Protokoll nr. 02/11 Styremøte 24.05.11 Til stede: Styremedlemmer: John Harry Kvalshaug, styreleder Petter Bjørdal, nestleder Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol Administrasjonen: Kst. adm. direktør Lars Magnussen, prosjektleder HR Trude Fjærli Giskås (sak 14) og prosjektleder Fag Jan Einar Klungreseth (sak 14) Andre: Hanne Søvik, Brukerutvalget Helse Sunnmøre HF Sekretariat: Konsulent Gunn Elin Nygård
2 Styremøtet ble holdt på Ålesund sjukehus, Administrasjonen, Styrerommet, og startet kl. 15.00. John Harry Kvalshaug ledet møtet. Han ønsket alle velkomne til møtet. Innkalling og sakliste ble godkjent. Sak 2011/14 ble behandlet etter sak 2011/08. Styret behandlet følgende saker i møtet: Sak 2011/07 UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 01/11 FRA MØTE 22.03.11 Styret for Helse Møre og Romsdal HF skrev under protokoll nr. 01/11 som ble godkjent i møte 22.03.11. Sak 2011/08 REFERATSAKER Styret for Helse Møre og Romsdal HF tar referatsakene til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tar referatsakene til orientering. Sak 2011/09 ORIENTERING FRA ANSETTELSESUTVALGET OM PROSESSEN MED ANSETTELSE AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR Styret for Helse Møre og Romsdal HF tar orientering om prosessen med ansettelse av administrerende direktør til etterretning. Protokoll: Britt Flem fremmet forslag om slikt nytt pkt. 2: Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at ansettelsesutvalget avgir begrunnet forslag til innstilling til styret. Rigmor Brøste Kjersem fremmet forslag om at innstillingen korrigeres: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tar informasjon om ansettelsesprosessen av administrerende direktør til orientering.
3 Votering: Forslaget fra Britt Flem ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Rigmor Brøste Kjersem ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tar informasjon om ansettelsesprosessen av administrerende direktør til orientering. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at ansettelsesutvalget avgir begrunnet forslag til innstilling til styret. Sak 2011/10 HELSE MØRE OG ROMSDAL HFS REPRESENTASJON UTAD PÅ PERSONNIVÅ TEGNING AV FIRMA (SIGNATUR) Magnussen og styrets leder John Harry Kvalshaug hver for seg rett til å tegne Helse Møre og Romsdal HFs firma (signatur). Magnussen og styrets leder John Harry Kvalshaug hver for seg rett til å representere selskapet utad med hensyn til anmeldelser og søksmål. Magnussen, assisterende direktør Einar Myklebust og assisterende direktør Helge Ristesund fullmakten prokura hver for seg. Endringene meldes til foretaksregisteret. Magnussen og styrets leder John Harry Kvalshaug hver for seg rett til å tegne Helse Møre og Romsdal HFs firma (signatur). Magnussen og styrets leder John Harry Kvalshaug hver for seg rett til å representere selskapet utad med hensyn til anmeldelser og søksmål. Magnussen, assisterende direktør Einar Myklebust og assisterende direktør Helge Ristesund fullmakten prokura hver for seg. Endringene meldes til foretaksregisteret.
4 Sak 2011/11 INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner fremlagt instruks for administrerende direktør. Protokoll: Torbjørg Vanvik fremmet forslag om at ordet budsjettmidler korrigeres til budsjettrammer i pkt. 2.3. Britt Flem fremmet forslag om slikt nytt pkt. 4.2 Administrerende direktørs prestasjoner skal evalueres årlig av styret. Evalueringen gjennomføres i forbindelse med lønnsfastsettelsen. Votering: Forslaget fra Torbjørg Vanvik ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Britt Flem ble enstemmig vedtatt. Innstillingen, inkl. endringsforslagene ble enstemmig vedtatt. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner fremlagt instruks for administrerende direktør inkl. vedtatte endringsforslag. SAK 2011/12 STYREINSTRUKS HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner fremlagt styreinstruks. Protokoll: Britt Flem fremmet forslag om slikt nytt tilleggspunkt til pkt. 3.1.4 - Kontrolloppgaver - HMS Svein Anders Grimstand fremmet forslag om slikt tillegg til siste setning i pkt. 3.1.5 Styrets egenarbeid..minimum en gang årlig. Votering: Forslaget fra Britt Flem ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Svein Anders Grimstand ble enstemmig vedtatt. Innstillingen, inkl. endringsforslagene ble enstemmig vedtatt.
5 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner fremlagt styreinstruks inkl. vedtatte endringsforslag. Sak 2011/13 MÅLFØRE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til at nynorsk nyttast som tenestemål i helseføretaket. Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til at nynorsk nyttast som tenestemål i helseføretaket. Sak 2011/14 PROSESS MED SAMMENSLÅING AV HELSE SUNNMØRE HF OG HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF TIL HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Kst. adm. direktør Lars Magnussen, prosjektleder HR Trude Fjærli Giskås og prosjektleder Fag Jan Einar Klungreseth orienterte om status for arbeidet i de ulike prosjektgruppene i sammenslåingsprosessen. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tar orientering om prosess med sammenslåing av Helse Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF til Helse Møre og Romsdal HF til etterretning. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tar orientering om prosess med sammenslåing av Helse Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF til Helse Møre og Romsdal HF til etterretning. Sak 2011/15 EVENTUELT Markering av overgang til nytt helseforetak 01.07.11 John Harry Kvalshaug ber om at offisielle etater i Møre og Romsdal blir invitert til en markering av overgang til nytt helseforetak fredag 01.07.11. Markeringen planlegges videre i styringsgruppen.
6 Sak 2011/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 02/11 FRA MØTE 24.05.11 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 02/11 fra styremøte 24.05.11. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 02/11 fra styremøte 24.05.11. Møtet sluttet kl. 17.30. John Harry Kvalshaug Petter Bjørdal Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol