Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 04.11.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato 04.11.2013 Tid 10:15
Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 20/13 Godkjenning av protokoll fra 7. oktober 21/13 Budsjett og forslag til disponering av midlene for 2014 22/13 Regional plan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - Oppstart planprogrammet og framdriftsplan for planprosessen 23/13 Akershus fylkeskommunes deltakelse i nasjonalt skiltprosjekt 2014-2016 24/13 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Orienteringer 1. Orientering om økonomiplanen ved Grethe Hjelle (Kl. 10.15) Fylkesrådmannens innstilling legges fram til behandling i desember. Eldrerådet drøfter evt. uttalelse til ØP (ØP vedlegges) 2. Eldrerådets handlingsprogram, rullering av kapittel 2 om «Helsefremmende og forebyggende tiltak for eldre (til drøfting) 3. Status bestillingstransport v/nina Gjervik, transport (Kl. 11.30) 4. Møteplan for 2014 (vedlegg) 5. Årsmelding for tannhelsetjenesten 2012 (vedlegg) 6. Høringsbrev om Avtale om helhetlig pasientforløp mellom NN kommune og Vestre Viken HF (Vedlegg)
Sakertilbehandling
Sakertilbehandling
Saksfremlegg Dato: Arkivref: 23.10.2013 2013/16812-1 Saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Eldrerådet 04.11.2013 Fylkesrådmannens budsjettforslag for eldrerådet for år 2014 Innstilling Akershus eldreråd legger fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett på 50.000 kr for eldrerådet til grunn for sin aktivitet i 2014. Saksutredning Etter paragraf 8 i eldrerådsloven, har eldrerådet rett til å uttale seg før fylkestinget vedtar budsjett for rådet. Fylkesrådmannen legger derfor fram et forslag til budsjettramme for eldrerådet. I fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2014, er det gitt en ramme på kr 50.000,- til Akershus eldreråds egenaktivitet. Midlene forutsettes å dekke kostnader til eldrerådets egne aktiviteter, som for eksempel seminar for kommunale eldreråd og deltakelse på eksterne seminarer. Kostnader knyttet til møte- og reisegodtgjørelse for rådets obligatoriske møter samt deltakelse på landskonferanse for fylkeseldreråd, dekkes over fylkestingets budsjett. Etter tidligere erfaring har budsjettet vært romslig i forhold til å dekke eldrerådets egen aktivitet. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen anbefaler derfor en ramme på kr 50 000 for eldrerådets aktivitet i 2014. Oslo, 23. oktober 2013 Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Stein-Owe Hansen
Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.06.2013 2013/8749-1 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 11.11.2013 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 06.11.2013 47/13 Hovedutvalg for kultur, frivillighet og 05.11.2013 folkehelse 22/13 Eldrerådet 04.11.2013 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.11.2013 Regional plan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - Oppstart planprogram og framdrift for planprosessen Innstilling 1. Fylkesutvalget slutter seg til framdriftsplan for planprogram for regional plan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, datert 18.10. 2013 2. Forslag til planprogram legges fram til politisk behandling i mars 2014. Sammendrag Regional plan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for Akershus skal utarbeides. Planprosessen starter opp med utarbeidelse av et planprogram for arbeidet med den regionale planen. Når planprogrammet er fastsatt starter arbeidet med den regionale planen. Forslag til planprogram legges fram til politisk behandling i mars 2014, for så å legges ut på høring. Den regionale planen skal ferdigstilles i løpet av 2016. Saken beskriver opplegget for framdriften for planarbeidet. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Fylkestinget har i behandlingen av regional planstrategi (sak 8/13) vedtatt at det er behov for å utarbeide en regional plan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for Akershus. Den regionale planen skal: følge opp politisk prioriterte temaområder og føringer i regional planstrategi for Akershus
