Medlemmer og varamedlemmer i Regionrådet Rådmannsutvalget Møtested: Regionkontoret Dato: Fredag 31.03.17 Tidspunkt: kl 09.00 11.30 Saker: Sak 03/17: Årsmelding 2016(sendt pr.post) Sak 04/17: Årsregnskap 2016 Sak 05/17: Regional videreføring av arbeidet med «200 Ledige Hus» Orientering: 1. Innlandet Revisjon IKS v/bjørg Hagen og Ingulf Brandsarbakken 2. Nord-Gudbrandsdal vgs /rektor Kristin Undseth 11.30 12.00: Lunsj Regionsjef
Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2009/21-22 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 08.03.2017 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 03/17 Regionrådet 31.03.2017 Årsmelding 2016 Dokument: Årsmelding 2016, utsend pr. post. Saksutgreiing Regionsjefen legg med dette fram Årsmelding 2016. Innhaldsmessig følgjer årsmeldinga den malen vi har lagt oss på dei siste åra, med ein gjennomgang av dei mest sentrale arbeidsoppgåvene og viktige prosjekt. Vi tek inn nokre få tema som regionrådet har ei svært beskjeden rolle i, men som i stor grad angår våre eigarkommunar og samfunnsutviklinga i regionen. Regionsjefens forslag til vedtak: 1. Regionrådet tek Årsmelding 2016 til orientering. 2. Årsmeldinga blir send kommunar, kommunestyremedlemmar, Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen og andre samarbeidspartnarar. I tillegg vert årsmeldinga utlagt på biblioteka i kommunane.
Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2017/15-1 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 08.03.2017 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 04/17 Regionrådet 31.03.2017 Årsregnskap 2016 Saksutredning Regnskapet er ført av Snøhetta Regnskap AS og revidert av Ernst & Young AS. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk, med tilpasninger i samsvar med regionrådets virksomhet. Det er foretatt KOSTRA rapportering av bevilgning- og balanseregnskapet til SSB, som er fordelt ut på kommunene etter folketall/eierandelene. Det var budsjettert med et null resultat for 2016. Etter finansinntekter viser regnskapet et netto driftsresultat på kr 24.539,-. Regionsjefens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskapet for 2016 vedtas og oversendes eierkommunene til orientering. 2. Netto driftsresultat på kr.- 24.539,- dekkes av driftsfondet.
Årsregnskapet 2016 Regionrådet for Nord- Gudbrandsdal
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal Økonomisk oversikt - Drift Note 2016 2015 Budsjett 2016 Andre salgs- og leieinntekter 574 720 145 442 529 000 Overføringer med krav til motytelse 120 631 227 360 - Andre overføringer 8 5 742 252 5 426 449 4 977 000 Sum driftsinntekter 6437602 5799251 5506000 Lønnsutgifter 2 2 990 968 3 574 452 3 272 600 Sosiale utgifter 156 265 172 625 153 300 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteprod. 2 4 786 888 3 676 574 4 637 200 Overføringer 3-1 429 489-1 046 578-2 258 100 Sum driftsutgifter 6504631 6377074 5805000 Brutto driftsresultat -67 029-577 823-299 000 Renteinntekter og utbytte 45 353 201 727 300 000 Sum eksterne finansinntekter 45353 201727 300000 Renteutgifter og låneomkostninger 2 863 1 900 1 000 Sum eksterne finansutgifter 2863 1900 1000 Resultat eksterne finanstransaksjoner 42 490 199 827 299 000 Netto driftsresultat -24 539-377 996 - Bruk av disposisjonsfond 5 377 996 373 097 373 097 Bruk av bundne fond 6 9 685 536 6 061 750 10 644 000 Sum bruk av avsetninger 10063532 6434847 11017097 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 5 377 996 373 097 373 097 Avsatt til bundne fond 6 4 907 530 5 533 376 3 600 000 Sum avsetninger 5285526 5906473 3973097 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 4 753 468 150 378 7 044 000
