Presseprtkll Vår ref. 2010/242-7/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dat: Bdø, 26.3.2010 Møtetype: Styremøte i Helse Nrd RHF Møtedat: 26. mars 2010 kl. 08.00 Møtested: Helse Nrd RHF s lkaler i Bdø Tilstede: Navn: Bjørn Kaldhl styreleder Inger Lise Strøm nestleder Alf E. Jacbsen styremedlem Inge Myrvll styremedlem Inger Jørstad styremedlem Kari Jørgensen styremedlem Line Miriam Haugan styremedlem Terje Olsen styremedlem Trygve Myrvang styremedlem Kirsti Jacbsen styremedlem Kari B. Sandnes styremedlem Margit Steinhlt varamedlem (møter fr Jens Munch-Ellingsen) Evy Adamsen varamedlem (møter fr Ann-Mari Jenssen) Sissel B. Jenssen bservatør fra Reginalt Brukerutvalg Frfall: Navn: Jens Munch-Ellingsen styremedlem Ann-Mari Jenssen styremedlem Fra administrasjnen: Navn: Lars Vrland adm. direktør Karin Paulke administrasjnsleder Kristian I. Fanghl infrmasjnsdirektør Finn Henry Hansen direktør Jan Nrum fagdirektør Irene Skiri kst. direktør fr eieravdelingen Tr Slbjørg leder fr internrevisjnen Erik Arne Hansen regnskapsleder
Helse Nrd RHF Side 2 Styresak 30-2010 Gdkjenning av innkalling g saksliste Sak 30-2010 Gdkjenning av innkalling g saksliste Sak 31-2010 Gdkjenning av prtkll fra styremøte 24. februar 2010 Sak 32-2010 Valg av styrer i helsefretakene, jf. helsefretakslven 21 Frslag til styresammensetning i helsefretakene ble lagt frem ved møtestart. Sak 33-2010 Gdtgjørelse til styremedlemmer g varamedlemmer i helsefretakene Sak 34-2010 Oppnevning av Reginalt brukerutvalg fr periden 2010-2012 Frslag til sammensetningen av det reginale brukerutvalget ble lagt frem ved møtestart. Sak 35-2010 Årlig melding 2009 Sakspapirene var ettersendt. Sak 36-2010 Gdkjenning av årsregnskap g styrets beretning 2009 herunder dispnering av resultat Sakspapirene var ettersendt. Sak 37-2010 Øknmirapprt nr. 2-2010 Sakspapirene var ettersendt. Sak 38-2010 Justering av øknmiske rammer budsjett 2010 nr. 1 Sak 39-2010 Retningslinjer fr verflytting av intensivpasienter mellm sykehus vedlegg 3 i ppdragsdkument 2010, jf. styresak 28-2010 Eventuelt Sak 40-2010 Internrevisjnsrapprt 12/09: Frvaltning av inventar g utstyr i fretaksgruppen Sak 41-2010 Plan fr internrevisjn 2010-2011 Sak 42-2010 Sak 43-2010 Orienteringssaker 1. Infrmasjn fra styreleder til styret muntlig 2. Infrmasjn fra adm. direktør til styret muntlig Referatsaker 1. Brev av 17. februar 2010 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF ad. anmdning m ny tilbakemelding fysiske arbeidsfrhld intensiven ved UNN Trmsø 2. Brev av 3. mars 2010 fra de knserntillitsvalgte i Helse Nrd RHF ad. krav m styrerepresentasjn i styret i Helse Nrd RHF 3. Brev av 23. februar 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. avslutning av tilsynssak mt Helse Nrd RHF på bakgrunn av pasientklage mt BUP Kirkenes Helse Nrd RHF 4. Brev av 1. mars 2010 fra Helse- g msrgsdepartementet til Delta v/odd Oskarsen ad. instruksjn av helsefretak Helse Nrd RHF 5. Brev av 26. februar 2010 fra Statens Havarikmmisjn fr Transprt til Lufttransprt AS ad. avslutning etter frundersøkelse luftfartshendelse mellm Svalbard Lufthavn Lngyear g Trmsø Lufthavn Langnes, den 10. februar 2010 med Lufttransprt Beech King Air B200, LN- MOJ, jf. styresak 26-2010/2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige rienteringer, strekpunkt 6