være et styringsgrunnlag, og et samarbeidsprosjekt mellom berørte parter i Akershussamfunnet om utvikling av en langsiktig politikk for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv utarbeides etter reglene i Plan- og bygningslovens kapittel 8 Før selve planarbeidet starter opp skal det utarbeides et planprogram for planen. Framdrift Planprogrammet starter opp med denne politiske behandlingen i november 2013. Et forslag til planprogram forutsettes behandlet av fylkesutvalget i mars 2014 og sendt på 6 ukers høring fra medio mars til ultimo april 2014. Samtidig med høringen vil det bli varslet oppstart av den regionale planprosessen. Med denne framdriften kan planprogrammet forutsettes tatt opp til politisk behandling og vedtas i juni 2014. Et forslag til framdriftsplan for planprogrammet er presentert i vedlegg 1. Planprogrammet og fasene i den regionale planprosessen Det første som skal skje i planprosessen er å utarbeide et planprogram, og det er fylkeskommunen, som regional planmyndighet, som skal lede dette arbeidet. Oppstart av planprogrammet og planprogrammets framdrift er derfor tema på dette stadiet i prosessen, og i denne saken. Planprogrammet er, helt konkret, en plan for selve planleggingen. Planprogrammets hensikt er å gi oversikt og forutsigbarhet til det regionale planarbeidet, for alle som blir berørt, vil delta og medvirke i arbeidet. Når planprogrammet legges fram til politisk behandling og sendes på høring skal det være redegjort for: 1) formålet med planarbeidet, 2) planprosessens endelige framdrift med frister, organisering og deltagere, 3) opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 4) avklaring av tema og 5) behov for utredninger. Et viktig fokus i arbeidet med planprogrammet er å avklare tema og utfordringer som skal løses gjennom samarbeid, og som ikke kan løses lokalt. Fokus kan også være tema og utfordringer som «faller mellom» ansvarsområder, og ikke minst helhetlige løsninger. I neste fase som vil pågå fra 2. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 - det vil si selve arbeidet med den regionale planen fram mot et høringsutkast - skal det utarbeides mål, strategier og tiltak. Disse kan, når den regionale planen er vedtatt i 2016, implementeres og følges opp gjennom samarbeid og partnerskap. En skisse til framdriftsplan for hele planprosessen for planprogrammet og den regionale planprosessen fram mot endelig vedtak og implementering er lagt ved til orientering, vedlegg 2. Politiske føringer for planarbeidet Den regionale planstrategien gir som nevnt viktige føringer for planarbeidet. Den regionale planen om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skal også bygge på og videreutvikle gjeldende «sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2010-2013» og «Akershus fylkeskommunes styringsdokument for friluftslivspolitikken» som ble vedtatt i 2013. Arbeidet med sykkelstrategi skal også inngå i planarbeidet. Sektorplanen om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2010-2013 Visjonen for sektorplanen er «idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for alle i Akershus». Planens langsiktige hovedmålsetting er at «anlegg og områder er utviklet slik at flest mulig har anledning til å drive idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i sitt nærmiljø».
Sektorplanen foreligger i to dokumenter sektorplanens hoveddokument og handlingsprogram. Dette er fjerde versjon av sektorplanens hoveddokument, som tar for seg målsettinger, redegjørelse for de ulike feltene idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus. Gjeldende sektorplans hoveddokument vil være gjeldende til regional plan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er endelig vedtatt i 2016. Det er imidlertid behov for nytt handlingsprogram i perioden fram til den regionale planen vedtas i 2016. Sektorplanens handlingsprogram rulleres for 2 år av gangen, og vil bli rullert for 2014-15. Dette vil skje samtidig med arbeidet med planprogrammet for den regionale planen. Gjeldende sektorplan skal evalueres, og vil gi en status og læringsprosess viktig både for rullering av sektorplanens handlingsprogram og planarbeidet. Styringsdokument for fylkeskommunens friluftslivspolitikk (2013) Visjonen for Akershus fylkeskommunes friluftslivspolitikk er «i Akershus har alle mulighet til friluftsliv i variert natur i sitt nærmiljø». Styringsdokumentet har 3 definerte satsingsområder for friluftslivspolitikken framover: «nærfriluftsliv», «tilgjengelige friluftslivsområder», og «friluftslivsdata og statistikk» Fylkeskommunens satsingsområder følger opp nasjonale mål for friluftsliv, og vil være et innspill til arbeidet med