A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 1 www.soir.no
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 2 :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2006 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale Likestilling Miljøpåvirkninger Økonomi Fremtidig utvikling Finansiell risiko Fortsatt drift Forslag til resultatdisponering Årsregnskapet Del 2 av årsrapporteringen er en redegjørelse til eierne (kommunene), myndigheter, samarbeidpartnere og andre interesserte om SØIRs virksomhet, målsettinger og strategier. Her presenteres også de konkrete resultatene som er oppnådd siste år. Denne delen inneholder også statistikk og tabeller som viser utviklingen når det gjelder abonnenter, avfallsgebyrer, kostnadsfordeling, avfallsmengder, avfallssortering og gjenvinning. Årsrapporten i sin helhet er trykket opp i et begrenset opplag og distribuert til eierne, myndigheter og samarbeidspartnere. Den er også lagt ut på vår hjemmeside www.soir.no
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 3 Del 1 :: KOMMENTARER FRA STYRELEDER Året 2006 var det første driftsåret etter at virksomheten til SØIR IKS ble omorganisert gjennom at det er opprettet 2 datterselskaper SØIR Husholdning AS og SØIR Næring AS. Denne omorganiseringa var nødvendig for å skille mellom de tjenester som SØIR selger til næringslivet og de tjenester som våre abonnenter betaler for. Det skal ikke være og har heller aldri vært kryss-subsidiering mellom monopoldelen og den konkurranseutsatte delen av SØIR sin virksomhet. Nå har vi oppnådd det som var målet: Atskilte og oversiktlige regnskaper mellom de ulike delene av selskapet som gjør at vi nå har et godt kvalitativt grunnlag for å beregne selvkost for SØIR Husholdning AS og hva hver enkelt abonnent skal betale i gebyr. Også året 2006 har vært preget av stor oppmerksomheten rundt luktproblemer knyttet til Hera Vekst AS sitt komposteringsanlegg på Hornmoen. Som eier av anlegget og deleier i driftsselskapet har styret i SØIR fulgt svært nøye med i Hera Vekst AS sitt arbeid for å få anlegget i en stabil driftssituasjon. I etterpåklokskapens klare lys kan en se at noe kunne vært håndtert annerledes i oppstartfasen, men vi har aldri vært i tvil om at det var et riktig valg å investere i et framtidsrettet miljøanlegg som forvandler bioavfallet fra våre abonnenter til kompost og gass. at vi på vegne av abonnentene sørger for at den innsatsen de gjør gjennom kildesortering bidrar til at gjenvinning av avfallet. I 2006 oppnådde vi en gjenvinningsgrad på 89%, noe som er 14% over det målet myndighetene har sagt skal gjenvinnes innen 2010. Den omorganisering vi gjennomførte i 2006 var en krevende prosess, og uten innsats og stå-på-vilje fra de ansatte ville vi ikke lyktes så godt som vi har gjort. Det er dyktige og kompetente medarbeidere som er selskapet sin suksessfaktor og som gjør at vi kan bygge opp den merkevaren vi vil at SØIR skal være. Ikke minst Odd Erling Lange som daglig leder gjennom 10 år har bidratt til dette. Nå har han valgt å avslutte arbeidsforholdet sitt i SØIR, og på vegne av både ansatte og styret vil jeg takke for innsatsen og det arbeidet som han har lagt ned for SØIR sin utvikling. Men vi går videre, og jeg er overbevist om at vår nye daglige leder Sigurd Skotte vil sørge for at SØIR også de neste åra blir et selskap som ikke ser problemer når noe nytt eller uforutsett skjer, men tar det som utfordringer som skal løses. På vegne av SØIR vil jeg til slutt takke abonnentene for god innsats i 2006. 3 I likhet med andre renovasjonsselskap kan SØIR konstatere at avfallsmengden øker for hvert år. Dess viktigere er det da Gerd Elise Storvik styreleder Gerd Elise Storvik styreleder
