Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november SAK NR 072- ÅRSPLAN / Forslag til vedtak: Årsplan / for styret godkjennes. Skøyen, 8. november Gro Jære administrerende direktør (konst.) Side 1 av 5
Årsplan - styret i Sykehuspartner HF Møtedato Vedtakssaker Orienteringssaker Temasaker 6. februar Virksomhetsrapport 3. tertial 2016 inkl. ROS Tertialrapport 3. tertial 2016 imod Årlig melding Status imod Styringsdokument Infrastrukturmodernisering 8. mars Oppdrag og bestilling Endrede vedtekter og protokoll fra foretaksmøte 15. februar Virksomhetsplan Virksomhetsrapport januar Status imod Godkjenning prosjektdirektiver imod Prinsipper for levering eller utøking av tjenester til organisasjoner innenfor «sørge for» ansvaret til Helse Sør Øst 5. april Årsregnskap og styrets beretning 2016 Virksomhetsrapport februar Økonomisk langtidsplan 2021 Virksomhetsoverdragelse til HPE Status imod Økonomisk langtidsplan Årsplan styret Høringssvar NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenest en ROS beredskap Valg av ansattrepresentanter til styret Årsplan styret Lisenskontroll Årsplan styret Driftsorienteringer fra Styreseminar Informasjons sikkerhet 3. mai Status Infrastrukturmodernisering 5. mai Pressemelding Helse Sør Øst RHF Side 2 av 5
10. mai Revidert plan for virksomhetsoverdragelse til ES Norge AS 20. juni Foreløpig rapport oppdrag gitt i foretaksmøte 31. mai 7. juni Virksomhetsrapport 1. tertial inkl. ROS Virksomhetsrapport mars Tertialrapport 1. tertial imod Foretaksmøtet 31.mai Møteplan for styret 9. juni Fratredelse i Sykehuspartner HF 20. juni Foreløpig rapport om oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner 31. mai 5. juli Orientering om status på vedtak fra foretaksmøte i Sykehuspartner 31. mai 30. august Virksomhetsrapport mai Virksomhetsrapport juni juli Protokoll fra Foretaksmøtet 14. juni Avtale ny lokasjon Fredrikstad Revisjon lisenskontroll Oppfølging av oppdrag fra foretaksmøte 31. mai 12. oktober Virksomhetsrapport 2. tertial inkl. ROS 31. mai Oppdatert overordnet styringsdokument imod Årsplan styret Driftsorienteringer fra Nytt forsyningssenter Årsplan styret Rekruttering av adm. direktør i Sykehuspartner HF Årsplan styret Styreseminar 11. oktober Side 3 av 5
15. november Virksomhetsrapport september 31. mai Godkjenning av revidert instruks for styret og adm. direktør 6. desember Virksomhetsrapport oktober Budsjett 15. desember (tentativt) 31. mai Styrets evaluering av egen virksomhet 31. mai Årsplan styret / Budsjettprosess Driftsorienteringer fra Mål Årsplan styret Alternativutredning infrastrukturmodernisering Side 4 av 5
Årsplan - styret i Sykehuspartner HF Møtedato Vedtakssaker Orienteringssaker Temasaker 7. februar Virksomhetsrapport november Virksomhetsrapport 3. tertial inkl. ROS Årlig melding 21. mars Oppdrag og bestilling Virksomhetsplan Virksomhetsrapport februar 2. mai tentativ Virksomhetsrapport januar Protokoll fra foretaksmøte februar Årsregnskap og styrets beretning Økonomisk langtidsplan 2019 20xx Økonomisk langtidsplan Årsplan styret Innovasjon Årsplan styret Styreseminar Styrets egenevaluering 6. juni Virksomhetsrapport 1. tertial inkl. ROS Virksomhetsrapport mars Møteplan for styret 2019 5. september Virksomhetsrapport juni juli Virksomhetsrapport mai Protokoll fra foretaksmøte juni 24. 25. oktober Virksomhetsrapport 2. tertial inkl. ROS Virksomhetsrapport september 12. desember Virksomhetsrapport oktober Budsjett 2019 Årsplan styret Årsplan styret Budsjett 2019 Årsplan styret /19 Mål 2019 Årsplan styret 2019 Styreseminar Side 5 av 5