SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4374 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 11.12.2014. Forslag til vedtak: Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 11.12.2014.
MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2014 Tid : Kl. 18:00 22.25 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Medlem Nesheim Ole Henrik H Medlem Gaard Tor Kristian H Medlem Aarhus Dag Inge H Medlem Broshaug Magne Jarl H Forfall Medlem Ekornsæter Inge Jacob H Forfall Medlem Hatløy Kåre H Medlem Aune Turid H Forfall Medlem Skorpe Harald G. H Medlem Seljestad Bjørn H Medlem Birkeland Heine H Medlem Endresen Ernst Morgan H Medlem Thorheim Helge FRP Medlem Thorsen Bente FRP Forfall Varaordfører Borg Susan Elin FRP Medlem Døsen Pål Andre FRP Medlem Endresen Einar R. FRP Medlem Pedersen Vegar L. FRP Forfall Medlem Wisnæs Randi FRP Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Warholm Kai FRP Forfall Medlem Mannes Marit Helen FRP Medlem Hinderaker Grant G. FRP Medlem Knutsen Leif Malvin KRF Medlem Alsaker Roald KRF Medlem Sandslett Dag Magne KRF Forfall Medlem Sjøen Rolf Jarl KRF Medlem Eriksen Yngve KRF Medlem Stangeland Johnny KRF Medlem Grindhaug Alf Magne KRF Medlem Nilsen Jarle AP Medlem Storesund Siv J. AP Forfall
Medlem Næsse Simon AP Medlem Holvik John K. AP Medlem Ferkingstad Anne AP Medlem Eikemo Dagny I J AP Medlem Aksnes Trond AP Medlem Ferkingstad Didrik B. AP Medlem Andersen Svanhild Irene L. AP Medlem Kjærland Heidi AP Forfall Medlem Andersen Svein H. AP Medlem Eik-Nes Asbjørn V Medlem Skeie Lars Magne SP Medlem Hansen Odd Magne SV Medlem Grutle Nils PP Varamedlem Løberg Synnøve H Møtte for Broshaug Magne J. Varamedlem Hystad Margaret Elin H Møtte for Ekornsæter Inge J. Varamedlem Landa Irene H Møtte for Aune Turid Varamedlem Hagland Trygve FRP Møtte for Thorsen Bente Varamedlem Tjøsvoll Bente FRP Møtte for Warholm Kai Varamedlem Bakkevold Kåre KRF Møtte for Sandslett Dag Varamedlem Flesjå Randi Hettervik AP Møtte for Storesund Siv J. Varamedlem Jacobsen Veronika B.B. AP Møtte for Kjærland Heidi Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): Referent: 45. 8 forfall. 8 varamedlemmer møtte. Rådmann, økonomisjef, teknisk sjef, helse- og omsorgssjef, oppvekst- og kultursjef og budsjettsjef Formannskapssekretær Kristine Tveit Ettersendte dokumenter: Til sak 96 og 97: Protokoll fra behandlingen i hovedutvalg teknisk Til sak 98 Referatlista: Referat fra møte i kontrollutvalget 26.11.2014 Til sak 99 Eventuelt: Spørsmål til ordfører fra Hinderaker (FrP) Utlagt på representantenes bord - Til sak 91 Budsjett og økonomiplan: 4 justerte forslag til vedtak fra hhv. Rådmannen, Høyre/Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti. Innkalling godkjent. Saksliste godkjent. Side 2 av 40
Saknr. 88/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 28.10.2014. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra møte i kommunestyret 28.10.2014 godkjennes. Saknr. 89/14 EIENDOMSSKATT Behandling: Innstillingen vedtatt med 34 stemmer mot 11 (FrP). Vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde boligeiendommer fritas for eiendomsskatt i 5 år, oppheves. Gjeldende eiendomsskattevedtekter for Karmøy kommune, vedtatt 11.05.2010, oppheves med virkning fra skatteåret 2015. Nytt fremlagt forslag til eiendomsskattevedtekter for Karmøy kommune vedtas med virkning fra skatteåret 2015. Arbeidet med alminnelig omtaksering av eiendom i Karmøy kommune ferdigstilles, og nytt takstgrunnlag gjøres gjeldende fra og med skatteåret 2015. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 7 a) gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom«åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» Nærmere innretning av eiendomsskatt, gjeldende for 2015, vedtas som en del av sak om budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Saknr. 90/14 FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR 100 MILLIONER Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner en forlengelse av trekkrettighet (kassakreditt) stor kroner 100 millioner. Benyttet kreditt gjøres opp før regnskapsavslutningen for budsjettåret 2015. Side 3 av 40
Saknr. 91/14 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Behandling: Ordfører orienterte om at ingen av forslagene fikk flertall i formannskapet, og at det dermed i utgangspunktet foreligger fire forslag som kommunestyret skal votere over: rådmannens opprinnelige og de tre ulike forslagene som ble fremmet i formannskapet. Ordfører opplyste videre om at rådmannen som følge av budsjettforliket i Stortinget har kommet med noen endringer i sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Partiene har også foretatt enkelte justeringer i sine forslag, og disse er derfor utlagt på representantenes bord. Det er også lagt ut et eget forslag fra SV. Ordfører opplyste om at dersom ingen av forslagene får flertall alene ved første votering, skal det ved andre votering voteres over de to som har fått flest stemmer. Ordfører foreslo taletidsbegrensning slik at hvert parti får 10 minutter + 2 minutter for hver representant. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til dette. Knutsen (KrF) la frem fellesforslaget fra H og KrF med enkelte endringer i forhold til det som ble fremmet av Nesheim i formannskapet. Sæbø (FrP) la frem forslag fra FrP med enkelte endringer i forhold til det som hun fremmet i formannskapet. Nilsen (Ap) la frem fellesforslag fra Ap, SV, Sp, V og Pp med enkelte endringer i forhold til det som han fremmet i formannskapet. Hansen (SV) la fram forslag til vedtak med enkelte endringer i forhold til det som ble fremmet av Nilsen i formannskapet. Forslagene gjengis nedenfor. Alle bygger på rådmannens forslag, og endringene i forhold til denne er markert. Forslag til vedtak, Rådmannens innstilling med endringer Bakgrunn Stortinget har i sin behandling av forslag til statsbudsjett foreslått endringer i kommueopplegget sammenlignet med regjeringens forslag Finanskomiteen har i sin innstilling økt det kommunale skatteøret fra 11,25 til 11,35 prosent. Dette medfører endring i punkt 6 om vedtak om utligning av kommunalt skatteøret. Samtidig medfører det endringer på inntektssiden i budsjettet. Basert på prognosemodellen fra KS vil dette medføre 4,6 mill. kroner i økt skatteinntekt, mens rammetilskudd (inkl. utgiftsutjevning) går ned med 4,85 mill. kroner. Grunnen til at dette gir en netto inntektsreduksjon er at Karmøy har et lavt nivå på skatteinntektene sammenlignet med landsgjennomsnittet. Side 4 av 40
For de frie inntektene er det to områder som er knyttet til spesifikke endringer som må ses i sammenheng med de respektive tjenestefunksjoner. Dette gjelder: - Rustilskudd: 0,8 mill. kroner overføres fra rammetilskudd (funksjon 840) til øremerket tilskudd til rusomsorg (funksjon 243). - Karmøy får tilført 2,05 mill. kroner i rammetilskudd (funksjon 840), som kompensasjon for at man utsetter økning i maksprisen og gjør endringer i foreldremoderasjonsordningen noe som vil gi lavere inntekter på barnehagene (funksjon 201) I tillegg er det gjort ytterligere to endringer som påvirker frie inntekter: - Barnehage: Karmøy får tilført 2,05 mill. kroner begrunnet i økt etterspørsel og ønske om mer fleksibelt opptak. - Kommunehelse: Karmøy får 0,65 mill. kroner begrunnet i ønske om å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt jordmortjenesten. Dette er frie inntekter hvor kommunestyret står fritt til å disponere midlene: Funksjon 840 Statlige rammetilskudd endres med: -2 700 (Økt inntekt) For å saldere budsjettet, må dette enten legges inn som økning i driften (for eksempel vil en økning på helsestasjon/skolehelsetjeneste/jordmortjeneste gjøres ved å øke rammen på funksjon 232), eller som avsetning (enten til fond eller investeringer). Det foreslås følgende endringer (tall i 1000 kr, negative beløp er økte inntekter/reduserte utgifter): Funksjon 800 Skatt på inntekt og formue: -4 600 Funksjon 840 Statlige rammetilskudd: +900 Funksjon 243: Tilbud til personer mer rusproblemer: -800 Funksjon 201: Førskole: +2 050 = TOTALT UDISPONERT: +2 450 Det er i tillegg lagt inn noen mindre redaksjonelle korrigeringer i budsjettvedtaket. Disse har partiene også innarbeidet i sine alternative forslag. Side 5 av 40
