Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Leder Anne Karine Nymoen, Norsk studentorganisasjon Direktør Trond Singsaas, NTNU Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Fra UHRs forskningsutvalg: Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Seniorrådgiver Rakel Christina Granaas Forfall: Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Godkjent referat Møtedato: 28.04.2011 Møte med Forskingsrådets Kl. 16:00 18:30 hovedstyre 29.04.2011 Ordinært styremøte Kl 09:00 14:00 Møte med ekspedisjonssjef Per Engeseth, Riksrevisjonen Kl. 12:00 13:00 Møtested: UHRs lokaler Saksnr.: 11/61
SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 030/11 Godkjenning av innkalling/saksliste 031/11 Godkjenning av referat 032/11 Om skikkethetsarbeid i UH-institusjonene 033/11 Kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjonene 034/11 Retningslinjer for ph.d.-utdanning 035/11 Orienteringer fra forskningsutvalget ved Torbjørn Digernes Posisjonsnotat EU-forskning Egenandeler ved eksternt finansiert virksomhet utredning NFR 036/11 Orienteringssaker 037/11 Eventuelt
030/11: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble ikke meldt inn saker til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 031/11: Godkjenning av referat Referatutkastet fra møtet 31. mars 1. april 2011 ble gjennomgått i styremøtet. Det kom kommentarer til fire av sakene. Når disse er innarbeidet vil det endelige referatet bli lagt ut på UHRs nettsider http://www.uhr.no/om_uhr/styret/motereferat. UHRs styre godkjenner referatet med de endringer som fremkom i møtet. 032/11: Om skikkethetsarbeid i UH-institusjonene 25 av UH-sektorens utdanninger er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, herunder blant annet leger, lærere og helsearbeidere. Skikkethetsvurderingen skal foregå løpende gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentenes faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning og Nasjonalt råd for lærerutdanning opprettet i samarbeid en arbeidsgruppe som skulle utrede skikkethetsarbeidet ved de utdanningene som er underlagt slik vurdering. Arbeidsgruppens rapport forelå 1. februar 2011. Kompetansen på institusjonene er veldig variabel på dette feltet, og studentene opplever ofte at det forekommer formelle feil i behandlingen av slike saker. Styret mener at dette er en viktig sak og at rapporten er god og grundig, men ønsker å få innspill fra institusjonene til anbefalingene som rapporten gir. Styret ber derfor om at rapporten, slik den foreligger, sendes på høring til de aktuelle utdanningsinstitusjonene, og at saken tas opp på et senere styremøte. UHRs styre ber sekretariatet sende rapporten på høring til UHRs medlemsinstitusjoner med høringsfrist 01.09.2011, og at saken tas opp på nytt i etterkant av høringsrunden.
033/11: Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner Det har vært mange diskusjoner om hvilke institusjoner som skal krediteres når en doktorgradskandidat som har tilhørighet flere steder, publiserer vitenskapelige publikasjoner. Da det er kandidaten selv som fører opp relevant(e) institusjon(er), vil uenighet om fordelingen på institusjonsnivå kunne oppleves som en belastning for den enkelte. Det er derfor behov for felles veiledende retningslinjer som alle kan slutte seg til og ta i bruk. UHR, Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA) og Nasjonal samordningsgruppe for helseforetakene (NSH) har samarbeidet om forslaget til retningslinjer. Styret mener at det er et svært viktig arbeid som nå er sluttført, og at det er positivt med en en veiledning som fratar den enkelte kandidat eneansvaret for føring av kreditering(ene). Det ble imidlertid diskutert om det burde være enda mer automatikk i retningslinjene. Da det er gradsgivende institusjons plikt å gi kandidaten relevant veiledning, diskuterte styret også om institusjonstilknytning alene burde være kriteriet for kreditering. Forskningsutvalgets leder presiserte at normalsituasjonen er at både gradsgivende institusjon og arbeidsgiver krediteres. UHRs styre godkjenner Veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige publikasjoner til institusjoner, og anbefaler institusjonene om å ta disse i bruk. Styret ønsker at ordningen skal evalueres 2-3 år etter at retningslinjene er godkjent av UHR, FFA og NSH. 034/11: Nye veiledende retningslinjer for ph.d.-utdanning UHRs forskningsutvalg har utarbeidet utkast til veiledende retningslinjer for ph.d.- utdanningen. Retningslinjene skal erstatte UHRs veiledende forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) fra 2004. De veiledende retningslinjene er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra forskningsadministrasjonen ved UiO, UiB, NTNU, UiS og HiO. Retningslinjene vil blant annet danne grunnlag for en kommende revisjon av UHRs maler for avtale mellom institusjon, kandidat og veileder. Styret diskuterte de foreslåtte retningslinjene. I tillegg til mindre justeringer diskuterte styret spesielt to punkter: Styret er enig med arbeidsgruppen i at det bør være mulig å gjøre mindre endringer/bearbeidinger i avhandlingen etter kommentarer fra komitéen, men mener at en frist på 6 måneder for dette er alt for lang. Styret ber forskningsutvalget vurdere en kortere tidsfrist. Styret ønsker spesifisert at sammendraget av avhandlingen skal skrives på engelsk og avhandlingens språk.
