Årsberetning 2010 for Sykehuset Østfold HF (SØ)

Transkript

1 Årsberetning 2010 fr Sykehuset Østfld HF (SØ) Nytt sykehus i Østfld Styret fr Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vedtk 17. juni 2009 iverksetting av frprsjekt fr bygging av nytt østfldsykehus. Arbeidet har ført fram til endelig vedtak i styret den 16. desember Byggestart vil sm planlagt skje i 2011 med ferdigstillelse i Flere hundre av sykehusets medarbeidere har bidratt i frprsjektet, med blant annet å lage detaljerte tegninger g bestemme rmfrdeling i henhld til bygningens inndeling g funksjner. Det er nedlagt et nitidig arbeid med å hlde kstnadsrammen på vel 5 milliarder krner. I tillegg har det vært mulig å utvikle et sykehus med ensengsrm til alle innlagte pasienter g samling av alle akuttfunksjnene på Kalnes. Det er lagt vekt på standardisering av rmmene, med muligheter fr flerbruk av arealer g gd tilgjengelighet til pliklinikkene. Det er gså utarbeidet en plan fr bruksendring g pprusting av m 2 i Sykehuset Østfld Mss, der det skal være mfattende tilbud innen planlagt virksmhet g rehabilitering. I tillegg skal en av Nrges største dagkirurgiske enheter være i Mss. Fra 2011 vil det gjennm rganisasjnsutviklingsprsjektet SØ 2015 bli gjennmført knkrete g målrettede tiltak fr å skape en helt ny sykehusdrift i Østfld. Dette vil stille nye krav til både ledere g ansatte i SØ, med økt ppmerksmhet rundt systematisk leder- g medarbeiderutvikling. Resultater g målppnåelse 2010 SØ har ppnådd et psitivt øknmisk resultat på 62,9 mill. krner i frhld til balansekravet. Dette er 1,7 % i frhld til sykehusets ttale msetning. Regnskapsresultatet viser et verskudd på 343,9 mill. krner hvrav regnskapsmessig effekt av endringer i ffentlige pensjnsrdninger utgjør 281 mill. krner. Av verskuddet på 62,9 mill. krner skyldes ca 15. mill. krner merinntekter på aktivitetsbasert pasientbehandling g 13 mill. krner på bldprdukter. Kstnader til lønn g innleie er i henhld til budsjett mens andre driftskstnader viser et psitivt avvik. Dette skyldes hvedsakelig senere igangsettelse av OU-prsjekter enn frutsatt. SØ har ansvar fr dekning av kstnader til pasientreiser, mens muligheten fr kstnadskntrll er svært begrenset i g med at de fleste reisene bestilles av rekvirenter utenfr SØ. Budsjettet fr pasientreiser ble verskredet med 11 mill. krner i Kstnader til gjestepasienter internt i reginen har i 2010 vært betydelig utver avtalt nivå. Det er igangsatt et arbeid fr å avdekke årsakene til dette. Innen smatisk virksmhet har det vært en aktivitetsvekst målt i DRG-peng på ca. 3 %. På grunn av stre endringer i definisjner g DRG-vekter mellm innlagte, dagbehandling g pliklinikk er det vanskelig å tallfeste endringer fra 2009 til 2010 mellm de ulike behandlingsfrmene. Andel liggedøgn fr utskrivningsklare pasienter innen smatikk er redusert fra 4,2 % til 3,2 %, mens andel krridrpasienter er økt fra 2,6 % til 3,1 %. Innen psykisk helsevern fr vksne (VOP) g tverrfaglig spesialisert behandling av rusmisbrukere (TSB) har aktiviteten økt i 2010 sammenlignet med 2009, mens det innen Side 1 av 5

