Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/11 ASS032 Dato: 02.11.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Åge Danielsen/Åshild Strømmesen Møtedato: 2. desember 2013, kl. 08.30-14.00 Til stede: Forfall: Åge Danielsen, styreleder Marit Lind, nestleder Margrethe Hagerupsen, ekstern styremedlem Åshild Fause, representant for vitenskapelige tilsatte Eiliv Lund, representant for vitenskapelige tilsatte Britt Vigdis Ekeli, representant for vitenskapelige tilsatte Ole Morten Seternes, representant for vitenskapelige tilsatte Kristin B. Borch, representant for midlertidig vitenskapelige tilsatte Vibeke Guddingsmo, representant for teknisk/administrativt tilsatte Harald Lind, representant for teknisk/administrativt tilsatte Bjørn Anders Karstensen, studentrepresentant Ørjan Pettersen, studentrepresentant Cathrine Finvåg, vara studentrepresentant kom kl.10.30 Ole Martin Ellingbø Nilssen, studentrepresentant FS HELSEFAK 37-13 MØTEINNKALLING/SAKSLISTE Godkjent FS HELSEFAK 38-13 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 9. OKTOBER 2013 Referatet godkjennes. ORIENTERINGSSAKER Orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord MH II har fått oppstarts bevilgning og det blir oppstartsmøte 12.12.13 for å gjennomgå byggetegningene slik de foreligger per i dag. En overordnet prosjektledelse vil bestå av medlemmer fra KD, statsbygg og universitetsdirektøren. Det vil bli ansatt en prosjektleder og en teknisk prosjektgruppe. Brukerorganisasjon og medvirkning vil bli satt så snart som mulig i samarbeid med Universitetsdirektøren. Det vurderes en samling av kjernefasiliteter for basal biologi i MHII. Andre biologimiljøer vil derfor bli invitert med i planleggingen. Bygget vil medføre en økning i areal på 19 000 kvm². Byggetid er 3 år og forventes ferdigstilt i 2017. Finansiering av bygg ved UiT må finansieres gjennom kutt i basis og vil medføre et mindre handlingsrom for fakultetene. Det samlede kutt i basis på grunn av egenfinansierte bygg er ikke endelig klarlagt. Modulbygg med lesesal for medisinerstudenter og kontor for ansatte er under oppføring og vil bli ferdigstilt våren 2014. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Utvidet regionalisering av medisinerutdanningen til Finnmark er positivt mottatt. Ledelsen av Helsefak har avtalt møte med Helse Nord 12.12.13. for å drøfte saken. Utfordringer knyttet til rekruttering av ansatte ved Institutt for klinisk odontologi. Den kritiske fasen antas å vare i tre til fire år før instituttet har klart å rekrutterte/utdanne egne vitenskapelige ansatte. Det er sterkt fokus på rekrutteringsarbeid i nør dialog med UiB, UiO, HOD og Fakultetsledelsen. Fakultetsledelsen besøkte Universitetet i Linköping og det er inngått en MoU-avtale og tilsetting av professor II i helsefaglig pedagogikk med fokus på tverrfaglig profesjonsutdanning. Fakultetsdirektør Tom Mikalsen vil fratre sin stilling i siste halvdel av februar. Det vil bli gjort en gjennomgang av kapasitet og behov i administrasjonen fremover. Stillingen lyses ut så snart som mulig. Det utarbeides en felles studieplan for bachelor i sykepleie fra høsten 2015. Fakultetsledelsen og instituttledelsen planlegger en felles tur til campus Hammerfest. Budsjett 2014 ble trukket som styresak til Universitetsstyret og det vil bli innkalt til ekstraordinært styremøte 16. januar 2014 for behandling av budsjettet. Sykepleierutdanningen i Hammerfest er årlig blitt subsidiert med to millioner fra campus Alta i tidligere HiF. Universitetsdirektøren vil se på den samlede finansieringen av utdanningen i forbindelse med budsjettet for 2014. Forskningsrapporten UiT 2012 Fakultetet vil komme tilbake med forslag til tiltak i fakultetets forskningsmelding. Merknad: Styret ønsker fokus på rekruttering av gode forskningskandidater, ekstern forskningsfinansiering, evaluering av forskningsgrupper og indikatorer for forskningsmål. Orientering om evaluering av forbedringsprosesser 2013 Merknad: Marit Lind orienterte at UNN skal se på lederutviklingstiltak og vil invitere Helsefak. Orientering om utvikling i personalkostnader Merknad: Styret ønsker å se på utviklingen i fordeling mellom fakultetet og instituttene. Presentasjonen sendes styret. Styret ønsker å få presentert utvikling mellom fast og midlertidig vitenskapelige tilsatte på fakultetsnivå. Økonomirapport per 31. oktober 2013 Merknad: Styret ønsker at fakultetet finansierer interne stipendiater ved mindreforbruk. Styret ønsker en analyse på hvorfor BOA bevilgninger går ned. Presentasjonen legges ved referatet. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 2
