VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Blåboksen Nord, Kulturfabrikken Sortland Dato: 24.03.2017 Tidspunkt: Kl 09:30 14:30 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent Siv Merete Reinholtsen eller sekretariatsleder Roar Sivertsen. Administrasjonen innkaller varamedlemmer, og disse møter kun ved særskilt innkalling. Til medlemmer Jonni H Solsvik Sture Pedersen Siv Dagny Aasvik Atle Andersen Tove Mette Bjørkmo Karianne B Bråthen Til andre Kirsten Lehne Pedersen Gundar Jakobsen Ola Morten Teigen Kjetil Skjeie Randi Gregersen Elise Gustavsen Kopi til varamedlemmer Knut A Nordmo Tom Tobiassen Kurt Jenssen Rachel Martinussen Karl Erling Nordlund Jonny Rinde Johansen Rolle Ordfører Andøy kommune Ordfører Bø kommune Ordfører Hadsel kommune Ordfører Lødingen kommune Ordfører Sortland kommune Ordfører Øksnes kommune Rolle Rådmann Andøy kommune Rådmann Bø kommune Rådmann Hadsel kommune Rådmann Lødingen kommune rådmann Sortland kommune Fungerende rådmann Øksnes kommune Rolle Varaordfører Andøy kommune Varaordfører Bø kommune Varaordfører Hadsel kommune Varaordfører Lødingen kommune Varaordfører Sortland kommune Varaordfører Øksnes kommune
SAKLISTE Saksnummer Innhold 019/17 Godkjenning av innkalling 020/17 Godkjenning av saksliste 021/17 Orienteringssaker 022/17 Høringsuttalelse - Regional transportplan Nordland, Handlingsprogram 2018-2021 023/17 Budsjettregulering 2017 for Vesterålen reiseliv 024/17 Oppfølging av samarbeidet med universitetene i 2017 025/17 Fordeling av restmidler RDA-ordningen 026/17 Organisasjonsplan for arbeidet med kystsoneplan Vesterålen 027/17 Årsregnskap 2016 - Vesterålen regionråd 028/17 Årsregnskap 2016 - MUSAM m/prosjektregnskap 029/17 Årsregnskap 2016 - Vesterålen kulturutvalg m/prosjektregnskap 030/17 Årsregnskap 2016 - Vesterålen friluftsråd m/prosjektregnskap 031/17 Årsregnskap 2016 - Vesterålen reiseliv m/ prosjektregnskap 032/17 Årsregnskap 2016 - RKK 033/17 Nye kontorlokaler for Vesterålen regionråd 034/17 Referatsaker Sortland, 21. mars 2017 Roar Sivertsen (sign.) sekretariatsleder
VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 17/8 Dok.nr: 17/78 Arkiv: FE - 033 Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen Dato: 10.03.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 019/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 24.03.2017 Godkjenning av innkalling INNSTILLING Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 24. mars 2017 godkjennes.
VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 17/8 Dok.nr: 17/79 Arkiv: FE - 033 Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen Dato: 10.03.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 020/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 24.03.2017 Godkjenning av saksliste INNSTILLING Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 24. mars 2017 godkjennes.
VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 17/8 Dok.nr: 17/80 Arkiv: FE - 033 Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen Dato: 10.03.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 021/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 24.03.2017 Orienteringssaker INNSTILLING Tas til orientering. Orientering om arbeidet med vedtektene for Vesterålen regionråd og forslag til endringer. Orientering om forberedelsene til årsmøtet 2017. Helsepolitisk dialog med ledelsen for Nordlandssykehuset. Denne saken er satt opp fra kl 09.30 til 12.00 fredag 24.03.17.
VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 15/17 Dok.nr: 17/110 Arkiv: FA - N90 Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: 17.03.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 022/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 24.03.2017 Høringsuttalelse - Regional transportplan Nordland, Handlingsprogram 2018-2021 Innstilling Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har behandlet høringsutkast til handlingsprogrammet til Regional Transportplan Nordland 2019-2021 i møte 24.03.17. AU slutter seg til forslag til handlingsprogram med følgende kommentarer. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ønsker følgende satsinger på transportsektoren i Vesterålen: 1. Fylkesveger og fylkesvegsamband Fv 82 opprustes inkl. vegpakke Sortland Fv 820, 821 utbedring Fv 820 Ryggedalstunnelen og Fv 821 Frøskelandsfjellet ekstra vintervedlikehold Alle Fv rassikring og tilrettelegging for vinterturisme, med prioritet på Fv 976 Andenes - Bleik Opprettholde rutetilbud på Fiskebølferja Styrke ferjetilbudet Andenes Gryllefjord med økt kapasitet på sommeren og vurdering av helårsdrift Døgnåpen ferjeforbindelse og forbedret regularitet på strekningen Lødingen - Bognes Bedre rasteplasser med toaletter for å tilrettelegge for reiseliv 2. Kollektivtransport Forlengelse av rullebanen, økt frekvens og billigere billetter fra Stokmarknes lufthavn Utvikle Andøya lufthavn for reiselivstrafikk og for eksport av marine produkter Økt frekvens på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes både innen rute- og chartertrafikk Korrespondanse for regionruter mot Troms. Felles billettsystem Bussruter som bidrar til at skoleelever som pendler kan være lengst mulig hjemme i helgene 3. Næringstransport Døgnåpen tollstasjon på Bjørnfjell Fortsatt statlig ansvar for fiskerihavner, både gjennom finansiering og vedlikehold av fiskerihavner og gjennom ansvar for merking 4. Regionforstørring Tilrettelegging for utvidelse av BA-regioner 5. Sykling og gåing Gang- og sykkelfelt inn mot kommunesentrene
Gang- og sykkelfelt Sortlandsbrua RV 85 til kryss Sigerfjord AU vil spesielt trekke fram at Vesterålen har mange fylkesveier som er avgjørende for transportbehovet for befolkning og næringsliv i regionen. Vedlikehold og utbedring av disse veiene er nødvendig for helårs framkommelighet og økt sikkerhet. AU vil videre uttrykke bekymring for at en prioritering av trafikksikkerhetstiltak i regionsentrene vil gå ut over trafikksikringstiltak for andre tettsteder i regionen. Behovet for gode tiltak for trafikksikkerhet er viktig å ivareta i planen, både for regionsentrene og for øvrige tettsteder. Vedlegg: Høringsbrev - Regional Transportplan Nordland, handlingsprogram 2018-2021 Fakta i saken Nordland fylkeskommune har lagt fram forslag til Regional Transprotplan Nordland 2018-2021, handlingsprogramdelen, ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 04.04.17. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har tidligere gitt innspill til RTP Nordland 2018-2029. Vedtaket fra møtet 01.12.16 er som følger: «Regional Transportplan Nordland handlingsprogram Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har behandlet Nordland fylkeskommunes invitasjon til å gi innspill til Regional Transportplan Nordland på møte 01.12.16. Vesterålen regionråd er fornøyd med at det gis anledning til å kvalitetssikre innspillene som er gitt tidligere. Vesterålen regionråd står ved de prioriteringene som er gitt. Det vises til Vesterålen regionråds uttalelse til Transportplan Nordland av 23.04.12. Samtidig vil vi ta med noen tillegg til det som tidligere er spilt inn. Prioriteringene er satt opp etter de fem hovedmålene i handlingsprogrammet: 1. Fylkesveger og fylkesvegsamband Fv 82 opprustes inkl. vegpakke Sortland Fv 820, 821 utbedring Fv 820 Ryggedalstunnelen og Fv 821 Frøskelandsfjellet ekstra vintervedlikehold Alle Fv rassikring og tilrettelegging for vinterturisme, med prioritet på Fv 976 Andenes - Bleik Opprettholde rutetilbud på Fiskebølferja Styrke ferjetilbudet Andenes Gryllefjord med økt kapasitet på sommeren og vurdering av helårsdrift Døgnåpen ferjeforbindelse og forbedret regularitet på strekningen Lødingen - Bognes Bedre rasteplasser med toaletter for å tilrettelegge for reiseliv 2. Kollektivtransport Forlengelse av rullebanen, økt frekvens og billigere billetter fra Stokmarknes lufthavn Utvikle Andøya lufthavn for reiselivstrafikk og for eksport av marine produkter Økt frekvens på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes både innen rute- og chartertrafikk
Korrespondanse for regionruter mot Troms. Felles billettsystem Bussruter som bidrar til at skoleelever som pendler kan være lengst mulig hjemme i helgene 3. Næringstransport Døgnåpen tollstasjon på Bjørnfjell Fortsatt statlig ansvar for fiskerihavner, både gjennom finansiering og vedlikehold av fiskerihavner og gjennom ansvar for merking 4. Regionforstørring Tilrettelegging for utvidelse av BA-regioner 5. Sykling og gåing Gang- og sykkelfelt inn mot kommunesentrene Gang- og sykkelfelt Sortlandsbrua RV 85 til kryss Sigerfjord» Konklusjon Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd opprettholder de prioriteringer til RTP Nordland som er gitt i høringsuttalelse desember 2016. AU vil spesielt trekke fram at Vesterålen har mange fylkesveier som er avgjørende for transportbehovet for befolkning og næringsliv i regionen. Vedlikehold og utbedring av disse veiene er nødvendig for helårs framkommelighet og økt sikkerhet. AU vil videre uttrykke bekymring for at en prioritering av trafikksikkerhetstiltak i regionsentrene vil gå ut over trafikksikringstiltak for andre tettsteder i regionen. Behovet for gode tiltak for trafikksikkerhet er viktig å ivareta i planen, både for regionsentrene og for øvrige tettsteder.
Vår dato: 21.02.2017 Vår referanse: 17/11578 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE Høringsbrev - Regional Transportplan Nordland, handlingsprogram 2018-2021 Nordland fylkeskommune legger med dette forslag til Regional Transportplan Nordland 2018 2029, handlingsprogramdelen, (RTP Nordland) ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 4. april 2017. Ny oppbygning, endringer og målsetninger Fylkesrådet har som mål å lage en RTP Nordland som lar seg gjennomføre og som tar opp i seg flere eventualiteter enn før. Som varslet til fylkestinget tar dette handlingsprogrammet mål av seg å ta opp nødvendige investeringer utover nye prosjekter når det gjelder fylkesveger og fylkesvegferjer. Nye kostnadsanslag på enkeltprosjekter, kostnadsoverskridelser på tidligere prosjekter og den nye tunnellforskriften er momenter som bør ivaretas bedre. Nødvendige prosjekter som medfører store bindinger i perioden og som fylkestinget har prioritert i gjeldende økonomiplan fremkommer av tabellen i kapittel 6. Tuneller, bru, ferjekaier er eksempler hvor spørsmålet ikke er om, men når det må gjøres, av ulike årsaker. Dette var ikke tilstrekkelig ivaretatt i den gjeldende planen. Handlingsprogrammet er utformet med en tekstdel supplert med tabeller for hvert tema. I tillegg til å gi oversikt over tiltakene gir disse tabellene referanser til andre tema i handlingsprogrammet. Det gjøres oppmerksom på de mange viktige vedleggene til dette forslaget til handlingsprogram. Disse må ses i sammenheng med hoveddokumentet. Forslaget som foreligger bygger på strategidelen vedtatt av Nordland fylkesting 5. oktober 2016. Fylkesrådet ønsker å følge opp kyst til markedsatsingen, i tillegg til å sikre fremkommeligheten på vegnettet. Sist, men ikke minst, er forholdene for våre barn og unge av betydning noe som medfører at også gang og sykkelvegprosjekter er viktig. Forslaget bygges videre på resultatene av de regionale samlingene som ble gjennomført i 2015 og 2016 samt på de siste innspillene fra kommuner, regionråd og andre planinteressenter. Disse ligger vedlagt saken i matriseform. Alle høringsuttalelser vil bli grundig vurdert før endelig forslag til handlingsprogram og prioriteringsrekkefølge for vegrelaterte prosjekter blir lagt fram for fylkestinget av fylkesrådet. Prioriteringene som er foreslått på større, nødvendige bruinvesteringer, tunnellinvesteringer og rassikringsprosjekter er i hovedsak gjort med bakgrunn i faglige vurderinger knyttet til fremdrift, levetid og kostnader. Adresse: Postmottak Tlf.: Fylkeshuset E-post: post@nfk.no Samferdsel 8048 Bodø Steinar Randby Tlf: 75 65 08 56 Besøksadresse: Moloveien 16
Fylkesrådet har som ambisjon å stanse veksten i etterslep på fylkesvegene og ta igjen denne. Forholdet og balansen mellom vedlikehold og investeringer er derfor viktig. Behovene og ønskene er mange og kostnadene store. Fylkesrådet har som målsetning å øke bevilgningene til de mange gode prosjektene. Handlingsprogrammets ramme bygger i dette forslaget på gjeldende planleggingsrammevedtak og gjennomsnittet av gjeldende økonomiplan. Hvordan avgi høringssvar Høringen ligger på Nordland fylkeskommunes elektroniske høringsportal: https://www.nfk.no/politikk/du-kan-bestemme/horinger/aktive/ Vi ber om at alle høringsinnspill sendes via Nordland fylkeskommunes elektroniske høringsportal. Knappen for dette finner du på den saken du ønsker å avgi høringssvar på. Ved elektronisk levering rett til saksbehandlingssystemet sikrer kommunen, regionrådene mv. at innspillet kommer til rett saksbehandler og fylkesråd. I tillegg skjer registreringen umiddelbart. Du vil motta bekreftelse fra systemet. Skulle du ikke få det, ta kontakt med fylkeshusets sentraladministrasjon. For sent registrerte innspill vil normalt ikke realitetsbehandles. Med vennlig hilsen Willfred Nordlund fylkesråd for samferdsel Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. Hovedmottakere: Allskog BA region Nord Postboks 28 8601 MO I RANA Alstahaug kommune Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Alstahaug næringsforening Andøy kommune Rådhuset 8480 ANDENES Avinor AS Olav V. gate 56-60 8004 BODØ Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Bodø Næringsforum Postboks 1053 8001 BODØ Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND Bø kommune Rådhuset 8475 STRAUMSJØEN Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN Fauna KF Postboks 326 8201 FAUSKE Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE Fauske Næringsforum Postboks 23 8201 FAUSKE 2