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal Balanseregnskapet Eiendeler Note 2016 2015 Kap. 2.2 A. Anleggsmidler 521010 697522 (2.27) Faste eiendommer og anlegg 1 7 125 16 969 (2.22) Utlån 6,7 513 885 680 553 Kap. 2.1 B. Omløpsmidler 22 022 271 28 214 409 (2.13) Kortsiktige fordringer 751 958 700 851 (2.10) Kasse, postgiro, bankinnskudd 4 21 270 313 27 513 558 Sum eiendeler (A+B) 22 543 281 28 911 931 Egenkapital og gjeld Kap. 2.5 C. Egenkapital 14 901 163 19 703 708 (2.56) Disposisjonsfond 5 3 221 343 3 599 338 (2.51) Bundne driftsfond 6,7 11 704 360 16 482 366 (2.5900) Regnskapsmessig merforbruk (drift) 5-24 539-377 996 (2.581) Endring av regnskapspr. som påvirker AK (drift) D. Gjeld 7 642 118 9 208 222 Kap. 2.4 Langsiktig gjeld Kap. 2.3 Kortsiktig gjeld (2.32) Annen kortsiktig gjeld 3 7 642 118 9 208 222 Sum EK og G (C+D) 22 543 281 28 911 931 Otta, 31.12.2016 31.03.2017 Ole Aasaaren Regionsjef
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal Noter til regnskapet for 2016 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk med tilpasninger i samsvar med Regionrådets virksomhet. De økonomiske oversiktene inneholder sammenligningstall mot 2015 og budsjett for 2016. Bruken av fond er resultatført. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har ikke egne varige driftsmidler. Påkostninger på leide lokaler har gitt redusert husleie og det vil i praksis si at avskrivninger da blir kostnadsført som husleie. Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader 2016 2015 Lønninger ekskl. arbeidsgiveravgift 2.990.968 3.574.452 Pensjonskostnader 292.267 234.005 Sum 3.283.235 3.808.457 Regionrådet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 4 årsverk. Lønn til regionsjef forskutteres fortløpende av Oppland Fylkeskommune. Det er lagt til grunn i avtalen at 50 % av lønn skal dekkes av Oppland Fylkeskommune begrenset oppad til kr 448 800 pr år (indeksregulert) inkludert sosiale utgifter. Refusjon til Oppland Fylkeskommune utgjør for 2016 kr 435 059. Ytelser til ledende personer: Godtgjørelse til regionrådsleder utgjør: 27.129 Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2016 Revisjon: 24.200 Andre tjenester: 42.800
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Regionrådet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Regionrådets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Note 3 - Forskudd prosjektfinansiering Av årets overføringer utgjør brukte midler til prosjektfinansiering kr 1 394 696. Pr. 31.12.2016 er det balanseført kr 6 811 837 i forskuddsutbetalt prosjektfinansiering. Note 4 Bankinnskudd Av Regionrådets bankinnskudd er kr 9 952 140 knyttet opp mot Regionrådets finansiering av egne prosjekter og drift. Bundne skattetrekksmidler utgjør kr 238 813. Note 5 Disposisjonsfond Driftsfond 01.01. Dekning tidligere års regnskapsmessige merforbruk 2016 3.599.339-377.996 Driftsfond 31.12. 3.221.343 Note 6 Fondsoversikt Bundne Driftsfond 2016 2015 Regionalt Bu Fond 1 278 877 1 445 621 Regionalt Næringsfond 4 923 117 4 999 620 Regionalt Næringsfond lån Otta sag 513 885 680 553 Partnerskapsfondet 2 304 335 2 846 280 Fond for bredbåndsutbygging 2 336 894 6 284 227 Musikalfond 347 252 226 065 SUM 11704360 16482366 Det er ikke etablert noen nye fond i løpet av 2016.