Forslag til vedtak 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 201 Reduserte inntekter barnehage, jf. budsjettforlik Stortinget 2 050 2 050 2 050 2 050 243 Tilskudd overført fra rammetilskudd, jf. bud.forlik Stortinget -800-800 -800-800 800 Endret skatteøre (jf. budsjettforlik Stortinget) -4 600-4 600-4 600-4 600 840 Endring rammetilskudd (jf. budsjettforlik Stortinget) 900 900 900 900 880 Økt avsetning til disposisjonsfond 2 450 2 450 2 450 2 450 SUM ENDRING - - - - 2. Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en netto utgiftsramme per prosjekt for 2015. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum netto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr 1 003 516.). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2015 ut eiendomsskatt på «faste eigedomar i heile kommunen». Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2015 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2015 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2015 til 3 promille, jf. Eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2015 et bunnfradrag stort kr. 1.000.000, i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. Eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2015 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. Side 6 av 40
6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,35 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2015, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) 98 320 000 kroner Til finansiering av VAR-investeringer 42 000 000 kroner Startlån for videre utlån 20 000 000 kroner Sum låneopptak 160 320 000 kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. For 2015 gjelder det følgende lån: Sertifikatlån (p.t. DNB) 174 031 000 kroner Fast lån (p.t. Kommunalbanken, forfall 18.6.15) 170 000 000 kroner Fast lån (p.t. Kommunalbanken, forfall 21.12.15) 100 000 000 kroner 8. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 13. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. Side 7 av 40
Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 14. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 100 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Saldo per 31.12.2013 var 67,7 mill. kroner. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner 500 000 innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner 500 000 skal behandles av kommunestyret og godkjennes av departementet/fylkesmannen. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Garantier der maksimumsansvaret er over kr 500 000 krever statlig godkjenning (av fylkesmannen). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 15. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: i. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. ii. Satsene for SFO økes med ca 3,0 % fra 1. januar 2015. iii. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr 3 528 per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr 2 511. Øvrige satser økes med 3 prosent. Endringene har effekt fra 1. januar 2015. iv. Prisene på billetter og klippekort i svømmehaller endres ikke. v. Hovedutvalg oppvekst- og kultur får fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. vi. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2015 til: 250 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 400 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) Side 8 av 40
vii. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2015 til: 185 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 518 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1552 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2184 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 2875 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) viii. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2015 til: 230 kroner (Ved inntekt under 3 G) 300 kroner (Ved inntekt mellom 3 og 4 G) 404 kroner (Ved inntekt mellom 4 og 5 G) 462 kroner (Ved inntekt over 5 G) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 404. ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2015: Full kost: 2610 kroner per måned Kun middager 1490 kroner per måned Husholdningsartikler 173 kroner per måned Vask og leie av tøy 249 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. Vannavgiftene økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1427 kr Enhetspris per m3 4,94 kr Leie av vannmålere endres ikke. xii. Kloakkavgiftene økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1643 kr Enhetspris per m3 7,17 kr xiii. Renovasjonsavgiften økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter 2113 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1056 kr xiv. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. xv. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke. Side 9 av 40
xvi. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. xvii. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). xviii. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) xix. Fra 1. januar 2015 gjøres det følgende endring i gebyrene for tekniske tjenester; Oppmålingsgebyrer økes ikke Byggesaksgebyrene økes med om lag 3 prosent. Feiegebyret økes med om lag med om lag 13,7 prosent. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i vedlagte oversikt. xx. Med virkning fra 1.7.2015: i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. ii. Regulering til gjengs leie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. iii. Husbankens boutgiftstak (nye satser 2014) legges til grunn der disse satsene ikke overstiger gjengs leie. Enkelte eldre boenheter settes for øvrig lavere enn boutgiftstaket, nyere enheter settes høyere enn boutgiftstaket for å tilsvare gjengs leie. iv. Eventuelle tilleggsytelser som felles TV-løsninger, fiber, energi m.v., innarbeides i husleien utover Husbankens boutgiftstak. xxi. Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år fra og med 2015. Side 10 av 40
Forslag til vedtak, Høyre og KrF 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 ny 202 Videreutdanning lærere 300 300 300 300 HO02 233 Forts. tilskudd til frivillige org-, Amathea, Kirkens SOS m.fl. 250 250 250 250 HO04 234 Revmatismesykehuset fortsatt tilbud til revmatikere/kronikere 525 525 525 525 ny 241 Legevaktavale med Haugesund 1 800 1 800 1 800 1 800 ny 241 Økt satsing fysioterapi - 1 ekstra hjemmel 300 300 300 300 HO05 253 Fortsatt drift Fredheim 7 100 7 100 7 100 7 100 ny 253 Flere kortidspl. sett i sammenheng med hjemmebaserte tj. 4 000 4 000 4 000 4 000 ny 380 Økt støtte til idrettsanlegg 800 800 800 800 FIN01 800 Eiendomsskatt "annen fast eiendom" reduseres til 2,8 promille 2 670 2 670 2 670 2 670 201 Reduserte inntekter barnehage, jf. budsjettforlik Stortinget 2 050 2 050 2 050 2 050 243 Tilskudd overført fra rammetilskudd, jf. bud.forlik Stortinget -800-800 -800-800 ny 254 Anslag økt refusjon ressurkrevende tjenester (jf. bud.forlik) -1 500-1 500-1 500-1 500 ny 800 Endret skatteøre (jf. budsjettforlik Stortinget) -4 600-4 600-4 600-4 600 ny 840 Endring rammetilskudd (jf. budsjettforlik Stortinget) 900 900 900 900 FIN03 880 Redusert avsetning til disposisjonsfond -2 465-2 465-2 465-2 465 FIN04 880 Redusert overføring til investeringer -12 250-12 250-12 250-12 250-880 Endring udisponert - -1 950-3 590-7 210 Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet - 870 Endring avdragsutgifter 650 1 990 2 980 5 040-870 Endring renteutgifter 270 880 1 530 3 090 SUM ENDRING - - - - tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) 2015 2016 2017 2018-241 Ny legeveakt, trekke frem oppstart planlegging 1 000 1 000 - -2 000-241 Investering ny legevakt, ikke behov Åkra -1 500 - - - - div Universell utforming kommunale bygg 1 250 1 250 1 250 1 250 ny div Planlegging Åkra senter for skole, bibliotek, kultur og idrett 2 000 5 000 50 000 100 000 P505 253 Vea sykehjem 2, fremskynde bygging 22 500 22 500-45 000 - Endring finansiering Redusert overføring fra driftsbudsjettet 12 250 12 250 12 250 12 250 Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet -5 050-5 950-1 250-19 850 - Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) -32 450-36 050-17 250-91 650 SUM ENDRING - - - - 2. Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. Side 11 av 40
