MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 30.06.2017 Styret Møtedato: 16.06.2017 Møtested: 140 Til stede: Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Morten Halle, Bente Almås, Mats Claesson, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Bernt Bauge, Hilde Bjørkum Fra adm: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, økonomisjef Cathrine Bøgestub, rådgiver Heidi Ramberg, regnskapssjef Tore Broholt, seksjonssjef Knut Jarbo, seksjonssjef Robert Haugan, kommunikasjonssjef Kjetil Bjørgan, viserektor Bjørg Julsrud Bjøntegaard, prorektor Hilde Ringlund og direktør Tove Blix Varamedl. Brage Jørgensen Blix for Torgrim Halse, Ane Bergliot Sandnes Oftedal for Maja møtt: Bjørhei Forfall: Torgrim Halse og Maja Bjørhei Sak 24/17 ble behandlet etter sak 29/17 og sak 36/17 ble behandlet etter sak 28/17 Saksliste Vedtakssaker 19/17 Revidert årsregnskap 2016 20/17 Regnskap per 1.tertial 2017 21/17 Langtidsbudsjettet 2018 2021 22/17 Endrede retningslinjer for anskaffelser ved NMH 23/17 Ledelsessystem for informasjonssikkerhet 24/17 Organisasjonsstruktur på NMH 25/17 Statusrapport likestilling 26/17 Tilsetting av fagseksjonsledere for perioden 01.08.2017 31.07.2021 Unntatt etter Offl 25 27/17 Tilsetting av ny studie og FoU sjef på NMH Unntatt etter Offl 25 28/17 Tilsetting av leder for konsert og arrangementsproduksjon Ettersendes 28/17 Tilsetting av leder for konsert og arrangementsproduksjon Unntatt etter Offl 25 29/17 Utlysning av to professorater innen fagområdet musikkpedagogikk 30/17 Oppnevning av leder og medlemmer til studieutvalget for perioden 2017 2021 30/17 Oppnevning av leder og medlemmer til studieutvalget notat 2 1
31/17 Oppnevning av leder og medlemmer til FoU utvalget for perioden 2017 2021 31/17 Oppnevning av leder og medlemmer til FoU utvalget for perioden 2017 2021 notat 2 32/17 Ansettelsesutvalg for faglige stillinger 01.08.2017 31.07.2021 33/17 Oppnevning av læringsmiljøutvalg for perioden 2017 2021 34/17 Oppnevning av klagenemnd for perioden 2017 2021 35/17 Oppnevning av skikkethetsnemnd for perioden 2017 2020 35/17 Oppnevning av skikkethetsnemnd for perioden 2017 2020 notat 2 36/17 Ledelsesmodell ved Norges musikkhøgskole Orienteringssaker 7/17 Tilstandsrapport 2016 Muntlig orientering v/kjetil 8/17 Orienteringssak mulighetsstudie for forpliktende samarbeid mellom Arkitekturog designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole 9/17 Mulighetsstudiet areal muntlig orientering 10/17 Saksfremlegg strategi for internasjonal virksomhet 11/17 Styringsdialogmøte med Kunnskapsdepartementet muntlig orientering 12/17 Evaluering av Lyden av Musikkhøgskolen 19/17 Revidert årsregnskap 2016 Styret tar beretningen fra Riksrevisjonen for 2016 til etterretning Styret tar beretningen fra Riksrevisjonen for 2016 til etterretning 2
20/17 Regnskap per 1.tertial 2017 Styret tar regnskap per 1. tertial til etterretning. Styret tar regnskap per 1. tertial til etterretning. 21/17 Langtidsbudsjettet 2018 2021 Styret slutter seg til langtidsbudsjettet for 2018 2021 med de endringer som fremkom i møtet. Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret slutter seg til langtidsbudsjettet for 2018 2021. 22/17 Endrede retningslinjer for anskaffelser ved NMH Styret vedtar endrede retningslinjer for anskaffelser ved NMH 3
Styret vedtar endrede retningslinjer for anskaffelser ved NMH. 23/17 Ledelsessystem for informasjonssikkerhet Styret slutter seg til innholdet i Ledelsessystemets styrende dokumenter. Styret slutter seg til innholdet i Ledelsessystemets styrende dokumenter. 24/17 Organisasjonsstruktur på NMH Styret vedtar vedlagte forslag til mandater og instrukser. Styret vedtar vedlagte forslag til mandater og instrukser. 4
