Langtidsplan strategi og økonomi 2015 2018 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17, 8013 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no
Innholdsfortegnelse 1. Mål og strategier... 2 2. Innledning... 3 3. Miljørettet helsevern... 3 4. Folkehelse... 4 5. Utadrettet virksomhet og veien videre... 5 6. Andre oppdragsfinansierte tjenester... 5 7. Økonomiplan... 5 1 langtidsplan HMTS 2015-2018
1. Mål og strategier Visjon: Bedre folkehelse og miljø i Salten Mål og strategi: Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning innenfor folkehelse og miljørettet helsevern for kommunene Være kompetansesenter og tilby tjenester innenfor aktuelle fagområder, lovpålagte oppgaver, prosjektarbeid, m.m. Samarbeide aktivt med og være pådriver mot kommunene og brukere Økt fokus på kommunikasjon, utvikling og synliggjøring 2 langtidsplan HMTS 2015-2018
2. Innledning Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) ble etablert som interkommunalt selskap i 2004. Selskapet har 11 eierkommuner; Bodø, Fauske, Saltdal, Gildeskål, Meløy, Beiarn, Værøy, Røst, Sørfold, Steigen og Hamarøy. Eierandel beregnes ut fra årlige befolkningstall. Selskapet har 3 fast ansatte. I 2013-2014 er det ansatt en prosjektleder i tillegg. Selskapet utfører tilsyn, saksbehandling og veiledning på vegne av kommune og kommunelege innenfor folkehelse og miljørettet helsevern. 3. Miljørettet helsevern På vegne av våre eierkommuner og i samarbeid med kommunelegene utfører HMTS saksbehandling innenfor miljørettet helsevern. Dette er lovpålagte oppgaver hjemlet folkehelselovens kap 3 og en rekke forskrifter under denne. Det er utarbeidet et eget kvalitetsstyringssystem for selskapet. Rutinebeskrivelser er sendt kommunene til deres internkontrollsystem. Ni av elleve kommuner har delegert vedtaksmyndighet til HMTS i enkeltsaker av ikke-prinsipiell karakter. Alle saker sendes kommunelegen til uttalelse før vedtak fattes. Skoler, barnehager, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter har godkjenningsplikt. Basseng/- svømmehaller, badeanlegg, boblebad, badstuer, badestamper forsamlingslokaler, asylmottak, m.m har meldeplikt ved oppstart/endringer. Lovverket omfatter i utgangspunktet ikke private boliger og fritidseiendommer, men kan i noen tilfelle omfatte hygieniske forhold i utleieboliger eller i private boliger dersom det påvirker omgivelsene. Når det gjelder vannverk godkjenner Mattilsynet disse, mens HMTS/kommunene gir uttalelse til søknadene. Rutinemessige tilsyn gjennomføres etter tilsynsplan (se under). Klagesaker knyttet til støy er et økende arbeidsfelt og er ressurskrevende. Når det gjelder godkjenningspliktige virksomheter (spesielt skoler og barnehager) gjennomføres også tilsyn ved søknad om driftsgodkjenning. Tilsynsplan miljørettet helsevern i Salten Tilsyns- Kriterie Tilsyns- Fagområde og virksomheter, eller deler av virksomheter klasse helserisiko frekvens 1 Betydelig Hvert 2 år Kjøletårn, luftscrubber, boblebad, befuktn, anlegg, innendørs fontener (legionella) Sykehjem, sykehus, institusjoner ReHab og lignende (legionella) 2 Moderat Hvert 3-4 år Skoler, barnehager, campingplasser (miljørettet helsevern og legionella) Asylmottak (miljørettet helsevern) Badeanlegg, badstuer (bassengforskrift) Piercing, tattoo, hulltaking (hygiene) Solarier (hygiene og stråling) 3 Lav Tematilsyn, etter behov eller ved klager Hoteller, bilvaskehall, m.m. (legionella) Skadedyrbekjempere, hudpleie, frisør, etc (miljørettet helsevern) Hoteller, restaurant, forsamlingslokaler, idrettshaller, hospitser, fengsel, etc (hygiene og røyking) Bygg/anlegg, restauranter, annen virksomhet (miljørettet helsevern: støy) Badestrender (vannprøve) 3 langtidsplan HMTS 2015-2018
