DRAMMEN PARKERING KF MØTEINNKALLING DRAMMEN PARKERING KF Møtested: Drammen Parkerings lokaler, Wergelandsgate 13 Møtedato: 13.2.2013 Tid: 14.00 Saksliste følger vedlagt. Dato: 11.2.13 Svein V. Thorgersen Styreleder
SAKSLISTE 1/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN 2/13 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 21.11.12 3/13 ORIENTERINGSSAKER 4/13.off. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 5/13 6/13 ÅRSMELDING TIL DRAMMEN KOMMUNE MRS OG VIRKSOMHETSPLAN 2013 7/13 DRAMMEN KOMMUNE - EIERMELDING 8/13 EVENTUELT
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 1/13 13.2.13 GODKJENNING AV DAGSORDEN Forslag til vedtak: Dagsorden for møte 13.2.13 godkjennes. Side 3 av 37
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 2/13 13.2.13 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 21.11.12 Forslag til vedtak: Referat fra møte i styret for Drammen Parkering KF 21.11.12 godkjennes. Saksutredning: Se vedlagte referat fra styremøte i Drammen Parkering KF 21.11.12. Side 4 av 37
Sted: Wergelands gate 13 Tid: Onsdag 21. november 2012 kl 14:00 Styremøte nr 5 Drammen Parkering KF 2012 Deltatt: Jørn Kåre Reiersgård (JKR) Ellen Svendsvoll (ES) Svein-V. Thorgersen (ST) Inger Mette Gustavsen (IMG) Finn Tollefsen (FT) Jorunn Lindhøy Jacobsen (JLJ) Forfall: Tarjei Pedersen (TP) Fra administrasjonen: Daglig leder Claus Mølbach- Thellefsen (CMT) Avdelingsleder Håvard Heier (HH) - referent Nr Sak 33 Godkjenning av dagsorden Vedtak: Dagsorden for styremøte for Drammen Parkering KF 21.11.12 godkjennes. 34 Godkjenning av referat fra styremøte 19.09.12 Vedtak: Referat fra styremøte for Drammen Parkering KF 19.09.12 godkjennes. 35 Orienteringssaker Det ble redegjort muntlig i forhold til: Boligsoneparkering/Beboerparkering Blichs gate p-hus Personalsituasjon/ansettelser Medarbeiderundersøkelse og helseundersøkelse 2012 Kommunikasjonsarbeid 2012 Buskerudbysamarbeidet Ny driftsavtale med Thamsgate og Grev Wedel p-hus Norparkseminar status ny forskrift Tilgjengelighet til Jernbanen samarbeidsgruppe Vedtak: Redegjørelsene tas til orientering. 36 Økonomiplan 2013-2016 Vedtak: Styret tar rådmannens forslag til økonomiplan til etterretning. 37 CALE u. offl. 5 Side 5 av 37
Nr Sak Vedtak: Vedtak sendes separat. 38 Lønnsnivå for administrative stillinger hos Drammen Parkering Vedtak: Styret tar saken til orientering. 39 Mål og styring (MRS) Vedtak: Styret har drøftet innholdet i rapporteringsverktøyet og avventer videre rapportering fra administrasjonen til neste styremøte. 40 Møteplan 2013 Vedtak: Møteplan for styret i Drammen Parkering KF 2013. Onsdag 13. februar Onsdag 10. april Onsdag 15. mai kombinert med styreseminar Onsdag 21. august Onsdag 18. september Onsdag 20. november 41 Årlig lønnsregulering for daglig leder Vedtak: Daglig leders lønn reguleres med kr 25.000 til kr 675.000 med virkning fra 1.5.2012. 42 Eventuelt Vedtak: Ingen saker til behandling. Svein-V. Thorgersen Tarjei Pedersen Inger Mette Gustavsen Jørn Kåre Reiersgård Ellen Svendsvoll Finn Tollefsen Jorunn Lindhøy Jacobsen Side 6 av 37
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 3/13 13.2.13 ORIENTERINGSSAKER Forslag til vedtak Redegjørelsene tas til orientering. Saksutredning: Daglig leder og styreleder redegjør muntlig i forhold til: Videre arbeid med bolig/beboersoneparkering Status Blichs gate p-hus Eiermøte med direktør for økonomi og finans 13.02.12 Eiermøte med formannskapet 05.03.13 Side 7 av 37
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 4/13 13.2.13 ÅRSBERETNING MED REGNSKAP 2012 Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremlagte årsberetning og regnskap for 2012 for rapportering og revisorbehandling. Saksutredning: Saken vedlegges Side 8 av 37
Drammen Parkering KF Organisasjonsnummer 990482624 Årsberetning og regnskap for 2012 Drammen, 13. februar 2013 Side 9 av 37
Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 11 BEDRIFTENS ORGANISASJON 11 AKTIVITET I 2012 11 RESULTAT 12 DISPONERING AV OVERSKUDD OG UTBETALING AV EIERBIDRAG 13 ARBEIDSMILJØ 13 SYKEFRAVÆR 13 LIKESTILLING 14 YTRE MILJØ 14 REGNSKAP MED NOTER FOR 2012 15 Side 10 av 37
Årsberetning Drammen Parkering KF er et kommunalt foretak i henhold til kommuneloven og har et styre valgt av bystyret. Foretaket er 100 % eiet av Drammen kommune og er samme juridiske enhet som kommunen. Formålet med Drammen Parkering KF er: å ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. å ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering. å utvikle Drammens parkeringstilbud i tråd med vedtatt byutviklingsstrategi. å være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Drammen Parkering KF skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Styret og daglig leder legger til grunn forutsetning om fortsatt drift av foretaket ved avleggelsen av årsregnskapet. Bedriftens organisasjon Drammen Parkering KF har organisasjonsnummer 990482624, er lokalisert og driver sin virksomhet i Drammen kommune, Wergelandsgate 13. Ved utgangen av 2012 hadde Drammen Parkering KF 21 ansatte (20.1 årsverk). Foretaket kjøper administrative tjenester fra Drammen kommunes basisorganisasjon innen regnskap, lønn og post-, arkiv- og sentralbordtjenester, samt IKT-tjenester fra DIKT. Aktivitet i 2012 Drift av avgiftsparkering Drammen Parkering drifter og kontrollerer ca 1250 avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser i Drammen. Dette utgjør ca 38 % av det totale tilbudet av avgiftsparkeringsplasser i Drammen. I tillegg har Drammen Parkering KF avtaler om å drifte flere private parkeringsanlegg. De største er Thamsgaten- og Grev Wedel parkeringshus og Kunnskapsparken. Skiltmyndighet Drammen Parkering KF har delegert vedtaksmyndighet på parkeringsregulerende skilt på de kommunale veier i Drammen. Drammen Parkering drifter Parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommunen og politi samles og vurderer aktuelle tiltak, skiltplaner og vedtaksforslag. Parkeringsgruppa har i 2012 behandlet 69 saker og det er fattet 68 skiltvedtak. Side 11 av 37
