ISF-TINGET 2011 OSLO 8. mai Sakliste

ISF-TINGET 2011 OSLO 8. mai Sakliste Alle har et forhold til idrett» 150 ÅR

Sakliste idrettens studieforbunds ting 8. mai 2011 Oslo Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhold Saker til tinget... 6 Sak 1: Godkjenning av representantene... 6 Sak 2: Godkjenning av saklisten... 6 Sak 3: Godkjenning av forretningsorden... 6 Sak 4: Valg av dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og tellekorps.... 7 Sak 5: Beretning/årsrapporter, regnskaper med revisors beretninger... 8 Sak 6: Tilsetting av revisor... 8 Sak 7: Opptak av nye medlemmer... 9 Sak 8: Langtidsplan og budsjett... 9 Sak 9: Forslag til ISF- tinget.... 9 Sak 10: Valg.... 9 Vedlegg 1: Årsberetninger og årsregnskap 2007 2010.... 12 a) Årsberetning og årsregnskap 2007.... 13 b) Årsberetning og årsregnskap 2008.... 21 c) Årsberetning og årsregnskap 2009... 32 d) Årsberetning og årsregnskap 2010... 43 Vedlegg 2: Langtidsplan og budsjett.... 55

6 SAKER TIL TINGET sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 SAKER TIL TINGET 7 Saker til tinget Åpning Styreleder Tove Paule 1 Godkjenning av fremmøtte representanter ISF-styrets innstilling: Listen over fullmakter kontrollert av ISF-styret godkjennes. 2 Godkjenning av saklisten Forslag: Sak 1: Godkjenning av representantene Sak 2: Godkjenning av saklisten Sak 3: Godkjenning av forretningsorden Sak 4: Valg av dirigenter, sekretærer, tellekorps og redaksjonskomité Sak 5: Beretninger (årsrapporter) Sak 6: Regnskaper med revisors beretninger Sak 7: Tilsetting av revisor Sak 8: Opptak av nye medlemmer Sak 9: Langtidsplan og budsjett Sak 10: Forslag til ISF-tinget Sak 11: Valg ISF-styrets innstilling: ISF-styrets forslag til sakliste godkjennes 3. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. Dirigentene kan foreslå forkortning av taletid og strek for de inntegnede talere. 4. Øvrige møtende uten stemmerett, men med talerett: Daglig leder ISF (også forslagsrett) og ISFs revisor. 5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes frem etter at strek er satt, eller saken er oppe til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 6. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak ISFs vedtekter fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 7. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot. 8. ISF-tinget gir det nye ISF-styret fullmakt til å godkjenne protokollen. ISF-styrets innstilling: ISF-styrets forslag til forretningsorden godkjennes. 4 Valg av dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og tellekorps a) Dirigenter (2): Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget. b) Sekretærer (2): Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget. c) Redaksjonskomité (3): Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget. 3 Godkjenning av forretningsorden Forslag: 1. Tinget ledes av to valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. Protokollen føres av de valgte sekretærer. 2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står på saklisten, settes taletiden til 5 min. første gangen og 3 min. andre og tredje gang. d) Tellekorps: Forslag: De samme som er valgt for Idrettstinget. ISF-styrets innstilling: ISF-styrets forslag vedtas.