Helse Nrd RHF Side 3 Sak 44-2010 6. Brev av 9. mars 2010 fra Helsetilsynet i Trms ad. rientering m revisjner innen Helse Nrd mrådet 2010 7. Brev av 8. mars 2010 fra Helsetilsynet i Trms til Aleris Helse AS Trmsø ad. avslutning av tilsyn, jf. styresak 27-2017/5 Referatsaker Kpi av brevet var ettersendt. 8. Brev av 5. mars 2010 fra Riksrevisjnen til underliggende helsefretak v/styret ad. utvidet kntrll, valg, ppfølging g kntrll av styret i underliggende fretak Kpi av brevet var ettersendt. 9. Brev av 5. mars 2010 fra Riksrevisjnen til de fire reginale helsefretakene v/styret ad. utvidet kntrll valg, ppfølging g kntrll av styret i underliggende helsefretak Kpi av brevet var ettersendt. 10. Brev av 10. mars 2010 fra Helsetilsynet ad. tilsynsmelding 2009, jf. www.helsetilsynet.n/tilsynsmelding Kpi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 11. Brev av 12. mars 2010 fra Helsetilsynet ad. ppsummeringsrapprt fra landsmfattende tilsyn med distriktspsykiatriske sentre (DPS) i 2008 g 2009, jf. www.helsetilsynet.n Kpi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 12. Invitasjn til samhandlingsknferanse 25. til 26. mai 2010 i Trmsø Kpi av invitasjnen ble lagt frem ved møtestart. Eventuelt Innkallingen g sakslisten gdkjennes med de endringer sm km frem under behandling av saken. Styresak 31-2010 Gdkjenning av prtkll fra styremøte 24. februar 2010 Prtkll fra styremøtet, den 24. februar 2010 gdkjennes.
Helse Nrd RHF Side 4 Styresak 32-2010 Valg av styrer i helsefretakene, jf. helsefretakslven 21 Frslag til styresammensetning i helsefretakene ble lagt frem ved møtestart. Styret vedtk styreleders frslag til vedtak sm følger: 1. Fr periden 7. april 2010 til avhldelse av fretaksmøte i mai/juni 2012 velges styrer i helsefretakene sm følger: 1. Helgelandssykehuset HF Frde Mellemvik, Bdø Per Iver Øksne, Msjøen Åshild Nrdnes, Helse Nrd RHF Christine Trnes (Høyre), Hemnes Turid Næss (Bygdeliste), Vega Jhn Aslak Kappfjell (DnA), Hattfjelldal Karen Hagland Amundsen (SP), M i Rana Sm styreleder velges Frde Mellemvik, g sm nestleder velges Christine Trnes. 2. Helse Finnmark HF Ketil Hlmgren, Hammerfest Mna Søndenå, Sør-Varanger Irene Skiri, Helse Nrd RHF Trfinn Reginiussen (DnA), Alta Ragnhild Nystad (NSR), Karasjk Staal Nilsen (FrP), Sør-Varanger Ulf Syversen (DnA), Nrdkapp Sm styreleder velges Ketil Hlmgren, g sm nestleder velges Irene Skiri. 3. Nrdlandssykehuset HF Stig Fssum, Bdø Tve Buschmann, Fauske Finn Henry Hansen, Helse Nrd RHF Astrid Bjørgaas (Høyre), Vågan Berit Pettersen (DnA), Srtland Ingar Kuljk (NSR), Tysfjrd Hege Kristin Jørgensen (SP), Beiarn Sm styreleder velges Stig Fssum, g sm nestleder velges Astrid Bjørgaas.