Håndheving Det ble i 2012 ilagt 6707 gebyrer og 4600 tilleggsavgifter. Vi registrerer at innføringen av boligsoner med flere regulerte parkeringsstrekninger påvirker antall utstedte gebyrer. Sykefravær blant betjentene og oppfølgingen av flere driftsavtaler påvirker håndhevingstallene. 2012 2011 2010 Gebyrer 6707 8270 8048 Tilleggsavgifter 4600 5301 4069 HC-kort Det er behandlet 420 søknader om parkeringskort for funksjonshemmede. Boligsoneparkering Drammen Parkering KF har i 2012 innført 2 nye boligsoner og 1 ny sone for beboerparkering. 1750 adresser fått tilbud om parkeringsordning i beboer/boligsonene. Ved årsskiftet 2012 var det 380 aktive parkeringsavtaler for bolig/beboersoner. Automater Det er tilrettelagt for at parkerende med betalingskort kan belastes for kun medgått parkeringstid på flere av kommunens automater. Det er utviklet og utplassert automater som selger besøkskort i boligsonene. Blichs gate p-hus Drammen Parkering KF har samarbeidet med Drammen Eiendom KF i byggeprosessen av Blichs gate p-hus. Drammen Parkering overtar huset for drift i januar 2013. Resultat Resultatet gir et overskudd på kr. 19,2 mill, som er 3,8 mill over budsjett på kr 15,4 mill. Drammen Parkering KF hadde en omsetning i 2012 på kr. 36,8 mill. Automatinntekter ligger kr.0,9 mill over budsjett, mens gebyrer og tilleggsavgifter ligger samlet kr. 1,9 mill under budsjett. Det ble i 2011 tapsført en fordring på kr. 3,3 mill i forbindelse med uavklart oppgjør fra automatleverandør. Denne fordringen ble innbetalt i 2012. Resultatet påvirkes også av at automatinntekter og driftsavtaler har vært bedre enn budsjettert og at driftskostnader er vesentlig lavere enn budsjett. Det er også for 2012 betydelige refusjoner ifbm. sykefravær. Side 12 av 37
Disponering av overskudd og utbetaling av eierbidrag Overskudd på 19,2 mill foreslås lagt til foretakets egenkapital. Bystyret har vedtatt et eieruttak på kr. 18,4 mill. for 2012. Eieruttaket dekkes av foretakets egenkapital. Egenkapitalen utgjør etter dette 6,7 mill kroner. Arbeidsmiljø Lokalene i Wergelands gate 13 er funksjonelle og fungerer tilfredsstillende. HMS HMS-gruppa har avholdt 4 møter i 2012. Det har vært fokusert på årsak til sykefravær og oppfølging av ansatte med helseplager og sykemelding, samt utvikling av arbeidsmiljøet. I samarbeid med bedriftshelsetjeneste har det vært tilbudt helseundersøkelse til alle ansatte. Det har i løpet av året vært 6 konfliktsituasjoner som har ført til registrering og rapportering av skadeskjema. Det er levert inn 4 politianmeldelser for vold/trusler/trakassering/hindring av offentlig tjenestemann i utøvelse av tjenesten. HMS tiltak gjennomført i 2012 Drammen Parkering har fokus på rutiner, varsling og oppfølging av hendelser. Trafikkbetjentene har fått direkte alarmvarsling fra PDA til vaktselskap det er inngått avtale med. Det har vært gjennomført virksomhetssamlinger og ulike tiltak og aktiviteter for å styrke arbeidsmiljøet. Ansettelser/avgang 2012 Drammen Parkering KF hadde ved årsskiftet 2012/2013 21 ansatte fordelt på 20,1 årsverk. En ansatt har sluttet i løpet av året, mens to ansatte er overført til annen virksomhet i kommunen via kommunens BIA ordning. Sykefravær 2012 2011 2010 Korttidsfravær 1-16 dager 4,4 % 4,5 % 1,7 % Langtidsfravær utover 16 dager 8,2 % 8,8 % 12,4 % Samlet fravær i bedriften 12,6 % 13,3 % 14,1 % - samlet fravær kvinner 14,6 % 17,7 % 17,8 % - samlet fravær menn 11,1 % 10,4 % 11,3% Drammen Parkering KF har hatt et samlet sykefravær på 12,6 %. Et høyt langtidsfravær over flere år gir utfordringer for virksomhetens daglige drift. Virksomheten samarbeidet med NAV, bedriftshelsetjenesten og kommunens HR avdelig for å redusere sykefraværet. Side 13 av 37
Likestilling Styret i foretaket er sammensatt av 3 kvinner og 4 menn. Av foretakets ansatte er 10 kvinner og 11 menn. Ytre miljø Bedriften påvirker det ytre miljø gjennom luftforurensning ved bruk av biler. Drammen Parkering har 5 kjøretøy, hvorav en el-bil, og en lastebil. Dieselforbruket i 2012 var på 2111 liter. Bensinforbruket var på 3078 liter. Drammen, 13. februar 2013 Svein V. Thorgersen (styreleder) Tarjei Pedersen (styremedlem) Jørn Kåre Reiersgård (nestleder) Ellen Svendsvoll (styremedlem) Inger Mette Gustavsen (styremedlem) Finn Tollefsen (ansattes representant) Jorunn Lindhøy Jacobsen (ansattes representant) Claus Mølbach-Thellefsen (daglig leder) Side 14 av 37
