NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 09.06 og 10.06.15 Fra kl. 08.30 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 58/15 Til saknr.: 58/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Liv Solveig Alfstad Varaordfører Svein Rønningsveen Medlem Tore Stensrud Medlem Bernt Øistad Medlem Tove Haug Medlem Arnfinn Eng Varamedlem Marit Midthaugen Rønningen Anne-Marte Kolbjørnshus NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 19. juni 2015.. Liv Solveig Alfstad ordfører
SAK NR.: 58/15 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 MED BUDSEJTT 2016 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Behandling: Protokollerte punkt tar utgangspunkt i utsendt Handlingsplan, med bl.a. kap. 2 (mål, strategier og handlingsdel), kap. 3 (styringskort) og kap. 4 (økonomiplan, inkl. driftsrammer og investeringsbudsjett). HANDLINGSPLAN 2016-2019 Handlingsplanens kapittel 2: Kommuneplanens handlingsdel (mål, strategier og handlingsdel). Felles endringsforslag fra formannskapet: Fokusområde skole og barnehage: Handlingsplan: Skolene formulerer et revidert innspill til innledning til fokusområdet barnehage og skole, som tar opp i seg en oppdatert status på læringsresultater, samt at det tas inn positive resultater på skoleområdet. a) Skole-hjem samarbeid: En styrket satsning på gode samarbeidsforhold som styrker holdninger til læring, motivasjon og kultur for læring. b) Reformulere punkt om utviklingsområder i skolen. c) Videreutvikling av gode overgangsrutiner (rådgivning og veiledning). d) «Kompetanse for kvalitet» presiseres som videreutdanningsordningen der staten bidrar. e) Satsningen med veilederkorpset strykes, da den er avsluttet. f) Folkehelseplan blir ferdigstilt, så punktet bør handle om oppfølging av tiltaksplanen. g) Oppgraderingen av uteområdene ved skolene konkretiseres. h) Nytt punkt: Samarbeidet og dialogen mellom politisk skoleeier, administrativ skoleeier, skolene og foreldrene videreutvikles. Fokusområde omsorg, helse og rehabilitering. a) Punkt om «Vurdere folkehelse i alle planer» strykes, da det er ivaretatt i strategiene. b) Punkt om «Utvikle tjenestene og innholdet» strykes, da det er ivaretatt i strategiene. c) Punkt om «Gjennomføring av utviklingsplan» endres til «Følgende tiltak fra Utviklingsplan gjennomføres;». Dette tas inn etter formannskapets behandling av utviklingsplanene. d) Punktet om «Planlegge for en god legedekning» endres til «Sikre en god legetjenesten, med bl.a. legekontorer i Torpa og på Dokka, og en god lokal legevakt. e) Punktet «Ta i bruk velferdsteknologi» endres til «Videreutvikle bruken av velferdsteknologi i sykehjemmet og innføre dette hos hjemmeboende brukere.» f) Punktet om «Tiltak som følge av rus» endres til «Oppfølging av handlingsdelen i Rus innenfor de gitte økonomiske rammer». g) Punkt om «Videreutvikle lærings- og mestring» endres til «Forebyggende arbeid knyttet til livsstilssykdommer prioriteres, gjennom Frisklivssentralens arbeid med lærings- og mestringsstrategier for enkeltindivider og grupper, og generelt via arbeid innenfor helsestasjonen, psykisk helse mfl..» Fokusområde Kultur:
a) Punkt om «Dagens kulturskoletilbud» endres til «Dagens kulturskoletilbud, og eventuelt nye tilbud vurderes for å skape en større bredde.» b) Punkt vedr «Ha fokus på profilering» tillegges «sosiale medier» i tillegg til nettsidene. Fokusområde Veger og kommunikasjon. a) Punktet vedr «Starte prosess med NLTP og» reformuleres, med fortsatt prioritet av an NLTP, men med en avgrensning av innholdet i planen. b) Det tas inn i NLTP et punkt vedr vurdering av reklassifisering av private, kommunale og fylkeskommunale veger, samt vurdering av tilskuddsordningen til private veger, og brøyting av private veger. Fokusområde klima, miljø og energi. a) Punkt om å «Etablere ladestasjon for el-biler på Dokka» tas ut, da det er gjennomført. b) Punkt vedr «Deltar i arbeidet med vanndirektivet» omformuleres, og det legges inn konkret liste på forurensningsutsatte områder (vassdrag). c) Vurdere bruken av el-/hybridbiler i kommunal tjenesteproduksjon. d) I hvert enkelt prosjekt vurderes bruk av tre i konstruksjoner og fasader. Andre viktige områder med betydning for kommunesamfunnet. a) Under tema 2.9.3. Inkludering og internasjonalt arbeid, punkt vedr «Læringssenteret tilbyr bl.a. norskopplæring», reformuleres tiltaket, med tittelen «Løft for bedre integrering», og innholdet formuleres på nytt når Nordre Land-modellen, en modell for aktivisering, kvalifisering og sysselsetting av ulike målgrupper, er politisk behandlet. I Samtlige fellesforslag enstemmig vedtatt. HANDLINGSPLANENS KAP. 3: STYRINGSKORT. Rådmannen redegjorde for fjorårets endringer i styringskortene, og fremmet følgende forslag; a) Handlingsplan og Styringskort: Det fastsettes en seminardag (er) i april 2016, der gjennomgang av Handlingsplanen, videreutvikling av denne, og revisjon av styringskortene vurderes. I Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. HANDLINGSPLANEN KAP. 4 ØKONOMIPLAN 2016-2019. HANDLINGSPLANENS KAP 4.1. 4.4 STATSTIKK, NASJONALE FØRINGER OG ØKONOMISKE MÅL. Forslag fra Sp/H/Bygdalista: Kap. 4.4.1.: Økonomisk mål vedr netto driftsresultat i 2019 endres fra 1,75 % til 0,5 % Kap. 4.4.3.: Delmål 4 vedr. disposisjonsfond reduseres fra 6 til 5 %.