Helse Nrd RHF Side 5 4. Sykehusaptek Nrd HF Anne Helen Hansen, Trmsø Børge Wahl, Bdø Alf Lrentzen (FrP), Karlsøy Bjørg Helene Jenssen (V), Bdø Svein Iversen (KrF), Alta Sm styreleder velges Anne Helen Hansen, g sm nestleder velges Børge Wahl. 5. Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF Olav Helge Førde, Trmsø Anne Grethe Olsen, Hammerfest Erik Arne Hansen, Helse Nrd RHF Jrhill Andreassen (H), Lenvik Åse Berit Vrenne (SV), Narvik Svenn A. Nilsen (DnA), Trmsø Hanne C. Iversen (FrP), Harstad Ottar Skjellhaug (DnA), Fauske Sm styreleder velges Jrhill Andreassen, g sm nestleder velges Olav Helge Førde. 2. Styrene i helsefretakene ppnevnes i fretaksmøter, den 7. april 2010. Styresak 33-2010 Gdtgjørelse til styremedlemmer g varamedlemmer i helsefretakene Adm. direktør la frem følgende endrede frslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): Styret legger følgende innstilling frem i fretaksmøtet med helsefretakene: 1. Årlig styregdtgjørelse fr styrene i helsefretakene justeres til: Styreleder kr. 151 250 pr. år Nestleder kr. 100 000 pr. år Styremedlemmer kr. 92 500 pr år 2. Fastsatt hnrar dekker rdinære g ekstrardinære møter. 3. Helsefretakslven, helsefretakets vedtekter g instruks fr HF-styrene regulerer hvilke ppgaver sm inngår i en rdinær styrerlle.
Helse Nrd RHF Side 6 4. Styremedlemmer sm utfører arbeidsppgaver fr helsefretaket sm ikke kan sies å inngå i en rdinær styrerlle, kan tilgdeses særskilt kmpensasjn. Slik kmpensasjn må gdkjennes av styreleder i Helse Nrd RHF med etterfølgende rapprtering i styret. 5. Varamedlemmer hnreres kr. 3 550 pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfrtjeneste. 6. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkrtes de faste gdtgjørelsene med % -sats lik fravær. Styret legger følgende innstilling frem i fretaksmøtet med helsefretakene: 1. Årlig styregdtgjørelse fr styrene i helsefretakene justeres til: Styreleder kr. 151 250 pr. år Nestleder kr. 100 000 pr. år Styremedlemmer kr. 92 500 pr år 2. Fastsatt hnrar dekker rdinære g ekstrardinære møter. 3. Helsefretakslven, helsefretakets vedtekter g instruks fr HF-styrene regulerer hvilke ppgaver sm inngår i en rdinær styrerlle. 4. Styremedlemmer sm utfører arbeidsppgaver fr helsefretaket sm ikke kan sies å inngå i en rdinær styrerlle, kan tilgdeses særskilt kmpensasjn. Slik kmpensasjn må gdkjennes av styreleder i Helse Nrd RHF med etterfølgende rapprtering i styret. 5. Varamedlemmer hnreres kr. 3 550 pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfrtjeneste. 6. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkrtes de faste gdtgjørelsene med % -sats lik fravær. Styresak 34-2010 Oppnevning av Reginalt brukerutvalg fr periden 2010-2012 Frslag til sammensetningen av det reginale brukerutvalget ble lagt frem ved møtestart. Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Nytt Reginalt brukerutvalg i Helse Nrd RHF ppnevnes fr periden mars 2010 til mars 2012. Utvalget er satt sammen med bakgrunn i styrets vedtak i styresak 115-2007/5 Reginalt brukerutvalg prinsipper fr ppnevning av nytt utvalg 2008-2010. Sammensetningen er valgt fr å ivareta hensynet til representasjn fra viktige grupper g