UHRs styre godkjenner forslaget til nye veiledende retningslinjer for ph.d.-utdanning med de endringer som fremkom i møtet. Styret ber forskningsutvalget innarbeide styrets kommentarer i den nye veiledningen. 035/11: Orienteringer fra forskningsutvalget Forskningsutvalgets leder Torbjørn Digernes orienterte generelt om utvalgets arbeid og trakk frem spesielt vitenskapelig publisering, IPR, Open Access, lisenser og tilgang til forskningsresultater, samt innovasjon. Forskningsutvalgets innspill til EU-kommisjonens Grønnbok om framtidig europeisk forskningsprogram ble tatt til orientering. Styret var godt fornøyd med dokumentet. EUAs Position Paper ble utdelt til orientering. Egenandeler ved eksternt finansiert virksomhet utredning fra Forskningsrådet Ved møtet med Forskningsrådets hovedstyre i 2010 ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som skulle utarbeide retningslinjer for egenandeler ved eksternt finansiert virksomhet av forskjellig kategori. Fullfinansiering må fortsatt være et mål det arbeides mot. Utredningen foreligger ikke enda, men hovedtrekkene i utredningen ble presentert i styremøtet. Saken skal behandles i UHRs styre og forskningsutvalg før den legges frem til diskusjon i representantskapet. UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats tiltak hjemme Organiseringen av EUs forskningssamarbeid gjennomgår store endringer og utviklingen representerer en betydelig utfordring for norske UH-institusjoner. I likhet med flere land har UHRs forskningsutvalg vedtatt å utforme et posisjonsnotat til EU, som uttrykker den norske UH-sektorens samlede syn på det europeiske forskningssamarbeidet. Viktigste målgrupper for notatet er Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd og EU-kommisjonen. Fordi målgruppene for notatet er både nasjonale og internasjonale, har forskningsutvalget vedtatt å utarbeide to versjoner. En versjon har EUs forskningsstrategiske organer, herunder Kommisjonen, som primære målgruppe. Denne versjonen rendyrker synspunktene på de europeiske virkemidler, prioriteringer og prosesser. Den andre versjonen har nasjonale aktører, primært Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet, som målgruppe og omfatter i tillegg forslag til nasjonale tiltak som kan styrke institusjonenes posisjon og deltakelse i det europeiske samarbeidet. I styremøtet 7. desember 2010 ga styret sin tilslutning til notatet som skal brukes overfor EUkommisjonen. Nå foreligger det andre notatet i revidert form, og styret gir sin tilslutning også til dette. UHRs styre tar sakene til orientering.
036/11: Orienteringssaker Modell og sammensetning av styret for Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Alternative studieprogrammer på doktorgradsnivå Innspill til EU-kommisjonens Grønnbok om fremtidig europeisk forskningsprogram fra UHR Framsynsanalyse kommentarer Mål- og resultatstyring møte i KD EUA-møte 13. 15. april 2011 Møte i Fakultetsmøte for hf-fag i Bergen 27. 28. april 2011 Samordna opptak opptakstall UHRs styre tar sakene til orientering. 037/11: Eventuelt Det var ingen saker til Eventuelt.