3. Investeringsbudsjettet vedtas med en netto utgiftsramme per prosjekt for 2015. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum netto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr 1 003 516.). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2015 ut eiendomsskatt på «faste eigedomar i heile kommunen». Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2015 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2015 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2015 til 2,8 promille, jf. Eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2015 et bunnfradrag stort kr. 1.000.000, i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. Eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2015 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. 6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,35 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2015, som følger av rådmannens forslag til investeringsbudsjett, samt endringer som følger av punkt 1: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) Til finansiering av VAR-investeringer Startlån for videre utlån Sum låneopptak 130 770 000 kroner 42 000 000 kroner 20 000 000 kroner 192 770 000 kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. For 2015 gjelder det følgende lån: Side 12 av 40
Sertifikatlån (p.t. DNB) Fast lån (p.t. Kommunalbanken, forfall 18.6.15) Fast lån (p.t. Kommunalbanken, forfall 21.12.15) 174 031 000 kroner 170 000 000 kroner 100 000 000 kroner 8. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 13. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 14. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 100 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Saldo per 31.12.2013 var 67,7 mill. kroner. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner 500 000 innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner 500 000 skal behandles av kommunestyret og godkjennes av departementet/fylkesmannen. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Side 13 av 40
Garantier der maksimumsansvaret er over kr 500 000 krever statlig godkjenning (av fylkesmannen). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 15. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: i. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. ii. Satsene for SFO økes med ca 3,0 % fra 1. januar 2015. iii. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr 3 528 per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr 2 511. Øvrige satser økes med 3 prosent. Endringene har effekt fra 1. januar 2015. iv. Prisene på billetter og klippekort i svømmehaller endres ikke. v. Hovedutvalg oppvekst- og kultur får fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. vi. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2015 til: 250 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 400 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) vii. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2015 til: 185 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 518 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1552 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2184 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 2875 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) viii. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2015 til: 230 kroner (Ved inntekt under 3 G) 300 kroner (Ved inntekt mellom 3 og 4 G) 404 kroner (Ved inntekt mellom 4 og 5 G) 462 kroner (Ved inntekt over 5 G) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 404. Side 14 av 40
ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2015: Full kost: 2610 kroner per måned Kun middager 1490 kroner per måned Husholdningsartikler 173 kroner per måned Vask og leie av tøy 249 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. Vannavgiftene økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1427 kr Enhetspris per m3 4,94 kr Leie av vannmålere endres ikke. xii. Kloakkavgiftene økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1643 kr Enhetspris per m3 7,17 kr xiii. Renovasjonsavgiften økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter 2113 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1056 kr xiv. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. xv. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke. xvi. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. xvii. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). xviii. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) xix. Fra 1. januar 2015 gjøres det følgende endring i gebyrene for tekniske tjenester; Oppmålingsgebyrer økes ikke Byggesaksgebyrene økes med om lag 3 prosent. Feiegebyret økes med om lag med om lag 13,7 prosent. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i vedlagte oversikt. xx. Med virkning fra 1.7.2015: Side 15 av 40
i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. ii. Regulering til gjengs leie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. iii. Husbankens boutgiftstak (nye satser 2014) legges til grunn der disse satsene ikke overstiger gjengs leie. Enkelte eldre boenheter settes for øvrig lavere enn boutgiftstaket, nyere enheter settes høyere enn boutgiftstaket for å tilsvare gjengs leie. iv. Eventuelle tilleggsytelser som felles TV-løsninger, fiber, energi m.v., innarbeides i husleien utover Husbankens boutgiftstak. xxi. Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år fra og med 2015. 16. Arbeidet med Vea sykehjem 2 med 55 sykehjemsplasser gis høyeste prioritet. 17. Fredheim drives videre. Ny vurdering om bruk gjøres i forbindelse med oppstart av Vea 2. 18. Det opprettes inntil 16 korttidsplasser ved Norheim BBH for å imøtekomme behovet for korttids- og avlastningsopphold. Det forutsettes at ressursbruken til nye korttidsplasser ses i sammenheng med behov og tilbud som kan ytes av hjemmetjenesten med tanke på effektiv ressursutnyttelse. Hovedutvalget for helse og omsorg vedtar nærmere retningslinjer for bruken av ressursene. 19. Rådmannen fremlegger sak om konkurranseutsetting av nye tjenester innen helse- og omsorgssektoren. Det legges til grunn at valgte tjenester kan være interessante for profesjonelle aktører i bransjen. 20. Planlegging av nytt senter for skole, bibliotek, kultur og idrett i Åkrehamn gis høy prioritet. Det legges inn midler til prosjektering i 2015. Kommunestyret må vedta en samlet ramme før hovedprosjektet kan iverksettes. 21. Ny kommunal barnehage i sone 4 gis en gunstigst mulig plassering i området Avaldsnes-Nordbø. 22. Rådmannen bes vurdere initiativ for at boligfelt på Fosen kan bli realisert, eventuelt gjennom private utbyggere. 23. Det er ønskelig å fremskynde bygging av gang- og sykkelsti på strekningen Lie- Skudeneshavn. Den er prioritert for bygging i 2019 gjennom Haugalandspakken. Kommunestyret forventer at kommunens representanter i styringsgruppen for Side 16 av 40