Helse Nrd RHF Side 7 satsningsmråder fr Helse Nrd RHF, behvet fr kntinuitet g et utvalg sm kan fungere effektivt i frhld til utvalgets rller. 2. Følgende representanter velges til Reginalt brukerutvalg i Helse Nrd RHF fr periden mars 2010 til mars 2012: Mildrid Pedersen, Bardufss FFO Trms (gjenvalg) Ragnvald Mrtensen, Bleik FFO Nrdland (gjenvalg) Iren-Marie Owe Sleng, Bdø FFO Nrdland (ny) Else Marie Nyby, Alta FFO Finnmark (tidligere vara) Arnfinn Sarrila, Alta FFO Finnmark (gjenvalg) Aud Overå Fyhn, Trmsø Fylkeseldrerådet Trms (tidligere vara) Marit Østlund Hansen, Bdø Fylkeseldrerådet Nrdland (ny) Randi Nesje, Bdø SAFO (gjenvalg) Ragnar Man, Trmsø RIO Nrd, fr satsningsmråde rus (gjenvalg) Gerd Harr Jansen, Narvik Kreftfreningen (ny) 3. Sm leder g nestleder fr Reginalt brukerutvalg i Helse Nrd RHF velges Leder: Mildrid Pedersen, Bardufss FFO Trms Nestleder: Ragnar Man RIO Nrd 4. Sm vararepresentanter i rekkefølge g med det antall vararepresentanter fr hver gruppe sm har frslagsrett velges følgende: FFO: Arnfinn Hansen, Skjervøy Liv Therese Larsen, Narvik Nina Danielsen, Kirkenes Bjørg Mlander, Harstad Anne Fredriksen, Kirkenes SAFO: Trstein Møller, Gibstad Fylkeseldrerådene: Annfrid Slettvld, Sør-Tverrfjrd Ernst Eidem, Bdø Oddmund Sleng, Bardu Satsningsmråde rus: Asbjørn Larsen, Trmsø FFO Trms (ny) FFO Nrdland (ny) FFO Finnmark (gjenvalg) FFO Trms (ny) FFO Finnmark (ny) SAFO (ny) Fylkeseldrerådet Finnmark (ny) Fylkeseldrerådet Nrdland (gjenvalg) Fylkeseldrerådet Trms (gjenvalg) RIO Nrd (ny) Brukerrganisasjner under Kreftfreningen: Randi Perssn, Ankenesstrand Kreftfreningen
Helse Nrd RHF Side 8 5. Ordningen med bservatør (med t vararepresentanter) fra Reginalt Brukerutvalg til styret i Helse Nrd RHF videreføres. 1. Nytt Reginalt brukerutvalg i Helse Nrd RHF ppnevnes fr periden mars 2010 til mars 2012. Utvalget er satt sammen med bakgrunn i styrets vedtak i styresak 115-2007/5 Reginalt brukerutvalg prinsipper fr ppnevning av nytt utvalg 2008-2010. Sammensetningen er valgt fr å ivareta hensynet til representasjn fra viktige grupper g satsningsmråder fr Helse Nrd RHF, behvet fr kntinuitet g et utvalg sm kan fungere effektivt i frhld til utvalgets rller. 2. Følgende representanter velges til Reginalt brukerutvalg i Helse Nrd RHF fr periden mars 2010 til mars 2012: Mildrid Pedersen, Bardufss FFO Trms (gjenvalg) Ragnvald Mrtensen, Bleik FFO Nrdland (gjenvalg) Iren-Marie Owe Sleng, Bdø FFO Nrdland (ny) Else Marie Nyby, Alta FFO Finnmark (tidligere vara) Arnfinn Sarrila, Alta FFO Finnmark (gjenvalg) Aud Overå Fyhn, Trmsø Fylkeseldrerådet Trms (tidligere vara) Marit Østlund Hansen, Bdø Fylkeseldrerådet Nrdland (ny) Randi Nesje, Bdø SAFO (gjenvalg) Ragnar Man, Trmsø RIO Nrd, fr satsningsmråde rus (gjenvalg) Gerd Harr Jansen, Narvik Kreftfreningen (ny) 3. Sm leder g nestleder fr Reginalt brukerutvalg i Helse Nrd RHF velges Leder: Mildrid Pedersen, Bardufss FFO Trms Nestleder: Ragnar Man RIO Nrd 4. Sm vararepresentanter i rekkefølge g med det antall vararepresentanter fr hver gruppe sm har frslagsrett velges følgende: FFO: Arnfinn Hansen, Skjervøy Liv Therese Larsen, Narvik Nina Danielsen, Kirkenes Bjørg Mlander, Harstad Anne Fredriksen, Kirkenes SAFO: Trstein Møller, Gibstad FFO Trms (ny) FFO Nrdland (ny) FFO Finnmark (gjenvalg) FFO Trms (ny) FFO Finnmark (ny) SAFO (ny)
Helse Nrd RHF Side 9 Fylkeseldrerådene: Annfrid Slettvld, Sør-Tverrfjrd Ernst Eidem, Bdø Oddmund Sleng, Bardu Satsningsmråde rus: Asbjørn Larsen, Trmsø Fylkeseldrerådet Finnmark (ny) Fylkeseldrerådet Nrdland (gjenvalg) Fylkeseldrerådet Trms (gjenvalg) RIO Nrd (ny) Brukerrganisasjner under Kreftfreningen: Randi Perssn, Ankenesstrand Kreftfreningen 5. Ordningen med bservatør (med t vararepresentanter) fra Reginalt Brukerutvalg til styret i Helse Nrd RHF videreføres. Styresak 35-2010 Årlig melding 2009 Sakspapirene var ettersendt. Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Årlig melding 2009 til Helse- g msrgsdepartementet gdkjennes. 2. Styret er tilfreds med at helsefretaksgruppen i all hvedsak har fulgt pp nasjnale satsingsmråder g fastsatte krav i Oppdragsdkument g fretaksmøter i 2009. 3. Det er frtsatt et fr strt avvik mellm målsettinger g resultater i frhld til ventetid g nasjnale kvalitetsindikatrer. Dette skal følges pp enda tettere gjennm rapprteringen på ppdragsdkumentet i 2010. I særdeleshet må fretaksledelsen ha fkus på epikrisetid, andel strykninger på perasjnsprgrammet, ventetid g fristbrudd. 4. Styret viser til den lange ventetiden g nedgangen i aktivitet innen barne- g ungdmspsykiatrien g ber m at det iverksettes særlige tiltak fr å bedre situasjnen. Området må ha høyt ledelsesmessig fkus i 2010. 5. Styret i Helse Nrd RHF erkjenner at sykefraværet frtsatt er fr høyt g det er nødvendig å frtsette arbeidet med sykefraværsppfølgingen. Samtidig må en ha fkus på faktrene sm påvirker medarbeidernes tilstedeværelse. 1. Årlig melding 2009 til Helse- g msrgsdepartementet gdkjennes. 2. Styret er tilfreds med at helsefretaksgruppen i all hvedsak har fulgt pp nasjnale satsingsmråder g fastsatte krav i Oppdragsdkument g fretaksmøter i 2009.
Helse Nrd RHF Side 10 3. Det er frtsatt et fr strt avvik mellm målsettinger g resultater i frhld til ventetid g nasjnale kvalitetsindikatrer. Dette skal følges pp enda tettere gjennm rapprteringen på ppdragsdkumentet i 2010. I særdeleshet må fretaksledelsen ha fkus på epikrisetid, andel strykninger på perasjnsprgrammet, ventetid g fristbrudd. 4. Styret viser til den lange ventetiden g nedgangen i aktivitet innen barne- g ungdmspsykiatrien g ber m at det iverksettes særlige tiltak fr å bedre situasjnen. Området må ha høyt ledelsesmessig fkus i 2010. 5. Styret i Helse Nrd RHF erkjenner at sykefraværet frtsatt er fr høyt g det er nødvendig å frtsette arbeidet med sykefraværsppfølgingen. Samtidig må en ha fkus på faktrene sm påvirker medarbeidernes tilstedeværelse. Styresak 36-2010 Gdkjenning av årsregnskap g styrets beretning 2009 herunder dispnering av resultat Sakspapirene var ettersendt. I starten av styremøtet la revisjnsselskapet Ernst & Yung frem en ppsummering av revisjn 2009 fr fretaksgruppen g Helse Nrd RHF. Orienteringen ble gitt unntatt ffentlighet, jf. Offl. 5. Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Styret innstiller venfr fretaksmøte at det fremlagte årsppgjør med resultatregnskap g balanse, inkludert kntantstrøm g nter, samt dispnering av årsresultatet fastsettes sm Helse Nrd RHF s regnskap fr 2009. 2. Styrets beretning vedtas med de endringer sm km frem under behandling av saken. 1. Styret innstiller venfr fretaksmøte at det fremlagte årsppgjør med resultatregnskap g balanse, inkludert kntantstrøm g nter, samt dispnering av årsresultatet fastsettes sm Helse Nrd RHF s regnskap fr 2009. 2. Styrets beretning vedtas med de endringer sm km frem under behandling av saken.