8 SAKER TIL TINGET sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 SAKER TIL TINGET 9 5 beretning/årsrapporter, Regnskaper med revisors beretninger vedlegg 1 ISF sine beretninger/årsmeldinger for 2007, 2008, 2009 og 2010 er vedlagt tingdokumentene. ISF sine regnskaper med revisors beretninger for 2007, 2008, 2009 og 2010 er vedlagt tingdokumentene. ISF-styrets innstilling: De fremlagte årsmeldingene 2007, 2008, 2009 og 2010 for godkjennes. De fremlagte regnskaper for 2007, 2008, 2009 og 2010 godkjennes. 6 Tilsetting av revisor Forslag: Revisjonsfirmaet Deloitte tilsettes som revisor for Idrettens Studieforbund i tingperioden 2011-2015. Styret gis fullmakt til å godkjenne honoraret. ISF-styrets innstilling: Firmaet Deloitte tilsettes som revisor for Idrettens Studieforbund. Styret gis fullmakt til å godkjenne honoraret. 8 Langtidsplan og budsjett se vedlegg 2 I henhold til ISF sine vedtekter skal det utarbeides langtidsplan og budsjett som skal behandles på ISF-tinget. I henhold til vedtektene skal også ISF til enhver tid arbeide innenfor rammen av NIFs formål. Styrets innstilling: ISF-tinget godkjenner langtidsplan og budsjett for virksomhet finansiert av tilskuddet fra Utdannings- og forskningsdepartementet. ISF-styret gis fullmakt til å utarbeide fullstendig langtidsplan og budsjett for ISF basert på idrettstingets vedtak som berører ISFs oppgaver og budsjett. ISF-styret legger frem langtidsplan med budsjett på ledermøtet i NIF i 2012. Bakgrunn for styrets innstilling: Medlemsorganisasjonenes kompetansearbeid er i all hovedsak finansiert gjennom egne inntekter og tilskudd fra spillemidlene (post 1, 2 og 3 i spillemiddelsøknaden). ISF er i tillegg avhengig av tilskudd fra NIF for å opprettholde dagens sentrale service overfor medlemsorganisasjonene. Av denne grunn legges det kun frem et forenklet budsjett for tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet til godkjenning. 9 Forslag til ISF-tinget Det er ikke innkommet forslag til ISF-tinget. 7 Opptak av nye medlemmer ISF er åpent for medlemskap for alle organisasjoner som er medlemmer av NIF (særforbund og idrettslag) og for øvrige organisasjoner som tilslutter seg ISFs hovedformål (ISFs vedtekter 2). Idrettstinget vil behandle opptak av nye særforbund i NIF. Opptak av nye særforbund i NIF gir automatisk medlemskap i ISF om ikke særforbundet selv bes fritatt for slikt medlemskap. Det har ikke kommet søknader om medlemskap fra andre organisasjoner enn de som er medlemmer av NIF (ISFs vedtekter 2). Siden ISF er åpent for medlemskap for alle organisasjoner som er medlemmer av NIF, så vil det ikke være nødvendig med en egen søknadsprosess for opptak i ISF for nye særforbund i NIF. Styrets innstilling: ISF-tinget tar saken til orientering 10 Valg Se vedlegg 3 i tingdokumentene 10.1 ISF-styret og kontrollutvalg Valgkomiteens forslag: Valgkomiteen foreslår de samme personene til ISFs styre som foreslås til Idrettsstyret, samt samme personer til kontrollutvalg for ISF som velges for NIF. 10.2 Leder og nestleder for valgkomiteen til ISF-tinget 2015 ISF-styrets forslag: Leder: Tove Paule, Vestfossen idrettsforening, Buskerud Personlig varamedlem: Odd-Roar Thorsen, Fossum IF, Akershus

sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP 2007 2010 11 Vedlegg 1 Årsberetninger og årsregnskap 2007 2010 Vedlegg 1: Årsberetninger og årsregnskap 2007 2010

12 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP 2007 2010 sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP 2007 2010 13 ÅRSBERETNING 2007 Innhold 1 Styrets arbeid 2 2 Organisasjonen 2 3 Støttesystemer 3 4 Voksenopplæringsvirksomheten 3 5 Andre støtteordninger 4 6 Økonomien 5 7 Samarbeid eksternt 5 8 Utfordringer 5 9 Arbeidsmiljøet 6 10 Regnskap og balanse for Idrettens Studieforbund 2007 8 IDRETTENS STUDIEFORBUND Årsberetning for Idrettens studieforbund/isf fra 01.01. til 31.12. 2007 1 Styrets beretning 2007 Styret i Idrettens Studieforbund (ISF) har i 2007 hatt 2 styremøter og behandlet 4 saker. ISF s årsmøte ble avholdet i Skien 13. mai 2007. For styret har det stått sentralt å opprettholde organisasjonen og utføre nødvendige oppgaver i relasjon til rammer og forpliktelser ISF har som godkjent studieorganisasjon. NIFs Generalsekretær er daglig leder for ISF, og sekretariatet er en integrert del av NIFs administrasjon. ISFs sentrale kursadministrative virksomhet er lagt til NIFs klubbsupport, som også ivaretar rapporteringsoppgavene. Bemanningen er begrenset til fire medarbeidere som til sammen utgjør 3,5 årsverk. Disse leies av NIF. ISF benytter Idrettens regnskapskontor til utførelse av regnskap og utbetalinger. Som et ledd i omstillingene har styret foretatt en vurdering av de formelle konsekvensene av den kraftige nedbemanningen og sentraliseringen av organisasjonen. Forut for ISF s årsmøte 2007 vurderte styret ISF s fremtidige rolle. Styret fant at spørsmålet må sees i nær sammenheng med utredningene rundt voksensopplæringen generelt og utviklingen i de økonomiske rammene for voksenopplæring generelt. Regnskapet for Idrettens Studieforbund viser et årsresultat på kr 0,-. Egenkapitalen pr. 31.12.07 er kr 245.000,-. ISFs virksomhet er i hovedsak basert på finansiering fra voksenopplæringsmidler og tilskudd fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Av disse grunnene mener styret at det er grunnlag for fortsatt drift og regnskapet er avlagt under denne forutsetning. 2 Organisasjonen Idrettens studieforbund/isf er et landsomfattende studieforbund og drives etter egne vedtekter. Virksomheten er regulert i henhold til lov og forskrifter i lov om voksenopplæring. Medlemsorganisasjonene i ISF er de samme som er medlemmer i idrettsforbundet, dvs. særforbundene og idrettslagene. På landsplan er ISF ledet at et eget styre. Styret er valgt på ISF-tinget. ISF i de 19 fylkene/regionalt har også valgte styrer. Disse er personidentiske med styret i idrettskretsene. Ved inngangen til 2007 hadde styret følgende sammensetning: Leder: Karl-Arne Johannessen (Oslo) 1. nestleder: Odd-Roar Thorsen (Akershus) 2. nestleder: Eva Arnseth (Hedmark) Styremedlemmer: Tove Paule (Buskerud), Arvid Sulland (Oppland), Liv Bentzen (Nordland), Geir Solstad (Rogaland), Geir Kvillum (Akershus), Jonny Ternlind Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2007 Side 1 Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2007 Side 2