Regnskap med noter for 2012 Balanse BALANSE PR. 31.12 EIENDELER Noter 2012 2011 Anleggsmidler Inventar 1250 Inventar, minst 15.000 eks. mva 2 108 229 129 874 Andre driftsmidler 1290 Andre driftsmidler 2 1 569 032 1 961 290 1294 Boligsone 2 250 476 282 408 1295 Skilt og oppsettingsutstyr, vedtak 2 504 722 551 836 1296 P-automater og oppsettingsutsyr 2 1 443 185 1 519 057 1297 Investeringer P-hus Strømsø 2 915 256 217 082 1298 Parkeringssystem - 10 år 2 357 764 398 656 Sum anleggsmidler 5 148 666 5 060 204 Omløpsmidler Kortsiktige fordringer 1500 Kundefordringer 3 2 753 753 3 136 398 1501 Kundefordringer Parksys 3 377 340 436 816 1570 Andre kortsiktige fordringer 3 1 139 447 5 030 463 1573 Interimskonto lønn 3 3 689 0 1578 Refusjonskrav trygdekontor 3 29 988 96 338 1580 Avsetning tap på fordringer 3 0-3 303 098 Bank 1901 Vekslepenger trafikkbetjenter 400 400 1930 Nordea 6138.06.63715 21 310 005 15 721 473 1931 Nordea OCR 6138.06.63545 56 006 57 501 1932 Nordea OCR 6138.06.67893 FA 268 319 124 947 1933 Nordea 6138.05.94012 Kontanter 4 512 585 1934 Nordea 6138.06.60325 26 117 22 953 1935 Nordea 6138.06.75861 Boligsone 48 754 78 149 1936 Nordea OCR 6138.06.79808 Pilen 160 996 89 602 1937 Nordea OCR 6138.06.79794 privat parkering Pilen 69 200 49 375 1950 Skattetrekk 412 001 341 630 Sum omløpsmidler 26 660 526 21 883 532 SUM EIENDELER 31 809 192 26 943 736 GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2050 Annen egenkapital 4-25 101 544-21 711 035 2060 Eieruttak 4 18 400 000 15 900 000 Sum egenkapital -6 701 544-5 811 035 Side 15 av 37
2260 Annen langsiktig gjeld Gjeld Drammen kommune lånefond 5-1 458 000-600 000 Sum langsiktig gjeld (inkl. forpliktelser) -1 458 000-600 000 Kortsiktig gjeld 2600 Forskuddstrekk/påleggstrekk 2652 Forskuddstrekk -410 601-339 329 2653 Gruppeliv 67 346 56 252 2654 Gruppeliv - motkonto -81 862-69 256 2696 Yrkesskadeforsikring 14 516 13 004 Yrkesskadeforsikring -450 0 2710 Skyldige offentlige avgifter 2740 Inngående merverdiavgift, høy sats 0 693 2770 Oppgjørskonto merverdiavgift -948 376-1 402 388 2780 Skyldig arbeidsgiveravgift -296 011-210 441 Påløpt arbeidsgiveravgift -125 824-112 365 2921 Annen kortsiktig gjeld 2940 Uavklarte innbetalinger 0-11 448 2945 Skyldig feriepenger -902 550-807 091 2988 Pensjonsinnskudd DKP -13 209 0 2990 Årsoppgjørskonto -41 232 0 2995 Annen kortsiktig gjeld -12 600-148 013 2996 Korttransaksjoner 921 607 0 2997 Innbetalt nattsafe 64 584 0 2999 Mellomregning Drammen kommune 6-18 426 125-15 901 722 Interimskonto parkering 65 535 0 2400 Leverandørgjeld Leverandørgjeld -3 524 396-1 600 597 Sum kortsiktig gjeld -23 649 648-20 532 701 SUM GJELD/EGENKAPITAL -31 809 192-26 943 736 Side 16 av 37
RESULTATREGNSKAP FOR 2012 Resultatregnskap Noter Regnskap 12 Regnskap 11 Budsjett 12 Driftsinntekter 3001 Automatinntekter, parkeringsavgift -22 532 935-22 433 136-21 649 691 3002 Utleie av P-plasser til rigg -219 722-493 351-109 533 3003 Parkeringskort, parkeringsavgift -404 584-366 355-344 200 3004 Parkeringskort, P-hus -1 134 640-1 246 440-993 408 3006 Waagårdsløkka, utleie av P-plass -1 003 268-979 754-1 003 268 3007 Salg av P-kort Papirbredden -1 576 900-831 268-726 000 3010 Grev Wedel, drift og kontroll -415 326-340 365-376 895 3011 Thams gate, drift og kontroll -811 779-734 159-811 778 3012 Torget vest, drift og kontroll -144 503-159 992-150 000 3015 Kunnskapsparken, drift og kontroll -409 939-69 087-82 000 3016 Drammens bad, kontroll -49 019-58 521-48 269 3017 Fjell skole, kontroll -14 500-54 101-30 000 3018 Bragernes kirke, kontroll -26 024 0-10 000 3019 Wergelandsgate/Konggate kontroll -87 000-93 863-63 000 3020 Inntekter priva parkering -12 745-12 446-12 745 3021 Fylkeshuset, kontroll -43 718-72 734-67 625 3022 Gamle Strømsø skole, kontroll -51 948-7 680-60 000 3023 Olsrud kontroll -30 016 0 0 3040 Marienlyst P-plass -949 012-922 296-968 000 3042 Dronninggata v/parkscenen -42 046 0 0 3050 Landfalltjern, drift og kontroll -78 206-29 113-30 016 3051 Spiralen, drift og kontroll -37 516-29 113-30 016 3052 Bragernes torg, torgtjeneste -92 356-89 579-92 356 3053 Skiltbil, Kart og Geodata -23 397-53 182-56 896 3099 Belønningsmidler boligsone -1 182 285-496 289 0 3100 Kontrollavgift privat parkering -53 621-70 178 0 3101 Gebyr, parkeringsovertredelser -3 809 956-4 545 243-5 480 500 3102 Tilleggsavgifter, avgiftsparkering -1 617 934-1 472 153-1 811 300 3970 Purregebyr kemneren 788-4 0 3971 Purregebyr privat Pilen -10 614 0 0 Sum driftsinntekter -36 864 722-35 660 402-35 007 496 Driftskostnader Lønns- og personalkostnad 5001 Fastlønn 9 7 131 076 6 345 562 7 816 529 5003 Kvelds- og natt-tillegg 21 548 16 334 33 495 5004 Lør-, søn-, og helgedagstillegg 57 959 42 175 45 742 5011 Vikarer ved sykefravær 0 0 21 466 5015 Annen ekstrahjelp 0 0 34 077 5018 Overtidslønn 87 256 138 381 101 372 5019 Seniortiltak 0 0 10 000 5020 Påløpte feriepenger 902 550 811 585 1 048 148 5210 Fri telefon/adsl, skattepliktig 16 417 17 718 20 000 5290 Motkonto, fri telefon/adsl, skattepliktig -16 417-17 718-20 000 5330 Styrehonorar 9 276 000 259 800 276 000 5400 Arbeidsgiveravgift 1 128 362 979 632 1 172 727 5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn 127 260 114 433 147 789 5404 Arb.avgift pensjon DKP 134 787 117 489 151 601 Side 17 av 37
