Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Henrik Stjern Vanebo, Jorunn Oddny Lian Aarsbog, Anne Haugan Gerd Iren Bruås, Britt Austad Saksliste 01-2017 Godkjenning av innkalling av 29.12.2016 og møteprotokoll fra 08.12.2016 02-2017 Nye medlemmer (og overført til oss) 03-2017 Utmeldte medlemmer (og overført fra oss) 04-2017 mer som har blitt pensjonister 05-2017 Sammenslåing av Fagforbundet NTFK og STFK 06-2017 Planlegging av årsmøte 2017 07-2017 og hovedtillitsvalgt får ordet 08-2017 Opplæringsansvarlig, pensjonisttillitsvalgt og ungdomstillitsvalgt får ordet 09-2016 Seksjonsansvarlige får ordet 10-2016 Eventuelt Protokoll 01-2017 Godkjenning av innkalling av 29.12.2016 og godkjenning av møteprotokoll fra 08.12.2016 Styret hadde ingen innvendinger til innkalling og protokoll. Innkalling og protokoll fra 08.12.2016 er godkjent. 02-2017 Nye medlemmer (og overført til oss) sbevegelse desember 2016 ifølge Fagforbundet Nord-Trøndelag. - 4 medlemmer inn og 4 medlemmer ut. Nye medlemmer: - Nytt medlem, Leksvik vgs, Fagarbeider - Nytt medlem, Ole Vig vgs, Lærling IKT - Nytt medlem, Ole Vig vgs, Lærling IKT - Nytt medlem, Fylkets Hus, Lærling ADA (IKT) Fagforbundet og hovedtillitsvalgt (100 %): Hovedtillitsvalgt (20 %) Organisasjonsnummer: 885 305 202
Side 2 Overført fra andre fagforbund: - Ingen Sekretær Britt Austad skriver velkomstbrev til nye og overførte medlemmer. Kasserer Laila Ertsås oppdaterer Fane 2 medlemsregisteret og melder nye medlemmer inn til trekk. 03-2017 Utmeldte medlemmer (og overført fra oss) Utmeldt: - Utmeldt, Leksvik vgs - Utmeldt, Olav Duun vgs Overført til andre fagforbund: - Ingen Kasserer Laila Ertsås sørger for å oppdatere Fane 2 medlemsregisteret. 04-2017 mer som har blitt pensjonister - Pensjonist, Levanger vgs - Pensjonist, Mære Landbruksskole Til informasjon 05-2017 Sammenslåing av Fagforbundet NTFK og STFK Saksframlegg ble gjennomgått av leder Alise S. Sørensen. 1. Dagens to fagforeninger, Fagforbundet Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, avd. 305 og Fagforbundet Sør-Trøndelag fylkeskommune, avd. 169, legges ned og danner en ny fagforening med navnet Fagforbundet Trøndelag fylkeskommune. Med virkningstidspunkt 1.6.2017 2. De to fagforeningene går inn i sammenslåingen som likeverdige parter. 3. Den nye fagforeningen følger Fagforbundets vedtekter med retningslinjer. 4. Fagforbundet Trøndelag fylkeskommune får avdelingsnummer 169, jfr. retningslinjer til vedtektenes 11.6.1. 5. Aktiva og passiva fra de respektive fagforeningene overføres Fagforbundet Trøndelag fylkeskommune i sin helhet. Sammensetning av styret: Faste: Sekretær Fagforbundet og hovedtillitsvalgt (100 %): Hovedtillitsvalgt (20 %) Organisasjonsnummer: 885 305 202
Side 3 Kasserer Opplæringsansvarlig Seksjonsledere x4 Ungdomstillitsvalgt Pensjonisttillitsvalgt Styremedlemmer x 2 Vara: Vara styre x 2 - i rekke Vara ungdom - personlig Vara pensjonist - personlig Vara seksjoner x 4 - personlig Seksjonsstyre SKA: Seksjonsstyre SKKO: Seksjonsstyre SST: Seksjonsstyre SHS: Pensjonistutvalg: Ungdomsutvalg: Styrets arbeidsutvalg: Kasserer Sekretær Fagforbundet og hovedtillitsvalgt (100 %): Hovedtillitsvalgt (20 %) Organisasjonsnummer: 885 305 202