14 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP 2007 2010 sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP 2007 2010 15 (Troms), Toril Gullaksen (Akershus), Annicke Bergh Monsen (Hordaland), Børre Rognlien (Oslo), Pål Sverre Fikse Pedersen (Nord-Trøndelag) og Bjørn Omar Evju (Ansattes representant). På styremøtet 12. mars 2008 sa Karl-Arne Johannessen fra seg ledervervet. Odd-Roar Thorsen overtok fra samme tidspunkt vervet og fungerte som leder fram til ISF-tinget 2007. Samtidig overtok Karette M Wang Sandbu som ungdomsrepresentant etter Pål Sverre Fikse Pedersen. På årsmøtet 13. mai 2007 ble følgende styre valgt for perioden 2007-2011: Leder: Tove Paule (Buskerud) 1. nestleder: Odd-Roar Thorsen (Akershus) 2. nestleder: Børre Rognlien (Oslo) Styremedlemmer: Jorodd Asphjell (Sør-Trøndelag), Camilla Haugsten (Oslo), Bodil Heskestad (Rogaland), Aslak Heim-Pedersen (Aust-Agder), Geir Knutsen (Finnmark), Geir Kvillum (Akershus), Karette Wang Sandbu (Oslo), Terje Wist (Nord-Trøndelag), Bjørn Omar Evju (Ansattes representant) Sentraladministrasjonen har fire faste stillinger, som tilsvarer 3,5 årsverk. NIF har inkludert utførelsen av ISFs administrative funksjoner i NIFs egen sentraladministrasjon, og NIFs Generalsekretær er daglig leder for ISF. Det kursadministrative senteret er samordnet med idrettens fellestjenester, som yter support til særforbundene, kretsene og klubbene. Oppgavene er: Forestå utbetaling av VO-midler. Godkjenning og registrering av studieplaner. Godkjenning og kontroll av VO-søknader, rapporter, statistikker. Rådgivning rundt VO, lover og regelverk, samt informasjon om endringer. Opplæring i bruk av idrettens kursadministrative datasystem (www.idrettskurs.no). 3 Støttesystemer Målsettingen er å forenkle hele idrettsorganisasjonens kursadministrasjonen og sette arrangørene sentralt og lokalt i stand til å utføre de fleste oppgavene selv. ISF har i 2007, sammen med NIF IT, gjennomført kravspesifisering og utvikling av en ny kursadministrativ plattform i sammenheng med teknologioppgraderingen av fellessystemene. Målet har vært full integrasjon med de øvrige organisasjons- og aktivitetssystemene i idretten. Plattformen ble ferdigstilt i januar 2008. 4 Voksenopplæringsvirksomheten ISFs hovedformål er voksenopplæring og annen fellesidrettslig utdanning. ISF arbeider til enhver tid innen rammen av NIFs formål. ISFs medlemmer er særforbundene og idrettslagene. ISF har ikke lenger egne aktivitetsmidler for den utadrettede virksomheten innen fellesidrettslig utdanning, men er ansvarlig for at all voksenopplæring med offentlige tilskudd som gjennomføres i medlemsorganisasjonene er i samsvar med voksenopplæringsloven og øvrige regelverk. Aktiviteten som innfrir kriteriene i lov om voksenopplæring er dokumentert og kommer frem i de årlige statistikker som ISF utarbeider. Utdanningsvirksomheten har i de siste år vært sakte synkende om en legger de innrapporterte tallene til grunn. Det har i 2007 vært gjennomført 1.655 kurs, hvilket representerer en nedgang etter 1 743 kurs i 2006. ISF rapporterer voksenopplæringstiltak (VO-tiltak) for hele norsk idrett, og fordeler voksenopplæringsmidler til tiltakene. Det har i 2007 vært gjennomført 1.655 kurs (dette er godkjente kurs som er på minimum 12 timer med minst 5 deltakere over 14 år) med 18.776 deltakere. Dette har gitt i alt 33.216 undervisningstimer. Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2007 Side 3 Antall godkjente VO-tiltak i norsk idrett holdt seg lenge stabilt rundt 3000 kurs og i overkant av 50 000 studietimer. Aktiviteten har gått svært mye nedover i perioden 2004-2007, og antall rapporterte VO-tiltak er nå sunket med 47 % siden 2000. Samtidig er det stor idrettsfaglig aktivitet i organisasjonen, og særforbundene har økende fokus på aktiviteter rettet mot klubbleddet, finansiert av blant annet post-3-midler. Idrettskretsene utfører etter hvert flere faglige oppgaver og tilrettelegger i nært samarbeid med særforbundene for ny utvikling innenfor samarbeidsprosjektet Idrett og ledelse. Mye tyder på at rapporteringen og VO-ordningen ikke fanger de endrede arbeidsmåtene i flere toneangivende særforbund. 5 Andre støtteordninger Utdannings- og forskningsdepartementet lyser årlig ut tilskudd/prosjektmidler til kurs- og opplæringsvirksomhet for særlige målgrupper i studieforbundene i henhold til paragraf 24 i lov om voksenopplæring. Med bakgrunn i gjennomsnittet av volumet på innrapportert virksomhet de tre siste foregående år, får ISF utbetalt årlig tilskudd. I 2007 fikk ISF bevilget kr 186.380,-. Voksenopplæringsforbundet/VOX lyser hvert år ut reisestipend til personer som defineres som medarbeidere innen voksenopplæring. Med medarbeider mener vi personer som er tilknyttet opplæring, utdanning og pedagogisk virksomhet innenfor studieforbundenes arbeidsområder. Reisestipendet er bevilget over statsbudsjettet, og utlyses via ISF, som også er saksbehandler og innstiller søknadene. Etter endelig saksbehandling i Voksenopplæringsforbundet, blir disse midlene kanalisert gjennom ISF s regnskap. Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2007 Side 4