25/17 Statusrapport likestilling Styret tar informasjonen om oppfølging av handlingsplanen for likestilling til etterretning. Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret tar informasjonen om oppfølging av handlingsplanen for likestilling til etterretning, og takker Likestillingsutvalget for arbeidet som er utført i perioden 26/17 Tilsetting av fagseksjonsledere for perioden 01.08.2017 31.07.2021 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Unntatt etter Offl 25 27/17 Tilsetting av ny studie og FoU sjef på NMH Saksdokumentet er unntatt offentlighet Unntatt etter Offl 25 28/17 Tilsetting av leder for konsert og arrangementsproduksjon Ettersendes 28/17 Tilsetting av leder for konsert og arrangementsproduksjon Saksdokumentet er unntatt offentlighet Unntatt etter Offl 25 5
29/17 Utlysning av to professorater innen fagområdet musikkpedagogikk Styret vedtar utlysning av professorat i musikkpedagogikk og professorat i kultursosiologi. De framlagte forslagene til stillingsbetenkninger vedtas. Styret vedtar utlysning av professorat i musikkpedagogikk og professorat i kultursosiologi. De framlagte forslagene til stillingsbetenkninger vedtas. 30/17 Oppnevning av leder og medlemmer til studieutvalget notat 2 Styret oppnevner Morten Halle som leder av studieutvalget for perioden 01.08.17 31.07.21. For samme periode oppnevnes følgende medlemmer til studieutvalget: Brit Ågot Brøske Gunnar Flagstad Gjertrud Pedersen Ole Kristian Ruud Asbjørn Schaathun Brit Ågot Brøske oppnevnes som nestleder Styret oppnevner ytterligere ett medlem og varamedlemmer i neste møte. Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt Styret oppnevner Morten Halle som leder av studieutvalget for perioden 01.08.17 31.07.21. For samme periode oppnevnes følgende medlemmer til studieutvalget: Brit Ågot Brøske Gunnar Flagstad Ole Kristian Ruud Asbjørn Schaathun 6
Styret gir rektor fullmakt til å avklare Gjertrud Pedersens kandidatur Brit Ågot Brøske oppnevnes som nestleder Styret oppnevner ytterligere ett medlem og varamedlemmer i neste møte. 31/17 Oppnevning av leder og medlemmer til FoU utvalget for perioden 2017 2021 notat 2 Styret oppnevner Darla Crispin som leder av FoU-utvalget for perioden 01.08.17 31.07.21. For samme periode oppnevnes følgende medlemmer til FoU-utvalget: Mats Claesson Siw Graabræk Nielsen Karette Stensæth Jon Helge Sætre FoU-utvalget velger selv nestleder blant medlemmene. Rektor gis fullmakt til å oppnevne personlige varamedlemmer. Styret oppnevner Darla Crispin som leder av FoU-utvalget for perioden 01.08.17 31.07.21. For samme periode oppnevnes følgende medlemmer til FoU-utvalget: Mats Claesson Siw Graabræk Nielsen Karette Stensæth Jon Helge Sætre FoU-utvalget velger selv nestleder blant medlemmene. Rektor gis fullmakt til å oppnevne personlige varamedlemmer. 7
32/17 Ansettelsesutvalg for faglige stillinger 01.08.2017 31.07.2021 1 Styret ved NMH oppretter et ansettelsesutvalg med slik sammensetning: Rektor Peter Tornquist, prorektor Hilde Ringlund, representant for de faglig ansatte i styret Jon Helge Sætre, eventuelt ett styremedlem oppnevnt av departementet, teknisk/administrativ styrerepresentant Tone Jordhus og student Siri Storstein. 2 Ansettelsesutvalget og innstillingsrådet opprettes fra 01.08.2017 og representanten vil sitte ut gjeldende valgperiode til 31.07.2021. Studentrepresentant oppnevnes for ett år av gangen. 1 Styret ved NMH oppretter et ansettelsesutvalg med slik sammensetning: Rektor Peter Tornquist, prorektor Hilde Ringlund, representant for de faglig ansatte i styret Jon Helge Sætre, eventuelt ett styremedlem oppnevnt av departementet, teknisk/administrativ styrerepresentant Tone Jordhus og student Siri Storheim. 2 Ansettelsesutvalget og innstillingsrådet opprettes fra 01.08.2017 og representanten vil sitte ut gjeldende valgperiode til 31.07.2021. Studentrepresentant oppnevnes for ett år av gangen. 33/17 Oppnevning av læringsmiljøutvalg for perioden 2017 2021 Styret oppnevner Hilde Ringlund, Julius Pranevicius og Kristin Kjølberg som medlemmer av læringsmiljøutvalget for perioden 01.08.17 31.07.21. Studentutvalget bes oppnevne tre studentrepresentanter for ett år om gangen. 8