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 4 :: ÅRSBERETNING 2006 4 OM VIRKSOMHETEN Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap SØIR IKS eies av Elverum, Trysil og Åmot kommuner. SØIR har sitt forretningskontor i Elverum kommune. SØIR`s formål i henhold til selskapsavtalens 3 er om følger: Selskapet skal løse deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver med avfallshåndtering og har som formål å bidra til en lavest mulig avfallsproduksjon og en forsvarlig avfallsbehandling. SØIR IKS skal herunder være et selskap med høy kompetanse og skal til en enhver tid være pådriver og utvikler av gode og samfunnsansvarlige løsninger. Kommunene har plikt til å levere alt husholdningsavfall til selskapets innsamlings- og behandlingssystem, og skal ikke videreføre eller opprette mottaksanlegg for husholdningsavfall uten etter avtale med selskapet. Selskapet skal ha det overordnede driftsansvaret for avfallshåndteringen i kommunene, og er ansvarlig for alle operative funksjoner. Dette innebærer ansvar for ordninger som sikrer effektiv kildesortering, innsamling, transport, gjenvinning og gjenbruk og forsvarlig håndtering av alle avfallsfraksjoner. Selskapet skal være rådgivende for kommunene i avfallsspørsmål og være kommunenes koordinerende instans for den praktiske avfallshåndteringen. Selskapet skal arbeide for å fremme lokal verdiskapning. Selskapet kan også utføre andre oppgaver for sine eiere innenfor fagområdene renovasjon, avfallshåndtering eller beslektede områder og interkommunal kompetanse. Selskapet kan også inngå avtaler med en eller flere av deltakerkommunene med hensyn til løsning av konkrete oppgaver. Selskapet skal tilby sine tjenester innenfor avfall og gjenvinning mot næringslivet innenfor de generelle rammer som gjelder. Dette innebærer bl.a. at selskapet er utsatt for normal konkurranse fra private aktører på dette området. Dette omfatter alle rutiner, tilbud og informasjonsaktiviteter overfor næringsliv og offentlig forvaltning. Selskapets oppgaver kan løses av selskapet selv, av datterselskaper, eller det kan inngås avtaler med private og/eller offentlige virksomheter. Selskapet skal herunder søke samarbeid med andre kommuner/interkommunale selskaper, myndigheter og andre offentlig/private fagmiljøer for kvalitetssikring og videreutvikling av virksomheten og oppgaveløsningen. SØIR IKS kan eie deler av selskap innenfor de generelle rammer som gjelder.
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 5 :: ÅRSBERETNING 2006 SELSKAPETSSTYRENDE ORGANER OG ANSATTE Representantskapet i SØIR 2006: Ordfører Terje Røe, leder, Elverum kommune Kommunestyremedlem Marit Nyhuus, nestleder, Trysil kommune Kommunestyremedlem Joar Skirbekk, Elverum kommune Kommunestyremedlem May Britt Olsen, Elverum kommune Styret i SØIR 2006: Gerd Elise Storvik, leder, Trysil kommune (- Gro Skaaret, Trysil kommune) Olaf Ilsaas, nestleder, Åmot kommune (- Willy Olsen, Åmot kommune) Wenche I.S. Høye, Elverum kommune (- Line Rustad, Elverum kommune) Jørn Øversveen, Elverum kommune (- Ernst Tore Bekken, Elverum kommune) Randi Sætre, Trysil kommune (- Per Rosenborg, Åmot kommune) Drift: Tore Farberg, arbeidsleder Hornmoen gjenvinningsstasjon (Elverum) Frode Pedersen, fagarbeider Hornmoen gjenvinningsstasjon Hallvard Uthuus, fagarbeider Hornmoen gjenvinningsstasjon Stig Regnåsen, fagarbeider 85% Trysil gjenvinningsstasjon. Aud Kroken Hagen, fagarbeider 45% Haugedalen gjenvinningsstasjon (Åmot) (permisjon fra 01.03.06) 5 Ordfører Ole Martin Norderhaug, Trysil kommune Thore Åsheim, Trysil kommune Kommunestyremedlem Tore Haugen, Åmot kommune Ruth Julusbakken, Åmot kommune Tollef Mykleby, Åmot kommune Representantskapet har avholdt 2 møter og har behandlet 5 saker. Det er i løpet av året avholdt 6 styremøter og 1 styreseminar. Fast ansatte i SØIR 2006: Administrasjon: Terje Ruud Karlsen, driftsleder Odd-Erling Lange, daglig leder Bjørg Solvor Olsen, saksbehandler øk./adm. Inger Senderud, saksbehandler abonnement Siv Storm Thoresen, informasjonsmedarbeider (permisjon fra 20.04.06) Midlertidig ansatte i SØIR 2006: Administrasjon: Marianne Stalsberg, sekretær, fra 15.05.06 Drift: Ole Torstein Hubred, servicemedarbeider fra 01.03.06 Arne Martin Lien fra 03.04.06 til 01.08.08 Jonny Martinsen fra 02.05.06 til 31.12.06
