivitet, belastes det helsefretaket pasienten tilhører. Det legges til grunn en pris på 90 % av ISF-pris. 6. Administrerende direktør skal følge pp reginal plan fr avtalespesialistmrådet. Antall avtalehjemler skal øke g det skal iverksettes piltprsjekt hvr avtalespesialister gis kmpetanse til å rettighetsvurdere. 7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å: Frdele inntektsrammer Til de private ideelle sykehusene Betanien Hspital, Martina Hansens Hspital g Revmatismesykehuset. Internt i Telemark g Vestfld sykehusmråde mellm Sykehuset i Vestfld HF g Sykehuset Telemark HF. Internt i Osl sykehusmråde mellm Osl universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Diaknhjemmet Sykehus g Lvisenberg Diaknale Sykehus. Freta eventuelle budsjettkrrigeringer gjennm året, blant annet sm følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer sm følge av feilbudsjetteringer med videre. 4

5 Inngå avtaler m kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd med gjeldende pririteringer g føringer. Fatte beslutninger m frlengelse av eksisterende lisensavtaler knyttet til IKTdrift sm er innarbeidet i budsjettet. Oppta investeringslån fra Helse- g msrgsdepartementet knyttet til: Oppgraderings- g vedlikehldsinvesteringer ved Osl universitetssykehus HF med inntil 367,1 milliner krner. Tønsbergprsjektet ved Sykehuset i Vestfld HF med inntil 440 milliner krner. Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF med inntil 260 milliner krner. Nytt sykehus i Drammen ved Vestre Viken HF med inntil milliner krner. Nytt klinikkbygg Radiumhspitalet ved Osl universitetssykehus HF med inntil 305 milliner krner. Nytt prtnterapisenter Radiumhspitalet ved Osl universitetssykehus HF med inntil 163 milliner krner. Reginal sikkerhetsavdeling (RSA) ved Osl universitetssykehus HF med inntil 33 milliner krner. 8. Det legges til grunn at følgende allerede iverksatte investeringsprsjekter videreføres i 2019: Tønsbergprsjektet ved Sykehuset i Vestfld HF med inntil 627 milliner krner, hvrav 439 milliner krner er ekstern lånefinansiering. Omstillingsinvesteringer (samlkalisering fase I) ved Osl universitetssykehus HF med inntil 19,6 milliner krner. Oppgraderings- g vedlikehldsinvesteringer ved Osl universitetssykehus HF med inntil 249 milliner krner, hvrav 174 milliner krner er ekstern lånefinansiering. Resterende finansiering dekkes av fretakets egne midler. Helse Sør-Øst RHF: Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF med inntil 20 milliner krner, hvrav 14 milliner krner er ekstern lånefinansiering. Nytt sykehus i Drammen ved Vestre Viken HF med inntil milliner krner, hvrav 833 milliner krner utgjør ekstern lånefinansiering. Det er tatt høyde fr at anskaffelse av tmt vil skje i Ny reginal sikkerhetsavdeling ved Osl universitetssykehus HF med inntil 10 milliner krner, hvrav 7 milliner krner utgjør ekstern lånefinansiering. Nytt klinikkbygg Radiumhspitalet ved Osl universitetssykehus HF med inntil 205 milliner krner, hvrav 144 milliner krner utgjør ekstern lånefinansiering. Nytt Prtnterapisenter ved Osl universitetssykehus HF med inntil 145 milliner krner, hvrav 102 milliner krner utgjør ekstern lånefinansiering g 43 milliner utgjør tilskudd. 5

