Møteprotokoll Utvalg: Indre Fosen Utvikling KF Møtested: Kantina, LIV-bygget - Vanvikan Dato: 10.01.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ove Vollan Leder RI-HØ Steinar Saghaug Nestleder LE-H Bjørnar Buhaug Medlem LE-SP Liv Darell Medlem RI-SP Maria Husby Gjølgali Medlem RI-AP Maria Hegerberg Medlem LE-SP Petter Harald Kimo Medlem RI-AP Jostein Sandvik Tordis Vitsø Kjørsvik Knut Ola Vang Medlem Medlem Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Olbert Aasan Tore Solli Torbjørn Dahle Stilling Daglig leder Rådgiver landbruk Prosjektleder næring Merknader: DRØFTINGSSAKER Handlingsplan for Indre Fosen Utvikling KF (IFU) Tore Solli la fram foreløpig handlingsplan for Indre Fosen Utvikling KF. Administrasjonen i IFU bes om å utarbeide et utkast til handlingsplan til neste styremøte.
Det poengteres fra administrasjonen i selskapet at det vil være viktig at «styringssløyfa» blir brukt av styret og at styret bygger på det politiske vedtaket som fellesnemnda har tatt i sak. 41/16. Varighet av Indre Fosen Utvikling KF I vedtak fra Fellesnemnda sak. 41/16, er det presisert at «Innen utgangen av 2017 skal driften av Indre Fosen Utvikling evalueres» og at «Andre former for næringsarbeid utredes fram mot september 2017, og organisering av næringsarbeid fra og med 1. januar 2018 vedtas høsten 2017». Bemanning Indre Fosen Utvikling KF Det er avklart at personellet i Rissa Utvikling KF i sin helhet går inn i Indre Fosen Utvikling KF. Personellet fra Leksvik som arbeider på landbruk, vil få avtale om å være utleid gratis fra Leksvik kommune til Indre Fosen Utvikling KF. Daglig leder i foretaket har forstått vedtaket fra fellesnemnda slik at en skal samle ressursene for næringsutvikling og landbruk fra Rissa og Leksvik kommuner i Indre Fosen Utvikling KF. Han vurderer at det vil være en nest best løsning å leie inn personellet fra Leksvik og at vedtaket i fellesnemnda oppfattes som kjøreordre til å stå fram som et samlet kommunalt foretak. Aktivitet i Indre Fosen Utvikling KF Styret gir uttrykk for at Indre Fosen Utvikling KF ikke skal innrettes på å være et midlertidig selskap selv om driften av det skal evalueres i september 2017. Det kommende året må ikke bli et hvileår. Evaluering av selskapsform Styret har spørsmål om hvordan selskapet skal evalueres når det er kommet ut flere modeller til næringsarbeid. Ordfører Vollan opplyser om at evalueringen skal foretas av politikerne men også skje via prosjektet «Næringsvennlig region» - Innovasjon Norge og PWC. Samarbeid med andre næringsselskaper/miljø Styret vurderer at det har en stor ressurs i næringsmiljøene i Indre Fosen Utvikling KF og Fosen Innovasjon AS. For å utnytte dette potensialet ber styret om at det inviteres til møte der de to selskapene avklarer aktuelle arbeidsområder for hver av de to selskapene og hvilke områder en skal samarbeide om. Indre Fosen Utvikling KF er involvert i prosjekter i regi av Næringsalliansen på Fosen, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og i dialog med Fosen Industriforum. Frokostmøter Viktig at vi får tak i gode innledere og noen som engasjerer. Forslag på to tre møter i semesteret. Sentrumsutvikling Sentrumsplaner og sentrumsutvikling viktig for Leksvik, Vanvikan og Rissa. I Rissa har Rissa Utvikling KF hatt tett samarbeid med «Plan» for å legge til rette for næringslivet og bidra til å komme fram til raskest mulig realisering av næringslivets planer. Styret mener dette er en oppgave som det nye foretaket bør følge opp. RDA og næringsfond Håndtering av RDA og næringsfond vil være delt mellom Leksvik og Rissa kommuner i 2017. Vi vil prøve å bruke mest mulig av tilgjengelige ressurser inn mot Indre Fosen kommune.
Styrehonorar Forslag på å følge samme reglement som for møtegodtgjøring for kommunestyret. Styret ber administrasjonen å forberede sak på felles løsning for møtegodtgjøring for begge kommuner. Møteplan for styret: Møtene avpasses i forhold til Fellesnemnda og utvalg. Etter møte er møtedatoene endret i forhold til det som ble vedtatt på styremøtet. 16.02.17 22.03.17 25.04.17 24.05.17 20.06.17 29.08.17 26.09.17 24.10.17 16.11.17 12.12.17 Utviklingsprisen for Fosen 2016. Styret drøftet aktuelle kandidater til utviklingsprisen for Fosen 2016. Dette kan være bedrift eller enkeltperson.
Saksnr Sakstittel Lukket Styresaker SS 1/17 Konstituering av styret Indre Fosen Utvikling KF SS 2/17 Ansettelse av daglig leder i Indre Fosen Utvikling KF
Styresaker SS 1/17 Konstituering av styret Indre Fosen Utvikling KF Styreleders innstilling: 1. Styret i Indre Fosen Utvikling KF er konstituert fra dags dato, og arbeidet starter umiddelbart! 2. Administrasjonen sørger for at nødvendige endringer mht foretaket blir meldt til foretaksregisteret/brønnøysundregistrene. Saksprotokoll i Indre Fosen Utvikling KF - 10.01.2017 Behandling: Endelig vedtak: 1. Styret i Indre Fosen Utvikling KF er konstituert fra dags dato, og arbeidet starter umiddelbart! 2. Administrasjonen sørger for at nødvendige endringer mht foretaket blir meldt til foretaksregisteret/brønnøysundregistrene. Jostein Sandvik tar betenkning på deltagelse i styret. SS 2/17 Ansettelse av daglig leder i Indre Fosen Utvikling KF Saksprotokoll i Indre Fosen Utvikling KF - 10.01.2017 Behandling: Endelig vedtak: 1. Olbert Aasan ansettes som daglig leder i Indre Fosen Utvikling KF fra 01.01.2017. 2. Styrets leder utarbeider forslag til arbeidsavtale med lønns- og arbeidsvilkår for daglig leder til neste møte.