Helse Nrd RHF Side 11 Styresak 37-2010 Øknmirapprt nr. 2-2010 Sakspapirene var ettersendt. Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Styret tar øknmirapprt 2-2010 til rientering. 2. Styret ber m at tiltaksgjennmføring g resultatutvikling følges tett pp verfr helsefretakene. Herunder at det freligger kmplette tiltaksplaner fr å sikre realisering av resultatkrav. 1. Styret tar øknmirapprt 2-2010 til rientering. 2. Styret ber m at tiltaksgjennmføring g resultatutvikling følges tett pp verfr helsefretakene. Herunder at det freligger kmplette tiltaksplaner fr å sikre realisering av resultatkrav. Styresak 38-2010 Justering av øknmiske rammer budsjett 2010 nr. 1 Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Styret fr Helse Nrd RHF bevilger: 0,5 mill krner til registrering av sykehusbygg i tråd med klassifikasjnssystemet 1,0 mill krner til prsjekt tlketjeneste i Helse Finnmark HF 0,4 mill krner til prsjekt Nasjnalt stab/støtte, delprsjekt lgistikk 5,0 mill krner til pasientskadefrsikring NPE 2. Styret gdkjenner at Helse Finnmark HF mdispnerer 2,5 mill krner av sysselsettingsmidlene, slik det fremgår av saksfrelegget. 3. Styret tar til rientering øvrige administrative endringer, slik de fremkmmer av saksfrelegget. 4. Økt investeringsramme til medisinskteknisk utstyr justeres i henhld til ppnådd resultat 2009.
Helse Nrd RHF Side 12 1. Styret fr Helse Nrd RHF bevilger: 0,5 mill krner til registrering av sykehusbygg i tråd med klassifikasjnssystemet 1,0 mill krner til prsjekt tlketjeneste i Helse Finnmark HF 0,4 mill krner til prsjekt Nasjnalt stab/støtte, delprsjekt lgistikk 5,0 mill krner til pasientskadefrsikring NPE 2. Styret gdkjenner at Helse Finnmark HF mdispnerer 2,5 mill krner av sysselsettingsmidlene, slik det fremgår av saksfrelegget. 3. Styret tar til rientering øvrige administrative endringer, slik de fremkmmer av saksfrelegget. 4. Økt investeringsramme til medisinskteknisk utstyr justeres i henhld til ppnådd resultat 2009. Styresak 39-2010 Retningslinjer fr verflytting av intensivpasienter mellm sykehus vedlegg 3 i ppdragsdkument 2010, jf. styresak 28-2010 Eventuelt Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Vedlegg 3 i ppdragsdkument 2010 sm ble verlevert i fretaksmøte med helsefretakene, den 3. februar 2010 trekkes tilbake sm del av ppdragsdkumentet. Vedlegg 3 versendes administrativt til helsefretakene. 2. Styrets vedtak i punkt 1 stadfestes i fretaksmøte med helsefretakene. 1. Vedlegg 3 i ppdragsdkument 2010 sm ble verlevert i fretaksmøte med helsefretakene, den 3. februar 2010 trekkes tilbake sm del av ppdragsdkumentet. Vedlegg 3 versendes administrativt til helsefretakene. 2. Styrets vedtak i punkt 1 stadfestes i fretaksmøte med helsefretakene.
Helse Nrd RHF Side 13 Styresak 40-2010 Internrevisjnsrapprt 12/09: Frvaltning av inventar g utstyr i fretaksgruppen Adm. direktør la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Internrevisjnsrapprt 12/09 Frvaltning av inventar g utstyr i fretaksgruppen ppsummering, tas til rientering. 2. Styret ber adm. direktør følge pp anbefalingene sm er gitt i rapprtens pkt 6, det vil si: a) Påse at anbefalingene sm er gitt i de enkelte delprsjekter blir fulgt pp i helsefretakene. b) Vurdere m nen av de funn sm fremgår av rapprten tilsier at det bør samarbeides m fellesløsninger fr hele fretaksgruppen. 3. Styret ber m senest i løpet av våren 2011 å bli rientert m status i de prblemstillinger sm tas pp i rapprten. 1. Internrevisjnsrapprt 12/09 Frvaltning av inventar g utstyr i fretaksgruppen ppsummering, tas til rientering. 2. Styret ber adm. direktør følge pp anbefalingene sm er gitt i rapprtens pkt 6, det vil si: c) Påse at anbefalingene sm er gitt i de enkelte delprsjekter blir fulgt pp i helsefretakene. d) Vurdere m nen av de funn sm fremgår av rapprten tilsier at det bør samarbeides m fellesløsninger fr hele fretaksgruppen. 3. Styret ber m senest i løpet av våren 2011 å bli rientert m status i de prblemstillinger sm tas pp i rapprten. Styresak 41-2010 Plan fr internrevisjn 2010-2011 Behandling av denne saken utsettes til neste styremøte.