2 psykisk helsevern fr barn g unge (BUP) har vært en liten nedgang. Nedgangen innen BUP skyldes hvedsakelig vakante stillinger g høyt sykefravær ved en av pliklinikkene. Veksten innen VOP g TSB har vært innen pliklinisk virksmhet. SØ har arbeidet med en rekke kvalitetsfrbedringer i 2010, g har hatt et spesielt fkus på å nå målet m at ingen pasienter skal ppleve fristbrudd. Innen smatikk er andel fristbrudd redusert fra 27 % i 2009 til 10,9 % i Innen psykisk helsevern er andel fristbrudd redusert fra 16 % til 9,7 % g innen TSB fra 8,8 % til 3,4 %. Epikrisetiden har stabilisert seg slik at ca 85 % av epikrisene er utsendt innen 7 dager. SØ har frtsatt utfrdringer når det gjelder målet m ikke å ha krridrpasienter. Interne ressurser til frskning utgjrde i ,35 % av ttale driftskstnader. I 2010 prduserte SØ 26 vitenskapelige artikler. Samhandlingen mellm sykehuset g kmmunene reguleres gjennm en frpliktende avtale. Avtalen ble revidert g gdkjent i kmmunene i Østfld g sykehuset våren Det er etter dette pprettet et verrdnet samarbeidsrgan mellm Sykehuset Østfld g KS- Østfld. Det er gså nytt at praksiskrdinatr har fått plass sm bservatør i administrativt samarbeidsutvalg. Styrets virksmhet Styret har avhldt 10 styremøter i 2010, g har knsentrert seg spesielt m disse ppgavene: Driftssituasjnen i sykehuset målppnåelse Oppfølging av resultater både når det gjelder øknmi, aktivitet g kvalitet har stått på dagsrden på alle styremøtene, gjennm månedsmeldinger, tertialmeldinger, ledelsens gjennmgåelse (LGG) g årlig melding Planlegging av nytt østfldsykehus g arbeidet med frprsjektet Habilitering g rehabilitering Pasientsikkerhet g pasientrettigheter Aktuelle tilsynssaker Funksjnsfrdeling av karkirurgi i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer fr innkjøp g leverandørkntakt Samhandlingsrefrmen g arbeidet i administrativt samarbeidsutvalg i Østfld Alle referat fra brukerutvalgets møter legges frem fr styret, g bservatør fra brukerutvalget rienterer i styremøtene Persnalfrhld, HMS g miljørapprtering Sykehuset Østfld hadde årsverk per I disse årsverkene var det ansatt persner. Sykehuset er en kvinnedminert arbeidsplass, med en stabil kvinneandel på ca. 80 prsent (78,5 prsent per ). Gjennmsnittlig årsverksfrbruk i 2010 var mt i 2009, det vil si 112 flere enn i Tlv årsverk var knyttet direkte til prsjektering g rganisasjnsutvikling i tilknytning til nytt østfldsykehus. Sykehuset er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Sykehusets mål fr 2010 var en reduksjn av sykefraværet med en prsent fra 2009 til 7,9 prsent. Per desember 2010 var dette Side 2 av 5

3 resultatet nådd (langtidsfravær 5,7 prsent g krttidsfravær 2,2 prsent). Reduksjnen av sykefraværet henger nært sammen med intensivert g systematisk arbeid fr økt nærvær. I den frbindelsen har NAV gitt 1,6 mill. krner i tilretteleggingstilskudd til både individ- g systemrettede tiltak. Antall meldte skader på ansatte i 2010 er 117, hvrav 44 i divisjn fr psykisk helsevern. Antall meldte skader i 2009 var 134, hvrav 42 i divisjn fr psykisk helsevern. Sykehusets samlede energifrbruk var MWh i 2010 ( MWh i 2009). Fr å få bedre styring på energifrbruket har SØ fkus på energiledelse. SØ leverte 185 brutt tnn risikavfall (188 tnn i 2009). Av annet avfall ble det levert tnn (1 039 tnn 2009) herav 97 tnn matavfall. SØ iverksatte i 2010 en miljøkampanje med fkus på avfallshåndtering, energi, g vann g avløp. Dette har gitt målbare resultat på mengden av risikavfall i Kampanjen frsetter i SØ har ingen ukntrllerte utslipp til det ytre miljø. Likestilling Sykehusets styre var ved utgangen av året sammensatt av sju medlemmer ppnevnt av fretaksmøtet, g fire medlemmer valgt av de ansatte. Blant representantene ppnevnt av fretaksmøtet, er det tre kvinner g fire menn. Styremedlemmer valgt av de ansatte er tre menn g en kvinne. Av ttalt 204 lederstillinger i Sykehuset Østfld er 65,5 prsent kvinner. Kjønnsfrdelingen i de ulike ledernivåene frdeler seg slik: K M Ledernivå 1: 100 prsent (administrerende direktør) Ledernivå 2: 50 prsent 50 prsent (divisjnsdirektør) Ledernivå 3: 49 prsent 51 prsent (avdelingssjef) Ledernivå 4: 72 prsent 28 prsent (seksjnsleder) Sykehuset har i flere år arbeidet med prblemstillinger knyttet til deltidsstillinger. I 2008 ble mfanget av uønsket deltid kartlagt. Det legges løpende til rette fr økte stillingsandeler innenfr gjeldende bemanningsrammer. Deltidsansattes rettigheter er tema i lederpplæringen. Ved ledighet i stillinger skal det alltid vurderes muligheter fr å tilby høyere stillingsprsent til medarbeidere sm er i deltidsstillinger, g sm ønsker økt stillingsandel. Diskriminering Sykehuset har sm mål å være en arbeidsplass hvr det ikke frekmmer diskriminering på grunn av nedsatt funksjnsevne. Vi har individuell tilrettelegging av arbeidsplass g arbeidsppgaver fr arbeidstakere med nedsatt funksjnsevne. Sykehuset arbeider aktivt fr å utfrme g tilrettelegge de fysiske frhldene slik at virksmhetens tilbud kan benyttes av flest mulig. Side 3 av 5