5410 AGA mottatt refusjon -106 083-71 040-23 328 5421 Pensjonsinnskudd DKP 10 1 355 642 951 268 1 075 184 5801 Sykelønnsrefusjon fra folketrygden -642 170-566 942-250 000 5803 Refusjon for feriepenger av sykelønn -43 839-33 587 0 5920 Yrkesskadeforsikring 21 781 21 700 38 629 5924 Mobil skatteplikt 29 288 34 464 39 681 5925 Mobil skattepl. motkonto -29 288-34 464-39 681 5990 Annen personalkostnad, velferdstiltak 116 755 76 921 118 867 5991 Annen personalkostnad, velferdstiltak 38 322 40 531 0 6000 Avskrivninger, inventar og utstyr 2 771 098 723 710 502 000 6200 Energi, produksjon 34 573 21 838 25 824 6300 Husleie 863 097 849 171 866 906 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 9 702 10 898 11 286 6340 Strøm til kontor/lager 75 029 37 763 35 287 6360 Renhold 90 856 90 737 90 325 6390 Annen kostnad lokaler 25 030 25 030 41 076 6430 Leie kontormaskiner 40 224 27 344 31 048 6440 Leasing av biler 145 166 102 821 110 810 6490 Annen leiekostnad 49 336 50 016 68 655 6491 Leie av P-kjeller Papirbredden 1 497 189 726 460 726 000 6492 Kjøp av parkeringskort, P-hus 1 134 600 998 400 993 408 5600 Motorisert verktøy til drift 55 982 0 0 6520 Verktøy til drift 54 421 161 485 81 868 6540 Kontorinventar og utstyr 52 685 56 432 99 290 6551 Datautstyr, hardware 27 124 38 687 56 969 6552 Programvare, software 59 303 9 741 27 041 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 64 107 28 433 67 172 6590 Annet driftsmateriale 2 270 113 751 20 504 6690 Reparasjon og vedlikehold, annet 4 593 3 966 12 888 6691 Reparasjon og vedlikehold, skilt 488 265 290 652 294 854 6692 Reparasjon og vedlikehold, parkering 370 314 124 183 124 337 6701 Revisjonshonorar 7 51 100 54 000 52 747 6790 Annen fremmed tjeneste/konsulenter 611 685 526 216 201 309 6791 Annen fremmed tjeneste, Cale 322 154 290 161 306 599 6792 Annen fremmed tjeneste, Front 444 575 155 768 182 129 6793 Annen fremmed tjeneste, Vakthold 408 964 382 436 437 762 6794 Annen fremmed tjeneste, Int. tjenester 670 729 743 179 441 033 6795 Tømming av automater 235 987 228 086 234 110 6800 Kontorrekvisita 68 972 139 362 136 619 6801 Blanketter 18 675 86 307 39 228 6802 Biletter 117 705 48 633 50 444 6810 Data/EDB-kostnad, abonnement/linje 71 957 46 371 50 944 6840 Aviser, tidsskrifter og abonnement 12 124 5 634 7 151 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l 154 460 37 530 172 871 6900 Telefon 43 974 40 492 45 404 6901 Billetter 76 408 0 46 936 6940 Porto 56 027 42 164 42 101 7001 Drivstoff, Isuzu D-Max KJ 55935 8 350 1 372 8 564 7002 Drivstoff, Suzuki Jimny KH 59421 10 634 1 267 7 906 7003 Drivstoff, Suzuki Ignis KH 58411 9 304 1 210 7 032 7004 Drivstoff, Mitsubishi Canter, KF 78525 19 609 16 250 16 803 7021 Vedlikehold, Isuzu D-Max KJ 55935 10 427 34 475 19 935 7022 Vedlikehold, Suzuki Jimny KH 59421 14 746 36 113 25 177 7023 Vedlikehold, Suzuki Ignis KH 58411 12 601 34 669 25 177 Side 18 av 37
7024 Vedlikehold, Peugeot 106 Electric, NE 76765 8 723 4 881 8 001 7025 Vedlikehold, Mitsubishi Canter, KF 78525 26 896 31 440 39 151 7041 Forsikring/avgifter,Isuzu D-Max KJ 55935 5 220 5 147 5 226 7042 Forsikring/avgifter, Suzuki Jimny KH 59421 5 220 5 147 5 274 7043 Forsikring/avgifter, Suzuki Ignis KH 58411 5 220 5 147 5 274 7044 Forsikring/avgifter, Peugeot 106 Electric, 5 422 5 348 5 086 7045 Forsikring/avgift, Mitsubishi Canter, KF 78525 5 017 8 253 8 850 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 19 357 17 702 24 627 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 15 708 13 029 19 493 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 62 901 49 354 77 692 7320 Annonsering, reklame og informasjon 163 740 107 318 157 796 7410 Kontingent 79 728 62 528 66 367 7770 Tellegebyr 155 556 170 147 231 320 7771 Korttransaksjonsgebyrer 331 512 246 529 220 750 7773 Bankgebyrer 25 706 5 429 9 000 7822 Øreavrunding fakturasystem 0-43 0 7830 Tap på Krav, FRONT 3 288 163 159 329 150 000 7831 Tap private p-plasser 3 561 500 22 762 7832 Endring i avsetning tap på fordring 3-3 303 098 3 303 098 0 Sum driftskostnader 17 874 890 20 887 734 19 788 496 DRIFTSRESULTAT -18 989 833-14 772 667-15 219 000 Finansposter Finansinntekt 8050 Renteinntekt, bankinnskudd -22 452-2 814-1 000 8055 Renteinntekt, morarenter og purregebyr -309 152-357 166-300 000 Finanskostnad 8130 Rentekostnad til foretak i samme konsern 21 030 27 336 120 000 8155 Rentekostnad, morarenter og purregebyr 9 898 1 586 0 Sum finansposter -300 676-331 059-181 000 RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER -19 290 509-15 103 726-15 400 000 ÅRSRESULTAT -19 290 509-15 103 726-15 400 000 Drammen, 13. februar 2013 Svein V. Thorgersen (styreleder) Tarjei Pedersen (styremedlem) Jørn Kåre Reiersgård (styremedlem) Ellen Svendsvoll (styremedlem) Inger Mette Gustavsen (styremedlem) Finn Tollefsen (ansattes representant) Jorunn Lindhøy Jacobsen (ansattes representant) Claus Mølbach-Thellefsen (daglig leder) Side 19 av 37