planprogrammet og den regionale planprosessen. Nasjonale mål for friluftslivspolitikken: De 4 nasjonale målene for friluftslivspolitikken i St. meld. Nr. 39 (2000-2001) «Friluftsliv» legges til grunn og suppleres med blant annet aktuelle føringer i: Den norske idrettsmodellen, St.meld. 26 (2011-2012), Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013), Nasjonal tverrsektoriell folkehelsestrategi (2013) Problemstillinger og alternativer Framdrift og ressurser Framdriften som er foreslått er et minimum av tid som kreves for en god regional planprosess av dette tematiske omfang, og med de personellressursene som stilles til rådighet. Tiden som er satt av til høring av planprogrammet er minimumskravet om 6 uker. Helligdagene i forbindelse med påske inngår i denne perioden. Dersom det er ønskelig å utvide høringsperioden, til for eksempel 8 uker, vil planprogrammet kunne sendes på høring i april og vedtas i august, i stedet for juni 2014. Planprosessen vil bli ledet administrativt av fylkeskommunens egne personellressurser, og medarbeidere på tvers av avdelinger vil bidra med viktige faglige innspill. Dette vil foregå parallelt med ordinær virksomhet. Behovet for supplerende utredninger, blant annet for å styrke kunnskapsgrunnlaget, vil bli avklart som ledd i planprogrammet. Medvirkning og avgrensning Planprogrammet er viktig for å informere interessenter og allmennhet om at planarbeidet skal starte opp. Planprogrammet skal være et verktøy som sikrer tidlig medvirkning og gode prosesser knyttet til gjennomføringen og kravene i plan- og bygningsloven. Geografisk er det forutsatt at det regionale planarbeidet skal omfatte alle kommunene i Akershus. Det skal også legges til grunn for statlig planlegging og virksomhet i regionen. Representanter for berørte kommuner og statlige sektormyndigheter vil bli inviterte til å gi innspill til planprogrammet om medvirkning, organisering og synliggjøre/avgrense problemstillinger i planarbeidet med mer. Det samme vil interesseorganisasjoner og frivillig sektor.
Rullering av sektorplanens handlingsprogram Omtalte rullering av gjeldende sektorplans handlingsprogram for 2014-2015 legges fram som egen sak til behandling i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse. Grunnen er at handlingsprogrammet må være vedtatt av hovedutvalget i februar 2014, for å kunne legges til grunn for tildeling av spillemidler i 2014. Det må vurderes om det fra 2016 er aktuelt at dette handlingsprogrammet inngår i et felles handlingsprogram for alle tema i den regionale planen. Kulturdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe, der Akershus fylkeskommune er representert, som vurderer endringer i departementets krav og veiledning om sektorplaner. Dette kan få innvirkning på planarbeidet. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen anbefaler at det er tilstrekkelig med 6 ukers høring av planprogrammet. Fylkesrådmannen vil understreke en aktuell problemstilling som er trukket fram i planstrategien 2013-2016 «at flest mulig har mulighet til å være i aktivitet i sitt nærmiljø». Akershus fylkeskommune har ansvar for å bidra til å realisere dette, og nye problemstillinger som vil bli tydeliggjort underveis i planarbeidet. En regional plan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, vil være et viktig felles politisk styringsverktøy for en utvikling av Akershus samfunnet, som opprettholder og utvikler fylkets unike kvaliteter og legger til rette for befolkningens aktivitetsmuligheter i et lengre tidsperspektiv. På vegne av Akershus fylkeskommune, som regional planmyndighet, ser fylkesrådmannen fram til å lede arbeidet med å utarbeide et forslag til planprogram som kan bidra til videre god regional utviklings- og planprosess. Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget slutter seg til foreslått framdrift, datert 18.10.2013, for utarbeidelse av planprogram for regional plan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Forslag til planprogram legges fram til politisk behandling i mars 2014. Oslo, 18.10. 2013 Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Karin O'Sullivan Vedlegg: 1. Forslag til framdriftsplan for planprogram for regional plan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, datert 18.10. 2013. 2. Skisse til framdriftsplan for hele planprosessen med regional plan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, datert 18.10. 2013
