REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future...
Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Rem Offshore ASA avholdes i selskapets lokaler i Holmefjordvegen 6 i Fosnavåg 25. januar 2012 kl 13.00 Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Kjell Arvid Storeide eller den han bemyndiger. Styret foreslår følgende dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av én person til å medundertegne protokollen 4. Forslag om endring av styret En nærmere redegjørelse for forslaget under post 4 er vedlagt innkallingen som Vedlegg 1. Styret anmoder om at de aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), melder fra om dette ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet til selskapet innen 24. januar 2012 kl 16.00. Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Kjell Arvid Storeide. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til selskapet innen 24. januar 2012 kl 16.00 eller leveres i generalforsamlingen. Fullmakter sendes enten pr telefaks (telefaksnr: +47 70 08 11 65) eller per post: Postboks 143, 6099 Fosnavåg. Rem Offshore ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 20 317 809 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dagen for denne innkallingen 500 019 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.rem-offshore.no. Aksjeeiere kan kontakte selskapet pr post, telefaks, telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Rem Offshore ASA, Postboks 143, 6099 Fosnavåg, telefaks: +47 70 08 11 65, eller telefon: + 47 70 08 11 60. Fosnavåg, 4. januar 2012 For styret i Rem Offshore ASA Kjell Arvid Storeide styrets leder Vedlegg: 1. Redegjørelse for forslaget under post 4 på dagsordenen 2. Påmeldings- og fullmaktsskjema
VEDLEGG 1 Redegjørelse for forslaget inntatt under post 4 på dagsordenen 4. Forslag om endring av styret Styret består i dag av Kjell Storeide (leder), Anne Breiby, Gunvor Ulstein og Dag Erik Rasmussen. Det følger av vedtektene 6 at styret består av 3 til 5 medlemmer. På den ordinære generalforsamling for 2011 ble valg av styremedlemmer ikke behandlet, og styret har derfor sittet uforandret etter dette. Remy AS har fremmet forslag om at Torsteinn Baldvinsson og Maria Remøy Aurvåg velges inn i styret i Rem Offshore ASA, og at Dag Erik Rasmussen og Gunvor Ulstein samtidig trer ut av styret. Dag Erik Rasmussen og Gunvor Ulstein har stilt sine plasser til disposisjon. Torsteinn Baldvinsson (1952) er en av grunnleggerne og eierne av Samherji Ltd. som er Islands ledende fiskeriselskap. Han representerer også en større aksjepost i Rem Offshore ASA. Han er utdannet Masters`s Certificate fra College og Navigation i Reykjavik, og han er også utdannet som sivilingeniør fra Universitetet i Trondheim. Videre innehar han også flere betydningsfulle styreverv. Maria Remøy Aurvåg (1974) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun jobber nå som controller i Rem Maritime AS. Hun har tidligere blant annet arbeidet som crew coordinator i Rem Maritime AS og førstekonsulent ved Reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet i Bergen. Maria sitter i valgkomiteen for Rem Offshore ASA og har styreverv i Remøy Fiskeriselskap AS og i Rem Invest AS. Det vises for øvrig til valgkomiteens innstilling (tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.rem-offshore.no).
VEDLEGG 2 PÅMELDING GENERALFORSAMLING I REM OFFSHORE ASA 25. JANUAR 2012 Varsel om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen 25. januar 2012 kan gis på denne møteseddel. Det anmodes om at meldingen er selskapet i hende innen 24. januar 2012 kl 16.00. Påmeldingen sendes til Rem Offshore ASA pr post: Postboks 143, 6099 Fosnavåg, pr telefaks: +47 70 08 11 65 eller pr e-post am@rem-maritime.no. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen. Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i Rem Offshore ASA den 25. januar 2012 og (sett kryss): Avgi stemme for mine/våre aksjer Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er) Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst benytt store bokstaver) dato sted aksjonærens underskrift
FULLMAKT GENERALFORSAMLING I REM OFFSHORE ASA 25. JANUAR 2012 Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 25. januar 2012, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjema. Undertegnede aksjonær i Rem Offshore ASA gir herved (sett kryss): Styrets leder Kjell Storeide eller den han/hun bemyndiger Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Rem Offshore ASA den 25. januar 2012. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets formann eller den han/hun bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen. I den grad det foreligger forslag som ikke er foreslått av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. SAK: For Mot Avstår Fullmektigen avgjør stemmegivningen 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 4. Forslag om endring av styret Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst benytt store bokstaver) dato sted aksjonærens underskrift Dersom aksjonæren er et selskap, ber vi om at firmaattest ikke eldre enn tre måneder vedlegges fullmakten.
Retur: REM OFFSHORE ASA P.O. Box 143, N-6099 Fosnavåg Tel.: +47 70 08 11 60 Fax.: +47 70 08 11 65 www.rem-offshore.no Heading for the future...