NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Transkript

1 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Protokoll for Idrettsstyrets møte nr / april 2006 Ullevål stadion, UBC Plenumsalen Sak 218 Godkjennelse av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 21, 14. mars 2006 Sak 219 Toppidrettsrapporten Modell 5 Sak 220 SPU Sak 221 Oppfølging av Organisasjonsutvikling Sak 222 Godkjennelse av lov for Norges Skiforbund Sak 223 Diskusjonsgrunnlag Idrettspolitisk dokument 2007 Sak 224 Regnskap 2005 Sak 225 Sakliste og program til Ledermøtet i mai 2006 Sak 226 Styrets årsberetning 2005 Sak 227 Momskompensasjon 2005 Sak 228 Nedleggelse av anleggskomité Sak 229 Forslag til revidert budsjett for Olympiatoppen O-sak A Idrettsanlegg med spillemidler O-sak B Økonomisk gjennomgang av markedsavtalene O-sak C AU protokoll O-sak D Status Idrett og kompetanse O-sak E Kommunikasjonsstrategi O-sak F Idretten i dag ift Idrettsmeldingen 1999 O-sak G Integrering O-sak H Beregning av idrettslagenes direkte utlegg for momskostnader Tilstede: Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1.vp), Eva Arnseth (2.vp), Liv Bentzen, Geir Kvillum, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Arvid Sulland, Toril E. Gullaksen, Jonny Ternlind, Børre Rognlien,, Pål Sverre Fikse Pedersen. Forfall: Gerhard Heiberg Permisjon: Geir Solstad

2 Presidenten satte møtet kl 10. Møtet var vedtaksført. Presidenten informerte Styret om at Idrettsstyremedlem Geir Solstad har søkt Styret om permisjon ut tingperioden pga sin nye stilling som adm direktør i Vålerenga Fotball. Idrettstyret innvilget Geir Solstad permisjon fra Idrettsstyret ut tingperioden. Sak 218 Godkjennelse av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 21, 14. mars 2006 Protokollen fra møtet 14. mars 2006 ble godkjent Sak 219 Toppidrettsrapporten Idrettsstyremedlemmene Børre Rognlien og Jonny Ternlind la frem en vurdering av en justert Modell 5 i rapporten fra Toppidrettsutvalget.. Konklusjonen fra gruppen: Toppidrettssjefen skal fortsatt rapportere til Generalsekretæren i NIF. Olympiatoppen bør styrkes. Det bør opprettes et rådgivende toppidrettsutvalg med Toppidrettssjefen som leder. Som i forrige møte er det i styret full enighet om at Olympiatoppen skal styrkes både faglig og ressursmessig. Det var også enighet om at det skal opprettes et rådgivende utvalg for Olympiatoppen. Idrettsstyret har hatt møte med Lovutvalget, men har ikke fått avklart om det er adgang etter NIFs lov til å endre Olympiatoppens organisasjonsmessige plassering slik Modell 2 foreslår. Det er ikke flertall i styret for å endre nåværende rapporteringslinjer for Olympiatoppen. Idrettsstyret er blant annet usikker på om styret har mandat til å fatte et slikt vedtak i forhold til NIFs lov 4-5. Idrettsstyret ønsker å belyse saken på ledermøtet i mai. Idrettsstyret oppnevner et rådgivende utvalg for Olympiatoppen med utgangspunkt i særforbundene. Det er sentralt at Olympiatoppens evne til utvikling og faglig og strategisk arbeid styrkes gjennom utvalgets sammensetning. Sak 220 SPU

3 Sak 221 Oppfølging av Organisasjonsutvikling Sak 222 Godkjennelse av lov for Norges Skiforbund Sak 223 Diskusjonsgrunnlag Idrettspolitisk dokument 2007 Styret tok utkastet til Idrettspolitisk dokument til orientering. Administrasjonen noterte seg innspill fra Idrettsstyrets medlemmer. Sak 224 Regnkap 2005 Økonomisjefen innledet til sluttbehandling av regnskapet for Inntektene er 587 mill kroner og sum driftskostnader 568 mill kroner, som gir et driftsresultat på 19,8 mill kroner. Etter finansinntekter og kostnader er overskudd for 2005 på 24,4 mill kroner. Dette overføres egenkapitalen. Sum negativ egenkapital pr er på 18,3 mill kroner. Styret ønsket i løpet av kort tid å ta opp spørsmålet om hvilken størrelse på egenkapitalen man skulle sikte på å bygge opp til. Vedtak Idrettsstyret vedtok og underskrev regnskapet for Styret tok revisjonsrapport nr. 15 til orientering. Sak 225 Sakliste og program til Ledermøtet i mai 2006 Første visepresident Odd-Roar Thorsen innledet til saken om ledermøtet. Idrettsstyrets medlemmer sender sine kommentarer direkte til gruppen som koordinerer ledermøtet. Idrettsstyret vedtok sakliste og program for ledermøtet som foreslått med de endringer som fremkom i møtet og innsendt fra Idrettsstyrets medlemmer umiddelbart i etterkant av møtet. Sak 226 Styrets årsberetning 2005 Idrettsstyret vedtok Styrets årsberetning med de justeringer som kom fra Idrettsstyrets medlemmer umiddelbart i etterkant av møtet. Sak 227 Momskompensasjon 2005