Vedlegg 1, sak til fylkesutvalget 11.11.2013, datert 18.10.2013 Forslag til Framdriftsplan for planprogram (PP) for regional plan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013 2014 Merknad Oppgave / milepæl Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Måned 10 11 12 1 2 3 4 5 6 04 Eldrerådet 04 HU KFF - PS vedtak om oppstart PP 05 HU PNM- PS vedtak om oppstart PP 06 FU - PS vedtak om oppstart PP 11 Oppstart og konsolidering Evaluering av sektorplan 2010-13 Rullering av HP sektorplan 2014-15 Utarbeide planprogram Innspills- / drøftingsfase Konkretiseringsfase HU og FU vedtak om PP høringsforslag Høringsfase 19 30 6 uker Vedtaksfase godkjenning av planprogram og oppstart arbeid med regional plan HU / FU m flere Evaluering av planprogramprosessen Begreper: TLG = Toppledergruppa i Akershus fylkeskommune HU KFF = Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse HU PNM = Hovedutvalg for plan, næring og miljø FU = Fylkesutvalg PP = Planprogram RP = Regional plan Regional plan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus - Planprogram
Vedlegg 2, sak til fylkesutvalget 11.11..2013 SKISSE TIL FRAMDRIFTSPLAN FOR HELE PLANPROSESSEN PER 18.10. 2013 Planprogram og regional plan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Opptakt PLAN- PROGRAM Evaluering sektorplan Sektorplan rulleres Kunnskapsstatus Høring Vedtak Kunnskapsgrunnlaget / utredninger FASE REGIONAL PLANT PLANARBEID Sykkel Idrett Friluftsliv Fysisk aktivitet Overgripende tema: folkehelse, integrering, mangfold, UU m fl AREALKART m/ konsekvensvurdering? Vedtak Høring Vedtak Etterarbeid Evaluering Implementering Regional plan om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus Planprogram
Saksfremlegg Dato: Arkivref: 18.10.2013 2013/16492-1 Saksnr Utvalg Møtedato 45/13 Hovedutvalg for kultur, frivillighet og 05.11.2013 folkehelse 23/13 Eldrerådet 04.11.2013 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.11.2013 Akershus fylkeskommunes deltakelse i nasjonalt skiltprosjekt 2014-2016 Innstilling 1. Hovedutvalget vedtar at Akershus fylkeskommune skal delta i det nasjonale skiltprosjektet i perioden 2014 2016. 2. Akershus fylkeskommunes bidrag på 300 000 kr per år dekkes gjennom et spleiselag mellom flere programområder innenfor eksisterende budsjettrammer. Sammendrag Gjensidigestiftelsen og Den Norske Turistforening har invitert hele landets fylkeskommuner til å delta i et nasjonalt, treårig skiltprosjekt. Frivillige organisasjoner, kommuner og interkommunale friluftsråd skal kunne søke midler til merking, skilting og informasjonstavler av turveier, skiløyper, sykkelveier etc. i nærheten av der folk bor. Per juni 2013 er 13 av landets fylkeskommuner med i prosjektet, og det forventes at ytterligere fem fylkeskommuner blir med i løpet av oktober 2013. Gjensidigestiftelsen matcher de midlene fylkeskommunene går inn med. Det betyr at de 300 000 kr det i denne saken foreslås at Akershus fylkeskommune skal gå inn i dette prosjektet med, vil utløse 300 000 kr i private midler til samme formål. Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger I august 2013 ble Akershus og Østfold fylkeskommuner invitert med i et nasjonalt skiltprosjekt i regi av Den Norske Turistforening og Gjensidigestiftelsen. Gjennom dette prosjektet skal frivillige organisasjoner, interkommunale friluftsråd, kommuner og reiselivsorganisasjoner kunne søke om midler fra en fylkesvis ordning til merking, skilting og informasjonstavler i tilknytning til stier, turveier, skiløyper etc. i nærheten av der folk bor eller oppholder seg over tid (for eksempel hytteområder). Hensikten er å få til en enhetlig og gjenkjennelig merking som
følger Merkehåndboka, en manual utarbeidet av Innovativ Fjellturisme i samarbeid med forvaltningen og frivillige organisasjoner. Den 11.februar 2013 vedtok Fylkestinget et nytt styringsdokument for friluftsliv, som beskriver satsingsområder og setter føringer for hva fylkeskommunen skal prioritere innenfor friluftslivsfeltet. Skiltprosjektet vil bidra til å følge opp to av de tre satsingsområdene i styringsdokumentet. Dette gjelder tilrettelegging og stimulering for hverdagsaktivitet i nærheten av der folk bor, herunder også unges aktivitetsmuligheter rundt skoler og barnehager, og innsamling av data som kan synliggjøre bruken av ferdselsårer og effektene av prosjektet. I tillegg til friluftsliv vil også