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Følgende regnskapsprinsipper er fulgt: * Salgsinntekter inntektsføres i henhold til opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. * Driftsutgifter utgiftsføres når disse er kjent. * Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år fra balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. * Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. * Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. * Skatt beregnes ikke, siden foretaket ikke er skattepliktig. Avskrivninger starter måneden etter at investeringen er gjort. Note 2 - Anleggsmidler Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom levetiden er mer enn 3 år og dersom kostpris utgjør mer enn 15.000,-. Anleggsmidlene avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Levetiden for nye anleggsmidler følger vurderingsreglene i 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Totale investeringer i 2012 utgjorde kr 859.559,-. Årets avskrivning er basert på en forventet levetid på 10 og 40 år. Tekst Andre Boligsone,Skilt Inventar P-hus driftsmidler P-automater Strømsø P- system Bokført verdi pr. 01.01.12 1 961 290 2 353 302 129 872 217 083 398 656 Tilgang i året 0 153 650 0 705 910 0 Avgang i året 0 0 0 Anskaffelseskost pr 31.12.12 1 961 290 2 506 952 129 872 922 993 398 656 Årets avskrivninger 392 258 308 567 21 645 7 736 40 888 Årets avskrivninger solgt 0 0 0 Bokført verdi pr. 31.12.12 1 569 032 2 198 385 108 227 915 257 357 768 For 2012 er det innvilget investeringstilskudd på kr. 58.926,- som skal dekke investeringer knyttet til Boligsone. Investeringer Boligsone Side 20 av 37
for 2012 dekkes i sin helhet av mottatt tilskudd og skal derfor ikke avskrives. Denne nettoføringen er i henhold til styrebehandling og diskusjon med revisor. Note 3 - Kortsiktige fordringer Fordringene er verdsatt i balansen til pålydende. Fordringene utgjør totalt kr. 4.304.217,-. Det ble i 2011 avsatt tap på usikker fordring, dette beløpet er i sin helhet tilbakebetalt i 2012. Det er for 2012 tapsført kr. 288.724,- i regnskapet. Note 4 Egenkapital I samsvar med bystyrets vedtak har styret besluttet at det skal utbetales et eieruttak på kr. 18.400.000. Dette belastes opparbeidet Egenkapital. Tekst 2012 2011 Egenkapital pr. 01.01 5 811 031 17 252 309 Annen egenkapital, års 19 290 509 15 103 722 Eieruttak -18 400 000-15 900 000 Aksjer/andeler overført DE 0-10 645 000 Egenkapital pr. 31.12 6 701 540 5 811 031 Note 5 - Langsiktig gjeld Drammen Parkering KF har en langsiktig gjeld til Drammen Kommune på totalt kr. 1.458.000,-. Dette er fordelt slik: Tekst 2012 Saldo pr. 01.01.12 600 000 Årets avdrag -60 000 Nytt lån 918 000 Innfridd lån 2012 0 Saldo pr. 31.12.12 1 458 000 Note 6 - Kortsiktig fordring og kortsiktig gjeld til Drammen kommune Tekst 2012 Fordring på kommunen 0,00 Eieruttak til kommunen -18 400 000,00 Annen gjeld til kommunen -26 125,00 Saldo pr. 31.12.12-18 426 125,00 Side 21 av 37
Note 7- Revisjonshonorar Buskerud kommunerevisjon IKS har gjennomført revisjonen for Drammen Parkering KF for 2012. Tekst Regnskapsåret 2012 Forrige år Honorar for revisjon 40 600 52 450 Honorar for rådgivning 10 500 1 550 Note 8 - Årsverk Drammen Parkering KF. 2012 2011 Antall årsverk 20,1 18,6 Antall ansatte 21,0 20,0 Antall kvinner 10,0 8,0 % andel kvinner 47,6 40,0 Antall menn 11,0 12,0 % andel menn 52,4 60,0 Antall kvinner høyere stillinger 1,0 0,0 % andel kvinner i høyere stillinger 33,3 0,0 Antall menn i høyere stillinger 2,0 1,0 % andel menn i høyere stillinger 66,6 100,0 Planlagt likestillingstiltak i 2013: Vedlikeholde og balansere ansattgruppa i forhold til kjønn, om mulig søke å videreutvikle ansattgruppa til å bli et "litt større speil" av Drammen kommunes befolkningssammensetning (inkludering og ansettelse av ansatte med innvandrerbakgrunn). Note 9 - Ytelse til ledende personer Godtgjørelse til daglig leder utgjorde i 2012 kr. 671.062,-. I tillegg påkommer pensjonsutgifter, arbeidsgiveravgift og feriepenger. Til styret har det blitt utbetalt kr 276.000,- i honorar. Note 10 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Drammen Parkering KF har avtale med Drammen kommunale pensjonskasse om tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Side 22 av 37
Oppstillingen bygger på beregninger ihht NRS6. Netto pensjonsforpliktelser 31.12.: 2012 2011 Beregnede pensjonsforpliktelser 31.12 14 431 483 13 948 798 Pensjonsmidler 31.12. 10 249 473 8 800 323 Netto pensjonsforpliktelser 31.12. 4 182 010 5 148 475 Herav estimatavvik 0 0 - Akkumulert gevinst/(tap) -3 386 586-4 453 724 Netto forpliktelse 31.12. 795 423 694 751 Arb.giveravgift av netto pensjonsforpliktelse 112 155 97 960 Samlet netto forpliktelse 31.12. 907 578 792 711 Årets pensjonskostnad 2012 2011 Årets pensjonsopptjening 986 683 925 806 Beregnet rentekostnad 525 195 481 482 +Amortisering av akkumulert tap/gevinst 305 884 75 026 - Forventet avkastning på pensjonsmidler -382 431-433 997 Årets beregnede netto pensjonskostnader 1 435 331 1 048 317 Årets endring i pensjonsforpliktelser: 2012 2011 Netto forpliktelser 1.1. 694 751 612 490 Årets beregnede netto pensjonskostnader 1 435 331 1 048 317 - Premieinnbet. ihht aktuarens beregninger -1 334 659-966 055 Netto forpliktelser 31.12. 795 423 694 752 I henhold til RL 5-10 kan små foretak unnlate å balansenføre pensjonsforpliktelser som er forsikret. Aktuarberegnet innbetaling av pensjonsmidler 1 334 659 966 055 Bokført pensjonspremie 1 355 642 951 268 Differanse -20 983 14 787 Differansen skyldes at aktuarberegningen inneholder premie til AFP, det gjør ikke den bokførte premien i Drammen Parkering KF. Premie til AFP betales i 2012 av Drammen Kommune. Ved beregningen av pensjonskostnader og netto pensjonsforpliktelser er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 % Forventet lønnsøkning 3,50 % 4,00 % Forventet økning av G 3,25 % 3,75 % Forventet pensjonsregulering 3,25 % 3,75 % Antatt langsiktig avkastning 4,10 % 5,40 % Side 23 av 37
