NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2015 Fra kl. 09.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 93/15 Til saknr.: 95/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ola Tore Dokken Varaordfører Tove Haug Medlem Gunn Marit Øistad Medlem Arnfinn Eng Medlem Mieke Punie Medlem Liv Solveig Alfstad Medlem Tore Stensrud NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 3.november 2015.. Ola Tore Dokken ordfører
Ordinært møte og budsjettseminar. Godkjenning av saksliste og innkalling: Innkalling og saksliste godkjent. Gunn Marit Øistad innvilget permisjon fra kl. 14.38, før oppsummeringen 28.10. SAK NR.: 93/15 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 MED BUDSJETT 2016 - TREDJE GANGS BEHANDLING Behandling: Forslag til endringer i rådmannens innstilling. Handlingsplan: Fokusområde Kultur: Forslag fra Ola Tore Dokken om nytt tiltakspunkt: - Utvikle en frivillighetsstrategi. Fokusområde veger og kommunikasjon: Forslag fra Liv S Alfstad: - Ta inn forbedring av kollektivtilbudet som del av NLTP-punktet. - Ta inn et nytt punkt der det vurderes hvilke veger som skal være kommunale og private. Andre viktige områder med betydning for kommunesamfunnet. Inkludering og internasjonalt arbeid. Forslag fra rådmannen om tilleggspunkt: - Plan for bosetting og inkludering vedtas i 2016. Avstemming: I Samtlige forslag enstemmig vedtatt. Økonomiplan og budsjett: Drift: Fellesforslag: a) Forslag fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne om opphør av foreldrebetaling for funksjonshemmede barn i SFO etter 4. klasse økonomiske konsekvenser vurderes og legges fram i formannskapet 9.11. Forslag fra Senterpartiet/Høyre/Bygdelista: a) Reduksjonene innenfor Familie og helse beholdes, men det eksisterende fysioterapitilbudet skjermes i 2016.
b) Det utredes om SFO-betalingen kan følge prinsippet i barnehagen, med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. c) Aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere søkes brukt som en ressurs innenfor de kommunale enhetene. Forslag fra Arbeiderpartiet/SV: a) Rammen for skolene samlet styrkes med kr. 500.000,- i ft rådmannens forslag. b) Rammen til Omsorg og rehabilitering styrkes med kr. 1 mill. i ft rådmannens forslag. c) Rammen til Familie og helse styrkes med kr. 500.000,- i forhold til rådmannens forslag, og fysioterapitilbudet skjermes for kutt i 2016. d) Overføring fra drift til investering reduseres fra 2.443 mill til 1.750 mill., dvs. kr. 693.000,-. e) Avsetning til fond reduseres med kr. 1.307. mill., til 3.393 mill. f) Sammenslåing hjemmetjenesteavdelingene i Torpa og på Dokka utredes grundig videre, og saken legges fram for formannskapet 1. halvår 2016. g) Kr. 100.000,- settes av fra utviklingsmidler (eks. vis. DA-fond) til samarbeidstiltak med Dokka videregående skole, bl.a. for markedsføring av skolens tilbud. Forslag fra Arnfinn Eng: a) Sammenslåing av hjemmetjenesteavdelingene i Torpa og på Dokka gjennomføres ikke i 2016. b) Tilskuddet til private veger opprettholdes. Forslag fra rådmannen: a) Samhandlingsreformen reduseres med 500.000,- og Omsorg og rehabilitering (OR) styrkes med 500.000,-, slik at omstillingsbehovet i OR reduseres med kr. 500.000,- for 2016. Fellesforslag fra formannskapet: a) Rådmannen vurderer nivået på betalingssatser innenfor Plan- og næring, bl.a. ut fra hva som er rimelig inndekning av kommunal arbeidsinnsats i de enkelte saker, ev. økt differensiering innenfor de ulike typer tiltak. Dette legges fram den 9.11. Avstemming: I Rådmannens innstilling til Handlingsplan, med økonomiplan og budsjettrammer for drift og investeringer, vedtatt med de endringer som følger av punktene under. II Fellesforslag om at økonomiske konsekvenser av opphør av foreldrebetaling for funksjonshemmede barn i SFO etter 4. klasse vurderes og legges fram i formannskapet 9.11. Enstemmig vedtatt. III Forslag fra Senterpartiet/Høyre/Bygdelista punkt a) vedr. ramme Familie og helse/fysioterapitjenesten, satt opp mot Ap/SV punkt c). Forslaget til Sp/H/B vedtatt med 4 mot 3 stemmer. IV Sp/H/B forslag punkt b) vedr SFO/foreldrebetaling enstemmig vedtatt V Sp/H/B punkt c) enstemmig vedtatt. VI Forslag fra Arbeiderpartiet og SVs punkt a) til og med e) falt med 3 mot 4 stemmer. VII Arbeiderpartiet/SVs punkt f) satt opp mot Engs punkt a). Ap/SVs forslag vedtatt med 6 mot 1 stemmer. VIII Arbeiderpartiet/SVs punkt g) vedr Dokka videregående enstemmig vedtatt. IX Arnfinn Engs forslag punkt b) vedr tilskudd til private veger enstemmig vedtatt. X Fellesforslag punkt a) vedr betalingssatser enstemmig vedtatt.
