PROTOKOLL STYREMØTE 21.juni 2013 Til stede fra: Styre: Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Inger Johanne Bligaard, Sissel Aandstad Lerud, Vermund Lyngstad Oddbjørn Flataker Rica Hell Hotell, Stjørdal Sak 52-2013: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble vist til utsendte innkalling og sakliste. En sak ettersendt som kommer opp under eventuelt sak 60-2013. Vider ble det i møte meldt en sak fra administrasjonen knyttet til storfekjøttprosjektet i Møre og Romsdal Innkalling og sakliste godkjent. Sak 53-2013: Godkjenning av protokoll fra styremøte 26 april 2013 Innkomne kommentarer er tatt hensyn i den endelig protokollen Protokoll fra styremøte 26.april godkjennes og underskrives. Sak 53-2013: Orienteringssaker Det ble orientert om følgende saker: a) Orientering fra møter som TYR har deltatt i. b) Rapport fra det organiserte avlsarbeidet. c) Generell informasjon fra administrasjonen Styret tok orienteringene til etterretning Sak 54-2013: Gjennomgang og signering av styreinstruks Styret hadde saken knyttet til gjennomgang og signering av styreinstruks til behandling i sak 41/213. Etter gjennomgang gjorde styret vedtak om endringer i pkt 1- Generelle særtrekk ved et styre med slik tilføying " Styrets leder eller den som leder deleger til uttaler seg på vegne av styret "
Og slik tilføying under punkt 4 knyttet til protokolltilførsel (i kursiv) I de tilfeller der en elle flere ikke kan støtte vedtaket(dissens), skal det varsles av styremedlem(er) før møtets slutt at det kreves protokolltilførsel Styret har gjennomgått styreinstruks med endringer, og gir med sin signatur godkjennelse at dette er gjeldende instruks for styret fram til neste årsmøte. Sak 55-2013: Regnskap pr. mai 2013 Med sakspapirene var regnskapsrapport pr mai lagt ved innkalling. Det kan gis slike kommentarer Inntekter: Sum inntekter er om lag 140.000 etter budsjett, som skyldes mindre annonseinntekter, DNA analyse og budsjett. Kostnader: Totale kostnader ca 170 tusen bedre enn budsjett- Vedtak. Styret tar framlagte regnskap pr. mai til etterretning Sak 56-2013: Årets jordbruksoppgjør TYRs krav/målsetninger Resultat- hva gjør TYR nå. Med sakspapirene var det fra lagt ved en oppsummering knyttet til årets jordbruksoppgjør. Styret hadde en grundig diskusjon knyttet til årets jordbruksoppgjør og vedlagt notat fra administrasjonen. Retningen er god, men det er viktig at de vanskelige diskusjonen må tas i norsk landbruk knyttet til alle forhold som påvirker den norske storfekjøttproduksjonen. Diskusjonene rundt års mengde pr. melkeku er en diskusjon som må tas i bla Bondelaget. I og med at TYR i sitt revidert strategidokument og har endret sin forretningside må det og tas hensyn til de elementer som kan påvirke økt storfekjøttproduksjon. Viktige element her er: mordyrtallet, innretningene på tilskudd, samarbeid mellom «mordyrgårder» og den spesielle storfekjøttproduksjonen. Rasenes rolle i et bevist krysningsopplegg, og ikke minst enhetlig rådgiving. Videre framdrift. Økonomiutvalget tar tak i utfordringene og jobber videre med saken, som forberedes godt til høstens ledermøte. Sak 57-2013 Prosjekter knyttet til den spesialiserte storfekjøttproduksjon- samordning målrettet. Med sakspapirene var det fra administrasjonen laget et oversikt over prosjekter som TYR direkte og indirekte er med i som er slik: 1. Grovfor prosjektet - oppstart i 2013 - (tidsramme 2013-2017) 2. Utviklingsplan stambokføring oppstart 2013 (tidsramme 2013-2016) 3. Økt bruk av kjøttfesemin i avlsarbeidet 4. Implementering av avlsverdier basert på data fra Staur (Mer og bedre biff prosjektet) 5. Jakten på det gode mordyret. 6. Tidlige Genotypebasert seleksjon (herunder dobbelmuskulatur, Hypotrichosis) 7. Produksjon optimalisering i ammekuproduksjonen (herunder bør og skjedeframfall) 8. Produsentbasert medlemsregister