4 Sak 228 Nedleggelse av anleggskomité Sak 229 Forslag til revidert budsjett for Olympiatoppen Toppidrettssjefen presenterte budsjett og fordeling av kostnader innenfor ulike områder i Olympiatoppen. Totalt budsjett for Olympiatoppen er 73 mill kroner. Han pekte på noen fagområder som spesielt må styrkes: OL/Paralympics, utholdenhetsidretter, tekniske idretter, lagspillsidretter og idrettspsykologi. Det var enighet i styret om at Olympiatoppens budsjett burde økes. Idrettsstyret vedtok styrking av Olympiatoppens budsjett for 2006 med 4 mill kroner. Idrettsstyret ba administrasjonen å fremlegge et revidert budsjett for 2006 som inkluderer dagens vedtak. Idrettsstyret vil på et senere tidspunkt vurdere en ytterligere styrking av Olympiatoppens budsjett O-sak A Idrettsanlegg med spillemidler O-Sak B Økonomisk gjennomgang av markedsavtalene Markedssjefen gjennomgikk for styret de økonomiske sidene ved alle markedsavtalene. Han pekte på en usikkerhet i inntektene fra avtalene med Adidas og Gresvig. Dette var ikke kjent da budsjettet for 2006 ble vedtatt. Det er nå inngått avtale med Nordea. Netto budsjetterte markedsinntekter for 2006 er 13,3 mill kroner. Det ble understreket at mange sponsorer ønsker å knytte seg til helheten i norsk idrett. O-sak C AU protokoll Styret hadde ikke kommentarer til AU-protokollen O-sak D Status Idrett og kompetanse Avdelingsleder for NIFs avdeling for Idrett og kompetanse Erik Eide, presenterte status i arbeidet. Han pekte på kvantifiserbare resultater som en følge av forvaltning av post 3 midler gjennom særforbundene og konsekvensene av dette, bla er det behov for et sterkere strategisk og koordinerende organ innen kompetanseområdet. For at NIF skal kunne utvikle og ivareta sin rolle innen dette området pekte Eide på sammenhengen mellom barneidrett, ungdomsidrett, toppidrett og voksenidrett (verdikjeden) og behovet for økte ressurser for å styrke dette utviklingsarbeidet videre. Temaet kommer også opp på neste idrettsstyremøte.

5 O-sak E Kommunikasjonsstrategi O-sak F Idretten i dag ift Idrettsmeldingen 1999 Presidenten tok opp saken og spurte noen av Idrettsstyrets medlemmer ønsket å koordinere denne saken. Ingen av medlemmene tok umiddelbart dette oppdraget. Saken kommer opp senere. O-sak G Integrering O-sak H Beregning av idrettslagenes utlegg for momskostnader Knut Toftegard og Kjerstin Ongre fra Deloitte presenterte en undersøkelse av hvor mye et idrettslag betaler i moms. De presenterte tre beregningsmodeller for ulike typer klubber. Disse viste at totale momsutgifter på landsbasis dreier seg sannsynligvis om minst 200 mill kroner, anlegg unntatt. Rapporten estimerer at gjennomsnittlige momskostnader utgjør ca 5,6 % av de samlede kostnadene for et gjennomsnittlig idrettslag. Tallene er basert på utgifter og momssatser fra Deloitte anbefalte at NIF gjennomfører en undersøkelse basert på regnskaper fra et utvalg av idrettslagene for å anslå de reelle momskostnadene bedre. De utsatte sakene vil alle i utgangspunktet bli tatt opp på neste møte. O-sak D Status Idrett og kompetanse kommer opp igjen på neste møte.