Hovedmottakere: Fiskeridirektoratet Region Nordland Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN Flakstad kommune 8380 RAMBERG Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Nordland Storgata 48 8006 BODØ Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES Hamarøy kommune Oppeid 8294 HAMARØY Hattfjelldal kommune O. T. Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL Helgeland regionråd Postboks 405 8801 SANDNESSJØEN Helgelandssykehuset HF Postboks 601 8607 MO I RANA Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN Herøy kommune Silvalveien 1 8850 HERØY Husbanken Torvgata 2 8002 BODØ Indre Helgeland regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA KS Nordland Sjøgt. 21 8006 BODØ Kystverket Nordland Postboks 1502 6025 ÅLESUND Landsorganisasjonens distriktskontor i Nordland Nyholmsgt 15 8005 BODØ Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD Lofoten næringsforum Lofotrådet Postboks 406 8376 LEKNES Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES Meløy Næringsutvikling AS Postboks 84 8161 GLOMFJORD Miljøpartiet De Grønne Nordland v/ Svein Joar Husjord 8412 VESTBYGD Mosjøen næringsforening Mosjøen og omegn næringsselskap KF Fearnleys gate 7-9 8656 MOSJØEN Moskenes kommune 8390 REINE Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK Narvik næringsforum Narvikregionen Næringsforening Kongens gate 51 8514 NARVIK Nesna kommune Moveien 24 8700 NESNA NHO Nordland Postboks 343 8001 BODØ NHO Reiseliv Nord-Norge Postboks 448 9255 TROMSØ NLF Norges Lastebileier- Forbund Nordland Postboks 343 8001 BODØ Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ Nordland Arbeiderparti Nyholmsgt. 15 8005 BODØ Nordland Bonde- og Småbrukarlag Nordnes 8255 RØKLAND Nordland Bondelag Sjøgata 15/17 8006 BODØ Nordland Fremskrittsparti Storgata 9 8006 BODØ Nordland fylkes fiskarlag Boks 103 8001 BODØ 3
Hovedmottakere: Nordland Høyre Postboks 6600 9296 TROMSØ Nordland Kystparti v/ Per-Roger Vikten Nordland Pensjonistparti Nordland Reiseliv AS Postboks 434 8001 BODØ Nordland Senterparti Sjøgata 37 8006 BODØ Nordland SV Postboks 290 8001 BODØ Nordland Venstre v/ Anja Johansen Nordlandsforskning Postboks 1490 8049 BODØ Nordlandssykehuset HF Postboks 1480 8092 BODØ Nordlandssykehuset Vesterålen Ivar Bergsmoes g. 3 8450 STOKMARKNES Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER Norges Blindeforbund Nordland Postboks 585 8001 BODØ Norges Kommunistiske Parti i Nordland Troforsveien 9 8680 TROFORS Norrbotten lansstyrelsen Ofoten regionråd - Narvik kommune 8512 NARVIK Pensjonistforbundet Nordland Prinsensgt 115 8005 BODØ Postboks 1490, Universitetet i Nordland Bodø postmottak@uin.no Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA Rana Utviklingsselskap AS Boks 343 8601 MO I RANA Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgt. 78 8200 FAUSKE Reno-Vest Bedrift AS Ramnflauget 8400 SORTLAND Rødt Nordland Terneveien 34 8665 MOSJØEN Rødøy kommune Postboks 93 8185 VÅGAHOLMEN Røst kommune Rådhuset 8064 RØST Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN Salten regionråd Postboks 915 8001 BODØ Sjømat Norge Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND Sortland næringsforum Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD Sømna kommune Vik 8920 SØMNA Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN Sør-Helgeland regionråd Postboks 473 8901 BRØNNØYSUND Tjeldsund kommune Rådhuset 9444 HOL I TJELDSUND Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK UiT Norges arktiske universitet Postboks 6050 Langnes 9037 TROMSØ Universitetssykehuset Nord- Norge Postboks 100 9038 TROMSØ Vasterbotten Lansstyrelsen Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN Vega kommune Gladstad 8980 VEGA Vesterålen regionråd Postboks 243 8401 SORTLAND Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 4
Hovedmottakere: Værøy kommune 8063 VÆRØY Vågan kommune Postboks 802 8305 SVOLVÆR Vågan næringsforening Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE Kopi til: Ordføreren i Alstahaug kommune Ordføreren i Andøy kommune Ordføreren i Ballangen kommune Ordføreren i Beiarn kommune Ordføreren i Bindal kommune Ordføreren i Bodø kommune Ordføreren i Brønnøy kommune Ordføreren i Bø kommune Ordføreren i Dønna kommune Ordføreren i Evenes kommune Ordføreren i Fauske kommune Ordføreren i Flakstad kommune Ordføreren i Gildeskål kommune Ordføreren i Grane kommune Ordføreren i Hadsel kommune Ordføreren i Hamarøy kommune Ordføreren i Hattfjellda kommunel Ordføreren i Hemnes kommune Ordføreren i Herøy kommune Ordføreren i Leirfjord kommune Ordføreren i Lurøy kommune Ordføreren i Lødingen kommune Ordføreren i Meløy kommune Ordføreren i Moskenes kommune Ordføreren i Narvik kommune Ordføreren i Nesna kommune Ordføreren i Rana kommune Ordføreren i Rødøy kommune Ordføreren i Røst kommune Ordføreren i Saltdal kommune Ordføreren i Sortland kommune Ordføreren i Steigen kommune Ordføreren i Sømna kommune Ordføreren i Sørfold kommune Ordføreren i Tjeldsund kommune Ordføreren i Træna kommune Ordføreren i Tysfjord kommune Ordføreren i Vefsn kommune Ordføreren i Vega kommune Ordføreren i Vestvågøy kommune Ordføreren i Vevelstad kommune 5
Kopi til: Ordføreren i Værøy kommune Ordføreren i Vågan kommune Ordføreren i Øksnes kommune Statens vegvesen Region nord Postboks 1403 8002 BODØ 6
VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/3 Dok.nr: 17/118 Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Astrid Berthinussen Dato: 20.03.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 023/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 24.03.2017 Budsjettregulering 2017 for Vesterålen reiseliv Innstilling Arbeidsutvalget vedtar følgende budsjettjustering for Vesterålen reiseliv for 2017: 16.502 Salg av tjenester reduseres fra 560 000 til 520 000,- 11.701 Reiseutgifter, økes fra 45 000,- til 75 000,- 12.701 Egeninnsats økes fra 30 000,- til 120 000 KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Etter gjennomgang av budsjett for Vesterålen reiseliv for 2017 er det funnet en feil i budsjettet som må rettes opp. Fakta i saken Budsjett for Vesterålen reiseliv 2017 ble behandlet i AU 20.1.2017 i sak 9/17. Ved behandling opp mot regnskapssystemet Agresso ble det funnet en feil i mva-budsjetteringen. Konto 17.290 Kompensasjon mva anskaffelse i drift med pålydende 150 000,- hadde falt ut som motpost til konto 14.290 Mva på anskaffelser drift. Dette innebærer at budsjettet viser en feil i inntekter på drift på 150 000,-. Vurdering Ved budsjettregulering ble det ikke tatt høyde for Vesterålen reiselivs egeninnsats i arbeidet med Masterplan fase 2. Ved å øke konto 12.701 Egeninnsats fra 30 000,- til 120 000,- har vi tatt høyde for egeninnsats i arbeid med planprosessen til masterplan fase 2. En større satsning på å selge Vesterålen ute i det internasjonale markedet har ført til noe høyere reiseutgifter. Både på reiser ut av regionen, men også ved visningsturer i regionen. Derfor bør konto 11.701 Reiseutgifter, økes fra 45 000,- til 75 000,- I en overgangsperiode til ny salgsansvarlig er tiltrådt i Vesterålen reiseliv, registreres en redusert aktivitet på salg og vi kan ikke forvente like høyt inntjeningsnivå i denne perioden. Dette er årsaken til at vi bør redusere inntekstskonto 16.502 Salg av tjenester fra 560 000 til 520 000,-.
VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/34 Dok.nr: 17/58 Arkiv: FA - A61 Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: 17.03.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 024/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 24.03.2017 Oppfølging av samarbeidet med universitetene i 2017 Innstilling Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd setter i gang et arbeid med å kartlegge behovet for å heve kompetensen i arbeidslivet i offentlig og privat sektor i Vesterålen. Målet med kartleggingen er å bidra til at det blir etablert flere desentraliserte studietilbud i samarbeid med universitetene i Bodø og Tromsø. Kartleggingen i offentlig sektor gjøres i regi av RKK. Ved behov for å kjøpe ekstern bistand under kartleggingen, gis det rom for å bruke midler fra disposisjonsfond med inntil kr 100.000,-. Kartleggingen i privat sektor organiseres av sekretariatet og gjennomføres som et prosjekt ved kjøp av tjenester fra ekstern leverandør. Prosjektet vil ha en kostnadsramme på inntil kr 200.000,- der det forutsettes støtte fra Nordland fylkeskommune til halvparten av utgiftene. Regionrådets andel dekkes gjennom midler fra RDA/fra disposisjonsfond med inntil kr 100.000,-. Regionrådet engasjerer Fiskeriparken til å gjennomføre denne kartleggingen. Rapportering for begge kartleggingene gjøres til sekretariatet. Fakta i saken Vesterålen inngikk samarbeidsavtaler med Nord universitet og Universitetet i Tromsø 1. mars 2016. Arbeidsutvalget valgte regionrådsleder, sekretariatsleder og leder av Fiskeriparken til å ha ansvar for å følge opp samarbeidsavtalene. Det har vært holdt tre samarbeidsmøter med begge universitetene, ett på Stokmarknes, ett i Tromsø og ett i Bodø. På disse møtene har det vært informert om ulike utdanningstilbud som kan tilbys i regionen og drøfting om hvilke behov som privat og offentlig arbeidsliv har for kompetanseheving. Neste fase for dette arbeidet vil være å gjennomføre en kartlegging av utdanningsbehovet. Ansvaret for å gjennomføre kartleggingen ligger i regionen. Resultatet av kartleggingen vil brukes i videre kontakt med universitetene for å avklare hvilke tilbud disse kan gi av desentraliserte utdanningstilbud og andre former for kompetanseheving i samarbeid med lokalt arbeidsliv. I samarbeidsmøtene med universitetene har det også vært tatt opp muligheter for å legge til rette
for et samarbeid for at flere studenter kan få tilbud om praksisplasser i Vesterålen. Muligheter for å koble studenter til bedrifter med sikte på tema for oppgaveskriving og prosjekter har også vært diskutert. Dette vil være sentrale problemstillinger i det videre samarbeidet samtidig som det arbeides med desentraliserte studietilbud. Det er også aktuelt med prosjekter med mål om økt bruk av praksisplasser og oppgaveskriving i samarbeid med lokalt næringsliv. Vurdering For å følge opp de innledende møtene med universitetene, foreslås det å sette i gang kartlegging av kompetansebehov i offentelig og privat arbeidsliv i Vesterålen. Målet med dette er å få et grunnlag for videre samarbeid med universitetene med sikte på å få flere desentraliserte utdanningstilbud i Vesterålen. Det bør gjennomføres to separate kartlegginger; en rettet mot stillinger i offentlig sektor og en rettet mot privat sektor i Vesterålen. Kartleggingen av kompetansebehov i offentlig sektor legges til RKK og kartleggingen i privat sektor settes til en ekstern leverandør. For å få en kartlegging av god kvalitet, bør den gjennomføres som en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode. En kvantitativ undersøkelse kan gjennomføres ved bruk av spørreskjema til et større antall bedrifter i hele Vesterålen. Her kan det både stilles spørsmål om alt fra langsiktige behov til mer kortsiktige og konkrete ønsker. Universitetene skal inviteres til å være med på å utforme spørsmål til skjemaet slik at tilbakemeldingene blir mest mulig relevant for universitetene. Den kvalitative undersøkelsen kan gjennomføres ved at det gjennomføres f.eks. 30 intervjuer med nøkkelpersoner innenfor aktuelle bedrifter. Begge kartleggingene kan gjennomføres etter den samme metoden. Kartleggingene gjennomføres i perioden april august og det tas sikte på at det foreligger en rapport med resultater fra kartleggingene innen september. I samarbeidsmøtene med universitetene har det også vært tatt opp muligheter for å legge til rette for et samarbeid for at flere studenter kan få tilbud om praksisplasser i Vesterålen. Muligheter for å koble studenter til bedrifter med sikte på tema for oppgaveskriving og prosjekter har også vært diskutert. Dette vil være sentrale problemstillinger i det videre samarbeidet samtidig som det arbeides med studietilbud. Konklusjon Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd setter i gang et arbeid med å kartlegge behovet for å heve kompetensen i arbeidslivet i offentlig og privat sektor i Vesterålen. Målet med kartleggingen er å bidra til at det blir etablert flere desentraliserte studietilbud i samarbeid med universitetene i Bodø og Tromsø. Kartleggingen i offentlig sektor gjøres i regi av RKK. Ved behov for å kjøpe ekstern bistand under kartleggingen, gis det rom for å bruke midler fra disposisjonsfond med inntil kr 100.000,-. Kartleggingen i privat sektor organiseres av sekretariatet og gjennomføres som et prosjekt ved kjøp av tjenester fra ekstern leverandør. Prosjektet vil ha en kostnadsramme på inntil kr 200.000,- der det forutsettes støtte fra Nordland fylkeskommune til halvparten av utgiftene. Regionrådets andel dekkes gjennom midler fra RDA/fra disposisjonsfond med inntil kr 100.000,-. Regionrådet engasjerer Fiskeriparken til å gjennomføre denne kartleggingen. Rapportering for begge kartleggingene gjøres til sekretariatet.
VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/24 Dok.nr: 17/106 Arkiv: FA - U01 Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: 17.03.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 025/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 24.03.2017 Fordeling av restmidler RDA-ordningen Innstilling Fremmes etter behandling i møte. Vedlegg: Prosjektbeskrivelse Between the Waters 2017 siste versjon LUXe presentations 2015-16(8979) (L)(8992) LUXe Images.compressed(8980) (L)(8993) Prosjektbeskrivelse Ung kulturstrøm(8777)(1) Søknad om støtte fra RDA-restmidler - Masterplan for Vesterålen fase 2(9086) SØKNAD OM STØTTE FRA RDA-RESTMIDLER.(9043) Kompetansekartlegging Vestera len Fakta i saken Vesterålen regionråd fikk i oppdragsbrev av 13.12.16 informasjon om tildeling av restmidler fra tidligere RDA-ordning og regionale partnerskap. Tilskuddet til Vesterålen regionråd er på inntil kr 654.101,-. Dette er en engangstildeling som skal forvaltes av det enkelte regionråd. Saken ble behandlet på møte i AU 20.01.17 i sak 6/17 og det ble fattet følgende vedtak: «Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtar at restmidlene fra regionalt næringsfond utlyses internt i Vesterålen regionråd, og at AU fungerer som programstyre.» Det har vært gjennomført en utlysningsprosess i tråd med vedtaket i AU. Innen søknadsfristen har det kommet inn 5 søknader om prosjektmidler. Fra kultursamarbeidet har det kommet to søknader: Ung kulturstrøm med søknadssum kr 120.000,- Between the Waters med søknadssum kr 250.000,- Fra Vesterålen reiseliv har det kommet to søknader: Masterplan for Vesterålen 2017 med søknadssum kr 325.000,- Forprosjekt Vesterålen som matopplevelsesdestimasjon med søknadssum kr 100.000,-
Fra sekretariatet har det kommet en søknad: Kompetansekartlegging Vesterålen med søknadssum kr 100.000,- Summen det søkes om er totalt kr 895.000,-. Vurdering I tråd med tidligere behandling i styret for Vesterålen utvikling sendes søknadene ut til behandling i AU. Innstilling til vedtak fremmes etter behandling i møte. Konklusjon Fremmes etter behandling i møte.