9. Felles nordisk nordiske eksteriør og hold vurdering (Norge, Danmark, Sverige og Finland) 10. Interbeef (Europeisk prosjekt, der TYR har en sekundær rolle, der vi får tilgang til data) TYR har ellers fått mange henvendelser om deltakelse (minst 10-12) i prosjekter, og har takket ja til å være deltaker i følgende forprosjekter i tillegg til prosjekt nr 7, og UMB prosjektet: 1. Økt storfekjøttproduksjon fra ammekubesetninger: søker IHA (institutt for husdyr og akvakulturvitenskap) og UMB v/ Laila Aas 2. Ta tyren ved hornene. Økt storfekjøttproduksjon og økt utnyttelse av lokale og nasjonale ressurser basert på sunne dyr i nye driftsformer: Søker Veterinærinstituttet. 3. Framtidig strategier i mjølk og kjøttproduksjon for storfe. (er i gang) Prosjekteier. UMB Styret diskuterte saken ut fra den totale ressursbruken som er knyttet opp mot prosjekter og samordningen av prosjektene. Dette gjelder så vel sentralt som lokalt. Videre er det avgjørende at prosjektene som er finansiert direkte eller indirekte av midler gjennom omsetningsavgiftsmidler eller over jordbruksavtalen at disse er med basis i forbedret primærproduksjon, samt at det blir satt fokus på måten å formidle resultatene ut til bonden, TYR tar opp saken opp i styret i Norsk Landbrukssamvirke, der vi får satt fokus på de spørsmål som styret har diskutert. Sak 58-2013 Årets lønnsoppgjør, ramme TYR har en små administrative ressurser med p.t. 4 ansatte og en innleid i en avlsforsker i 25 % stiling. En liten organisasjon er sårbar ved større endringer knyttet til nøkkelpersonell, og det er derfor viktig at vi som organisasjon greier å skape et samlede og godt team, men der at arbeidsdelingen og delegering av oppgaver til de ansatte er i fokus. Lønnsnivået i organisasjonen er ikke høyt i forhold med andre organisasjoner som der er naturlig å sammenligne oss med. Rammen for lønnsjusteringer i 2012 ble satt til 5 %, men endt opp på 4, 2 % som ble nesten lik den generelle årslønnsveksten i Norge. I forbindelse med at endringer i administrasjonen de siste årene, har vi i dag kun en ansatt som har ytelsesbasert pensjon. Ut i fra en total vurderinger ønsker administrasjonen at det legges opp til lønnsjusteringer innenfor en ramme på 4 %. Styret godkjenner administrasjonens forslag til ramme og endringer for årets lønnsjusteringer Sak 59-2013 Dobbelmuskulatur, herunder Q204X Saken knyttet til dobbelmuskulatur, herunder Q204 X var tatt med under orienteringssaken knyttet til den generelle informasjonen under sak 39b -2013. Da saken er viktig og av prinsipiell for TYR som organisasjon og styret gjorde vedtak om at denne saken fremmes på nytt overfor styret. Bakgrunnsinformasjon. TYR har i samarbeid med Biobank og Høyskolen i Hedmark gjenført et RFFI prosjektet:
Tidlig genotypebasert seleksjon på kjøttfe med følgende mål Selektere effekter/defekter på et tidlig stadium i et dyrs liv. Dobbelmuskulatur og hornanlegg som case (opprinnelig) Oppstart av prosjektet i 2012 med avslutning i 2014. Prosjektet har vært drevet av forsker Ola Wetten fra Høyskolen, og prosjektet er nå inne i sluttfasen og endelig rapport vil foreligge i løpet av sommeren 2013. Som en følge av prosjektet jobbes det og nå med muligheten for å teste mytostatingenet genetisk som den del av farskapstesten, samt at det skal bli mulig å teste dyr som er avstammningskontrollert tidligere. Det henvises til informasjon om prosjektet i TYRmagasin nr 2-2013 side 16-17 og 18. TYR er som avls organisasjon underlagt i første rekke følgende forskrifter som kan han betydning i denne saken: FOR 1999-01-13 nr 68: Forskrift om godkjente(reinavl) avlsdyr av storfe. Forskrift om avstamingskontroll, kommisjonsvedtak 2005/379/EF Dyreværnloven. Årsmøte i TYR har i begynnelsen på 90 tallet i forbindelse med diskusjoner knyttet til Belgisk Blå at det