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 6 :: ÅRSBERETNING 2006 6 ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Generelt om arbeidsmiljø: HMS er et prioritert område og inngår som et kontinuerlig forbedringsarbeid i SØIR. Gjennom faste driftsmøter/kontormøter er det lagt til rette for at de ansatte aktivt kan være med i utviklingen med sikte på å skape en trygg og god arbeidsplass. SØIR er medlem av HMS-Øst fram til 31.12.06. Dette innebærer bl.a. at det årlig gjennomføres en vernerunde for våre ansatte på gjenvinningsstasjonene. Ansatte ved gjenvinningsstasjonene har helseundersøkelse hvert 2. år. Administrativt personale er ikke tilknyttet bedriftshelsetjeneste. SØIR har inngått avtale med et treningsstudio og alle ansatte som ønsker det blir sponset med 40% gjennom avtale om fast treningstid. Andre og tilsvarende fysiske/helsebringende aktiviteter sponses tilsvarende. Administrasjonen er lokalisert i moderne lokaler i St. Olavsgt. 8. Arbeidsmiljøet i SØIR vurderes som godt. Sykefravær: Sykefraværet i 2006 var på 50 dagsverk. Dette utgjør 2% av totale dagsverk og tilsvarer 0,25 årsverk. 24 dagsverk er knyttet til sykemeldinger utover 3 dagers sammenhengende fravær. Skader og ulykker: Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av 2006 som har resultert i materielle skader eller personskader. LIKESTILLING Selskapets styre består av 3 kvinner og 2 menn. Ifølge Lov om Interkommunale Selskaper skal styre i et IKS med 5 medlemmer kjønnsmessig fordeles 2-3. Lovens bokstav er dermed oppfylt. Etter styrets oppfatning råder det full likestilling mellom kvinner og menn i SØIR. Det forekommer ikke forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering med mer. Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling. Det er ikke registrert spesielle saker eller problemstillinger knyttet til likestilling i 2006.
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 7 :: ÅRSBERETNING 2006 MILJØPÅVIRKNINGER Råvarebruk og energi: Med råvarebruk og energi tenkes det i utgangspunktet på bruk av kjemikalier og/eller energisparende tiltak, energianlegg knyttet til deponi m.m.. I forhold til påvirkning av det ytre miljø, er det innenfor SØIR`s drift i dag ikke spesielle forbruk av råvarer eller energi. Utslipp til luft (inklusive støy og støv): Det er ikke registrert eller gitt tilbakemeldinger om lukt, støv- eller støyplager fra SØIRs gjenvinningsstasjoner verken i Elverum, Trysil eller Åmot. Elverum kommune har selv ansvaret for eventuell metangassutslipp fra det nedlagte deponiet på Hornmoen samt ansvar for etterdrift og oppfølging. Slamlagunene som ligger på Hornmoen er også Elverum kommunes ansvar. Utslipp til vann: Det er ikke registrert utslipp til vann fra SØIRs virksomhet. Avfall/farlig avfall: Alt avfall fra selskapets egen driftsaktivitet blir kildesortert. Mottak av farlig avfall fungerer tilfredsstillende ved alle gjenvinningsstasjonene. I arbeidet med vårt KS-system er det fokusert særskilt på risiko ved håndtering av farlig avfall og rutiner for mottak, rapportering, ulykker mv. Transport: SØIR IKS har ingen egen aktivitet knyttet til transport. Slike tjenester leies inn. Krav til miljøvennlig transport stilles bl.a. gjennom anbudsdokumenter og kontraktsbestemmelser. 7
