PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG STYRE- SEMINARSEMINAR I SAMFUNNSVITERNE 16. OG 17. JANUAR 2012 Tid: 16. januar kl 11-19 og 17. januar kl 09-15.30 Sted: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Sekretariatet: Bristol Hotel, Oslo Knut Aarbakke Siri Johnsen Christer Wiik Aram Beate Krogstad Austvold Margot Vågdal Anne Solheim Frode Svartvatn, fra etter foredrag Styrearbeid generelt og særlig økonomiansvaret Torill Monstad, deltok ikke på dag to Mariam Johnsen, studentrepresentant Merete Nilsson Kleveland, første vara Vidar Anderssen, andre vara Irene Brønlund Opseth, tredje vara Unn-Tove Andreassen, fjerde vara Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær Sekretariatets ansatte presenterte seg ved innledningen til seminaret. Deler av sekretariatets ansatte deltok i sak 10/12 Hans Christian Apenes, referent Mandag 16. januar Seminar: Åpning v/ Knut Aarbakke Presentasjon av hovedstyret og sekretariatet Gjennomgang av styrepermen v/ generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren Styrearbeid generelt og særlig økonomiansvaret v/harald Mæhle fra Habberstad
Styremøte: Sak 01/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes, dog slik at sak 13/12 behandles etter sak 3/12. Sak 10/12 behandles etter sak 13/12. Ettermeldt sak 14/12 ført opp på dagsorden. Sak 02/12 Debatt: Godkjenning av protokoll Protokoll fra hovedstyrets møte 1. desember 2011 godkjennes. Leder innledet. Sak 68/11 Akademikerutvalget i SAIH oppnevning av utvalgsmedlem. Denne saken ble utsatt på HS-møtet 1. des 2011 til neste møte, men måtte utsettes ytterligere pga manglende tilbakemelding fra SAIH. Sak 73/11 Evaluering av styreperioden 2010-2011. Sekretariatet skulle sende ut evalueringspunktene i sak 73/11 på nytt til styret for styreperioden 2010-2011 slik at alle de tidligere styremedlemmene fortsatt kunne få muligheten til å gi tilbakemeldinger om dette arbeidet skriftlige. Dette pga stort frafall på styrets evalueringsmøte den 2. des 2012. Protokoll fra hovedstyrets møte 1. desember 2011 godkjennes. Sak 03/12 Møteplan 2012 Omforent møteplan vedtatt. Saken lagt frem på møtet. Leder innledet. Innspill om datoer for møter ble gitt. Endelig møteplan skulle sendes med protokollen. Innkallinger til møter kan sendes via Outlook. Følgende møtetidspunkt ble vedtatt: 2. februar styremøte 6. mars styremøte 26. til 29. mars fylkesledermøte og styremøte 21. til 22. mai styremøte 20. til 21. september styremøte 23. november - styremøte Omforent møteplan 2012 vedtatt.
Tirsdag 17. januar Styreseminaret fortsatte: Synlighetsarbeid i Samfunnsviterne v/jan Glendrange Vedtakssaker: Sak 04/12 Styreinstruks 2012-2013 Hovedstyret vedtar styreinstruks for Samfunnsviternes hovedstyre for perioden 2012-2013. Tekst om arbeidsutvalg skulle strykes. Strategisk arbeid tilsvarende tekst i forslaget til lederinstruks skulle implementeres. Styreinstruksen skulle sendes ut med forslag til protokoll. Hovedstyret vedtar styreinstruks for Samfunnsviternes hovedstyre for perioden 2012-2013. Sak 05/12 Leders instruks 2012-2013 Hovedstyret vedtar leders stillingsinstruks for perioden 2012-2013. Omforent endringsforslag (1): Stryke arbeidsutvalget og hele siste setning under pkt Ansvars- og arbeidsoppgaver, arbeidsutvalg under pkt Rapportering og hele siste punkt Instruksens varighet. Hovedstyret vedtar leders stillingsinstruks for perioden 2012-2013. Sak 06/12 Generalsekretærs instruks 2012-2013 Hovedstyret vedtar generalsekretærs stillingsinstruks for perioden 2012-2013. Hovedstyret vedtar generalsekretærs stillingsinstruks for perioden 2012-2013. Sak 07/12 Oppnevning av redaksjonskomité for Samfunnsviteren 2012-2013 Hovedstyret oppnevner følgende personer til redaksjonskomité i styreperioden: Foreningens leder Knut Aarbakke, leder av redaksjonskomiteen