ikke skal avles på dobbelmuskulatur. I denne sammenheng må vi skille mellom det som oppfattes som en positiv mutasjon (ref. F94L på Limousin) og en genetisk defekt siden genet blir satt helt ut av funksjon i tilfellet Q204 X. Ut ifra det som har kommet fram så langt i prosjektet, og at det er gode analysemetoder for å avdekke defekten Q204X hadde avlsrådet i TYR saken oppe til diskusjon i møte 12 april der det ble gjort slik vedtak knyttet til TYRs avlspolitikk. Dobbelmuskulatur status og framtidig håndtering Varianten Q204X skal fases ut av den norske kjøttfepopulasjonen, samt at det ikke skal tas inn dyr til den norske kjøttfepopulasjonen av de fem andre variantene som anses som defekter. TYR skal ikke tilby sæd av okser med tilstedeværelse av de seks variantene av dobbelmuskulatur som anses å være defekter. Dette innebærer at det ikke skal tas inn okser til TYRs organiserte avlsarbeid med tilstedeværelse av noen av disse variantene. Fra testomgangen 2014-2015 skal det ikke tas ut okser til test som har fedre med tilstedeværelse av Q204X eller de andre variantene. Styret hadde en god diskusjon om saken. Det er viktig at styret tar den riktige avgjørelsen. TYRs avlsråd har enstemmig gjort vedtak om at Q204X skal fases ut av norsk ammekupoulasjon. Vedtaket i avlsrådet er rådgivende, og vil veie tungt i det vedtaket som styret må gjøre. Vedtaket i TYR som har nasjonalt ansvar for kjøttfeavlen må være forankret i forskrifter og lover som TYR som organisasjon er underlagt. I tillegg må det og vektlegges evt. kommunikasjonsutfordringer som vil være med et vedtak som ikke er i tråd med avlsrådet sitt enstemmig vedtak. Videre må det og vektlegges utfordringer at det er andre aktører som vil bruke TYRs vedtak om å utfase defekten Q204X i markedsføringen av okser som har denne defekten som gir dobbelmuskulatur. Styret i TYR slutter seg til avlsrådet sin anbefaling fra 12.04.2013, knyttet til utfasing av Q204X fra den norske kjøttfepopulasjonen.
Sak 60-2013 Eventuelt 60 a) TYR har mottatt en skriftlig henvendelse av kjøper av reserveokse Simmental, Grom av Hægeland kjøpt på auksjon våren 2012 pga av lynne. Saken er forelagt tidligere avl sjef i TYR som har gitt sin uttalelse. Å kjøpe dyr er i seg selv forbundet med en viss risiko. Alle okser som blir frambudt på auksjonen er godkjent av stasjonsveterinær og TYR som organisasjon må forholde seg til en slik godkjenning. I kjøpekontrakten er det reklamasjonsgrunn knyttet til sterilitet. TYR som organisasjon må forholde seg til de godkjenninger som er gjort av stasjons veterinær, og oksen er godkjent for bruk i norsk avl. Styret kan ikke imøtekomme krav fra kjøper om kompensasjon knyttet til kjøp av okse kjøpt på auksjon våren 2012 60b) TYR Møre og Romsdal er med i et prosjekt for; AUKA SAU- OG STORFEKJØTPRODUKSJON I MØRE OG ROMSDAL. Det er kommet søknad fra TYR Møre og Romsdal om tilskudd til lokallaget for som skal være TYR sin økonomiske andel knyttet til prosjektet. Prosjektet et 3 årig og det søkes om et årlig beløp på kr. 20.000.- Styret hadde en god diskusjon om saken, og mener prosjektet er i tråd med de overordna målene som TYR har for økt storfekjøttproduksjon. Det er viktig at målene er gode nok, og det bes om at målene som er satt for prosjektperioden vurderes på nytt og økes. Styret er positiv til å bidra økonomisk og gjorde slikt vedtak: Styret gir tilsagn om kr 20.000 til prosjektet for 2014, og med tilsvarende beløp for 2015 og 2016. Sak 61-2013. Åpen post / evaluering av møte. Styret hadde en god evaluering av møte, der det gis honnør til alle med konstruktive bidrag i debattene knyttet til styresakene. Neste styremøte blir 28 august, Østlandet Stjørdal 21.juni 2013. Erlend Røhnebæk Leif Helge Kongshaug Bjarte Nes John Skogmo Inger Johanne Bligaard Sissel Andstad Lerud Kopi sendes : Vermund Lyngstad