O TRØNDERSK mat og drikke as Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: SpareBank 1 SMN sine lokaler i Søndre gate 4, Trondheim Tid: Mandag 4. april 2011, kl. 16:00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 5. Vedtektsendringer 6. Valg av styremedlemmer 7. Valg av styreleder 8. Valg av nestleder blant styrets medlemmer 9. Valg av revisor 10. Valg av valgkomite for 2012 11. Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen Trondheim, 18. mars 2011, T /3jørn Auran styreleder Viådis Bolås daglig leder Vedlegg: Saker til behandling under generalforsamling 2011 Årsrapport 2010 (årsberetning, årsregnskap, revisors beretning) Forslag på vedtekter av 04.04.2011 Valgkomiteens innstilling Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Pirsenteret, Trondheim www.oimat.no Org. nr. 988 067 075
0 TRØNDERSK mat og drikke as Saker til behandling under generalforsamling 2011 Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste godkjennes. Sak 2. Valg av møteleder og referent Generalforsamling foreslår og vedtar. Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder Generalforsamling foreslår og vedtar. Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning Vedlegg: Årsrapport 2010 Årsregnskap og årsberetning for 2010 godkjennes. Sak 5: Vedtektsendringer Styret foreslår endringer i 3. Vedlegg: Forslag på vedtekter av 04.04.2011. Forslag på vedtekter av 04.04.2011 vedtas som framlagt. Sak 6: Valg av styremedlemmer Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling 4. april 2011. Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Pirsenteret, Trondheim www.oimat.no Org. nr. 988 067 075
Sak 7: Valg av styreleder Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling 4. april 2011. Sak 8: Valg av nestleder blant styrets medlemmer Vedlegg:lnnstilling fra valgkomiteen til generalforsamling 4. april 2011. Sak 9: Valg av revisor Ernst & Young har vært revisor siden oppstart. Ernst & Young velges som revisor for 2011. Sak 10: Valg av valgkomité for generalforsamling 2011 Viser til vedtektene, 7 Valgkomiteen: "Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Hvert år velger generalforsamling en ny representant for tre år. Det tredje året skal representanten lede valgkomiteens arbeid." Sak 11: Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen Ang. styret: Vedlegg:Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamling 4. april 2011. Ang. valgkomiteen: Viser til instruks for valgkomiteen vedtatt av styret 25.03.10 der det bl.a. står: "Styreleder foreslår overfor generalforsamling honorar for valgkomiteen." Styreleders innstilling: Valgkomiteens leder Valgkomiteens øvrige medlemmer kr 1.000 kr 500 Godtgjørelse til styret fram mot generalforsamling 2011: Godtgjørelse til valgkomiteen fram mot generalforsamling 2011: Styreleders innstilling. Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Side 2
VEDTEKTER FOR 01! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS Fra 18.01.2005 Med endringer 06.03.2006 Med endringer 11.05.2010 Med endringer 04.04.2011 *** 1 Firma Selskapets navn er Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune. 3 Virksomhet Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS skal gjennom lønnsom drift, og med utgangspunkt i trønderske råvarer, bidra til økt verdiskaping ved å utvikle arenaer og nettverk for næringsaktørene fremme trøndersk mat og drikke fremme teknologi- og kompetanseutvikling, produksjon og salg hos næringsaktørene Endrin sforsla Virksomhet Oi! Trøndersk Mat o Drikke AS utvikler o sel er kunnska om trøndersk mat o drikke. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er på kr. 2 300 000 fordelt på 460 aksjer å kr 5 000,- lydende på navn. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. 1