Prosjektbeskrivelse 2017-2018 Between the Waters LUXe installasjon på «Elvelangs og bekk-i-mellom» i sept 2016
Kort presentasjon av prosjektet Between the Waters er et kunst- og kulturprosjekt mellom Vesterålen i Norge og Donegal i Irland. Med inspirasjon fra Imramh (historier om legendariske sjøreiser) vil det irske landskapsteateret LUXe følge Golfstrømmen nordover til Vesterålen. Her vil de sammen med de små lokalsamfunnene i Vesterålen, utvikle det kunstneriske uttrykket på 5 utendørsarenaer. I møte mellom internasjonale kunstnere og lokalsamfunnet, vil barn og unge være sentrale aktører. Vesterålens landskap og naturforhold i møte med kunsten vil være et viktig element i prosjektet. Visjon Vesterålen en region der kultursamarbeid og internasjonale impulser utvikler utendørs kulturproduksjoner med et høyt faglig nivå Mål Kunstnerisk og faglig utvikling av utendørs kulturproduksjoner i Vesterålen Internasjonale impulser som inspirerer og utvikler unge kulturutøverne i Vesterålen Skape arena for møte mellom internasjonale kunstnere og barn og unge i Vesterålen Videreutvikle kultursamarbeidet som er etablert med Donegal i Irland. På lengre sikt - etablere flere utendørs kulturproduksjoner som inviterer til møte mellom mennesker i den mørkeste tiden av året Målgruppe Internasjonale kunstnere som møter lokalsamfunn i Vesterålen, med vekt på møte mellom kunstnerne og barn/unge Organisering av arbeidet Kultursamarbeidet er prosjekteier. Dette må i skje i tett samarbeid med kommunene, da kommunene skal være med på å utvikle kulturproduksjonen i sin kommune. Forankring Det har vært jobbet med å utvikle prosjektbeskrivelsen siden oktober 2016. Kultursjefskollegiet nedsatte en arbeidsgruppe for å jobbe med utvikling av prosjektet mellom kultursjefsmøtene. Det har vært nær kontakt med LUXe og Donegal County Council. Prosjektbeskrivelsen ble ferdig i februar og behandlet i Vesterålen kulturutvalg. Bakgrunn Prosjektet Between the Waters er et nytt prosjekt som er et samarbeid mellom Kultursamarbeidet i Vesterålen, Donegal County Council og LUXe fra Donegal i Irland. I forbindelse med et mangeårig kultursamarbeid med Donegal County Council i Irland, fikk Kultursamarbeidet anledning til å møte LUXe i 2016. Kultursamarbeidet så raskt at LUXe har noe å tilføre Vesterålen når det gjelder nye kunstuttrykk og utendørsarena. Slik startet arbeidet med Between the Waters, som prøver å smelte sammen LUXe sitt uttrykk og arbeidsprosess, samtidig som vi utvikler kulturfeltet i Vesterålen. Between the Waters bygger på arbeidet til LUXe fra 2010, som var en del av «UN International Year for the Rapprochement of Culture». Siden er ideen blitt videreutviklet og forbedret, og tatt det irske navnet Imramh (historier om legendariske sjøreiser). Fra et publikumsperspektiv er det som en reise gjennom landskapet hvor all verdens muligheter åpner seg. I den senere tid har også historien om Sunniva (sagn om en irsk dronning og en
norsk viking) blitt tatt opp i videreutvikling av prosjektet. Between the Waters vil bygge videre på denne historien. LUXe har spesialisert seg på opptog og landskapsteater. De jobber hovedsakelig i Irland, men har også andre deler av verden som sitt arbeidsfelt. Viktige elementer er skulpturer, kostymer og lys. LUXe jobber med og for lokalsamfunn. Alle produksjonene er forskjellig, men følger en felles struktur. LUXe ankommer et lokalsamfunn før produksjonen skal presenteres for et publikum. De møter den lokale arbeidsgruppa, og vil gjennom workshop og mentoring fra LUXe jobbe seg gjennom en produksjon som til slutt skal presenteres for et publikum. Sluttproduksjonen kan f.eks. være et opptog gjennom en by, eller en historie på en avsidesliggende strand. Med å gå inn i et lokalsamfunn for en kort periode, følger LUXe tradisjonen med å reise ut i verden med sine kunnskaper for å utvikle lokalsamfunn. Fra hver plass tar LUXe med seg nye elementer som de bringer med seg i sitt videre arbeid i hele verden. Håpet er at hvert lokalsamfunn skal inspireres til å utvikle sine egne prosjekter med inspirasjon og lærdom fra LUXe. Kultursamarbeidet er et interkommunalt samarbeid mellom Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes kommune. Gjennom Kultursamarbeidet i Vesterålen har vi i over 30 år utviklet prosjekter i fellesskap som en enkelt kommune er for liten til å få til alene. I fellesprosjektene bidrar hver enkelt kommune/lokalsamfunn med sine kvaliteter og kunnskap, og får igjen økt kompetanse og inspirasjon. Slik er det også i dette prosjektet hvor vi tar utgangpunkt i 5 ulike arenaer, som vi ønsker å utvikle gjennom å skape nye historier med LUXe. Etter å ha møtt LUXe i juni 2016 i Donegal, besøkte LUXe Vesterålen i september for å bli kjent med regionen, og for å se om et større samarbeid ville være mulig. I forbindelse med dette besøket, deltok de på vårt arrangement «Elvelangs og bekk-i-mellom» med en installasjon. I februar 2017 kjørte vi et prøveprosjekt med LUXe i Andøy kommune i forbindelse med festivalen Nordlyst. Prøveprosjektet ble kjørt med samme struktur som er tenkt i Between the Waters, men med mindre ressurser. Her deltok 4. klassingene og lokalsamfunnet på i Andøy i en workshop med LUXe, hvor de produserte lanterner som ble brukt i produksjonen. Innhold I Vesterålen er vinterhalvåret mørk og lang, og vi har få tradisjoner for utendørs kulturarrangement på denne tiden av året. For oss som bor nord i Norge, forbindes ofte vinteren og mørketiden med noe negativt. Tilreisende opplever imidlertid denne tiden av året i nord som veldig spennende. Med dette prosjektet ønsker vi å bevisstgjøre vesterålingene at mørke også gir oss muligheter til gode kunst- og kulturopplevelser ute. Gjennom dette prosjektet ønsker Kultursamarbeidet å styrke det kunstneriske innholdet i 5 utendørs arenaer i Vesterålen. Alle produksjonene følger samme struktur og har noen felles elementer, men vil også ha ulikt innhold. Nødvendig utstyr til produksjonene vil bli sendt fra Donegal til Vesterålen i forkant av produksjonene. Det vil også være behov for lokalt utstyr her i Vesterålen. LUXe vil ankomme Vesterålen med 4 kunstnere 1 uke før produksjonen. Mark Hill og Mandy Blinco som eier og driver LUXe, vil delta i alle produksjonene, mens to kunstnere fra LUXe vil variere utfra innholdet i produksjonene. Hver produksjon vil ha en lokal arbeidsgruppe som ledes av kultursektoren i den kommunen de ankommer (produksjonen i Hadsel ledes av Kultursamarbeidet). Vi har erfaringer med å jobbe i arbeidsgrupper som består av folk fra offentlig sektor, private kulturaktører/kunstnere og frivillige, og vil også denne gangen ha en slik bred arbeidsgruppe. Den lokal arbeidsgruppa
vil være tilrettelegger i forkant og under oppholdet, og ansvarlig for å utarbeide detaljert innhold i produksjonen i samarbeid med LUXe. LUXe vil ha det kunstneriske ansvaret, og være ansvarlig for innholdet i workshopene, der det skal lages elementer til produksjonene. Hovedmålgruppa for disse workshopene skal være barn i barneskolealder. Dette fordi vi ønsker å legge til rette for møte mellom internasjonale kunstnere og barn i Vesterålen. Barnas deltakelse skal gi dem inspirasjon, identitet og stolthet til regionen. Vi vil også knytte lokale ressurser som f.eks. musikere/dansere/kunstnere til prosjektene. Dette vil variere fra produksjon til produksjon. Vi planlegger også at en workshop skal være for de som underviser barn i kulturskolen og/eller i kunst og handverk i skolen. De internasjonale impulsene som Vesterålen får gjennom dette prosjektet, vil inspirere og utvikle kulturfeltet i Vesterålen. Samtidig får vi mulighet til å utvikle det kunstneriske uttrykket på utendørs arenaer i regionen. Tematikk Dette prosjektet bygger på Golfstrømmen som metafor og inspirasjonskilde, som Vesterålen begynte å bruke i forbindelse med markeringen av tusenårsskifte. Golfstrøm-metaforen har vist seg å ha stor inspirasjonskraft langt inn i det nye tusenåret, fordi vi har klart å knytte regionens naturforhold og næringsgrunnlag sammen med kulturelle- og kunstneriske prosesser. Den har også inspirert oss til internasjonalt kultursamarbeid med land langs Golfstrømmen. Først etablerte vi kontakt med Øst-Island, og deretter Donegal i Irland, som i dag utgjør en kulturell triangel som vi kaller «Edges». Grunntanken i det internasjonale kultursamarbeidet har vært å bruke likheter og ulikheter som en ressurs for kulturell utvikling. I mange av våre samarbeidstiltak har kunst vært sentral. Det har vært gjennomført utvekslinger, residencyopphold og felles prosjekter med ulike kunstuttrykk. Av islendingene har vi lært å se bakover i tid for å lære mer om våre røtter, for å styrke vår identitet. Så i neste steg å se framover, for å bruke våre røtter som en kilde til kulturell utvikling. Between the Waters bygger videre på det å se tilbake i tid, og ha det som inspirasjonskilde til å skape nye kunstuttrykk. I prosjektet bruker vi historiene om Imramh og Sunniva til å skape nye moderne historier. Nærheten til havet og Golfstrømmen knytter Vesterålen og Donegal sammen, og vil være et viktig element i Between the Waters. Between the Waters bygger videre på vårt internasjonale samarbeid på kunstfeltet, men er en videreutvikling i måten å jobbe på og i kunstuttrykk. Uttrykket representerer noe nytt i Vesterålen, og passer godt inn i regionens naturforhold og landskap. LUXe sin måte å jobbe med og for lokalsamfunn representerer også en ny dimensjon for oss. Det passer godt for Vesterålen som har lang erfaring med samarbeid mellom små lokalsamfunn. Visningsarena Felles for alle arenaene, er at de er utendørs og at visningene skal skje i det vi går inn i den mørke tiden/i den mørke tiden av året. I den mørkeste tiden av året har vi tradisjon for å trekke oss inn i husene. Vi ønsker å bidra til at vesterålingene trekker ut i det åpne rom for å oppleve natur, kunst og kultur også på denne årstiden. Arenaene er alle eksisterende arenaer som vi ønsker å løfte fram med et nytt kunstnerisk innhold, som bygger på vår historie og nærheten til havet. 3 av arenaene har en skulptur fra Skulpturlandsskap Nordland. Skulpturlandsskap Nordland knytter sammen kunst og landskap, slik vi også ønsker å gjøre i Between the Waters. Felles for de 3 skulpturene er at de er plassert ved havet, og passer dermed inn i prosjektets tematikk. Samtidig som vi synes det er viktig å sette nytt fokus på skulpturene, for prosjektet markerer 20 år i 2017.
Arena 1: Hovedgården på Melbu, Hadsel I området rundt Hovedgården på Melbu, startet vi for 2 år siden arrangementet «Elvelangs og bekk-i-mellom» som en del av Kultur- og Naturuka i Vesterålen. Dette er en vandring på historisk grunn, der først og fremst frivillige lag og foreninger bidrar med kulturinnslag langs stien. Installasjoner og lyssetting er også en viktig del av stien. Valg av Hovedgården som arena, er bevisst i forhold til identitet og det å skape nye historier med utgangspunkt i våre røtter. I 2016 bidro noen profesjonelle kunstnere med installasjoner, og nå ønsker vi å videreutvikle dette i 2017 med å samarbeide med LUXe. I tillegg ønsker vi å fortsette å involvere barn og unge til å bidra i arrangementet. Vi ønsker å bruke LUXe til workshop i barneskolen der ungene skal produsere elementer til arrangementet. Møte mellom de profesjonelle kunstnere og barn har vi ikke prøvd tidligere i prosjektet. LUXe skal også bidra til å høyne den kunstneriske kvalitet på avslutningen av arrangementet/slutten av stien. Arena 2: Det gamle fiskeværet Nyksund, Øksnes Nyksund er et gammelt fiskevær, hvor turisme og kunst har overtatt som næringer i dag. Stedet har både gallerier, og flere kunstnere har etablert bolig og verksted her. Nyksund har de siste årene vokst fram som et at de mest besøkte stedene i Vesterålen, og blitt kjent for å være et sted for kunst og kultur. Vi ønsker gjennom dette prosjektet å forsterke det kunstneriske innholdet i det gamle fiskeværet. Lampeskulpturen «Etterbilder», som er en del av Skulpturlandsskap Nordland, vil være sentral i det kunstneriske uttrykket vi ønsker å skape i Nyksund. Vi vil knytte sammen denne lampeskulpturen og det som er et sentralt element i LUXe sitt arbeid, nemlig lys. Arena 3: Den blå byen ved sundet, Sortland Kunstneren Bjørn Elvenes presenterte ideen til den blå byen i 1998, og et pilotprosjekt ble satt i gang som Sortland kommunes tusenårsprosjekt. Prosjektet skapte storm, men litt om litt ble byen blåere og blåere for hvert år. Ideen skulle forbedre det offentlige rom og skape grobunn for kreativitet. Noen av denne skaperkraften har blitt til Skrift på blå bunn. Ungdom fra Vesterålen har sammen med forfatter Lars Saabye Christensen deltatt i en dugnad med ord. Sentralt på torget ved sundet i den blå byen, finner vi skulpturen «Havsøye», som er en del av Skulpturlandsskap Nordland. I dette kunstneriske bilde ønsker vi å videreutvikle det blå kunstuttrykket i Sortland by. Sortland vil sammen med LUXe utvikle en Blå parade der landskap, hav og himmel møtes. Dette vil være direkte knyttet til kystlandskap og historier om legendariske reiser. Paraden vil starte i Sortlandsmarka, gå gjennom byen og ende ved skulpturen «Havsøye». Paraden vil skje i tilknytning til den årlige Sortland jazzfestival. Jazzfestivalen har et barnevennlig program, og koblingen av kunst, musikk, og naturopplevelser vil være i festivalens ånd. Festivalen har i de siste årene samarbeidet med Sortland kunstforening, som i år skal markere 50 år. Festivalutstillingen i år er med vesterålskunstneren Ingrid Larssen i galleriet Ariblå i Kulturfabrikken Sortland. Arena 4: Friluftsgalleriet i Bø Bø kommune har en av de mest profilerte skulpturene i Skulpturlandsskap Nordland, «Mannen fra Havet». Dette inspirerte Bø kommune til å etablere Friluftsgalleri Skulpturlandsskap Nordland i 2015, som ble åpnet av H.M. Dronning Sonja. Friluftsgalleri Skulpturlandskap Nordland er en permanent fotoutstilling som viser skulpturene i Skulpturlandskap Nordland. Tanken med friluftsgalleriet harmoniserer med selve ideen om Skulpturlandskap Nordland: En samling nåtidskunst ute i det fri i det
storartede nordlandske landskapet. Kombinert med scenen, det nærliggende museet og skulpturen «Mannen fra Havet», ønsker Bø kommune at området skal bli et kultursentrum for innbyggere og besøkende til Bø. Samarbeidet med LUXe skal bidra til å videreutvikle det kunstneriske innholdet på denne arenaen. Arena 5: Ildfestival på Bø i Andøy Bø i Andøy er kjent for funn fra vikingtiden. Det har vist seg at en større bosetning holdt til på her, og dette har blitt en del av identiteten til denne arenaen. En historie som drar paralleller til «Imramh» og «Sunniva». En sentral del av denne arenaen er et flatt jorde helt nede ved sjøen, et jorde hvor det over to år har utviklet seg en ildfest kalt «Vikingr». Miljøet rundt denne satsingen har tidligere dratt på ildkunstnere fra Tromsø, og de fikk i år anledning til å jobbe med LUXe. Tematikken for arrangementet var solens tilbakekomst. LUXe fortalte historien om når månen mistet sin elskede sol, en historie fortalt med ild, lys og skygger. Dette var en relativt liten produksjon, og i 2018 vil man utvide dette konseptet i samarbeid med LUXe for å danne grunnlaget for at «Vikingr» skal bli et inspirert og voksende kreativt miljø rundt ild og lyskunst. Fremdriftsplan April-Mai: nedsetting av lokale arbeidsgrupper, planleggingsmøter med skolene/kulturskolene Juni: detaljplanlegging av innhold i arrangement i september, lokale møter og med LUXe, planlegge lokal tilrettelegging Juni/Juli/August: utstyrs planlegging, pakking og sending fra Irland August: detaljplanlegging av arrangement i september, lokale møter og med LUXe, lokal tilrettelegging September: workshop og visninger i Hadsel (15.9), Sortland (22.9) og Øksnes (30.9) Oktober: nedsetting av lokale arbeidsgrupper, planleggingsmøter med skolene/kulturskolene November-Januar: detaljplanlegging av arrangement i januar/februar, lokale møter og med LUXe, planlegge lokal tilrettelegging Januar-Februar: workshop og visning i Bø (27.1) og Andøy (14.2)
Budsjett Utgifter Honorar kunstnere 226000 Reise 98000 Diett 70000 Opphold 71500 Leie utstyr 90000 Annet 23500 Annonsering 50000 Pr 20000 Administrasjonsutgifter 150000 Leie utstyr lokalt 50000 Totalt 849000 Inntekter Norsk kulturråd 200000 kommunene (adm) 100000 Kommunene 50000 Nordland fylkeskommune 100000 RDA restmidler 250000 Kultursamarbeidet (adm) 50000 Kultursamarbeidet 99000 Totalt 849000 (alle søknader om eksterne midler er under behandling) Budsjett/budget Between the Waters - irsk finansiering Euro: Norske kr: LUXe and CI vehicle logos 600 5658 Trailer purchase 3200 30176 Freight Donegal to Sortland 8200 77326 Part of flight cost Evenes (200 Euro pr artist) 3200 30176 Insurances 800 7544 Per diems travel 800 7544 Transfers Ireland 960 9052,8 Total cost Ireland 17760 167476,8 Finance Donegal County Council 5000 47150 Cultur Irland 10000 94300 LUXe 2760 26026,8 Total 17760 167476,8 Irsk finansiering innvilget (tas ikke med i det norske regnskapet, men viser totalbudsjettet)