Økonomikurs Styret takket for økonomikurset. Gjennomgang av økonomisk utvikling 2010-2014 DISKUSJONSSAKER FS HELSEFAK 39-13 FAKULTETETS ÅRSPLANTILTAK INNEN UTDANNING OG FORSKNING FOR 2014 (2013/5689) Merknader: Tydeliggjøre både fakultets- og større instituttspesifikke mål innen utdanning og forskning. Implementering av kulturplakaten og revisjon av bachelor sykepleie må synliggjøres i årsplanen Styret ønsker en orientering om fakultetets arbeid mot Horizon2020 på neste styremøte. FS HELSEFAK 40-13 FORDELING AV ARBEIDSOPPGAVER MELLOM OPPTAKSKOMITEEN FOR PH.D-PROGRAMMET OG TILSETTINGSUTVALGET VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET (ephorte 2013/656) Fakultetsstyret gir Tilsettingsutvalget fullmakt til å gjøre midlertidig opptak til ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag samtidig som de gjør vedtak om tilsetting av stipendiater. En ph.d.- student fra opptakskomiteen for ph.d.-programmet tiltrer som ekstra representant i Tilsettingsutvalget når tilsetting og opptak av stipendiat/ph.d.-student behandles. FS HELSEFAK 41-13 STYRESAMMENSETNINGEN VED INSTITUTT FOR HELSE OG OMSORGSFAG (ephorte 2013/105) 1. Instituttstyret ved Institutt for helse- og omsorgsfag får følgende styresammensetning: Instituttleder 3 fast vitenskapelige ansatte 1 teknisk/administrativt ansatt 2 studenter 2 eksterne medlemmer 2. Studentrepresentantene velges i egne møter som arrangeres av Studentutvalget 3. Fakultetsstyret oppnevner de eksterne styremedlemmene. 4. Instituttstyrets funksjonsperiode blir fra valg er gjennomført og fram til 31.7.2017 5. Fakultetsstyret ber valgstyret gjennomføre valg slik at det nye instituttstyret kan være i funksjon senest 3.2.22014. Innstilling ble enstemmig vedtatt. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 3
FS HELSEFAK 42-13 OPPNEVNING AV EKSTERNE STYREMEDLEMMER TIL INSTITUTTSTYRET VED INSTITUTT FOR HELSE- OG OMSORGSFAG (ephorte 2013/1059) 1. I henhold til vedtak i FS Helsefak 31-09 om eksterne styremedlemmer i instituttstyret ved Institutt for helse- og omsorgsfag oppnevnes følgende til styremedlemmer: Ragnhild Hellesø Ole Petter Rekvig 2. Funksjonsperioden er fram til 31.7.2017. Innstilling ble enstemmig vedtatt. FS HELSEFAK 43-13 MANDAT FOR GJENNOMGANG AV FORDELING AV BASIS (ephorte 2012/4408) 1. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å utnevne arbeidsgruppe til gjennomgang av basistildeling i tråd med saksfremlegget. 2. Fakultetsstyret godkjenner arbeidsgruppens mandat slik det fremkommer i saksfremlegget og med eventuelle endringer som fremkommer i fakultetsstyremøte. Følgende forslag ble fremmet og vedtatt: 1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utnevne arbeidsgruppe der de sju berørte instituttene er representert (bestående av instituttleder, kontorsjef eller økonomirådgiver) til gjennomgang av basistildeling i tråd med saksfremlegget. 2. Fakultetsstyret godkjenner arbeidsgruppens mandat slik det fremkommer i saksfremlegget og med de endringer som fremkom i fakultetsstyremøte. FS HELSEFAK 44-13 PRINSIPPER FOR BUDSJETTFORDELING 2014 (ephorte 2013/2568) FS HELSEFAK 45-13 TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR FARMASI 1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet tilsetter Thrina Loennechen i 100 % stilling som instituttleder (kode 1475) ved Institutt for farmasi. 2. Tilsettingen gjelder for 4 år. 3. Dersom hun takker nei, tilbys stillingen til Kåre Magne Nielsen, for en periode på 4 år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fire års perioder etter utlysning. FS HELSEFAK 46-13 STRATEGIPROSESS -ORIENTERING TIL STYRINGSGRUPPEN 1. Styringsgruppen tar informasjonen om fremdriften i strategiarbeidet til orientering. 2. Styringsgruppen utvider begge arbeidsgruppene med en plass slik at organisasjonene med formelle rettigheter kan oppnevne en felles representant til hver arbeidsgruppe. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 4
FS HELSEFAK 47-13 OPPNEVNING AV EKSTERNE STYREMEDLEMMER TIL INSTITUTTSTYRET VED INSTITUTT FOR PSYKOLOGI 1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet oppnevner Per Håkon Brøndbo med Thomas Lie som vararepresentant til instituttstyret ved Institutt for psykologi. 2. Oppnevningen gjelder fra 9.12.2013 og frem til 31.7.2017. Åge Danielsen styreleder Arnfinn Sundsfjord dekan UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 5