Korridorgrense for amort. av estimatavvik 10,00 % 10,00 % Arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 % Side 24 av 37
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 5/13 13.2.13 ÅRSAMELDING TIL DRAMMEN KOMMUNE Forslag til vedtak: Forslag til årsmelding vedtas oversendt til Drammen Kommune Saksutredning Utkast til årsmelding vedlegges Side 25 av 37
Utkast til Drammen Parkerings bidrag til Drammen Kommunes årsmelding for 2012 Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF ble etablert 1.1.2007. Virksomheten har 21 ansatte og leier lokaler av kommunen i Wergelandsgate 13. Drammen Parkering KF skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Dette gjøres gjennom; å ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. å ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering. å utvikle Drammens parkeringstilbud i tråd med vedtatt byutviklingsstrategi. å være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Drammen Parkering KF drifter og kontrollerer ca 1250 avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser i Drammen. I tillegg har Drammen Parkering KF driftsavtaler med private og andre offentlig eide parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Foretaket hadde i 2011 en omsetning på 36,4 millioner kroner og et års på 19,2 millioner kroner. Eieruttaket til kommunen er satt til 18,4 millioner for 2012. Drammen Parkering KF har i 2012 opprette 2 nye boligsoner og 1 ny beboersone. Totalt er det 5 operative beboersoner og 1 beboersone i Drammen, ved utgangen av året 2012. Drammen Parkering KF har samarbeidet med Drammen Eiendom KF i byggeprosessen av Blichs gate p-hus. Drammen Parkering overtar huset januar 2013. Drammen Parkering KF har delegert vedtaksmyndighet på parkeringsregulerende skilt på de kommunale veier i Drammen. Virksomheten drifter fagforumet Parkeringsgruppen, der fagpersoner fra kommunen og politi samles og vurderer aktuelle tiltak, skiltplaner og vedtaksforslag som omfatter fremkommelighet og parkering i Drammen kommune. Parkeringsgruppen har i 2012 behandlet 69 saker og fattet 68 skiltvedtak. Side 26 av 37
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 6/13 13.2.13 MRS OG VIRKSOMHETSPLAN Forslag til vedtak: Styret vedtar MRS mål og virksomhetsplan for Drammen Parkering 2013. Saksutredning De kommunale foretak oppfordres til å følge kommunens bruk av MRS (mål og styring) samt utarbeide virksomhetsplan. MRS-tabell for Drammen Parkering vedlegges. Virksomhetsplan for Drammen Parkering vedlegges. Side 27 av 37
MRS-tabell for Drammen Parkering KF, Økonomiplan 2013-2017 Vedtatte mål i kommuneplanen Mål i økonomiplan 2013-2016 Måleindikator Ønsket Resultat Lavest akseptabelt Ikke godkjent Levere et økonomisk som bidrar til et eieruttak på 13,6 millioner Budsjett Bedre enn 13,6 mill 13,6 mill 13,5 mill Drammen Parkering KF skal ha det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester og fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø.. Opprette beboer- og boligsoner Antall soner Antall utstedte beboer- og boligsonekort 7 soner i drift 6 soner i drift Færre enn 6 soner i drift Mer enn 400 380 Under 380 Drift av p-hus Blichs gate Økonomisk i henhold til budsjett Omsetning på mer enn 7 mill Omsetning på minimum 6 mill Omsetning uinder 6 mill Oppgradering av automatparken til EMV-standard Antall oppgraderte automater 100 % oppgradert i 2013 75 % oppgradert i 2013 Mindre enn 50 % oppgradert i 2013 Side 28 av 37
Virksomhetsplan for Drammen Parkering KF 2013 Virksomhetsplanen skal bygge opp om de overordnede mål som ligger i Drammen Kommunes økonomiplan og er styrende for all overordnet planlegging i kommunen og den skal fange opp de prinsipper for eierstyring som ligger til grunn for Drammen Kommunes eierpolitikk. Hensikten med virksomhetsplanen er å sikre en sammenheng mellom kommunens vedtatte mål, og de mål, tiltak og hovedaktiviteter som er prioritert i Drammen Parkering inneværende år. Planen er et arbeidsverktøy for virksomhetsledelsen og alle ansatte i virksomheten og den skal sikre kvalitet og kontinuitet i arbeidet. Det vil etter behov bli utarbeidet egne tiltaksplaner, prosjektplaner, arbeidsinstrukser og måleindikatorer som beskriver tiltak og skal sikre gjennomføring og oppnåelse av fokusmål i virksomhetsplanen, 1. Virksomhetsidè Drammen Parkering KF skal ha det operative ansvaret for Drammen kommune parkeringstjenester. Foretaket skal fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø. 2. Våre hovedarbeidsoppgaver Ivareta den offentligrettslige myndighetsoppgaven innenfor parkering Være tjenesteprodusent for tjenester av driftsmessig karakter som ikke konkurranseutsettes Eierfunksjon for ett eller flere aksjeselskaper, som eies av kommunen eller sammen med andre, og som vil operere i et konkurranseutsatt marked ved f.eks å bygge og drifte parkeringshus m.v. 3. Organisering Drammen Parkering KF ledes av et styre oppnevnt av bystyret. Styret skal på vegne av eierne føre kontroll og formulere strategier, godkjenne vedtak og legitimere virksomheten. Den daglige virksomheten ivaretas av daglig leder for Drammen Parkering KF. Drammen parkering teller 23 medarbeidere og driftes etter følgende organisasjonskart for 2013. 3.1 Organisasjonskart Side 29 av 37