LUXe Presentations 2009-2016 Day Time Event Illuminated Event Processional Event Workshops Involved Arts Council Involved Performers -P Company -C Audience Main Event or Element repeat booking Spectacle or Installation Theatre Element LUXe Presentations in 2016 Christmas Procession Derry 2 day event Medium-Large fully Illuminated seasonally themed parade to celebrate start of Christmas season. P-15 C-12 2,000 Main Event Sound of Light Illuminated Installations in and around St Columns Cathederal, Derry C-5 600 Main Event Larne Christmas Parade Medium-Large fully Illuminated seasonally themed parade to celebrate start of Christmas season. P-15 C-12 3,000 Main Event Strabane Street Illuminations for the Christmas Light turn on C-4 2,000 Element Lisburn Christmas Parade Medium-Large fully Illuminated seasonally themed parade to celebrate start of Christmas season. P-15 C-12 3,000 Main Event Derry Halloween Sections in the parade and fire installation/performance on Roundabout. P-1 C-6 10,000 Element Lifting the Veil-Walls of Derry 3 day event Especially commissioned live installation of illuminated sculpture, fire, shadow, dance and circus performance for the audience to walk through. P-24 C-12 18,000 Main Event Lisburn Halloween Small to Medium installation in the park for Halloween celebrations C-4 3,000 Element Virginia Pumpkin Parade (9 th year) Directing and Presenting Large Night Time Illuminated Parade as the highlight and finale event of the Pumpkin Festival. P-40 C-10 3,000 Main Event Ballyshannon Carnival (13 th year) Directing and presenting large nighttime Illuminated parade and associated spectacles as climax of Bluestacks Festival. P-180 C-12 3,000 Main Event Clifden Parade (11 th Year) Large night-time Illuminated community parade through Clifden celebrating Clifden Arts week P-220 C-16 1,000 Main Event Elvelangs og Bekk-i- Mellom, Melbu, Norway Pheonix Rising Fireshow Derry Lantern installation for illuminated walk along a river Beautiful Fire Show at the Gasyard as alternative to sectarian bonfire C-2 600 element C-8 P-6 800 Main Event Mary from Dungloe Festival Small parade C-5 P-30 2000 Element Voyage of Sunniva Derry Large scale illuminated event involving 40 illuminated yachts, multiple aerialists, tall ships and processions along the quays closing the maritime festival P-30 C-40 15,000 Main Event Voyage of Sunniva Derry 3 day event procession along the quays during the maritime festival P-8 C-16 2,000
Larne Small to medium addition to growing annual town parade P-30 C-4 3,000 Element Lord Mayor s Parade Lisburn Medium scale colourful section for the inclusive and ever improving Lord Mayor s Parade P-30 C-7 15,000 Element Uisneach Fire Festival Bealtaine Celebratory Fire Installations and Ceremonial Procession on the hill C-4 1,000 Main Event Mayo Day Caslebar Medium scale addition to annual town parade P-30 C-4 3,000 Element New Work- St Patrick s Festival, Cork Large Celebratory Procession through Cork with both professional and community performers performers P-40 C-8 40,000 Element Hong Kong Chinese New Year International Night Time Parade Large Illuminated Procession through Hong Kong with 40 Irish performers and 10 processional pieces (1800kg of freight) P-40 C-40 150,000 TV1.2billion Element Lam Tsuen Chinese Village Two days of special performance following on from the new year celebrations. P-40 C-40 2,000 Element LUXe Presentations in 2015 Dublin New Years Festival Parade of Light (4 th year) Large Illuminated Procession through Dublin City Centre to celebrate the New Year. P-200 C-20 25,000 Main Event Sound of Light Illuminated Installations around the city in conjunction with Celtronic C-10 1,000 Main Event Derry Christmas Parade Medium-Large fully Illuminated seasonally themed parade to celebrate start of Christmas season. P-15 C-12 2,000 Main Event Larne Christmas Parade Medium-Large fully Illuminated seasonally themed parade to celebrate start of Christmas season. P-15 C-12 3,000 Main Event Strabane Street Illuminations for the Christmas Light turn on C-4 3,000 Element Lisburn Halloween Small to Medium installation in the park for Halloween celebrations C-4 3,000 Element Derry Halloween Major Fire installation on City Walls C-10 6,000 Main Event Virginia Pumpkin Parade (9 th year) Directing and Presenting Large Night Time Illuminated Parade as the highlight and finale event of the Pumpkin Festival. P-40 C-10 3,000 Main Event Ballyshannon Carnival (12 th year) Directing and presenting large nighttime Illuminated parade and associated spectacles as climax of Bluestacks Festival. P-180 C-12 3,000 Main Event Clifden Parade (10 th Year) Large night-time Illuminated community parade through Clifden celebrating Clifden Arts week P-220 C-16 1,000 Main Event Clifden Exhibition Outdoor Exhibition of Images from Landscape Performance C-4 P-4 150 Main Event Mary from Dungloe Festival Small parade C-5 P-30 2000 Element
Imramh na Gailage- Earagail Arts Festival Glebe Gallery Churchill Bespoke illuminated landscape theatre in the grounds of the National Gallery P-20 C-10 120 Main Event Imramh na Gailage- Earagail Arts Festival Arranmore Island Bespoke illuminated landscape theatre on the beach at Rannagh Aranmore P-20 C-10 300 Main Event Ballina Illuminated Section in Mardi Gras Parade C-4 2000 Element Sligo Yeats Day Celebratory Processional Street Theatre CP-8 1,000 Element IMRAMH- Carrick on Shannon Festival Illuminated Night Time Spectacle through the town to close the festival CP-14 5,000 Main Event Uisneach Fire Festival Fire Installations and Ceremonial Procesion C-4 1,000 Main Event Fáilte Ireland - Meitheal 2015 Show/Spectacle at Kilmainham 14 th April Performance Instalation P-10 C-8 400 Main Event Isadora- Easter Parade, Bangor Large scale celebatory colourful section for the new North Down Borough Council On Easter Monday P-60 C-15 25,000 Main Element of Event Lord Mayor s Parade Lisburn Medium scale colourful section for the inclusive and ever improving Lord Mayor s Parade P-30 C-7 15,000 Element Isadora- St Patrick s Festival, Cork Large Celebratory Procession through Cork with both professional and community performers performers P-40 C-8 65,000 Element LUXe Presentations in 2014 Dublin New Year s Festival Magic of Night Parade Large Illuminated Procession bringing large crowd community lantern procession and 240 performers from St Stephen s Green to Dublin Castle for celebratory Fiery Finale. P-70 C-20 20,000 Main Event Newtownards Christmas Lights Medium-Large fully Illuminated seasonally themed parade to celebrate start of Christmas season. P-75 C-12 4,000 Main Event Larne Christmas Lights Street Illuminations for the Christmas Light turn on C-2 500 Main Event Lisburn Christmas Lights Illuminations and Lantern Chandelier Installation for Christmas Lights turn on C-2 4,000 Element Citadel of Dreams- Walls of Derry Especially commissioned live installation of illuminated sculpture, fire, shadow, dance and circus performance for the audience to walk through. P-24 C-12 8,000 Main Event Virginia Pumpkin Parade Directing and Presenting Large Night Time Illuminated Parade as the highlight and finale event of the Pumpkin Festival. P-40 C-10 4,000 Main Event Ballyshannon Carnival Directing and presenting large nighttime Illuminated parade and associated spectacles as climax of Bluestacks Festival. P-180 C-12 3,000 Main Event
Landscape and Processional Theatre Landscape & Processional Theatre
Prosjektbeskrivelse 2017 Ung kulturstrøm
Bakgrunn Kultursamarbeidet i Vesterålen har drevet prosjektet «Tilbakestrøm» siden tusenårsskifte. Tilbakestrømmere er unge hjemmehørende i Vesterålen i alderen 20-35 år som er bosatt utenfor Vesterålen, og som arbeider eller studerer innen kunst-, kultur- eller mediefeltet. Hovedtiltakene i prosjektet har vært reisestøtte til lokale kulturprodusenter som ønsker å bruke tilbakestrømmere, og prosjektmidler som tilbakestrømmere kunne søke på til utvikling av egne prosjekter som de ønsker å ta hjem til Vesterålen. Kultursamarbeidet brukte tilbakestrømmere til å sette opp en scenisk produksjon i forbindelse med 30-års jubileum for Kultursamarbeidet. Her brukte vi også unge kulturprodusenter som bodde i Vesterålen. Det fungerte godt å legge til rette for møte mellom unge kulturprodusenter i regionen og de med røtter her. Hurtigrutens Hus og Kulturfabrikken Sortland kjørte i 2016 prosjektet TETT i TETT med formål å styrke produksjonskompetanse og kulturproduksjon i Vesterålen med kulturhusene og deres fasiliteter som utgangspunkt. Målgruppa har primært vært unge fra 14 år med tilknytning til Vesterålen. Arbeidsformen har vært svært praksisorienterte workshops direkte knyttet opp mot konkrete sceniske produksjoner og arrangement. Som et resultat av prosjektet, har det grodd fram en et nettverk av ungdommer fra de 6 kommunene i Vesterålen med ulik produksjonskompetanse: lys, lyd, rigg, arrangør og media. Ungdom er ferskvare, de spirer raskt, og i en region som Vesterålen flytter mange videre og ut av regionen etter videregående skole. Skal spiring fortsette, må rekrutteringen skje kontinuerlig. Tilbakestrømmere og «tilbakestrømte» ble brukt som workshopledere og mentorer. Hva nå? Kultursamarbeidet ønsker å ta med seg erfaringene fra disse to ovennevnte prosjektene i en videreutvikling. Gjennom prosjektet «Ung kulturstrøm» ønsker vi å se på unge kulturprodusenter som en ressurs som kan bidra til regional kulturutvikling. Visjon Vesterålen - en region for unge kulturentreprenører Vesterålen - en region som unge synes er spennende å vokse opp i, bo i og holde kontakten med Mål Styrke og utvikle produksjons- og arrangørkompetansen til unge i Vesterålen Flere kulturproduksjoner rettet inn mot unge deltakere som aktører og produsenter Holde kontakt med utflyttet unge fra Vesterålen som studerer eller arbeider innenfor kunst-, kultur- og mediefeltet (tilbakestrømmere) Knytte kontakt mellom unge kulturprodusenter i regionen og tilbakestrømmere Benytte unge kulturprodusenter og tilbakestrømmere i kultur- og friluftsarrangement i Vesterålen Rekruttere og motivere unge til å reise ut i Europa som frivillige innen kulturfeltet
Målgruppe Unge som bor i Vesterålen i alderen 14-20 år som vil utvikle seg og bidra til kultur- og frilufts produksjoner i Vesterålen Unge hjemmehørende i Vesterålen i alderen 20-35 år bosatt utenfor Vesterålen som arbeider eller studerer innen kulturfeltet Unge kulturprodusenter som har flyttet tilbake til Vesterålen Organisering av arbeidet Prosjektet organiseres med Vesterålen kulturutvalg som prosjekteier og daglig leder som prosjektleder. Styringsgruppe settes ned med representanter fra kultursjefskollegiet og kulturhusene. Evt. andre nære samarbeidspartnere. Aktuelle samarbeidspartnere: Kulturkontorene Kulturhusene Ungdomsrådene Ungdomsklubbene UNGkultur Nordland fylkeskommune Kulturnæringsbedrifter i Vesterålen: som Deadline Media/Event, EventYR Ungt Entreprenørskap Medielinja og musikklinja videregående skole Kulturskolene Tiltak Nettverksmøter unge kulturprodusenter Kulturnettverk med tilbakestrømmere og unge kulturprodusenter Gjennomføre kurs og mentor-ordninger innen lyd, lys, arrangør- og produsentvirksomhet og andre relevante tema i tilknytning til kulturproduksjoner Produksjonsresidens for tilbakestrømmere Gjennomføre kunst-/frilufts-/kulturarrangementer i Kultursamarbeidets regi eller andre kulturaktørers regi, f. eks festivaler og kulturdager der tilbakestrømmere og unge kulturprodusenter bidrar. Bli senderorganisasjon i den europeiske Voluntørordningen for å kunne sende ut unge vesterålinger til frivillig kulturarbeid i Europa Aktuelle arrangement/tidsrom: Workshop og produksjon: UKM Vesterålen: mars RMR Andenes: april Nettverkssamlinger gjennom året: april-desember Ungdomsuka Sortland: august Kul Tur: september Laterna Magica: november Ulike festivaler/kulturdager i Vesterålen: hele året
Forankring Det har vært 2 møter med kulturhusene hvor utvikling av ung kulturstrøm har vært tema. Samt at prosjektbeskrivelsen har vært behandlet i kultursjefskollegiet og i Vesterålen kulturutvalg. Under forutsetning av finansiering, er prosjektet en del av vedtatt «Handlingsprogram 2017 for Kultursamarbeidet». Økonomi Utgifter Nettverksmøter 25.000 Workshop/mentorordning 70.000 Produksjonsresidens 25.000 Prosjektstøtte kulturarr. 60.000 Voluntørordningen 10.000 Administrasjon 100.000 Totalt 290.000 Finansiering Kommunene/kulturhusene 20.000 NFK kulturavtalen 50.000 Egenandel Kulsam 100.000 RDA-restmidler 120.000 Totalt 290.000
VESTERÅLEN REISELIV Dato: 17.03.2017 Saksbehandler: Astrid Berthinussen Ref.: 16/39 Dok nr: 5 Deres dato: Deres ref.: Vesterålen regionråd SØKNAD OM STØTTE FRA RDA-RESTMIDLER - MASTERPLAN FOR VESTERÅLEN FASE 2 Bakgrunn: Vesterålen gjennomførte i 2013 fase 1 i Masterplan. Det ble i Vesterålen Regionråds Arbeidsutvalg (AU) besluttet å ikke gå videre med planarbeidet på dette tidspunkt. Vesterålen Regionråds AU vedtok i 2016 at man skulle gå videre med masterplan fase 2 for reiseliv. Fase 2 kalles strategifasen, hvor det skal utarbeides en helhetlig strategisk plan som beskriver et felles og langsiktig rammeverk for utviklingen av Vesterålen i et produkt- og markedsperspektiv. Strategien skal baseres på en grunnleggende enighet mellom aktørene i Vesterålen om visjoner, mål og strategier, samt et samspill med kommunenes planlegging etter Planloven. Gjennomføring av denne prosessen gir aktøren en felles, langsiktig, strategisk plattform for arbeidet med å utvikle Vesterålen på en lønnsom og bærekraftig måte. Med andre ord; på en måte som tar vare på natur, kultur og miljø, samt styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig. Vesterålen har et stort potensiale når det kommer til å videreutvikle reiselivet og regionen som reisemål. Samtidig har Vesterålen et behov for å få aktørene til å jobbe systematisk sammen om å ta det ut. Optimismen i reiselivet i NordNorge samt den økningen vi ser av besøkende til Vesterålen, gjør at det nå ser ut til å være mulig og nødvendig å få til en felles strategi og satsning. Det er da viktig at private og offentlige aktører i Vesterålen kommer i gang med samhandlinger og med å skape felles resultater. Organisering En prosjektansvarlig (PA) som er øverste ansvarlig og prosessens leder En styringsgruppe (SG) som er det besluttende forumet. En prosjektleder (PL) som er ansvarlig for faglige underlag og gjennomføring av prosessen. Referansegruppe(r) som lytteposter underveis Aktivitet Postadresse: Telefon: E-post: Bankgiro: Organisasjonsnr.: Postboks 243 76 11 15 00 postmottak@vestreg.no 4570.13.12892 974 790 653 8401 SORTLAND
Utvikling av konsept Forankring Site inspection, planlegging og gjennomføring Målgrupper og bærende konsepter Samhandling og utvikling Øke salg Organisering Studietur, planlegging og gjennomføring Rapportering og møter Fremdrift Etter oppstart (etter at prosjektleder er på plass og vi har fått godkjent søknad fra Innovasjon Norge), er et beregnet tidsperspektiv på 4-8 måneder for gjennomføring av fase 2. Budsjett Vi er forespeilet en total kostnad på 1 500 000 kroner for fase 2 masterplan fra Innovasjon Norge. Under utgiftsposten har vi beregnet utgifter basert på intensjon om å følge de aktiviteter som retningslinjene i Håndbok for reisemålsutvikling beskriver. Når prosjektleder er på plass, vil budsjettet revideres og postene konkretiseres. Utgifter: Engasjement av ekstern prosessleder og utførende konsulent NOK 650 000,- Utredninger, analyser NOK 150 000,- Reiseutgifter, studietur NOK 235 000,- Utgifter styringsgruppe, administrasjon NOK 465 000,- SUM NOK 1 500 000,- Inntekter; Innovasjon Norge NOK 750 000 Egeninnsats Kommune/Næringsliv NOK 225 000,- Egeninnsats administrasjon Vesterålen reiseliv NOK 100 000,- RDA-restmidler NOK 325 000,- SUM NOK 1 500 000,- Det søkes med dette om tilskudd gjennom RDA midlene inntil kr 325 000,- for gjennomføring av fase 2, forutsatt finansiering fra Innovasjon Norge. Side 2 av 3
Vi ser frem til en positiv behandling av søknaden. Dersom det er behov for utdypning av søknaden ta gjerne kontakt. Med hilsen Astrid Berthinussen (sign.) Reiselivssjef Side 3 av 3