Haugalandspakken følger opp saken. 24. Rådmannen bes vurdere, i samarbeid med styret for Karmøy kino, om det kan være gode løsninger for utvidet bruk av kinolokalene. Forslag til vedtak, FRP 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 ny 241 Merkostnader delt legevaktløsning 1 800 1 800 1 800 1 800 ny 243 Nytt forslag vanskeligstilte / rusmisbrukere 150 150 150 150 HO05 253 Fredheim opprettholdes. 16 nye plasser på Norheim beholdes 14 100 14 100 14 100 14 100 FIN01 800 Ingen endringer i eiendomsskatt 41 000 41 000 41 000 41 000 ny div 0,5 % generell effektivisering i hele kommunen -13 100-13 100-13 100-13 100 ny 253/254 Konkurranseutsetting av tjenester f253/254-14 000-56 000-56 000-56 000 ny 880 Bruk av disposisjonsfond frie midler -10 000-10 000-10 000-10 000-800 Ingen omtaksering eiendomsskatt -200 - - - ny 201 Reduserte inntekter barnehage, jf. budsjettforlik Stortinget 2 050 2 050 2 050 2 050 ny 243 Tilskudd overført fra rammetilskudd, jf. bud.forlik Stortinget -800-800 -800-800 ny 800 Endret skatteøre (jf. budsjettforlik Stortinget) -4 600-4 600-4 600-4 600 ny 840 Endring rammetilskudd (jf. budsjettforlik Stortinget) 900 900 900 900 FIN04 880 Redusert overføring til investeringer -17 810-17 810-17 810-17 810 Endring udisponert - 40 800 39 700 38 490 Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet - 870 Endring avdragsutgifter 360 1 050 1 720 2 370-870 Endring renteutgifter 150 460 890 1 450 SUM ENDRING - - - - tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) 2015 2016 2017 2018 Endring finansiering Redusert overføring fra driftsbudsjettet 17 810 17 810 17 810 17 810 - Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) -17 810-17 810-17 810-17 810 SUM ENDRING - - - - 2. Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en netto utgiftsramme per prosjekt for 2015. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum netto Side 17 av 40
ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr 1 003 516.). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2015 ut eiendomsskatt på «faste eigedomar i heile kommunen». Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2015 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på eiendommene fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2015 til 6 promille, jf. Eiendomsskatteloven 12. Det foretas ingen kontormessig oppjustering av takstene i 2015. Eiendomsskatten skrives i 2015 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. 6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,35 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2015, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett, samt endringer som følger av punkt 1: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) Til finansiering av VAR-investeringer Startlån for videre utlån Sum låneopptak 116 130 000 kroner 42 000 000 kroner 20 000 000 kroner 178 130 000 kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. For 2015 gjelder det følgende lån: Sertifikatlån (p.t. DNB) Fast lån (p.t. Kommunalbanken, forfall 18.6.15) Fast lån (p.t. Kommunalbanken, forfall 21.12.15) 174 031 000 kroner 170 000 000 kroner 100 000 000 kroner Side 18 av 40
8. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 13. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 14. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 100 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Saldo per 31.12.2013 var 67,7 mill. kroner. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner 500 000 innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner 500 000 skal behandles av kommunestyret og godkjennes av departementet/fylkesmannen. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Garantier der maksimumsansvaret er over kr 500 000 krever statlig godkjenning (av fylkesmannen). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med Side 19 av 40
samtykke fra hver av deltakerkommunene. 15. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: i. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. ii. Satsene for SFO økes med ca 3,0 % fra 1. januar 2015. iii. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr 3 528 per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr 2 511. Øvrige satser økes med 3 prosent. Endringene har effekt fra 1. januar 2015. iv. Prisene på billetter og klippekort i svømmehaller endres ikke. v. Hovedutvalg oppvekst- og kultur får fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. vi. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2015 til: 250 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 400 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) vii. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2015 til: 185 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 518 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1552 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2184 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 2875 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) viii. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2015 til: 230 kroner (Ved inntekt under 3 G) 300 kroner (Ved inntekt mellom 3 og 4 G) 404 kroner (Ved inntekt mellom 4 og 5 G) 462 kroner (Ved inntekt over 5 G) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 404. ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2015: Full kost: 2610 kroner per måned Kun middager 1490 kroner per måned Husholdningsartikler 173 kroner per måned Side 20 av 40
Vask og leie av tøy 249 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. Vannavgiftene økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1427 kr Enhetspris per m3 4,94 kr Leie av vannmålere endres ikke. xii. Kloakkavgiftene økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1643 kr Enhetspris per m3 7,17 kr xiii. Renovasjonsavgiften økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter 2113 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1056 kr xiv. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. xv. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke. xvi. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. xvii. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). xviii. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) xix. Fra 1. januar 2015 gjøres det følgende endring i gebyrene for tekniske tjenester; Oppmålingsgebyrer økes ikke Byggesaksgebyrene økes med om lag 3 prosent. Feiegebyret økes med om lag med om lag 13,7 prosent. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i vedlagte oversikt. Side 21 av 40
xx. Med virkning fra 1.7.2015: i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. ii. Regulering til gjengs leie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. iii. Husbankens boutgiftstak (nye satser 2014) legges til grunn der disse satsene ikke overstiger gjengs leie. Enkelte eldre boenheter settes for øvrig lavere enn boutgiftstaket, nyere enheter settes høyere enn boutgiftstaket for å tilsvare gjengs leie. iv. Eventuelle tilleggsytelser som felles TV-løsninger, fiber, energi m.v., innarbeides i husleien utover Husbankens boutgiftstak. xxi. Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år fra og med 2015. 16. Kommunestyret ber rådmannen vurdere salg av Tuastad Gård i løpet av 2015. 17. Kommunestyret ber rådmannen utrede konkurranseutsetting av parktjenester i 2015. 18. Kommunestyret ber om kvartalsvis orientering om utviklingen i Karmøy kulturopplevelser. Side 22 av 40