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 8 :: årsberetning 2006 ØKONOMI Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 1.267.588,- etter skatt. Sum driftsinntekter utgjør 15.124.897,- kroner. Driftsresultatet utgjør 4.756.222,- kroner. Gjennom ny organisering har eierne lagt vesentlig vekt på samfunnsansvarlighet i videre utvikling av selskapet. SØIR IKS sin rolle i ny organisering er primært overordnet i forhold til å administrere og betjene datterselskapene. Selskapets egenkapital er på 6.708.588,- kroner, hvorav 1 mill. kroner er innskutt kapital fra eierne. Egenkapitalen utgjør pr. 31.12.06 5,84 % av totalkapitalen. 8 FRAMTIDIG UTVIKLING 01.01.06 omorganiserte SØIR IKS sin virksomhet. Det er opprettet 2 datterselskaper henholdsvis SØIR Husholdning AS og SØIR Næring AS. Formålet med denne omorganiseringen er: å etablere et klart skille mellom tjenesteproduksjon og forretningsdrift å ivareta behovet for offentlig styring med fokus på samfunnsansvar å legge grunnlag for å ta større del i verdiskapningen og derigjennom kanalisere verdiskapning tilbake til kommunene/eierne å ivareta behovet for kvalitativt godt tjenestetilbud og markedskonkurranse å ivareta og utvikle interkommunal kompetanse å sørge for forsvarlig risiko-håndtering m.h.t. finansiering og eierskap
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 9 :: årsberetning 2006 FINANSIELL RISIKO SØIR IKS sine inntekter er i 2006 knyttet til utleie av anlegg og salg av tjenester til datterselskapene. Det er ikke utgiftsført tap på krav i 2006. Det er ingen valutarisiko knyttet til SØIRs finansielle aktiviteter. I forhold til renterisiko har selskapet rentebærende gjeld med både fast (Swap-rente) og flytende (3 mnd Nibor) rentesats. Fordelingen av samlet gjeld pr. 31.12.06 er 50 % i fastrenteavtale og 50 % i flytende rente. Selskapet er således delvis eksponert for endringer i kortsiktige renter FORTSATT DRIFT Forutsetningen om fortsatt drift er til stede. RESULTATDISPONERING Styret foreslår at overskuddet på kr. 1 267 588,- avsettes som fri egenkapital samt yte SØIR Husholdning AS lån tilsvarende selskapets underskudd på kr 971 128,-. 9 Elverum, den 08.03.07 Gerd Elise Storvik styreleder Olaf Ilsaas nestleder Jørn Øversveen styremedlem Wenche I. S. Høye styremedlem Randi Sætre styremedlem Terje Ruud Karlsen konst. daglig leder
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 10 10 :: årsregnskapet 2006 INVESTERINGER Samlet investering i 2006 beløper seg til kr. 61,7 mill. kr. Budsjettert investering var på 58,6 mill. kr. De tyngste investeringene er knyttet til bygging av nytt biogass- og komposteringsanlegg på Hornmoen. Resultatregnskap 01.01-31.12 Note Budsjett 2006 2006 2005 Avfallsgebyr 0 0 26 138 420 Leieinntekter 13 939 055 14 827 065 6 918 554 Andre driftsinntekter 330 000 297 832 175 400 Sum driftsinntekter 14 269 055 15 124 897 33 232 374 Varekostnad 0 20 264 53 760 Behandling av avfall 0 0 9 418 763 Transport av avfall 0 0 10 386 567 Lønnskostnad 2 554 960 817 161 4 212 251 Avskrivning 3 8 545 245 8 701 291 3 296 214 Annen driftskostnad 878 256 829 959 3 593 648 Sum driftskostnader 9 978 461 10 368 675 30 961 203 Driftsresultat 4 290 594 4 756 222 2 271 171 Renteinntekt 8 000 20 209 2 633 Annen finansinntekt 50 000 25 247 37 300 Rentekostnad 3 217 683 3 041 139 1 293 026 Resultat av finansposter - 3 159 683-2 995 683-1 253 093 Ordinært resultat før skattekostnad 1 130 911 1 760 539 1 018 078 Skattekostnad på ordinært resultat 10 0 492 951 0 Årsresultat 1 130 911 1 267 588 1 018 078 Disponering av årsresultatet Annen egenkapital 1 267 588 1 018 078 Sum disponering 1 267 588 1 018 078