Side 4 6. Fordeling nytt fagforeningsstyre: og nestleder 1 fra hvert fylke Så langt det er mulig, tilstrebes en fordeling på 50-50 fra hvert fylke for de resterende vervene i styret. 7. Alle eksisterende valg opphører fra 31.05.2017, med følgende unntak: Representanter til representantskapet i forbundsregionen. Disse fortsetter ut 2017 med 3 representanter fra hver og vara. 8. Fagforeningskontor fordeles på begge tjenestested, ett på Steinkjer og ett i Trondheim. Hovedtillitsvalgte vil fortsatt ha kontor begge steder, og disse kan også brukes til fagforeningen. Fagforeningens postadresse blir på Steinkjer: Postboks 2560, 7735 Steinkjer 9. Innstilling til valg skjer som en del av en pakke som forhandles i arbeidsgruppen, og i samarbeid med lederne av de respektive valgkomiteene. Etter årsmøtene 15. februar kommer lederne for de respektive valgkomiteer og foreningslederne sammen og koordinerer dette arbeidet. 10. Ny valgkomite i Fagforbundet Trøndelag fylkeskommune velges på årsmøte 2018. Første valg av nytt styre i Fagforbundet Trøndelag fylkeskommune blir på årsmøtet i 2019. 11. Fagforeningen skal ha 2 medlemmer i revisjonskomiteen. 1 fra Nord-Trøndelag og 1 fra Sør-Trøndelag, samt en vara/reserve. 12. For at dette vedtaket skal være gyldig kreves et likelydende vedtak i begge fagforeningenes årsmøter. Enstemmig vedtatt. 06-2017 Planlegging av årsmøte 2017 Årsmøtet blir 15. februar 2017 kl 1800 på Steinkjer vg. skole. - Årsmøtet er kunngjort, evnt. innkommende saker må være inn til styret før 27.1. - Handlingsplan og budsjett vedtas frem til 31.5, det må tas hensyn til at inntekter og utgifter balanserer i denne perioden. Det skal vedtas ny handlingsplan og nytt budsjett fom 1.6. - Utdeling av jubileumsmerker 25 år og 40 år. Bestilles av Alise S. Sørensen. Arbeidsoppgaver utføres ifølge liste overfor. 07-2017 og hovedtillitsvalgt får ordet /hovedtillitsvalgt Alise S. Sørensen: 12.-13. desember Felles rep.skap FF Nord- og Sør-Trøndelag, Scandic Hell, Stjørdal 20. desember Samarbeidsmøte Akademikerne og Utdanningsforbundet, her Fagforbundet og hovedtillitsvalgt (100 %): Hovedtillitsvalgt (20 %) Organisasjonsnummer: 885 305 202
Side 5 21. desember Drøftingsmøte. Bl.a organisasjonsmodell for Trøndelag fylkeskommune, Scandic Hell, Stjørdal 22. desember Allmøte i kantina Fylkets hus orientering om organisasjonsmodell og presentasjon av topplederne i Trøndelag fylkeskommune 6. januar Drøftingsmøte (skype), vedr. stillingskontroll. 11. 12. januar 2-dagers samling for arbeidsgruppe samferdsel, Scandic Hell. 11. januar Møte med Bjørn Holmli, Kompetansesenteret, vedr. tillitsvalgtressurs i nye Trøndelag fylkeskommune. Hovedtillitsvalgt Britt Austad: - Ikke tilstede Orientering tas til etterretning 08-2017 Opplæringsansvarlig, pensjonisttillitsvalgt og ungdomstillitsvalgt får ordet Opplæringsansvarlig/nestleder, Gerd Iren Bruås: - Ikke tilstede Pensjonisttillitsvalgt, Terje Greger Holmsberg - Gått igjennom aktiviteten forrige år, og skrevet årsmelding. - Sender innkalling til årsmøte til sine kontaktpersoner. Ungdomstillitsvalgt, Elise Holtan Pavall Årbogen - Ingen aktivitet siden sist. - Sender innkalling til årsmøte til sine kontaktpersoner. Informasjon tas til etterretning 09-2017 Seksjonsansvarlige får ordet Seksjonsansvarlig for kontor og administrasjon, Eli Rishaug - Skrevet årsmelding for seksjonene. - Deltatt på årsmøte i klubben FH. Seksjonsansvarlig for kirke, kultur og oppvekst, Jorunn Oddny Lian Aarsbog - Deltatt på årsmøte i klubben på Ole Vig vgs. Seksjonsansvarlig for samferdsel og teknisk, Anne Haugan - Deltatt på årsmøte i klubben på Ole Vig vgs. Informasjon tas til etterretning. Fagforbundet og hovedtillitsvalgt (100 %): Hovedtillitsvalgt (20 %) Organisasjonsnummer: 885 305 202
Side 6 10-2017 Eventuelt a) Godkjenning av regnskap 2016 Kasserer Laila Ertsås gjennomgikk regnskapet. Godkjenning av regnskap 2016 utsatt til neste styremøte 1.2. Møtet hevet kl 19.45. Referent Elise Holtan Pavall Årbogen Underskrift protokoll: Alise Strøm Sørensen Gerd Iren Bruås (ikke til stede) Laila Ertsås Britt Austad (ikke til stede) Terje Greger Holmsberg Elise Holtan Pavall Årbogen Eli Rishaug Jorunn Oddny Lian Aarsbog Anne Haugan Henrik Stjern Vanebo Fagforbundet og hovedtillitsvalgt (100 %): Hovedtillitsvalgt (20 %) Organisasjonsnummer: 885 305 202