5 Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned etter innkalling fra styrets leder med minst 14 dagers varsel. Innkalling skjer ved brev til alle aksjonærer med kjent oppholdssted eller den sendes pr e-post til oppgitt kontaktperson. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles: 1 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen. 2 Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og beslutning om utdeling av utbytte. 3 Valg av styre, herunder styreleder og nestleder, og valg av valgkomite. 4 Fastsettelse av styrehonorar og honorar til valgkomiteen. 5 Andre saker som fremmes for styret senest 3 uker før generalforsamlingen. Styret fastsetter instruks for valgkomiteen. Selskapet skal ha daglig leder. 6 Styret / daglig ledelse Selskapets styre skal bestå av 7 medlemmer og velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Firmaet tegnes av styreleder alene eller to styremedlemmer i fellesskap, og styret kan meddele prokura. 7 Valgkomiteen Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Hvert år velger generalforsamling en ny representant for tre år. Det tredje året skal representanten lede valgkomiteens arbeid. 8 Forholdet til aksjelovgivningen For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse. 9 Utbytte Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. 2
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Innstilling fra valgkomiteen - Generalforsamling 4. april 2011 Valgkomiteens medlemmer: Jan-Yngvar Kiel, leder Fylkesmannen i S-Tr.lag/Sør-Tr.lag Landbruksselskap Elisabeth Tronstad Mære Landbruksskole/Nord-Trøndelag Fylkeskommune Jan Erik Strøm Norges Råfisklag Selskapets styre har i 2010 har bestått av følgende Torbjørn Auran, leder Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hatling Jystad, nestleder Kompetansenavet for mat på Mære, NTFK Guri Heggem Rørosmat BA Torunn Hernes Bjerkem Lars Petter Bartnes Bjerkem Natur og Kultur Gårdbruker / Nortura SA Tore Bjørkli Sør-Trøndelag Landbruksselskap Helge Myrseth Seashell AS, Frøya I hht til vedtak på generalforsamling 2010 er følgende på valg for 2011: Torbjørn Auran På valg Tove Hatling Jystad På valg / frasagt seg gjenvalg Torunn Hernes Bjerkem På valg Lars Petter Bartnes På valg / frasagt seg gjenvalg Helge Myrseth På valg 1. Forsla til val av st remedlemmer 2011: Siv Merethe Gederaas Belbo Nord-Trøndelag Fylkeskom. May Britt Hansen Torunn Hernes Bjerkem Helge Myrseth Trøndelag Reiseliv AS Bjerkem Natur og Kultur Seashell AS, Frøya Periode Nyvalg- 2 år Nyvalg -2 år Gjenvalg - 2 år Gjenvalg - 2 år 2. Forsla å st releder Torbjørn Auran, HiST Gjenvalg - 1 år 3. Forsla å nestleder: Siv Merethe Gederaas Belbo Nyvalg - 1 år 1
Nærmere om kandidatene som er innstilt fra valgkomiteen a. Styreleder: Torbjørn Auran Styreleder i HiST,- en av selskapets større eiere. Daglig leder Felieskjøpet Forutvikling BA fram til 2009. Utdannet ved NLH, forskerutdanning og -praksis. Solid ernæringskompetanse. Også erfaring fra over 10 år i Gilde. Lang erfaring fra styring og ledelse, et betydelig nettverk, - nasjonalt og internasjonalt. Kompetanse på daglig ledelse, bedriftsutvikling og økonomiforvaltning i kommersiell virksomhet. Har nå 2 år som styreleder i Oi! Trøndersk Mat og drikke bak seg. b. Styremedlemmer: Siv Merethe Gederaas Belbo Seniorrådgiver i Statens Landbruksforvaltning. Tilsatt i Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Utdanning fra Norges Landbrukshøgskole med tilleggsutdanning i organisasjon, ledelse og personal. Har lang erfaring i organisasjonsarbeid og i endrings- og utviklingsprosesser. Har ledererfaring og spesiell kompetanse og gode vurderinger på samhandling som verktøy for resultatoppnåelse. Har styreerfaring. Bidrar til å sikre kontakten med selskapets største eier i tråd med det styret i sin egenevaluering har vektlagt og som valgkomiteen slutter seg til. Helge Myrseth Myrseth er daglig leder og eier av Seashell AS på Frøya. Meget god kompetanse på lokal verdiskaping basert på lokale, marine råvarer gjennom egen virksomhet hvor produktene omsettes både innenlands og i utlandet. God kjennskap og kompetanse på "blå sektor". Har en periode bak seg som styremedlem i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. May Britt Hansen Daglig leder av Trøndelag Reiseliv AS og reiselivssjef i Trøndelag. God kompetanse på reiseliv i bred forstand. Har stort nettverk og stor kontaktflate lokalt, regionalt og nasjonalt. Kompetanse innenfor et utviklingsområde for Oi! med mat og reiseliv som sentrale elementer i opplevelsesnæring med både større og mindre aktører og med forventet vekstpotensiale framover. Hun kommer opprinnelig fra Honningsvåg i Finnmark. Har vært salgsdirektør i Rica Hell hotell, Trondheim, og salgsdirektør i Radisson SAS Royal Garden Hotel og i Rica Hotels Midt-Norge. Hansen har også bakgrunn som salgskonsulent for landsdelsselskapet for Nord-Norge, og også som salgssjef i Nordkapp Reiseliv AS. Er utdannet reiselivskandidat ved Høgskolen i Finnmark. Torunn Hernes Bjerkem Daglig leder for småskala, lokalbasert reiselivsbedrift. Med utgangspunkt garden Bjerkem, i Henning i Steinkjer, har familien mange aktiviteter på garden som for eksempel økologisk gardsdrift, gardsovernatting, lokal mat og kulturformidling. På garden finn en også Bunadsburet som syr og selger bunader fra Nord-Trøndelag. Torunn har organisasjonserfaring og resultater å vise til. Hun har en periode bak seg i styret for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Partner i KultLab. Torunn har også styreerfaring fra Norges Midtpunkt BA og som Norges 2