Daglig leder Claus Mølbach-Thellefsen Avdelingsleder Håvard Heier Avdelingsleder/fagleder Merete Horn-Eggestøl Betjentgruppen Marion Iling Justad Anne-Lise S. Corneliussen Nils-Henrik Andersen Jan Ove Sandnes Jan Åge Wessel Simon Pålsson Anita Bjurstrøm Mona Vibeke Pedersen Margareth Eliseussen Klagesak, boligsone, HC og kundeoppfølging Marit Wahl Jorunn Jakobsen Margareth Wrålid Mariann Væring Elena Kondratieva Driftsteknisk Magne Sand Jahren Gunnar Gulliksen Per Hansen Skilt, belegg, budsjett Finn Tollefsen Økonomi Synnøve Skeide Breivik Markeds- og prosjektkonsulent Kåre Jokstad Side 30 av 37
Fokusområder og måleindikatorer 2013 Fokusområde - Parkeringsfaglig Skilt og vedtak Drammen Parkering har fra politiet fått tildelt vedtaksmyndighet på parkeringsregulerende skilt på de kommunale veier i Drammen. Drammen Parkering drifter Parkeringsgruppa, der fagpersoner fra kommunen, politiet og vegmyndigheter samles og vurderer hensiktsmessige og lovlige løsninger som legges til grunn for skiltplaner og skiltvedtak. Drammen Parkering skal sikre en forsvarlig saksgang og besørge korrekt skilting og oppsett, samt en effektiv gjennomføring av nødvendige skiltreguleringer. Måleområde / tiltak Kvalitet på oppsatte skilt Skiltvedtak Målemetode Målefrekvens Ønsket Minimum 15 gater skal kontrolleres og utskifting utføres Tid fra beslutning i p-gruppa til vedtak fattet, og regulering gjennomført. Tertial Mer enn 12 gater Laveste akseptable Ikke godkjent 10 gater Under 10 gater Tertial 4 uker 6 uker Over 6 uker Håndheving Drammen parkering besørger offentligrettslig håndheving på alle offentlige veier og parkeringsplasser i Drammen kommune. Med fokus på trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø gjennomføres kontroll og håndheving med hjemmel i Vegtrafikkloven og underliggende forskrifter. I tillegg har selskapet avtaler med private og offentlige eiendomsbesittere hvor det utøves parkeringskontroll med grunnlag i det privatrettslige regelverket. Alle trafikkbetjenter har gjennomgått grundig opplæring og lovpålagt utdanning. Måleområde / tiltak Målemetode Målefrekvens Ønsket Registrere antall saker der håndheving Riktig håndheving oppheves Klagesaksbehandling parkeringsgebyr/tilleggsavgift Tertial 0-20 saker Laveste akseptable Ikke godkjent 30 saker Mer enn 30 Drammen Parkering behandler klager fra publikum på ilagte parkeringsgebyrer og tilleggsavgifter. Klagesaksbehandlere har gjennomgått grundig opplæring og sakene behandles etter gjeldende regelverk, i hovedsak, forvaltningsloven, vegtrafikkloven, parkeringsforskriften, trafikkreglene og skiltforskriften. Side 31 av 37
Drammen Parkering behandler også privatrettslige klager på kontrollavgifter. Disse behandles etter standardvilkårene og etter retningslinjer gitt av oppdragsgivere. Behandling av klager på kontrollavgifter måles derfor ikke under. Måleområde / tiltak Klagesaksbehandlin g Målemetode Målefrekvens Ønsket Registrere behandlings tid (for utsendt svar)(pilen) Tertial Laveste akseptable Ikke godkjent 2 uker 4 uker Mer enn 4 uker Prosentvis klager av totalt ilagte gebyrer og avgifter Pilen Tertial Mindre enn 4,5 % 5% Mer enn 5% Parkeringstillatelser for forflytningshemmede/ HC-kort Drammen Parkering behandler søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede for søkere som er bosatt i Drammen kommune. Saksbehandlere har gjennomgått grundig opplæring og tillatelsene tildeles etter bestemmelsene i forskrift om parkering for forflytningshemmede og i samsvar med retningsliner utarbeidet av Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet. Tiltak Søknadsbehandling Opprette nytt registreringssystem for HC-kort Bolig- og beboersone Målemetode Målefrekvens Ønsket Registrere behandlings tid (for utsendt svar)(parka) Systemet tatt i bruk Tertial Laveste akseptable Ikke godkjent 2 uker 4 uker Mer enn 4 uker Første Tertial 1. april Senere enn 1. april Det er politisk vedtatt å innføre boligsoneparkering og beboerparkering i Drammen. Drammen Parkering har fått som oppgave å implementere og drifte ordningen. Ordningene gir primært de som bor innenfor et bestemt område/sone mulighet til å parkere på offentlig vei i sonen med parkeringstillatelse. Tillatelsene tildeles etter søknad i henholdt til forskrift om boligsone- og beboerparkering. Måleområde / tiltak Søknadsbehandling Målemetode Målefrekvens Ønsket Saksbehand lingstid Tertial 4 virkedager Laveste akseptable 8 virkedager Ikke godkjent Mer enn 10 virkedager Side 32 av 37