4 Mål g utfrdringer 2011 Sykehuset gikk ut av 2010 med et resultatverskudd, g har lagt et utgangspunkt fr budsjett Det er ikke lagt inn stre kstnadstilpasninger på nen mråder, men budsjettet krever str grad av kstnadskntrll g ppfølging av bemanningssituasjnen. I tillegg er kstnader til gjestepasienter, pasientreiser g medikamenter mråder det er knyttet spesielle utfrdringer til. Styret frutsetter en generell aktivitetsvekst innen spesialisthelsetjenesten på t (2) prsent i frhld til Styret har vedtatt et budsjett sm skal gi et regnskapsmessig verskudd på 32,7 mill. krner fr I 2011 skal ppmerksmheten rettes spesielt mt følgende frhld: Utvikling av ny sykehusstruktur g nytt sykehus i Østfld Samhandling med kmmunene Akseptabel ventetid g null fristbrudd Pasientsikkerhet g kvalitet HMS g sykefravær Drift i øknmisk balanse Resultat, investeringer, finansiering g likviditet Omsetningen fr Sykehuset Østfld HF var på 3,9 milliarder krner i Resultatet fr 2010 ble et verskudd på 343,9 mill. krner hvrav 281 mill. krner gjelder en engangseffekt av endringer i ffentlige pensjnsendringer med regnskapsmessig effekt fr Resterende verskudd på 62,9 milliner krner er knyttet til sykehuset drift i Sykehuset hadde i 2010 en psitiv kntantstrøm på 43,5 mill. krner. Det er per frbrukt 258 mill. krner mer av driftskreditten enn til samme periden i Kreditrammen tilknyttet knsernknten er 523 mill. krner. Av trekkrammen er det benyttet 416 mill. krner per Økningen i trekk på driftskreditten skyldes at fretaket har tilbakebetalt en likviditetsmessig andel av basisinntekten på bakgrunn av endringer i pensjnsfrutsetningene. Fr Sykehuset Østfld HF tilsvarte planendringen på pensjn 500 mill. krner. 210,8 mill. krner er tilbakebetalt gjennm en økning av driftskredittrammen. Sykehuset hadde per en krtsiktig gjeld på 92 % i frhld til ttal gjeld. Ttalkapitalen var ved utgangen av året 3,1 milliarder krner. Egenkapitalandelen utgjrde 60 % per mt 54 % per Alle frmaliteter rundt verdragelse av bygg g tmter er ikke endelig avklart. Det gjenstår arbeid med ppmåling g fradeling av enkelte eiendmmer, delingsfrretninger, nemndbehandling g avklaring med tidligere eiere. Frmell verskjøting mangler frtsatt fr nen eiendmmer. Det aller meste er avklart, men det freligger ne usikkerhet rundt eierskap til bygg g tmter ppført i balansen. Dispnering av årsresultat Side 4 av 5

5 Regnskapet avlegges under frutsetning m frtsatt drift g er avlagt etter regnskapslven. Årets resultat fr Sykehuset Østfld HF ble et verskudd på 343,9 milliner krner. Styret freslår at årets verskuddet dispneres sm følger (i tusen krner): Til annen egenkapital 343,9 Oppsummering Styret vil framheve viktigheten av å ha nådd et øknmisk balansert resultat fr tredje år på rad. Dette er et resultat av systematisk innsats gjennm mange år, g var et vesentlig fundament fr at styret i Helse Sør-Øst den 16. desember 2010 gdkjente frprsjekt fr bygging av nytt østfldsykehus. Styret vil takke ledelse g medarbeidere i Sykehuset Østfld fr innsatsen i Styret vil gså i 2011 ha ppmerksmheten rettet mt ny sykehusstruktur g nytt sykehus. Gd styring g ledelse skal frtsatt prege driften av Sykehuset Østfld. Vi skal gså i 2011 vektlegge pasientsikkerhet g kvalitet i behandlingen g sikre en drift i samsvar med de øknmiske rammene vi er gitt. Sarpsbrg, 28. mars Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin styrets leder styrets nestleder. Hans Jakbsen Gretha Kant Siv H Jacbsen. Inger-Christin Trp Jane-Ann Lindahl Ambjørn Bjørnsn Jn Lunde Tne Lie Nilsen Just Ebbesen administrerende direktør Side 5 av 5