Antall virksomheter pr 2014 Kjøletårn, luftscrubber, boblebad, befuktn, anlegg, innendørs fontener: 5 Sykehjem, sykehus, institusjoner ReHab og lignende: 26 Badestrender: Ca 10 Skoler (grunnskoler og videregående): 75 Barnehager: 118 Campingplasser: 43 Badeanlegg, badstuer: 31 Piercing, tattoo, hulltaking: 4 Hoteller, bilvaskehall og andre som omfattes av forskrift om miljøretta helsevern: Ca 70 Hudpleie, frisør: Ca 60 Serveringslokaler, forsamlingslokaler, idrettshaller: Ca 350 HMTS har de siste årene hatt en gjennomgang av de virksomheter som ikke hadde driftsgodkjenning pr 2010. Disse følges opp videre i forhold til fristene som er satt. I 2013-14 har det vært gjennomført tematilsyn (bygg, ventilasjon) på virksomheter (mest barnehager) med eldre godkjenninger (før ca 2005) og som ikke er besøkt på flere år. Legionella i sykehjem har vært prioritert gjennom egne prøvetakingsrunder; 5 sykehjem i 2013 og ca 5 i 2014. Det legges opp til en slik prøvetakingsrunde i de resterende sykehjem i løpet av perioden 2015 2018. Psykosoialt miljø for barn og unge: Prosjekt psykososialt miljø for barn og unge er utvidet tilsyn og veiledning innenfor folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager; 12 - psykososialt miljø. Prosjektet og arbeidet imøtekommer store utfordringer i samfunnet knyttet til psykisk helse for barn og unge. I denne prosjektfasen på 2 år (2013-2014) besøkes alle de 65 grunnskolene i Salten. Det legges vekt på utvidet veiledning og informasjon og besøket etterfølges av en kort rapport for hver skole. Erfaringene med dette tilsynet i skolene og behovet for oppfølging videre gjør at det legges opp til videreføring i 2 år for å gjennomføre arbeidet også i barnehager samt følge opp skolene. Det er også behov for å se på videregående skoler og overgang grunnskolevideregående skole. Behovet for fokus på denne delen av det lovpålagte ansvaret til kommunelege/miljørettet helsevern i hht folkehelselov og nevnte forskrift gjør at det legges opp til en fast oppfølging videre. 4. Folkehelse Folkehelse omfatter forebyggende helsearbeid som fysisk aktivitet, kosthold/ernæring, trygge lokalsamfunn, ulykkesforebygging, helseprofiler og utvidet saksbehandling, samt kommunale og interkommunale nettverk. I henhold til ny forskrift om oversikt over folkehelsen skal kommunene ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen. HMTS kan bidra med oversikt innenfor fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø. Folkehelsealliansen i Nordland: HMTS deltar i alliansen for regionale folkehelseaktører i Nordland. Sekretariat er Nordland fylkeskommune. Målet med en slik allianse er bla en tverrfaglig tydelig og synlig stemme innenfor arbeidet med folkehelse i Nordland. Folkehelsealliansen har utarbeidet en egen handlingsplan og har fokus på blant annet helsefremmende skole, helsefremmende barnehage og helsefremmende arbeidsplasser. Alt dette har direkte sammenheng med folkehelseloven og HMTS sine mål og innsats. 4 langtidsplan HMTS 2015-2018