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 11 Balanseregnskapet EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 1 293 837 0 Sum immaterielle eiendeler 1 293 837 0 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 83 790 941 30 764 735 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 3 1 584 671 1 513 715 Sum varige driftsmidler 85 375 612 32 278 450 Egenkapital og gjeld Note 2006 2005 EGENKAPITAL Note 2006 2005 Innskutt egenkapital Innskuddskapital 6 1 000 000 1 000 000 Sum innskutt egenkapital 1 000 000 1 000 000 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 5 708 588 4 441 000 Sum opptjent egenkapital 5 708 588 4 441 000 Sum egenkapital 6 708 588 5 441 000 :: årsregnskapet 2006 Elverum, den 08.03.07 Gerd Elise Storvik styreleder Olaf Ilsaas nestleder Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskaper 4 620 000 620 000 Investering i aksjer og andeler 4 1 576 135 1 214 340 Langsiktig fordring 500 000 - Sum finansielle anleggsmidler 2 696 135 1 834 340 Sum anleggsmidler 89 365 584 34 112 790 Omløpsmidler Varer 1 0 177 400 Fordringer Kundefordringer 1 1 665 894 1 338 361 Fordring på foretak i samme konsern 9 10 164 492 0 Fordring på tilknyttet selskap 9 56 250 56 250 Andre fordringer 1 768 275 904 869 Sum fordringer 13 654 911 2 299 480 GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 5 7 102 964 578 32 460 460 Sum annen langsiktig gjeld 102 964 578 32 460 460 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 2 779 263 5 056 660 Gjeld til til knyttet selskap 9 32 988 84 763 Betalbar skatt 10 1 786 788 Skyldig offentlige avgifter 296 591 322 530 Annen kortsiktig gjeld 383 854 511 555 Sum kortsiktig gjeld 5 279 484 5 975 508 Sum gjeld 108 244 062 38 435 968 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 114 952 650 43 876 968 Jørn Øversveen styremedlem Wenche I. S. Høye styremedlem Randi Sætre styremedlem Terje Ruud Karlsen konst. daglig leder 11 Bankinnskudd, kontanter og lignende 8 11 932 155 7 287 298 Sum omløpsmidler 25 587 066 9 764 178 SUM EIENDELER 114 952 650 43 876 968
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 12 :: NOTER 12 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak i Norge gjeldende pr. 31. desember 2006. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. For omløpsmidler er virkelig verdi salgsverdien på et fremtidig salgstidspunkt med fradrag for salgskostnader. Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes levetid. Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Utsatt skatt beregnes i tråd med foreløpig regnskapsstandard for resultatskatt. Netto utsatt skattefordel balanseføres i tråd med foreløpig regnskapsstandard for små foretak. Årets skattekostnad består av betalbar skatt og endring utsatt skattefordel. Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner m.m. 01.01-31.12 Lønnskostnader mm. 2006 2005 Lønninger 3 605 470 3 400 445 Folketrygdavgift 515 799 516 851 Pensjonskostnader 425 347 294 955 Andre ytelser 0 0 Fordelt Søir Husholdning AS og Søir Næring AS - 3 729 455 0 Sum lønnskostnader 817 161 4 212 251 Antall årsverk 11 9 Daglig Godtgjørelser (i kroner) leder Styret Lønn 506 289 157 750 Annen godtgjørelse 1 035 0 Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2006 utgjør kr 36.500. I tillegg kommer annen bistand med kr 37.012 samt honorar til KPMG Law Advokatfirma DA på kr 36.700. Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om Obligatorisk Tjeneste Pensjon. Selskapet har etablert pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse som oppfyller kravene etter denne loven. Note 3 - Varige driftsmidler 31.12.06 31.12.05 Sum Sum Anskaffelseskost 01.01 49 747 452 45 127 585 Tilgang driftsmidler 61 798 453 4 619 867 Avgang driftsmidler 0 0 Sum anskaffelseskost 31.12 111 545 905 49 747 452 Akkumulerte avskrivning 31.12 26 149 771 17 448 480 Bokført verdi pr 31.12 85 375 612 32 278 450 Årets avskrivning 8 701 291 3 296 214 Økonomisk levetid 3-20 år 3-20 år Avskrivningsplan Lineær Lineær