Blichs gate p-hus Drammen Parkering KF skal på oppdrag fra kommunen drifte Blichs gate p-hus. Det er budsjettert med et årlig underskudd de første driftsårene og et overskudd fra 5. driftsår. Drammen Parkering skal som drifter ha fokus på lønnsomhet og effektivitet. Organisering av p-husdriften skal sees i sammenheng med virksomhetens øvrige oppgaver. Måleområde / tiltak Selge parkering i p- huset Målemetode Målefre - kvens Omsetning i forhold til budsjett 2013 Tertial Ønsket Bedre enn budsjettert Laveste akseptable Som budsjettert Ikke godkjent Større underskud d enn budsjettert El-bil Drammen Parkering skal sørge for at Drammen kommune har et tilfredstillende tilbud for parkering og lading av el-biler. En egen plan for el-bil parkering skal utarbeides og legges til grunn for tilretteleggingen av el-bilparkering i Drammen. Tiltak Målemetode Målefrekvens Ønsket Opparbeide Hurtigladestasjon Antall hurtigladest asjoner tatt i bruk Årlig 4 ladepunk ter Laveste akseptable 2 ladepunkte r Ikke godkjent Ingen nye ladepunkte r Opparbeide nye Elbilplasser Antall plasser Årlig 10 nye plasser 6 nye plasser Færre enn 6 nye plasser Parkeringsstatistikk Drammen Parkering skal utarbeide statistikk/analyser av parkeringsbelegget som skal bidra til å underbygge parkeringsplanlegging og parkeringsregulering. Ved behov skal nødvendige målinger og rapporter kjøpes inn. Tiltak Målemetode Målefrekvens Ønsket Laveste akseptable Ikke godkjent Måle belegg sentrale kommunale plasser Oversikt over totalt antall regulerte p- plasser i Drammen Tellinger og p- transaksjoner i avgiftstiden Tellinger og skiltvedtak Tertial >33% 30 % <30% Årlig Prisoversikt Informasjon Årlig Side 33 av 37
Automatdrift Drammen Parkering skal ha parkeringsautomater som er tydelig og enhetlig merket. Automatene skal være godt vedlikeholdt samt funksjonelle og brukervennlige. Tiltak Kontroll av merking, fuksjon og eksteriør av automater Redusere nedetid på automater Målemetode Målefrekvens Ønsket Visuell kontroll Registrere tid automaten ikke kan motta betaling pga feil. Ukentlig Tertial Max 2 % feil Reparert innen 3 timer Laveste akseptable 5% feil Reparert innen 8 timer Ikke godkjent Mer enn 5% feil Mer enn 8 timer Fokusområde - Marked/Økonomi Budsjett og eieruttak Drammen Parkering KF skal drive virksomheten lønnsomt og effektivt og levere er og utbytte i henhold til Drammen kommunes økonomiplan. Tiltak Målemetode Målefrekve ns Ønsket Laveste akseptable Ikke godkjent Automatinntekte ( på kommunale automater) CWO og regnskap Tertial/år Mer enn 22,4 milloner/å r 22,4 millioner/å r Mindre enn 22 millioner/å r Driftsavtaler I tillegg til å ha ansvaret for den offentlig regulerte parkeringen i Drammen, har vi flere avtaler om å drifte, håndheve og kontrollere private parkeringsplasser og p-hus/kjellere. Drammen Parkering skal gjennom sine driftsavtaler med private ha en avtaler som gir en markedsmessig god inntjening. Det skal utarbeides måleverktøy som dokumenterer lønnsomheten i arbeidet. Tiltak Målemetode Målefrekvens Ønsket Laveste akseptable Ikke godkjent Gjennomgang av lønnsomhet i alle avtaler Side 34 av 37
Fokusområde - Organisasjon/Medarbeidere Omdømme Gjennom omdømmearbeidet ønsker vi at publikum får større forståelse og bedre kjennskap til rollen Drammen Parkering har i Drammen Kommune, og egne medarbeidere en større bevissthet om eget arbeid og parkeringsservice. Tiltak Målemetode Målefrekvens Ønsket Laveste akseptable Ikke godkjent Stolthet for egen arbeidsplass Medareiderundersøkelse n Årlig Kundetilfredshetsundersøkelse Spørreskjema Årlig Nettsider (Gjøre nettsidene mer brukervennlig ) Antall treff Tertial Øke med 10% Øke med 5% Ingen økning Sykefravær Drammen Parkering har et snitt på samlet sykefravær siste 5 årene på 12,8 %. Det høye sykefraværet er i hovedsak relatert til langtidsfravær og flere medarbeidere har hatt et høyt fravær over flere år. Drammen Parkering må sammen med arbeidstager, BHT, NAV og kommunens HRavdeling, avklare arbeidsevne og vurdere alternative tiltak og virkemidler for å kunne redusere sykefraværet. Tiltak Redusere sykefravær Målemetode Målefrekve ns Antall sykedager Tertial Ønsket Under 10 % Laveste akseptable Ikke godkjent 12 % Mer enn 12% Organisasjonsmessig tilpassing til nye parkeringsforskrifter Drammen kommune ivaretar i dag sine interesser innen parkeringsdrift gjennom Drammen Parkering KF. Parkeringsvirksomheten er i dag regulert av forskrift. Det foreligger et forslag til ny parkeringsforskrift, som forventes ferdigbehandlet i 2013. Hovedtrekkene i forslaget er kjent og vil innebære en betydelig endring av rammebetingelsene for Drammens kommunes parkeringsvirksomhet. Et hovedformål med revidering av regelverket har vært å rendyrke myndighetsoppgavene, og fjerne eventuelle konkurransevridninger i markedet for parkeringstjenester. Omleggingen av regelverket gjør det naturlig og nødvendig å omorganisere og tilpasse parkeringsvirksomheten i kommunen. Drammen Parkering KF skal utrede og tilpasse virksomheten til en hensiktsmessig fremtidig organisering, i henhold til de rammebetingelser som gis i ny forskrift. Side 35 av 37
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 7/13 13.2.13 DRAMMEN KOMMUNE - EIERMELDING Forslag til vedtak: Styret tar kommunens eiermelding til etterretning. Saksutredning Rådmannen ønsker gjennom eiermeldingen å tydeliggjøre kommunens eierrolle og ansvar samt å sikre forutsigbare rammer for foretakene og selskapene. Eiermeldingen omfatter kommunale foretak og selskaper som Drammen kommune eier alene eller sammen med andre, både private og offentlige. Målsettingen med eiermeldingen er todelt: videreutvikle og forankre kommunens eierpolitikk gi en presentasjon av de selskaper kommunen har eierposisjoner i med bl.a. målformuleringer og nøkkeltall Eiermelding som er vedtatt av bystyret november 2012 vedlegges som eget dokument. Side 36 av 37
DRAMMEN PARKERING KF Saksnr. Møtedato 8/13 13.2.13 EVENTUELT Forslag til vedtak: Saker under eventuelt behandles. Side 37 av 37