5. Utadrettet virksomhet og veien videre Spesielt ansvar for å formidle samfunnsaktuelle tema og nyheter Sikre gode og kontinuerlige samarbeidsarenaer med kommunelegene Etablere gode saksbehandlingsrutiner med kommunene med fokus på samarbeid og samordning av tilsyn med barnehagekontor og skolekontor Samarbeid med IKS ene i Salten, Salten Regionråd og kommunene om styrearbeid og eierstrategi. Oppdaterte og informative hjemmesider, både selskapets egen og eierkommunenes Markedsstrategi og kommunikasjon: Se på selskapets markedsstrategi; hjemmeside, synliggjøring og kontakt mot kommuner og befolkning, etc. Oppfølging og videre implementering av arbeidet med psykososialt miljø i skoler, barnehager og ev andre virksomheter. Eierskapsstrategi og kommunereform: Være oppdatert og delta aktivt i disse prosessene. Se på konkrete tjenestetilbud for kommunene. Fortsatt synliggjøre HMTS gjennom deltakelse i styrer og eksterne samarbeidsorgan. 6. Andre oppdragsfinansierte tjenester I tillegg til de faste basisoppgavene utføres oppgaver for eierkommunene eller andre på kommersiell basis. Tidligere har dette vært bla. «et renere Salten», sekretariat for «Sunnhet i Salten» og for «RESO Salten», tilstand Vatnvatn og luktulemper av bleier i avfallsdunk. Løpende eksterne oppgaver: Hygienesertifikat for skip: Utføres for Sørfold, Bodø og Saltdal etter behov. Dette er en fast gebyrfinansiert tjeneste hvor staten fastsetter gebyret. Luktpanel Vikan: HMTS drifter luktpanelet knyttet til driften til Iris Salten på Vikan for selskapet. 7. Økonomiplan Økonomiplanen er revidert ut fra økonomiplan 2014 2017, vedtatt revidert budsjett 2014, regnskap 2013 og vedtatt tilskudd for 2015. Det er lagt til grunn 2014-kroner og innbyggertall pr. 01.01.14. Ev. endringer i arbeidsgiveravgift eller KLP er ikke tatt med. Det er lagt opp til en liten årlig økning av tilskudd for å imøtekomme nye oppgaver og prisstigning i tråd med tidligere langtidsplaner. Pr 01.09.14 består HMTS av 3 faste stillinger; en daglig leder og 2 rådgivere samt en prosjektstilling. Prosjekt psykososialt miljø er vist i egen kolonne (prosjekt 3). Prosjektet er en utvidet innsats i hht 12 i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Det er lagt opp til videreføring i 2 år for å gjennomføre arbeidet også i barnehager samt følge opp skolene, for så å innarbeide tilsynene i basisoppgavene mot kommunene. Merutgiftene til dette innarbeides over tid i tilskuddene fra kommunene gjennom bruk av egne midler og negativt driftsbudsjett. I 2010 solgte HMTS aksjeposten sin i Labora as til IRIS Salten IKS. Etter søknad til Kommunalog Regionaldep er det gitt dispensasjon fra IKS-lovens 21 for bruk av disse midlene til finansiering av tidsavgrensede prosjekter. Egenandel i prosjektene vises som underskudd i driftsbudsjettet. Dette vil dekkes inn av selskapets egenkapital etter aksjesalget i 2011. For øvrig vises oppsett over husleieforpliktelser, inkludert kommunenes bistand for å dekke inn husleieforpliktelser til Labora AS. Husleiekontrakten med huseier og fremleiekontraktene med 5 langtidsplan HMTS 2015-2018