Investeringer: Forslag fra rådmannen; a) Investering i SD-anlegg/ENØK kr. 500.000,- fra 2017 slettes. b) Ny bil til Tilrettelagte tjenester dekkes innenfor Teknisk drift og eiendoms årlige ramme på kr. 700.000,- i 2016. c) Selvkost: Oppgradering driftskontrollanlegg (programmering) VA, legges inn med kr. 700.000,-. d) Selvkost: Fornyelse VA-nettet reduseres fra 4.2 mill. til kr. 3.5 mill. i 2016. Forslag fra Senterpartiet/Høyre/Bygdelista: a) Planlegging/tiltak Lokverkstedet kr. 1 mill. forskyves fra 2016 til 2017. b) Solskjerming Torpa barne- og ungdomsskole på kr. 1 mill. legges inn i 2016. Forslag fra Arbeiderpartiet og SV: a) Kostnader solskjerming utredes til formannskapet 9.11. b) Trådløst nettverk i sentrum «Den digitale landsbyen», og ev. i fjellområdet, vurderes mtp investering og drift. Knyttet opp mot Prosjekt trådløst nett på Landmo. Det legges fram en sak for formannskapet. Avstemming: I II III IV Rådmannens forslag punkt a) til og med d) enstemmig vedtatt. Senterpartiet/Høyre/Bygdelistas forslag punkt a) vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Senterpartiet/Høyre/Bygdelistas forslag punkt b) satt opp mot Ap/SVs punkt a). Senterpartiet/Høyre/Bygdelistas forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Ap/SVs punkt b) vedr. trådløst nettverk enstemmig vedtatt Vedtak: Rådmannens innstilling med forslag til Handlingsplan, økonomiplan og budsjett, vedtatt med følgende endringer/tillegg; Handlingsplanen: 1. Fokusområde Kultur, nytt tiltak: a) Utvikle en frivillighetsstrategi. 2. Fokusområde veger og kommunikasjon, nye tiltak: b) Ta inn forbedring av kollektivtilbudet som del av NLTP-punktet. c) Ta inn et nytt punkt der det vurderes hvilke veger som skal være kommunale og private. 3. Inkludering og internasjonalt arbeid, nytt tiltak: d) Plan for bosetting og inkludering vedtas i 2016.
Økonomiplan/budsjett: 4. Drift: a) Forslag fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne om opphør av foreldrebetaling for funksjonshemmede barn i SFO etter 4. klasse økonomiske konsekvenser vurderes og legges fram i formannskapet 9.11. b) Reduksjonene innenfor Familie og helse beholdes, men det eksisterende fysioterapitilbudet skjermes i 2016. c) Det utredes om SFO-betalingen kan følge prinsippet i barnehagen, med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. d) Aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere søkes brukt som en ressurs innenfor de kommunale enhetene. e) Sammenslåing hjemmetjenesteavdelingene i Torpa og på Dokka utredes grundig videre, og saken legges fram for formannskapet 1. halvår 2016. f) Tilskuddet til private veger opprettholdes. g) Samhandlingsreformen reduseres med 500.000,- og Omsorg og rehabilitering (OR) styrkes med 500.000,-, slik at omstillingsbehovet i OR reduseres med kr. 500.000,- for 2016. Gebyrregulativet vedtas, med følgende forbehold; h) Rådmannen vurderer nivået på betalingssatser innenfor Plan- og næring, bl.a. ut fra hva som er rimelig inndekning av kommunal arbeidsinnsats i de enkelte saker, ev. økt differensiering innenfor de ulike typer tiltak. Dette legges fram den 9.11. 5. Organisasjonsgjennomgangen gjennomføres. En fremdrift for organisasjonsgjennomgang legges frem til politisk behandling i februar. 6. Tildelingskriterier, herunder hjemmetjenester vurderes. Det legges frem en egen sak til politisk behandling i april. 7. Det legges dermed til grunn følgende rammer for administrasjon og enheter for det videre budsjettarbeidet; Rammer 2016 11 Politisk styring 3 956 000 118 Tilleggsbevilgninger 365 000 119 Sentral lønnsavsetning 4 319 000 12 Sentraladministrasjon 31 666 000 17 Næring -9 974 000 18 Kirkelige formål 5 742 000 Overført kirkelig fellesråd 19 Pensjonsforhold Skolene samlet 57 181 000 221 Dokka barneskole 222 Torpa barne- og ungdomsskole 223 Dokka ungdomsskole 224 Nordre Land læringssenter 672 000 225 Skoleskyss 3 289 000
233 Torpa barnehage 9 732 000 234 Dokka barnehage 20 169 000 236 Nordsinni barnehage 5 511 000 24 Generell barnehage- og skoleadm 2 291 000 29 Kulturskole 2 529 000 31 NAV/sosialtjenesten 8 283 000 33 Familie og Helse 40 147 000 35 Tilrettelagte tjenester 41 628 000 36 Omsorg og rehabilitering 92 263 000 39 Samhandlingsreformen 10 000 44 Teknisk drift og eiendom 44 047 000 45 TDE Selvkost VARF -5 420 000 51 Kultur 7 775 000 71 Plan og næring 5 424 000 SUM 371 605 000 8. Investeringer: a) Investering i SD-anlegg/ENØK kr. 500.000,- fra 2017 slettes. b) Ny bil til Tilrettelagte tjenester dekkes innenfor Teknisk drift og eiendoms årlige ramme på kr. 700.000,- i 2016. c) Selvkost: Oppgradering driftskontrollanlegg (programmering) VA, legges inn med kr. 700.000,-. d) Selvkost: Fornyelse VA-nettet reduseres fra 4.2 mill. til kr. 3.5 mill. i 2016. e) Planlegging/tiltak Lokverkstedet kr. 1 mill. forskyves fra 2016 til 2017. f) Solskjerming Torpa barne- og ungdomsskole på kr. 1 mill. legges inn i 2016.