Note 7 Lån til Otta Sag AS Det er gitt lån til Otta Sag AS på kr 1.000.000. Lånet skal nedbetales over 3 til 6 år fra 07.02.2014. Pr 31.12.2016 utgjør restsaldo på lånet kr 513 885. Renter for 2016 er innbetalt i 2017 og utgjør kr 10 035. Note 8 - Andre overføringer Andre overføring består av følgende. Tilskudd Driftstilskudd Prosjekttilskudd Sum Vågå kommune 323 668 33 000 356 668 Lom kommune 261 336 33 000 294 336 Skjåk kommune 256 091 33 000 289 091 Lesja kommune 247 301 33 000 280 301 Dovre kommune 279 719 33 000 312 719 Sel kommune 431 885 33 000 464 885 Kommunal og moderniserings departementet 750 000 750 000 Landbruksdepartementet 112 500 112 500 Sparebankstiftelsen DNB 180 000 180 000 Coop Ottadalen 30 000 30 000 Partnerskapsfondet 1 350 000 1 350 000 Skjåk Energi 10 000 10 000 Oppland Fylkeskommune 300 000 300 000 Sparebank 1 Gudbrandsdal 100 000 100 000 Sparebank 1 Lom og Skjåk 30 000 30 000 Eidefoss 5 000 5 000 Lions Club 11 000 11 000 Vågå Ungdomslag 10 000 10 000 Sanitetsforeningen 10 000 10 000 SUM 1800000 3096500 4896500 Andre inntekter Andre prosjektinntekter 845 752 845 752 SUM 845752 845752 SUM OVERFØRINGER 5 742 252
Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2013/23-13 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 14.03.2017 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 05/17 Regionrådet 31.03.2017 "200 Ledige Hus" - videreføring av tiltaket som en ordinær del av regionrådets arbeid. Vedlegg: Notat til møte i rådmannsutvalget 17.02.2017 - kravspesifikasjon Saksutredning I møte den 09.12.16 tok regionrådet sluttrapporten til orientering og vedtok at arbeidet skulle videreføres med målsetting om å implementere arbeidet i den enkelte kommune. Fra behandlingen i regionrådet den 09.12.16 er det protokollert: Sak 19/16: Sluttrapport «200 Ledige Hus» Behandling i regionrådet den 09.12.16: - Regionrådet uttrykte støtte til et arbeid i 2017 som videreføres med siktemål å implementere et videre arbeid med utgangspunkt i den enkelte kommune. - Det var likevel flere representanter som stilte spørsmål om et kommunevis arbeid kan bli fragmentert og at arbeidet er best ivaretatt gjennom et regionalt samarbeid i regi av regionkontoret. - Regionrådet understreket at det måtte utarbeides en kravspesifikasjon/mal for hvordan kommunene kan ta hånd om en videreføring av arbeidet i egen kommune. - Det ble fra enkelte hold også pekt på at erfaringene og arbeidsmetoden fra dette prosjektet også kunne vurderes i forhold til «200 Ledige Næringsbygg». Forslag fra Bengt Fasteraune: Nytt punkt 4:
Regionsjefen legger fram sak den 16. juni som gir en foreløpig vurdering om forholdene ligger til rette for en kommunevis videreføring av det avslutta prosjektet, eller om arbeidet bør videreføres som en ordinær del av regionrådets arbeid. Enstemmig vedtatt. Vedtak i Regionrådet den 09.12.16: 1. Regionrådet tar sluttrapporten til orientering. Sluttrapporten oversendes Kommunal og regionaldepartementet, Oppland fylkeskommune og kommunene. 2. Regionrådet viderefører arbeidet under begrepet «Tilflytting» i 2017, med målsetting om å implementere arbeidet i den enkelte kommune. 3. Tiltaket finansieres med inntil 250.000 fra partnerskapsmidler. 4. Regionsjefen legger fram sak den 16. juni som gir en foreløpig vurdering om forholdene ligger til rette for en kommunevis videreføring av det avslutta prosjektet, eller om arbeidet bør videreføres som en ordinær del av regionrådets arbeid. Etter regionrådsmøtet har regionsjefen i møte den 17.02.17 lagt fram en kravspesifikasjon/mal for rådmannsutvalget for hvordan arbeidet bør videreføres i den enkelte kommune. Rådmannsutvalget drøftet saken, og ba 6 K Næring foreta en vurdering av en eventuell kommunal overtakelse. Protokoll fra møte i rådmannsutvalget den 17.02.17: Sak 4/17 Prosjekt 200 Hus «Informasjon fra Cecilie Asp. Notatet vedr oppsummering av prosjektet ble gjennomgått. 