VESTERÅLEN REISELIV Dato: 16.03.2017 Saksbehandler: Astrid Berthinussen Ref.: 17/3 Dok nr: 1 Deres dato: Deres ref.: Vesterålen regionråd SØKNAD OM STØTTE FRA RDA-RESTMIDLER. FORPROSJEKT VESTERÅLEN SOM MATOPPLEVELSES DESTINASJON Bakgrunn: Vesterålen reiseliv er en integrert del av Vesterålen regionråd i tillegg til å være medlemsorganisasjon for reiselivsnæringa i regionen. Virksomhetsområdet omfatter produktutvikling, markedsføring og distribusjon av reiselivsprodukter, drift av regional turistinformasjon og tjenesteproduksjon på vegne av kommunene og reiselivsnæringa. Vesterålen har alle forutsetninger for å bli en opplevelsesdestinasjon med mat og matopplevelser i sentrum. Vi bor midt i et fantastisk variert matfat. Vi har produsenter og leverandører i verdensklasse. Innen både sjømat, landbruk og annen næring. Mye ligger til rette for at vi kan fremheve oss i konkurranse når det gjelder matopplevelser. Dette er et prosjekt for hele Vesterålen, for mange næringer. Vesterålen har et stort potensiale når det kommer til å videreutvikle reiselivet og regionen som reisemål. Samtidig har Vesterålen et behov for å få aktørene til å jobbe systematisk sammen om å ta ut dette potensialet. Optimismen i reiselivet i NordNorge samt den økningen vi ser av besøkende til Vesterålen, gjør at det nå ser ut til å være mulig og nødvendig å få til en felles strategi og satsning. Det er da viktig at private og offentlige aktører i Vesterålen kommer i gang med samhandlinger og med å skape felles resultater. Samtidig som vi setter i gang jobben med masterplan fase 2 for reiseliv, ønsker vi å kjøre et større prosjekt med matopplevelse. Dette dreier seg ikke alene om reiseliv. Dette har et bredere perspektiv. Det har lenge vært et ønske om å samle de forskjellige næringene og aktørene innen matproduksjon og opplevelsesnæringen i Vesterålen. Nå er tiden moden for å se på hvordan vi skal komme opp på en nytt nivå med lokal mat og lokale opplevelser i sentrum, med en bredde som omfavner alle områder av matproduksjonen, fra sjømat og landbruksnæringen, til utsalgene, reiselivnæringen og andre næringer i regionen. Vi har nettopp hatt et spennende møte med Innovasjon Norge, Nordland Fylkeskommune, NordNorsk reiseliv, fylkesmannen, produsenter og aktører innen matopplevelser. Samtlige ser mulighetene for å sette igang jobben med å utvikle Vesterålen innen matopplevelser. Aktiviteter Koble næringer i Vesterålen sammen i et bedriftsnettverk på temaet mat Definere markedet og kundegrupper Utvikle et godt grunnlag for videreføring til et hovedprosjekt, blant annet med å se på en organisasjonsmodell. Rammer Varighet, 6 måned fra prosjektstart. Avsluttes i løpet av 2017 Organisering Prosjektledelse Prosjektleder: Vi søker ekstern konsulent Øvrige roller Prosjekteier: Vesterålen reiseliv ved reiselivssjef Astrid Berthinussen Prosjektdeltakere: Postadresse: Telefon: E-post: Bankgiro: Organisasjonsnr.: Postboks 243 76 11 15 00 postmottak@vestreg.no 4570.13.12892 974 790 653 8401 SORTLAND
Påmeldte reiselivsbedrifter og andre næringsaktører i Vesterålen Ressursgrupper og samarbeidspartnere: NordNorsk Reiseliv, Innovasjon Norge, Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, LofotenMat ved daglig leder, med flere Utgifter: Engasjement av ekstern prosessleder og utførende konsulent kr 150 000,- Møter, reiseutgifter, andre kostnader kr 150 000,- Administrasjon av prosjektet kr 50 000,- SUM kr 350 000,- Inntekter; Innovasjon Norge/Nordland Fylkeskommune kr 150 000,- Egeninnsats Næringsliv kr 100 000,- RDA-restmidler kr 100 000,- SUM kr 350 000,- Vi søker om tilskudd på kr 100 000,- til gjennomføring av prosjektet. Vi ser frem til en positiv behandling av søknaden. Dersom det er behov for utdypning av søknaden ta gjerne kontakt. Prosjektet kan heves til et høyere nivå på de enkelte aktiviteter ut fra eventuelle rammer fra Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune. Utgifter og inntekter økes i så fall med overnevnte fordelingsnøkkel. Ved videre finansiering etter endt forprosjekt, er følgende mål tenkt*: Hovedmål Utvikle Vesterålen til å bli en av Norges ledende destinasjoner på matopplevelser. Delmål * Utvikle nye kvalitetsprodukter * Kompetanseheving med fokus på økonomisk bærekraft * Se på et regionalt matmerke, og gå i dialog med butikk-/dagligvarekjedene for synlighet av vesterålsprodukter *Dette er en foreløpig målsetning. Ved endt forprosjekt kan det være flere målsetninger i et hovedprosjekt av et så stort omfang. Med hilsen Astrid Berthinussen Reiselivssjef Side 2 av 2
Kompetansekartlegging Vesterålen Vesterålen regionråd ønsker å bidra til økt næringsrettet kompetanse og kompetansetilbud i Vesterålen. Det private næringsliv har et stort behov for tilgang på kvalifisert arbeidskraft og bedre samsvar mellom utdanningstilbud og arbeidslivets behov i Vesterålen. Det har tidligere gjennom RKK vært gjort forsøk på dialog mellom næringsliv og kompetansehevingsaktører i regionen. Det har vært pekt på en del områder der regionen har behov for tilførsel av kompetanse i det private næringsliv, men konklusjonene har vært relativt generelle og det har ikke i stor nok grad vært iverksatt konkrete tiltak. Vesterålen regionråd inngikk 1.mars 2016 en samarbeidsavtale med Nord Universitet og Universitetet i Tromsø. Samarbeidsavtalen har vært fulgt opp med et arbeid ledet av lederen for regionrådet, sekretariatslederen og daglig leder av Fiskeriparken som representant for næringslivet. Det har vært gjennomført ulike samarbeidsmøter og neste fase i arbeidet er nå å gjennomføre en kartlegging av kompetansebehovene nå og i fremtiden for de private næringsaktørene i Vesterålen. Målsettingen er identifisere konkrete utdannings- og forskningsbehov i det private næringslivet med en målsetting om å megle frem et tilbud til næringslivet som vil bidra til økt verdiskaping i regionen. Hovedmål: Kartlegge og levere en definert oversikt over nåværende og kommende kompetansebehov for det private næringsliv i Vesterålen. Dette med hensikt å kunne gi et kunnskapsgrunnlag som Vesterålen regionråd kan benytte for å konkretisere behov for studietilbud til videregående, høgskole og universitet i Vesterålen. Kartleggingen vil fokusere på: langsiktige kompetansebehov som kan kreve at det megles frem nye utdanningstilbud mer kortsiktige behov knyttet til etter- og videreutdanningskurs som er relevant for næringslivet i regionen konkrete FoU-behov som bedriftene har der universitetene kan bidra koble studenter opp med bedriftene som et tiltak for å rekruttere relevant kompetanse til regionen en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode for å sikre en gjennomføring av god kvalitet En av konklusjonene i det arbeidet som har vært gjort siden samarbeidsavtalen ble etablert er at man ønsker å fokusere på de næringene der regionen har naturlige konkurransefortrinn og gode forutsetninger for å lykkes. Marin sektor og reiseliv er pekt på som to sentrale næringer og vil derfor bli fokusert ekstra på i kartleggingen. Dette harmonerer etter vår mening godt med prinsippene i en SMART-spesialiseringsstrategi. Mulighetsstudien vil kunne føre til et hovedprosjekt hvor man i samarbeid med videregående, høyskoler og universiteter oppretter desentraliserte studietilbud, i felter hvor behovet er størst.
Mulighetsstudie Fremdriftsplan: 1. Kartlegging av tidligere kompetanse initiativ i Vesterålen (april/mai 2017) 2. Utarbeidelse av intervjuguide (mai/juni 2017) 3. Innhenting av ny informasjon/intervjue bedrifter (juni 2017) 4. Kartlegge både kortsiktige og langsiktige behov/muligheter (1 og 2-dagers kurs, utdanningsløp over lengre perioder etc.) (august 2017) 5. Kartlegge hvilke tilbud finnes pr. i dag (universitet, høyskole, folkeuniversitet etc.) (august 2017) 6. Utarbeidelse av rapport (august/september 2017) Budsjett Kartlegging tidligere initiativ og samordning av informasjon: Utarbeidelse intervjuguide og spørreskjema: Intervju bedrifter: (30 bedrifter; intervju+forarbeid og etterarbeid: 4 timer pr. bedrift) Utarbeidelse av rapport: Annet: Totalt (190 * 1050,- = 199 500,-) 25 timer 20 timer 120 timer 25 timer 500 NOK 190 timer Totalt: 200 000,- NOK eks.mva Finansieringsplan Vesterålen regionråd: Nordland Fylkeskommune: Totalt: 100 000,- NOK 100 000,- NOK 200 000,- NOK
VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/214 Dok.nr: 17/68 Arkiv: FE - 144 Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: 17.03.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 026/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 24.03.2017 Organisasjonsplan for arbeidet med kystsoneplan Vesterålen Innstilling Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd godkjenner prosjektplan for forprosjekt interkommunal kystsoneplan for Vesterålen og budsjett under forutsetning av prosjektfinansiering fra Nordland fylkeskommune. Arbeidsutvalget har funksjonen som styringsgruppe for prosjektet. Administrasjonen i kommunene bes om å oppnevne representanter til arbeidsgruppe i prosjektet. Det opprettes en midlertidig stilling som prosjektleder fra høsten 2017 under forutsetning av finansiering fra Nordland fylkeskommune. Stillingen organiseres og får kontorsted i sekretariatet i regionrådet. Vedlegg: Forprosjekt Fakta i saken Årsmøtet i Vesterålen regionråd vedtok i mai 2016 å sette i gang arbeid med interkommunal kystsoneplan. Dette har blitt fulgt opp med at AU har bedt kommunene som å behandle sak om deltakelse i samarbeidet om en interkommunal arealplan i sjø i Vesterålen. Alle kommunene har nå behandlet saken og samtlige har tilsluttet seg dette. Neste fase i oppfølgingen av vedtaket er å sende søknad om prosjektmidler fra Nordland fylkeskommune til prosjektledelse og behandle organisasjonsmodell og organisasjonsplan med budsjett. Søknad om prosjektmidler ble sendt Nordland fylkeskommune 01.03.17. Søknaden gjelder prosjektmidler for 2017. I søknaden går det også fram at prosjektet planlegges over de to neste år i tillegg. Foreløpig finansieringsplan for prosjektet: Post 2017 2018 2019 Sum Merknad Kostnader
Prosjektleder 1 1 2 300 100 100 500 Drift, reise 100 100 100 300 Utredning, 1 1 1 3 planlegging 000 100 100 200 Konsulenttjenester 150 150 150 450 Sum utgifter 1 2 2 6 550 450 450 450 Finansiering Egenfinansiering 1 1 1 3 000 100 100 200 Tilskudd 1 1 3 fylkeskommunen 500 300 300 100 Ekstern finansiering 50 50 50 150 Sum inntekter 1 2 2 6 550 450 450 450 Lønn, sosiale utg., kontor- og driftsutgifter Utgifter knyttet til arbeidsgruppe Kommunenes arbeidstid i prosjektet Lønn kommunalt ansatte Søknadssum Vurdering Arbeidet med kystsoneplan i Vesterålen foreslås organisert som et prosjekt i en planperiode ut 2019. Perioden ut 2017 foreslås som et forprosjekt med mål om ansettelse av prosjektleder og utarbeidelse av prosjektplan for fasen med utarbeidelse av planprogram og planforslag. Det innstilles på at arbeidsutvalget i regionrådet har rollen som styringsgruppe for prosjektet. Arbeidet med kystsoneplan vil omhandle problemstillinger som berører viktige næringsinteresser i regionen og den overordnede ledelsen av prosjektet bør legges til AU. Dette er også den måten styringsgruppen har vært sammensatt på i tilsvarende prosjekter i andre regioner. Kommunenes egeninnsats i prosjektet vil være i form av arbeidstimer. Finansieringsplanen har dette som forutsetning og kommunene har også gjort politisk vedtak om deltakelse. I starten av prosjektet vil det være viktig å få i gang en arbeidsgruppe med representanter fra hver kommune. Videre i prosjektet kan det være aktuelt å opprette ressursgrupper på enkelte saksområder. I finansieringsplanen er det gjort et anslag på at den kommunale egeninnsatsen vil omfatte ca to månedsverk pr kommune pr år i prosjektperioden. Det innstilles på at ansvar for ledelse av prosjektet ivaretas av en ansatt prosjektleder som knyttes til sekretariatet. Alternativene er å sette ut prosjektlederensvaret til et ekstrent firma eller å ha egen ansatt i sekretariatet, men med kontorplass i et fagmiljø i en kommune. I vurderingen av saken er det lagt vekt på at en prosjektleder som er ansatt i egen organisasjon er lettere å følge opp administrativt, vedkommende vil være til stede i hele regionen og det vil synliggjøre regionrådets rolle i prosjektet. Konklusjon Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd godkjenner prosjektplan for forprosjekt interkommunal kystsoneplan for Vesterålen og budsjett under forutsetning av prosjektfinansiering fra Nordland fylkeskommune. Arbeidsutvalget har funksjonen som styringsgruppe for prosjektet. Administrasjonen i kommunene bes om å oppnevne representanter til arbeidsgruppe i prosjektet. Det opprettes en midlertidig stilling som prosjektleder fra høsten 2017 under forutsetning av finansiering fra Nordland fylkeskommune. Stillingen organiseres og får kontorsted i sekretariatet i regionrådet.
Forprosjekt - Interkommunal kystsoneplan for Vesterålen Interkommunalt plansamarbeid jf. plan- og bygningsloven 9. 01.03.2017 Vesterålen regionråd
Innledning... 2 Hvorfor felles plansamarbeid?... 2 Bærekraft... 2 Omfang... 2 Hjemmelsgrunnlag... 3 1-1. Lovens formål... 3 9-1. Interkommunalt plansamarbeid... 3 11-1. Kommuneplan... 3 Mål... 4 Prosjektmål... 4 Formål... 4 Fremdriftsplan og medvirkning... 5 Fremdriftsplan... 5 Medvirkning/interessentanalyse... 6 Finansieringsplan... 7 Organisering... 7
Innledning Årsmøtet i Vesterålen regionråd 2016 har vedtatt å sette i gang et prosjekt for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen. I den forbindelse har kommunene i Vesterålen fått tilsendt invitasjon til slikt plansamarbeid. Regionrådet ba kommunene ta stilling til om de ønsker å delta i prosjektet om en felles plan. Samtlige kommuner har gitt positive tilbakemeldinger på intensjonen med interkommunal plan. Det foreligger i skrivende stund ikke spesifiserte økonomiske forpliktelser for den enkelte kommune, men kommunene er villige til å bidra med egenkapital i form av egeninnsats. Vedlagt budsjettforslag ligger som en forutsetning for søknad om tilskudd. Kommunene må forelegges egen sak om finansiering før prosjektet formelt blir igangsatt. Kommunene må gi sin tilslutning til finansieringsplanen som også må vedtas av prosjektets styringsgruppe. Kommunene oppfordres til å være entydige på hvilke prioriteringer som skal manifesteres i planen. Kompromiss kan noen ganger, men ikke alltid svare på problemstillingene som en interkommunal planprosess vil avdekke og belyse. Slike avklaringer vil være viktig for at planen etter planvedtak skal få styringskraft og gi forutsigbarhet. Hvorfor felles plansamarbeid? Kommunal behandling av saker knyttet til arealbruk i sjø, som gjerne berører eller påvirker nabokommunene, blir i dag håndtert ulikt fra kommune til kommune. Saksmengden varierer, sakene er ofte komplekse og saksbehandlingen kan derfor bli lite effektiv eller mangelfull, med fare for etterslep og klagebehandling. Forvaltningen av sjøarealene må basere seg på eksisterende og ny kunnskap. Slik kunnskapsinnhenting kan ikke gjennomføres gjennom individuelle planavklaringer i hver enkelt kommune. Hverken flo, fjære eller det biologiske mangfoldet, lar seg i særlig stor grad påvirke av kommunegrensene. Sjøarealene er en felles ressurs, der kommunegrenser og fylkesgrenser heller ikke stopper effekter av tiltak og virksomhet. Tiltak i en kommune kan få vesentlige virkninger for nabokommunen. Det er derfor viktig å sikre at arealforvaltningen i sjøarealene sees i en større sammenheng basert på et felles kunnskapsgrunnlag. Det kan også være knyttet en grad av uforutsigbarhet til saksbehandlingen, siden kommunene kan ha ulike interesser til arealbruk i sjø. Bærekraft Bærekraftbegrepet ligger som en forutsetning for planprosessen. Planprosessen skal gi svar på hvilken bruk og hvilket vern planen skal sikre for å gi enkeltindividet, samfunnet og fremtidige generasjoner de samme muligheter og ressurser som man i dag kan nyte godt av. Omfang Innledningsvis i prosjektet må behovet for dialog og eventuelt også invitasjon til andre kommuner avklares. Geografisk utstrekning og topografiske forhold gjør at flere kommuner enn de som inngår i Vesterålsregionen kan ha interesse av å delta i et slikt samarbeid. Slik dialog bør således foregå uavhengig av regiontilhørighet. Dette bør i første omgang omfatte Vågan og Kvæfjord. Det bør vurderes om Vesterålsfjorden nord for Vågan samt sjøarealene i Kvæfjord bør inngå i en slik plan. Dette for å se relevante forvaltningsinteresser i en større sammenheng, med en naturlig geografisk avgrensing.