Prosjekt nr. Investeringsplan (i 1000 kr) 2016 2017 2018 2019 Egenkapitalinnskudd KLP 1750 1750 1750 1750 Utskifting av oppmålingsutstyr 350 IKT-prosjekter 2015 500 500 500 500 Startlån - husbanklån 10 000 10 000 10 000 10 000 Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE (inkl. bil til TT) 700 700 700 700 Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom 2 000 2 000 2 000 2 000 Sikring og ENØK-tiltak kirker 1000 1000 1000 1000 Asfaltering av skoleplassen TBUS 450 Utskifting av lift 700 Opprustingsplan kommunale veger, ramme for delprosjekter 2 000 2 000 2 000 2 000 Utskifting liten planbil drift 800 Velferdsteknologi 500 500 Nytt ringesystem Landmo 1 000 Planlegging/tiltak Lokverkstedet 1 000 1 700 1 500 Feide 300 Takoverbygg ved vognhallen 300 Asfaltering av miljøgata 1 500 Fortau Idrettsvegen 1 500 Investeringsmidler til stedsutvikling i Dokka etter områdereguleringsplan? Investeringsmidler til boligutvikling i Dokka sentrum? Flerbrukshall Friidrettsanlegg Dokka stadion? Renovering Torpa barne- og ungdomsskole (solskjerming) 1 000 Trådløst nett Landmo-området 500 Sum ordinære investeringstiltak: 24 300 22 19 650 19 450 Tiltak selvkostområde: (eks. mva) Fornyelse av VA-nettet (1% årlig) 3 500 4 400 4 600 4 800 Oppgradering driftskontrollanlegg 700 Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett 2 000 2 000 2 000 2 000 Prosjektering biologisk rensetrinn Dokka RA Biologisk rensetrinn Dokka RA?? Prosjektering høydebasseng inkl ny tilførselsledning 300 Gjennomføring av tiltak høydebasseng?? Sum tiltak selvkostområde: 6 750 6 400 6 600 6 800 Sum finansieringsbehov: 31 050 28 650 26 26 Finansiering: Momskompensasjon 1 420 1 000 900 900 Overført fra drift 2 443 2 675 1 995 1 935 Bruk av lånemidler 27 187 24 975 23 355 23 415 Sum finansiering: 31 050 28 650 26 26
SAK NR.: 94/15 DESIGNHÅNDBOK FOR NORDRE LAND KOMMUNE Vedtak: Kommunestyret vedtar Designhåndbok for Nordre Land kommune. SAK NR.: 95/15 PLAN- OG UTVIKLINGSRÅDGIVERSTILLINGEN I SENTRALADMINISTRASJONEN - KONSEKVENSER AV Å FJERNE STILLINGEN Behandling: Liv Solveig Alfstad fratrådte som inhabil. Forslag fra Tore Stensrud på vegne av Arbeiderpartiet og SV: Plan -og utviklingsrådgiveren holdes vakant i 2016, men innarbeides i Handlingsplan og økonomiplan fra 2017. AVSTEMMING: I Rådmannens innstilling satt opp mot forslag fra Arbeidspartiet og SV. Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 2 stemmer. Vedtak: Plan- og utviklingsrådgiverstillingen fjernes fra og med 2016. Stillingshjemmelen slettes og lønnsmidler innenfor Sentraladministrasjonen, Faggruppe Utvikling, reduseres med kr. 600.000,-, slik forslaget til budsjett for 2016 forutsetter.