sykkel, Pilegrimsleden, folkehelse og reiseliv bidra inn i spleiselaget. Innenfor alle disse fagområdene, foruten reiseliv, finnes det frivillige organisasjoner som vil være søknadsberettigede og verdifulle utførere av tiltak i prosjektet. Dermed kan prosjektet bidra til å gi disse fagområdene et løft. Grunnen til at reiseliv deltar med midler er de gode erfaringene som er gjort i et pilotprosjekt i de fire fylkene på Vestlandet. Der kom det gode tilbakemeldinger fra overnattings- og aktivitetsaktører på tilretteleggingen som ble gjort, og som de kunne bruke i sine tilbud og markedsføring ovenfor gjester. Et slikt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og reiselivet ønsker vi å videreføre i Akershus. Innenfor sykkel vil prosjektet blant annet kunne være et nyttig bidrag til å synliggjøre sykkelsatsingen Mjøstråkk på en bedre måte. Dette går på tilrettelegging og synliggjøring for å sykle Mjøsa rundt. Den fylkesvise ordningen utgjøres av fylkeskommunale midler, som matches av Gjensidigestiftelsen. Dersom Akershus fylkeskommune går inn med 300 000 kr i året bidrar Gjensidigestiftelsen med et tilsvarende beløp. Det vil si at ordningen for Akershus sin del da vil disponere 600 000 kr årlig, i tillegg til den dugnadsinnsatsen som inngår fra organisasjonenes side. Per juni 2013 er 13 av landets fylkeskommuner med i prosjektet, og flere er godt i gang med sine merkeprosjekter. Ved utgangen av oktober er det forventet at samtlige fylkeskommuner med unntak av Oslo er med. Problemstillinger og alternativer Fordelen med dette prosjektet er at Gjensidigestiftelsen matcher fylkeskommunens bidrag i prosjektet, noe som gir mer midler til skilting, merking og informasjon om aktivitetsmuligheter enn de ordinære tilskuddsordningene fylkeskommunen forvalter. På den annen side vil det dermed opprettes nok en ordning som potensielle søkere må gjøre seg kjent med, og som kan skape forvirring. Derfor er det fylkeskommunens oppgave å informere godt og bredt om den nye ordningen. Samtidig er det positivt at dette er et nasjonalt prosjekt hvor Gjensidigestiftelsen skal samarbeide med frivilligheten, og hvor også fylkeskommunene får en god mulighet til å samarbeide om tiltak på tvers av fylkesgrensene. Tilgjengeliggjøring av friluftslivsmuligheter for personer med nedsatt funksjonsevne er foreløpig ikke et uttalt tema i skiltprosjektet. Dette er et satsingsområde i styringsdokument for friluftsliv, og fylkesrådmannen ønsker å trekke frem denne brukergruppen når fylkeskommunene skal komme med sine innspill til prosjektet i slutten av oktober.
Fylkesrådmannens anbefalinger Med prosjektets brede relevans for mange av fagområdene Akershus fylkeskommune jobber med, i tillegg til mulighetene dette gir for å få enda flere av fylkets innbyggere og besøkende ut i aktivitet, anbefaler fylkesrådmannen å slutte seg til prosjektet. Ettersom Gjensidigestiftelsen matcher fylkeskommunens bidrag er dette en gyllen mulighet for å løfte hverdagsaktiviteten i Akershus. Oslo, 18.10.2013 Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Axel Pettersen
Saksfremlegg Dato: Arkivref: 08.01.2013 2013/452-1 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting 16.12.2013 Fylkesutvalg 25.11.2013 Administrasjonsutvalget 06.11.2013 24/13 Eldrerådet 04.11.2013 Rådet for mennesker med nedsatt 04.11.2013 funksjonsevne Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Hovedutvalg for kultur, frivillighet og 05.11.2013 folkehelse Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 05.11.2014 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Innstilling Det vises til fylkesrådmannens innstilling på side 4 i det utsendte dokumentet «Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 17»: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2014 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden 2014-2017 vedtas slik det framgår av vedlegg 1A Hovedoversikt drift. 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2014-2017 og finansieringen av dette vedtas slik det framgår av vedlegg 1B Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1E Investeringer pr. prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2014 på inntil 519 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i 2014. 6. Mål, tiltak og resultatindikatorer for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jf. oppstilling i kapitlene 8-13) skal legges til grunn for driften i 2014.
7. Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål, tiltak og resultatindikatorer og budsjettrammer som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for 2014. 9. Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr 6 741 000 i 2014. 10. Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende driftsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Driftsinntekter -55 775 Driftskostnader 57 158 Netto finansposter -710 Resultat 673 Bruk av tidligere avsetninger -673 Resultat etter bruk av avsetninger 0 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende investeringsramme for 2014: AKERSHUS KOLLEKTIVTERMINALER FKF (AKT) BUDSJETT 2014 Sum investeringer 3 863 Finansiering investeringsfond AKT 2 425 Finansiering investeringstilskudd AKT 1 438 11. For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften av foretaket: AFK EIENDOM FKF BUDSJETT 2014 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold 169 557 Finansutgifter og kapitalbidrag 560 288 Sum utgifter 729 845 Sum inntekter -729 845 Resultat 0 I 2014 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: INVESTERINGER 2014 Igangværende prosjekter / rebevilgninger 286,5 Nye prosjekter 147,4 Sum investeringer 433,9 Nye lån 351,5 Egenkapital fra mva-refusjon 82,4 Sum finansiering 433,9
Saksutredning Det vises til tidligere utsendt dokument «Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017». Hovedtrekk i forslag til årsbudsjett og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 har en budsjettramme på 7,2 mrd. kr i 2014, økende til 7,3 mrd. kr i 2017. Det er balanse mellom inntekter og utgifter i alle årene. Det er vektlagt i budsjettforslaget å ha en sunn og bærekraftig økonomi. Nye elevplasser i videregående skole og økt kapasitet i kollektivtrafikken er prioritert. Det er også mulig å innhente noe av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Økt ramme til kultur, frivillighet og folkehelse følges opp i samsvar med økonomiplan 2013 16. Investeringsnivået er høyt både innen utdanning og samferdsel noe som øker låneopptaket og finansutgiftene betydelig. Det budsjetteres med et positivt netto driftsresultat på 1,3 prosent i 2014, og øker noe i de øvrige årene i økonomiplanen, til 3,3 prosent i 2017. I tre av årene er imidlertid netto driftsresultat lavere enn de 3 prosent som anbefales som en norm for god kommuneøkonomi. Et positivt netto driftsresultat betyr at ikke alle midlene i økonomiplanen går til finansiering av drift og finansutgifter, men at det er noe handlingsrom for egenfinansiering av investeringer. Med store framtidige investeringsbehov er det viktig å ha et solid netto driftsresultat for å sikre egenkapitalfinansiering av investeringer. Dette for å redusere framtidig rente- og avdragsbelastning på fylkeskommunens budsjett, samt å opprettholde økonomisk handlefrihet. Det er ikke realistisk for Akershus fylkeskommune å kunne egenkapitalfinansiere alle investeringer, men det er viktig å holde låneandelen nede for å bevare en langsiktig bærekraftig økonomi. Fylkeskommunen må framover kritisk vurdere driftsbudsjettet for å øke egenkapitalfinansieringen av investeringer. Akershus fylkeskommune står foran en stor vekst i elevtallet. De årlige budsjettene innrettes nå på å finansiere 370 flere elevplasser i økonomiplanperioden. Befolkningsveksten i hovedstadsområdet gir også økt kapasitetsbehov for kollektivtransport i Akershus. Dette krever årlig økte driftsrammer for Ruter. Også på grunn av utfordringene på kollektivområdet, er det viktig for Akershus fylkeskommune å ha innrettet økonomien nå, slik at den er langsiktig økonomisk bærekraftig. Fylkesrådmannens budsjettforslag reflekterer at i den perioden fylkeskommunen nå går inn i, er det viktig å vektlegge fylkeskommunens lovpålagte oppgaver og å sikre en sunn og bærekraftig økonomistyring. Driftsbudsjettrammer for AFK eiendom FKF er korrigert ned med 2 mill. kr i renteinntekter for 2014 sammenlignet med budsjettforslaget fra styret i eiendomsforetaket. Bakgrunnen for dette er at fylkesrådmannen ikke har lagt opp til at eiendomsforetaket skal ha renteinntekter av overførte midler fra fylkeskommunen. Ved etablering av eiendomsforetaket var det ikke forutsatt at driften skulle delfinansieres av renter fra foretakets overskuddslikviditet gjennom
budsjettåret. En utilsiktet effekt av dette vil også være et tap av renteinntekter for fylkeskommunen. Det vises for øvrig til vedlegg 3 til økonomiplanen, hvor det er en oppsummering av status mht. tidligere vedtatte styringssignaler og verbalvedtak i forbindelse med økonomiplanene. Saksbehandler: Grethe Hjelle Knut Thiblin Oslo, 23. oktober 2013 Tron Bamrud Vedlegg: Årsbudsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 (tidligere utsendt i egen forsendelse)