Forslag fra Arbeiderpartiet: Kap. 4.2.3. Befolkningsframskriving: SSBs middelalternativ legges også inn i stolpediagrammet. Kap. 4.4.3. Økonomisk mål vedr. disposisjonsfond justeres slik; Delmål 1: 3 %, Delmål 2: 4 %, Delmål 3: 5 %, Delmål 4: 6 %. I Forslag fra H/Sp/Bl. om nytt mål for netto driftsresultat i 2019 på 0,5 % fikk tre stemmer, og falt. II Forslag fra H/Sp/Bl om nytt mål for disposisjonsfond i 2019 i kap. 4.4.3. fikk tre stemmer, og falt. III Forslag fra Arbeiderpartiet vedr befolkningsframskriving i kap. 4.3. enstemmig vedtatt. IV Forslag fra Arbeiderpartiet om nye delmål 1-3 i kap. 4.4.3. enstemmig vedtatt. V Forslag fra Arbeiderpartiet om nytt delmål 4 vedtatt med fire mot tre stemmer. VI Rådmannens forslag til Handlingsplan for øvrig, kap. 1, 2, 3 og kap. 4 (t.o.m. kap. 4.4.3) enstemmig godkjent. HANDLINGSPLANENS KAP. 4.5. BUDSJETT 2016. Fellesforslag fra formannskapet: Rådmannens forslag til foreløpige rammer for enhetene og administrasjonen legges til grunn for den videre planleggingen, løsningsforslag og konsekvenser utredes videre, og følgende tillegg/endringer foreslås; Flyktninger: Økonomiske konsekvenser vedr. bosetting av flere flyktninger utredes videre. Omsorg: Innsparing på kr. 1 mill. pga. redusert sykefravær kvalitetssikres i den videre prosessen. Det legges frem en egen politisk sak på Utviklingsplan OR. Tilrettelagte tjenester: Det utredes muligheter for å samordne ressurser mellom ansatte på dagtilbud og ansatte i boliger. Det legges frem en egen politisk sak på Utviklingsplan TT. Omsorg/Tilrettelagte tj./familie og helse: Behov for tverrsektoriell og tverrfaglig boveilederstilling utredes, med konkretisering av oppgaver/brukere og finansiering fra flere enheter. Plan og næring: Konsekvenser av endringer i Plan- og bygningsloven vedr. gebyrinntekter forsøkes prognostisert. Barnehagene: Konsekvensen av gratis kjernetid for 4-5 åringer og redusert barnehagebetaling for husholdninger med mindre enn 473.000,- i samlet inntekt utredes videre. Forslag fra Arbeiderpartiet: a) Lærlingeløft: Organisasjonen oppfordres til å regne på verdiskapningen knyttet til å øke antall lærlinger, bl.a. innenfor IKT, omsorg og rehabilitering, barnehagene, skolene og Parken. b) Hjemmetjenester: Det legges fram en vurdering av organiseringen av hjemmetjenesten, og mulige innsparinger. c) Energi: Energikostnader, og mulige innsparinger/enøktiltak vurderes.
