Møteprotokoll for Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Møtedato: 27.02.2015 Møtested: Skarstua Møtetid: 09:00 14.20 Forfall meldes administrasjonen tlf 71213450 Varamedlemmer møter bare etter nærmere personlig innkalling. Vi vil få et foredrag om "Organisering av RIR" av advokat Hanne Torkelsen. Møtet vil derfor vare til kl 13.00. Til stede Medlemmer: Ann Elida Solheim, Annhild Viken Sunde, Hanna Valved Korsvik, Jonas Wilkens, Ketil Sorthe, Merete Kristin Egge, Ola Tjelle, Per Håvard Klauset, Rolf-Inge Pedersen Hjelseth Forfall Administrasjonen Thorbjørn Myhre, Anita Groven, Finn Håkon Stølen, Jan-Egil Korseberg, Leif Roaldseth, Solrun Fisknes, Arne Buseth Saksliste Saksnr Tittel 01/15 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 02/15 Helse, miljø og sikkerhet 03/15 Daglig leder orienterer 04/15 Styrets årsmelding 2014 05/15 Investeringsplan 2015-2019 06/15 Egenregi 07/15 Innsamling av farlig avfall og grovavfall 2015-2018 08/15 Byggeregnskap takoverbygg for flis 09/15 Varhol Gjenvinningsstasjon 10/15 Driftsregnskap pr 31.12.2014
Fremmøtte: Ann Elida Solheim Annhild Viken Sunde Hanna Valved Korsvik Jonas Wilkens Ketil Sorthe Merete Kristin Egge Ola Tjelle Per Håvard Klauset Rolf-Inge Pedersen Hjelseth Sett:
01/15: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Styret tar saken til orientering. 02/15: Helse, miljø og sikkerhet Styret tar saken til orientering. 03/15: Daglig leder orienterer Styret tar saken til orientering. 04/15: Styrets årsmelding 2014 Styret vedtar årsmelding og regnskap 2014 med de endringer som kom fram under møtet. Saken legges frem for representantskapet med slik innstilling:
Representantskapet godkjenner styrets årsmelding 2014 for RIR IKS Representantskapet godkjenner konsernregnskapet for 2014. Representantskapet godkjenner at årets overskudd på kr. xx avsettes med 1. mill. kroner til etterdriftsfond og xx til annen egenkapital 05/15: Investeringsplan 2015-2019 Styremedlem Ola Tjelle foreslo et punkt 2 i vedtaket. 1) Investeringsplanen for 2015-18 tas til etterretning. Postene i 2015 på Grave- /sorteringsmaskin, Miljøstasjon 2, og Ny varebil godkjennes. Øvrige investeringer skal legges fram til endelig behandling senere. 2) Styret ber administrasjonen utrede kostnader med utbedring av Nesset miljøstasjon. Utredningen skal inneholde nedsenkning av kontainere, og eventuelt kjøp av område der miljøstasjonen ligg i dag. Utredningen skal legges fram for styret senest innen utgangen av juni 2015. 06/15: Egenregi Styret ber administrasjonen arbeide videre med å utarbeid anbudsdokument for innsamling av husholdningsavfall fra oktober 2016 med de vilkår som er angitt i saksframlegget. 07/15: Innsamling av farlig avfall og grovavfall 2015-2018
Daglig leder får fullmakt til å inngå kontrakt med tilbyder vedrørende innsamling av farlig avfall og grovavfall 2015-2018 i henhold til tildelingskriterier i anbudets pkt. 2.6. 08/15: Byggeregnskap takoverbygg for flis 1. Daglig leder får fullmakt til å inngå kontrakt med Mesta AS for oppføring av takoverbygg. Korrigert kontraktsum er kr. 3.310.066,-. 2. Daglig leder får fullmakt til å innhente tilbud og rekvirere leveranser/tjenester til belysning og betongbinger. 3. Total kostnadsramme for prosjektet er beregnet til kr. 4.030.000,-. Investeringene finansieres med lånemidler. Arbeidene ble påstartet i mai 2014 med ferdigstillelse september 2014. Ut fra korreksjoner i faktiske masser og en fremforhandlet kompensasjon på kr. 23 615,- til entreprenør på grunn av markant reduksjon i faktiske grave- og fyllingsmasser og prosjekterte masser i utlyst anbud, er regnskapsført forbruk slik: Byggebudsjett Regnskap 2013 2014 Sum Kontraktssum Mesta AS 3 310 066 3 407 921 3 407 921 Belysning 100 000 122 690 122 690 Innvendige betongbinger 200 000 112 908 171 696 284 604 Norconsult AS 400 000 182 393 144 303 326 696 Byggesaksgebyr 19 934 18 520 18 520 Totalt 4 030 000 313 821 3 846 610 4 160 431 Merforbruk på kr. 130 431 og må i hovedsak tilskrives tilleggsarbeider som blant annet omlegging av eksisterende el-kabel i nærheten av bygget. Når det gjelder lagring av flis under tak, ser det ut til på bakgrunn av noen få leveranser at tørrhetsgraden blir tilfredsstillende. 09/15: Varhol Gjenvinningsstasjon
Som entreprenør for grunnarbeider for Varhol Gjenvinningsstasjon velges Myrbostad Bygg & Anlegg AS med kontraktssum på kr. 2 347 950. 10/15: Driftsregnskap pr 31.12.2014 Styret tar Driftsregnskapet pr 31.12.2014 til orientering.