Forslag til vedtak AP, SP, V og PP 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 ny 202 Styrking tidlig innsats skolen, miljøarbeider 1. klasse + TPO 4 000 9 600 9 600 9 600 HO02 233 Reverse kutt tilskudd frivillige org. (Amathea, Kirkens SOS mv) 250 250 250 250 HO04 234 Tilbud revmatismesykehuset 525 525 525 525 ny 241 Legevaktløsning med Haugesund 1 800 1 800 1 800 1 800 ny 243 "i-jobb", oppstart fra 1.10. 415 1 500 1 500 1 500 HO05 253 Videre drift på Fredheim 7 100 7 100 7 100 7 100 ny 285 Ordningen med lokal kontantstøtte opphører -300-505 -505-505 OK13 380 Fjord Motorpark -1 500 - - - ny 380 Økt ramme idrettsanlegg 1 200 1 200 1 200 1 200 ny 385 Gjeninnføre tilskudd til nærmiljøgrupper 400 400 400 400 ny 385 Kulturkortet 300 300 300 300 ny 386 Prosjekt nytt kulturhus/storstue 200 - - - FIN01 800 Eiendomsskatt "annen fast eiendom" reduseres til 2,5 promille 6 670 6 670 6 670 6 670 ny 201 Reduserte inntekter barnehage, jf. budsjettforlik Stortinget 2 050 2 050 2 050 2 050 ny 243 Tilskudd overført fra rammetilskudd, jf. bud.forlik Stortinget -800-800 -800-800 ny 254 Anslag økt refusjon ressurkrevende tjenester (jf. bud.forlik) -1 500-1 500-1 500-1 500 ny 800 Endret skatteøre (jf. budsjettforlik Stortinget) -4 600-4 600-4 600-4 600 ny 840 Endring rammetilskudd (jf. budsjettforlik Stortinget) 900 900 900 900 880 Endring overføring til investeringsbudsjettet -18 140-18 140-18 140-18 140-880 Endring udisponert - -9 110-9 750-10 720 Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet - 870 Endring avdragsutgifter 730 1 640 1 980 2 460-870 Endring renteutgifter 300 720 1 020 1 510 SUM ENDRING - - - - tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) 2015 2016 2017 2018-221 Ny barnehage sone 4 (reduseres til 6 avdelinger) - -10 000-10 000 - P481 222 Stangeland ungdomsskole, videreføres med fase 2 23 000 - - - Endring finansiering Redusert overføring fra driftsbudsjettet 18 140 18 140 18 140 18 140 Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet -4 600 2 000 2 000 - - Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) -36 540-10 140-10 140-18 140 SUM ENDRING - - - - Side 23 av 40
2. Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en netto utgiftsramme per prosjekt for 2015. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum netto ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr 1 003 516.). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2015 ut eiendomsskatt på «faste eigedomar i heile kommunen». Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2015 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formues grunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2015 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2015 til 2,5 promille, jf. Eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2015 et bunnfradrag stort kr. 1.000.000, i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. Eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2015 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. 6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,35 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2015, som følger av rådmannens forlag til investeringsbudsjett, samt endringer som følger av punkt 1: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) Til finansiering av VAR-investeringer Startlån for videre utlån Sum låneopptak 134 860 000 kroner 42 000 000 kroner 20 000 000 kroner 196 860 000 kroner Side 24 av 40
Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. For 2015 gjelder det følgende lån: Sertifikatlån (p.t. DNB) Fast lån (p.t. Kommunalbanken, forfall 18.6.15) Fast lån (p.t. Kommunalbanken, forfall 21.12.15) 174 031 000 kroner 170 000 000 kroner 100 000 000 kroner 8. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 13. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 14. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 100 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Saldo per 31.12.2013 var 67,7 mill. kroner. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner 500 000 innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner 500 000 skal behandles av kommunestyret og godkjennes av departementet/fylkesmannen. Side 25 av 40
Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Garantier der maksimumsansvaret er over kr 500 000 krever statlig godkjenning (av fylkesmannen). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 15. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: i. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. ii. Satsene for SFO økes med ca 3,0 % fra 1. januar 2015. iii. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr 3 528 per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr 2 511. Øvrige satser økes med 3 prosent. Endringene har effekt fra 1. januar 2015. iv. Prisene på billetter og klippekort i svømmehaller endres ikke. v. Hovedutvalg oppvekst- og kultur får fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. vi. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2015 til: 250 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 400 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) vii. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2015 til: 185 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 518 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1552 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2184 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 2875 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) viii. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2015 til: 230 kroner (Ved inntekt under 3 G) 300 kroner (Ved inntekt mellom 3 og 4 G) Side 26 av 40
404 kroner (Ved inntekt mellom 4 og 5 G) 462 kroner (Ved inntekt over 5 G) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 404. ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2015: Full kost: 2610 kroner per måned Kun middager 1490 kroner per måned Husholdningsartikler 173 kroner per måned Vask og leie av tøy 249 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. Vannavgiftene økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1427 kr Enhetspris per m3 4,94 kr Leie av vannmålere endres ikke. xii. Kloakkavgiftene økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1643 kr Enhetspris per m3 7,17 kr xiii. Renovasjonsavgiften økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter 2113 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1056 kr xiv. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. xv. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke. xvi. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. xvii. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). xviii. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) xix. Fra 1. januar 2015 gjøres det følgende endring i gebyrene for tekniske tjenester; Oppmålingsgebyrer økes ikke Byggesaksgebyrene økes med om lag 3 prosent. Feiegebyret økes med om lag med om lag 13,7 prosent. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser, med utgangspunkt i Side 27 av 40