Hjemmelsgrunnlag 1-1. Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene 9-1. Interkommunalt plansamarbeid To eller flere kommuner bør samarbeide om planlegging etter denne lov når det er hensiktsmessig å samordne planleggingen over kommunegrenser. Samarbeidet kan omfatte alle kommunale plantyper. Interkommunalt plansamarbeid kan igangsettes som gjennomføring av regional planstrategi. Regional planmyndighet eller statlige myndigheter kan anmode kommunene om å innlede et slikt samarbeid når det anses nødvendig for å ivareta hensyn og løse oppgaver som går ut over den enkelte kommune. Når det anses nødvendig for å ivareta og løse nasjonale og viktige regionale hensyn og oppgaver, kan departementet pålegge kommuner å inngå i et slikt plansamarbeid. Herunder kan det bestemme organisering av plansamarbeidet, om hvilke oppgaver samarbeidet skal gjelde og om hvilket geografisk område det skal omfatte. Før slike bestemmelser gis, skal vedkommende kommuner ha hatt anledning til å uttale seg. 11-1. Kommuneplan Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsdelen.
Mål Kystsoneplanleggingen skal ved hjelp av økosystembasert forvaltning* legge grunnlag for verdiskaping i sjøområdene I Vesterålen Prosjektmål 1. Felles kommunedelplan (pbl 11) for sjøområdene vedtatt av kommunen med arealdel (plankart), bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning. 2. Opplegg for implementering og evaluering av felles planverk. 3. Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase. Formål 1. Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer sjøbasert arealbruk. 2. Økt kunnskap om ulike interessenters bruk av sjøområdene i regionen. 3. Definere bærekraftbegrepet for arealforvaltning i sjø. Ovenfor nevnte hovedpunkter må blant omhandle følgende tematiske områder: Fiskeri Akvakultur Tang- og tare høsting Transport Fiskerihavner Friluftsinteresser Turisme Marin forsøpling Biologisk mangfold *Økosystemtilnærming til havforvaltning er en integrert forvaltning av menneskelige aktiviteter basert på økosystemenes dynamikk. Målsettingen er å oppnå bærekraftig bruk av ressurser og goder fra økosystemene og opprettholde deres struktur, virkemåte og produktivitet (jf. st. mld. Nr. 12 2001-2002).
Fremdriftsplan og medvirkning Fremdriftsplan Tid Milepæl Ansvar Mars 2017 Utforming av prosjektbeskrivelse Sekretariatet April/mai 2017 Utlysning av prosjektlederstilling Sekretariatet Mai 2017 Sept. 2017 Mars 2018 Planforum Tiltredelse av prosjektleder Førstegangs behandling av planprogram Sekretariatet, fylkesmann, fylkeskommune Juni 2018 Vedtak av planprogram Kommunene Juni 2018 - Jan. 2019 Jan 2019 - Des. 2019 Utrede prioriterte tema Utarbeide planforslag Prosjektleder Prosjektleder Jan. mars. 2020 Førstegangs offentlig ettersyn Kommunene Mars - juni 2020 Revisjon av planforslag Kommunene September 2020 Planvedtak Kommunene
Medvirkning/interessentanalyse Hvem Deltar i prosessen med Faglig Økonomisk Politisk/annet Lovbestemt offentlighet Informasjon Medbestemmelse (arb.grupper o.l.) Diskusjon (møter o.l.) Beslutningsrett Politisk Offentlig Administrativt Privat næringsliv Organisasjoner Allmennheten/ privatpersoner Lokalt Kommunestyrene X X X X Interkommunalt Vesterålen regionråd X X X Region-nivå Nasjonalt Nordland fylkeskommune Omkringliggende kommuner Fylkesmannen i Nordland X X X X X X X X X X X X Sametinget X X X Lokalt Lokale havnevesen X X X X Reno-Vest IKS X X X X Inter-kommunalt Vesterålen regionråd X X Region-nivå Selvstendig næringsdrivende Lokalt Innbyggernivå lokalt nivå Nordland fylkeskommune Fiskeridirektoratet region nord Kystverket region nord X X X X X X X x X X X X x DSB X X X X NVE region nord X X X X Forsvarsbygg X X X X Avinor X X X X Statens vegvesen region nord Midtre Hålogaland politidistrikt Mattilsynet-region nord X X X X X X X X X X X X Sjømatindustri X X X X X Vesterålen reiseliv X X X X X Lokale fiskere X X X X X Jeger- og fiskerforeninger Naturvernorganisasjoner X X X X X X X X X X Fiskarlag X X X X X Turlag X X X X X Velforeninger X X X X X Lokalutvalg X X X X X Grunneiere X X X X X Barn og unge X X X X X
Finansieringsplan Post 2017 2018 2019 Sum Merknad Kostnader Prosjektleder 300 1 100 1 100 Lønn, sosiale utg., kontor- og 2 500 driftsutgifter Drift, reise 100 100 100 300 Utgifter knyttet til arbeidsgruppe Utredning, planlegging 1 000 1 100 1 100 3 200 Kommunenes arbeidstid i prosjektet Konsulenttjenester 150 150 150 450 Sum utgifter 1 550 2 450 2 450 6 450 Finansiering Egenfinansiering 1 000 1 100 1 100 3 200 Lønn kommunalt ansatte Tilskudd fylkeskommunen 500 1 300 1 300 3 100 Søknadssum Ekstern fnansiering 50 50 50 150 Sum inntekter 1 550 2 450 2 450 6 450 Organisering Foreløpig organisering for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen: Prosjekteier for dette prosjektet er Vesterålen regionråd. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd er styringsgruppe for prosjektet. Det opprettes en arbeidsgruppe der kommunene peker ut en representant hver og Nordland fylkeskommune inviteres til å delta med observatør. Det opprettes en stilling som prosjektleder med oppstart fra høsten 2017. Stillingen organiseres i sekretariatet til Vesterålen regionråd med sekretariatsleder som nærmeste leder.
VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/60 Dok.nr: 17/113 Arkiv: TI - &14 Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: 20.03.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 027/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 24.03.2017 Vesterålen regionråd Årsregnskap 2016 - Vesterålen regionråd Innstilling Regnskap 2016 for Vesterålen regionråd, sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende prosjekter, godkjennes. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 441 225,- som avsettes til disposisjonsfond kto. 25650301. Vedlegg: 33010 33011 Sekretariatet 2016 KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Driftsregnskapet for Vesterålen regionråd, sekretarietet, har for 2016 et mindreforbruk på kr 441 225,-. Budsjettet for 2016 ble balansert ved å overføre kr 368 100,- fra disposisjonsfond. I tillegg ble det vedtatt i sak AU 044/16 studietur AU til Nofima i Tromsø med kr 45 000,- med dekning fra disposisjonsfond. Sekretariatet har i 2016 hatt prosjektet Samhandlingsreformen. Sekretariatet har, i tillegg til å delta aktivt i prosjektet, hatt ansvaret for saksbehandling til AUmøtene. Vurdering Det understrekes fra sekretariatets side at årets regnskapsresultat har en klar sammenheng med god styring av våre aktiviteter innenfor de rammebetingelser som er gitt. Det er imidlertid utfordrende å balansere etter budsjett, da endring i antall prosjekt og variasjon i arbeidsinnsats i prosjektene vil være ulikt fra år til år. Likeså vil tilsagn på eksterne tilskudd være variable.
Driften av sekretariatet har derfor vært overvåket for å holde budsjettrammen. Nøktern drift har vært et viktig styringsprinsipp for økonomistyringen. Refusjon av sykepenger er hovedgrunnen til at det har vært mulig å få et driftsresultat i balanse uten bruk av budsjetterte midler fra fond. Konklusjon Det foreslås at mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond.
VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 (F Vedl 33010-33011 Vesterålen Regionråd DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 Salgsinntekter -7 920 0 0-50 738 Refusjoner -3 189 563-2 813 900-2 813 900-3 139 597 Overføringer 0 0 0 0 Andre driftsinnt./interne o 0 0 0 SUM DRIFTSINNTEKT -3 197 483-2 813 900-2 813 900-3 190 335 DRIFTSUTGIFTER Lønn inkl. sosiale utgifter 2 372 318 2 328 400 2 328 400 2 130 620 Kjøp av varer og tjenester: Drift av kontor 301 251 526 500 526 500 357 505 Reiseutgifter 92 112 93 000 48 000 34 995 Forsikringer -2 152 8 500 8 500 5 628 Utgifter vedr bygning 207 927 230 000 230 000 189 349 Internkjøp/egeninnsats 0 49 600 49 600 12 000 Kjøp av tjenester 109 668 10 000 10 000 299 094 Overføringer 121 814 23 000 23 000 398 298 SUM DRIFTSUTGIFTE 3 202 938 3 269 000 3 224 000 3 427 491 DRIFTSRESULTAT 5 455 455 100 410 100 237 156 FINANSPOSTER Renteinntekter -57 255-80 000-80 000-55 136 Renteutgifter 0 0 0 0 ORDINÆRT RESULTA -51 800 375 100 330 100 182 020 INTERNE FIN.TRANSAKSJONER Avsetninger 18 926 18 900 0 582 556 Bruk av tidligere avsetning -450 926-432 000-368 100-778 456 Brukt til finansiering av ut 42 575 38 000 38 000 32 806 REGNSKAPSMESSIG -441 225 0 0 18 926
VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/60 Dok.nr: 17/85 Arkiv: TI - &14 Saksbehandler: Vibeke Suhr Dato: 21.03.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 012/17 Vesterålen kulturutvalg 23.03.2017 028/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 24.03.2017 Vesterålen regionråd Årsregnskap 2016 - MUSAM m/prosjektregnskap Innstilling Regnskap 2016 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 78 867,-. Mindreforbruket på kr 78 867,- avsettes til disposisjonsfond 25650601 Vedlegg: 36020 MUSAM 2016 KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk. Underliggende prosjektregnskap er gjort opp i balanse. Fakta i saken Regnskapet 2016 for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på 78 867,-. Følgende prosjekter er underlagt MUSAM: 1: Regionale kurs 2: Fordypningstilbud i musikk 3: Fagdag Prosjektregnskapene er gjort opp i balanse. Prosjektregnskapene legges fram ved forespørsel. Vurdering I 2015 var det et mindreforbruk på grunn av forskyvninger i prosjektet Fagdag. I 2016 var det ventet et merforbruk på grunn av denne forskyvningen, men de to arrangementene i prosjektet førte med seg lavere utgifter enn ventet. Generelt er det utfordrende å balansere etter budsjett, da
endring i antall arrangementer og variasjon i arbeidsinnsats i prosjektene vil være ulikt fra år til år.
VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 (F Vedlegg 2A) 36020 Musam DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev. budsjett Budsjett Regnskap 2016 2016 2016 2015 Salgsinntekter 0-15 000-15 000 0 Refusjoner -315 656-343 600-343 600-307 775 Overføringer 0 0 0 0 Andre driftsinnt./interne overføringer -73 350 0 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER -389 006-358 600-358 600-307 775 DRIFTSUTGIFTER Lønn inkl. sosiale utgifter 159 601 180 900 180 900 155 972 Kjøp av varer og tjenester: Drift av kontor 25 822 58 000 58 000 24 156 Reiseutgifter 0 13 500 13 500 0 Forsikringer 217 1 000 1 000 515 Utgifter vedr bygning 18 698 25 000 25 000 21 952 Internkjøp/egeninnsats 0 25 000 25 000 0 Kjøp av tjenester 0 13 000 13 000 0 Overføringer 105 802 42 200 42 200 29 038 SUM DRIFTSUTGIFTER 310 140 358 600 358 600 231 632 DRIFTSRESULTAT -78 867 0 0-76 142 FINANSPOSTER Renteinntekter 0 0 0 0 Renteutgifter 0 0 0 0 ORDINÆRT RESULTAT -78 867 0 0-76 142 INTERNE FIN.TRANSAKSJONER Avsetninger 88 142 88 100 0 44 048 Bruk av tidligere avsetninger -88 142-88 100 0-56 048 Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet 0 0 0 0 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT -78 867 0 0-88 142
VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/60 Dok.nr: 17/83 Arkiv: TI - &14 Saksbehandler: Vibeke Suhr Dato: 21.03.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 011/17 Vesterålen kulturutvalg 23.03.2017 029/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 24.03.2017 Vesterålen regionråd Årsregnskap 2016 - Vesterålen kulturutvalg m/prosjektregnskap Innstilling Regnskap 2016 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Regnskapet for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 30 288,-. Mindreforbruket på kr 30 288,- fordeles og avsettes slik: kr 27 674 avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter 2016 for «Akkarunganfondet» på kr 2 614,- avsettes til konto 21020601. Vedlegg: 36010 Kultursamarbeidet 2016 KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Regnskap 2016 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk. Underliggende prosjektregnskap er gjort opp i balanse. Fakta i saken Regnskapet 2016 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 30 288,- inkludert renteinntekter på kr 2 614,- fra fondet «Akkarungan». Følgende prosjekter er underlagt Kultursamarbeidet: 1. Avtale kultursamarbeid 2. AIR (Artist in Residency) 3. Laterna Magica
4. Filmfokus 5. Tilbakestrøm 6. Internasjonalt kultursamarbeid 7. Kul Tur (Kultur- og Naturuka) 8. Kunst i Vesterålen 9. Filmtiltak 2016 10. Folkemusikk inn i framtiden Prosjektregnskapene er gjort opp i balanse. I de tilfeller hvor det er foretatt avsetninger til budne driftsfond i prosjektregnskapene, har det sammenheng med at prosjektene har fått eksterne tilskudd, og at prosjektene løper over årsskifte. Vesterålen kulturutvalg har gjennom vedtak om bruk av disposisjonsfond 25650605, brukt følgende beløp til prosjekter 2016: Sak KU-031/16: internasjonalt kultursamarbeid kr. 35.000 Prosjektregnskapene legges fram ved forespørsel. Vurdering Det understrekes fra sekretariatets side at årets regnskapsresultat har en klar sammenheng med god styring av våre aktiviteter innenfor de rammebetingelser som er gitt. Det er imidlertid utfordrende å balansere etter budsjett, da endring i antall prosjekt og variasjon i arbeidsinnsats i prosjektene vil være ulikt fra år til år. Likeså vil tilsagn på eksterne tilskudd være variable.
VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 (F Vedlegg 2A) 36010 Kulturutvalget DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev. Budsjett Oppr. Budsjett Regnskap 2016 2016 2016 2015 Salgsinntekter -7 548 0 0-11 415 Refusjoner -1 378 515-1 636 000-1 636 000-2 103 994 Overføringer 0 0 0 0 Andre driftsinnt./interne overføringer -540 700 0 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER -1 926 762-1 636 000-1 636 000-2 115 409 DRIFTSUTGIFTER Lønn inkl. sosiale utgifter 1 089 826 1 152 600 1 152 600 1 131 774 Kjøp av varer og tjenester: Drift av kontor 118 358 111 500 111 500 85 491 Reiseutgifter 24 424 22 000 22 000 17 212 Forsikringer -1 232 3 000 3 000 3 742 Utgifter vedr bygning 79 218 89 000 89 000 82 075 Internkjøp/egeninnsats 0 0 0 0 Kjøp av tjenester 15 510 7 000 7 000 0 Overføringer 623 035 305 000 305 000 792 361 SUM DRIFTSUTGIFTER 1 949 139 1 690 100 1 690 100 2 112 656 DRIFTSRESULTAT 22 376 54 100 54 100-2 753 FINANSPOSTER Renteinntekter -2 614-4 050-4 050-3 119 Renteutgifter 0 0 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 19 762 50 050 50 050-5 872 INTERNE FIN.TRANSAKSJONER Avsetninger 55 872 55 900 0 443 993 Bruk av tidligere avsetninger -105 922-105 950-50 050-493 993 Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet 0 0 0 0 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT -30 288 0 0-55 872
VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/60 Dok.nr: 17/84 Arkiv: TI - &14 Saksbehandler: Vibeke Suhr Dato: 21.03.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 013/17 Vesterålen kulturutvalg 23.03.2017 030/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 24.03.2017 Vesterålen regionråd Årsregnskap 2016 - Vesterålen friluftsråd m/prosjektregnskap Innstilling Regnskap 2016 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr 21 180,- som avsettes til disposisjonsfond 25650604. Vedlegg: 36300 Vesterålen friluftsråd KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Regnskap 2016 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindre forbruk. Underliggende prosjektregnskap er gjort opp i balanse. Fakta i saken Regnskap 2016 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindre forbruk på kr 21 180,- Vesterålen kulturutvalg har gjennom vedtak i sak KU-029/16 brukt kr 54 096,82 av disposisjonsfond 25650606 til studietur for Vesterålen friluftsråd. Følgende prosjekter er underlagt Vesterålen friluftsråd: 1. Kleiva lekan 2. Base Camp Skogsøya 3. Kartlegging av friluftsområder 4. Skiltprosjektet 5. TellTur 6. Kommunale turruteplaner
Prosjektregnskapene er gjort opp i balanse. I de tilfeller hvor det er foretatt avsetninger til budne driftsfond i prosjektregnskapene, har det sammenheng med at prosjektene har fått eksterne tilskudd, og at prosjektene løper over årsskifte. Prosjektregnskapene legges fram ved forespørsel. Vurdering Det understrekes fra sekretariatets side at årets regnskapsresultat har en klar sammenheng med god styring av våre aktiviteter innenfor de rammebetingelser som er gitt. Det er imidlertid utfordrende å balansere etter budsjett, da endring i antall prosjekt og variasjon i arbeidsinnsats i prosjektene vil være ulikt fra år til år. Likeså vil tilsagn på eksterne tilskudd være variable. Det har vært færre, men store prosjekter i 2016.
VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 (F Vedlegg 2A) 36300 Vesterålen Friluftsråd DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev. Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2016 2016 2015 Salgsinntekter -15 000 0 0 0 Refusjoner -839 790-952 500-952 500-1 410 764 Overføringer 0 0 0 0 Andre driftsinnt./interne overføringer -702 150 0 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER -1 556 940-952 500-952 500-1 410 764 DRIFTSUTGIFTER Lønn inkl. sosiale utgifter 724 902 704 200 704 200 639 766 Kjøp av varer og tjenester: Drift av kontor 159 776 137 000 137 000 68 201 Reiseutgifter 28 442 22 500 22 500 10 548 Forsikringer -392 1 800 1 800 1 844 Utgifter vedr bygning 49 511 35 000 35 000 46 155 Internkjøp/egeninnsats 0 0 0 0 Kjøp av tjenester 0 15 000 15 000 0 Overføringer 627 618 91 100 37 000 614 693 SUM DRIFTSUTGIFTER 1 589 857 1 006 600 952 500 1 381 207 DRIFTSRESULTAT 32 917 54 100 0-29 557 FINANSPOSTER Renteinntekter 0 0 0 0 Renteutgifter 0 0 0 0 ORDINÆRT RESULTAT 32 917 54 100 0-29 557 INTERNE FIN.TRANSAKSJONER Avsetninger 29 557 29 600 0 137 250 Bruk av tidligere avsetninger -83 654-83 700 0-137 250 Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet 0 0 0 0 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT -21 180 0 0-29 557
VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/60 Dok.nr: 17/114 Arkiv: TI - &14 Saksbehandler: Astrid Berthinussen Dato: 17.03.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 001/17 Vesterålen reiselivs fagutvalg 23.03.2017 031/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 24.03.2017 Vesterålen regionråd Årsregnskap 2016 - Vesterålen reiseliv m/ prosjektregnskap Innstilling Regnskap 2016 for Vesterålen reiseliv med underliggende prosjektregnskap godkjennes. Mindreforbruk for Vesterålen reiseliv på kr 66 915,- avsettes til disposisjonsfond 25650501. Vedlegg: Vesterålen reiseliv m tui 2016 KORT BESKRIVELSE AV SAKEN Regnskapet 2016 for Vesterålen reiseliv er gjort opp med et mindreforbruk. Underliggende prosjektregnskap er gjort opp i balanse. Fakta i saken Regnskap 2016 for Vesterålen reiseliv er gjort opp med et mindreforbruk på kr 66 915,-. Følgende prosjekter er underlagt Vesterålen reiseliv, prosjektregnskap legges frem ved forespørsel.; 1. Samhandling LoVe 3. Markedsføring av Vesterålen Vurdering Sekretariatet ser at årets regnskapsresultat har en klar samanheng med god styring av våre
aktiviteter innenfor de rammebetingelser som er gitt. Det er imidlertid utfordrende å balansere etter budsjett, da endring i antall prosjekt og variasjon i arbeidsinnsats i prosjektene vil være ulikt fra år til år. Likeså vil tilsagn på eksterne tilskudd være variable.
VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 (F Vedlegg 2A) 35010-35020 Vesterålen Reiseliv DRIFTSINNTEKTER Regnskap Rev. Budsjett Oppr. Budsjett Regnskap 2016 2016 2016 2015 Salgsinntekter -1 074 666-1 005 000-1 005 000-1 081 738 Refusjoner -2 898 418-3 248 700-3 248 700-3 450 464 Overføringer 0 0 0 0 Andre driftsinntekter og interne overføringer -30 540 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER -4 003 624-4 253 700-4 253 700-4 532 202 DRIFTSUTGIFTER Lønn inkl. sosiale utgifter 2 244 369 2 326 400 2 326 400 2 421 791 Kjøp av varer og tjenester: Drift av kontor 1 009 956 1 302 000 1 302 000 941 337 Reiseutgifter 103 537 75 000 75 000 122 415 Forsikringer -2 783 5 300 5 300 6 915 Utgifter vedr bygning 236 825 187 000 187 000 233 040 Internkjøp/egeninnsats 80 346 120 000 120 000 431 952 Kjøp av tjenester 11 560 80 000 80 000 82 281 Overføringer 252 899 158 000 158 000 204 691 SUM DRIFTSUTGIFTER 3 936 709 4 253 700 4 253 700 4 444 421 DRIFTSRESULTAT -66 915 0 0-87 781 FINANSPOSTER Renteinntekter 0 0 0 0 Renteutgifter 0 0 0 0 ORDINÆRT RESULTAT -66 915 0 0-87 781 INTERNE FIN.TRANSAKSJONER Avsetninger 100 207 100 200 0 1 049 275 Bruk av tidligere avsetninger -100 207-100 200 0-1 049 275 Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet 0 0 0 0 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT -66 915 0 0-87 781
VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/60 Dok.nr: 17/112 Arkiv: TI - &14 Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: 20.03.2017 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 032/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 24.03.2017 Vesterålen regionråd Årsregnskap 2016 - RKK Innstilling Regnskap 2016 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen godkjennes. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 10 888.- som avsettes til disposisjonsfond. Midler bevilget til pågående prosjekter settes på bundne fond til bruk i prosjektene i 2017. Vedlegg: Årsregnskap 2016 RKK KORT BESKRIVELSE AV SAKEN RKK Vesterålen legger fram regnskap for 2016 med et mindreforbruk på kr 10 888,- Fakta i saken RKK har satset på nøktern drift og tydelige prioriteringer i kompetansetiltak for eierkommunene. Vurdering Målet for 2016 var å opprettholde et høyt aktivitetsnivå og å omsette resursene i budsjettet til aktivitet fremfor store fondsavsetninger. I 2016 var januar og februar uten fagkonsulent, noe som gir et mindreforbruk på lønn. Prosjektene våre har gått i balanse. Vi har i 2016 leid inn konsulent fra regionrådet for å gjennomføre satsingene mot kommunal helsesektor. Konklusjon <tekst>
2016 [REGIONALT KOMPETANSEKONTOR RKK] Årsregnskap, Hovedoversikter og Noter
Innhold Hovedtall driftsregnskapet... 3 Driftsregnskap 2015... 4 Balanse pr 31.12.2015... 9 Noter regnskapet... 10 Note 1 Regnskapsprinsipp... 10 Note 2 Pensjon... 10 Note 3 Disposisjonsfond... 11 Note 4 Bundne fond... 12 Note 5 Aksjer og andeler... 12 Note 6 Kapitalkonto... 12 Note 7 Ytelser til ledende personer... 12 Note 8 Spesifikasjon av overføring mellom RKK og kommunene... 12 Note 9 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner... 12 Side 2 av 13
Hovedtall driftsregnskapet RKK VESTERÅLEN - ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Regnskap 2016 Revidert budsjett 2016 Regnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetaling 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter -346 735-337 000-356 124 Overføringer med krav til motytelse -4 874 787-4 580 200-4 329 471 Overføringer uten krav til motytelse 0 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER -5 221 522-4 917 200-4 685 596 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 1 708 339 1 855 700 1 520 870 Sosiale utgifter 498 420 472 200 309 706 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets egen prod. 1 703 578 1 880 700 2 206 341 Kjøp av varer og tjenestererstatter foretakets egen prod. 1 723 423 1 721 000 1 646 618 Overføringer 127 655 1 100 368 390 Avskrivninger 0 0 0 Fordelte utgifter -252 000-252 000-589 367 SUM DRIFTSUTGIFTER 5 509 415 5 678 700 5 462 559 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 287 893 761 500 776 963 NETTO FINANSINNT./-UTG. Renteinntekter og utbytte -120 637-99 700-141 263 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 Renteutgifter og låneomkostninger 0 0 0 Avdrag på lån 0 0 0 Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende 0 0 0 NETTO FINANSINNT./-UTG. -120 637-99 700-141 263 Motpost avskrivninger 0 0 0 NETTO DRIFTSRESULTAT 167 257 661 800 635 700 Bruk av udisponert fra tidligere år -2 912 574 0-464 875 Bruk av disposisjonsfond -200 000-200 000-200 000 Bruk av bundne fond -1 599 543-835 100-1 679 854 SUM BRUK AV AVSETNINGER -4 712 117-1 035 100-2 344 729 Overført til investeringssregnskapet 0 0 0 Avsatt til dekning fra tidligere år 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 2 912 574 0 464 875 Avsatt til bundne fond 1 621 398 373 300 725 340 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 SUM AVSETNINGER 4 533 972 373 300 1 190 214 REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK -10 888 0-518 814 Side 3 av 13
Driftsregnskap 2016 Konto Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Regnskap 2015 30507 Honorarer 0,00 0 15 500 30509 KM godtgjørelse / aga.pl 171,00 0 0 30803 Godtgjørelse utv.ledere 15 500,00 15 500 0 30991 Arbeidsgiveravgift 798,72 900 791 31152 Bevertning møter/kurs 13 529,41 15 000 5 325 31601 Kilometergodtgj. 2 166,00 3 000 2 378 31703 Reiseutgifter 0,00 1 000 0 31704 Reiseutgifter/ lønnssystem 0,00 1 000 0 31901 Leie av lokaler 3 900,40 4 000 3 436 34290 Merverdiavgift - kompensasjon 983,85 0 360 0-5 Sum utgifter 37 049,38 40 400 27 789 37290 Komp. mva påløpt i dr.regnsk. -983,85 0-360 6-9 Som inntekter -983,85 0-360 1000 Politisk styring 36 065,53 40 400 27 429 30100 Lønn i faste stillinger 1 032 239,38 1 164 200 813 990 30305 Lønn kursholdere 2 405,49 2 500 0 30509 KM godtgjørelse / aga.pl 3 385,65 3 500 0 30510 Telefongodtgj/aga.pl. 0,00 8 000 0 30901 Pensjonsinnskudd KLP 134 191,90 236 300 143 891 30991 Arbeidsgiveravgift 59 952,32 71 400 49 270 31000 Kontorutgifter 9 790,40 10 000 22 304 31001 Kopieringsutgifter 7 026,00 7 000 0 31002 Aviser og blader 3 314,22 4 000 2 454 31003 Faglitteratur/tidsskrifte 4 287,48 5 000 835 31050 Undervisningsmateriell 0,00 2 000 0 31152 Bevertning møter/kurs 6 255,00 8 000 5 548 31201 Div. utg.dekn./ikke lønn 0,00 14 200 94 128 31301 Telefon 5 364,39 6 000 1 252 31302 Gebyr betalingsformidling 4 938,36 5 000 5 798 31303 Frankering 61,00 500 171 31305 EDB kom./internett 49 900,00 60 000 8 500 31309 Mobil tj.telefon/ansatte 3 561,74 10 000 9 979 31400 Annonse/reklame/informasjon 0,00 0 9 158 31408 Gaver/blomster 5 007,00 5 000 0 31500 Opplæring kurs 2 100,00 2 500 0 31507 Hotellutgifter 7 488,36 8 000 0 31601 Kilometergodtgj. 45 458,90 45 000 31 728 31603 Kostgodtgj. u/overnatting 1 276,00 2 000 800 31604 Kostgodtgj. m/overnatting 12 425,00 12 000 10 702 31605 Nattillegg 1 290,00 1 000 0 31703 Reiseutgifter 16 555,04 17 000 11 278 31704 Reiseutgifter/ lønnssystem 13 352,15 14 000 521 31851 Ulykke og yrkessk.forsikr 0,00 8 000 8 196 31858 Forsikring invent./utstyr 1 448,00 2 000 1 392 31900 Husleie 0,00 30 000 0 31901 Leie av lokaler 1 713,64 2 000 5 794 32000 Inventar og utstyr 20 077,48 21 000 60 962 32001 EDB Programvare 0,00 10 000 0 32002 EDB utstyr/rekvisita 12 285,40 12 000 11 651 32304 Vedlikeh./rep. utstyr 0,00 2 000 0 32405 Service/vedlikeholdavt. 2 775,20 2 000 0 32700 Konsulenttjenester 0,00 0 5 275 33803 Kjøp av tjenester 117 415,00 115 000 99 117 34290 Merverdiavgift - kompensasjon 46 341,18 0 34 116 0-5 Sum utgifter 1 633 681,68 1 928 100 1 448 808 Side 4 av 13
Konto Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Regnskap 2015 36201 Kursavgift 13/Gebyr 14-335,00 0-11 36207 Andre inntekter 0,00 0-3 000 36900 Fordelte utgifter -252 000,00-252 000-300 000 37004 Tilskudd FM (komp.midler) 0,00 0-5 000 37006 Tilskudd fylkesm. helse/s 0,00 0 0 37100 Refusjon sykepenger -9 100,00 0 0 37290 Komp. mva påløpt i dr.regnsk. -46 341,18 0-34 116 37700 Refusjon andre 0,00-2 700-1 540 6-9 Som inntekter -307 776,18-254 700-343 667 1200 Administrasjon 1 325 905,50 1 673 400 1 105 141 30100 Lønn i faste stillinger 627 596,31 633 000 633 231 30305 Lønn kursholdere 0,00 4 000 0 30509 KM godtgjørelse / aga.pl 3 000,00 0 0 30901 Pensjonsinnskudd KLP 80 829,55 122 500 92 580 30991 Arbeidsgiveravgift 36 385,19 38 900 37 092 31000 Kontorutgifter 0,00 5 000 0 31003 Faglitteratur/tidsskrifte 2 130,80 2 000 1 080 31152 Bevertning møter/kurs 15 935,00 15 000 27 347 31301 Telefon 2 246,83 0 0 31302 Gebyr betalingsformidling 517,00 500 200 31309 Mobil tj.telefon/ansatte 788,36 2 000 390 31500 Opplæring kurs 0,00 0 800 31507 Hotellutgifter 4 921,09 5 000 2 557 31601 Kilometergodtgj. 43 995,50 43 600 51 460 31603 Kostgodtgj. u/overnatting 2 096,00 2 000 6 036 31604 Kostgodtgj. m/overnatting 18 132,00 19 000 13 181 31605 Nattillegg 860,00 0 430 31703 Reiseutgifter 89 021,31 90 000 61 521 31704 Reiseutgifter/ lønnssystem 18 518,38 19 000 31 876 31900 Husleie 25 731,00 25 000 12 417 31901 Leie av lokaler 7 245,45 7 000 1 200 32002 EDB utstyr/rekvisita 303,60 500 0 33500 Overføring annen kommune 0,00 0 12 417 34290 Merverdiavgift - kompensasjon 13 708,06 0 8 021 35500 Avsetning til bundne fond 43 835,63 0 0 0-5 Sum utgifter 1 037 797,06 1 034 000 993 835 36202 Kursavgift fom 2014-7 600,00-7 000-13 350 37002 Prosjektmidler FM -1 029 500,00-1 027 000-995 250 37290 Komp. mva påløpt i dr.regnsk. -13 708,06 0-8 021 6-9 Som inntekter -1 050 808,06-1 034 000-1 016 621 1210 Utviklingsveileder -13 011,00 0-22 786 30305 Lønn kursholdere 23 000,00 25 000 28 650 30507 Honorarer 0,00 0 25 000 30509 KM godtgjørelse / aga.pl 959,40 0 0 30991 Arbeidsgiveravgift 1 221,93 2 200 2 736 31000 Kontorutgifter 0,00 3 000 1 682 31001 Kopieringsutgifter 3 628,00 25 000 0 31003 Faglitteratur/tidsskrifte 0,00 500 380 31050 Undervisningsmateriell 22 763,00 22 500 0 31152 Bevertning møter/kurs 400 298,62 413 000 323 971 31200 Annet forbruksmateriell 80 250,00 81 000 0 31302 Gebyr betalingsformidling 803,00 1 000 332 31400 Annonse/reklame/informasjon 12 735,20 15 000 43 142 31405 Trykking/kopiering 1 950,00 2 000 0 31408 Gaver/blomster 1 000,00 1 500 2 520 31500 Opplæring kurs 18 350,00 19 000 0 31507 Hotellutgifter 56 381,45 58 700 40 853 Side 5 av 13