Forslag fra Senterpartiet/Høyre/Bygdalista: a) Generelt kutt i organisasjonen på kr. 570.000,-. b) Reduksjon skiløyper 500.000,-. c) Reduksjon barnehage-/skolekoordinator kr. 300.000,-. d) Eiendomsskatten reduseres til 2 promille, kr. 2.850.000,-. e) Redusert handlingsrom, kr. 1.480.000,-. Økonomiplanperioden: f) En omstilling som legger opp til innsparing på 1,5 mill., med en ytterligere opptrapping til 3,0 millioner årlig i planperioden. Innen 2019 skal varig innsparing på 12 millioner være nådd. Denne omstillingen, sammen med reduksjon av handlingsrom på kr. 6,0 mill. gjør det mulig med en nedtrapping med sikte på å fjerne eiendomsskatten på boliger, fritidseiendommer og ubebygde tomter. I Fellesforslagene fra formannskapet enstemmig vedtatt. II Forslag fra Arbeiderpartiet punkt a) tom c) enstemmig vedtatt III Forslag fra Sp/H/B punkt a) tom f) falt med fire mot tre stemmer. HANDLINGSPLANENS KAP. 4.6. INVESTERINGSBUDSJETT. Forslag fra Arbeiderpartiet: a) SD anlegg flyttes fra 2016 til 2017 b) Lift flyttes fra 2017 til 2016 c) Takoverbygg vognhall reduseres til 300.000,-. d) Det søkes innarbeidet midler til sentrumsutvikling og boligutvikling i Dokka sentrum. e) Flerbrukshall, renovering av Torpa barne- og ungdomsskole, og renovering friidrettsanlegg Dokka stadion innarbeides på et senere tidspunkt f) Utskifting av liten planbil teknisk drift ses i sammenheng med vurdering av kommunale kjøretøy/tjenestebiler. Forslag fra H/Sp/Bl. a) Planlegging/tiltak Lokomotivverksted tas ut i Handlingsplanperioden. Felles endringsforslag fra formannskapet: Vedr. investeringsprosjekter som ikke avklarte og kostnadsberegnede: a) Grupperom under Gulbygget ved Dokka barneskole utredes. b) Utbedring av nedre del av Nybakktåje tas ut av lista I Forslag fra Arbeiderpartiet enstemmig vedtatt. II Forslag fra H/Sp/Bl. Falt med fire mot tre stemmer. III Fellesforslag fra formannskapet enstemmig vedtatt. IV Rådmannens innstilling til investeringsbudsjett for øvrig enstemmig vedtatt. Vedtak:
Handlingsplanens kapittel 2: Kommuneplanens handlingsdel (mål, strategier og handlingsdel). Fokusområde skole og barnehage: Handlingsplan: Skolene formulerer et revidert innspill til innledning til fokusområdet barnehage og skole, som tar opp i seg en oppdatert status på læringsresultater, samt at det tas inn positive resultater på skoleområdet. a) Skole-hjem samarbeid: En styrket satsning på gode samarbeidsforhold som styrker holdninger til læring, motivasjon og kultur for læring. b) Reformulere punkt om utviklingsområder i skolen. c) Videreutvikling av gode overgangsrutiner (rådgivning og veiledning). d) «Kompetanse for kvalitet» presiseres som videreutdanningsordningen der staten bidrar. e) Satsningen med veilederkorpset strykes, da den er avsluttet. f) Folkehelseplan blir ferdigstilt, så punktet bør handle om oppfølging av tiltaksplanen. g) Oppgraderingen av uteområdene ved skolene konkretiseres. h) Nytt punkt: Samarbeidet og dialogen mellom politisk skoleeier, administrativ skoleeier, skolene og foreldrene videreutvikles. Fokusområde omsorg, helse og rehabilitering. a) Punkt om «Vurdere folkehelse i alle planer» strykes, da det er ivaretatt i strategiene. b) Punkt om «Utvikle tjenestene og innholdet» strykes, da det er ivaretatt i strategiene. c) Punkt om «Gjennomføring av utviklingsplan» endres til «Følgende tiltak fra Utviklingsplan gjennomføres;». Dette tas inn etter formannskapets behandling av utviklingsplanene. d) Punktet om «Planlegge for en god legedekning» endres til «Sikre en god legetjenesten, med bl.a. legekontorer i Torpa og på Dokka, og en god lokal legevakt. e) Punktet «Ta i bruk velferdsteknologi» endres til «Videreutvikle bruken av velferdsteknologi i sykehjemmet og innføre dette hos hjemmeboende brukere.» f) Punktet om «Tiltak som følge av rus» endres til «Oppfølging av handlingsdelen i Rus innenfor de gitte økonomiske rammer». g) Punkt om «Videreutvikle lærings- og mestring» endres til «Forebyggende arbeid knyttet til livsstilssykdommer prioriteres, gjennom Frisklivssentralens arbeid med lærings- og mestringsstrategier for enkeltindivider og grupper, og generelt via arbeid innenfor helsestasjonen, psykisk helse mfl..» Fokusområde Kultur: a) Punkt om «Dagens kulturskoletilbud» endres til «Dagens kulturskoletilbud, og eventuelt nye tilbud vurderes for å skape en større bredde.» b) Punkt vedr «Ha fokus på profilering» tillegges «sosiale medier» i tillegg til nettsidene. Fokusområde Veger og kommunikasjon. a) Punktet vedr «Starte prosess med NLTP og» reformuleres, med fortsatt prioritet av an NLTP, men med en avgrensning av innholdet i planen. b) Det tas inn i NLTP et punkt vedr vurdering av reklassifisering av private, kommunale og fylkeskommunale veger, samt vurdering av tilskuddsordningen til private veger, og brøyting av private veger.