6K Næring får bestilling i å svare ut for regionrådets bestilling av 9.12.2016, med hovedvekt på punkt 4. Svar på bestillingen legges fram for RU i mai 2017. Det skal legges fram sak for regionrådet 16.juni 2017. Næringssjefene blir kontaktpersoner i det videre arbeidet frem til nærmere avklaring rundt videre organisering. Cecilie Asp understrekte viktigheten av at hver kommune har en kontaktperson som kan følge opp det videre arbeidet. Cecilie er behjelpelig med informasjon m.m.» I møte den 6.mars drøftet 6 K Næring saken med bakgrunn i regionrådets behandling, beskrivelsen av innholdet i jobben fra prosjektleder og referat fra rådmannsutvalget. Referat fra drøftinger i 6 K Næring den 06.03.17: Kommunal implementering av 200 Ledige Hus. «Regionsjefen orienterte om bakgrunn for saken, og innholdet i de vedlagte dokumentene. Alle næringsansvarlige argumenterte for at arbeidet med 200 Ledige Hus videreføres som en del av regionrådets ordinære arbeid.
Synspunkter fra drøftingene: - 6 K Næring er godt tilfreds med dagens organisering av arbeidet. - 6 K Næring mener at arbeidet fortsatt skal være preget av utvikling og aktivt arbeid både mot selgere og kjøpere - En videreføring av arbeidet kombineres med kommunale kontaktpersoner som får en konkretisert oppgave på vegne av sin kommune. En del av oppgaven må være å rapportere inn nye hus/garder i målgruppen. - Det ble vektlagt at regionsjefen avklarte regional finansiering av 40 % stilling for 2017. Tilsvarende finansiering for 2018 vurderes som kurant fra regionsjefen. - Fra enkelte kommuner ble det avklart at kommunen ikke har arbeidskraft eller økonomi for å implementere 200 Ledige Hus som en del av sitt ordinære arbeid i 2017. - 6 K Næring uttrykker behovet for en rask avklaring med hensyn til det videre arbeidet» Rådmannsutvalget fikk seg forelagt referat fra 6 K Næring i sitt møte den 09.03.17. Protokoll fra rådmannsmøtet den 09.03.17: «Tilbakemelding fra 6 K Næring vedrørende «200 Ledige Hus» Rådmannsutvalget slutter seg til vurderingene som er gjort fra 6 K Næring i referat fra 6.mars. Regionsjefen legger fram sak for regionrådet den 31.mars i tråd med anbefalingene fra rådmannsutvalget» Vurdering Regionsjefens ambisjon har vært å videreføre arbeidet med «200 Ledige Hus» i kommunal regi etter prosjektavslutning. Under behandlingen i regionrådet den 9.desember i 2016 vedtok regionrådet et tillegg til regionsjefens forslag: «Regionsjefen legger fram sak den 16. juni som gir en foreløpig vurdering om forholdene ligger til rette for en kommunevis videreføring av det avslutta prosjektet, eller om arbeidet bør videreføres som en ordinær del av regionrådets arbeid» Som en respons på drøftingene i regionrådet den 9.12. ble det også utarbeidet en mal for hvordan kommunene kan ta hånd om en videreføring av arbeidet. Denne malen har blitt presentert og drøftet både i rådmannsutvalget og 6 K Næring. Begge disse utvalgene er helt klare i sine tilbakemeldinger til regionsjefen. De ønsker at arbeidet skal videreføres i regionrådets regi. De har synspunkter på betydningen av kommunale kontaktpersoner, og en tydeliggjøring og avgrensning av hvilke oppgaver de skal bistå arbeidet med. Regionsjefen vektlegg innspillene fra 6 K Næring og rådmannsutvalget i videreføringen av arbeidet.
