Side 1-2 Oppfølging styrevedtak fra 1. halvår 2011 som ikke var merket utført (se side 3 for oppfølging av vedtak f.o.m

Transkript

1 Side 1-2 Oppfølging styrevedtak fra 1. halvår 2011 sm ikke var merket utført (se side 3 fr ppfølging av vedtak f..m ) Dat Saksnr. Sakstittel Sak 11/11 Avtaler med sykehusmrådene Osl, Akershus g Østfld Saksb eh. EMS Styrets enstemmige vedtak 1. Styret tar saken til etterretning 2. Styret er gdt tilfreds med de resultatene sm er ppnådd. 3. Styret ber administrerende direktør ta prblematikken rundt Raskere tilbake pp i ppfølgingsmøte med Helse Sør-Øst RHF. 4. Styret ber m en rientering rundt føring av ventelister i et senere styremøte Ikke påbegynt Under arbeid Utført Sak 39/11Virksmhetsstrategi Sunnaas sykehus HF KSø 1. Styret gdkjenner virksmhetsstrategi fr Sunnaas sykehus HF 2011, g ber m at administrasjnen perasjnaliserer strategien i henhld til vedtatt strategisk plan fr SunHF , innenfr de ressursrammer sm til enhver tid tildeles. 2. Styret ber m at strategien bearbeides g justeres i henhld til innspill sm fremkm i møtet. 3. Styret ber m at det tydeliggjøres at kapasitetsbehvet fremkmmer ut fra dagens aktivitet/inntekt g innmeldt fremtidig behv. Nivå inndeling må avklares gjennm ppgave- g funksjnsfredelingsprsess i dialg med HSØ g sykehusmrådene etter at mrådeplanene er utfrmet g gdkjent Sak 40/11 Måltall sykehusinfeksjner EA Måltall fr sykehusinfeksjner (prevalens) ved Sunnaas sykehus HF skal være i henhld til kravet fra Helse Sør-Øst RHF på < 3%.

2 Sak 39/11Virksmhetsstrategi Sunnaas sykehus HF KSø 4. Styret gdkjenner virksmhetsstrategi fr Sunnaas sykehus HF 2011, g ber m at administrasjnen perasjnaliserer strategien i henhld til vedtatt strategisk plan fr SunHF , innenfr de ressursrammer sm til enhver tid tildeles. 5. Styret ber m at strategien bearbeides g justeres i henhld til innspill sm fremkm i møtet. 6. Styret ber m at det tydeliggjøres at kapasitetsbehvet fremkmmer ut fra dagens aktivitet/inntekt g innmeldt fremtidig behv. Nivå inndeling må avklares gjennm ppgave- g funksjnsfredelingsprsess i dialg med HSØ g sykehusmrådene etter at mrådeplanene er utfrmet g gdkjent Sak 41/11 Henvisninger datavtale til pasient/ Sak 43/11 Budsjett Øknmisk langtidsplan KB 1. Styret tar saken til rientering Styret ber m å bli rientert m fremdrift i styremøte 22. juni HW 1. Styret gdkjenner Øknmisk langtidsplan (ØLP) slik det fremgår av presentasjn datert , samt kmmentarer datert Styret ber m at det i bearbeidet ØLP vurderes lagt inn en reserve på 5 mill. fr å kmpensere fr den risik sm allerede ligger i planen 3. Styret ber m at det utarbeides en gevinstrealiseringsplan. Ref. styresak 38/11 4. Styret frutsetter at eiendm i Drøbak realiseres i Styret frutsetter at samhandlingsrefrmen har nøytral effekt på budsjettet 2

3 OPPFØLGING AV STYREVEDTAK f..m Merket med gult = vedtak sm frmelt gdkjennes av Styret i dagens møte. Dat Saksnr. Sakstittel Saksbeh. Styrets enstemmige vedtak Ikke Under Utført påbegynt arbeid /11 Prtkll av J. Prtkll av gdkjennes /11 LGG 1. tert G.Otterlei Styret tar saken til etterretning /11 CARF akkreditering E M.Strand/ G.Otterlei 1. Sunnaas sykehus HF meldes inn fr ny CARF akkreditering Samtlige relevante behandlingsprgram meldes inn fr akkreditering 3. Styret meldes inn sm integrert del av akkrediteringen /11 Retningslinjer fr frebygging av fristbrudd Kirsti Bjune Saken tas til etterretning /11 Avtale mellm Sykehuspartner g Sunnaas sykehus HF Kirsten Sæther/ Hans K. Skara Styret tar saken til etterretning /11 Henvisning datavtale Kirsti Bjune Styret tar saken til rientering /11 Reduksjn av deltidsstillinger Marianne Jørstad /11 Behv fr arbeidskraft g kmpetanse mt 2020 Marianne Jørstad 3

4 /10 Utfrdringer g status samhandlingsrefrmen Kirsten Sæther Styret tar saken til rientering /11 Oppfølging av styrevedtak J /10 Virksmhetsstatus pr Styret tar saken til etterretning Styret ber i neste møte m en versikt ver elementer innen pasientbehandlingen sm kan påføre fretaket øknmiske utfrdringer /11 Prtkll HSØ J /11 Årsplan styresaker J /11 Prtkll av J. Prtkll av gdkjennes /11 Styreinstruks g instruks administrerende direktør /11 Budsjettprsess 2012 EM. Strand/ J. Styret gdkjenner styreinstruks fr Sunnaas sykehus HF g instruks fr adm.dir. Sunnaas sykehus HF /11 Kvalitetsrapprt 2010 Pasientbehandling E M Strand/ G.Otterlei /11 Risikbildet ved evt. strømstans ved SunHF Inger Nitteberg /11 Virksmhetsstatus pr. 31. august 2011 Saken tas til etterretning Mål fr 2011 ppretthldes 4