eksemplene som er gitt i vedlagte oversikt. xx. Med virkning fra 1.7.2015: i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. ii. Regulering til gjengs leie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. iii. Husbankens boutgiftstak (nye satser 2014) legges til grunn der disse satsene ikke overstiger gjengs leie. Enkelte eldre boenheter settes for øvrig lavere enn boutgiftstaket, nyere enheter settes høyere enn boutgiftstaket for å tilsvare gjengs leie. iv. Eventuelle tilleggsytelser som felles TV-løsninger, fiber, energi m.v., innarbeides i husleien utover Husbankens boutgiftstak. xxi. Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år fra og med 2015. 16. Etablering av nye omsorgsplasser «Fremtidens helse- og omsorgsplan i Karmøy kommune» må ta tilstrekkelig høyde for at kommunen kommer til å få stadig flere eldre med omsorgsbehov. Planen skal sikre gode tilbud til alle som trenger det i alle deler av kommunen. Målsettingen er full sykehjemsdekning i kommunen. Arbeidet med etablering av nye korttidsplasser og heldøgns- omsorgsplasser på fastlandssiden må intensiveres. Utbygging av Vea sykehjem (trinn 2) må komme i gang så snart som mulig. Drift av Fredheim Bufellesskap opprettholdes. Ingen institusjonsplasser skal legges ned før Karmøy kommune kan tilby nye tilsvarende plasser. 17. Storesund barnehage Storesund barnehage driftes videre. Storesund barnehage skal inngå som driftsfilial til ny 6 avdelings barnehage når den er etablert i sone 4. Garderober og personalrom i Storesund barnehage vurderes utbedret i samarbeid med utleier. 18. Økt grunnbemanning Karmøy kommune skal videreføre prosjektet med å øke grunnbemanningen innenfor kommunens kjernevirksomhet. I første omgang skal prosjektet knyttes opp mot driftsenheter med stort sykefravær og/eller stor utskiftning i personalet. Gjennom trepartssamarbeid kan en prøve ut alternative arbeidstidsordninger. 19. Praksisplasser og lærlingeplasser Side 28 av 40
Karmøy kommunestyre vedtar at det skal opprettes flere praksisplasser og lærlingeplasser i kommunen. I samarbeid med NAV skal det tilbys praksisplasser innenfor helse- og omsorg, skole, barnehage og VAR avdelingen. 20. Sykefravær Generelt sykefraværet i Karmøy kommune er for høyt. Ved enheter der sykefraværet er høyere enn kommunes vedtatte målsetting skal det utarbeides tiltaksplaner for å redusere fraværet. Aktuelt hovedutvalg holdes løpende orientert om effekten av tiltaket. Samtidig forventer Karmøy kommunestyre at sykefraværssatsingen prioriteres høyt i alle etater, og at kommunens praksis vurderes. 21. Miljø og solidaritetspris For å stimulere til økt omfang og bevissthet omkring miljø og solidaritetsarbeid, etableres det en egen Miljø og solidaritetspris. Prisen deles ut årlig til privatpersoner, skoleklasser eller frivillige organisasjoner i kommunen, som på en uegennyttig måte har fremmet saker innen miljø og/eller solidaritet. Etter innstilling fra administrasjonen skal Karmøy kommunestyre fatte vedtak om hvem som skal tildeles prisen. 22. Samarbeid om integrering av flyktninger Karmøy kommunestyre forutsetter at samarbeidsprosjektet mellom Karmøy Voksenopplæringssenter (KVOS) og ASKI vedrørende språkpraksisplasser videreføres. Dette er et positivt prosjekt som også bidrar i arbeidet med å få innvandrere i arbeid. Prosjektet videreføres innenfor vedtatte budsjettrammer. 23. Vennskapsbyer Karmøy kommunestyre oppfordrer byene på Karmøy til å etablere vennskapssamarbeid med andre byer utenfor Europa. Slikt vennskapssamarbeid kan bidra til dialog og kulturforståelse mellom mennesker og er helt nødvendig for å oppnå fred og utvikling. Hovedutvalg skole og kultur utarbeider retningslinjer og administrerer ordningen lokalt. 24. Sosial dumping I tråd med EUs regelverk vedtar Karmøy kommunestyre at våre samarbeidspartnere ikke skal kunne nekte sine ansatte tariffavtale. Karmøy kommune ønsker å motarbeide sosial dumping og arbeide for ryddige og gode samarbeidsforhold mellom næringsdrivende og deres ansatte. En tariffavtale er i denne sammenheng helt avgjørende. Krav i tråd med dette innarbeides i kommunens framtidige anbudsdokumenter. Side 29 av 40
Forslag til vedtak, SV 1. SV fremmer med dette fellesforslaget fra AP/SV/V/SP og PP fra formannskapets budsjettbehandling. 2. Som følge av økt økonomisk handlingsrom etter at statsbudsjettet og budsjettforliket er behandlet i stortingskomiteene, vedtar kommunestyret at økning i frie midler/udisponerte midler på til sammen 6 150 000 disponeres slik: a) Vikarlønn i skolen styrkes uten omgjøring av 3 faste lærerstillinger. 2 100 000 2 100 000 b) Vedtatte kutt i seniortiltak fra 1/1-15 reverseres. Tidligere ordning beholdes. 2 850 000 c) Stilling som miljøvernkonsulent gjenopprettes. Miljøvernkonsulenten underlegges 700 000 rådmann og skal også ha ansvar for oppfølging av Karmøy som Fairtrade kommune og oppfølging av kommunens medlemskap i Transparancy International-Norge. d) Betalingssatser i kulturskolen og i SFO beholdes uendret. 220 000 e) Miljø og solidaritetspris. 20 000 f) Minnesmerke Asbjørn Sunde/Osvaldgruppen. 200 000 g) Vennskapsbyer. 60 000 SUM 6 150 000 Avstemming: Rådmannens opprinnelige forslag til budsjett og økonomiplan fikk ingen stemmer. Fellesforslaget fra H og KrF fremmet av Knutsen fikk 19 stemmer (H 12, KrF 7). Forslaget fra FrP fremmet av Sæbø fikk 11 stemmer (FrP). Forslaget fra SV fremmet av Hansen fikk 1 stemme (SV). Fellesforslaget fra Ap, V, Sp og Pp fremmet av Nilsen fikk 15 stemmer (Ap). Ingen av forslagene fikk dermed flertall ved første votering. Ved andre votering ble fellesforslaget fra H og KrF fremmet av Knutsen vedtatt med 30 stemmer mot 15 stemmer (Ap 11, SV 1, V 1, Sp 1 og Pp 1) for fellesforslaget fra Ap, V, SV, Sp og Pp fremmet av Knutsen. Side 30 av 40
Vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 ny 202 Videreutdanning lærere 300 300 300 300 HO02 233 Forts. tilskudd til frivillige org-, Amathea, Kirkens SOS m.fl. 250 250 250 250 HO04 234 Revmatismesykehuset fortsatt tilbud til revmatikere/kronikere 525 525 525 525 ny 241 Legevaktavale med Haugesund 1 800 1 800 1 800 1 800 ny 241 Økt satsing fysioterapi - 1 ekstra hjemmel 300 300 300 300 HO05 253 Fortsatt drift Fredheim 7 100 7 100 7 100 7 100 ny 253 Flere kortidspl. sett i sammenheng med hjemmebaserte tj. 4 000 4 000 4 000 4 000 ny 380 Økt støtte til idrettsanlegg 800 800 800 800 FIN01 800 Eiendomsskatt "annen fast eiendom" reduseres til 2,8 promille 2 670 2 670 2 670 2 670 201 Reduserte inntekter barnehage, jf. budsjettforlik Stortinget 2 050 2 050 2 050 2 050 243 Tilskudd overført fra rammetilskudd, jf. bud.forlik Stortinget -800-800 -800-800 ny 254 Anslag økt refusjon ressurkrevende tjenester (jf. bud.forlik) -1 500-1 500-1 500-1 500 ny 800 Endret skatteøre (jf. budsjettforlik Stortinget) -4 600-4 600-4 600-4 600 ny 840 Endring rammetilskudd (jf. budsjettforlik Stortinget) 900 900 900 900 FIN03 880 Redusert avsetning til disposisjonsfond -2 465-2 465-2 465-2 465 FIN04 880 Redusert overføring til investeringer -12 250-12 250-12 250-12 250-880 Endring udisponert - -1 950-3 590-7 210 Konsekvenser av endringer i investeringsbudsjettet - 870 Endring avdragsutgifter 650 1 990 2 980 5 040-870 Endring renteutgifter 270 880 1 530 3 090 SUM ENDRING - - - - tiltak funksjon INVESTERING (tall inkl. mva) 2015 2016 2017 2018-241 Ny legeveakt, trekke frem oppstart planlegging 1 000 1 000 - -2 000-241 Investering ny legevakt, ikke behov Åkra -1 500 - - - - div Universell utforming kommunale bygg 1 250 1 250 1 250 1 250 ny div Planlegging Åkra senter for skole, bibliotek, kultur og idrett 2 000 5 000 50 000 100 000 P505 253 Vea sykehjem 2, fremskynde bygging 22 500 22 500-45 000 - Endring finansiering Redusert overføring fra driftsbudsjettet 12 250 12 250 12 250 12 250 Endring MVA-refusjon i investeringsbudsjettet -5 050-5 950-1 250-19 850 - Endring låneopptak (positive beløp betyr mindre låneopptak) -32 450-36 050-17 250-91 650 SUM ENDRING - - - - 2. Driftsbudsjettet vedtas med en netto ramme per tjenestefunksjon. 3. Investeringsbudsjettet vedtas med en netto utgiftsramme per prosjekt for 2015. For flerårige investeringsprosjekter som ikke er løpende vedtas det også en sum netto Side 31 av 40
