Normisjon Landsstyrets møte 6.-7.februar 2009 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal, Ragnhild Gravem, Johan Edvard Grimstad (ikke Sak LS 101D, Sak LS 101E3, Sak LS 104A, Sak LS 107 ), Espen Andreas Hasle (ikke Sak LS 102B, Sak LS 104A), Håvard Losvik (ikke Sak LS 101A; Sak LS 101B; Sak LS 101C; Sak LS 109), Kari Vik Stuhaug, Berit Synøve Danielsen, Geir I. Mykletun (ikke Sak LS 101A; Sak LS 101B), Marit Elisebet Totland, Trond Niemi, Petter Godø. Inge Morten Paulsen (ansattes representant). Ann Kristin Tosterud (Acta) deltok uten stemmerett. Forfall: Fra adm.: Gjester: Berit Nøst Dale. Rolf Kjøde (ikke Sak LS 104A), Trond Pladsen (ikke Sak LS 104A), Leif Gunnar Vik (deler av Sak LS 606A, ikke Sak LS 101D, Sak LS 103E3, Sak LS 104A, Sak LS 107, Sak LS 109B), Øyvind Jordheim (deler av Sak LS 105A, deler av Sak LS 105B). SI-reiser v/kurt Andre Henriksen presenterte sitt tilbud. Landsstyret møtte hovedkomiteen for Generalforsamlingen i forbindelse med en befaring i Spektrum. Sted: Comfort, Park Hotell, Trondheim. Tid: 6.-7.februar 2009 B-utgave. Konfidensielle saker/sakspapirer merket * Kurt Hjemdal åpnet møtet fredag og Rolf Kjøde åpnet møtet lørdag med skriftlesning og bønn. Sak LS 101/09: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av dagsorden og innkalling. Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden. B) Godkjenning av protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008. Protokollen fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008 ble godkjent 18.desember 2008. Landsstyret bekrefter godkjenning av protokollen. C) Forretningsutvalgets møte 6.januar 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar protokollen fra Forretningsutvalgets møte 6.januar 2009, til orientering. 1
D) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret og forslag til datoer for Landsstyrets møter høsten 2009, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet. E) Generalforsamlingen 24.-28.juni 2009 1. Handlingsprogram 2009-2012. Foreløpig behandling. Forslag til handlingsprogram, ble lagt frem. 1. Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med Handlingsprogrammet ut fra de signaler som ble gitt i møtet, med tanke på endelig behandling i Landsstyret 23.-24.april 2009.. 2. I forbindelse med behandlingen av handlingsprogram for perioden 2009-2012, ønsker Landsstyret å forankre denne planen i et helhetlig strategidokument som samtidig fokuserer på de hovedutfordringer av strategisk karakter som Normisjon står overfor de neste tre årene. 3. Landsstyret ber Forretningsutvalget utarbeide forslag til et slikt overordnet strategidokument med sikte på behandling på Landsstyrets aprilmøte d.å. I samme møte vil Landsstyret vurdere om strategidokumentet skal fremmes på GF-09. 4. Utkast til handlingsprogram bearbeides av Forretningsutvalget i et nært samarbeid med administrasjonen, der strategidokument og handlingsprogram sees i sammenheng. Protokolltilførsel Kari Vik Stuhaug ber Kontrollkomiteen vurdere endringen av teksten Vi betrakter oss som en bevegelse for fornyelse og misjon innenfor Den norske kirke, men er som organisasjon i alle ledd selvstendig i forhold til dens strukturer i handlingsprogrammet for perioden 06-09 under Hovedpunkt 1, Visjon og verdier, til Normisjon samarbeider som misjonsorganisasjon med Den norske kirke og andre kirkesamfunn i vedtak Sak LS 602/08, nå foreslått innarbeidet i handlingsprogram for 2009-2012, i Hovedpunkt 1. Visjon og verdier, i forhold til grunnreglene og Normisjons selvforståelse, særlig mht tilhørlighet til Den norske kirke. 2. Landsstyrets treårsmelding 2006-2009. Foreløpig behandling. Forslag til treårsmelding, ble lagt frem. Landsstyret ber administrasjonen arbeide videre med Treårsmeldingen ut fra de signaler som ble gitt i møtet, med tanke på endelig behandling i Landsstyrets møte 23.-24.april 2009 3. Lovendringer. Foreløpig behandling. Referat fra Lovkomiteens møte 20.januar 2009 og Normisjons grunnregler og Regionlover med endringsforslag og Lovkomiteens kommentarer, ble lagt frem. 2