Fokusområde klima, miljø og energi. a) Punkt om å «Etablere ladestasjon for el-biler på Dokka» tas ut, da det er gjennomført. b) Punkt vedr «Deltar i arbeidet med vanndirektivet» omformuleres, og det legges inn konkret liste på forurensningsutsatte områder (vassdrag). Andre viktige områder med betydning for kommunesamfunnet. a) Under tema 2.9.3. Inkludering og internasjonalt arbeid, punkt vedr «Læringssenteret tilbyr bl.a. norskopplæring», reformuleres tiltaket, med tittelen «Løft for bedre integrering», og innholdet formuleres på nytt når Nordre Land-modellen, en modell for aktivisering, kvalifisering og sysselsetting av ulike målgrupper, er politisk behandlet. HANDLINGSPLANENS KAP. 3: STYRINGSKORT. Handlingsplan og Styringskort: Det fastsettes en seminardag (er) i april 2016, der gjennomgang av Handlingsplanen, videreutvikling av denne, og revisjon av styringskortene vurderes. HANDLINGSPLANENS KAP 4.1. 4.4 STATSTIKK, NASJONALE FØRINGER OG ØKONOMISKE MÅL. Kap. 4.2.3. Befolkningsframskriving: SSBs middelalternativ legges også inn i stolpediagrammet. Kap. 4.4.3. Økonomisk mål vedr. disposisjonsfond justeres slik; Delmål 1: 3 %, Delmål 2: 4 %, Delmål 3: 5 %, Delmål 4: 6 %. HANDLINGSPLANENS KAP. 4.5. BUDSJETT 2016: Rådmannens forslag til foreløpige rammer for enhetene og administrasjonen legges til grunn for den videre planleggingen, løsningsforslag og konsekvenser utredes videre, og følgende tillegg/endringer tas inn; Flyktninger: Økonomiske konsekvenser vedr. bosetting av flere flyktninger utredes videre. Omsorg: Innsparing på kr. 1 mill. pga. redusert sykefravær kvalitetssikres i den videre prosessen. Det legges frem en egen politisk sak på Utviklingsplan OR. Tilrettelagte tjenester: Det utredes muligheter for å samordne ressurser mellom ansatte på dagtilbud og ansatte i boliger. Det legges frem en egen politisk sak på Utviklingsplan TT. Omsorg/Tilrettelagte tj./familie og helse: Behov for tverrsektoriell og tverrfaglig boveilederstilling utredes, med konkretisering av oppgaver/brukere og finansiering fra flere enheter. Plan og næring: Konsekvenser av endringer i Plan- og bygningsloven vedr. gebyrinntekter forsøkes prognostisert. Barnehagene: Konsekvensen av gratis kjernetid for 4-5 åringer og redusert barnehagebetaling for husholdninger med mindre enn 473.000,- i samlet inntekt utredes videre. Lærlingeløft: Organisasjonen oppfordres til å regne på verdiskapningen knyttet til å øke antall lærlinger, bl.a. innenfor IKT, omsorg og rehabilitering, barnehagene, skolene og Parken.
Hjemmetjenester: Det legges fram en vurdering av organiseringen av hjemmetjenesten, og mulige innsparinger. Energi: Energikostnader, og mulige innsparinger/enøk-tiltak vurderes. HANDLINGSPLANENS KAP 4.6. INVESTERINGSBUDSJETT. Rådmannens innstilling til investeringsbudsjett i handlingsplanperioden 2016-2019 er godkjent (jfr. vedlegg), med følgende endringer/tillegg; a) SD anlegg flyttes fra 2016 til 2017. b) Lift flyttes fra 2017 til 2016. c) Takoverbygg vognhall reduseres til 300.000,-. d) Det søkes innarbeidet midler til sentrumsutvikling og boligutvikling i Dokka sentrum. e) Flerbrukshall, renovering av Torpa barne- og ungdomsskole, og renovering friidrettsanlegg Dokka stadion innarbeides på et senere tidspunkt. f) Utskifting av liten planbil teknisk drift ses i sammenheng med vurdering av kommunale kjøretøy/tjenestebiler. Vedr. investeringsprosjekter som ikke avklarte og kostnadsberegnede: g) Grupperom under Gulbygget ved Dokka barneskole utredes. h) Utbedring av nedre del av Nybakktåje tas ut av lista