5 /11 Prtkll HSØ J /11 Årsplan styresaker 2011 J /11 Brev av vedrørende anmdning m revurdering av avgjørelse.freløpig svarbrev sendt EM Strand Behandlet i lukket møte /11 Prtkll av g B J. Prtkller gdkjennes prtkll av /11 LGG2. tertial 2011 Gøril Otterlei Styret tar Ledelsens gjennmgåelse til etterretning /11 Oppfølging av styrevedtak Judith /11 OU prsess Sunnaas sykehus HF Kathi Sørvig /11 Virksmhetsstatus pr. 30. september 2011 Saken tas til etterretning /11 Prtkll HSØ Judith /11 Årsplan styresaker /11 Møtekalender 2012 Judith /11 Prtkll av Judith Møtekalender gdkjennes med unntak av møtet 27. juni sm flyttes til 20. juni 2012 Prtkll av gdkjennes 5

6 /11 Oppnevning av nytt brukerutvalg Einar Magnus STrand Det ppnevnes flg. brukerutvalg fr Sunnaas sykehus HF i periden nvember nvember 2013 Audun Kristian Nygård Akershus Nrsk Frening fr Slagrammede Anita Sjøstrøm Akershus Cerebral Paresefreningen Ole Hagen Østfld Freningen fr Muskelsyke Maja Blkan Kristiansen Østfld MS-frbundet Rune Kløvtveit Nrsk Frening fr Brannskadde g Landsfreningen fr Amputerte Thmas Eide Landsfreningen fr ryggmargsskadde (LARS) Karstein Kristiansen Landsfreningen fr pliskadde Asbjørn Olaussen Landsfreningen fr Trafikkskadde Leder g nestleder velges i knstituerende møte den 25. nvember, g Styret vil bli rientert m valget i påfølgende styremøte /11 Budsjett 2012, langtidsbudsjett Saken tas til etterretning /11 Gevinstrealiseringsknsept Sunnaas sykehus HF Kirsten Sæther Styret tar saken til rientering 6

7 /11 Status tiltak etter revisjn av system fr rapprtering g ppfølging av styringskrav Einar M Strand/J. Styret tar saken til rientering Styret uttrykker str tilfredshet med resultatet av revisjnen /11 Reduksjn av deltid SunHF Marianbne Jørstad /11 Sikt plattfrmen SunHF Kirsten Sæther/HK Skara /11 Den nasjnale pasientsikkerhetskampanje n Gøril Otterlei /11 Miljøsertifisering øsunhf Inger Nitteberg /11 Virksmhetsstaus pr 31. ktber /11 Prtkll HSØ Judith /11 Årsplan styresaker Judith 1. Ut fra rekrutteringsmulighetene g arbeidskraftssituasjnen ber styret m at det utarbeides et plicy dkument med mål m tilrettelegging fr størst mulig grad av heltidsarbeid i fretaket Tiltaksplan fr reduksjn av deltid skal innarbeides i måldkumentet 2012 Saken tas til etterretning /11 Lønn adm. dir. - Vedtak i B-prtkll - 7

8 /11 Prtkll av Judith Prtkller gdkjennes /11 Budsjett 2012 Endelig behandling 1. Styret gdkjenner det fremlagte budsjett fr driften fr 2012 med et bærekraftig øknmisk resultat på 19,5 mill kr. 2. Et samlet risikvurdert budsjett med investeringsbudsjett, likviditetsbudsjett g ppdrags- g bestillerdkument framlegges i neste styremøte, samt tiltak fr å lukke utfrdringene. 3. Styret frutsetter at helsefretaket ppnår resultat i balanse i /11 Strategiplan Sunnaas sykehus HF Sveinung Trnås 1. Innspill sm km frem i møtet, innarbeides i dkumentet 2. Saken bringes tilbake til styremøtet 29. februar /11 Prsjekt Ny Bedriftshelsetjeneste Marianne Jørstad 1. Det pprettes en felles BHT med Nesdden kmmune i en prsjektperide på inntil 3 år. 2. Det undertegnes en samarbeidskntrakt mellm SunHF g Nesdden kmmune fr denne periden. 3. Det ansettes en 100 % prsjektstilling sm yrkeshygieniker hvr SunHF blir belastet med 30 %. Nesedden kmmune ansetter en 100 % prsjektstilling sm bedriftslege hvr SunHF belastes med 30 % 8

9 /11 Oppdragsdkument 2012 driftsavtale 2012 Kirsten Sæther /11 Statusrapprt OU prsess Sunnaas sykehus HF Kathi Sørvig /11 Samarbeidsavtaler med sykehusmrådene Kirsten Sæther /11 Internasjnal vurdering av frskning Jhan Stanghelle /11 Revisjn intern styring g kntrll av pasientadministrativt system Gøril Otterlei Styret tar rapprten fra knsernrevisjnen m intern styring g kntrll av det pasientadministrative arbeidet ved SunHF til etterretning Styret tar den fremlagte handlingsplanen fr frbedringer g ppfølging av knsernrevisjnens anbefalinger til etterretning. Iverksatte tiltak g resultater rapprteres i ledelsen gjennmgåelse (LGG) frtløpende i Styret ønsker en gjennmgang av ikke ferdigstilte dkumenter fr å sikre at det ikke kan gi unødige knsekvenser fr pasientene /11 Virksmhetsstatus pr. 30. nvember 2011 Saken tas til etterretning /11 Prtkll HSØ Judith 9

10 /11 Årsplan styresaker 2011 Judith 10