Landsstyret godkjenner Lovkomiteens forslag til lovendringer slik det fremkommer i endringsforslaget presentert på møtet, med følgende endringer: Normisjons Grunnregler: 1. 7 2.ledd: Ny tekst: Regionårsmøtet er den høyeste myndighet for de saker som etter grunnreglene er underlagt regionen. Alle medlemmer som har fylt 15 år, har rett til å delta i og avgi stemme ved det årsmøtet som de geografisk hører til, såfremt de har tegnet medlemskap innen 31.desember året før årsmøtet. 2. 9 pkt i: Ny tekst: Styrelederne og rektorene for Normisjons heleide skoler og Høyskolen i Staffeldtsgate. 3. 9 pkt j: Ny tekst: En representant for hver av Normisjons deleide skoler og barnehager. 4. 9 pkt k: Punktet om teltmakertjenesten utgår. 5. 9 pkt p: Ny tekst: Lederen og misjonærer valgt av misjonærene i hvert av samarbeidslandene. 6. 9 3-ledd: Ny tekst: For å kunne avgi stemme må deltagerne være fylt 15 år, og ha tegnet medlemskap innen 31.desember året før generalforsamlingen avholdes. Regionlovene: 1. 5 1.ledd: Ny tekst: kunne godtgjøre at de har vært medlem siden 31.desember året før. 2. 8 1.ledd: Antall regionstyremedlemmer reduseres fra seks til fem. 3. 8 1.ledd: Nytt pkt d) En representant fra regionens Acta-styre. 4. 8 4.ledd: Ny tekst:.de øvrige fem medlemmer, valgt av årsmøtet, velges for tre år. Første året går det ut to medlemmer, andre året går ut to medlemmer, tredje året går det ut ett medlem. De kan gjenvelges Sak LS 102/09: NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon A) Referat fra Landsråd i Acta 5.-6.desember 2008 og 9.desember 2008 og Protokoll fra Landsmøte i Acta 10.januar 2009, ble lagt frem. Landsstyret tar referat fra møtet i Landsrådet for Acta barn og unge i Normisjon 5.-6.desember 2008 og 9.desember 2008 og Protokoll fra Landsmøtet 10.januar 2009, til orientering. * Sak LS 104/09: PERSONALSAKER * 3
Sak LS 105/09: FORRETNINGSSAKER A) Regnskapsrapport pr. 31.desember 2008. Notat Fra Øyvind Jordheim og Trond Pladsen, datert 3.februar 2009 m/regnskapsog balanserapport pr. 31.desember 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar regnskaps- og balanserapporten pr. 31.desember 2008 til orientering. B) Budsjett 2009. Jfr. Sak LS 605B/08. Notat fra Øyvind Jordheim og Trond Pladsen, datert 3.februar 2009 m/budsjett 2009, ble lagt frem. 1. Landsstyret ber administrasjonen om å arbeide videre i tråd med samtalen på møtet og ber FU om å følge prosessen tett. 2. Styringsverktøyet for det økonomiske arbeidet frem til Landsstyrets møte i april er i henhold til vedtaket i Sak LS 605B/08. C) Region Møre: Salg av Vassbotten leirsted. Muntlig presentasjon av saken på bakgrunn av protokoll fra Regionstyret, Region Møre, sak 03/09 b Vassbotn leirstad. Regionstyrevedtak: Regionstyret ber administrasjonen ta kontakt med ein takstmann/kvinne for å få ein salgstakst på leirstaden. Regionstyret går inn for selge Vassbotten leirstad primært til ei lokal gruppe av Vassbottens venner for halvparten av salgsverdien. Sak LS 106/09: 1. Landsstyret støtter regionstyrets beslutning om å selge Vassbotten leirsted. 2. Ved et eventuelt salg for halvparten av salgsverdien til Vassbottens venner må regionstyret påse at det i salgsdokumentene noteres et krav om at ved eventuelt videresalg av eiendommen innen 5 år, skal 50% av den nye salgssummen tilbakeføres til Normisjon. UTREDNINGER og INNSTILLINGER A) Organisasjonsstruktur. Jfr. Sak LS 606A/08. Revidert utredning fra utvalg v/trond Pladsen, datert 27.januar 2009, ble lagt frem. 1. Landsstyret takker utvalget for utredningsarbeidet. 2. Landsstyret slutter seg til hovedlinjene i utvalgets arbeid med de kommentarer som kom fram i møtet. 3. Landsstyret ber en ny arbeidsgruppe om å bearbeide OU II med tanke på forberedelse av saken til generalforsamlingen. Kurt Hjemdal og Berit Danielsen oppnevnes av Landsstyret. Ellers består gruppa av sentrale ledere fra regionene, Acta og generalsekretærens ledergruppe, oppnevnt av generalsekretæren. 4. Landsstyret ber om å få saken tilbake i aprilmøtet. B) Mediestrategi. Forslag til mediestrategi for Normisjon, fra Leif Gunnar Vik, datert 29.januar 2009, ble lagt frem 4
Sak LS 107/09: Saken utsatt. SKOLER Norsk Lærerakademi. Fusjonsutredningen Utredning av fusjon mellom NLA-skolene datert 3.desember 2008 med forslag til høringssvar v/svein Granerud, datert 25.januar 2009, ble lagt frem. Landsstyret slutter seg til generalsekretærens høringssvar. Sak LS 109/09: DIVERSE A) Generalsekretærens rapport. Rapport, datert 5.februar 2009, ble lagt frem. Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering. B) Åpen Post: a. Medieleder møter fast på alle LS-møter. b. Kurt Hjemdal: Det er kommet oppfordring fra prester om at Normisjon som organisasjon bør si noe positivt om å stille til valg til menighetsråd. c. Ragnhild Gravem: Landsstyrerepresentantenes tilstedeværelse på regionårsmøter er viktig. d. Kari Vik Stuhaug: Tilsettingsprosedyrer bør opp som ny sak for Landsstyret. Kurt Hjemdal Ragnhild Gravem Johan Edvard Grimstad Formann Håvard Losvik Kari Vik Stuhaug Berit Synøve Danielsen Geir I Mykletun Espen Andreas Hasle Marit Elisebet Totland Trond Niemi Petter Godø Inge Morten Paulsen 5