ramme for prosjektet, og resterende del av bevilgningen skal da tas inn i påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets fremdrift. 4. Ordførers godtgjørelse settes til 116 % prosent av godtgjørelse til stortingsrepresentanter (Dette tilsvarer i dag en godtgjørelse til ordfører på kr 1 003 516.). Varaordførers godtgjørelse utgjør 50 % av ordførers godtgjørelse.) 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 skrives det i 2015 ut eiendomsskatt på «faste eigedomar i heile kommunen». Den alminnelige eiendomsskattesatsen settes for 2015 til 7 promille, jf. eiendomsskatteloven 10 og 11. Takst på boligeiendom som har formuesgrunnlag fra skatteetaten fastsettes for 2015 med hjemmel i eiendomsskatteloven 8 C. Takst på øvrige eiendommer fastsettes etter bestemmelsen i eiendomsskatteloven 8 A. For bolig og fritidseiendom settes eiendomsskattesatsen for 2015 til 2,8 promille, jf. Eiendomsskatteloven 12. Det gis for 2015 et bunnfradrag stort kr. 1.000.000, i eiendomsskattetaksten for alle selvstendige boenheter, jf. Eiendomsskatteloven 11. Eiendomsskatten skrives i 2015 ut i minimum to terminer, jf. eiendomsskatteloven 25. 6. Det utlignes kommuneskatt etter høyeste sats: Formue 0,7 prosent Inntekt 11,35 prosent 7. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2015, som følger av rådmannens forslag til investeringsbudsjett, samt endringer som følger av punkt 1: Til finansiering av investeringer (ekskl. VAR) Til finansiering av VAR-investeringer Startlån for videre utlån Sum låneopptak 130 770 000 kroner 42 000 000 kroner 20 000 000 kroner 192 770 000 kroner Kommunestyret godkjenner også at det kan tas opp lån for å konvertere eldre lånegjeld (refinansiering av lån), jf. Kommunelovens 50 nr. 2. For 2015 gjelder det følgende lån: Sertifikatlån (p.t. DNB) Fast lån (p.t. Kommunalbanken, forfall 18.6.15) Fast lån (p.t. Kommunalbanken, forfall 21.12.15) 174 031 000 kroner 170 000 000 kroner 100 000 000 kroner Side 32 av 40
8. Rådmannen gis fullmakt til å fryse budsjettposter og ledige stillingshjemler, dersom situasjonen skulle tilsi det. 9. Rådmannen gis fullmakt til å korrigere budsjettposter der dette er nødvendig for å følge kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten. 10. Fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatstruktur. 11. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskudd og refusjoner utover det som er budsjettert, til det tiltenkte formål. 12. Hovedutvalg helse og omsorg gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene: 234 Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede 253 Bistand, pleie og omsorg i institusjoner for eldre og funksjonshemmede 254 Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende 13. Hovedutvalg oppvekst og kultur gis fullmakt til å se følgende funksjoner under ett, og foreta budsjettreguleringer innen rammen av vedtatt budsjett for disse funksjonene; Funksjonene 202 Grunnskole, 215 Skolefritidsordning, 222 Skoleskyss og 223 Skolelokaler. Funksjonene 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. Funksjonene 213 Voksenopplæring og 275 Introduksjonsordningen. 14. Karmøy kommune vedtar følgende om kommunale garantirammer Karmøy kommunes rest garantiansvar skal ikke overstige 100 mill. kroner ved utgangen av budsjettåret. Saldo per 31.12.2013 var 67,7 mill. kroner. Formannskapet delegeres myndighet til å avgjøre saker om enkeltgarantier på inntil kroner 500 000 innenfor totalrammen. Garantier for lån over kroner 500 000 skal behandles av kommunestyret og godkjennes av departementet/fylkesmannen. Garantier gis kun som simpel kausjon (garanti for betalingsevne ikke garanti for betalingsvilje). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. Kommunal garanti for spillemidler må vurderes og godkjennes av kommunestyret i hvert enkelt tilfelle. Det er satt krav til at slike garantier skal være selvskyldnerkausjon. Garantier der maksimumsansvaret er over kr 500 000 krever statlig godkjenning (av fylkesmannen). Slike garantier inngår som en del av garantirammen nevnt i punkt i. I tillegg kommer Karmøys kommunes andel av kommunal garanti for de interkommunale selskaper Karmøy er en del av. Endringer i lånerammen må skje med samtykke fra hver av deltakerkommunene. 15. I henhold til vedlagte oversikt gjøres det følgende endringer i gebyr- og avgiftssatsene: Side 33 av 40
i. Satsene for barnehage følger statlig fastsatt makspris. Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr 100. ii. Satsene for SFO økes med ca 3,0 % fra 1. januar 2015. iii. Pris for individuell elevplass i kulturskolen settes til kr 3 528 per år, mens elevplass gruppeundervisning settes til kr 2 511. Øvrige satser økes med 3 prosent. Endringene har effekt fra 1. januar 2015. iv. Prisene på billetter og klippekort i svømmehaller endres ikke. v. Hovedutvalg oppvekst- og kultur får fullmakt til å fastsette gebyrer og betalingssatser for biblioteket. vi. Egenandeler for hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2015 til: 250 kroner per time (for inntektsgrupper under 3 G) 400 kroner per time (for inntektsgrupper over 3 G) vii. Utgiftstaket for egenandeler på hjemmebaserte tjenester settes fra 1. januar 2015 til: 185 kroner per måned (ved inntekt under 2 G) 518 kroner per måned (ved inntekt mellom 2-3 G) 1552 kroner per måned (ved inntekt mellom 3-4 G) 2184 kroner per måned (ved inntekt mellom 4-5 G) 2875 kroner per måned (ved inntekt over 5 G) viii. Månedsleie for trygghetsalarm settes fra 1. januar 2015 til: 230 kroner (Ved inntekt under 3 G) 300 kroner (Ved inntekt mellom 3 og 4 G) 404 kroner (Ved inntekt mellom 4 og 5 G) 462 kroner (Ved inntekt over 5 G) Egenandel installering/flytting av alarm settes til kr 404. ix. Følgende priser for andre abonnementsordninger gjelder fra 1. januar 2015: Full kost: 2610 kroner per måned Kun middager 1490 kroner per måned Husholdningsartikler 173 kroner per måned Vask og leie av tøy 249 kroner per måned x. Institusjonsbaserte tjenester reguleres i henhold til statlige forskrifter, og settes til maksimalnivå. xi. Vannavgiftene økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1427 kr Enhetspris per m3 4,94 kr Leie av vannmålere endres ikke. Side 34 av 40
xii. Kloakkavgiftene økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Abonnementsgebyr 1643 kr Enhetspris per m3 7,17 kr xiii. Renovasjonsavgiften økes med om lag 3 prosent, og settes slik (eksl. mva): Årsgebyr boligenheter 2113 kr Årsgebyr hytter (26 tømminger) 1056 kr xiv. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk endres ikke. xv. Priser tilknyttet septiktømming endres ikke. xvi. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres ikke. xvii. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 285 eksl. mva (uendret). xviii. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 500 eksl. mva (uendret) xix. Fra 1. januar 2015 gjøres det følgende endring i gebyrene for tekniske tjenester; Oppmålingsgebyrer økes ikke Byggesaksgebyrene økes med om lag 3 prosent. Feiegebyret økes med om lag med om lag 13,7 prosent. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser, med utgangspunkt i eksemplene som er gitt i vedlagte oversikt. xx. Med virkning fra 1.7.2015: i. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres. ii. Regulering til gjengs leie for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks. iii. Husbankens boutgiftstak (nye satser 2014) legges til grunn der disse satsene ikke overstiger gjengs leie. Enkelte eldre boenheter settes for øvrig lavere enn boutgiftstaket, nyere enheter settes høyere enn boutgiftstaket for å tilsvare gjengs leie. iv. Eventuelle tilleggsytelser som felles TV-løsninger, fiber, energi m.v., innarbeides i husleien utover Husbankens boutgiftstak. xxi. Festeavgiften for graver settes til kr. 150 per grav per år fra og med 2015. 16. Arbeidet med Vea sykehjem 2 med 55 sykehjemsplasser gis høyeste prioritet. 17. Fredheim drives videre. Ny vurdering om bruk gjøres i forbindelse med oppstart av Vea 2. 18. Det opprettes inntil 16 korttidsplasser ved Norheim BBH for å imøtekomme behovet for korttids- og avlastningsopphold. Det forutsettes at ressursbruken til nye Side 35 av 40
korttidsplasser ses i sammenheng med behov og tilbud som kan ytes av hjemmetjenesten med tanke på effektiv ressursutnyttelse. Hovedutvalget for helse og omsorg vedtar nærmere retningslinjer for bruken av ressursene. 19. Rådmannen fremlegger sak om konkurranseutsetting av nye tjenester innen helse- og omsorgssektoren. Det legges til grunn at valgte tjenester kan være interessante for profesjonelle aktører i bransjen. 20. Planlegging av nytt senter for skole, bibliotek, kultur og idrett i Åkrehamn gis høy prioritet. Det legges inn midler til prosjektering i 2015. Kommunestyret må vedta en samlet ramme før hovedprosjektet kan iverksettes. 21. Ny kommunal barnehage i sone 4 gis en gunstigst mulig plassering i området Avaldsnes-Nordbø. 22. Rådmannen bes vurdere initiativ for at boligfelt på Fosen kan bli realisert, eventuelt gjennom private utbyggere. 23. Det er ønskelig å fremskynde bygging av gang- og sykkelsti på strekningen Lie- Skudeneshavn. Den er prioritert for bygging i 2019 gjennom Haugalandspakken. Kommunestyret forventer at kommunens representanter i styringsgruppen for Haugalandspakken følger opp saken. 24. Rådmannen bes vurdere, i samarbeid med styret for Karmøy kino, om det kan være gode løsninger for utvidet bruk av kinolokalene. Saknr. 92/14 ÅKRA SOKNERÅDS BARNEHAGE - PRIVAT BARNEHAGE FRA 01.01.2015 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre tar til etterretning at Åkra sokneråds barnehage blir privat barnehage fra 01.01.2015. Saknr. 93/14 FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 36 av 40
Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar følgende nye regler for finansiering av interkommunale anlegg: 1. For anlegg med prosjektkostnad på inntil 15 millioner kr. (eks. mva.) går deltakerkommunene inn med et anleggsbidrag på 5%. 2. For anlegg med en prosjektkostnad på over 15 millioner kr. (eks. mva.) går deltakerkommunene inn med et anleggsbidrag på minimum 5% av 15 millioner kr. 3. I tillegg må minst 2 kommuner gå inn med et anleggsbidrag på 5% av anlegget sin brutto kostnad (eks. mva.). 4. Bokn kommunen sitt anleggsbidrag settes til 0,25%. Saknr. 94/14 ÅRSPLAN FOR BRANNFOREBYGGENDE ARBEID ÅR 2015 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret vedtar vedlagte liste over særskilte brannobjekt og årsplan for forebyggende aktiviteter for år 2015. Saknr. 95/14 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar rådmannens forslag til rullering av handlingsprogram 2015-2018 kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Saknr. 96/14 PLAN 5041 - DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85-123/8 MFL. Behandling: Ordfører viste til at Andersen S. (Ap) ved behandlingen av saken i tidligere utvalg var blitt erklært inhabil etter forvaltningsloven 6.2, og foreslo at hun også ble det ved kommunestyrets behandling. Side 37 av 40
Andersen fratrådte. 44 representanter tilstede. Andersen enstemmig erklært inhabil etter forvaltningsloven 6.2. Innstillingen enstemmig vedtatt. Andersen tiltrådte. 45 representanter til stede. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Snikvegen 85 med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 04.12.14). Jf plan- og bygningslovens 12-12. 2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 12-12. Saknr. 97/14 PLAN 2066 - DETALJREGULERING FOR STONGTUNET - DEL AV 15/59 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Stongtunet. med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 04.12.14). Jf plan- og bygningslovens 12-12. 2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 12-12. Saknr. 98/14 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 11.12.2014 Behandling: Alle referatsakene ble enstemmig tatt til etterretning. Vedtak: 1. Kontrollutvalgets forslag til budsjett- og økonomiplan 2014 Til etterretning 2. Protokoll fra møte i kontrollutvalget 29.10.2014 Til etterretning Side 38 av 40
3. Oversendelsesforslag fra kommunestyret 28.10.2014 - Saksprotokoll fra formannskapet 10.11.2014 Til etterretning 4. Protokoll fra møte i kontrollutvalget 26.11.2014 Til etterretning Saknr. 99/14 EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 11.12.2014 Hinderaker (FrP) stilte følgende spørsmål til ordfører: Hvordan går det med omkjøringsvegen, Åkra? Ordfører svarte: Etter vedtak i Karmøy kommunestyre den 26.03.14, har Statens Vegvesen v/haugalandspakken påtatt seg utredningsarbeidet i forbindelse med den fornyede behandling av kommunedelplanen for ny FV47, Åkra Sør Veakrossen. Det ble nå den 01.12. 14 avholdt et administrativt orienteringsmøte der SVV gjorde rede status for de fornyede utredninger som SVV skal gjøre i forbindelse med planarbeidet. SVV har engasjert en naturfaglig konsulent som skal se nærmere på konsekvenser og mulige avbøtende tiltak for naturmiljø for alt. 3, det alternativt som tidligere er vedtatt og som kommunestyret har forutsatt skal behandles på ny. Foreløpige vurderinger ble presentert i møtet 01.12 og representantene for administrasjonen i Karmøy kommune bekreftet at de vurderinger som var gjort, var i henhold til det en oppfattet som kommunestyrets bestilling. På dette grunnlag blir arbeidet ferdigstilt i løpet av januar og oversendt kommunen for behandling. Rådmannen er bedt om at Formannskapet får seg forelagt sak om utlegging til off. ettersyn av revidert plan i formannskapets møte den 23.02. 15 Rådmannen har avventet kunngjøring om oppstart arbeid med kommuneplanen til det foreligger noe mer materiale fra SVV. Dette foreligger nå, og melding om oppstart kunngjøres 17.des. Melding om oppstart med frist for innspill har ingen betydning for den skisserte framdriften. Så har ordføreren bedt vår adm om å skissere en oversikt på hvordan saksgangen er fremover, og de melder at det er nok litt vanskelig å si noe om tidspunkt for sluttbehandling av planen. Gitt at Fylkesmannen ikke fremmer ny innsigelse til planforslaget, kan det være muligheter for at planen kan godkjennes i kommunestyret 16.06.15. Side 39 av 40
Dersom innsigelsen opprettholdes, vil det måtte bli formell mekling, og basert på erfaring fra tidligere konfliktfylte planprosesser, så kan det by på utfordringer med en sluttbehandling i det sittende kommunestyret. Dersom en eventuell innsigelse opprettholdes, må planen sendes via Fylkesmannen til Kommunal og moderniseringsdepartementet for endelig godkjenning. Det er selvsagt ordførerens ønske å få behandlet dette i inneværende periode, og vi har i alle fall fylkesmannens ord på at de skal behandle denne saken veldig raskt når de får den på ny. Da ser jeg også for meg å få avtale om obligatorisk mekling rimelig raskt på plass dersom de kommer med innsigelser. Dersom vi får til dette, så kan det fremdeles være mulighet for å få kommunestyrets behandling av saken i juni 2015, der vi oversender saken til departementet og håper på en snarlig avgjørelse der! Dette er en vanskelig sak som vil ta lang tid, og jeg ser det som svært viktig å holde kontakten med våre stortingspolitikere i saken. Side 40 av 40
SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 11.12.2014. Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 1/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 11.12.2014.