Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens N. Høistad : Hans Oddvar Høistad Antall repr. inkl. varamedlemmer : 7 Dessuten møtte Møteleder Merknader : Rådmann Rannveig Mogren og økonomisjef Marit B Homb : Ordfører Mona B. Nicolaysen : Ordføreren tok opp spørsmål fra hytteeier på Skei om hva de får igjen for eiendomsskatten. Formannskapet vedtok enstemmig følgende: Et slikt samfunnsregnskap blir ikke laget fra kommunens side. Formannskapet ønsker at påskemøte 2012 blir gjennomført, og eller vise til at Skeikampen pluss er et bindeleddet mellom kommunen og interessene på Skei. Godkjenning av protokoll:
SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011
FS-66/11 Ark.: Arkivsaksnr.: 11/1377 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Referatsakene tas til etterretning Enstemmig vedtatt. Vedtak: Referatsakene tas til etterretning FS-67/11 Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 11/893 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: 1. Økonomi- og aktivitetsrapporten for 2. tertial 2011 tas til etterretning. 2. Det brukes 462.127 kr av disposisjonsfondet for å finansiere vedtatt tilskudd til Svatsum Vel. 3. Dersom avsatte midler på planområde 12 Omsorg til TRUST-prosjektet/ samhandlingsreformen ikke fullt ut brukes opp i 2011 får rådmannen fullmakt til å avsette disse midlene på et eget disposisjonsfond. 4. Dersom avsatte midler på planområde 4 Barnehage til barn med funksjonshemminger ikke fullt ut er brukt opp i 2011 får rådmannen fullmakt til å avsette gjenstående midler til eget disposisjonsfond. 5. Ubenyttede midler avsatt til et eventuelt brannsamarbeid i budsjettet for 2011 på 0,5 mill. kr avsettes til et eget disposisjonsfond til bruk i 2012/2013. 6. Det godkjennes følgende tilleggsbevilgninger i budsjettet for 2011: Fsak 64/11 - utredning legesenter 100 000 Ksak 4/11 - eierstrategi IKOMM 172 000 Planområde 1 - ikke innfridd nedtak 1 010 000 Planområde 6/7 - ikke innfridd nedtak 637 000 som følge av vedtak i Ksak 35/11 Tilskudd til Svatsum Vel 462 127 Økte utgifter til lønnsoppgjør / pensjon 1 100 000
Sum tilleggsbevilgninger i budsjettet 3 481 127 Inntektsøkning som avsettes til reservefondet 653 000 Sum utgifter 4 134 127 7. Tilleggsbevilgningene finansieres slik: Formannskapets tilleggsbevilgningspost, -100 000 jfm Fsak 64/11 Formannskapets tilleggsbevilgningspost, -172 000 jfm Ksak 4/11 Bruk av reservefondet -462 127 Netto sparte renteinntekter og -utgifter. -3 400 000 Sum inntekter -4 134 127 Økonomisjefen gjennomgikk noen punkt som medfører usikkerhet, jfr også rapporten, herunder: - flommen - skole - barnehage Ny opplysning: o Kostnaden til krisesenter blir ca som budsjettert slik at det ikke blir en innsparing slik det er antydet i rapporten. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Økonomi- og aktivitetsrapporten for 2. tertial 2011 tas til etterretning. 2. Det brukes 462.127 kr av disposisjonsfondet for å finansiere vedtatt tilskudd til Svatsum Vel. 3. Dersom avsatte midler på planområde 12 Omsorg til TRUST-prosjektet/ samhandlingsreformen ikke fullt ut brukes opp i 2011 får rådmannen fullmakt til å avsette disse midlene på et eget disposisjonsfond. 4. Dersom avsatte midler på planområde 4 Barnehage til barn med funksjonshemminger ikke fullt ut er brukt opp i 2011 får rådmannen fullmakt til å avsette gjenstående midler til eget disposisjonsfond. 5. Ubenyttede midler avsatt til et eventuelt brannsamarbeid i budsjettet for 2011 på 0,5 mill. kr avsettes til et eget disposisjonsfond til bruk i 2012/2013. 6. Det godkjennes følgende tilleggsbevilgninger i budsjettet for 2011:
Fsak 64/11 - utredning legesenter 100 000 Ksak 4/11 - eierstrategi IKOMM 172 000 Planområde 1 - ikke innfridd nedtak 1 010 000 Planområde 6/7 - ikke innfridd nedtak 637 000 som følge av vedtak i Ksak 35/11 Tilskudd til Svatsum Vel 462 127 Økte utgifter til lønnsoppgjør / pensjon 1 100 000 Sum tilleggsbevilgninger i budsjettet 3 481 127 Inntektsøkning som avsettes til reservefondet 653 000 Sum utgifter 4 134 127 7. Tilleggsbevilgningene finansieres slik: Formannskapets tilleggsbevilgningspost, -100 000 jfm Fsak 64/11 Formannskapets tilleggsbevilgningspost, -172 000 jfm Ksak 4/11 Bruk av reservefondet -462 127 Netto sparte renteinntekter og -utgifter. -3 400 000 Sum inntekter -4 134 127