16 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP 2007 2010 sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP 2007 2010 17 6 Økonomien I 2007 fikk ISF kr 4.347.000,- i tilskudd/voksenopplæringsmidler. Tilskuddet blir fordelt som refusjon etter faste satser til kursarrangør (idrettslag, idrettsråd, særkretser, idrettskretser, særforbund, ISF og idrettsforbundet), og til drift av ISF. Styret vil særlig peke på konsekvensene av de gjentatte reduksjonene i Statsbudsjettet på VOområdet (se figuren under). Den negative utviklingen stoppet i 2007, men er nå på et betydelig lavere nivå enn tidligere. For idretten betyr dette betydelig dårligere rammevilkår. Styret mener utviklingen er så dramatisk at idretten må se på VO-ordningene i en større sammenheng, og vurdere hvorvidt dette er en finansieringsform man skal basere fremtidens kompetanseutvikling på. Figuren nedenfor viser utviklingen i tilskuddet. ISF mottar tilskudd til administrasjon og drift fra Norges idrettsforbund & Olympiske Komité. Dette tilskuddet er de siste årene kraftig redusert i tråd med de omstillingsprosessene NIF og ISF har gjennomgått, herunder nedbemanningene i ISF og endringene i innretning av spillemidlene som tildeles idretten over post 3, og som i dag utgjør en stor del av finansieringen av kompetansearbeidet gjennom særforbundene. Tilskuddet fra NIF var i 2007 på kr 1.100.000,-. Figuren nedenfor viser utviklingen i tilskuddet fra NIF. dokument 2007-2011). De gjenstående rollene blir å være en sentral serviceorganisasjon for alle medlemsorganisasjonenes kursaktiviteter, samt føre kontroll med VO-berettigede tiltak. For en studieorganisasjon som ISF representerer, er det en stor utfordring at medlemsorganisasjonene har funnet det formålstjenlig å organisere kunnskapsformidlingen på andre måter enn det som er formelt anbefalt og godkjent for å få VO-midler. Det er grunn til å tro at idretten gjennomfører langt flere tiltak i 2007 enn det som til nå er blitt rapportert. En vesentlig årsak til dette er at tiltak må være på minst 12 timer for å utløse VO-midler. Derved faller mange kortere samlinger og kurs utenfor den formelle rammen. De nye kursadministrative løsningene tar sikte på å favne alle typer tiltak, og således legge grunnlaget for en mer helhetlig oversikt og dokumentasjon av idrettens omfattende kompetansearbeid. Idrettens Studieforbund (ISF) representerer på alle nivåer en dublering av formelle organer og organisasjonsvirksomheten innenfor idretten. For norsk idrett er det viktig at de organisatoriske ressursene man legger ned i organisasjonen står i et rimelig forhold til den økonomi som tilføres organisasjonen gjennom ordningene. For Idretten blir det viktig å få organisatoriske krav som gjør det lettere å administrere en fremtidig studieorganisering, å få godkjent kurs av kortere varighet som stønadsberettiget, og se en positiv utvikling av de økonomiske rammene for voksenopplæring over statsbudsjettet. Tron-utvalgets innstilling ble leveret høsten 2007. Det pågår nå et omfattende arbeid fram mot en revisjon av Lov om Voksenopplæring. ISF-styret avventer dette med spenning fremtidens rammebetingelser, og vil deretter ta initiativet til en vurdering av ISF s fremtidige rolle. 9 Arbeidsmiljøet Det er ingen merknader til det fysiske arbeidsmiljøet. Virksomheten som ISF utøver, fører ikke med seg forurensning som støy, larm eller forhold som forurenser ytre miljø. NIFs lov regulerer kvinneandelen i de styrende organer. Av de valgte representantene i ISF-styret er det 4 kvinner av 11 totalt. NIF utarbeider en helhetlig satsing med fokus på lederutvikling der kvinner og jenter er en målgruppe. 7 Samarbeid eksternt Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er paraplyorganisasjonen for alle de vel 20 studieforbundene vi har i landet. ISF har deltatt på ledermøtene og på årsmøtet 08.06.2007 i Vofo. Dette er en møteplass for nettverkbygging og informasjon. ISF betaler årlig kontingent til Vofo. Vofo samarbeider på nordisk plan med sine tilsvarende organisasjoner i Norden. 8 Utfordringer ISFs operative og utøvende rolle er borte, og både NIF s idrettsting 2007 og ISF s årsmøte 2007 peker på at idrettens operative utdanningsaktiviteter i fremtiden skal være medlemsorganisasjonenes ansvar, og skje under direkte ledelse av disse (Ref. Idrettspolitisk Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2007 Side 5 Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2007 Side 6