6 Samlet inntil 110 milliner krner i investeringsmidler til planlegging av videreutvikling av Osl universitetssykehus HF, knseptfase samling psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF g utvikling smatikk ved Sykehuset Telemark HF. 9. Det reserves inntil 545 milliner krner til investering g inntil 175 milliner krner til driftskstnader til satsingen på reginal IKT-prsjektprtefølje. 10. Det reserveres likviditet til Sykehuspartner HFs investeringsbudsjett i henhld til freløpige vurderinger av mfang g beløp, det vil si inntil 405 milliner krner. Endelig investeringsbudsjett fr Sykehuspartner HF fremlegges styret i frbindelse med fastsetting av resultatkrav fr Sykehuspartner HF fr Prsjektbudsjettene fr infrastrukturmdernisering g infrmasjnssikkerhet g persnvern fr 2019 er ikke endelig fastlagt g disse prsjektbudsjettene behandles i henhld til etablerte fullmaktstrukturer. 11. Det reserveres en reginal resultatbuffer på 500 milliner krner, hvrav 100 milliner krner er øremerket inntektsstøtte til Sykehuset Innlandet HF sm følge av verføringen av Kngsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus HF. Videre øremerkes 10 milliner krner i Helse Sør-Øst RHF fr å dekke IKTkstnader sm følge av virksmhetsverdragelsen g 40 milliner krner fr å dekke kstnader fr legemidler verført i Stemmefrklaring fra styremedlemmene Brubakk, Øverland g Grimsgaard Ansatte i fretakene rapprterer ressursknapphet i frhld til arbeidsppgavene g krav stilt av eier. Ansattes representanter er bekymret fr at det i denne situasjnen frtsatt legges til grunn effektivisering. Ansatte frutsetter at budsjettfrdelingen g det videre budsjettarbeidet tar hensyn til at enkelte fretak har særlige utfrdringer knyttet til å dimensjnere med tilstrekkelig kapasitet, g å ivareta faglig frsvarlig pasientbehandling g gde arbeidsfrhld. Ansatte frutsetter gså at det iverksettes tiltak fr å bidra til at pririteringsregelen faktisk innfris INNSPILL TIL STATSBUDSJETT FOR 2020 I vedlegg 1 til fretaksprtkll av 16. januar 2018 er det frutsatt at de reginale helsefretakene skal gi innspill til statsbudsjett fr 2020 innen 1. desember De fire reginale helsefretakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehvet fr 2020 innen smatiske tjenester, psykisk helsevern g tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB). I tillegg mhandler innspillet fra de reginale helsefretakene særskilt mtale av kstbare legemidler/behandlingsmetder, finansiering av investeringer g endring i spesialistutdanning g spesialiststruktur fr leger. Det fremmes likelydende styresaker fr de fire reginale helsefretakenes styrer. Helse Sør-Øst RHF har i tillegg utdypende innspill knyttet til finansiering av investeringer sm følger i eget vedlegg. 6

7 Kmmentarer i møtet Styret var urlig fr knsekvensene av de langsiktige utviklingstrekkene fr sektren. Det ble vist til rienteringen fra administrerende direktør i møtet vedrørende praktiseringen av fritt behandlingsvalg ved en institusjn sm mistet sin gdkjenning. Styret ber m en nærmere rientering m saken. 1. Styret slutter seg til den freliggende vurdering av aktivitetsfrutsetninger fr smatiske tjenester, psykisk helsevern g tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere, sm innspill til statsbudsjett fr Styret ber videre m at følgende frhld vurderes nærmere i frbindelse med statsbudsjett fr 2020: Kstbare legemidler/behandlingsmetder Finansiering av investeringer Endring i spesialistutdanning g spesialiststruktur fr leger Knsekvensene av de langsiktige utviklingstrekkene fr sektren. Administrerende direktør får fullmakt til å utfrme et avsnitt m dette i det innspillet sm versendes departementet. 3. Styret ber m at innspillene versendes Helse- g msrgsdepartementet SØRLANDET SYKEHUS HF AVHENDING AV EIENDOMMENE ANDREAS KJÆRS VEI 76/TROLLHAUGEN BARNEHAGE GNR. 150, BNR OG GNR. 150, BNR. 1840, SAMT TO TOMTER PÅ EG SYKEHUSOMRÅDE, DEL AV GNR.150, BNR I 1001 KRISTIANSAND KOMMUNE Saken gjelder avhending av Sørlandet sykehus HF sine eiendmmer ved Andreas Kjærs vei 76/Trllhaugen barnehage, gnr. 150, bnr med inntilliggende ubebygd tmt, gnr. 150, bnr. 1840, samt t tmter på Eg sykehusmråde benevnt BOP 4 g BOP 5, del av gnr. 150, bnr i Kristiansand kmmune. Siden eiendmmene vurderes å ha en verdi på mer enn 10 milliner krner, må sak m avhending i henhld til helsefretakslvens 31 frelegges fretaksmøtet i Helse Sør- Øst RHF før vedtak kan fattes i helsefretakets fretaksmøte. 7