Redaktør Gunn Kvalsvik Solveig Vivill Vinsrygg Nessim Ghouas Adelheid Mortensen Huuse Kristin Haugan Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen. Hovedstyret oppnevner følgende personer til redaksjonskomité i styreperioden: Foreningens leder Knut Aarbakke, leder av redaksjonskomiteen Redaktør Gunn Kvalsvik Solveig Vivill Vinsrygg Nessim Ghouas Adelheid Mortensen Huuse Kristin Haugan Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen. Sak 08/12 Oppnevning av fagutvalg 2012-2013 Mandat for fagutvalget Hovedstyret vedtar følgende mandat for fagutvalget: 1. Fagutvalget er et rådgivende organ for hovedstyret. Fagutvalget har ansvaret for Samfunnsviternes fagkonferanse. Fagutvalget kan selv ta initiativ til saker. 2. Fagutvalget arbeider innenfor en budsjettramme på kr 280 000,- til fagkonferansen. I tillegg avsettes til drift av utvalget inntil kr 25 000,- 3. Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen med 10 prosent stilling til administrativ bistand for utvalget. 4. Fagutvalget rapporterer om aktiviteter og økonomi til generalsekretær hovedstyremøtene. Fagutvalget utvalgsmedlemmer Hovedstyret oppnevner fagutvalg for perioden 2012-2013 med følgende medlemmer: 1. Knut Aarbakke (leder av fagutvalget) 2. Irene Brønlund Opseth 3. Unn-Tove Andreassen 4. Serine Lomeland Jacobsen 5. Anne Karine Wilson 6. Eirik Christian Æsøy Generalsekretær opplyste om at Yngve Voktor hadde sendt inn sitt kandidatur etter fristen og etter at styrepapirene var sendt ut. Syret valgte derfor å se bort fra Voktors kandidatur.
Mandat for fagutvalget Hovedstyret vedtar følgende mandat for fagutvalget: 1. Fagutvalget er et rådgivende organ for hovedstyret. Fagutvalget har ansvaret for Samfunnsviternes fagkonferanse. Fagutvalget kan selv ta initiativ til saker. 2. Fagutvalget arbeider innenfor en budsjettramme på kr 280 000,- til fagkonferansen. I tillegg avsettes til drift av utvalget inntil kr 25 000,- 3. Sekretariatet innehar sekretærfunksjonen med 10 prosent stilling til administrativ bistand for utvalget. 4. Fagutvalget rapporterer om aktiviteter og økonomi til generalsekretær hovedstyremøtene. Fagutvalget utvalgsmedlemmer Hovedstyret oppnevner fagutvalg for perioden 2012-2013 med følgende medlemmer: 1. Knut Aarbakke (leder av fagutvalget) 2. Irene Brønlund Opseth 3. Unn-Tove Andreassen 4. Serine Lomeland Jacobsen 5. Anne Karine Wilson 6. Eirik Christian Æsøy Sak 09/12 Oppnevning av arbeidsgruppe for internasjonal solidaritet 2012-2013 Hovedstyret vedtar følgende mandat: 1. Arbeidsgruppa for internasjonal solidaritet følger Retningslinjer for internasjonalt solidaritetsarbeid i Samfunnsviterne vedtatt på foreningens landsmøte 2011. 2. Det avsettes til drift av arbeidsgruppa inntil kr 25 000,-, som tas fra budsjettpost for drift av arbeidsgrupper. Arbeidsgruppa representanter 1 Hovedstyret oppnevner følgende representanter til arbeidsgruppa for internasjonal solidaritet for perioden 2012-2013: 1. Siri Johnsen 2. Elin Kjeldstadli Hatlestad 3. Janne Vikerødegården 4. Kjell Løvik Sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen. Hovedstyret vedtar følgende mandat: 1. Arbeidsgruppa for internasjonal solidaritet følger Retningslinjer for internasjonalt solidaritetsarbeid i Samfunnsviterne vedtatt på foreningens landsmøte 2011. 2. Det avsettes til drift av arbeidsgruppa inntil kr 25 000,-, som tas fra budsjettpost for drift av arbeidsgrupper. Arbeidsgruppa representanter 1 Hovedstyret oppnevner følgende representanter til arbeidsgruppa for internasjonal solidaritet for perioden 2012-2013: 1. Siri Johnsen