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 13 :: noter Note 4 - Aksjer og andeler i andre selskap mm. Eierandel Anskaffelses- Bokført Års- Balanseført- Anleggsmidler: kost egenkapital resultat verdi SØIR Husholdning AS 100,0% 120 000 871 128 971 128 120 000 SØIR Næring AS 100,0% 500 000 636 119 156 119 500 000 SHA-Drift AS 50,0 % 1 091 000 1 990 936 153 349 1 091 000 Rekom AS 4,3 % 485 135 485 135 Sum anleggsmidler 2 196 135 Note 5 - Gjeld Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: 31.12.06 31.12.06 Gjeld til kredittinstitusjoner 36 120 258 27 957 500 Note 6 - Egenkapital og eierstruktur Innskuddshavere i SØIR pr. 31.12.2006 var Innskudds- Stemme kapital Eierandel andel Elverum Kommune 600 000 60 % 60 % Trysil Kommune 250 000 25 % 25 % Åmot Kommune 150 000 15 % 15 % Sum 1 000 000 100 % 100 % Note 7 - Pantstillelser Bokført gjeld som er 31.12.06 31.12.05 er sikret ved pant ol.: Gjeld til kredittinstitusjoner 102 964 578 32 460 460 Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Tomter, bygninger og annen fast eiendom 83 790 941 30 764 735 Driftsløsøre, inventar 1 584 671 1 513 715 Sum bokført verdi eiendeler 85 375 612 32 278 450 Note 8 - Kontanter m.m Av likvide midler er kr 169 827 bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Note 9 - Mellomværende med tilknyttet selskap Fordring på tilknyttet selskap utgjør kr 56.250 og gjeld til tilknyttet selskap utgjør kr 32.988 som er til SHA-Drift AS. Fordring på selskap i samme konsern utgjør kr 830.036 på Søir Næring AS og kr 9.334.148 på Søir Husholdning AS. Note 10 - Investering og finansiering Note 11 - Skatt 2006 2005 Investeringer i varige driftsmidler 61 798 453 4 619 867 Kjøp av aksjer 361 795 620 000 Sum investeringer 62 160 248 5 239 867 Lånefinansierte investeringer 61 798 453 4 619 867 Egenkapitalfinansierte investeringer 361 795 620 000 Selskapet ble skattepliktig fra 1. januar i 2006 Årets skattekostnadbestår av; Betalbar skatt på årets resultat 1 786 788 Endring utsatt skattefordel 1 293 838 Sum skattekostnad 492 950 Netto utsatt skattefordel balanseføres i tråd med foreløpig regnskapsstandard for små foretak. 13
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 14 :: noter 14
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 15 Del 2 :: AVFALL OG GJENVINNING Del 2 av årsmeldingen er en tilbakemelding til kommunene (eiere), myndigheter, samarbeidspartnere og andre interesserte i forhold til konkrete resultater i 2006. I henhold til Mål og strategidokumentet for SØIR (vedtatt januar 2004) vil vi gjøre rede for våre ulike fokusområder i 2006. SØIR organiserer arbeidet vårt ut fra ulike perspektiver. Perspektivene skal tydeliggjøre SØIR sin aktivitet og mål for styre, eiere og andre interessenter, samtidig som vi innad i SØIR også blir bevisstgjort våre mål. De ulike perspektivene er: Samfunnsperspektivet skal fokusere på vårt bidrag til ønsket samfunnsutvikling, Brukerperspektivet fokuserer på å sikre kvalitet på våre tjenester, Tjenesteperspektivet dreier seg om å sørge for god organisering og god ressursutnytting, Organisasjonsperspektivet fokuserer på å øke kompetansen vår og sørge for tilfredse medarbeidere, mens Økonomiperspektivet skal sørge for økonomisk handlefrihet og god økonomistyring. 15 I likhet med fjoråret har selskapet i 2006 fortsatt sitt arbeid med å fremme tiltak for avfallsminimering. Her følger en fremstilling av statisikken for 2006 samt en beskrivelse av noen aktiviteter gjennom året.
