Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14 26. mars 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/02 Dag: Torsdag 6. mars 2014 Tid: kl. 10.00 16.00 Sted: Tollbugata 35 Tilstede Leder Tove Ytterbø TY Guri Bugge Andersen GBA Mona M. Lyftingsmo MML Terje Nilsen TN NFF-A Roar Sætrevik RS NFF-D Birgitte Lloyd BL NFF-F Anne Marit Græe AMG NFF-O Urd Andestad UA NFF-P Line Gropen LG Redaktør Hanne Nessing HN ikke sak 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 Fag- og kommunikasjons- Guri Wilhelmsen GW rådgiver Fraværende Ivar W. Grosvold IG Generalsekretær Edvin Alten Aarnes EAa
Sak 14-02-014 Sak 14-02-015 Sak 14-02-016 Sak 14-02-017 Sak 14-02-018 Sak 14-02-019 Sak 14-02-020 Sak 14-02-021 Sak 14-02-022 Sak 14-02-023 Sak 14-02-024 Referatsaker (O) Orientering fra seksjoner og fora (O) Mål- og handlingsprogram strategiske valg 2014 (B) Orientering fra juristen om saker hun jobber med (O) NFFs regnskap (O) Reservefondet (B) Farmaceutenes Hjelpe- og Pensjonskasse (B) Strykning av medlemmer (B) Deltagelse i møter og lignende i perioden 27. januar 6. mars 2014 Deltagelse i kommende møter og lignende i perioden 6. mars 23. april 2014 Eventuelt Side 2
Sak 14-02-014 Referatsaker (O) a) Pensjonsordning for apotekvirksomheter (POA) b) Annonsebilag Aftenposten - Fokus farmasøyten. c) Farmasidagene 2014 d) Aftenpostenoppslag om snoking i e-resepter e) Spørsmål om å bidra til dokumentar Fag- og kommunikasjonsrådgiver orienterte. Sak 14-02-015 Orientering fra seksjoner og fora (O) De respektive seksjoner, fora og sekretariatet orienterte om arbeidet. NFF-A Startet forberedelser til lønnsforhandlinger Møte i NFF-A styret om konfliktberedskap 10.-11. mars Hovedtillitsvalgte har vært i Vestfold krets og orientert om lønnsoppgjøret. Det planlegges å besøke flere kretser. Deltagelse på SAN-konferansen 11. februar Deltagelse på kontaktmøte med Apotekforeningen og FarmaPro og e-resept Tariffkonferanse 19.-20. mars NFF-D Deltagelse på kontaktmøte med Apotekforeningen og FarmaPro og e-resept Planlegger seminar for Apotekere Side 3
NFF-F Forberedelser til lønnsforhandlinger i de enkelte foretakene. Deltagelse på SAN konferansen 11.februar. Tariffkonferanse 26.-27. mars NFF-O Urd Anderstad er ny leder i NFF-O Avholdt styremøte 28. februar. Planlegger å avholde faglig møte for seksjonens medlemmer. NFF-P Avholder medlemsmøte 24.mars Sekretariatet Det gjennomføres medarbeidersamtaler for tiden. Det er mye arbeid rundt årsregnskapene. Implementering av nytt medlemssystem pågår fortsatt. Nye nettsider er nært forestående. Pensjonistkretsen har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine medlemmer og har fått veldige positive tilbakemeldinger på jobben de gjør. Sak 14-02-016 Mål- og handlingsprogram strategiske valg 2014 (B) Oppfølging av delmål. Sentralstyret diskuterte: Notat fra de tre arbeidsgruppene. Vedlegg - Tiltaksplan 2014 - Notat fra arbeidsgruppen Farmasøytenes nye rolle - Notat fra arbeidsgruppen Riktige legemidler - Notat fra arbeidsgruppe Helsetjenester Sentralstyret diskuterte de tre notatene samt hvordan vi skal jobbe videre med dem. Side 4
Sak 14-02-017 Orientering fra juristen om saker hun jobber med (O) Jurist Elisabeth Olsen orienterte om tidligere og pågående saker. Sak 14-02-018 NFFs regnskap (O) Leder orienterte i generalsekretærens fravær. Sak 14-02-019 Reservefondet (B) Det utarbeides ikke egen revisjonsberetning for Reservefondet, den omfattes av NFFs beretning. Vedlegg - Beretning og regnskap for 2013 utleveres i møtet Beretning og regnskap 2013 godkjennes. Beretningen legges fram for Representantskapet. Sak 14-02-020 Farmaceutenes Hjelpe- og Pensjonskasse (B) Det utarbeides ikke egen revisjonsberetning for Hjelpekassen, den omfattes av NFFs beretning. Vedlegg - Årsberetning og regnskap 2013 utleveres i møtet Årsberetning og regnskap 2013 ble godkjent. Side 5
Sak 14-02-021 Strykning av medlemmer (B) I følge vedtektene 8 skal Sentralstyret vedta strykning av medlemmer som skylder kontingent for 1 år. Liste ble utlevert. Sentralstyret vedtok å stryke de foreslåtte medlemmene. Sak 14-02-022 Deltagelse i møter og lignende i perioden 27. januar 6. mars 2014 1) Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende - Fellesmøte med Sekretariatet 28. januar Sentralstyret - Styremøte i pensjonistkretsen 29. januar EAa,TY - Redaksjonsutvalget 13. februar HN 2) Andre møter - Kontaktmøte Apokus 29. januar GW,TY - Kurs Tariffoppgjør 2014 5. februar EAa,TY - Møte i referansegruppen 5. februar GW Metodevurd, i spes.helsetj. - Profesjonsrådsmøte, ekstraord. 6. februar TY - SAN-konferansen 6.-7. februar EAa,TY, - Møte i FEVU-fagrådet 11. februar GW,TY - SAN konferansen 11. februar EAa,AMG, RS,TY - Akademikerkonferansen 12. februar EAa,TY - Styremøte POA 13. februar EAa - Jubileumsseminar UiB 14. februar TY - Kontaktmøte Apotekforeningen 4.mars ALH,BL,GW,TY 3) Internasjonale møter Side 6
Sak 14-02-023 Deltagelse i kommende møter og lignende i perioden 6. mars 23. april 2014 1. Representasjon på møte i NFFs kretser/seksjoner/fora og lignende - NFF-A konfliktberedskap 10.-11. mars EAa - Fagredaktørmøte 17. mars HN - NFF-A tariffkonferanse 19.-20. mars TY,EAa - NFF-F tariffkonferanse 26.-27. mars TY,EAa 2. Andre møter - Møte med Optikerne og 10. mars TY FarmasiForbundet - Pensjonsseminar Akademikerne 14. mars EAa - Møte om Farmasidagene 2014 17. mars TY - Møte om BRA, Apotekernes hus 24. mars TY - Virke OU-fond apotek 9. april EAa - POA 10. april EAa 3. Internasjonale møter Sak 14-02-024 Eventuelt Protokollfører Tove Ytterbø Side 7