Styret oppnevner Hilde Ringlund, Julius Pranevicius og Kristin Kjølberg som medlemmer av læringsmiljøutvalget for perioden 01.08.17 31.07.21. Studentutvalget bes oppnevne tre studentrepresentanter for ett år om gangen. 34/17 Oppnevning av klagenemnd for perioden 2017 2021 Styret oppnevner følgende medlemmer til klagenemnda for perioden 01.08.17 31.07.21: Elin Holmedal oppnevnes som leder, med Vincent Galtung som personlig vara. Inger Lise Ulsrud oppnevnes som medlem, med Gro Trondalen som personlig vara. Bjørn Løken oppnevnes som medlem, med Øivind Varkøy som personlig vara. Rektor oppnevner studentmedlemmer og varamedlemmer for ett studieår om gangen, etter forslag fra studentutvalget. Styret oppnevner følgende medlemmer til klagenemnda for perioden 01.08.17 31.07.21: Elin Holmedal oppnevnes som leder, med Vincent Galtung som personlig vara. Inger Lise Ulsrud oppnevnes som medlem, med Gro Trondalen som personlig vara. Bjørn Løken oppnevnes som medlem, med Øivind Varkøy som personlig vara. Rektor oppnevner studentmedlemmer og varamedlemmer for ett studieår om gangen, etter forslag fra studentutvalget. 9
35/17 Oppnevning av skikkethetsnemnd for perioden 2017 2020 notat 2 Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda for perioden 01.08.17 31.07.20: Brit Ågot Brøske Signe Kalsnes Vegar Storsve John Vinge Elisabeth Pedersen Lange Jon Vinge oppnevnes som leder av skikkethetsnemnda. Rektor oppnevner to medlemmer fra praksisfeltet. Rektor oppnevner studentmedlemmer for ett studieår om gangen, etter forslag fra studentutvalget. Studie- og FoU-sjefen oppnevnes som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. Studieog FoU-sjefens stedfortreder er stedfortreder for institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. Styret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda for perioden 01.08.17 31.07.20: Brit Ågot Brøske Signe Kalsnes Vegar Storsve John Vinge Elisabeth Pedersen Lange John Vinge oppnevnes som leder av skikkethetsnemnda. Rektor oppnevner to medlemmer fra praksisfeltet. Rektor oppnevner studentmedlemmer for ett studieår om gangen, etter forslag fra studentutvalget. Studie- og FoU-sjefen oppnevnes som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. Studieog FoU-sjefens stedfortreder er stedfortreder for institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. 10
36/17 Ledelsesmodell ved Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole viderefører ledelsesmodellen med valgt rektor, i henhold til universitetsog høyskolelovens 10 2. Det ble først votert over følgende forslag fremsatt av ett av styremedlemmene: «NMH går over til ledelsesmodell med enhetlig ledelse fra 01.08.2021». Forslaget falt med 6 stemmer mot. Norges musikkhøgskole viderefører ledelsesmodellen med valgt rektor, i henhold til universitetsog høyskolelovens 10 2. Vedtatt med 9 stemmer for, 1 stemme mot og 1 blank stemme Saknr Arkivsak Tittel 7/17 14/00800 12 Tilstandsrapport 2016 Muntlig orientering v/kjetil Solvik 8/17 16/00347 10 Mulighetsstudie for forpliktende samarbeid mellom Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole 9/17 16/00347 11 Mulighetsstudiet areal muntlig orientering v/knut Jarbo 10/17 17/00486 1 Strategi for internasjonal virksomhet 11/17 17/00497 1 Styringsdialogmøte med Kunnskapsdepartementet muntlig orientering v/rektor 11
12/17 16/00148 9 Evaluering av Lyden av Musikkhøgskolen. Rapport ble delt ut i møtet 12