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 16 :: AVFALL OG GJENVINNING Husholdningsavfall i tonn total mengde Antall grunngebyr 14 000 12 000 10 000 8 000 8293 8770 9784 11170 13259 13809 13326 12890 13 000 12 500 12 000 11 500 12392 12410 12434 12538 12606 12693 12699 13003 Restavfall til energi 19% Restavfall til deponi 11% Bioavfall 22% Hageavfall 7% 16 6 000 4 000 11 000 10 500 Andre fraksj. 25% Papir 16% 2000 0 1999 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Med bakgrunn i etableringen av Søir Næring AS har noe av avfallet som tidligere har vært en del av husholdningsavfallet blitt trukket ut fra denne statistikken. For 2006 utgjør dette volumet ca. 700 tonn. I følgende statisikk fremkommer dette volumet som en avfallsreduksjon, hviklet ikke kan anses som reell nedgang for husholdningene. 10 000 0 1999 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 SØIR mener at den stadige økningen i avfallsmengde nasjonalt og lokalt viser at det fremdeles er på sin plass å arbeide for å forebygge og redusere mengden avfall. Bioavfall 22 prosent av det innsamlede avfallet i SØIR området er biologisk avfall, også kalt matavfall. Dette avfallet gjenvinnes gjennom kompostering i eget anlegg. I august 2005 åpnet AIKAN- biogass og komposteringsanlegg på Hornmoen. Anlegget er et samarbeidsprosjekt mellom SØIR og Hera Vekst. Bak Hera Vekst står Norsk Jordforbedring/Solum, som altså har gått sammen med SØIR og GIR i Glåmdalen, om anlegget. Anlegget behandler matavfall fra Drammensregionen i tillegg til matavfallet fra SØIR og GIR og har med utbyggingen økt sin kapasitet til å behandle 30.000 tonn matavfall.
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 17 :: avfallsmengde og sortering Avfallssortering 15 000 10 000 5 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 SØIR og Hera Vekst. Bak Hera Vekst står Norsk Jordforbedring/Solum, som altså har gått sammen med SØIR og GIR i Glåmdalen, om anlegget. Anlegget behandler matavfall fra Drammensregionen i tillegg til matavfallet fra SØIR og GIR og har med utbyggingen økt sin kapasitet til å behandle 30.000 tonn matavfall. Resterende statistikk for avfall og gjenvinning SØIR skal tilrettelegge og dermed sørge for at avfallsordningen fungerer slik at våre abonnenter enkles mulig kan få levert avfallet sitt på en forsvarlig og miljømessig god måte. På denne måten kan SØIR og abonnentene nå målsetningene som gjelder både nasjonalt og lokalt. Prosentvis økning i avfallsmengder, avfallsgebyr og konsumprisindeks 1999 2006 (0-punkt=1999) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 17 Restavfall 3007 3099 3917 3102 3487 3518 3673 3579 Andre fraksj. 1200 1609 1412 2293 2622 2906 3242 3349 Papir 1477 1410 1652 1804 1769 1853 2152 2123 Hageavfall 1000 2674 2674 1435 969 Bioavfall 2609 2662 2802 2971 2707 2858 2824 2870 Bioavfall 22 prosent av det innsamlede avfallet i SØIR området er biologisk avfall, også kalt matavfall. Dette avfallet gjenvinnes gjennom kompostering i eget anlegg. I august 2005 åpnet AIKAN- biogass og komposteringsanlegg på Hornmoen. Anlegget er et samarbeidsprosjekt mellom SØIR praktiserer felles driftsopplegg, like gebyr, samme service og tilrettelegging i alle kommunene. Derfor presenteres all statistikk samlet for SØIR-området. En viktig nasjonal målsetning er, som vi alt har vært inne på tidligere, at Miljøvernmyndighetene har som nasjonalt mål at den årlige avfallsmengden totalt sett skal øke i en vesentlig lavere takt enn økonomien, eller forbruksveksten. Avfallsgebyret i SØIR-området stiger, som du kan se av figuren, vesentlig mindre enn mengden avfall. 