2. Elin Kjeldstadli Hatlestad 3. Janne Vikerødegården 4. Kjell Løvik Sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen. Sak 10/12 Hovedstyrets arbeidsform fremover Arbeid med HP, ID prosjekt Fordeling av oppgaver Foreningens strategi og synlighetsarbeid 1. Det nedsettes en arbeidsgruppe med mandat til å arbeide med en ny strategi for foreningen. 2. Arbeidsgruppen skal bestå av inntil fem medlemmer sammensatt fra hovedstyret, fylkesledere og lokallag. 3. Hovedstyret ber generalsekretæren om å legge fram forslag til arbeidsgruppens sammensetning, mandat, sekretariatsfunksjon og finansiering i hovedstyrets møte i mars. 4. Det er et mål å ha forslag til ny strategi klart til høring våren 2013. 5. Hovedstyret er styringsgruppe for arbeidet med ny strategi. Interesse for ulike tema i foreningen blant hovedstyrets medlemmer var: Tariff: Vidar Anderssen, Christer, Siri, Merete, Unn-Tove. Fag og profesjon: Marion, Christer, Unn-Tove, Siri Identitet: Anne, Margot, Irene, Beate, Frode, Merete, Christer, Torill Organisasjonsutvikling: Irene, Beate, Marion, Christer, Unn-Tove, Frode Omforent endringsforslag (1): Pkt to, slette medlemsantallet for arbeidsgruppen. "Arbeidsgruppe" erstattes med "prosjektgruppe". Innstillingen og forslag 1 enstemmig vedtatt. 1. Det nedsettes en prosjektgruppe med mandat til å arbeide med en ny strategi for foreningen. 2. Prosjektgruppen skal bestå av medlemmer sammensatt fra hovedstyret, fylkesledere og lokallag. 3. Hovedstyret ber generalsekretæren om å legge fram forslag til prosjektgruppens sammensetning, mandat, sekretariatsfunksjon og finansiering i hovedstyrets møte i mars. 4. Det er et mål å ha forslag til ny strategi klart til høring våren 2013. 5. Hovedstyret er styringsgruppe for arbeidet med ny strategi. Sak 11/12 Frikjøp nestleder Nestleder Siri Johnsen frikjøpes i 40 % i perioden 1. februar til 31. desember 2012. Det legges frem en frikjøpsavtale med rolledeling mellom leder og nestleder i styremøtet i mars. Finansiering av frikjøpet dekkes av foreningens egenkapital. Leder innledet. Nestleder Siri Johnsen deltok ikke i møtet under behandlingen av saken. Debatt. Saken utsatt.
Hovedstyret ber generalsekretær komme tilbake med ny sak i møte 2. februar hvor arbeidsdelingen mellom leder og nestleder kommer tydeligere frem, samt en mer utførlig redegjørelse for kostnader og evt. muligheter for å redusere disse. Sak 12/12 Oppnevning av representant i Akademikernes styre Hovedstyret vedtar å oppnevne foreningens nestleder Siri Johnsen som observatør til Akademikernes styre for perioden 2012. Hovedstyret vedtar å oppnevne foreningens nestleder Siri Johnsen som observatør til Akademikernes styre for perioden 2012. Sak 13/12 Sak 14/12 Eventuelt: Sak Medlemskort: Sak Kontingent studenter: ORIENTERINGER Akademikerne Aktuelt fra sekretariatet Høringer Fylkesledermøtet Tariffkonferansen 5. og 6. mars - forslag om å dele stat inn i mindre grupper. Dele inn gruppene på annen måte? Flere tillitsvalgte fra departementene bør være med. Fagkonferansen 3. februar 2012 Landsmøte 2013, egen vedtakssak om LM 2013 forberedes og legges frem for styre med følgende vurderinger: - To dagers/tredagers møte - I Oslo, Trondheim eller Stavanger - Tilknyttet helg eller kun hverdager 4. vararepresentant - 5. vara Unn-Tove Andreassen skulle flyttes opp til 4. vara fordi Espen Nilsen hadde trukket seg som 4. vara. Foreningens signatur og prokurarett Hovedstyret vedtar at foreningens signaturrett gis leder og generalsekretær i fellesskap. Hovedstyret vedtar at foreningens prokura gis generalsekretær. Hovedstyret vedtar at foreningens signaturrett gis leder og generalsekretær i fellesskap. Hovedstyret vedtar at foreningens prokura gis generalsekretær. Bør det utstedes medlemskort? Sak forberedes som egen vedtakssak på styrets møte i mai Alle studenter som melder seg inn i 4. kvartal i et år får fri kontingent ut året. Dette gjelder fra 2012.
Studenter som ble innmeldt fjerde kvartal 2011 får fri kontingent 2012.