18 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP 2007 2010 sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP 2007 2010 19 10 Regnskap og balanse for Idrettens Studieforbund 2007 10.1 Resultatregnskap (1000 kr) Noter Regnskap 2007 Regnskap 2006 Inntekter Tilskudd NIF 3 1.100 1.100 Offentlige tilskudd 3 4.347 3.749 Andre inntekter 437 653 Sum inntekter 5.885 5.502 Kostnader Lønnskostnader 2 1.611 1.621 Tilskudd 4 3.804 2.734 Andre driftskostnader 677 1.237 Sum kostnader 6.092 5.592 Driftsresultat -207-90 Netto finansposter 207 90 Resultat 0 0 10.2 Balanse pr 31.12.07 (1000 kr) Eiendeler Note 2007 2006 Gjeld Note 2007 2006 Kundefordringer 1 1.365 158 Egenkapital 245 245 Bank 5.045 4.262 Årets resultat 0 0 Sum egenkapital 245 245 Leverandører 814 781 Offentlige avgifter 61 231 Avsetninger 5 5.290 3.163 Sum gjeld 6.166 4.175 Sum eiendeler 6.410 4.420 Sum gjeld/egenkapital 6.410 4.420 10.3 Noter til regnskapet Note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER Idrettens Studieforbund har avgitt regnskapene etter regnskapsloven og idrettens regnskaps- og revisjonsregler. Kundefordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. Inntektsføringsprinsipper Tilskudd inntektsføres når det mottas. Periodiseringsprinsipper Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det kostnadsavsetninger. Note 2 - LØNNSKOSTNAD, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MED MER Godtgjørelser ISF leide administrative tjenester av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité i 2007. Honorar til president og øvrige styremedlemmer er ikke utbetalt fra Idrettens Studieforbund da dette er det samme styret som for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Kostnader til revisor er kostnadsført med kr. 47.500,- Herav kr 22.500,- for attestasjonstjenester. Lønnskostnad, innleid administrative tjenester (1 000 kr) 2007 2006 Lønn 1.611 1.621 Sum 1.611 1.621 Gjennomsnittlig antall ansatte 4 4 De ansatte er formelt sett ansatt i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité, men har vært utleid til ISF hele året. Pensjonsforpliktelser er hensyntatt i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Note 3 - TILSKUDD (1 000 kr) Tilskudd fra Utdannings- og Forskningsdepartementet 4.347 3.749 Tilskudd fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité ordinært 1.100 1.100 Sum 5.447 4.849 Note 4 - SPESIFIKASJON AV TILSKUDD TIL UNDERLIGGENDE LEDD (1 000 kr) Tilskudd Særforbund 51 51 Idrettskretser 135 47 Klubber/ISF regionalt 3.618 2.637 Sum 3.804 2.734 Note 5 - SPESIFIKASJON AV AVSETNINGER (1 000 kr) Avsetninger Påløpte ikke utbetalte vo-midler 5.265 3.000 Påløpte ikke utbetalte 24-midler 25 163 Sum 5.290 3.163 Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2007 Side 7 Årsberetning for Idrettens Studieforbund 2007 Side 8