2000 1500 1000 500 0 Total avfallsmengde Avfallsmengde pr. abonnent pr. år Gjennomsnittlig avfallsgebyr 1253 1319 1398 1481 1556 1603 Avfallsgebyr Konsumprisindeks 1651 1651 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 18 :: hytte OG FRITIDSEIENDOMMER Avfallsmengder (tonn) fra hytte Avfallsmengder (kg) pr. hytte 18 2000 1500 1000 500 0 1929 1754 1051 854 900 878 2003 2004 2131 1240 891 2131 1277 923 2005 2006 500 400 300 200 100 0 453 466 214 183 2003 2004 473 2005 253 490 2006 260 Trysilfjellet Øvrige Sum Trysilfjellet Øvrige Hytte og fritidsrenovasjon I SØIR-området er det registrert om lag 6.800 hytter og fritidseiendommen. Av disse ligger 5200 i Trysil kommune. Renovasjon av hytte og fritidseiedommer er en del av den totale avfallsordningen i SØIR-området. I oversikten over hytteområdene nedenfor er hyttefeltene Trysilfjellet/Fageråsen skilt ut fordi de har vesentlig større avfallsmengde enn de øvrige hyttefeltene. Avfallsmengden fordelt på antall hytter ser ut som i tabellen over. Dette viser den samme tendensen som tidligere år. Hyttene i Trysilfjellet leverer mest avfall pr hytte, sett i forhold til de øvrige hyttene i SØIR-regionen, også i 2006. Samlet avfallsmengde fra hytter i 2006 var 2200 tonn mot 2131 tonn i 2005, altså en økning.
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 19 :: HVA SKJER MED AVFALLET I 2006 er de ulike avfallsfraksjonene behandlet/disponert på følgende måte: Avfallsfraksjon Vektandel av totalt avfall Håndtering/disponering i 2006 Restavfall 27% Levert via REKOM til energigjenvinning (18%) og Veolia Miljø Gjennvinning AS til deponi (9%) Bioavfall 22% Levert Hera Vekst AS, materialgjenvinnes i biogass- og komposteringsanlegget på Hornmoen. Hageavfall 8% Levert Hera Vekst AS, materialgjenvinnes i komposteringsanlegget på Hornmoen. Papir 16% Levert via REKOM til materialgjenvinning på Norske Skog Skogn Treverk 14% Levert til Veolia Miljø Gjennvinning AS, kvernes og energigjenvinnes 19 Metall 4% Levert til Rekom, materialgjenvinnes i Norge og utlandet. EE-avfall 2% Levert til EL-retur og RENAS, materialgjenvinnes i Norge Glass/småmetall 3% Levert til Norsk Glassgjenvining, materialgjenvinnes i Norge hvor glass går til glavamatter, småmetall til nytt metall Farlig avfall 1% Levert til RENOR for gjenvinning/destruksjon i Norge 9 9 9 Papp 1% Levert til Ragn Sells, materialgjenvinnes i Norge Drikkekartong 1% Levert til Ragn Sells, materialgjenvinnes i Norge til ny papp Tekstiler, klær 1% Levert til UFF, ombruk
A?rsberetning 2006 - SØIR :A rsberetning 2005 - SØIR 29-08-07 10:11 Side 20 :: AVFALL FRA NÆRINGSLIVET SØIR har ingen eiendomsrett til avfallet fra næringslivet. Næringslivet er selv ansvarlig for å håndtere sitt avfall i henhold til lover, regler og retningslinjer Vi vet at også næringslivet jobber aktivt med sortering og gjenvinning av avfall. Ulike aktører innenfor næringslivet er også viktige samarbeidspartnere for SØIR når det gjelder tilbud og utvikling av nye løsninger innenfor avfallssektoren. SØIR har fra 01.01.06 etablert et eget selskap SØIR Næring AS som leverer tjenester til næringslivet. Disse tjenestene leveres i konkurranse med andre aktører. Sett ut fra at vi håndterer om lag 50% av alt avfall (fra husholdning og næringsliv) som oppstår i regionen, har vi et godt grunnlag for å kunne tilby tjenester til næringslivet som både er konkurransedyktig i forhold til pris og som er basert på framtidsrettede løsninger når det gjelder miljø og gjenvinning. Tegninger fra brosjyrer utgitt 2000-2006 - Hallvard Skauge. Grafisk utforming og trykk: Presis Media & Digitaltrykk AS