Konto Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Regnskap 2015 31601 Kilometergodtgj. 12 152,40 13 000 5 836 31603 Kostgodtgj. u/overnatting 0,00 0 1 040 31604 Kostgodtgj. m/overnatting 2 130,00 2 500 10 515 31605 Nattillegg 0,00 1 000 0 31703 Reiseutgifter 128 465,28 128 000 50 266 31704 Reiseutgifter/ lønnssystem 18 412,55 20 000 11 665 31901 Leie av lokaler 85 625,80 70 000 82 109 32000 Inventar og utstyr 1 095,50 1 100 0 32708 Vikartjenester/Internkjøp 0,00 0 169 898 33803 Kjøp av tjenester 1 295 746,31 1 275 000 1 084 562 34290 Merverdiavgift - kompensasjon 36 069,40 0 28 178 34701 Tilskudd prosj.midl skole 0,00 0 235 246 35500 Avsetning til bundne fond 1 577 562,56 276 300 689 230 0-5 Sum utgifter 3 780 600,40 2 456 300 2 837 810 36202 Kursavgift fom 2014-311 850,00-330 000-254 728 36207 Andre inntekter 0,00 0 0 36900 Fordelte utgifter 0,00 0-123 291 37002 Prosjektmidler FM -785 500,00-580 000-934 769 37005 Tilskudd fylkesm. barneh. 0,00-200 000 0 37006 Tilskudd fylkesm. helse/s -1 300 000,00-1 300 000 0 37290 Komp. mva påløpt i dr.regnsk. -36 069,40 0-28 178 37700 Refusjon andre -323 632,00-170 000-184 368 39501 Bruk bundne driftsfond -961 358,94 0-1 126 965 6-9 Som inntekter -3 718 410,34-2 580 000-2 652 299 2000 Kompetanseutvikling 62 190,06-123 700 185 511 30305 Lønn kursholdere 0,00 0 4 500 30509 KM godtgjørelse / aga.pl 40,80 0 0 30991 Arbeidsgiveravgift 2,08 0 283 31000 Kontorutgifter 0,00 0 6 698 31152 Bevertning møter/kurs 7 540,00 7 500 56 898 31302 Gebyr betalingsformidling 0,00 0 346 31400 Annonse/reklame/informasjon 0,00 0 1 672 31408 Gaver/blomster 0,00 0 4 040 31500 Opplæring kurs 0,00 0 600 31507 Hotellutgifter 1 224,07 1 200 46 478 31601 Kilometergodtgj. 516,80 500 1 009 31603 Kostgodtgj. u/overnatting 0,00 0 520 31604 Kostgodtgj. m/overnatting 1 420,00 1 400 0 31605 Nattillegg 0,00 0 860 31703 Reiseutgifter 1 983,48 2 000 300 044 31704 Reiseutgifter/ lønnssystem 723,64 700 0 31901 Leie av lokaler 2 800,00 2 800 46 556 32001 EDB Programvare 0,00 0 42 732 32708 Vikartjenester/Internkjøp 0,00 0 419 469 33803 Kjøp av tjenester 33 429,00 54 000 450 523 34290 Merverdiavgift - kompensasjon 1 108,90 1 100 62 369 35500 Avsetning til bundne fond 0,00 0 36 110 0-5 Sum utgifter 50 788,77 71 200 1 481 707 36202 Kursavgift fom 2014-26 950,00 0-85 035 36900 Fordelte utgifter 0,00 0-166 076 37002 Prosjektmidler FM 0,00 0-800 000 37005 Tilskudd fylkesm. barneh. 0,00 0 0 37290 Komp. mva påløpt i dr.regnsk. -1 108,90-1 100-62 369 37700 Refusjon andre 0,00 0-35 000 39501 Bruk bundne driftsfond -22 729,87-70 100 0 6-9 Som inntekter -50 788,77-71 200-1 148 480 2001 Prosjekt rett kurs 0,00 0 333 226 Side 6 av 13
Konto Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Regnskap 2015 30305 Lønn kursholdere 0,00 0 0 30509 KM godtgjørelse / aga.pl 41,40 0 0 30901 Pensjonsinnskudd KLP 0,00 0 0 30991 Arbeidsgiveravgift 2,11 0 0 31152 Bevertning møter/kurs 44 843,58 45 000 0 31200 Annet forbruksmateriell 0,00 5 000 0 31302 Gebyr betalingsformidling 200,00 0 0 31408 Gaver/blomster 450,00 1 000 0 31500 Opplæring kurs 0,00 0 0 31507 Hotellutgifter 4 695,45 25 000 0 31601 Kilometergodtgj. 524,40 3 000 508 31604 Kostgodtgj. m/overnatting 2 698,00 5 000 0 31605 Nattillegg 0,00 3 000 0 31703 Reiseutgifter 21 485,36 25 000-4 385 31704 Reiseutgifter/ lønnssystem 11 326,12 15 000 587 31901 Leie av lokaler 3 550,00 5 000 0 32002 EDB utstyr/rekvisita 715,20 0 0 32708 Vikartjenester/Internkjøp 252 000,00 259 000 0 33803 Kjøp av tjenester 276 833,00 277 000 0 34290 Merverdiavgift - kompensasjon 29 443,57 0 101 35500 Avsetning til bundne fond 0,00 97 000 0 0-5 Sum utgifter 648 808,19 765 000-3 188 37002 Prosjektmidler FM 0,00 0 0 37290 Komp. mva påløpt i dr.regnsk. -29 443,57 0-101 39501 Bruk bundne driftsfond -615 454,51-765 000-552 889 6-9 Som inntekter -644 898,08-765 000-552 990 2002 Ny læringsarena 3 910,11 0-556 178 37002 Prosjektmidler FM 0,00 0 0 6-9 Som inntekter 0,00 0 0 2003 Lokaler videregående skole 0,00 0 0 37500 Refusjon fra Øksnes -182 100,00-182 100-171 600 37501 Refusjon fra Bø -95 800,00-95 800-100 800 37502 Refusjon fra Sortland -398 200,00-398 200-384 300 37503 Refusjon fra Hadsel -343 000,00-343 000-307 300 37504 Refusjon fra Andøy -198 800,00-198 800-191 200 37505 Refusjon fra Lødingen -81 500,00-81 500-85 200 6-9 Som inntekter -1 299 400,00-1 299 400-1 240 400 8000 Refusjoner -1 299 400,00-1 299 400-1 240 400 30904 Premieavvik pensjon KLP 79 013,00 0-97 044 30994 Arb.g.avg. pr.avvik KLP 4 030,00 0-4 949 0-5 Sum utgifter 83 043,00 0-101 993 8500 Årets premieavvik 83 043,00 0-101 993 30905 Amortisering premieavvik KLP 97 044,00 0 80 931 30994 Arb.g.avg. pr.avvik KLP 4 949,00 0 4 127 0-5 Sum utgifter 101 993,00 0 85 058 8501 Amortisering tidl. års premieavvik 101 993,00 0 85 058 35290 Kjøp av aksjer og andeler 9 052,00 9 000 7 441 0-5 Sum utgifter 9 052,00 9 000 7 441 8510 Egenkap.tilskudd KLP 9 052,00 9 000 7 441 39000 Renteinntekter -120 636,50-99 700-141 263 6-9 Som inntekter -120 636,50-99 700-141 263 8700 Renteinntekter -120 636,50-99 700-141 263 35800 Regnsk.messig mindreforbr. 10 888,30 0 518 814 0-5 Sum utgifter 10 888,30 0 518 814 39301 Bruk av tidl. års oversk. -2 912 573,62 0-464 875 Side 7 av 13
Konto Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Regnskap 2015 6-9 Som inntekter -2 912 573,62 0-464 875 8800 Dekning underskudd/bruk tidl. -2 901 685,32 0 53 940 overskudd 35400 Avsetn disponible fond 2 912 573,62 0 464 875 0-5 Sum utgifter 2 912 573,62 0 464 875 39400 Bruk av disposisjonsfond -200 000,00-200 000-200 000 6-9 Som inntekter -200 000,00-200 000-200 000 8810 Disposisjonsfond 2 712 573,62-200 000 264 875 TOTAL 0,00 400 000 0 Side 8 av 13
Balanse pr 31.12.2016 Konto Regnskap 2016 Regnskap 2015 51020100 Sp/45701007003 8 027 446 7 941 101 51020104 Sp/45701505348/komm.fakt. 1 653 546 1 348 447 51098100 Sp/45701012619 70 746 58 875 51475058 Kommunal fakturering 1 200 43 850 51914099 Arb.giv.avg. pensjon 0 4 949 51941001 Premieavvik 0 97 044 Omløpsmidler 9 752 938 9 494 266 52041001 Pensjonsmidler KLP 3 079 927 2 875 135 52150010 Egenkap.tilsk. KLP 80 840 71 788 Anleggsmidler 3 160 767 2 946 923 53214310 Oppgjørskto fylkesskattesjefen 49 823 71 223 53270010 Leverandørgjeld -1 053 453-257 673 53270011 Ikke betalte regninger 347 163-179 357 53275010 Opptj.ikke utb.feriep. -178 097-161 997 53275099 Arg.b.avg.feriepenger -9 083-8 262 53314000 Forsk.tr./påleggstrekk -70 746-58 875 53314001 Arb.g.avg. lønn/pensjon -15 228-11 167 53499001 Negativ lønn 0 19 372 53914099 Arb.g.avg. pensjonsgjeld -4 030 0 53941001 Pensjonsgjeld KLP -79 013 0 Kortsiktig gjeld -1 012 664-586 735 54014099 Arb.g.avg. pensj.forpl. -45 679-30 406 54041001 Pensjonsforpliktelser KLP -4 034 160-3 471 336 Langsiktig gjeld -4 079 839-3 501 742 55150002 Avsetn fremt. bruk 2003-9 684-9 684 55150009 Avsetn. etabl. og utvikl. Vesterålen -44 840-45 935 Kompetanse 55150015 Ny læringsarena -150 404-765 859 55150021 Avsatte midler kompetansetiltak -1 285 992-1 297 205 55150022 Avsatte midler helse/pleie/omsorg -1 950 013-1 571 011 55150023 Avsatte midlerkompetanse skole -736 709-633 873 55150024 Avsatte midler kompetanse -905 586-755 586 barnehage 55150026 Restpott Hadsel -56 052-38 272 55150028 Restpott Øksnes -1 257-1 257 55150029 Restpott Bø -43 496-43 496 55150030 Restpott Lødingen -1 925-1 925 55650000 Disposisjonsfond -3 630 108-917 534 55950000 Tidligere års overskudd 0-420 123 55950001 Overskudd 2005 0-126 759 55950002 Overskudd 2007 0-599 381 55950003 Overskudd 2008 0-1 084 508 55950005 Overskudd 2010 0-71 170 55950007 Overskudd 2013 0-91 818 55950009 Overskudd 2015 0-518 814 55950010 Overskudd 2016-10 888 0 55990001 Kapitalkonto 1 005 753 641 500 Egenkapital -7 821 202-8 352 712 TOTAL 0 0 Side 9 av 13
Noter regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipp RKK avlegger regnskapet etter de kommunale regnskapsforskriftene. Note 2 Pensjon Generelt om pensjonsordningene i RKK RKK har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon, samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. For AFP 62 64 har arbeidsgiver valgt 100 % utjevning, dvs. dekning gjennom den årlige pensjonspremien. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Hvis innbetalt premie/tilskudd overstiger netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig fordring. Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske innbetalte premie/tilskudd, nemlig pensjonskostnaden. Hvis innbetalte premie/tilskudd er lavere enn netto pensjonskostnad, skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld. Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et høyere beløp enn den faktiske innbetalte premie/tilskudd. Nærmere om regnskapstallene alle tall i hele 1000 Inntekts- og gjeldsposter vist med - fortegn. PENSJONSORDNING KLP Arb.avg. PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar 281 - Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.) -202 =Årets premieavvik -79-4 PENSJONSORDNING KLP Arb.avg. Årets betalte pensjonspremie iht.regnsk. 215 Årets premieavvik (se spes.nedenfor) -79 Resultatført 1/1 av tidl.års premieavvik 97 = Pensjonskostnad i regnskapet 233 AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert 01.01. 97 - +/- Premieavvik for året 79 4 -/+ Resultatført 1/1 av tidl.års remieavvik -97 - = Akkumulert premieavvik 31.12. (*1) 79 4 Herav oppført under omløpsmidler: 79 4 Herav oppført under kortsiktig gjeld: - - Side 10 av 13
MIDLER OG FORPLIKTELSER Pensj.- midler Pensj.- forpl. Netto forplikt. Faktisk (akt.beregn.full amort) 31.12. 2 875-3 471-596 Iht regnskap pr 31.12. 3 080-4 034-954 = Gjenstående amortisering / estimatavvik pr.31.12 Arbeidsg.avg.av nto pensj.forpl. 31.12. 157-206 -49 Estimatavvik pr.01.01.for fjoråret - - + Akk.estimatavvik pr.01.01. fra tidl.år - - - Amortisert 1/1 av estimatavvik - - = Gjenst.estimatavvik pr.31.12. - - - FORUTSETNINGER KLP Forventet avskastn.pensjonsmidler ( 13-5 F) 4,60 % Diskonteringsrente ( 13-5 E) 4,00 % Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) 2,97 % Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) 2,97 % Forventet dødelighet og uførhet Som forsikr.tekn. forutsetn. Forutsetninger for turn-over: 1) under 20 år 20 % 20-23 år 8 % 24-25 år 6 % 26-30 år 6% -0,4% pr år over 25 31-45 år 4% -0,2% pr år over 30 46-50 år 1% -0,1% pr år over 45 Over 50 år 0 % AFP-uttak pr aldresgruppe: 62 år 20 % 63 år 30 % 64 år 40 % 65 år 50 % 66 år 60 % 1) Satser gjelder kun AFP-ytelser. Sett bort fra turnover ellers. Note 3 Disposisjonsfond 2016 2015 Disposisjonsfond. Pr 01.01 917 535 652 660 Avsatt i driftsregnskapert 2 912 573 464 875 Bruk i investeringregnskapet Bruk i driftsregnskapet -200 000-200 000 Dispoisjonsfond pr 31.12 3 630 108 917 535 Side 11 av 13
Note 4 Bundne fond 2016 2015 Bundne fond - pr 1.1. 5 164 104 6 118 618 Avsatt i regnskapet 1 621 397 725 340 Bruk i regnskapet -1 599 543-1 679 854 Bundne fond - pr 31.12. 5 185 958 5 164 104 Note 5 Aksjer og andeler 2016 2015 KLP - egenkapitalinnskudd 80 840 71 788 Note 6 Kapitalkonto Balanse 01.01. 641 500 Innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP -9 052 Korrigert aga netto pensjonsforpliktelse -30 406 Pensjonsmidler -204 792 Pensjonsforpliktelser 562 824 Aga av pensjonsforpliktelse 45 679 Balanse 31.12. 1 005 753 Note 7 Ytelser til ledende personer Ytelser til ledende personer 2016 2015 Leder RKK 576 988 570 216 Note 8 Spesifikasjon av overføring mellom RKK og kommunene Overføring Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Andøy kommune kr 198 800 kr. 0,- -182 100,00 Bø kommune kr 95 800 kr. 0,- -95 800,00 Hadsel kommune kr 343 000 kr. 0,- -398 200,00 Lødingen kommune kr 81 500 kr. 0,- -343 000,00 Sortland kommune kr 398 200 kr. 0,- -198 800,00 Øksnes kommune kr 182 100 kr. 0,- -81 500,00 kr 1 299 400 Note 9 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner I hht vedtak i Vesterålen regionråds AU, er følgende tidligere års mindreforbruk avsatt til disposisjonsfond i 2016: Konto Konto (T) Saldo 2015 55950000 Tidligere års overskudd -420 123,42 55950001 Overskudd 2005-126 759,30 55950002 Overskudd 2007-599 380,88 55950003 Overskudd 2008-1 084 507,61 55950005 Overskudd 2010-71 170,00 55950007 Overskudd 2013-91 818,07 55950009 Overskudd 2015-518 814,34 Sum -2 912 573,62 Side 12 av 13
Sortland/Myre, den 31.12.2016 02.03.2017 Roar Sivertsen Sekretariatsleder Jul Are Pettersen Regnskapsansvarlig Side 13 av 13