20 Regnskap og balanse for Idrettens studieforbund 2007-2010 sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP 2007 2010 21

22 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP 2007 2010 sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP 2007 2010 23

54 VEDLEGG 1: ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP 2007 2010 sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 VEDLEGG 2: LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 55 Vedlegg 2 Langtidsplan og budsjett Vedlegg 2: Langtidsplan og budsjett

56 LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT sakliste ISF-tinget 2011 sakliste ISF-tinget 2011 LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 57 Langtidsplan og budsjett Inntekter Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Noter Tilskudd NIF 100.000,00 250.000,00 350.000,00 450.000,00 550.000,00 1 Offentlige tilskudd 3.700.000,00 3.900.000,00 4.100.000,00 4.300.000,00 4.500.000,00 2 Andre inntekter 200.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 3 Sum inntekter 4.000.000,00 4.350.000,00 4.650.000,00 5.000.000,00 5.300.000,00 Kostnader Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Tilskudd til 2.600.000,00 2.780.000,00 2.960.000,00 3.140.000,00 3.320.000,00 4 studievirksomhet Drift kursadministrasjon 2.950.000,00 2.950.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5 og support Sum inntekter 5.550.000,00 5.730.000,00 5.460.000,00 5.640.000,00 5.870.000,00 Kommentar til langtidsplan og budsjett Da tilskuddet til NIF fra Kunnskapsdepartementet baserer seg på gjennomsnitt av antall rapporterte kurstimer de foregående 2 årene, viser grafene over at den store økningen i 2010 har medført at en har måtte benytte midler av oppspart egenkapital. Det er tatt høyde for i videre økning i rapporerte kurs i langtidsbudsjettet. Inntekter: Note 1: Tilskudd fra NIF til ISF vil i langtidsbudsjette øke noe for hvert år. Note 2: På bakgrunn av økt rapportering vil dette utløse mer offentlig tilskudd til ISF. Note 3: Viderefakturering kursoppgjør. Driftsresultat -1.550.000,00-1.380.000,00-810.000,00-640.000,00-520.000,00 6 Gjenstående avsetning 31/12 3.562.000,00 2.182.000,00 1.372.000,00 732.000,00 162.000,00 7 Kostnader Note 4: Direkte tilskudd til kurs. Forventes øker. Note 5: Drift kursadministrasjon og support minker pga avsktivning på kursverktøy Note 6: Driftskapitalen vil på bakgrunn av forventet økning i kurs være negativ. Note 7: Avsetningen forventes i 2015 å være positiv. Langtidsbudsjettet tar sikte på å ha en begrenset positiv avsetning i 2015.

Glede Fellesskap Helse Ærlighet Frivillighet Demokrati Lojalitet Likeverd