Vedtaket i regionrådet sier at regionsjefen skal legge fram sak for regionrådet den 16.juni for en vurdering av veien videre. Når tilbakemeldingene fra kommunene nå er så entydige finner regionsjefen det riktig å legge fra denne saken allerede nå med forslag om å videreføre arbeidet i regionrådets regi. En videreføring av arbeidet i en 40 % stillingsstørrelse er særskilt finansiert av regionrådet for 2017. Fra 2018 vil arbeidet måtte prioriteres inn som en ordinær del av regionrådets arbeid. Tidsperspektivet vil bli vurdert på linje med andre tiltak i regionrådets handlingsplan. Regionkontoret får stadig henvendelser fra folk som er interessert i få kunnskap om hvilke muligheter som finnes for å kjøpe eller leie et småbruk i vår region. I regionrådets Strategiske Handlingsplan 2016 2019 er det satt opp tre hovedmål: 1. Økning i antall nye arbeidsplasser 2. Stabilisere antall innbyggere 3. Styrke regionens attraktivitet Regionsjefen vurderer det slik at det arbeidet som blir gjort for å bidra til bosetting på ledige gardsbruk/hus samsvarer godt med de hovedmålene som ligger i vår langsiktige plan. Regionsjefens forslag til vedtak: 1. Regionrådet viderefører arbeidet med «200 Ledige Hus» som en del av regionrådets ordinære virksomhet, og blir fortløpende vurdert i forbindelse med årlige handlingsplaner.
Notat til møte i rådmannsutvalget 17.02.2017 Oppfølging av vedtak i Regionrådet Nord-Gudbrandsdal den 9. desember 2016.Videreføring av arbeidet med «200 ledige hus» i kommunen. Videreføring av arbeidet i prosjektet 200 ledige hus skal i løpet av 2017 implementeres i den enkelte kommune. For å få dette til er det viktig å få på plass hvem som skal jobbe med dette i kommunen så fort som mulig. Styringsgruppa etterlyste at det ble utarbeidet en kravspesifikasjon, basert på prosjektledelsens erfaringer, som utgangspunkt for organisering av arbeidet i kommunene. Under følger en oversikt over vår arbeidsmetode og tiltak gjennom prosjektperioden. Hovedarbeidsoppgavene våre har vært: Eiere: - Etablere og oppdatere oversikt over ledige småbruk/hus i alle 6 kommuner o Kontakt/møte med landbrukskontor/lokalkjente i kommunen, gjennomgang av lister, nye eiendommer - Kontakte «nye» og gamle eiere etter oversiktene og logg, (ringe, postkort, redaksjonell omtale, gardsbruk.no, finnehjem.no, annonsere) - Møte med eiere, besøke eiere (samtaler, ta bilder) - Lage presentasjon av eiendommene - Oppdatere nettside med nye/solgte eiendommer Kjøpere: - Svare på mail/telefoner, etablere kontakt og møte dem. - følge opp med informasjon om aktuelle eiendommer, arbeidsplasser, infrastruktur, og evt andre ting de lurer på - Holde oversikt/loggføre for å få god videre oppfølging av kjøper selv om ingen aktuelleiendom akkurat når de ringer. - Ringe opp og sende ut informasjon til aktuelle kjøpere når det kommer nye eiendommer for salg/utleie på listene våre. Tiltak for å få fokus på arbeidet - Oppdatere nettside, facebook (Instagram) - Samarbeid med Gardsbruk.no, finnehjem.no, utarbeiding av presentasjon av prosjektet og ledige eiendommer via deres kanaler - Kontakt med media for å få redaksjonell omtale - Utarbeide og publisere annonser - Ajourføre oversikt over ledige, solgte, utleide eiendommer, føre statistikk I tillegg har vi hatt mange forespørsler om å informere om prosjektet fra andre områder som ønsker å starte opp lignende prosjekt. Vi har også holdt presentasjoner for andre interesserte (politikere, faglag, konferanser mm). Vi har oppdaterte oversikter over ledige eiendommer og interesserte kjøpere som et utgangspunkt for det videre arbeidet i kommunene. Dette samt erfaringer og annet materiale vi har utarbeidet som kommunene evt er interessert i vil vi gjøre så tilgjengelig som mulig.