8 Administrerende direktørs frslag til 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF versender Sørlandet sykehus HF sin anmdning m samtykke til salg av eiendmmene Andreas Kjærs vei 76/Trllhaugen barnehage, gnr. 150, bnr g gnr. 150, bnr i Kristiansand kmmune T tmter BOP 4 g BOP 5, del av gnr.150, bnr. 1768, Eg sykehusmråde i Kristiansand kmmune til fretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF fr behandling. 2. I tråd med intensjnene i samhandlingsrefrmen, g sm vedtatt i styresak ved Sørlandet sykehus HF, tilbys Kristiansand kmmune å kjøpe eiendmmen. 3. Styret i Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at eiendmmene selges uten føringer fr fremtidig avhending av eiendm eller tmteareal i mrådet. 4. Frigjrt likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering g verdibevarende vedlikehld av bygninger sm er nødvendig fr klinisk drift. 5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhld til gjeldende fullmaktstruktur. 6. Styret presiserer at Sørlandet sykehus HF har ansvaret fr at avhendingen gjennmføres krrekt g bærer all risik knyttet til avhendingen. Det ble fremmet frslag m at saken utsettes. Styrets Saken utsettes. Vtering: Vedtatt mt en stemme VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER OPPNEVNING AV VALGSTYRE Inneværende t-års valgperide fr de ansattvalgte styremedlemmer g varamedlemmer gjelder frem til g med Ut i fra gjeldende størrelse på styret skal de ansatte i helsefretaksgruppen velge tre medlemmer med tilhørende varamedlemmer til styret i det reginale helsefretaket. 8

9 Fr å gjennmføre nytt valg skal det ppnevnes et valgstyre i henhld til egen «valgfrskrift» fastsatt av Helse- g msrgsdepartementet. Valgstyret ppnevnes av styret. 1. Ny valgperide fr ansattvalgte styremedlemmer er fr 2 år med virkning fra Valgperiden tas til etterretning. 2. Styret ppnevner følgende valgstyre: 1. Svein Tre Valsø, leder (vara: Erik Thrshaug) 2. Dag Vatne (vara: Ann Margit Dblug Mengshl) 3. Anne Bi Hffsten (vara: Mette Neergård) 4. Tve Røsten (vara: Svein Øverland) 5. Jachim Thde (vara: Mrten Sæheim) 6. Ola Yttre (vara: Linda Nilsen) 7. Bryndhild Asperud (vara: Julie Dybvik). 3. Valgstyret knstituerer seg selv med nestleder. 4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennmføringen samrdnes innen helsefretaksgruppen ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ARBEIDSAVTALE LØNNSREGULERING Saken ble behandlet i lukket møte, jf helsefretakslvens 26 a 1. VEDTAK Administrerende direktørs lønn per 1. januar 2018 reguleres med 2,8 % sm gir en ny årslønn på kr , ORIENTERINGSAK: REGIONAL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE SØR-ØST Saken redegjør fr status fr arbeidet med Reginal utviklingsplan 2035 fr Helse Sør- Øst, med vekt på resultatet av høringsprsessen. Frslag til endelig versjn av planen fremlegges fr styret i møtet 13. desember

10 Kmmentarer i møtet Styret uttrykker glede fr det stre engasjementet det har vært i planarbeidet. Styret frventer at det i den endelige planen er gde spr av høringsinstansenes innspill. Styret ber m at administrerende direktør på egnet vis kmmer tilbake til styret med en vurdering av langsiktig bærekraft fr Sykehuset Innlandet HF. VEDTAK Styret tar status fr arbeidet med Reginal utviklingsplan 2035 fr Helse Sør-Øst til rientering RAPPORT FOR HMS OG SAMFUNNSANSVAR 2017 Stre fretak i Nrge har siden 2013 vært pliktig å gi infrmasjn m håndtering av samfunnsansvar i årsberetningen eller i en egen samfunnsansvarsrapprt. Samfunnsansvar defineres i «Et mangfldig g verdiskapende eierskap» (Meld. St , kapittel ) sm ulike saksmråder knyttet til hvrdan selskapers virksmhet påvirker mennesker, samfunn g miljø, herunder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, klima g miljø, antikrrupsjn g åpenhet. Helse Sør-Øst RHF har siden 2011 årlig publisert en rapprt hvr gså etiske aspekter knyttet til menneskerettigheter g arbeidsrettigheter har vært mfattet. Rapprten ble i 2014 utvidet til å mfatte krrupsjnsbekjempelse g fra 2016 til å mfatte helse, miljø g sikkerhet. Kmmentarer i møtet Styret ber m at ppfølgingen g rapprteringen av dette mrådet integreres i det rdinære styrings- g rapprteringssystemet i Helse Sør-Øst. Styret merker seg den psitive utviklingen fr c2-utslipp. Det ble uttrykt bekymring fr nivået på vld g trusler g ber m at dette følges pp. Styret tar Rapprt fr HMS g samfunnsansvar fr Helse Sør-Øst 2017 til rientering. 10