Labora AS og Mattilsynet utløpet i november 2016 og vi har startet prosessen i forhold til nye lokaler /ny kontrakt. Husleieforpliktelser HMTS 2012-2018 Oversikt over inndekning av husleie for arealene HMTS leier i Alsgården. Husleie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Husleieutgifter Alsgården AS -1 530 614-1 575 002-1 575 002-1 620 677-150 000-150 000 Husleie HMTS 57 569 59 239 59 239 60 957 150 000 150 000 Fremleie Labora 574 890 591 562 591 562 608 717 Fremleie Mattilsynet 535 226 550 748 550 748 566 720 Eierkommuner: Inndekn. arealer Labora 362 928 373 453 373 453 384 283 Resultat 0 0 0 0 0 0 6 langtidsplan HMTS 2015-2018
Driftsbudsjett for HMTS 2015 2018 Regnskap 2013 2014 Prosj 3 2014 Prosj 4 2014 Driftsbud. 2014 2015 Prosj 3 2015 Driftsbud. 2015 2016 Prosj 3 2016 Driftsbud. 2016 2017 2018 Driftsinntekter Salg av tjenester inneklima 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 5 000 Km-godtgj - arb.timer avgiftsfri 5 600 0 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 10 000 10 000 Hygienesertifikat 6 250 0 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 5 000 Prosjekt bleier 75 000 Prosjekt luktpanel 59 488 0 0 61 868 61 868 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 15 000 15 000 Prosj 4: Markedsstr. HMTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prosj 3: Psykosos. miljø 400 000 325 000 0 0 325 000 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 Sum salgsinntekter 546 338 325 000 0 76 868 401 868 500 000 35 000 535 000 500 000 35 000 535 000 35 000 35 000 Fra eierkommunene, basis* 2 746 078 0 0 2 764 472 2 764 472 0 2 927 088 2 927 088 0 3 089 704 3 089 704 3 333 628 3 577 552 Leieinntekt 1 107 016 0 0 1 135 575 1 135 575 0 1 142 309 1 142 309 0 1 176 578 1 176 578 0 0 Inndekn. husleie Labora fra eierkommunene 360 305 0 0 369 562 369 562 0 369 562 369 562 0 379 171 379 171 0 0 Sum andre salgsinntekter 4 213 399 0 0 4 269 609 4 269 609 0 4 438 959 4 438 959 0 4 645 453 4 645 453 3 333 628 3 577 552 SUM DRIFTSINNTEKTER 4 759 736 325 000 0 4 346 477 4 671 477 500 000 4 473 959 4 973 959 500 000 4 680 453 5 180 453 3 368 628 3 612 552 Driftskostnader Sum personalkostnader 2 911 063 605 158 316 876 2 321 178 3 243 212 649 278 2 361 992 3 011 270 669 355 2 428 747 3 098 102 3 180 580 3 180 580 Sum avskrivninger 56 952 0 0 48 800 48 800 0 43 800 43 800 0 38 800 38 800 35 000 35 000 Sum andre driftskostnader 2 200 896 82 500 105 000 2 036 499 2 223 999 150 722 2 108 167 2 258 889 130 645 2 252 906 2 383 551 674 500 674 500 SUM DRIFTSKOSTNADER 5 171 233 687 658 421 876 4 406 477 5 516 011 800 000 4 513 959 5 313 959 800 000 4 720 453 5 520 453 3 890 080 3 890 080 DRIFTSRESULTAT** -411 496-362 658-421 876-60 000-844 534-300 000-40 000-340 000-300 000-40 000-340 000-521 452-277 528 Finansposter 98 273 0 0 60 000 60 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 40 000 40 000 ÅRSRESULTAT** -313 223-362 658-421 876 0-784 534-300 000 0-300 000-300 000 0-300 000-481 452-237 528 *: 34 kr pr innbygger i 2013, 34 kr i 2014, 36 kr i 2015, 38 kr i 2016, 41 kr i 2017 og 44 kr i 2018 beregnet ut fra innbyggertall pr 01.01.14 **: Underskudd på prosjekt dekkes av selskapets egenkapital fra aksjesalg Prosjekt 3: Psykososialt miljø for barn og unge Prosjekt 4 2014: prosjekt mediestrategi samt videre føring vikariat 6 mnd 7 langtidsplan HMTS 2015-2018