Helse Nrd RHF Side 14 Styresak 42-2010 Orienteringssaker Det ble gitt rientering m arbeidet med følgende saker: 1. Infrmasjn fra styreleder til styret muntlig - Seminar fr styrene i helsefretakene, den 31. mai til 1. juni 2010 g felles seminar med Helse Vest RHF, den 1. til 2. juni 2010 infrmasjn 2. Infrmasjn fra adm. direktør til styret muntlig - Lønnsfrhandlinger 2010 infrmasjn Infrmasjnen ble gitt unntatt ffentlighet, jf. Offl 23, 1. ledd. Med henvisning til Helse Nrd RHF s vedtekter 8, deltk styremedlemmer sm er valgt av de ansatte ikke under behandling av denne saken. - Oppdragsdkument 2010, spørsmål fra styremedlem Inger Jørstad ad. t spesifikke prsjekter/utredninger m spesialisthelsetjenesten fr den samiske beflkningen (behv g frbruk samt tlketjenesten) infrmasjn m status g rganisering - Dialgmøter med helsefretakene: Helgelandssykehuset HF, den 4. mars 2010 med påfølgende faggruppesamling, g Helse Finnmark HF, den 11. mars 2010. Alle dialgmøtene fr våren 2010 er nå gjennmført. - Møte med Natinal Health Services v/jim Eastn, den 22. mars 2010 infrmasjn. Satsning på kvalitet. Framlagte saker tas til rientering. Styresak 43-2010 Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Brev av 17. februar 2010 fra Arbeidstilsynet til Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF ad. anmdning m ny tilbakemelding fysiske arbeidsfrhld intensiven ved UNN Trmsø 2. Brev av 3. mars 2010 fra de knserntillitsvalgte i Helse Nrd RHF ad. krav m styrerepresentasjn i styret i Helse Nrd RHF 3. Brev av 23. februar 2010 fra Helsetilsynet i Finnmark ad. avslutning av tilsynssak mt Helse Nrd RHF på bakgrunn av pasientklage mt BUP Kirkenes Helse Nrd RHF 4. Brev av 1. mars 2010 fra Helse- g msrgsdepartementet til Delta v/odd Oskarsen ad. instruksjn av helsefretak Helse Nrd RHF 5. Brev av 26. februar 2010 fra Statens Havarikmmisjn fr Transprt til Lufttransprt AS ad. avslutning etter frundersøkelse luftfartshendelse mellm Svalbard Lufthavn Lngyear g Trmsø Lufthavn Langnes, den 10. februar 2010 med Lufttransprt Beech King Air B200, LN-MOJ, jf. styresak 26-2010/2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige rienteringer, strekpunkt 6 6. Brev av 9. mars 2010 fra Helsetilsynet i Trms ad. rientering m revisjner innen Helse Nrd mrådet 2010
Helse Nrd RHF Side 15 7. Brev av 8. mars 2010 fra Helsetilsynet i Trms til Aleris Helse AS Trmsø ad. avslutning av tilsyn, jf. styresak 27-2017/5 Referatsaker Kpi av brevet var ettersendt. 8. Brev av 5. mars 2010 fra Riksrevisjnen til underliggende helsefretak v/styret ad. utvidet kntrll, valg, ppfølging g kntrll av styret i underliggende fretak Kpi av brevet var ettersendt. 9. Brev av 5. mars 2010 fra Riksrevisjnen til de fire reginale helsefretakene v/styret ad. utvidet kntrll valg, ppfølging g kntrll av styret i underliggende helsefretak Kpi av brevet var ettersendt. 10. Brev av 10. mars 2010 fra Helsetilsynet ad. tilsynsmelding 2009, jf. www.helsetilsynet.n/tilsynsmelding Kpi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 11. Brev av 12. mars 2010 fra Helsetilsynet ad. ppsummeringsrapprt fra landsmfattende tilsyn med distriktspsykiatriske sentre (DPS) i 2008 g 2009, jf. www.helsetilsynet.n Kpi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 12. Invitasjn til samhandlingsknferanse 25. til 26. mai 2010 i Trmsø Kpi av invitasjnen ble lagt frem ved møtestart. Framlagte saker tas til rientering. Styresak 44-2010 Eventuelt Ingen saker ble fremmet. Bdø, den 26. mars 2010 gdkjent av Bjørn Kaldhl, i etterkant av styremøtet, den 26MAR2010 kl. 00.00 Bjørn Kaldhl