11 ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF STATUS OG OPPFØLGING Styret får t ganger per år fremlagt en versikt ver status g ppfølging av styresaker sm har vært til behandling. Kmmentarer i møtet Styret ønsker at versikten suppleres med dat fr styremøtene. Styret tar den fremlagte versikten ver status g ppfølging av styrevedtak til g med ktber 2018 til rientering ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Kmmentarer i møtet Årsplanen suppleres med en årlig gjennmgang av styrende dkumenter g instrukser. Styret ba styreleder i samråd med administrerende direktør vurdere mfanget av saker til styremøtet i desember g m enkelte saker bør behandles trinnvis med sluttbehandling i styremøte i januar Dette gjelder spesielt følgende saker: Idéfase Sykehuset Innlandet HF, knseptrapprt videreutvikling av Osl universitetssykehus HF g reginal utviklingsplan. Årsplan styresaker tas til rientering ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR I lukket møte, jf helsefretakslvens 26a, annet ledd, ble det gitt en tilleggsrientering m revidert gjennmføringsmdell fr utbyggingen på Radiumhspitalet. 11

12 Styret tar driftsrienteringer fra administrerende direktør til rientering. Andre rienteringer 1. Prtkll fra drøftinger med knserntillitsvalgte datert 17. ktber Styreleder rienterer 3. Freløpig prtkll fra brukerutvalget 16. ktber Engasjementsbrev fra PwC fr revisjn av årsregnskap Helse Sør-Øst RHF 5. Brev fra Bente Odner g Randi Werner-Erichsen 6. Prtkll fra drøftinger med knserntillitsvalgte datert Ntat datert Vedr: vurdering av øknmiske ramme fr Betanien Hspital Temasaker TEMA: Status knseptfaseutredning videreutvikling av Aker g Gaustad Det ble i møtet gitt presentasjner av kapasitetsfremskrivinger fr dimensjnering av Osl universitetssykehus HF g status fr knseptfaseutredningen, inkl øknmisk bæreevne. Kmmentarer i møtet: Styret har kmmet et skritt videre i frståelsen av mdellen fr fremskriving av aktivitet g dimensjnering av sykehus. De usikkerheter sm fremkmmer i slike fremskrivinger må håndteres med en strategisk tilnærming. Styret ønsker en nærmere gjennmgang av de identifiserte effektiviseringsptensialer både før g etter ibruktakelse av nye bygg. Styret ønsker gså en nærmere vurdering av peridiseringen av gevinster. Styret imøteser en utdypende gjennmgang av de øknmiske beregningene i neste styresak. Øknmisk bæreevne skal belyses både fr prsjektet, Osl universitetssykehus HF g Helse Sør-Øst ttalt sett. Enkeltmedlemmer viste til at ansatterepresentantene i styringsgruppen fr prsjektet vurderte at risikbildet nå berettiget at et annet lkaliseringsalternativ burde utredes. 12

13 TEMA: Styreevaluering Styret gjennmførte styrevalueringen i lukket møte, jf helsefretakslvens 26a, annet ledd. Møtet hevet kl 15:40 13

14 Hamar, 15. nvember 2018 Svein Ingvar Gjedrem Styreleder Anne Cathrine Frøstrup nestleder Kirsten Brubakk Christian Grimsgaard Bushra Ishaq Vibeke Limi Einar Lunde Geir Nilsen Sigrun E. Vågeng Svein Øverland Tre Rbertsen styresekretær 14