styrerepresentant i NORDLEK, en samarbeidsorganisasjonen for folkedans og folkemusikk i Norden. Valgkomiteens begrunnelse : Valgkomiteen vektlegger tilbakemeldingene fra intervjuer og evalueringer om et godt samhandlende styre med mangfold og balanse i kompetanse, personlige egenskaper, kollegial tilnærming til styrets oppgaver og et godt lederskap. Det er vår vurdering at styret fortsatt er i positiv utvikling. Samtidig har valgkomiteen på bakgrunn av uttreden av styret for to medlemmer og en vurdering av selskapets utviklingsområder funnet det riktig å foreslå endringer i styrets sammensetning basert på bl.a. en vurdering av selskapets egenart, strategi og områder med vekstpotensiale. Komiteen har lagt vekt på styrets egenevaluering Styret gjennomgikk relativt store endringer for to år tilbake. Styret ble da redusert fra 10 til 7 medlemmer. Fem av 7 kom inn som nye medlemmer. Valgkomiteen har med utgangspunkt i vurderinger basert på samtaler med selskapets ledelse og styre, lagt til grunn en styrking av utviklingsområdet mat, reiseliv, opplevelse i sitt arbeide. Alle kandidatene som er foreslått til tillitsverv, har stilt seg til rådighet for engasjement i selskapets organer.. 4. Honorar til st releder nestleder o st remedlemmer 2010. Honorar, styreleder kr 12.000 pr år Honorar, nestleder kr 6.000 pr år Honorar, styremedlemmer kr 5.000 pr år I tillegg ytes møtegodtgjøring med kr. 1.500 for hvert møte representanten er til stede på styrets møter og strategisamlinger. Satsene er uendret fra foregående år. 5. Forsla til val å val komité for eneralforsamlin 2012 Jan Erik Strøm Norges Råfisklag Velges for 1 år Elisabeth Tronstad Mære Landbruksskole/NTFK Velges for 2 år Inger Lise Åsmul Ingdal Tine M-N / gardbruker Velges for 3 år Elisabeth Tronstad Mære Landbruksskole/NTFK Velges som leder i 1 år 6. Val komiteens arbeide Valgkomiteen har hatt 2 møter med forberedte saker. I tillegg har komiteens medlemmer hatt jevnlig kontakt gjennom telefon og epost over lengre tid. Samtlige av selskapets eiere mottok i februar 2011 egen henvendelse fra selskapet på vegne av valgkomiteen der de ble invitert til å fremme forslag til kandidater for styret og styrets ledelse i selskapet. Det ble informert om styrets sammensetning i 2010 og om hvem som står på valg ved generalforsamlingen 3
2011. Valgkomiteen har i tillegg med utgangspunkt i aksjonæroversikten og øvrige nettverk og kontakter vurdert aktuelle kandidater av eget tiltak. Valgkomiteens ønske om styrets egenevaluering av dets arbeide, hvordan styret fungerer og styrets vurdering av sammensetning, kompetanse og kompetansebehov, er fulgt opp av styret og styrets leder. Evalueringen er mottatt av valgkomiteen og er blant de innspill som valgkomiteen har lagt til grunn for sin endelige innstilling. Alle foreslåtte kandidater og kandidater valgkomiteen av eget tiltak har ansett som aktuelle, er vurdert. De kandidatene valgkomiteen har funnet å vurdere spesifikt som aktuelle, er intervjuet. Innstilte kandidater er forespurt og har bekreftet sitt kandidatur. Alle styrets medlemmer, uavhengig om de er på valg eller ikke, er intervjuet enten per telefon eller i møte med utgangspunkt i samme systematikk med likt tematisk innhold. Styrets leder og daglig leder er begge intervjuet i særskilte møter og etter omforent og fastsatt mal av valgkomiteen. Valgkomiteen har dessuten gjennom styrets egenevaluering, samtaler med selskapets ledelse samt ut fra eget ståsted vurdert styrets kompetanse og kompetansebehov ut fra eksisterende og framtidige utfordringer for selskapet de neste 1-3 årene. Vurderingene er lagt til grunn for valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Valgkomiteen avsluttet sitt arbeide fredag 18. mars 2011. Valgkomiteen i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS: Jan-Yngvar Leder (sign.) Kiel Elisabeth Tronstad Jan Erik Strøm (sign.) (sign.) Sted/dato Trondheim, 18.03.2011 4